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1、目錄1 風(fēng)險管理12 風(fēng)險管理分類2政策和政府風(fēng)險3戰(zhàn)略決策和經(jīng)營風(fēng)險4管理和流程風(fēng)險5法律風(fēng)險63 風(fēng)險管理原則7全面風(fēng)險管理原則7分級分類管理原則7可知、可控、可承受原則7風(fēng)險收益匹配原則74 風(fēng)險管理組織體系75 風(fēng)險管理內(nèi)容與流程76 風(fēng)險控制機制77 風(fēng)險與危機的處理71 風(fēng)險管理： 風(fēng)險管理是指公司本部圍繞總體戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，通過在經(jīng)營與管理的各個環(huán)節(jié)中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險管理意識，建立健全風(fēng)險管理體系，從而為實現(xiàn)風(fēng)險管理的戰(zhàn)略和總體目標(biāo)提供合理保證的過程和方法。2 風(fēng)險管理分類：政策和政府風(fēng)險：房地產(chǎn)市場政策風(fēng)險、土地政策風(fēng)險、政府履約風(fēng)險等。戰(zhàn)略決策和經(jīng)營風(fēng)險

2、：項目獲取決策風(fēng)險、項目合作開發(fā)風(fēng)險、資金風(fēng)險、計劃風(fēng)險、持有性物業(yè)風(fēng)險等。管理和流程風(fēng)險：組織管控模式、人力資源管理、財務(wù)風(fēng)險、審計監(jiān)察、商業(yè)秘密管理、品牌危機、客戶投訴風(fēng)險核心人員流失風(fēng)險、資金管理風(fēng)險、產(chǎn)品定位風(fēng)險、招標(biāo)采購風(fēng)險、客戶訴訟風(fēng)險、重大質(zhì)量安全事故、違規(guī)處罰風(fēng)險、系統(tǒng)性風(fēng)險、供方選擇風(fēng)險、工程風(fēng)險、成本控制風(fēng)險、交房風(fēng)險等。法律風(fēng)險3 風(fēng)險管理原則：1 全面風(fēng)險管理原則公司的風(fēng)險管理工作應(yīng)覆蓋經(jīng)營與管理過程中所面臨的各種風(fēng)險， 并對其中關(guān)鍵風(fēng)險實施重點管理。2 分級分類管理原則 公司各職能部門、項目公司負責(zé)管理各自面臨的風(fēng)險，并根據(jù)風(fēng)險的不同特點進行分類。3 可知、可控、可承

3、受原則 公司各職能部門、項目公司應(yīng)對風(fēng)險進行事前預(yù)測，做到風(fēng)險可知，通過分析、評估并制定風(fēng)險管理策略和措施加以防范和控制，將風(fēng)險降至各自可承受范圍之內(nèi)。4 風(fēng)險收益匹配原則 公司各職能部門、項目公司均不能單純追求業(yè)績而忽略風(fēng)險管控，也不能因過度防范風(fēng)險而制約公司的發(fā)展。詳見P4、圖3-1.4 風(fēng)險管理組織體系：風(fēng)險管理主體是指根據(jù)公司職責(zé)分工承擔(dān)不同類別風(fēng)險管理職能的公司各職能部門和各項目公司。1 公司總裁辦公會為公司風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)評估并控制公司各類風(fēng)險。2 公司各職能部門、項目公司應(yīng)當(dāng)在本方法的框架下制訂各自的風(fēng)險評估管理辦法，及時匯報各自在公司運營過程所出現(xiàn)的風(fēng)險及其可能的解決方案

4、。3 運營管理部為風(fēng)險管理監(jiān)控部門，在其進行運營監(jiān)控工作過程中所發(fā)現(xiàn)的各類風(fēng)險應(yīng)及時通報總裁辦公會從戰(zhàn)略上研討、評估并監(jiān)控該風(fēng)險。4 戰(zhàn)略投資部負責(zé)評估項目拓展過程中各類風(fēng)險，并對該等風(fēng)險提出具體的管理方案。5 財務(wù)資金管理部負責(zé)評估公司金融財務(wù)分析、公司經(jīng)營管理風(fēng)險狀況及各類業(yè)務(wù)單元的財務(wù)運作風(fēng)險，并向總裁辦公會提交有關(guān)風(fēng)險管控措施報告。6 營銷設(shè)計部、成本管理部、運營管理部負責(zé)評估公司發(fā)展中的技術(shù)類風(fēng)險、產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險及設(shè)計管理、成本管理、運營管理中所存在的各類風(fēng)險進行評估，并向總裁辦公會提交有關(guān)風(fēng)險管控措施報告。7 各項目公司負責(zé)評估本公司的財務(wù)風(fēng)險、運作風(fēng)險及其他綜合風(fēng)險，向總裁辦公會提

5、交風(fēng)險管控措施報告。詳見P5、圖4-1.3-1 4-15 風(fēng)險管理內(nèi)容與流程：風(fēng)險管理基本流程包括以下主要內(nèi)容： 詳見P8、圖5-11 收集風(fēng)險管理初始信息：廣泛、持續(xù)不斷地收集與公司風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測，應(yīng)把收集初始信息的職責(zé)分工落實到公司各職能部門及項目公司。并對收集的初始信息應(yīng)進行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合，以便進行風(fēng)險評估。2 進行風(fēng)險評估：第一步要求是相關(guān)風(fēng)險管理主體將搜集到的有關(guān)風(fēng)險的初始信息形成文字報告，經(jīng)主管負責(zé)人審核后，上報總裁辦公會。第二步要求是總裁辦公會通過組織相關(guān)專業(yè)人員討論，識別風(fēng)險及其來源與類別，并分析風(fēng)險，確認其所

6、可能帶來的損失。第三步是總裁辦公會根據(jù)識別的風(fēng)險制定相應(yīng)的解決方案，并指導(dǎo)相關(guān)風(fēng)險管理主體具體落實各項解決措施。3 制定和實施風(fēng)險管理策略和解決方案：公司應(yīng)當(dāng)按照各職能部門和項目公司的職責(zé)分工，認真組織實施風(fēng)險管理解決方案，確保各項措施落實到位。4 風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進：公司各部門和項目公司應(yīng)定期對風(fēng)險管理工作進行自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進，其檢查、檢驗報告應(yīng)及時報送運營管理部。公司運營管理部定期或不定期對各職能部門和項目公司能否按照有關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險管理工作及其工作效果進行監(jiān)督評價，監(jiān)督評價報告應(yīng)直接報送總裁辦公會。此項工作也可結(jié)合年度審計、專項審計工作一并開展。6 風(fēng)險控制機制： 1 授

7、權(quán)管理控制：通過授權(quán)管理明確股東大會、董事會、監(jiān)事和公司管理層、各職能部門和各項目公司的具體職責(zé)范圍；各職能部門對各項目公司的相應(yīng)對口部門進行專業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督及支持。各項目公司必須統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布各項制度，必須根據(jù)公司的綜合計劃進行項目開發(fā)經(jīng)營等，公司對各項目公司的機構(gòu)設(shè)置、資金調(diào)配、高管任免實行統(tǒng)一管理。2 人力資源控制：勞動關(guān)系：負責(zé)項目公司高層領(lǐng)導(dǎo)班子的配置、組建、異動管理工作，關(guān)鍵崗位人員的派出管理；本部中層及以下管理人員勞動關(guān)系管理。薪酬管理：負責(zé)公司整體薪酬總額的控制，并核準(zhǔn)各項目公司的薪酬方案。培訓(xùn)管理：負責(zé)公司整體培訓(xùn)方案的制定和培訓(xùn)成本的統(tǒng)籌管理。績效考核：負責(zé)制定公司的績效考

8、核方案，審批項目公司的績效考核方案，并負責(zé)公司各組織機構(gòu)的績效考核工作。3 預(yù)算管理控制：指標(biāo)管控：包括工作方案審批、資金計劃審批等。過程監(jiān)控：包括月度計劃追蹤、季度計劃分析會、日常工作溝通、ERP信息傳遞、工作簡報等。定期內(nèi)審：包括專項內(nèi)審、財務(wù)內(nèi)審等。4 財務(wù)資金控制5 業(yè)務(wù)管理控制6 信息傳遞控制：內(nèi)部信息傳遞管理：為促進內(nèi)部信息共享以提高工作效率，增強管理透明度以降低經(jīng)營風(fēng)險，公司采取了工作成果文件、工作簡報、ERP信息平臺等多種方式，促進信息共享機制建設(shè)，并依據(jù)此規(guī)定對各職能部門和各項目公司的信息傳遞情況進行定期檢查。對外信息披露管理：為確保信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，公司制定了信息披

9、露管理辦法，本部各職能部門、各項目公司對所提供的內(nèi)容的準(zhǔn)確性負責(zé)；公司總裁辦公會負責(zé)完成具體的信息披露工作，對所披露的信息的真實性、完整性進行總體監(jiān)督。管理制度的建設(shè)與實施審計監(jiān)察1 建立健全審計管理制度2 建立、實施監(jiān)察制度 詳見P9、圖6-1.5-16-17 風(fēng)險與危機的處理：1 當(dāng)風(fēng)險已經(jīng)發(fā)生，公司相關(guān)風(fēng)險管理主體負責(zé)人必須立即向主管負責(zé)人報告（可以越級報告）。2 公司總裁辦公會對風(fēng)險進行初步的評判，確定是屬于一般性內(nèi)部風(fēng)險，還是對企業(yè)聲譽、經(jīng)營活動和內(nèi)部管理造成強大壓力和負面影響的企業(yè)危機。對一般性風(fēng)險責(zé)成公司各職能部門或項目公司的負責(zé)人負責(zé)組織處理。3 對企業(yè)危機必須按照下列程序處理： 成立風(fēng)險和危機的處理機構(gòu)，危機處理小組應(yīng)由公司總裁或副總裁擔(dān)任組長。危機處理小組的職權(quán)應(yīng)為處理危機事件的最高權(quán)力機構(gòu)和協(xié)調(diào)機構(gòu)，它有權(quán)調(diào)動公司的所有資源，有權(quán)獨立代表公司作出任何聲明、承諾