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文檔簡介

1、鞍山XXXXf限公司股東會決議2015年6月10日上午9時，鞍山XXXX有限公司在公司會議室內召開股東大會，本次大會應到股東6位，實到股東6位：為自然人股東：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股東XX有限公司，代表公司100%的股份和100%的表決權，出席人數(shù)和出資額符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的召開股東會議的條件。本次股東大會召開前，公司執(zhí)行董事兼經理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以書面形式將擬召開本次會議的籌備情況和議題向各位股東做了通知和部署。會議由執(zhí)行董事（法定代表人）普XX主持，全體股東依據(jù)所持有的股份和表決權就下列議題進行了表決：一、公司決定由閔X辦理變更登記

2、手續(xù)事宜。二、變更公司董事免去張XX、高XX、普XX公司董事職務。三、免去普XX公司董事兼經理（法定代表人）職務。四、委派李XX、李XX為公司董事，聘任姚XX為公司董事兼經理（法定代表人）職務，任期3年，屆滿時，可連選連任。五、對公司章程做相應修改。對上述議題的表決結果是：持贊同意見的股東代表1000萬元股份，占出席股東大會股東持股總數(shù)的100%，全部議題獲得通過并符合法律、法規(guī)的規(guī)定，表決結果合法有效。全體股東（簽字）：鞍山XXXX有限公司2015年6月10日鞍山xxxxT限公司董事會決議時間：2015年6月10日地點：遼寧鞍山高新區(qū)鞍千路263號參加人員：李xx、張xx、李xx、徐xx、姚xx。會議內容：一、變更董事會成員：原：普xx、徐xx、張xx、張x錦、高xx變更為：李xx、張x錦、李xx、徐xx、姚xx。二、選舉姚xx為公司董事兼經理（法定代表人）職務，任期3年，屆滿時，可連選連任。三、選舉李xx為公司董事長，任期3年，

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