xx公司會議制度

1、成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果XX公司會議管理規(guī)定（草稿）第一章總則第一條 目的：為規(guī)范會議管理，提高會議的質(zhì)量和效率，明確公司會議種類、參 會人員、會議議程、會議紀(jì)律，強(qiáng)化會議的計(jì)劃性、規(guī)范性，制定本規(guī)定。第二條適用范圍：本制度適用于河北中科智聯(lián)節(jié)能科技股份公司所有會議管理。第三條 會議種類：限于公司范圍內(nèi)的、例行會議有五種。1、股東大會2、董事會3、監(jiān)事會4、項(xiàng)目互動會5、例會第二章股東大會第四條 會議由董事會召集、主持。第五條 會議時間、地點(diǎn)、參會人員1、會議時間：2、會議地點(diǎn)：3、參會人員：所有股東及代表第六條會議內(nèi)容1、匯報(bào)本期董事會工作報(bào)告；2、匯報(bào)本期監(jiān)事會工作報(bào)告；3、需要

2、股東大會決定的其他事項(xiàng)。第七條 由綜合培訓(xùn)中心整理會議紀(jì)要，董事長核定后，發(fā)與會人員，同時備案留 存。第三章董事會第八條 會議由董事長召集、主持。第九條 會議時間、地點(diǎn)、參會人員1、會議時間：固定在每月的第三個周日（上午 9點(diǎn)至下午17點(diǎn)）召開董事會2、會議地點(diǎn)：公司互生智慧場3、參會人員：董事會成員，需要列席會議的人員另行通知安排。第十條會議內(nèi)容1、決定公司的重大投資及經(jīng)營決策問題；2、其它議題。第十一條 由綜合培訓(xùn)中心整理會議紀(jì)要，董事長核定后，發(fā)與會人員，同時備案 留存。會議決議一式三份，由全體董事簽字確認(rèn)后，董事長留存一份，其余備案留存。第四章監(jiān)事會第十二條 由監(jiān)事會主席主持召開。第十

3、三條參會人員為公司監(jiān)事會全體成員。第十四條會議內(nèi)容1、根據(jù)公司法要求需要召開監(jiān)事會時負(fù)責(zé)召集并討論決定相關(guān)事宜；2、其它議題。第十五條 由綜合培訓(xùn)中心整理會議紀(jì)要，監(jiān)事會負(fù)責(zé)人核定后，發(fā)與會人員，同 時備案。第五章 項(xiàng)目互動會第十六條 由公司項(xiàng)目開發(fā)中心負(fù)責(zé)召集，每周召開一次，在公司本部和幾個項(xiàng)目 所在地輪流召開。第十七條 會議時間、地點(diǎn)、參會人員1、會議時間：每周六（暫定）2、會議地點(diǎn)： 按照石家莊、衡水、邢臺、冀州順序輪流召開3、參會人員：參會人員為公司高級管理人員、項(xiàng)目開發(fā)中心人員、各項(xiàng)目公司高管、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、采購等相關(guān)人員。第十八條會議內(nèi)容1、各項(xiàng)目匯報(bào)本項(xiàng)目的基本情況及最新進(jìn)展；

4、2、各項(xiàng)目匯報(bào)本項(xiàng)目面臨的需要解決的困難問題；3、就各項(xiàng)目提出的困難問題進(jìn)行討論；4、互生互發(fā)環(huán)節(jié)；第十九條 由項(xiàng)目開發(fā)中心整理會議紀(jì)要，經(jīng)與會的最高領(lǐng)導(dǎo)核定后，發(fā)與會人員, 同時備案留存。由項(xiàng)目開發(fā)中心負(fù)責(zé)對會議提到的問題進(jìn)行跟蹤落實(shí)。第六章例會第二十條公司日辦公會會、周例會由副總主持。第二十一條 會議時間、地點(diǎn)、參會人員1、會議時間：每天晨會后；2、會議地點(diǎn)： 公司小會議室；3、參會人員：參會人員為公司高級管理人員、各部門負(fù)責(zé)人第二十二條 會議內(nèi)容1、各部門匯報(bào)本部門的工作完成情況；2、討論解決需要互相配合才能完成的工作；3、其他需要解決的問題；第二十三條 由綜合培訓(xùn)中心整理會議紀(jì)要，經(jīng)與

5、會的最高負(fù)責(zé)人核定后，發(fā)與會 人員，同時備案留存。第七章會議要求第二十四條 會議應(yīng)事先明確會議目的、議題、時間、地點(diǎn)、參會人員及會議要求。重要會議必須以書面形式或電子文件形式提前下發(fā)通知。一般性例會、會議做到主題明 確，有議有決，及時解決問題。會議在討論問題時，不突破議題預(yù)定時間。匯報(bào)人要直奔主題，分“三步走”，即匯報(bào)什么事項(xiàng)；存在什么問題；解決這些問題的意見和建議。要簡明扼要，不說空話、 套話。討論發(fā)言要開門見山，緊扣議題，明確發(fā)表意見。第二十五條會議紀(jì)律1、與會人員接到會議通知后，要按會議時間準(zhǔn)時到會，無特殊原因不得無故不參 加、遲到、早退。2、確實(shí)無法參會的，必須提前向會議主持人請假，說

6、明原因，會后要及時了解會 議內(nèi)容。會議出勤情況要記入會議紀(jì)要。3、會議中應(yīng)將手機(jī)和其他通訊工具改為靜音狀態(tài)或關(guān)閉；因特殊情況必須離會處 理的應(yīng)當(dāng)征得主持人同意。4、會上討論問題時，每人必須發(fā)言，別人發(fā)言時，不允許打斷，需要討論的問題 等別人說完后舉手。（發(fā)言結(jié)束后說“完畢”）5、會上提出的問題，必須同時提出自己的解決方案，方案必須健全，應(yīng)包括：時 問、地點(diǎn)、人物、事件。參會對現(xiàn)有方案提出自己的建議，或者提出全新的解決方案。6、會議時間超過1小時時應(yīng)休息5分鐘。7、重要會議需錄音并備案，會議紀(jì)要須經(jīng)與會的主管審核。8、需要領(lǐng)導(dǎo)限期解決的問題領(lǐng)導(dǎo)必須限期回復(fù)，否則樂捐100元（誰提出問題誰監(jiān)督，樂

7、捐的100元由提問者掌管），樂捐款項(xiàng)必須當(dāng)場兌現(xiàn)，否則在其當(dāng)月的工資里 翻倍扣除。第二十六條 會議組織部門、主持人和參會人員都要提前做好會議準(zhǔn)備工作，凡會 議安排有重要報(bào)告的，必須提供電子及書面材料。第二十七條 開會要有決議，形成解決問題的措施并明確責(zé)任人與達(dá)成的具體要 求。盡可能開短會，壓縮會議時間，提高會議的質(zhì)量和效率。第二十八條 所有與會人員要嚴(yán)格遵守會議保密制度。 會上應(yīng)充分、自由發(fā)表意見, 會后不得散布或議論不宜公布的信息。第二十九條 會議必須由專人在會議記錄本上進(jìn)行記錄， 重要會議要在會后兩個工 作日內(nèi)整理形成會議紀(jì)要；由會議主辦單位負(fù)責(zé)催辦和督辦會議決議事項(xiàng)；會議原始記 錄和會議紀(jì)要要按規(guī)定分類、歸檔，妥善保管。第八章附則第三十一條會議程序由會議組織者會前制定。第三十二條 本規(guī)定自二0一三年十一月一日起暫行。附：會議紀(jì)要模版X X會會議紀(jì)要20XX年X字第號XX公司（單位）20XX年X月X日時間：201 年 月 日 -地點(diǎn)：主持人：出席：列席（無列席人員則該項(xiàng)省略）：缺 席（