督辦管理規(guī)定

1、督辦管理規(guī)定1目的為切實規(guī)范督辦工作，提高集團領(lǐng)導(dǎo)重要批示、重要會議決議、重大決策、 重要工作部署的辦理質(zhì)量， 提高工作效率， 更好地推動各項工作開展， 確保集團 工作目標的落實，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于集團總部，各二級集團、公司。3. 工作原則3.1 領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)：辦公室的督辦工作要嚴格工作制度和工作程序，經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo) 授權(quán)才可直接處理問題。督辦不代辦。3.2 突出重點：以集團重大決策、重要工作部署和重要批示貫徹落實為督辦 重點。3.3 針對性原則：所辦事件或材料，必須針對任務(wù)內(nèi)容，按要求進行。3.4 講求時效：根據(jù)事項內(nèi)容、要求和時間節(jié)點實行滾動督辦，督導(dǎo)在規(guī)定 的時限內(nèi)落實。3.5

2、 誰主辦誰負責(zé)：主辦單位（人）對所交辦的工作從安排、實施到結(jié)果， 負責(zé)到底，不得推卸責(zé)任。3.6 注重成效：按照“交必辦、辦必果、果必報”的要求，跟蹤督辦，使督 辦工作做到“事事有著落，件件有回音”。4. 工作類別4.1 督辦工作按照職責(zé)分工、辦理狀態(tài)、緊急程度分為責(zé)成辦理事項、督辦 考核事項，統(tǒng)稱督辦事項。4.2 責(zé)成辦理事項：4.2.1 屬于承辦單位職責(zé)范圍之內(nèi)的事項。4.2.2 處于啟動或正常辦理狀態(tài)的事項。4.2.3 責(zé)成辦理事項，不納入績效考核，但需跟進反饋辦理情況。4.3 督辦考核事項：4.3.1 承辦單位辦理未達成目標，超出正常辦理狀態(tài)的事項。4.3.2 關(guān)系重大亟待辦理的事項。

3、4.3.3 督辦考核事項，納入績效考核，限期辦結(jié)。5. 工作等級5.1 一級督辦事項4.1.1 集團重大決策、重要部署的落實情況。4.1.2 總裁辦公會和集團級決策會議確定事項的推進情況。4.1.3 總裁批示或交辦事項的辦理情況。5.2 二級督辦事項4.2.1 各二級集團確定的需督辦事項。4.2.2 集團總部召集的集團級專業(yè)會議確定的需督辦事項。6. 工作職責(zé)6.1 集團辦公室為集團督辦工作管理的歸口部門， 負責(zé)全集團督辦工作的組 織、指導(dǎo)、檢查、考核工作。6.2 各二級集團、 公司辦公室為本單位督辦工作管理的歸口部門， 負責(zé)本單 位督辦工作的組織、指導(dǎo)、檢查、考核工作。6.3 集團辦公室負責(zé)

4、集團綜合性會議事項、總裁交辦事項的督辦工作。6.4 集團總部各部門負責(zé)本部門所召集的集團級專業(yè)會議事項的督辦工作。6.5 承辦單位實行一把手負責(zé)制。 職能部門或二級集團、 公司負責(zé)人對本單 位承辦的事項的進度和辦理質(zhì)量負責(zé)。6.6 各二級集團、公司辦公室須設(shè)置督辦專員，負責(zé)督辦具體工作，與集團 辦公室銜接，落實各項督辦事宜。序號流程涉和部門步驟說明1擬辦交辦人原則上，督辦部門根據(jù)交辦人要求進行督辦。若事項交辦人無 明確要求，則擬訂督辦意見，報請任務(wù)下達者確認承辦單位、 辦理時限、工作要求等。重大和復(fù)雜事項的督辦，應(yīng)征求承辦 單位意見。若交辦人未明確辦理時限，承辦單位亦未明確，則 辦理時限為交辦

5、之日后第十個工作日。2立項督辦部門督辦部門對督辦事項按照一事一項的原則，填寫督辦事項登 記表，明確督辦事項來源、責(zé)任單位、內(nèi)容、責(zé)任人等要素 立項備查。應(yīng)用文件：督辦事項登記表3交辦督辦部門督辦部門向承辦單位發(fā)出督辦事項通知書（特殊情況口頭交辦），限期反饋落實情況。應(yīng)用文件：事項督辦通知書4督辦督辦部門督辦部門通過電話、OA或現(xiàn)場督辦等形式，適時加以督辦。應(yīng)用文件：事項督辦通知書5提報承辦單位督辦部門承辦單位填寫落實情況（專題報告以附件形式提報），在單位第一負責(zé)人簽字確認后，按要求提報督辦部門。督辦部門按照交辦人要求，對承辦單位的回復(fù)情況進行審核。 不符合要求，則退回承辦單位補辦或重辦；符合要

6、求，則提交 交辦人確認。應(yīng)用文件：事項督辦通知書6辦結(jié)交辦人交辦人認可辦理結(jié)果，即為辦結(jié)；不認可，則退回補辦或重辦。應(yīng)用文件：事項督辦通知書7考核交辦人督辦部門責(zé)成辦理事項不納入考核。督辦考核事項納入考核。督辦部門定期根據(jù)事項辦理情況和交辦人意見對督辦考核事 項的辦理情況進行考核，出具考核意見，納入承辦單位績效考 核。8歸檔督辦部門督辦事項辦結(jié)后，督辦部門對相關(guān)資料整理歸檔。8.督辦狀態(tài)督辦事項（包括責(zé)成辦理事項和督辦考核事項）的辦理狀態(tài)分為三類：辦結(jié)、 調(diào)整辦理、未辦結(jié)。8.1辦結(jié)事項事項已按照交辦人要求辦理完畢。事項辦理過程中，如期達成辦理節(jié)點，處于正常推進狀態(tài)。8.2調(diào)整辦理事項事項在辦

7、理過程中或最終辦理時限截止前，經(jīng)核準延長辦理時限， 處于延期辦理狀態(tài)。事項因客觀原因，不具備辦理條件，經(jīng)核準，停止辦理。8.3未辦結(jié)事項事項最終未達成交辦人要求的質(zhì)量。事項在辦理過程中或最終辦理時限截止前，未經(jīng)核準，處于延期辦 理狀態(tài)。9.工作要求：9.1會前通報制度：會議確定督辦事項的辦理情況須在下次同類會議進行通 報。9.2月度報告制度：每月15日前，集團辦公室將反饋報告收集整理形成月 報，報總裁或總裁辦公會。9.3考核制度：督辦考核執(zhí)行月度考核季度加權(quán)平均，與人力資源考核制度掛鉤督辦狀態(tài)評價標準考核得分數(shù)已辦結(jié)已按照交辦人要求辦理完畢100%正常推進100%調(diào)整辦理延期辦理70%停辦80%未辦結(jié)未達成交辦人要求0