集團(tuán)管理權(quán)限審批體系設(shè)計(jì)_圖文

1、中鐵XX集團(tuán)關(guān)鍵管理權(quán)限審批體系 目錄一.中鐵XX集團(tuán)權(quán)限審批體系說明二.人事管理授權(quán)審批體系三.財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系四.其它重要事項(xiàng)授權(quán)審批體系 I 各類管理權(quán)限解釋說明各類管理權(quán)限解釋說明組織管理類組織牽頭、協(xié)調(diào)完成某項(xiàng)工作主持主導(dǎo)、協(xié)調(diào)完成某項(xiàng)工作指導(dǎo)提供專業(yè)意見和支持,使之完成任務(wù)監(jiān)督察看下屬或有關(guān)部門是否按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和原則執(zhí)行任務(wù),并督促其完成任務(wù)審核檢查工作成果及建議,報(bào)上級批準(zhǔn)審批終審下屬工作成果及建議,并作出決定申訴處理接受下屬對某項(xiàng)決定提出的申訴,并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理操作類申請向權(quán)限部門或人員提出辦理某一事項(xiàng)擬訂結(jié)合實(shí)際情況獨(dú)立完成某個方案或計(jì)劃,報(bào)上級批準(zhǔn)制定結(jié)合實(shí)際情況

2、獨(dú)立完成某個方案或計(jì)劃,不需上級批準(zhǔn)執(zhí)行按照既定程序,負(fù)責(zé)完成某項(xiàng)工作備案保存相關(guān)工作的資料,知曉相應(yīng)情況維護(hù)日常性的修正、升級等處理工作輔助類建議向上級或集體提出個人主張,必要時需要提交方案參與與別人共同完成某項(xiàng)工作,活動中處于平等地位協(xié)助配合別人完成某項(xiàng)工作,活動中處于從屬地位 II 關(guān)于管理授權(quán)的解釋說明1.在開展各項(xiàng)經(jīng)營活動的過程中,企業(yè)最高管理層必須通過合理授權(quán)的方式,使各中間管理層和員工以所授權(quán)力作為開展工作的依據(jù)。2.本權(quán)限審批體系僅是將人、財(cái)、事等方面的重要事項(xiàng)抽取出來,沒有全部羅列,詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)制定各崗位的職位說明書進(jìn)行表述。3.權(quán)限審批體系描述中主要體現(xiàn)主持、審核、審批等關(guān)鍵

3、管理權(quán)限,其它權(quán)限應(yīng)在流程體系中予以充分體現(xiàn)。4.管理授權(quán)范圍主要包括:人事管理授權(quán)、財(cái)務(wù)管理授權(quán)、業(yè)務(wù)管理授權(quán)*等。管理授權(quán)范圍解釋說明人事管理授權(quán)招聘、任免等職能主要是隔級審批,對集團(tuán)總部和子分公司區(qū)別對待績效管理強(qiáng)調(diào)逐級考評確認(rèn)、隔級負(fù)責(zé)申訴處理薪酬、獎懲等職能強(qiáng)調(diào)主要責(zé)任人的權(quán)力財(cái)務(wù)管理授權(quán)集團(tuán)總部高度集權(quán),統(tǒng)一財(cái)務(wù)人員管理、投資、資金管理調(diào)度、收益分配、預(yù)算控制,以及財(cái)務(wù)稽查的權(quán)力依據(jù)資金、費(fèi)用審批權(quán)限表對不同級別人員授權(quán),完善集團(tuán)總部的資金費(fèi)用控制業(yè)務(wù)管理授權(quán)根據(jù)管控,集團(tuán)總部擁有關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審批權(quán),對局管項(xiàng)目和子分公司自攬項(xiàng)目區(qū)別對待其它重要事項(xiàng)授權(quán)集團(tuán)總部對戰(zhàn)略、品牌管理以及

4、危機(jī)處理等重大方面的決策集權(quán)說明:*超出此次咨詢范圍,業(yè)務(wù)管理授權(quán)體系的部分內(nèi)容可參考中鐵XX集團(tuán) 關(guān)于“中鐵XX集團(tuán)關(guān)鍵管理權(quán)限審批體系”的建議此次報(bào)告中所涉及的關(guān)鍵管理權(quán)限,僅限于此次管理咨詢調(diào)研了解到的內(nèi)容,無法涵蓋中鐵XX集團(tuán)各項(xiàng)管理工作中的所有管理權(quán)限?；蹣愎芾碚J(rèn)為,梳理管理權(quán)限應(yīng)從梳理管理流程入手,即在各項(xiàng)工作流程中確定控制點(diǎn),建立控制點(diǎn)有效管控機(jī)制(權(quán)限僅作為管控機(jī)制中的一種而非全部,依照部門職能及公司治理,確定各權(quán)限的上下界限及行使權(quán)歸屬?；蹣愎芾碚J(rèn)為,管理權(quán)限的審批體系不是一成不變的。如果通過優(yōu)化流程可以減少控制點(diǎn),或?qū)⒃锌刂泣c(diǎn)中的管理權(quán)限通過管理信息系統(tǒng)的E化以及其他如“

5、防錯機(jī)制”優(yōu)化方式簡化取消,則不建議再人為設(shè)置審批點(diǎn),即原有審核及審批職能可以被簡化掉。如果進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)變革或部門職能調(diào)整,甚至是某崗位變動,都有可能造成管理權(quán)限審批體系的變更。建議定期通過公告形式向組織內(nèi)發(fā)布最新的管理權(quán)限審批體系,以便于各項(xiàng)工作順利流轉(zhuǎn)?；蹣愎芾斫ㄗh,中鐵XX集團(tuán)在此次進(jìn)行組織變革的同時可組織內(nèi)部工作小組對企業(yè)各項(xiàng)管理制度及流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化,尤其是以流程管理的思想對各項(xiàng)管理性工作進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化。在優(yōu)化管理制度體系及管理流程體系的過程中,逐步梳理各部門、各崗位的管理權(quán)限,在此基礎(chǔ)上建立管理權(quán)限審批體系,并由指定部門負(fù)責(zé)維護(hù)與更新。在工作中不斷將審批體系進(jìn)行優(yōu)化,通過完善管理

6、信息系統(tǒng)的E化功能和進(jìn)行管理流程的“放錯機(jī)制”設(shè)計(jì),優(yōu)化管理權(quán)限審批體系,提高企業(yè)管理效率。 目錄一.中鐵XX集團(tuán)權(quán)限審批體系說明二.人事管理授權(quán)審批體系三.財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系四.其它重要事項(xiàng)授權(quán)審批體系 人事管理授權(quán)審批體系(1: 招聘、任免集團(tuán)總部集團(tuán)公司董事會集團(tuán)總經(jīng)理 分管人事副總其他職能副總?cè)肆Y源部經(jīng)理人力資源部其他職能部門招聘、任免集團(tuán)總部部門經(jīng)理以上級別人員 招聘、任免集團(tuán)總部部門經(jīng)理招聘、任免集團(tuán)總部部門經(jīng)理以下級別人員招聘、任免子分公司總經(jīng)理招聘、任免子分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會計(jì)師或會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 招聘、任免子分公司其他經(jīng)營班子成員執(zhí)行主持審批執(zhí)行建議審批審核執(zhí)行參與審批審核

7、執(zhí)行備案審核審批建議組織執(zhí)行審核審批 總會計(jì)師審核委派人選財(cái)務(wù)部門組織參與審核審批審核管理授權(quán)事項(xiàng) 審核 兩級審批中第2級 人事管理授權(quán)審批體系(1: 招聘、任免(續(xù)集團(tuán)總部子分公司人力資源部董事會(分公司不適用總經(jīng)理其他職能副總?cè)肆Y源部門經(jīng)理人力資源部門其他職能部門招聘、任免子分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會計(jì)師或會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人招聘、任免子分公司其他經(jīng)營班子成員招聘、任免子分公司部門經(jīng)理招聘、任免子分公司其他人員招聘、任免子公司下屬企業(yè)總經(jīng)理主持執(zhí)行備案 審批 參與執(zhí)行 建議審核審批組織 執(zhí)行建議 審批備案執(zhí)行 建議轉(zhuǎn)前頁 參與 審批轉(zhuǎn)前頁審核審核審核管理授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行組織 自前頁 兩級審批中第1級 人

8、事管理授權(quán)審批體系(2:績效考核與薪酬分配集團(tuán)總部集團(tuán)公司董事會集團(tuán)總經(jīng)理分管人事副總其他職能副總?cè)肆Y源部經(jīng)理人力資源部其他職能部門建立與調(diào)整績效考核、薪酬體系集團(tuán)總部部門經(jīng)理以上級別人員的績效考核與薪酬分配集團(tuán)總部部門經(jīng)理的績效考核與薪酬分配集團(tuán)總部部門經(jīng)理以下級別人員的績效考核與薪酬分配子分公司董事長、董事、總經(jīng)理的績效考核與薪酬分配子分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會計(jì)師或會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的績效考核與薪酬分配擬訂指導(dǎo)審核審批備案組織審批執(zhí)行執(zhí)行組織申訴處理審批執(zhí)行組織申訴處理審核審批組織審批備案申訴處理戰(zhàn)略規(guī)劃部協(xié)助組織審批備案財(cái)務(wù)中心執(zhí)行審核管理授權(quán)事項(xiàng)審核審核備案審核審核審核審核執(zhí)行總會計(jì)師審核

9、人事管理授權(quán)審批體系(2:績效考核與薪酬分配(續(xù)集團(tuán)總部子分公司人力資源部董事會(分公司不適用總經(jīng)理其他職能副總?cè)肆Y源部經(jīng)理人力資源部門其他職能部門子分公司其他經(jīng)營班子成員的績效考核與薪酬分配子分公司部門經(jīng)理的績效考核與薪酬分配子分公司其他人員的績效考核與薪酬分配子公司下屬企業(yè)董事長、總經(jīng)理的績效考核與薪酬分配執(zhí)行備案審批組織執(zhí)行備案審批申訴處理執(zhí)行申訴處理審批備案執(zhí)行備案備案審批管理授權(quán)事項(xiàng)組織組織審核審核組織 目錄一.中鐵XX集團(tuán)權(quán)限審批體系說明二.人事管理授權(quán)審批體系三.財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系四.其它重要事項(xiàng)授權(quán)審批體系 財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系(1: 財(cái)務(wù)預(yù)算集團(tuán)總部指揮部子分公司董事會總

10、經(jīng)理總會計(jì)師財(cái)務(wù)中心職能部門財(cái)務(wù)部門董事會(分公司不適用總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門職能部門參與擬訂審批備案審批擬訂審核 審批審核 備案管理授權(quán)事項(xiàng)參與審核執(zhí)行執(zhí)行參與擬訂 審核 指導(dǎo)執(zhí)行說明:*建議集團(tuán)總部在子分公司章程中約定,預(yù)算審批權(quán)限由總部行使審核 執(zhí)行集團(tuán)匯總年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定集團(tuán)總部年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定子分公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定* 財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系(2:資金管理*集團(tuán)總部子分公司總經(jīng)理總會計(jì)師職能副總財(cái)務(wù)中心職能部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門職能部門審批管理授權(quán)事項(xiàng)說明:*集團(tuán)總部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理審核執(zhí)行集團(tuán)總部年度資金計(jì)劃制定集團(tuán)總部計(jì)劃外資金需求子分公司年度資金計(jì)劃制定子分公司計(jì)劃外資金需求參與擬訂審批審

11、核執(zhí)行審核審核審核執(zhí)行參與擬訂建議建議審批備案申請審批審核執(zhí)行擬訂申請審核審核 財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系(3:費(fèi)用報(bào)銷審批集團(tuán)總部董事會總經(jīng)理總會計(jì)師職能副總財(cái)務(wù)中心職能部門經(jīng)理職能部門管理授權(quán)事項(xiàng)集團(tuán)總部部門經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)*費(fèi)用報(bào)銷審批集團(tuán)總部各職能分管副總權(quán)限范圍內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷審批集團(tuán)總部各職能分管副總權(quán)限范圍外費(fèi)用報(bào)銷審批集團(tuán)總經(jīng)理權(quán)限范圍外費(fèi)用報(bào)銷審批申請審批執(zhí)行申請執(zhí)行審批申請執(zhí)行審核審核審批申請審批執(zhí)行說明:*具體授權(quán)報(bào)銷審批的金額限制,請中鐵XX財(cái)務(wù)中心擬定后報(bào)總經(jīng)理審批。 財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系(3:費(fèi)用報(bào)銷審批(續(xù)集團(tuán)總部子分公司指揮部總經(jīng)理總會計(jì)師職能副總財(cái)務(wù)中心工程管理部董事會(分

12、公司不適用總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部門管理授權(quán)事項(xiàng)子分公司總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷審批子公司總經(jīng)理權(quán)限范圍外費(fèi)用報(bào)銷審批分公司總經(jīng)理權(quán)限范圍外費(fèi)用報(bào)銷審批局管項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷審批局管項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限范圍外費(fèi)用報(bào)銷審批審批執(zhí)行申請執(zhí)行審批申請備案審批審核執(zhí)行審批執(zhí)行申請執(zhí)行審核審核備案審批審核審核審核 財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系(4: 融資管理集團(tuán)總部子分公司董事會總經(jīng)理總會計(jì)師 財(cái)務(wù)中心 董事會(分公司不適用總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門管理授權(quán)事項(xiàng)集團(tuán)總部融資計(jì)劃制定*子分公司融資計(jì)劃制定*審批執(zhí)行擬訂審核擬訂 審核 審批 備案執(zhí)行備案說明:*重大數(shù)額的融資計(jì)劃需集團(tuán)董事會審批,具體數(shù)額限制,請中

13、鐵XX 財(cái)務(wù)中心擬定后報(bào)總經(jīng)理審核,董事會審批。 *集團(tuán)總部對子分公司(擔(dān)保抵押融資進(jìn)行統(tǒng)一管理。審核 備案 財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系(5:資本運(yùn)營與重大投資/稅務(wù)統(tǒng)籌集團(tuán)總部子分公司總經(jīng)理總會計(jì)師戰(zhàn)略規(guī)劃部財(cái)務(wù)中心 投資管理部財(cái)務(wù)部門管理授權(quán)事項(xiàng)資本運(yùn)營與重大投資*稅務(wù)統(tǒng)籌協(xié)助主持審核審批協(xié)助主持審核審批說明:*資本運(yùn)營與重大投資指集團(tuán)總部下屬單位的對外投資、合并、分立、轉(zhuǎn)讓、改制等資本運(yùn)營活動,決策權(quán)限集中在集團(tuán)總部。協(xié)助執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行執(zhí)行 集團(tuán)總部子分公司董事會總經(jīng)理總會計(jì)師財(cái)務(wù)中心董事會(分公司不適用總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門管理授權(quán)事項(xiàng)編制子分公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制集團(tuán)總部財(cái)務(wù)報(bào)表編制集團(tuán)公司合并財(cái)

14、務(wù)報(bào)表重大對外財(cái)務(wù)信息披露內(nèi)部財(cái)務(wù)信息披露子分公司上繳收益執(zhí)行審批備案執(zhí)行審核審批監(jiān)督/指導(dǎo)協(xié)助執(zhí)行主持審批備案協(xié)助主持審核審核執(zhí)行協(xié)助主持審批備案備案擬訂審核審批執(zhí)行主持審核財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系(6:核算控制審批審核執(zhí)行 集團(tuán)總部子分公司指揮部總經(jīng)理財(cái)務(wù)中心工程管理部內(nèi)控審計(jì)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門審計(jì)部門項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部門管理授權(quán)事項(xiàng)子分公司審計(jì)*局管項(xiàng)目審計(jì)*協(xié)助主持協(xié)助 備案協(xié)助協(xié)助協(xié)助 協(xié)助執(zhí)行協(xié)助備案執(zhí)行主持備案說明:* 對子分公司審計(jì)時,財(cái)務(wù)中心提供所掌握的被審計(jì)子分公司的財(cái)務(wù)資料。* 對局管項(xiàng)目審計(jì)時,財(cái)務(wù)中心和工程管理部提供所掌握的被審計(jì)項(xiàng)目的資金結(jié)算資料和成本收益資料。備案協(xié)助 財(cái)務(wù)

15、管理授權(quán)審批體系(7:審計(jì)管理 目錄一.中鐵XX集團(tuán)權(quán)限審批體系說明二.人事管理授權(quán)審批體系三.財(cái)務(wù)管理授權(quán)審批體系四.其它重要事項(xiàng)授權(quán)審批體系 其他重要事項(xiàng)授權(quán)審批體系(1:戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)總部子分公司董事會總經(jīng)理分管副總戰(zhàn)略規(guī)劃部董事會(分公司不適用總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門管理授權(quán)事項(xiàng)集團(tuán)總部戰(zhàn)略規(guī)劃子分公司戰(zhàn)略規(guī)劃擬訂審核審批備案組織擬訂審核審核審批備案執(zhí)行備案 其他重要事項(xiàng)授權(quán)審批體系(2:品牌管理集團(tuán)總部子分公司總經(jīng)理分管副總市場營銷部企業(yè)文化部總經(jīng)理市場營銷部門企業(yè)文化部門品牌規(guī)劃品牌推廣活動公關(guān)危機(jī)處理管理授權(quán)事項(xiàng)主持 審核 審批建議協(xié)助審批主持執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行主持審核審批執(zhí)行協(xié)助協(xié)助執(zhí)行

16、協(xié)助協(xié)助執(zhí)行 其他重要事項(xiàng)授權(quán)審批體系(3:經(jīng)營計(jì)劃及重大經(jīng)營決策集團(tuán)總部子分公司董事會總經(jīng)理分管副總戰(zhàn)略規(guī)劃部各職能部門董事會(分公司不適用總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門各職能部門管理授權(quán)事項(xiàng)集團(tuán)總部經(jīng)營計(jì)劃子分公司經(jīng)營計(jì)劃集團(tuán)重大經(jīng)營決策子分公司重大經(jīng)營決策審核審批備案主持?jǐn)M訂審核審核審批執(zhí)行擬訂建議審核審批審核主持審核審批執(zhí)行參與執(zhí)行執(zhí)行參與執(zhí)行備案主持?jǐn)M訂 慧樸管理簡介主要業(yè)務(wù)立足工程行業(yè),為行業(yè)價值增值提供精細(xì)化管理和精益管理培訓(xùn)課程、管理咨詢、信息系統(tǒng)等產(chǎn)品及服務(wù)。公司愿景致力于研究、發(fā)現(xiàn)、推動和實(shí)現(xiàn)工程企業(yè)的價值增值,成為最受行業(yè)歡迎的合作伙伴。部分客戶中國工程企業(yè)精細(xì)化管理和精益管理解決方

17、案提供商Lean Construction InstituteBuilding knowledge in design and construction 慧樸管理簡介 慧樸管理已經(jīng)為中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國電建、中國能建系統(tǒng)內(nèi)多家局級單位,港珠澳大橋管理局、上海電力、華潤置地、萬科地產(chǎn)、復(fù)地集團(tuán)、蘇寧置地等多家建設(shè)單位,國家電網(wǎng)、中國石化系統(tǒng)多家甲級設(shè)計(jì)單位,以及多家民營工程企業(yè)提供了涵蓋戰(zhàn)略與管控、組織與文化、市場與經(jīng)營、財(cái)務(wù)與內(nèi)控、合同與法務(wù)、項(xiàng)目管理、流程與信息化、精細(xì)化與精益、人力資源管理等內(nèi)容的專業(yè)的常年咨詢服務(wù)。慧樸管理是中國建筑業(yè)協(xié)會建筑企業(yè)經(jīng)營和勞務(wù)管理分會的理事單位,承擔(dān)協(xié)會“中國建筑企業(yè)管理網(wǎng)”的建設(shè)與運(yùn)維工作,慧樸管理還是美國精益建筑協(xié)會在國內(nèi)的第一家分支機(jī)構(gòu)?；蹣愎芾砼c清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院、同濟(jì)大學(xué)EDP 聯(lián)合舉辦“建筑工程總裁研修班”、“交通工程總裁研修班”,已在國內(nèi)舉辦數(shù)十場