新三板掛牌增資擴(kuò)股意向書_合同協(xié)議_表格模板_實(shí)用文檔

1、#有限公司新三板掛牌增資擴(kuò)股意向書本意向書由以下各方于 年 月 日在 公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”或“本公司”）共同簽署。甲方（出資人）：身份證號(hào)/公司注冊(cè)號(hào)：乙方： （有限合伙）主要經(jīng)營場(chǎng)所：執(zhí)行事務(wù)合伙人：丙方：身份證號(hào)：目標(biāo)公司：住所：法定代表人：（以下合稱“各方”）鑒于：根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)激烈競(jìng)爭(zhēng)需要，目標(biāo)公司擬通過資產(chǎn)重組、增資擴(kuò)股等形式增強(qiáng)公司實(shí)力。面對(duì)新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，目標(biāo)公司擬由有限責(zé)任公司改制變更為股份有限公司，并計(jì)劃于近期啟動(dòng)新三板掛牌程序進(jìn)入資本市場(chǎng)，成為一家規(guī)范經(jīng)營的公司。各方同意，按照本意向書之約定，由甲方向乙方出資并成為乙方的合伙人之一，乙方作為合伙企業(yè)（有限合伙）向目標(biāo)

2、公司增資，以實(shí)現(xiàn)甲方間接向目標(biāo)公司增資的目的。因此，依據(jù)中華人民共和國公司法以及現(xiàn)行相關(guān)法律規(guī)定，各方本著自愿、公平、公正的原則，經(jīng)過充分平等協(xié)商，達(dá)成如下本意向書，以資信守。第一條 出資1、甲方向乙方認(rèn)繳出資 萬元（大寫： 萬元人民幣），乙方承諾，甲方對(duì)乙方的上述出資僅用于由乙方向目標(biāo)公司增資入股。本輪增資完成后，即乙方作為合伙企業(yè)（有限合伙）向目標(biāo)公司增資入股后，目標(biāo)公司的注冊(cè)資本變更為 萬元，故甲方的上述出資額對(duì)應(yīng)其在目標(biāo)公司的出資比例為 %，其余部分計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積。2、本意向書項(xiàng)下，甲方向乙方的出資及乙方向目標(biāo)公司的出資，均以人民幣現(xiàn)匯的形式繳付。第二條 出資期限1、甲方應(yīng)在本

3、意向書簽署之日起10日內(nèi)，將其在乙方認(rèn)繳的出資額匯入乙方指定的銀行賬戶。2、乙方應(yīng)在收到甲方及乙方其他合伙人實(shí)際繳付的出資額后，將增資款匯入目標(biāo)公司指定的銀行賬戶。第三條 手續(xù)1、乙方應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定修訂其合伙協(xié)議，在甲方實(shí)際繳付出資額之后，依法向原企業(yè)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。2、目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定修訂其章程，在乙方實(shí)際繳付增資款之后，依法向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第四條 稅收和費(fèi)用所有在中國境內(nèi)由中國政府及稅務(wù)部門征收的、與本意向書項(xiàng)下有關(guān)的一切稅款、費(fèi)用等，本意向書各方按照中國現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件要求，各自承擔(dān)相應(yīng)部分。第五條 承諾

4、和保證1、各方承諾，各方均有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力參與、訂立及執(zhí)行本意向書，或具有簽署與履行本意向書所需的一切必要的權(quán)利和授權(quán)，并且直至本意向書所述事項(xiàng)履行完畢，仍將持續(xù)具有充分履行其在本意向書項(xiàng)下各項(xiàng)義務(wù)的一切必要權(quán)利與授權(quán)；2、各方簽署本意向書并履行本意向書項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)不會(huì)侵犯任何第三方的權(quán)利；3、本意向書一經(jīng)簽署即對(duì)各方構(gòu)成合法、有效、具有約束力的意向書；4、各方在本意向書內(nèi)的陳述以及承諾的內(nèi)容均是真實(shí)、完整且無誤導(dǎo)性的；各方所提交的與本意向書約定的事項(xiàng)有關(guān)的法律文件、財(cái)務(wù)資料和其他資料均真實(shí)、準(zhǔn)確，不存在重大遺漏或隱患；5、未經(jīng)本意向書各方的事先書面許可，任何一方不得泄露本

5、意向書中的內(nèi)容，但因相關(guān)法律法規(guī)需履行信息披露義務(wù)的除外，但履行信息披露義務(wù)的一方應(yīng)將信息披露的內(nèi)容書面告知其他方。第六條 違約責(zé)任1、任何一方違反本意向書的約定，給守約方造成損失者，違約方應(yīng)賠償各守約方全部損失；2、若發(fā)生本條第1款之約定所不能補(bǔ)償?shù)膿p失或損害，各守約方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)或本意向書其他條款的規(guī)定，要求違約方另行承擔(dān)賠償責(zé)任或其他法律責(zé)任。第七條 特別約定1、自本意向書簽訂之日起兩年內(nèi)，甲方在目標(biāo)公司完成新三板成功掛牌之前不得轉(zhuǎn)讓其在乙方持有的財(cái)產(chǎn)份額，亦不得轉(zhuǎn)讓其在目標(biāo)公司的相應(yīng)權(quán)益。2、自本意向書簽訂之日起兩年內(nèi)，若目標(biāo)公司完成新三板成功掛牌，則在目標(biāo)公司新三板成功掛牌后，

6、甲方可以通過轉(zhuǎn)讓其在乙方持有的財(cái)產(chǎn)份額的方式轉(zhuǎn)讓其在目標(biāo)公司的相應(yīng)權(quán)益。甲方轉(zhuǎn)讓其在乙方持有的財(cái)產(chǎn)份額，需按照法律規(guī)定及乙方合伙協(xié)議的約定進(jìn)行。3、本意向書簽訂之日起兩年內(nèi)，若目標(biāo)公司未完成新三板掛牌，則自兩年期限屆滿之日起，甲方可以選擇繼續(xù)持有乙方的財(cái)產(chǎn)份額，也可以選擇退伙并要求丙方回購，回購價(jià)格應(yīng)為甲方實(shí)繳的出資額及按10%年利率計(jì)算的實(shí)繳出資額的利息之和。4、本輪增資完成之后，若目標(biāo)公司需再次增資，則甲方和乙方承諾放棄其在目標(biāo)公司的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。第八條 法律適用及爭(zhēng)議解決1、本意向書的訂立、生效、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。2、本意向書的任何內(nèi)容如與法律、法規(guī)相沖突，則應(yīng)以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。3、任何與本意向書有關(guān)或因本意向書引致的爭(zhēng)議，本意向書各方均應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決；如在三十日內(nèi)不能就爭(zhēng)議協(xié)商解決，本意向書各方均有權(quán)向本意向書簽訂地（大連市）有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條 其他1、本意向書由各方或其授權(quán)代表簽字后生效。2、本意向書作為解釋各方權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)長(zhǎng)期有效，除非各方以書面形式達(dá)成反對(duì)意向書修改的一致意見。3、各方可就未盡事宜簽訂補(bǔ)充協(xié)議，該等補(bǔ)充協(xié)議為本意向書不可分割的組成部分，與本意向書具有同等法律效力。4、本意向書一式肆份，各方各掃壹份，具