宜春羥乙酯項目可行性研究報告范文

1、泓域咨詢/宜春羥乙酯項目可行性研究報告宜春羥乙酯項目可行性研究報告xxx有限公司目錄第一章 項目緒論7一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)7二、 項目承辦單位7三、 項目定位及建設(shè)理由8四、 報告編制說明9五、 項目建設(shè)選址11六、 項目生產(chǎn)規(guī)模11七、 建筑物建設(shè)規(guī)模11八、 環(huán)境影響11九、 項目總投資及資金構(gòu)成12十、 資金籌措方案12十一、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標12十二、 項目建設(shè)進度規(guī)劃13主要經(jīng)濟指標一覽表14第二章 項目背景分析16一、 發(fā)展趨勢16二、 產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況16三、 做活縣域經(jīng)濟17第三章 建設(shè)單位基本情況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四

2、、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)21公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)21公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)21五、 核心人員介紹22六、 經(jīng)營宗旨23七、 公司發(fā)展規(guī)劃23第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案25一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容25二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)25產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表25第五章 項目選址可行性分析27一、 項目選址原則27二、 建設(shè)區(qū)基本情況27三、 突出創(chuàng)新引領(lǐng)，切實提升整體發(fā)展水平29四、 著力擴大有效投資30五、 項目選址綜合評價30第六章 法人治理結(jié)構(gòu)32一、 股東權(quán)利及義務(wù)32二、 董事37三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事44第七章 SWOT分析47一、 優(yōu)勢分析（S）47二、 劣勢分析（W）49三、

3、機會分析（O）49四、 威脅分析（T）50第八章 進度規(guī)劃方案54一、 項目進度安排54項目實施進度計劃一覽表54二、 項目實施保障措施55第九章 原輔材料及成品分析56一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況56二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理56第十章 環(huán)境影響分析57一、 環(huán)境保護綜述57二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析57三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析58四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析58五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析59六、 環(huán)境影響綜合評價59第十一章 投資計劃61一、 編制說明61二、 建設(shè)投資61建筑工程投資一覽表62主要設(shè)備購置一覽表63建設(shè)投資估算表64三、 建設(shè)期利息65建設(shè)期利息

4、估算表65固定資產(chǎn)投資估算表66四、 流動資金67流動資金估算表68五、 項目總投資69總投資及構(gòu)成一覽表69六、 資金籌措與投資計劃70項目投資計劃與資金籌措一覽表70第十二章 經(jīng)濟效益分析72一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算72營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表72綜合總成本費用估算表73固定資產(chǎn)折舊費估算表74無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表75利潤及利潤分配表77二、 項目盈利能力分析77項目投資現(xiàn)金流量表79三、 償債能力分析80借款還本付息計劃表81第十三章 風險分析83一、 項目風險分析83二、 項目風險對策85第十四章 項目總結(jié)分析88第十五章 補充表格90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

5、90綜合總成本費用估算表90固定資產(chǎn)折舊費估算表91無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表92利潤及利潤分配表93項目投資現(xiàn)金流量表94借款還本付息計劃表95建設(shè)投資估算表96建設(shè)投資估算表96建設(shè)期利息估算表97固定資產(chǎn)投資估算表98流動資金估算表99總投資及構(gòu)成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第一章 項目緒論一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱宜春羥乙酯項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯(lián)系人龔xx（三）項目建設(shè)單位概況公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決

6、定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。 公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，

7、公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、 項目定位及建設(shè)理由精細化工行業(yè)多屬于高耗能、高污染行業(yè)，對環(huán)保的要求相對高于其他行業(yè)。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視，相應(yīng)的環(huán)保標準也不斷提升。同時，國外客戶在全球范圍內(nèi)尋找合作伙伴時，供應(yīng)商的環(huán)保、安全體系的運行和管理作為必需的重要評估指標，已成為納入其國際綠色供應(yīng)鏈、成為其供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴的重要條件。圍繞建設(shè)區(qū)域性中心城市，加速讓中心城區(qū)強起來

8、、縣市區(qū)跑起來、大宜春立起來，把宜春建設(shè)成綜合實力強市、綠色發(fā)展大市、文明幸福城市。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國家建設(shè)方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設(shè)單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。（二）報告編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項目建設(shè)進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)

9、施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力?？茖W論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟性，實事求是地作出研究結(jié)論。（二） 報告主要內(nèi)容投資必要性：主要根據(jù)市場調(diào)查及分析預(yù)測的結(jié)果，以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設(shè)的必要性；技術(shù)的可行性：主要從事項目實施的技術(shù)角度，合理設(shè)計技術(shù)方案，并進行比選和評價；財務(wù)可行性：主要從項目及投資者的角度,設(shè)計合理財務(wù)方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預(yù)算，評價項目的財務(wù)盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計

10、劃及債務(wù)清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設(shè)計合理組織機構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經(jīng)濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術(shù)風險、財務(wù)風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。五、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx，占地面積約96.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、

11、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸羥乙酯的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積117909.91，其中：生產(chǎn)工程71370.62，倉儲工程20416.00，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11546.27，公共工程14577.02。八、 環(huán)境影響本期項目采用國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)，把可能產(chǎn)生污染的各環(huán)節(jié)控制在生產(chǎn)工藝過程中，使外排的“三廢”量達到最低限度，項目投產(chǎn)后不會給當?shù)丨h(huán)境造成新污染。九、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資43843.70萬元，其中：建設(shè)

12、投資32974.89萬元，占項目總投資的75.21%；建設(shè)期利息937.27萬元，占項目總投資的2.14%；流動資金9931.54萬元，占項目總投資的22.65%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資32974.89萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用28504.06萬元，工程建設(shè)其他費用3446.16萬元，預(yù)備費1024.67萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資43843.70萬元，其中申請銀行長期貸款19127.98萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：93100.00萬元。2、綜合總成本

13、費用（TC）：75706.27萬元。3、凈利潤（NP）：12709.63萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.98年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：21.54%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：16591.59萬元。十二、 項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)

14、期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64000.00約96.00畝1.1總建筑面積117909.911.2基底面積37120.001.3投資強度萬元/畝339.542總投資萬元43843.702.1建設(shè)投資萬元32974.892.1.1工程費用萬元28504.062.1.2其他費用萬元3446.162.1.3預(yù)備費萬元1024.672.2建設(shè)期利息萬元937.272.3流動資金萬元9931.543資金籌措萬元

15、43843.703.1自籌資金萬元24715.723.2銀行貸款萬元19127.984營業(yè)收入萬元93100.00正常運營年份5總成本費用萬元75706.27""6利潤總額萬元16946.17""7凈利潤萬元12709.63""8所得稅萬元4236.54""9增值稅萬元3729.68""10稅金及附加萬元447.56""11納稅總額萬元8413.78""12工業(yè)增加值萬元28884.61""13盈虧平衡點萬元37400.70產(chǎn)值14回收

16、期年5.9815內(nèi)部收益率21.54%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元16591.59所得稅后第二章 項目背景分析一、 發(fā)展趨勢隨著國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展、生產(chǎn)技術(shù)的進步、國內(nèi)市場需求的快速增長、原料和資金供應(yīng)狀況的改善、全球化專業(yè)分工以及發(fā)達國家由于生產(chǎn)成本和市場飽和等原因而采取戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移和重組等策略，我國精細化工行業(yè)遇到了前所未有的發(fā)展機遇。近年來，受經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、供給側(cè)改革需求等因素影響，我國精細化工繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年底，全國化學原料及化學制品制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為24,869家，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入87,110億元，集中化、規(guī)?；M程較為顯著。雖然目前我國總體精細

17、化率已提升至45%左右，但與北美、西歐和日本等發(fā)達經(jīng)濟體的平均精細化率60-70%相比，我國精細化率的提升仍有很大的空間。二、 產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況化學原料及化學制品制造業(yè)，上游行業(yè)主要包括煤炭、石油等原材料行業(yè)和能源行業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)主要包括制鞋、制革、建材、農(nóng)藥、醫(yī)藥、食品添加劑、染料、化工等行業(yè)，上游行業(yè)的原材料和能源價格對行業(yè)的生產(chǎn)成本有直接影響。上游主要行業(yè)是丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)，丙烯酸的上游行業(yè)是丙烯行業(yè)，丙烯主要來源于石油煉化企業(yè)生產(chǎn)，因此，行業(yè)產(chǎn)品屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。丙烯酸酯羥基類產(chǎn)品化學性活潑，可以均聚及共聚，聚合物用途十分廣泛，是一種重要的化工原料，可作為粘合劑、涂料、樹脂等產(chǎn)品的原

18、料，下游產(chǎn)品可用于橡膠、建材、塑料、包裝材料、水處理等工業(yè)方面。三、 做活縣域經(jīng)濟研究制定支持縣域經(jīng)濟發(fā)展的若干政策措施，引導(dǎo)縣市區(qū)拉升標桿、壓實責任、加快發(fā)展，培育壯大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)。加大市級統(tǒng)籌力度，在園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目招商等方面加強對縣市區(qū)的幫助指導(dǎo)，做好重大項目、重大政策、重大資金向上爭取的溝通協(xié)調(diào)。支持豐樟高、奉新、靖安主動融入大南昌都市圈，推進基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)業(yè)融合協(xié)同發(fā)展、公共服務(wù)共建共享。支持昌銅四縣發(fā)揮生態(tài)優(yōu)勢，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟，打通“兩山”轉(zhuǎn)化通道。支持袁州、上高、萬載融合發(fā)展，推進萬載撤縣設(shè)區(qū)，打造特色經(jīng)濟板塊。第三章 建設(shè)單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名

19、稱：xxx有限公司2、法定代表人：龔xx3、注冊資本：660萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-9-57、營業(yè)期限：2015-9-5至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事羥乙酯相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理

20、及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設(shè)備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需

21、求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設(shè)備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的

22、決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務(wù)能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有

23、良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15635.7612508.6111726.82負債總額8262.486609.986196.86股東權(quán)益合計7373.285898.625529.96公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年

24、度營業(yè)收入51225.8240980.6638419.36營業(yè)利潤11954.399563.518965.79利潤總額11058.498846.798293.87凈利潤8293.876469.225971.59歸屬于母公司所有者的凈利潤8293.876469.225971.59五、 核心人員介紹1、龔xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、魏xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、龍xx

25、，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、李xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、黎xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有

26、限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。7、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、張xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)

27、理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公

28、司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先

29、的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積64000.00（折合約96.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積117909.91。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸羥乙酯，預(yù)計年營業(yè)收入93100.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備

30、生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1羥乙酯噸xxx2羥乙酯噸xxx3羥乙酯噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx93100.00化學原料及化學制品制造業(yè)，上游行業(yè)主要包括煤炭、石油等原材料行業(yè)和能源行業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)主要包括制鞋、制革、建材、農(nóng)藥、醫(yī)藥、食品添加劑、染料、化工等行業(yè)，上游行業(yè)的原材料和能源價格對行業(yè)的生產(chǎn)成本有直接影響。第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，應(yīng)符合當?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和

31、自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應(yīng)避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應(yīng)提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要。5、項目選址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。6、項目選址應(yīng)靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。8、應(yīng)與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設(shè)區(qū)基本情況宜春，江西省轄地級市，長江中游城

32、市群重要成員，位于江西省西北部，東境與南昌市接界，東南與撫州市為鄰，南陲與吉安市及新余市毗連，西南與萍鄉(xiāng)市接壤，北與九江市相鄰，西北與湖南省長沙市、岳陽市交界。宜春總面積18700平方千米；下轄1個區(qū)、6個縣、代管3個縣級市。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，宜春市常住人口為500.7702萬人。宜春地處東經(jīng)113°54116°27，北緯27°3329°06之間。宜春境內(nèi)以丘陵、山地為主，氣候溫和，雨量充沛，四季分明。宜春有京九鐵路、滬昆高鐵、浙贛鐵路交匯；贛粵、滬昆、大廣等高速公路和320、105國道縱橫交錯，此外，還擁有宜春明月山

33、機場。漢高祖六年（公元前201年），堂邑侯陳嬰奉命來此筑城立治，因“城側(cè)有泉，瑩媚如春，飲之宜人”，故名宜春。初唐四杰之一王勃滕王閣序中的名句“物華天寶，人杰地靈”，其人、其事、其物均典出宜春；唐代韓愈寫下了“莫以宜春遠，江山多勝游”的詩句；宋代理學家朱熹發(fā)出了“我行宜春野，四顧多奇山”的感嘆。明代天工開物作者宋應(yīng)星、現(xiàn)代物理學家吳有訓(xùn)、兩屆奧運會冠軍楊文軍都是宜春的代表。宜春舉辦過2004年中華人民共和國第五屆農(nóng)民運動會、2009央視中秋晚會以及每年一度月亮文化節(jié)，享有“月亮之都”、“亞洲鋰都”之稱，先后獲中國宜居城市、中國優(yōu)秀旅游城市、全國綠化模范城市、國家森林城市等稱號。關(guān)于“十四五”時

34、期發(fā)展的重點任務(wù)。堅持固根基、揚優(yōu)勢、補短板、強弱項，從13個方面對各領(lǐng)域重點工作作出安排。一是明晰發(fā)展路徑。聚焦“六個求突破、五個走前列”，提出了一系列具體任務(wù)、計劃、方案、行動。二是強化目標支撐。圍繞推進宜春高質(zhì)量跨越式發(fā)展，提出了一系列重大工程、重大平臺、重大改革、重大政策。三是回應(yīng)社會關(guān)切。針對社會各方普遍關(guān)注的創(chuàng)新驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴大內(nèi)需、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明、民生改善等領(lǐng)域，提出了一系列針對性舉措。三、 突出創(chuàng)新引領(lǐng)，切實提升整體發(fā)展水平提升核心創(chuàng)新能力。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入力度，實施重大科技項目攻關(guān)，力爭R&D經(jīng)費支出占GDP比重達1.7%。加強科技型企業(yè)梯度培育，力爭認定

35、高新技術(shù)企業(yè)300家以上，培育瞪羚和獨角獸企業(yè)10家以上，入庫國家科技型中小企業(yè)突破1000家。注重科技成果轉(zhuǎn)化，力爭萬人發(fā)明專利擁有量達2.5件以上，獲批省級以上科技項目突破150項。強化創(chuàng)新平臺建設(shè)。抓緊籌建宜春市科學院。發(fā)揮宜春學院等本土高校在人才培養(yǎng)、創(chuàng)新研發(fā)方面的帶動作用。通過與國內(nèi)知名高校、科研機構(gòu)的聯(lián)合共建，推動新材料、富硒、中醫(yī)藥等研究院提能升級。依托優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)盟，力爭新增國家級科技創(chuàng)新載體2個、高端新型研發(fā)機構(gòu)1個、省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園12個。加大引才育才力度。以中國科學院宜春院士科學家康養(yǎng)基地建設(shè)為依托，大力引進和培養(yǎng)一批“高精尖缺”人才。深入開展宜春籍人才回鄉(xiāng)工

36、程，鼓勵本土高校畢業(yè)生留宜創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。進一步完善人才配套保障體系，聚力打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高地。四、 著力擴大有效投資持續(xù)開展“項目建設(shè)提速年”活動，抓好總投資4933.5億元的808個大中型項目建設(shè)，力爭完成投資1492.7億元。加強項目前期，市縣兩級安排工作專班和前期經(jīng)費，加強重大項目的調(diào)度推進，加快明月山機場二期擴建等項目前期工作，全力爭取咸修吉鐵路列入國家規(guī)劃。加強項目謀劃，重點圍繞交通能源、生態(tài)環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基建領(lǐng)域，醫(yī)療教育、居家養(yǎng)老等民生薄弱環(huán)節(jié)，謀劃儲備一批重大項目。加強協(xié)調(diào)推進，開工建設(shè)滬昆高速公路昌金段改擴建、奉新抽水蓄能電站等項目，加快建設(shè)宜春至遂川、宜春西

37、繞城高速公路等項目，全面完成四方井水利樞紐主體工程。加強落地轉(zhuǎn)化，切實抓好去年新簽約的429個項目的落地建設(shè)，推動宇澤半導(dǎo)體、眾聯(lián)科技等“5020”項目建成投產(chǎn)。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設(shè)地提供，完全可以保障供應(yīng)。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)

38、利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督

39、，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東

40、大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益

41、；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱

42、容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股

43、東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并

44、保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動

45、人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日

46、起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五

47、條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務(wù)：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。3、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸

48、給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。4、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公

49、司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，

50、履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應(yīng)當繼續(xù)履行職責。發(fā)生上述情形的，公司應(yīng)當在2個月內(nèi)完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務(wù)在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三

51、方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設(shè)副總經(jīng)理，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。財務(wù)總監(jiān)是公司的財務(wù)負責人。董事會秘書負責信息披露事務(wù)，是公司的信息披露負責人。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務(wù)負責人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當具備會計師

52、以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定

53、聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。6、總經(jīng)理應(yīng)當列席董事會會議。非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。7、總經(jīng)理應(yīng)當制定總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。8、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。10、

54、公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事會聘任，副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)對總經(jīng)理負責，向其匯報工作，并根據(jù)分派業(yè)務(wù)范圍履行相關(guān)職責。11、總經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大

55、會選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。3、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案保存10年。5、監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發(fā)出通知