滬杭甬集團方案開發(fā)程序

1、程序文件滬杭甬集團項目開發(fā)程序文 件 號版 次 1編 制HG-X-1*審 核批 準(zhǔn)共 2 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1. 本程序的目的：提高項目開發(fā)的效率，確保新項目對公司價值的貢獻。1.2. 本程序的適用范圍為滬杭甬公司項目開發(fā)工作。1.3. 本程序由公司項目開發(fā)部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司項目開發(fā)部。1.4. 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 項目開發(fā)流程的總責(zé)任人是項目開發(fā)部經(jīng)理，通過不斷提高本流程所需的技能、在公司中宣傳貫徹本流

2、程、在實際項目開發(fā)過程中協(xié)調(diào)、并不斷改善本流程，來確保公司項目開發(fā)工作的高效和順暢。2.2. 公司內(nèi)所有人都有權(quán)提案。2.3. 行業(yè)項目開發(fā)經(jīng)理負(fù)責(zé)初步篩選商業(yè)計劃書或購并項目提案書、提出立項建議、立項后的項目評估、組建項目小組制訂項目實施方案、組織并參與交易。2.4. 各部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管及其他人員根據(jù)需要加入項目小組，參與提案、制訂方案及參與交易。2.5. 分管副總負(fù)責(zé)立項評估的終審、項目實施方案的初審，并簽署意向性與正式協(xié)議，提名購并后項目公司的總經(jīng)理和聯(lián)絡(luò)經(jīng)理。2.6. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)終審項目評估報告、項目實施方案和意向性協(xié)議，任命購并后項目公司的總經(jīng)理和聯(lián)絡(luò)經(jīng)理。2.7. 董事會負(fù)責(zé)

3、審批項目實施方案和意向性協(xié)議。3. 程序概要3.1. 產(chǎn)生項目信息，有兩種項目信息：公司內(nèi)部內(nèi)部發(fā)展項目或外部購并目標(biāo)項目，前者形成內(nèi)部發(fā)展項目商業(yè)計劃書，后者形成購并項目提案書，提交到負(fù)責(zé)該行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理處。產(chǎn)生項目信息有兩條途徑：3.1.1. 分管該行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理主動在他所負(fù)責(zé)的行業(yè)中尋找到的項目信息；3.1.2. 公司其他人員提交的項目信息。3.2. 負(fù)責(zé)該行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略要求對商業(yè)計劃書或購并項目提案書作初步評估，在商業(yè)計劃書或購并項目提案書書上填寫初選意見，剔除不符合要求的商業(yè)計劃書或購并項目提案書，并存檔；把有價值的、需立項作進一步評估的商業(yè)計劃書或購并項目提

4、案書書報送分管該行業(yè)的分管副總經(jīng)理。3.3. 分管副總經(jīng)理對商業(yè)計劃書或購并項目提案書書進行審批，不同意立項的簽批后交項目開發(fā)經(jīng)理存檔，并反饋給提案人；同意立項的由項目開發(fā)經(jīng)理組建項目小組對該項目進行評估。3.4. 項目開發(fā)經(jīng)理完成項目評估報告提交分管該行業(yè)的副總經(jīng)理。3.5. 分管副總經(jīng)理初審項目評估報告，未通過的或責(zé)成項目開發(fā)經(jīng)理作進一步評估，或停止該項目，批注后交項目開發(fā)經(jīng)理存檔；通過的提交總經(jīng)理審批。 (文件號) 版次×滬杭甬集團項目開發(fā)程序共2頁，第2 頁3.6. 總經(jīng)理終審項目評估報告，未通過的或責(zé)成分管副總進一步評估，或停止該項目，批注后交項目開發(fā)經(jīng)理存檔；通過的交項目

5、開發(fā)經(jīng)理設(shè)計項目實施方案（包括交易方案和交易后管理方案）。3.7. 項目開發(fā)經(jīng)理組建項目小組制定項目實施方案，提交分管副總初審；通過的提交總經(jīng)理終審；未通過的返回項目開發(fā)經(jīng)理修改，再轉(zhuǎn)入3.7。3.8. 總經(jīng)理終審項目實施方案，通過的分2種：內(nèi)部發(fā)展的項目指定人員（一般為提案人）組織項目小組進入實施；并購項目由項目開發(fā)經(jīng)理組織項目小組實施交易。未通過的或責(zé)成分管副總進一步修改，或停止該項目，批注后交項目開發(fā)經(jīng)理存檔。3.9. 達成交易后，根據(jù)項目重要性分管副總或總經(jīng)理簽署意向性協(xié)議，并提交董事會或股東會審批；未達成交易的停止。3.10. 董事會或股東會批準(zhǔn)的一方面由董事會秘書室備案并披露信息，

6、一方面進入交易后管理；未批準(zhǔn)的停止交易。3.11. 由分管副總提名并有總經(jīng)理任命一名總經(jīng)理（多數(shù)情況下為該公司原總經(jīng)理）和一名購并聯(lián)絡(luò)經(jīng)理（一般為滬杭甬的資深經(jīng)理）負(fù)責(zé)執(zhí)行項目實施方案的購并后管理部分。4. 相關(guān)程序文件 4.1. HG-P-1戰(zhàn)略規(guī)劃程序5. 附錄 5.1. 項目開發(fā)流程圖5.2. 項目提案表5.3. 商業(yè)計劃書5.4. 項目評估報告5.5. 項目實施方案5.6. 意向性協(xié)議書5.7. 正式協(xié)議程序文件滬杭甬公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系程序文 件 號版 次 編 制審 核批 準(zhǔn)共 1 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處

7、 數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1 目的、范圍及適用1.1 為了公司業(yè)績評估的有效性和系統(tǒng)性，并為業(yè)績評估提供的客觀公正的標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本程序。1.2 本程序的適用范圍為滬杭甬公司總部各部門及下屬各管理處、分公司。1.3 本程序由公司人力資源部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司人力資源部。1.4 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系的總責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理。2.2 人力資源部負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系的建立與完善，并監(jiān)督實施。2.3 各業(yè)務(wù)主管根據(jù)業(yè)務(wù)需要，擬定下屬的指標(biāo)，經(jīng)審核后負(fù)責(zé)實施。2.4 人力資源部負(fù)責(zé)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系的更新，并備案。3 程序概要3.1

8、公司在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，由人力資源部擬定公司需要考核的內(nèi)容指標(biāo)體系，為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供有效的過程控制。3.2 由總經(jīng)理辦公會議審閱人力資源部提交的公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系。3.3 根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的結(jié)果，人力資源部匯總公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系，并提出公司內(nèi)崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定方案。3.4 總經(jīng)理對最終關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系及崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)定方案審閱。3.5 由人力資源部組織，并提供建議，分管副總設(shè)定部門（分公司）經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)內(nèi)容。3.6 總經(jīng)理審閱部門（分公司）經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)內(nèi)容。3.7 由人力資源部組織，并提供建議，部門經(jīng)理設(shè)定部門內(nèi)崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)內(nèi)容。3.8 分管副總經(jīng)理審閱部門內(nèi)崗

9、位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)內(nèi)容。3.9 人力資源部匯總實施。3.10 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)作為 崗位 FOCUS PLAN 中的必要內(nèi)容。3.11 當(dāng)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、組織戰(zhàn)略或市場發(fā)生變化時，需對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系進行修正。程序文件滬杭甬公司確定崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)程序文 件 號版 次 編 制審 核批 準(zhǔn)共 1 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1. 為了公司對工作過程的可控性，并為業(yè)績評估提供的客觀公正的標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本程序。1.2. 本程序的適用范圍為滬杭甬公司總部各部門及下屬各管理處、分公

10、司。1.3. 本程序由公司人力資源部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司人力資源部。1.4. 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 確定崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)流程的總責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理。2.2. 人力資源部負(fù)責(zé)公司崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管理體系的建立與完善，并監(jiān)督實施。2.3. 各業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)制定下屬的具體指標(biāo)，并適時監(jiān)控。2.4. 人力資源部負(fù)責(zé)考核的組織，協(xié)調(diào)平衡，并備案。3. 程序概要3.1. 公司在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，在各部門預(yù)測的基礎(chǔ)上，討論確定下一年度的工作目標(biāo)，本項工作在12月份進行。3.2. 根據(jù)公司的年度目標(biāo)，確定各部門的工作目標(biāo)與計劃。3.3. 根據(jù)公司及部門的業(yè)務(wù)計劃，公司

11、管理層與部門經(jīng)理溝通，參照公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系，確定部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，并完成 FOCUS PLAN。3.4. 部門經(jīng)理要求崗位責(zé)任人對下一年度該崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進行預(yù)測。3.5. 部門經(jīng)理根據(jù)部門的工作目標(biāo)，在公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，參考崗位責(zé)任人的預(yù)測，與崗位責(zé)任人討論確定下屬崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)， 并完成 FOCUS PLAN。本項工作在新年度的1月份完成。3.6. 人力資源部對業(yè)績指標(biāo)進行備案，并協(xié)助實施完成FOCUS PLAN中年度個人發(fā)展 目標(biāo)。3.7. 主管關(guān)鍵確定的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)對該崗位進行適時跟蹤，及時解決發(fā)生的問題。3.8. 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)作為定期匯報時的主要內(nèi)容。程序

12、文件滬杭甬公司360度評估程序文 件 號版 次 編 制審 核批 準(zhǔn)共 1 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1 目的、范圍及適用1.1. 為了公司對崗位責(zé)任人提供的全面、客觀的評價，特制訂本程序。1.2. 本程序的適用范圍為滬杭甬公司總部及下屬各管理處、分公司。1.3. 本程序由公司人力資源部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司人力資源部。1.4. 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 360度評估流程的總責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理。2.2. 人力資源部負(fù)責(zé)制訂公司360度評估方案，并監(jiān)

13、督實施。2.3. 360度評估方案可以委托外部咨詢公司、或部門主管具體實施。2.4. 各相關(guān)主管負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部及時、客觀地完成評估。2.5. 人力資源部負(fù)責(zé)評估的組織、協(xié)調(diào)，并備案。3. 程序概要3.1. 年度末對崗位進行業(yè)績評估時，由人力資源部對一些需要進行360度評估的崗位、評估內(nèi)容以及評估方法制訂公司360度評估方案。3.2. 總經(jīng)理辦公會議審閱公司360度評估方案。3.3. 人力資源部實施核準(zhǔn)后的360度評估方案。具體實施也可以委托外部咨詢公司進行。由人力資源部協(xié)調(diào)。3.4. 人力資源部確定被評估崗位的訪問對象以及設(shè)計調(diào)查問卷。3.5. 就被評估崗位的訪問對象、問卷及操作方法與崗位

14、主管達成一致。3.6. 實施調(diào)查。由人力資源部或由訪問對象主管負(fù)責(zé)實施。將結(jié)果反饋給人力資源部。3.7. 如需進行外部調(diào)查，由人力資源部實施或委托外部咨詢公司進行。3.8. 人力資源部對結(jié)果進行統(tǒng)計、匯總、分析，并作出結(jié)論。3.9. 人力資源部將結(jié)果反饋給主管。程序文件滬杭甬公司業(yè)績評估程序文 件 號版 次 編 制審 核批 準(zhǔn)共 2 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1. 為了公司業(yè)績評估的規(guī)范性、有序性，確保業(yè)績評估的公正、公平，達到通過業(yè)績評估激勵團隊的目的，特

15、制訂本程序。1.2. 本程序的適用范圍為滬杭甬公司總部各部門及下屬各管理處、分公司。1.3. 本程序由公司人力資源部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司人力資源部。1.4. 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 業(yè)績評估流程的總責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理。2.2. 人力資源部負(fù)責(zé)公司業(yè)績評估體系的建立與完善，并監(jiān)督實施。2.3. 各業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)制定下屬的具體考核指標(biāo)，并監(jiān)控及實施考核。2.4. 人力資源部負(fù)責(zé)考核的組織，協(xié)調(diào)平衡，并備案。2.5. 各業(yè)務(wù)主管根據(jù)人力資源部的綜合評估結(jié)果，負(fù)責(zé)反饋給本人。2.6. 各主管制訂相應(yīng)的獎懲措施建議，核準(zhǔn)后，由人力資源部組織實施。2.7. 人力資源

16、部應(yīng)不定期與員工溝通，了解員工職業(yè)發(fā)展意愿，及對公司、本崗位的滿意程度。3. 程序概要3.1. 主管根據(jù) FOCUS PLAN 對崗位責(zé)任人進行定期跟蹤，崗位責(zé)任人應(yīng)依據(jù) FOCUS PLAN 的內(nèi)容向主管匯報各項業(yè)務(wù)的進展情況。3.2. 業(yè)務(wù)年度結(jié)束，根據(jù)人力資源部的統(tǒng)一安排，對崗位業(yè)績評估。本項工作應(yīng)在下一年度的15天內(nèi)完成。3.3. 根據(jù) FOCUS PLAN 中各項內(nèi)容的結(jié)果，由崗位責(zé)任人參照業(yè)務(wù)計劃的指標(biāo)，進行 自評。3.4. 主管在崗位責(zé)任人的自評的基礎(chǔ)上對該責(zé)任人進行業(yè)績評估，并與崗位責(zé)任人溝通，就評估結(jié)果達成一致。3.5. 主管完成對該崗位責(zé)任人的綜合評估，并將結(jié)果提交人力資源

17、部匯總平衡。3.6. 如需要進行360度評估，請參照360度評估子程序。3.7. 人力資源部對所有崗位業(yè)績評估進行綜合平衡，與業(yè)務(wù)主管就該崗位綜合評估結(jié)果達成一致，并與主管一起完成相應(yīng)的措施及對策。3.8. 總經(jīng)理辦公會議審議部門經(jīng)理的業(yè)績考核，并確定公司及部門獎勵。3.9. 部門主管根據(jù)崗位業(yè)績評估的結(jié)果，提出下屬崗位獎勵方案。3.10. 主管的上級對審閱主管對該崗位的業(yè)績評估及獎勵方案，及相應(yīng)的措施。3.11. 主管將業(yè)績評估最終結(jié)果反饋給崗位責(zé)任人，指出有待改進的地方，就評估結(jié)果達成最終一致，并商定下一年度目標(biāo)。3.12. 人力資源部對業(yè)績評估結(jié)果進行備案，并協(xié)助實施完成下年度個人發(fā)展目

18、標(biāo)。4. 附錄 4.1. FOCUS PLAN4.2. 綜合評估程序文件滬杭甬收費管理程序文 件 號版 次 ×編 制審 核批 準(zhǔn)共 1 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1. 為了提高公司收費管理的規(guī)范性、安全性，確保公司收入來源穩(wěn)定，特制訂本程序。1.2. 本程序的適用范圍為滬杭甬高速公路股份有限公司下屬各路段管理處及監(jiān)控收費中心。1.3. 本程序由滬杭甬高速公路股份有限公司營運管理部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸滬杭甬高速公路股份有限公司營運管理部。1.4.

19、 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 收費管理流程的總責(zé)任人是營運管理部經(jīng)理。2.2. 有關(guān)收費繳交的程序詳見收費繳交程序。2.3. 各路段管理處負(fù)責(zé)執(zhí)行收費操作，制作收費報表。2.4. 收費監(jiān)控中心負(fù)責(zé)初審匯總各路段管理處收費報表2.5. 財務(wù)部根據(jù)管理處的報表和銀行進帳單，審核款額。2.6. 營運管理部審核上報的收費報表。3. 程序概要3.1. 監(jiān)控收費中心根據(jù)經(jīng)審批后的收費政策，在技術(shù)上對各管理處收費監(jiān)控分中心提供支持，進行收費監(jiān)控系統(tǒng)維護管理、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2. 各路段管理處組織人員具體實施收費工作，制作收費報表和營運數(shù)據(jù)報表，各管理處主任進行初步審核，確認(rèn)無誤

20、后上交營運管理部和財務(wù)部。所收款項根據(jù)收費繳交流程進行處理。3.3. 營運管理部審核收費報表，確認(rèn)無誤后報知主管副總經(jīng)理。3.4. 財務(wù)部根據(jù)收費報表和銀行進帳單審核收費收入數(shù)額，如果發(fā)現(xiàn)差錯需聯(lián)合營運管理部進行清查。4. 相關(guān)程序文件 4.1. 收費繳交程序5. 附錄 5.1. 收費報表程序文件滬杭甬收費繳交程序文 件 號版 次 ×編 制審 核批 準(zhǔn)共 1頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1. 為了使公司收費業(yè)務(wù)更具規(guī)范性和安全性，特制訂本程序。1.2.

21、 本程序的適用范圍為滬杭甬高速公路股份有限公司下屬各路段管理處。1.3. 本程序由滬杭甬高速公路股份有限公司營運管理部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸滬杭甬高速公路股份有限公司營運管理部。1.4. 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 收費繳交流程的總責(zé)任人是各路段管理處主任。2.2. 管理處當(dāng)班收費員負(fù)責(zé)清點、核對當(dāng)班所收款項。2.3. 管理處班長負(fù)責(zé)對收費員進行指導(dǎo)、監(jiān)督。2.4. 管理處解款員負(fù)責(zé)核對單、款是否相符及銀行回單。2.5. 管理所所長負(fù)責(zé)主持對差錯的核查。3. 程序概要3.1. 管理處當(dāng)班收費員在每天下班前由班長監(jiān)督清點款額，做到票、款相符。經(jīng)班長確認(rèn)后填寫現(xiàn)金繳納單

22、，將單、款封包后放入繳款機，填寫旁證記錄表，班長簽字確認(rèn)。3.2. 管理處解款員會同銀行收款員共同開啟繳款機，根據(jù)旁證記錄表核對票款，確認(rèn)無誤后雙方簽字。如發(fā)生不符情況須向所長匯報，查明原因。3.3. 管理所收銀行回單后，解款員對收費員實際繳款額與計算機產(chǎn)生的應(yīng)繳款額進行核對，如有差錯，應(yīng)查明原因，短款上交，長款上交。4. 件相關(guān)程序文 4.1. 收費管理程序5. 附錄 5.1. 現(xiàn)金繳納單5.2. 旁證記錄表程序文件滬杭甬營運企劃程序文 件 號版 次 ×編 制審 核批 準(zhǔn)共 1 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處

23、數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1 目的、范圍及適用1.1 為了提高公司公路業(yè)務(wù)核心競爭力，確保公路業(yè)務(wù)整體利潤最大化，特制訂本程序。1.2 本程序的適用范圍為滬杭甬高速公路股份有限公司營運管理部。1.3 本程序由滬杭甬高速公路股份有限公司營運管理部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸滬杭甬高速公路股份有限公司營運管理部。1.4 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 營運企劃流程的總責(zé)任人是營運管理部經(jīng)理。2.2 營運管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持日常研究及營運企劃策略。2.3 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對營運企劃策略進行初審。2.4 總經(jīng)理對營運企劃策略進行終審。3 程序概要3.1 營運管理部根據(jù)監(jiān)控收費中心收

24、集的日常營運數(shù)據(jù)進行公司現(xiàn)有公路業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況分析。3.2 營運管理部組織人員進行日常信息收集、整理，并對其進行分析工作，了解同行業(yè)公司經(jīng) 營狀況，作為改進公司經(jīng)營的依據(jù)；了解國內(nèi)外公路行業(yè)狀況及公路發(fā)展前景，進行行業(yè)分析。3.3 營運管理部根據(jù)日常分析，組織人員制訂營運企劃策略并根據(jù)需要隨時進行更改，以確保增強公路整體業(yè)務(wù)能力和利潤最大化。3.4 營運管理部將營運企劃策略報知主管副總經(jīng)理進行初審，通過后由總經(jīng)理進行終審。3.5 審核通過后由營運管理部最終形成文件，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議下發(fā)后由營運管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。4 相關(guān)程序文件 5 附錄 程序文件滬杭甬養(yǎng)護計劃程序文 件 號Y-×&#

25、215;版 次 ×編 制ZJEC-P-1*審 核批 準(zhǔn)共 2 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1為加強本公司養(yǎng)護工作的計劃性、有序性，使各級單位明確自身在整個養(yǎng)護計劃流程 中的位置，更有效地進行配合，進而提高工作效率，特制定本流程文件。1.2本程序適用范圍是公司下屬各管理處養(yǎng)護所及養(yǎng)護中心1.3本程序由公司養(yǎng)護中心，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司養(yǎng)護部。1.4本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1本流程的總負(fù)責(zé)人為養(yǎng)護部經(jīng)理。2.2年度養(yǎng)護計劃草案由

26、各管理處在計劃執(zhí)行上一年末（一般為12月份）上報。2.3計劃由養(yǎng)護部會同計劃財務(wù)部審理。2.4主管副總負(fù)責(zé)計劃初步審核。2.5計劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)生效。3. 程序概要3.1各管理處依據(jù)歷年養(yǎng)護工作執(zhí)行情況，道路養(yǎng)護數(shù)據(jù)庫，道路使用情況及客 流量在年末（一般為12月份）上報年度養(yǎng)護計劃。3.2養(yǎng)護部根據(jù)公司養(yǎng)護策略，道路養(yǎng)護數(shù)據(jù)庫，歷年養(yǎng)護工作執(zhí)行情況，會 同計劃財務(wù)部審理各管理處上報的計劃草案，并將意見反饋回各管理處。各 管理處在此基礎(chǔ)上原草案作相應(yīng)調(diào)整，再次上報。3.3經(jīng)過幾輪上報到反饋，最后形成為雙方認(rèn)可的年度計劃。3.4分管副總對報來的年度計劃作初步審核，然后送交總經(jīng)理辦公會議。3.

27、5年度計劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審核批準(zhǔn)后生效，下發(fā)至各管理處，養(yǎng)護部計劃 財務(wù)部具體執(zhí)行。4. 相關(guān)程序文件 5. 附錄 設(shè)備計劃實施流程程序文件滬杭甬養(yǎng)護計劃實施程序文 件 號Y-××版 次 ×編 制ZJEC-P-1*審 核批 準(zhǔn)共 2 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用 1.1為加強本公司養(yǎng)護工作的計劃性、有序性，使各級單位明確自身在整個養(yǎng)護計劃實施 流程中的位置，更有效地進行配合，進而提高工作效率，特制定本程序文件。1.2本程序適用范圍是

28、公司下屬各管理處養(yǎng)護所及養(yǎng)護中心1.3本程序由公司養(yǎng)護部擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司養(yǎng)護部。1.4本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1本流程的總負(fù)責(zé)人為各管理處主任。2.2專項養(yǎng)護工程的招標(biāo)、評標(biāo)及工程監(jiān)理環(huán)節(jié)由管理處主任負(fù)責(zé)。2.3專項工程的驗收、工程決算由工程養(yǎng)護部主持。3. 程序概要 3.1各管理處根據(jù)年度養(yǎng)護計劃，確定具體養(yǎng)護工程，向具有施工資質(zhì)的單位招 標(biāo)。3.2 施工單位根據(jù)標(biāo)書要求，擬定施工方案及相應(yīng)預(yù)算，向招標(biāo)單位投標(biāo)。3.3各管理處組織評標(biāo)。3.4中標(biāo)單位組織施工，管理處負(fù)責(zé)對工程的監(jiān)理。3.5工程完工后，由工程養(yǎng)護部主持工程驗收。不合格工程要打回返工，合格工

29、程視具體工程質(zhì)量給予相應(yīng)獎勵。3.6最后進行工程決算。4. 相關(guān)程序文件 5. 附錄 設(shè)備計劃流程程序文件滬杭甬設(shè)備計劃程序文 件 號Y-××版 次 ×編 制ZJEC-D-1*審 核批 準(zhǔn)共 2 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1為提高設(shè)備的完好率、利用率、進一步規(guī)范設(shè)備管理工作，特制定本程序。 1.2本程序適用范圍為公司本部設(shè)備使用部門、公司下屬各管理處、設(shè)備科、養(yǎng)護中心及監(jiān)控收費中心（以下簡稱設(shè)備使用部門）。 1.3本程序由公司設(shè)備部擬定，解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司設(shè)備部。 1.4本程序所指設(shè)備由設(shè)備編碼辦法界定 1.5本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1設(shè)備計劃流程的總負(fù)責(zé)人為設(shè)備部經(jīng)理。2.2設(shè)備部作為公司設(shè)備歸口管理機構(gòu)，受公司委托行使設(shè)備計劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制職能。 2.3年度設(shè)備計劃2.4計劃由養(yǎng)護部