滬杭甬集團(tuán)方案開發(fā)程序

1、程序文件滬杭甬集團(tuán)項(xiàng)目開發(fā)程序文 件 號(hào)版 次 1編 制HG-X-1*審 核批 準(zhǔn)共 2 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1. 本程序的目的：提高項(xiàng)目開發(fā)的效率，確保新項(xiàng)目對(duì)公司價(jià)值的貢獻(xiàn)。1.2. 本程序的適用范圍為滬杭甬公司項(xiàng)目開發(fā)工作。1.3. 本程序由公司項(xiàng)目開發(fā)部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司項(xiàng)目開發(fā)部。1.4. 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 項(xiàng)目開發(fā)流程的總責(zé)任人是項(xiàng)目開發(fā)部經(jīng)理，通過不斷提高本流程所需的技能、在公司中宣傳貫徹本流

2、程、在實(shí)際項(xiàng)目開發(fā)過程中協(xié)調(diào)、并不斷改善本流程，來確保公司項(xiàng)目開發(fā)工作的高效和順暢。2.2. 公司內(nèi)所有人都有權(quán)提案。2.3. 行業(yè)項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理負(fù)責(zé)初步篩選商業(yè)計(jì)劃書或購并項(xiàng)目提案書、提出立項(xiàng)建議、立項(xiàng)后的項(xiàng)目評(píng)估、組建項(xiàng)目小組制訂項(xiàng)目實(shí)施方案、組織并參與交易。2.4. 各部門經(jīng)理與業(yè)務(wù)單位主管及其他人員根據(jù)需要加入項(xiàng)目小組，參與提案、制訂方案及參與交易。2.5. 分管副總負(fù)責(zé)立項(xiàng)評(píng)估的終審、項(xiàng)目實(shí)施方案的初審，并簽署意向性與正式協(xié)議，提名購并后項(xiàng)目公司的總經(jīng)理和聯(lián)絡(luò)經(jīng)理。2.6. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)終審項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施方案和意向性協(xié)議，任命購并后項(xiàng)目公司的總經(jīng)理和聯(lián)絡(luò)經(jīng)理。2.7. 董事會(huì)負(fù)責(zé)

3、審批項(xiàng)目實(shí)施方案和意向性協(xié)議。3. 程序概要3.1. 產(chǎn)生項(xiàng)目信息，有兩種項(xiàng)目信息：公司內(nèi)部內(nèi)部發(fā)展項(xiàng)目或外部購并目標(biāo)項(xiàng)目，前者形成內(nèi)部發(fā)展項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書，后者形成購并項(xiàng)目提案書，提交到負(fù)責(zé)該行業(yè)的項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理處。產(chǎn)生項(xiàng)目信息有兩條途徑：3.1.1. 分管該行業(yè)的項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理主動(dòng)在他所負(fù)責(zé)的行業(yè)中尋找到的項(xiàng)目信息；3.1.2. 公司其他人員提交的項(xiàng)目信息。3.2. 負(fù)責(zé)該行業(yè)的項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略要求對(duì)商業(yè)計(jì)劃書或購并項(xiàng)目提案書作初步評(píng)估，在商業(yè)計(jì)劃書或購并項(xiàng)目提案書書上填寫初選意見，剔除不符合要求的商業(yè)計(jì)劃書或購并項(xiàng)目提案書，并存檔；把有價(jià)值的、需立項(xiàng)作進(jìn)一步評(píng)估的商業(yè)計(jì)劃書或購并項(xiàng)目提

4、案書書報(bào)送分管該行業(yè)的分管副總經(jīng)理。3.3. 分管副總經(jīng)理對(duì)商業(yè)計(jì)劃書或購并項(xiàng)目提案書書進(jìn)行審批，不同意立項(xiàng)的簽批后交項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理存檔，并反饋給提案人；同意立項(xiàng)的由項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理組建項(xiàng)目小組對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。3.4. 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理完成項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告提交分管該行業(yè)的副總經(jīng)理。3.5. 分管副總經(jīng)理初審項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，未通過的或責(zé)成項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理作進(jìn)一步評(píng)估，或停止該項(xiàng)目，批注后交項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理存檔；通過的提交總經(jīng)理審批。 (文件號(hào)) 版次×滬杭甬集團(tuán)項(xiàng)目開發(fā)程序共2頁，第2 頁3.6. 總經(jīng)理終審項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，未通過的或責(zé)成分管副總進(jìn)一步評(píng)估，或停止該項(xiàng)目，批注后交項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理存檔；通過的交項(xiàng)目

5、開發(fā)經(jīng)理設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案（包括交易方案和交易后管理方案）。3.7. 項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理組建項(xiàng)目小組制定項(xiàng)目實(shí)施方案，提交分管副總初審；通過的提交總經(jīng)理終審；未通過的返回項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理修改，再轉(zhuǎn)入3.7。3.8. 總經(jīng)理終審項(xiàng)目實(shí)施方案，通過的分2種：內(nèi)部發(fā)展的項(xiàng)目指定人員（一般為提案人）組織項(xiàng)目小組進(jìn)入實(shí)施；并購項(xiàng)目由項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理組織項(xiàng)目小組實(shí)施交易。未通過的或責(zé)成分管副總進(jìn)一步修改，或停止該項(xiàng)目，批注后交項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)理存檔。3.9. 達(dá)成交易后，根據(jù)項(xiàng)目重要性分管副總或總經(jīng)理簽署意向性協(xié)議，并提交董事會(huì)或股東會(huì)審批；未達(dá)成交易的停止。3.10. 董事會(huì)或股東會(huì)批準(zhǔn)的一方面由董事會(huì)秘書室備案并披露信息，

6、一方面進(jìn)入交易后管理；未批準(zhǔn)的停止交易。3.11. 由分管副總提名并有總經(jīng)理任命一名總經(jīng)理（多數(shù)情況下為該公司原總經(jīng)理）和一名購并聯(lián)絡(luò)經(jīng)理（一般為滬杭甬的資深經(jīng)理）負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施方案的購并后管理部分。4. 相關(guān)程序文件 4.1. HG-P-1戰(zhàn)略規(guī)劃程序5. 附錄 5.1. 項(xiàng)目開發(fā)流程圖5.2. 項(xiàng)目提案表5.3. 商業(yè)計(jì)劃書5.4. 項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告5.5. 項(xiàng)目實(shí)施方案5.6. 意向性協(xié)議書5.7. 正式協(xié)議程序文件滬杭甬公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系程序文 件 號(hào)版 次 編 制審 核批 準(zhǔn)共 1 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處

7、 數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1 目的、范圍及適用1.1 為了公司業(yè)績?cè)u(píng)估的有效性和系統(tǒng)性，并為業(yè)績?cè)u(píng)估提供的客觀公正的標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本程序。1.2 本程序的適用范圍為滬杭甬公司總部各部門及下屬各管理處、分公司。1.3 本程序由公司人力資源部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司人力資源部。1.4 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系的總責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理。2.2 人力資源部負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系的建立與完善，并監(jiān)督實(shí)施。2.3 各業(yè)務(wù)主管根據(jù)業(yè)務(wù)需要，擬定下屬的指標(biāo)，經(jīng)審核后負(fù)責(zé)實(shí)施。2.4 人力資源部負(fù)責(zé)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系的更新，并備案。3 程序概要3.1

8、公司在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，由人力資源部擬定公司需要考核的內(nèi)容指標(biāo)體系，為公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供有效的過程控制。3.2 由總經(jīng)理辦公會(huì)議審閱人力資源部提交的公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系。3.3 根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的結(jié)果，人力資源部匯總公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系，并提出公司內(nèi)崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定方案。3.4 總經(jīng)理對(duì)最終關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系及崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)定方案審閱。3.5 由人力資源部組織，并提供建議，分管副總設(shè)定部門（分公司）經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)內(nèi)容。3.6 總經(jīng)理審閱部門（分公司）經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)內(nèi)容。3.7 由人力資源部組織，并提供建議，部門經(jīng)理設(shè)定部門內(nèi)崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)內(nèi)容。3.8 分管副總經(jīng)理審閱部門內(nèi)崗

9、位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)內(nèi)容。3.9 人力資源部匯總實(shí)施。3.10 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)作為 崗位 FOCUS PLAN 中的必要內(nèi)容。3.11 當(dāng)公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、組織戰(zhàn)略或市場發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系進(jìn)行修正。程序文件滬杭甬公司確定崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)程序文 件 號(hào)版 次 編 制審 核批 準(zhǔn)共 1 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1. 為了公司對(duì)工作過程的可控性，并為業(yè)績?cè)u(píng)估提供的客觀公正的標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本程序。1.2. 本程序的適用范圍為滬杭甬公司總部各部門及下屬各管理處、分公

10、司。1.3. 本程序由公司人力資源部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司人力資源部。1.4. 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 確定崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)流程的總責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理。2.2. 人力資源部負(fù)責(zé)公司崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管理體系的建立與完善，并監(jiān)督實(shí)施。2.3. 各業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)制定下屬的具體指標(biāo)，并適時(shí)監(jiān)控。2.4. 人力資源部負(fù)責(zé)考核的組織，協(xié)調(diào)平衡，并備案。3. 程序概要3.1. 公司在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，在各部門預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，討論確定下一年度的工作目標(biāo)，本項(xiàng)工作在12月份進(jìn)行。3.2. 根據(jù)公司的年度目標(biāo)，確定各部門的工作目標(biāo)與計(jì)劃。3.3. 根據(jù)公司及部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃，公司

11、管理層與部門經(jīng)理溝通，參照公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系，確定部門經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，并完成 FOCUS PLAN。3.4. 部門經(jīng)理要求崗位責(zé)任人對(duì)下一年度該崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)。3.5. 部門經(jīng)理根據(jù)部門的工作目標(biāo)，在公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，參考崗位責(zé)任人的預(yù)測(cè)，與崗位責(zé)任人討論確定下屬崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)， 并完成 FOCUS PLAN。本項(xiàng)工作在新年度的1月份完成。3.6. 人力資源部對(duì)業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行備案，并協(xié)助實(shí)施完成FOCUS PLAN中年度個(gè)人發(fā)展 目標(biāo)。3.7. 主管關(guān)鍵確定的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)對(duì)該崗位進(jìn)行適時(shí)跟蹤，及時(shí)解決發(fā)生的問題。3.8. 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)作為定期匯報(bào)時(shí)的主要內(nèi)容。程序

12、文件滬杭甬公司360度評(píng)估程序文 件 號(hào)版 次 編 制審 核批 準(zhǔn)共 1 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1 目的、范圍及適用1.1. 為了公司對(duì)崗位責(zé)任人提供的全面、客觀的評(píng)價(jià)，特制訂本程序。1.2. 本程序的適用范圍為滬杭甬公司總部及下屬各管理處、分公司。1.3. 本程序由公司人力資源部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司人力資源部。1.4. 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 360度評(píng)估流程的總責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理。2.2. 人力資源部負(fù)責(zé)制訂公司360度評(píng)估方案，并監(jiān)

13、督實(shí)施。2.3. 360度評(píng)估方案可以委托外部咨詢公司、或部門主管具體實(shí)施。2.4. 各相關(guān)主管負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部及時(shí)、客觀地完成評(píng)估。2.5. 人力資源部負(fù)責(zé)評(píng)估的組織、協(xié)調(diào)，并備案。3. 程序概要3.1. 年度末對(duì)崗位進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)估時(shí)，由人力資源部對(duì)一些需要進(jìn)行360度評(píng)估的崗位、評(píng)估內(nèi)容以及評(píng)估方法制訂公司360度評(píng)估方案。3.2. 總經(jīng)理辦公會(huì)議審閱公司360度評(píng)估方案。3.3. 人力資源部實(shí)施核準(zhǔn)后的360度評(píng)估方案。具體實(shí)施也可以委托外部咨詢公司進(jìn)行。由人力資源部協(xié)調(diào)。3.4. 人力資源部確定被評(píng)估崗位的訪問對(duì)象以及設(shè)計(jì)調(diào)查問卷。3.5. 就被評(píng)估崗位的訪問對(duì)象、問卷及操作方法與崗位

14、主管達(dá)成一致。3.6. 實(shí)施調(diào)查。由人力資源部或由訪問對(duì)象主管負(fù)責(zé)實(shí)施。將結(jié)果反饋給人力資源部。3.7. 如需進(jìn)行外部調(diào)查，由人力資源部實(shí)施或委托外部咨詢公司進(jìn)行。3.8. 人力資源部對(duì)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析，并作出結(jié)論。3.9. 人力資源部將結(jié)果反饋給主管。程序文件滬杭甬公司業(yè)績?cè)u(píng)估程序文 件 號(hào)版 次 編 制審 核批 準(zhǔn)共 2 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1. 為了公司業(yè)績?cè)u(píng)估的規(guī)范性、有序性，確保業(yè)績?cè)u(píng)估的公正、公平，達(dá)到通過業(yè)績?cè)u(píng)估激勵(lì)團(tuán)隊(duì)的目的，特

15、制訂本程序。1.2. 本程序的適用范圍為滬杭甬公司總部各部門及下屬各管理處、分公司。1.3. 本程序由公司人力資源部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司人力資源部。1.4. 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 業(yè)績?cè)u(píng)估流程的總責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理。2.2. 人力資源部負(fù)責(zé)公司業(yè)績?cè)u(píng)估體系的建立與完善，并監(jiān)督實(shí)施。2.3. 各業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)制定下屬的具體考核指標(biāo)，并監(jiān)控及實(shí)施考核。2.4. 人力資源部負(fù)責(zé)考核的組織，協(xié)調(diào)平衡，并備案。2.5. 各業(yè)務(wù)主管根據(jù)人力資源部的綜合評(píng)估結(jié)果，負(fù)責(zé)反饋給本人。2.6. 各主管制訂相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施建議，核準(zhǔn)后，由人力資源部組織實(shí)施。2.7. 人力資源

16、部應(yīng)不定期與員工溝通，了解員工職業(yè)發(fā)展意愿，及對(duì)公司、本崗位的滿意程度。3. 程序概要3.1. 主管根據(jù) FOCUS PLAN 對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行定期跟蹤，崗位責(zé)任人應(yīng)依據(jù) FOCUS PLAN 的內(nèi)容向主管匯報(bào)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。3.2. 業(yè)務(wù)年度結(jié)束，根據(jù)人力資源部的統(tǒng)一安排，對(duì)崗位業(yè)績?cè)u(píng)估。本項(xiàng)工作應(yīng)在下一年度的15天內(nèi)完成。3.3. 根據(jù) FOCUS PLAN 中各項(xiàng)內(nèi)容的結(jié)果，由崗位責(zé)任人參照業(yè)務(wù)計(jì)劃的指標(biāo)，進(jìn)行 自評(píng)。3.4. 主管在崗位責(zé)任人的自評(píng)的基礎(chǔ)上對(duì)該責(zé)任人進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)估，并與崗位責(zé)任人溝通，就評(píng)估結(jié)果達(dá)成一致。3.5. 主管完成對(duì)該崗位責(zé)任人的綜合評(píng)估，并將結(jié)果提交人力資源

17、部匯總平衡。3.6. 如需要進(jìn)行360度評(píng)估，請(qǐng)參照360度評(píng)估子程序。3.7. 人力資源部對(duì)所有崗位業(yè)績?cè)u(píng)估進(jìn)行綜合平衡，與業(yè)務(wù)主管就該崗位綜合評(píng)估結(jié)果達(dá)成一致，并與主管一起完成相應(yīng)的措施及對(duì)策。3.8. 總經(jīng)理辦公會(huì)議審議部門經(jīng)理的業(yè)績考核，并確定公司及部門獎(jiǎng)勵(lì)。3.9. 部門主管根據(jù)崗位業(yè)績?cè)u(píng)估的結(jié)果，提出下屬崗位獎(jiǎng)勵(lì)方案。3.10. 主管的上級(jí)對(duì)審閱主管對(duì)該崗位的業(yè)績?cè)u(píng)估及獎(jiǎng)勵(lì)方案，及相應(yīng)的措施。3.11. 主管將業(yè)績?cè)u(píng)估最終結(jié)果反饋給崗位責(zé)任人，指出有待改進(jìn)的地方，就評(píng)估結(jié)果達(dá)成最終一致，并商定下一年度目標(biāo)。3.12. 人力資源部對(duì)業(yè)績?cè)u(píng)估結(jié)果進(jìn)行備案，并協(xié)助實(shí)施完成下年度個(gè)人發(fā)展目

18、標(biāo)。4. 附錄 4.1. FOCUS PLAN4.2. 綜合評(píng)估程序文件滬杭甬收費(fèi)管理程序文 件 號(hào)版 次 ×編 制審 核批 準(zhǔn)共 1 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1. 為了提高公司收費(fèi)管理的規(guī)范性、安全性，確保公司收入來源穩(wěn)定，特制訂本程序。1.2. 本程序的適用范圍為滬杭甬高速公路股份有限公司下屬各路段管理處及監(jiān)控收費(fèi)中心。1.3. 本程序由滬杭甬高速公路股份有限公司營運(yùn)管理部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸滬杭甬高速公路股份有限公司營運(yùn)管理部。1.4.

19、 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 收費(fèi)管理流程的總責(zé)任人是營運(yùn)管理部經(jīng)理。2.2. 有關(guān)收費(fèi)繳交的程序詳見收費(fèi)繳交程序。2.3. 各路段管理處負(fù)責(zé)執(zhí)行收費(fèi)操作，制作收費(fèi)報(bào)表。2.4. 收費(fèi)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)初審匯總各路段管理處收費(fèi)報(bào)表2.5. 財(cái)務(wù)部根據(jù)管理處的報(bào)表和銀行進(jìn)帳單，審核款額。2.6. 營運(yùn)管理部審核上報(bào)的收費(fèi)報(bào)表。3. 程序概要3.1. 監(jiān)控收費(fèi)中心根據(jù)經(jīng)審批后的收費(fèi)政策，在技術(shù)上對(duì)各管理處收費(fèi)監(jiān)控分中心提供支持，進(jìn)行收費(fèi)監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)管理、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2. 各路段管理處組織人員具體實(shí)施收費(fèi)工作，制作收費(fèi)報(bào)表和營運(yùn)數(shù)據(jù)報(bào)表，各管理處主任進(jìn)行初步審核，確認(rèn)無誤

20、后上交營運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部。所收款項(xiàng)根據(jù)收費(fèi)繳交流程進(jìn)行處理。3.3. 營運(yùn)管理部審核收費(fèi)報(bào)表，確認(rèn)無誤后報(bào)知主管副總經(jīng)理。3.4. 財(cái)務(wù)部根據(jù)收費(fèi)報(bào)表和銀行進(jìn)帳單審核收費(fèi)收入數(shù)額，如果發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)需聯(lián)合營運(yùn)管理部進(jìn)行清查。4. 相關(guān)程序文件 4.1. 收費(fèi)繳交程序5. 附錄 5.1. 收費(fèi)報(bào)表程序文件滬杭甬收費(fèi)繳交程序文 件 號(hào)版 次 ×編 制審 核批 準(zhǔn)共 1頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1. 為了使公司收費(fèi)業(yè)務(wù)更具規(guī)范性和安全性，特制訂本程序。1.2.

21、 本程序的適用范圍為滬杭甬高速公路股份有限公司下屬各路段管理處。1.3. 本程序由滬杭甬高速公路股份有限公司營運(yùn)管理部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸滬杭甬高速公路股份有限公司營運(yùn)管理部。1.4. 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1. 收費(fèi)繳交流程的總責(zé)任人是各路段管理處主任。2.2. 管理處當(dāng)班收費(fèi)員負(fù)責(zé)清點(diǎn)、核對(duì)當(dāng)班所收款項(xiàng)。2.3. 管理處班長負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)員進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。2.4. 管理處解款員負(fù)責(zé)核對(duì)單、款是否相符及銀行回單。2.5. 管理所所長負(fù)責(zé)主持對(duì)差錯(cuò)的核查。3. 程序概要3.1. 管理處當(dāng)班收費(fèi)員在每天下班前由班長監(jiān)督清點(diǎn)款額，做到票、款相符。經(jīng)班長確認(rèn)后填寫現(xiàn)金繳納單

22、，將單、款封包后放入繳款機(jī)，填寫旁證記錄表，班長簽字確認(rèn)。3.2. 管理處解款員會(huì)同銀行收款員共同開啟繳款機(jī)，根據(jù)旁證記錄表核對(duì)票款，確認(rèn)無誤后雙方簽字。如發(fā)生不符情況須向所長匯報(bào)，查明原因。3.3. 管理所收銀行回單后，解款員對(duì)收費(fèi)員實(shí)際繳款額與計(jì)算機(jī)產(chǎn)生的應(yīng)繳款額進(jìn)行核對(duì)，如有差錯(cuò)，應(yīng)查明原因，短款上交，長款上交。4. 件相關(guān)程序文 4.1. 收費(fèi)管理程序5. 附錄 5.1. 現(xiàn)金繳納單5.2. 旁證記錄表程序文件滬杭甬營運(yùn)企劃程序文 件 號(hào)版 次 ×編 制審 核批 準(zhǔn)共 1 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處

23、數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1 目的、范圍及適用1.1 為了提高公司公路業(yè)務(wù)核心競爭力，確保公路業(yè)務(wù)整體利潤最大化，特制訂本程序。1.2 本程序的適用范圍為滬杭甬高速公路股份有限公司營運(yùn)管理部。1.3 本程序由滬杭甬高速公路股份有限公司營運(yùn)管理部擬訂，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸滬杭甬高速公路股份有限公司營運(yùn)管理部。1.4 本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 營運(yùn)企劃流程的總責(zé)任人是營運(yùn)管理部經(jīng)理。2.2 營運(yùn)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持日常研究及營運(yùn)企劃策略。2.3 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)營運(yùn)企劃策略進(jìn)行初審。2.4 總經(jīng)理對(duì)營運(yùn)企劃策略進(jìn)行終審。3 程序概要3.1 營運(yùn)管理部根據(jù)監(jiān)控收費(fèi)中心收

24、集的日常營運(yùn)數(shù)據(jù)進(jìn)行公司現(xiàn)有公路業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況分析。3.2 營運(yùn)管理部組織人員進(jìn)行日常信息收集、整理，并對(duì)其進(jìn)行分析工作，了解同行業(yè)公司經(jīng) 營狀況，作為改進(jìn)公司經(jīng)營的依據(jù)；了解國內(nèi)外公路行業(yè)狀況及公路發(fā)展前景，進(jìn)行行業(yè)分析。3.3 營運(yùn)管理部根據(jù)日常分析，組織人員制訂營運(yùn)企劃策略并根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行更改，以確保增強(qiáng)公路整體業(yè)務(wù)能力和利潤最大化。3.4 營運(yùn)管理部將營運(yùn)企劃策略報(bào)知主管副總經(jīng)理進(jìn)行初審，通過后由總經(jīng)理進(jìn)行終審。3.5 審核通過后由營運(yùn)管理部最終形成文件，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議下發(fā)后由營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。4 相關(guān)程序文件 5 附錄 程序文件滬杭甬養(yǎng)護(hù)計(jì)劃程序文 件 號(hào)Y-×&#

25、215;版 次 ×編 制ZJEC-P-1*審 核批 準(zhǔn)共 2 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1為加強(qiáng)本公司養(yǎng)護(hù)工作的計(jì)劃性、有序性，使各級(jí)單位明確自身在整個(gè)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃流程 中的位置，更有效地進(jìn)行配合，進(jìn)而提高工作效率，特制定本流程文件。1.2本程序適用范圍是公司下屬各管理處養(yǎng)護(hù)所及養(yǎng)護(hù)中心1.3本程序由公司養(yǎng)護(hù)中心，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司養(yǎng)護(hù)部。1.4本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1本流程的總負(fù)責(zé)人為養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理。2.2年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃草案由

26、各管理處在計(jì)劃執(zhí)行上一年末（一般為12月份）上報(bào)。2.3計(jì)劃由養(yǎng)護(hù)部會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部審理。2.4主管副總負(fù)責(zé)計(jì)劃初步審核。2.5計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)生效。3. 程序概要3.1各管理處依據(jù)歷年養(yǎng)護(hù)工作執(zhí)行情況，道路養(yǎng)護(hù)數(shù)據(jù)庫，道路使用情況及客 流量在年末（一般為12月份）上報(bào)年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。3.2養(yǎng)護(hù)部根據(jù)公司養(yǎng)護(hù)策略，道路養(yǎng)護(hù)數(shù)據(jù)庫，歷年養(yǎng)護(hù)工作執(zhí)行情況，會(huì) 同計(jì)劃財(cái)務(wù)部審理各管理處上報(bào)的計(jì)劃草案，并將意見反饋回各管理處。各 管理處在此基礎(chǔ)上原草案作相應(yīng)調(diào)整，再次上報(bào)。3.3經(jīng)過幾輪上報(bào)到反饋，最后形成為雙方認(rèn)可的年度計(jì)劃。3.4分管副總對(duì)報(bào)來的年度計(jì)劃作初步審核，然后送交總經(jīng)理辦公會(huì)議。3.

27、5年度計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審核批準(zhǔn)后生效，下發(fā)至各管理處，養(yǎng)護(hù)部計(jì)劃 財(cái)務(wù)部具體執(zhí)行。4. 相關(guān)程序文件 5. 附錄 設(shè)備計(jì)劃實(shí)施流程程序文件滬杭甬養(yǎng)護(hù)計(jì)劃實(shí)施程序文 件 號(hào)Y-××版 次 ×編 制ZJEC-P-1*審 核批 準(zhǔn)共 2 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用 1.1為加強(qiáng)本公司養(yǎng)護(hù)工作的計(jì)劃性、有序性，使各級(jí)單位明確自身在整個(gè)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃實(shí)施 流程中的位置，更有效地進(jìn)行配合，進(jìn)而提高工作效率，特制定本程序文件。1.2本程序適用范圍是

28、公司下屬各管理處養(yǎng)護(hù)所及養(yǎng)護(hù)中心1.3本程序由公司養(yǎng)護(hù)部擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司養(yǎng)護(hù)部。1.4本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)2.1本流程的總負(fù)責(zé)人為各管理處主任。2.2專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及工程監(jiān)理環(huán)節(jié)由管理處主任負(fù)責(zé)。2.3專項(xiàng)工程的驗(yàn)收、工程決算由工程養(yǎng)護(hù)部主持。3. 程序概要 3.1各管理處根據(jù)年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，確定具體養(yǎng)護(hù)工程，向具有施工資質(zhì)的單位招 標(biāo)。3.2 施工單位根據(jù)標(biāo)書要求，擬定施工方案及相應(yīng)預(yù)算，向招標(biāo)單位投標(biāo)。3.3各管理處組織評(píng)標(biāo)。3.4中標(biāo)單位組織施工，管理處負(fù)責(zé)對(duì)工程的監(jiān)理。3.5工程完工后，由工程養(yǎng)護(hù)部主持工程驗(yàn)收。不合格工程要打回返工，合格工

29、程視具體工程質(zhì)量給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。3.6最后進(jìn)行工程決算。4. 相關(guān)程序文件 5. 附錄 設(shè)備計(jì)劃流程程序文件滬杭甬設(shè)備計(jì)劃程序文 件 號(hào)Y-××版 次 ×編 制ZJEC-D-1*審 核批 準(zhǔn)共 2 頁第 1 頁日 期日 期日 期生效日期更改記錄標(biāo)記處數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更 改 單 號(hào)更 改 人更改日期1. 目的、范圍及適用1.1為提高設(shè)備的完好率、利用率、進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備管理工作，特制定本程序。 1.2本程序適用范圍為公司本部設(shè)備使用部門、公司下屬各管理處、設(shè)備科、養(yǎng)護(hù)中心及監(jiān)控收費(fèi)中心（以下簡稱設(shè)備使用部門）。 1.3本程序由公司設(shè)備部擬定，解釋權(quán)及修改權(quán)歸公司設(shè)備部。 1.4本程序所指設(shè)備由設(shè)備編碼辦法界定 1.5本程序自2000年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1設(shè)備計(jì)劃流程的總負(fù)責(zé)人為設(shè)備部經(jīng)理。2.2設(shè)備部作為公司設(shè)備歸口管理機(jī)構(gòu)，受公司委托行使設(shè)備計(jì)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制職能。 2.3年度設(shè)備計(jì)劃2.4計(jì)劃由養(yǎng)護(hù)部