成發(fā)航空-董監(jiān)高薪酬激勵與績效考核辦法(優(yōu))

1、四川成發(fā)航空科技股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬激勵與績效考核辦法第一章總則第一條為推進四川成發(fā)航空科技股份有限公司(以下簡稱“公司”建立與現(xiàn)代企業(yè)管理制度相適應(yīng)的激勵、約束機制,更好地體現(xiàn)高級管理人員的價值和績效導(dǎo)向,有效地調(diào)動董事、監(jiān)事及高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性,提高企業(yè)經(jīng)營管理水平,促進企業(yè)效益的增長,特制定本辦法。第二條本辦法所指的高級管理人員指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、總會計師。第三條本辦法遵循以下原則:(一堅持激勵與約束并重的原則。高管人員薪酬水平既要同經(jīng)營責(zé)任、經(jīng)營風(fēng)險相適應(yīng),更要與經(jīng)營業(yè)績直接掛鉤。(二堅持統(tǒng)籌規(guī)劃與平穩(wěn)銜接并重。負(fù)責(zé)人年度薪酬既要充分體現(xiàn)

2、創(chuàng)新探索方向,又要兼顧歷史沿革,實現(xiàn)薪酬水平及管理規(guī)范的平穩(wěn)銜接。第二章管理機構(gòu)第四條董事會薪酬與考核委員會是確定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案,負(fù)責(zé)薪酬管理、考核和監(jiān)督的專門機構(gòu)。董事會薪酬與考核委員會制定的高級管理人員薪酬方案需提交董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)后方可組織實施。第五條薪酬與考核委員會的工作包括以下內(nèi)容:(一檢查公司高管人員的履行職責(zé)情況并對其進行年度績效考評;(二對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督;(三提出公司高管人員的薪酬方案及修改意見;第六條公司人力資源部負(fù)責(zé)根據(jù)本辦法計算確定高級管理人員薪酬,并以現(xiàn)金形式發(fā)放董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬。第三章董事、監(jiān)事津貼政策第七條除獨立

3、董事及職工代表監(jiān)事外,公司董事均來源于國有企業(yè)或國有控股企業(yè),根據(jù)有關(guān)規(guī)定不在本公司領(lǐng)取津貼。第八條公司董事在承擔(dān)越來越大的責(zé)任同時,風(fēng)險也在不斷加大。根據(jù)公司章程規(guī)定,由董事會辦公室調(diào)研并擇機為公司全體董事購買責(zé)任險。第九條公司職工代表監(jiān)事津貼18,000元/年(含稅?？筛鶕?jù)公司經(jīng)營效益情況,經(jīng)監(jiān)事會審議通過后報股東大會批準(zhǔn)執(zhí)行。第十條公司獨立董事津貼59,500元/年(含稅,可根據(jù)公司經(jīng)營效益情況,經(jīng)董事會審議通過后報股東大會批準(zhǔn)執(zhí)行。第四章高級管理人員薪酬政策第十一條薪酬結(jié)構(gòu)公司高級管理人員的薪酬激勵實行基薪加績效年薪制。即:薪酬=基薪(W+績效年薪(P其中,基薪為當(dāng)年按月支付的底薪,當(dāng)

4、年兌現(xiàn);績效年薪為延期支付的,在本年度財務(wù)結(jié)算和績效考核工作完結(jié)后,予以兌現(xiàn)。第十二條基薪的確定綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場性薪酬行情、高管現(xiàn)有薪酬水平及企業(yè)歷史沿革等多項因素確認(rèn),其總經(jīng)理基薪公式:(一基薪公式:W=W。× L × R其中:W為總經(jīng)理基薪;W。為當(dāng)年同行業(yè)職工平均工資水平的5倍;L為綜合測評系數(shù);R為基薪調(diào)節(jié)系數(shù)。(二綜合測評系數(shù)(L公式:L=0.9×G+0.1×M其中:G為規(guī)模系數(shù);M為工資調(diào)節(jié)系數(shù)。(三規(guī)模系數(shù)(G公式:G=0.2×z+0.3×x+0.2×j+0.3×y其中:1.z為按總資產(chǎn)計算

5、的規(guī)模系數(shù),公式為:z=0.7770×Z0.1706Z為公司當(dāng)年總資產(chǎn)(億元;2.x為按主營業(yè)務(wù)收入計算的規(guī)模系數(shù),公式為:x=0.8988×X0.1453X為公司當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入(億元。3.j為按凈資產(chǎn)計算的規(guī)模系數(shù),公式為:j=0.9124×J0.1707J為公司當(dāng)年凈資產(chǎn)(億元,最低值為0。4.y為效益規(guī)模系數(shù),公式為:y=1.5544×Y0.0983Y為公司當(dāng)年利潤總額(億元,最低值為0。(四工資調(diào)節(jié)系數(shù)(MM=0.5×D+0.5×Q其中:D為地區(qū)工資系數(shù);Q為單位工資系數(shù)。 (五基薪調(diào)節(jié)系數(shù)(RR主要考慮單位國防裝備科研生產(chǎn)

6、責(zé)任、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營管理難度、專業(yè)特點等因素,由公司確定。其它高級管理人員基薪按總經(jīng)理當(dāng)年基薪水平的60%-90%內(nèi)確定。第十三條總經(jīng)理績效年薪(P。以基薪(W為基數(shù),依據(jù)經(jīng)營業(yè)績考核級別(由高到低分為A級、B級、C級、D級和E級五個級別及考核分?jǐn)?shù),在基薪的02.0倍確定,具體為:考核級別為A級,按照基薪的1.82.0倍確定。計算公式為: 考核級別為B級,按照基薪的1.61.8倍確定。計算公式為: 考核級別為C級,按照基薪的1.01.6倍確定。計算公式為: 考核級別為D級,按照基薪的01.0倍確定。計算公式為: 其它高級管理人員績效年薪按總經(jīng)理績效年薪的60%-90%考核發(fā)放。第五章年度薪酬的

7、支付第十四條年度薪酬的支付采用按月支付、年度清算和任期結(jié)算的形式。具體為:(一按月預(yù)支。每年年底前確定下一年度高管按月預(yù)付標(biāo)準(zhǔn)按月支付。(二年度清算?？冃晷礁鶕?jù)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果確定。年薪中基薪全部當(dāng)年兌現(xiàn);年度清算后,績效年薪兌現(xiàn)70%,其余30%部分作為延期績效年薪。(三任期結(jié)算。在任期結(jié)束后,根據(jù)任期考核結(jié)果,對延期績效年薪進行確定并一次性兌現(xiàn)。(四承擔(dān)“高新工程”任務(wù)的,按照國家規(guī)定的“高新工程”特殊人才津貼標(biāo)準(zhǔn)和單位任務(wù)完成情況,在年薪清算時一次性發(fā)放。第六章監(jiān)督與管理第十五條高管崗位發(fā)生變化時,按照任職文件計算履職月數(shù)并兌現(xiàn)薪酬。第十六條高管人員的住房公積金和各項社會保險費,應(yīng)

8、由個人承擔(dān)的部分,由公司從其按月預(yù)支年薪中代扣代繳;應(yīng)由單位承擔(dān)的部分,由公司支付。第十七條高管的薪酬為稅前收入,由公司按照國家規(guī)定為其代扣個人所得稅。第十八條高管除按本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及辦法領(lǐng)取薪酬外,按公司內(nèi)部管理制度規(guī)定領(lǐng)取的外派補貼、出差補助以及其他貨幣性收入須報董事會審批后執(zhí)行。第十九條高管的病事假、工傷及在職學(xué)習(xí)期間的薪酬待遇按公司內(nèi)部管理制度執(zhí)行。第二十條董事會還將依據(jù)會計師審計報告和董事會審計委員會的審計情況報告對高級管理人員的年度經(jīng)營業(yè)績進行監(jiān)督審核,如出現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)不實,有虛假情況或高管有重要決策失誤等情況,董事會將視情節(jié)輕重予以處理,并做出減發(fā)、停放高級管理人員績效年薪的決定。第二十一條高管人員任職期間,出現(xiàn)下例情形之一者,不予發(fā)放績效年薪,若已兌現(xiàn)的,亦應(yīng)予以追回:(一嚴(yán)重違反公司各項規(guī)章制度,受到公司內(nèi)部嚴(yán)重警告以上處分的;(二嚴(yán)重?fù)p害公司利益的;(三年度財務(wù)會計報告被會計師事務(wù)所及注冊會計師出具保留意見、否定意見或者無法表示意見的審計報告的;(四因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰或被上海證券交易所予以公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人員的;(五因個人原因擅自離職、辭職或被免職的;(六董事會認(rèn)為不應(yīng)發(fā)放年度績效的其他情形。第七章附則第二十二條本辦法自股東