2022年反洗錢培訓總結

1、2022年反洗錢培訓總結一、狠抓了_非現(xiàn)場監(jiān)管的基礎性工作。第一，結合_市_工作的實際情況，將_工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗”，明確_個崗位_崗位職責和工作流程，制定了“_市_非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構_工作的監(jiān)督和管理，提高金融機構高管人員的_意識，強化內(nèi)部管理，制定了_中支_監(jiān)管工作約見談話制度，進一步規(guī)范了_非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實施_非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎。第三，對_年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現(xiàn)了“標準統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。二、認真完成了前_個季度的_次非現(xiàn)場監(jiān)管報表匯總和

2、監(jiān)管報告。面對_工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機構多達_家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準確可靠。在3季度實施金融機構新版非現(xiàn)場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構拷貝了新版報表模版、人行和金融機構主報告機構代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關文件等資料。二是制作了金融機構基本信息采集表，分發(fā)給金融機構，同時要求金融機構準確填寫,做到系統(tǒng)中各單位_機構代碼標識唯一，確保了金融機構信息庫的完整準確性。三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡員機制，便于出現(xiàn)問題隨時溝通聯(lián)系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。

3、四是加大了新版報表審核力度，對金融機構提交的報表,嚴格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進行審核，發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規(guī)范的，與報送人員一起進行糾正，直至準確導入。這些措施的實施，使金融機構3季度報表填報質(zhì)量較以前有了顯著提高。三、實施了“_非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知”制定，用足用活_監(jiān)管手段。為了提高各金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準確性，根據(jù)_非現(xiàn)場監(jiān)管辦法的有關規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社_辦事處、太平洋壽險_分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行_分行、人民財產(chǎn)保險_公司、農(nóng)業(yè)銀行_分行_家金融機構，下發(fā)了_份_非現(xiàn)

4、場監(jiān)管信息補充報送通知書，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送，報表質(zhì)量有了根本性的改變。四、對_家金融機構進行了約見談話。為了使各金融機構達到“認識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監(jiān)管目標，_月份，針對_年上半年_非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送情況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行_家縣級金融機構的主管行長和_主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管_工作的副行長和_專干也一起參加了談話。談話會重點闡述了_家金融機構在_非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認真聽取了其

5、就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋。并對這_家金融機構_工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為:提高認識，加強領導;轉變觀念，規(guī)避風險;加強基礎工作，完善_工作機制;加強培訓和教育，提高人員素質(zhì)。五、開展了非現(xiàn)場監(jiān)管報表的培訓。為了_做好金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作，先后_次就非現(xiàn)場監(jiān)管報表進行了業(yè)務培訓。在_月份全市人行系統(tǒng)培訓會上，重點對各縣支行_專管員進行了非現(xiàn)場_張報表的要素填寫培訓;在_月份召開的以“迎奧運保安全”為主題的_市第_次金融機構聯(lián)席會上，重點對各金融機構非現(xiàn)場報表的報送情況進行了講評;_月份，舉辦了_市金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表專題培訓班，培訓采取演示講解、現(xiàn)場解答等方式，對

6、非現(xiàn)場監(jiān)管報表的填報格式、填報內(nèi)容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解。使與會人員基本掌握了報表填報方法，為按時保質(zhì)完成_非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送工作打下了基礎。六、_宣傳有特色，重實效。第一，新年伊始，_管理部門經(jīng)過認真準備，反復修改，在_電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳_政策法規(guī)的一個陣地。這一創(chuàng)新的_宣傳形式，不僅是在_工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將_宣傳工作提高了一個新水平。從宣傳效果來看，社會各界普遍感覺這樣的_宣傳形式，成本低，效果好，簡單易記，深入人心。第二，為了進一步增強社會各界的_意識，形成全民參與、共同遏制_犯罪的良好社會氛圍

7、。_月份，_中支與工商銀行_分行聯(lián)手開展以“預防打擊_犯罪，營造綠色金融環(huán)境”為主題的_宣傳周活動。由于宣傳準備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場前來觀看展板和咨詢的人員絡繹不絕，各網(wǎng)點參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現(xiàn)場講解、散發(fā)_宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是_，_的社會危害性，_法律法規(guī)以及公民應承擔的_義務等內(nèi)容，使群眾對_有了明確的認識，收到了預期的社會效果。七、加強了_非現(xiàn)場監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使_工作上水平，解決目前_工作中存在的實際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時，就_非現(xiàn)場監(jiān)管的有關現(xiàn)實問題進行了深入調(diào)查和研究，撰寫了_市金融機構_非現(xiàn)場監(jiān)管情況的調(diào)查報告、_

8、非現(xiàn)場監(jiān)管存在問題及對策、建議對_統(tǒng)計報表做適當調(diào)整等_篇調(diào)研報告，_篇調(diào)研報告均被分行網(wǎng)站轉載，其中，建議對_統(tǒng)計報表做適當調(diào)整被_金融信息采用。一年來，在_非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。_年，將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行_法等_法律法規(guī)，認清形勢，強化監(jiān)管，不斷開拓，為_市_工作取得更大成績而不懈努力。第4頁共7頁_宣傳工作總結(一)為增強對_工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強了對_知識的學習。有_地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制_的第一道屏障，要確保金融領域_工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其_的積極性和

9、主動性。精心_，確保_宣傳周活動的有序開展。為確保_宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構建_體系、健全制度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑_安全防線。一是精心構建完善的_體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的_宣傳活動領導小組，由_和分管主任任正副組長，設立_辦公室;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責_工作，從而構建了一個較為完善的_體系。二是抓緊進行一系列制度建設。建立了_崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保_各項工作職責落實到位

10、，同時，結合實際情況，制定了_操作相關規(guī)章制度細則。周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點懸掛_宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳_知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“_”的社會公眾對_有了進一步的熟悉，更使他們熟悉了_對社會的危害以及_的重要性和必要性。二、_轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展_宣傳活動。我們于_月_日先后_余名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展_、打擊_犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及_知識，受到了廣大市民的好評。三、_臨柜人員系統(tǒng)地了解了_的操作程序，在加強對外宣傳的同時，還_臨柜人員系統(tǒng)地了解了_的操作程序，把握了可

11、疑資金的識別和分析，學習了_相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部_開展_犯罪活動。通過反先錢_活動的宣傳，使_工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了_是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊_犯罪已成為共識。_工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好_的法定義務，維護國家的（范本）經(jīng)濟金融安全。會計結算部_年_月_宣傳工作總結(二)為創(chuàng)建良好的_工作氛圍，進一步推進_工作深入開展，有效預防和打擊_犯罪活動，進一步提

12、高我行工作人員和全社會對_工作的認識，根據(jù)聊城市分行_開展_宣傳活動通知的要求，結合我行實際，決定在_月份_全行開展_集中宣傳月活動。一、活動目的通過_宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對_工作重要性的認識，普及_專業(yè)知識，切實提高我行_工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊_活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀行_工作的良好形象。二、活動內(nèi)容1.6_月_號，我行召開了_宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的_宣傳領導小組，認真_開展_宣傳宣傳月活動。2.自_月_日起,兩網(wǎng)點通過LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通過LED顯示屏實行間隔滾動播放_宣傳標語及政策，每日對宣傳標語進行不間斷播放。3.我行把從市分行領取的_宣傳彩頁向客戶廣為散發(fā)。4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設立咨詢臺、擺放宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動