反假貨幣培訓(xùn)工作制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上反假貨幣培訓(xùn)工作制度第一章總則第一條 為進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)決策部署，改進(jìn)和完善反假貨幣培訓(xùn)工作機(jī)制，筑牢堵截假幣的堅實(shí)防線，保障金融安全，規(guī)范對假幣的收繳、鑒定行為，保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益，提高從業(yè)人員素質(zhì)的專業(yè)，完善XX反假貨幣培訓(xùn)體系，依據(jù)中國人民銀行關(guān)于切實(shí)做好新形勢下反假貨幣培訓(xùn)工作的通知（銀發(fā)2019319號）制定本制度。第二條 本制度所稱反假貨幣培訓(xùn)，是指依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、監(jiān)管規(guī)定和省聯(lián)社管理制度，通過制定系統(tǒng)化的培訓(xùn)，使本行現(xiàn)金從業(yè)人員掌握反假貨幣知識與技能，并對現(xiàn)金從業(yè)人員進(jìn)行反假貨幣水平評估。第三條 本制度所稱現(xiàn)

2、金從業(yè)人員包括:現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員。本行綜合柜員為現(xiàn)金收付人員，清分現(xiàn)金上繳上級的人員為清分人員，如：營業(yè)部管庫員，網(wǎng)點(diǎn)清分現(xiàn)金上繳營業(yè)部人員，目前持有反假貨幣知識培訓(xùn)合格證且在3年有效期內(nèi)(從發(fā)證之日起計算)或者通過本行培訓(xùn)測評評價為優(yōu)秀的現(xiàn)金從業(yè)人員為鑒定人員。第四條 本制度中所稱貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣，包括紙幣和硬幣；外幣是指在我國境內(nèi)（香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)除外）可收兌的其他國家或地區(qū)的法定貨幣。本制度所稱假幣是指偽造、變造的貨幣。偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。變造的貨幣是指在真幣的

3、基礎(chǔ)上，利用挖補(bǔ)、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣。第二章培訓(xùn)目標(biāo)、原則第五條 培訓(xùn)目標(biāo)通過貨幣知識與技能培訓(xùn)，使本行現(xiàn)金從業(yè)人員掌握反假貨幣知識與技能，并對現(xiàn)金從業(yè)人員進(jìn)行反假貨幣水平評估，保證其具備判斷和挑剔假幣的專業(yè)能力。第六條 培訓(xùn)原則（一）全員覆蓋、重點(diǎn)提高。建立完善的培訓(xùn)體系，制定覆蓋現(xiàn)金從業(yè)人員全覆蓋的培訓(xùn)計劃，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金從業(yè)人員的培訓(xùn)覆蓋，同時根據(jù)業(yè)務(wù)需要突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)、面結(jié)合。（二）按需培訓(xùn)、注重實(shí)效。根據(jù)提升員工素質(zhì)適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要及培訓(xùn)需求調(diào)研結(jié)果，有針對性地安排培訓(xùn)，培訓(xùn)要突出“務(wù)實(shí)、管用”的理念，能夠解決實(shí)際問題，推動工作。第

4、三章 職責(zé)分工 第七條 XX反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要工作職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌反假貨幣培訓(xùn)相關(guān)工作。（二）負(fù)責(zé)聽取、召開本級反假貨幣培訓(xùn)工作相關(guān)會議。（三）執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，按工作部署要求開展工作并向上級匯報。第八條 XX反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要工作職責(zé)：（一）執(zhí)行XX反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的相關(guān)工作安排 ；（二）財務(wù)會計部負(fù)責(zé)反假貨幣培訓(xùn)、考核工作各項資料準(zhǔn)備；（三）財務(wù)會計部負(fù)責(zé)反假貨幣培訓(xùn)相關(guān)制度的修訂完善；（三）財務(wù)會計部負(fù)責(zé)反假貨幣培訓(xùn)工作材料的上報；（四）財務(wù)會計部負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄內(nèi)反假貨幣培訓(xùn)相關(guān)工作；（五）稽核審計部負(fù)責(zé)對反假貨幣培訓(xùn)、考核工作進(jìn)行監(jiān)督。（六）各支

5、行、各分理處分管會計工作的副行長、內(nèi)勤主任負(fù)責(zé)遇非現(xiàn)金從業(yè)人員新上崗、調(diào)崗、輪崗到現(xiàn)金從業(yè)人員時及時上報反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及其他相關(guān)工作。（七）完成本級和上級領(lǐng)導(dǎo)小組交代的工作。第四章 組織保障第九條 XX反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組為全行反假貨幣培訓(xùn)工作決策和執(zhí)行人，負(fù)責(zé)全行反假貨幣培訓(xùn)工作，轄內(nèi)機(jī)構(gòu)在執(zhí)行過程中遇到困難和問題，及時向反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映，由反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組解決、反饋。無法解決的向總行反饋，尋找解決方法。第五章 培訓(xùn)內(nèi)容、種類、方式周期、人員及師資選擇第十條 XX反假貨幣業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容包括理論培訓(xùn)和假幣識別技能培訓(xùn)。理論培訓(xùn)包括貨幣的基礎(chǔ)常識、防偽

6、技術(shù)和防偽手段，假幣的制作手法、制作特點(diǎn)和識別方法，反假貨幣相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，反假貨幣工作機(jī)制和工作形勢等。假幣識別技能培訓(xùn)包括識別假幣和辨別偽造、變造特征。第十一條 培訓(xùn)種類包括自辦培訓(xùn)、外派培訓(xùn)以及員工自我培訓(xùn)三種：（一）自辦培訓(xùn)指本行根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況、管理要求及員工需求等，通過內(nèi)部培訓(xùn)或者外部采購等方式，自行組織實(shí)施的各類培訓(xùn)。（二）外派培訓(xùn)指本行根據(jù)上級行社、監(jiān)管部門、同業(yè)協(xié)會等外部機(jī)構(gòu)要求，選派相關(guān)人員參加反假貨幣培訓(xùn)，包括到同業(yè)機(jī)構(gòu)的學(xué)習(xí)交流活動等。（三）員工自我培訓(xùn)指本行員工利用工作之余時間，參加與反假貨幣相關(guān)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自身素質(zhì)和提高反假貨幣水平。第十二條 自辦培訓(xùn)采取下

7、列幾種方式：（一）內(nèi)部培訓(xùn)指本行主要利用內(nèi)部培訓(xùn)資源（內(nèi)部講師、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)場地等）組織實(shí)施的培訓(xùn)。組織培訓(xùn)時應(yīng)優(yōu)先采取內(nèi)部培訓(xùn)。（二）外部培訓(xùn)指當(dāng)內(nèi)部培訓(xùn)不能滿足培訓(xùn)需要的，可依托第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，利用其師資力量、培訓(xùn)場地等組織實(shí)施培訓(xùn)。（三）在線學(xué)習(xí)平臺指運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)建立的在線學(xué)習(xí)平臺，通過“大數(shù)據(jù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)全員在線學(xué)習(xí)。第十三條 以3年為一個培訓(xùn)周期確保3年內(nèi)現(xiàn)金從業(yè)人員全部輪訓(xùn)一遍，其中新上崗或調(diào)崗人員，上崗3 個月內(nèi)必須接受培訓(xùn)。第十四條 培訓(xùn)人員為未參加過培訓(xùn)、參加過培訓(xùn)但測評成績不合格、持有反假貨幣知識培訓(xùn)合格證但已超過3年有效期 (從發(fā)證之日起計算)、

8、通過本行培訓(xùn)測評分?jǐn)?shù)在80分（含）及以上但已超過有效期(從測評之日起計算)的現(xiàn)金從業(yè)人員。第六章 組織實(shí)施第十五條 培訓(xùn)工作流程（一）制定培訓(xùn)計劃反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室每年年底制定下一年度培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間與地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等內(nèi)容。（二）組織實(shí)施培訓(xùn)項目1反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定培訓(xùn)計劃后，實(shí)施培訓(xùn)項目前，要根據(jù)培訓(xùn)計劃再制定詳細(xì)的培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間與地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、師資情況、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)費(fèi)用等內(nèi)容，經(jīng)反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批（達(dá)到“三重一大”標(biāo)準(zhǔn)的，須按規(guī)定的決策程序?qū)徟┖蠼M織實(shí)施。2需要外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)培訓(xùn)項

9、目的，根據(jù)采購管理辦法進(jìn)行采購。3培訓(xùn)方案通過審批后，下發(fā)培訓(xùn)通知。4培訓(xùn)實(shí)施過程中如有特殊情況需要改變培訓(xùn)方案，屬內(nèi)部培訓(xùn)的要經(jīng)本行領(lǐng)導(dǎo)審批同意；屬外部培訓(xùn)的還須與第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)商解決。（三）培訓(xùn)后續(xù)管理1培訓(xùn)考試員工通過平時的自我培訓(xùn)，并參加本行組織的培訓(xùn)后，本行將組織反假貨幣考試測評。反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對考試結(jié)果進(jìn)行登記備案。2培訓(xùn)評價培訓(xùn)評價是整個培訓(xùn)過程中的重要環(huán)節(jié)，是對培訓(xùn)效果及其轉(zhuǎn)化進(jìn)行科學(xué)分析的重要程序。采用內(nèi)部培訓(xùn)的，要在培訓(xùn)結(jié)束前發(fā)放培訓(xùn)評價表，對內(nèi)訓(xùn)師以及授課效果進(jìn)行評價；采用外部培訓(xùn)的，應(yīng)要求培訓(xùn)機(jī)構(gòu)向?qū)W員發(fā)放培訓(xùn)評價表，并及時反饋評價結(jié)果。3.考核評價根據(jù)金融

10、機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員貨幣鑒別能力要求，制定不同崗位現(xiàn)金從業(yè)人員的相應(yīng)培訓(xùn)評價標(biāo)準(zhǔn)。按照測評結(jié)果分檔，合格及以上測評結(jié)果有效期為3年。測評合格的人員優(yōu)先安排其上崗; 不合格人員需要進(jìn)行再培訓(xùn)，期間不得安排其從事反假貨幣工作。測評分為2個步驟進(jìn)行，先進(jìn)行理論知識測評，測評成績60分以上的，進(jìn)行實(shí)操考試，實(shí)操成績?yōu)楹细竦膭t通過考試。僅一門合格的學(xué)院，合格科目考試的成績有效時間保留兩年。兩年內(nèi)理論成績考核達(dá)到80分（含）以上或?qū)嵅俪煽兒细竦?，可評價為優(yōu)秀，可進(jìn)行假幣收繳、鑒定。理論測評結(jié)果為0分-59分（含）為不合格，不可以從事現(xiàn)金相關(guān)工作。理論測評結(jié)果為60分（含）-75分（含）且實(shí)操成績合格為合格，可

11、以進(jìn)行現(xiàn)金的收付。理論測評結(jié)果為76分（含）-79分（含）且實(shí)操成績合格為稱職，可以進(jìn)行現(xiàn)金的清分。理論測評結(jié)果為80分（含）及以上且實(shí)操成績合格為優(yōu)秀，可以進(jìn)行現(xiàn)金的鑒定、假幣的收繳。現(xiàn)金從業(yè)人員的貨幣鑒別能力要求詳見附件1金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員貨幣鑒別能力要求。4資料歸檔培訓(xùn)結(jié)束后，財務(wù)會計部要將所有的培訓(xùn)資料進(jìn)行歸檔。完整的培訓(xùn)資料應(yīng)含有培訓(xùn)方案、培訓(xùn)通知、學(xué)員簽到表、培訓(xùn)考試資料、請假條、培訓(xùn)評價、考核評價等原始記錄。培訓(xùn)資料由財務(wù)會計部保存，本行稽核審計部適時抽查。5.員工培訓(xùn)檔案歸檔在反假貨幣培訓(xùn)開展測評后，為參加測評人員建立反假貨幣員工培訓(xùn)檔案，詳細(xì)記錄姓名、身份證號碼、培訓(xùn)時間、

12、考試成績等內(nèi)容，填寫附件3XX反假貨幣員工培訓(xùn)檔案由員工本人簽字后由財務(wù)會計部留存，永久保管。6培訓(xùn)總結(jié)反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每年末要對培訓(xùn)工作作出總結(jié)，為下一年培訓(xùn)工作的開展提供依據(jù)。第十六條 外派培訓(xùn)工作流程（一）在收到上級行社、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、同業(yè)協(xié)會等外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)關(guān)于反假貨幣培訓(xùn)通知時，要及時將培訓(xùn)通知請示反假貨幣培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組后，向培訓(xùn)主辦單位報名參訓(xùn)人員并按要求辦理培訓(xùn)相關(guān)手續(xù)（如參訓(xùn)回執(zhí)等）。（二）參加培訓(xùn)人員根據(jù)通知要求按時參加培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守培訓(xùn)紀(jì)律，同時做好發(fā)票開具、核對發(fā)票信息及后續(xù)報銷賬務(wù)等工作。（三）有結(jié)業(yè)證書的，要根據(jù)檔案管理辦法相關(guān)要求進(jìn)行入檔。第十七條 員工自我培訓(xùn)鼓勵員工除參加單位組織的培訓(xùn)外，利用工作之余自主參加培訓(xùn)。第七章 反假貨幣履職考核第十八條 現(xiàn)金從業(yè)人員上崗后的實(shí)際履職情況納入本行內(nèi)部員工崗位管理與考核范疇，對其通過培訓(xùn)后所學(xué)業(yè)務(wù)知識、工作技能與崗位的適應(yīng)性以及開展工作的合規(guī)性進(jìn)行跟蹤考核，分檔次對每位現(xiàn)金從業(yè)人員進(jìn)行考核評價，以此促進(jìn)現(xiàn)金從業(yè)人員增強(qiáng)合規(guī)意識，規(guī)范假幣收繳和鑒定行為。具體實(shí)施細(xì)則見附件2云南XX股份有限公司反假貨幣履職考核實(shí)施細(xì)則（試行）。第八章 監(jiān)督檢查第十九條 本行財務(wù)會計部要及時做好培訓(xùn)登記工作，準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)名稱、主要內(nèi)容、時間及地點(diǎn)、培訓(xùn)對象及人數(shù)、費(fèi)用開支等情況。第二十條 本行稽核審計部根據(jù)需要定期或不定