反假貨幣培訓工作制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上反假貨幣培訓工作制度第一章總則第一條 為進一步貫徹落實黨中央、國務院關于減稅降費決策部署，改進和完善反假貨幣培訓工作機制，筑牢堵截假幣的堅實防線，保障金融安全，規(guī)范對假幣的收繳、鑒定行為，保護貨幣持有人的合法權益，提高從業(yè)人員素質的專業(yè)，完善XX反假貨幣培訓體系，依據中國人民銀行關于切實做好新形勢下反假貨幣培訓工作的通知（銀發(fā)2019319號）制定本制度。第二條 本制度所稱反假貨幣培訓，是指依據國家相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、監(jiān)管規(guī)定和省聯(lián)社管理制度，通過制定系統(tǒng)化的培訓，使本行現(xiàn)金從業(yè)人員掌握反假貨幣知識與技能，并對現(xiàn)金從業(yè)人員進行反假貨幣水平評估。第三條 本制度所稱現(xiàn)

2、金從業(yè)人員包括:現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員。本行綜合柜員為現(xiàn)金收付人員，清分現(xiàn)金上繳上級的人員為清分人員，如：營業(yè)部管庫員，網點清分現(xiàn)金上繳營業(yè)部人員，目前持有反假貨幣知識培訓合格證且在3年有效期內(從發(fā)證之日起計算)或者通過本行培訓測評評價為優(yōu)秀的現(xiàn)金從業(yè)人員為鑒定人員。第四條 本制度中所稱貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣，包括紙幣和硬幣；外幣是指在我國境內（香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)除外）可收兌的其他國家或地區(qū)的法定貨幣。本制度所稱假幣是指偽造、變造的貨幣。偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。變造的貨幣是指在真幣的

3、基礎上，利用挖補、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣。第二章培訓目標、原則第五條 培訓目標通過貨幣知識與技能培訓，使本行現(xiàn)金從業(yè)人員掌握反假貨幣知識與技能，并對現(xiàn)金從業(yè)人員進行反假貨幣水平評估，保證其具備判斷和挑剔假幣的專業(yè)能力。第六條 培訓原則（一）全員覆蓋、重點提高。建立完善的培訓體系，制定覆蓋現(xiàn)金從業(yè)人員全覆蓋的培訓計劃，實現(xiàn)現(xiàn)金從業(yè)人員的培訓覆蓋，同時根據業(yè)務需要突出重點環(huán)節(jié)，實現(xiàn)點、面結合。（二）按需培訓、注重實效。根據提升員工素質適應業(yè)務發(fā)展的實際需要及培訓需求調研結果，有針對性地安排培訓，培訓要突出“務實、管用”的理念，能夠解決實際問題，推動工作。第

4、三章 職責分工 第七條 XX反假貨幣培訓工作領導小組主要工作職責：（一）負責統(tǒng)籌反假貨幣培訓相關工作。（二）負責聽取、召開本級反假貨幣培訓工作相關會議。（三）執(zhí)行上級領導小組的決議，按工作部署要求開展工作并向上級匯報。第八條 XX反假貨幣培訓工作領導小組辦公室主要工作職責：（一）執(zhí)行XX反假貨幣培訓工作領導小組的相關工作安排 ；（二）財務會計部負責反假貨幣培訓、考核工作各項資料準備；（三）財務會計部負責反假貨幣培訓相關制度的修訂完善；（三）財務會計部負責反假貨幣培訓工作材料的上報；（四）財務會計部負責指導轄內反假貨幣培訓相關工作；（五）稽核審計部負責對反假貨幣培訓、考核工作進行監(jiān)督。（六）各支

5、行、各分理處分管會計工作的副行長、內勤主任負責遇非現(xiàn)金從業(yè)人員新上崗、調崗、輪崗到現(xiàn)金從業(yè)人員時及時上報反假貨幣培訓工作領導小組辦公室及其他相關工作。（七）完成本級和上級領導小組交代的工作。第四章 組織保障第九條 XX反假貨幣培訓工作領導小組為全行反假貨幣培訓工作決策和執(zhí)行人，負責全行反假貨幣培訓工作，轄內機構在執(zhí)行過程中遇到困難和問題，及時向反假貨幣培訓工作領導小組辦公室反映，由反假貨幣培訓工作領導小組解決、反饋。無法解決的向總行反饋，尋找解決方法。第五章 培訓內容、種類、方式周期、人員及師資選擇第十條 XX反假貨幣業(yè)務培訓內容包括理論培訓和假幣識別技能培訓。理論培訓包括貨幣的基礎常識、防偽

6、技術和防偽手段，假幣的制作手法、制作特點和識別方法，反假貨幣相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，反假貨幣工作機制和工作形勢等。假幣識別技能培訓包括識別假幣和辨別偽造、變造特征。第十一條 培訓種類包括自辦培訓、外派培訓以及員工自我培訓三種：（一）自辦培訓指本行根據業(yè)務發(fā)展情況、管理要求及員工需求等，通過內部培訓或者外部采購等方式，自行組織實施的各類培訓。（二）外派培訓指本行根據上級行社、監(jiān)管部門、同業(yè)協(xié)會等外部機構要求，選派相關人員參加反假貨幣培訓，包括到同業(yè)機構的學習交流活動等。（三）員工自我培訓指本行員工利用工作之余時間，參加與反假貨幣相關的學習，增強自身素質和提高反假貨幣水平。第十二條 自辦培訓采取下

7、列幾種方式：（一）內部培訓指本行主要利用內部培訓資源（內部講師、培訓教材、培訓場地等）組織實施的培訓。組織培訓時應優(yōu)先采取內部培訓。（二）外部培訓指當內部培訓不能滿足培訓需要的，可依托第三方培訓機構，利用其師資力量、培訓場地等組織實施培訓。（三）在線學習平臺指運用現(xiàn)代信息技術建立的在線學習平臺，通過“大數據”、“互聯(lián)網+”等技術手段，實現(xiàn)全員在線學習。第十三條 以3年為一個培訓周期確保3年內現(xiàn)金從業(yè)人員全部輪訓一遍，其中新上崗或調崗人員，上崗3 個月內必須接受培訓。第十四條 培訓人員為未參加過培訓、參加過培訓但測評成績不合格、持有反假貨幣知識培訓合格證但已超過3年有效期 (從發(fā)證之日起計算)、

8、通過本行培訓測評分數在80分（含）及以上但已超過有效期(從測評之日起計算)的現(xiàn)金從業(yè)人員。第六章 組織實施第十五條 培訓工作流程（一）制定培訓計劃反假貨幣培訓工作領導辦公室每年年底制定下一年度培訓計劃。培訓計劃應包括培訓目的、培訓對象、培訓時間與地點、培訓內容、培訓方式等內容。（二）組織實施培訓項目1反假貨幣培訓工作領導小組辦公室制定培訓計劃后，實施培訓項目前，要根據培訓計劃再制定詳細的培訓方案，明確培訓對象、培訓時間與地點、培訓內容、師資情況、培訓方式、培訓費用等內容，經反假貨幣培訓工作領導小組組長審批（達到“三重一大”標準的，須按規(guī)定的決策程序審批）后組織實施。2需要外部培訓機構承擔培訓項

9、目的，根據采購管理辦法進行采購。3培訓方案通過審批后，下發(fā)培訓通知。4培訓實施過程中如有特殊情況需要改變培訓方案，屬內部培訓的要經本行領導審批同意；屬外部培訓的還須與第三方培訓機構協(xié)商解決。（三）培訓后續(xù)管理1培訓考試員工通過平時的自我培訓，并參加本行組織的培訓后，本行將組織反假貨幣考試測評。反假貨幣培訓工作領導小組對考試結果進行登記備案。2培訓評價培訓評價是整個培訓過程中的重要環(huán)節(jié)，是對培訓效果及其轉化進行科學分析的重要程序。采用內部培訓的，要在培訓結束前發(fā)放培訓評價表，對內訓師以及授課效果進行評價；采用外部培訓的，應要求培訓機構向學員發(fā)放培訓評價表，并及時反饋評價結果。3.考核評價根據金融

10、機構現(xiàn)金從業(yè)人員貨幣鑒別能力要求，制定不同崗位現(xiàn)金從業(yè)人員的相應培訓評價標準。按照測評結果分檔，合格及以上測評結果有效期為3年。測評合格的人員優(yōu)先安排其上崗; 不合格人員需要進行再培訓，期間不得安排其從事反假貨幣工作。測評分為2個步驟進行，先進行理論知識測評，測評成績60分以上的，進行實操考試，實操成績?yōu)楹细竦膭t通過考試。僅一門合格的學院，合格科目考試的成績有效時間保留兩年。兩年內理論成績考核達到80分（含）以上或實操成績合格的，可評價為優(yōu)秀，可進行假幣收繳、鑒定。理論測評結果為0分-59分（含）為不合格，不可以從事現(xiàn)金相關工作。理論測評結果為60分（含）-75分（含）且實操成績合格為合格，可

11、以進行現(xiàn)金的收付。理論測評結果為76分（含）-79分（含）且實操成績合格為稱職，可以進行現(xiàn)金的清分。理論測評結果為80分（含）及以上且實操成績合格為優(yōu)秀，可以進行現(xiàn)金的鑒定、假幣的收繳?，F(xiàn)金從業(yè)人員的貨幣鑒別能力要求詳見附件1金融機構現(xiàn)金從業(yè)人員貨幣鑒別能力要求。4資料歸檔培訓結束后，財務會計部要將所有的培訓資料進行歸檔。完整的培訓資料應含有培訓方案、培訓通知、學員簽到表、培訓考試資料、請假條、培訓評價、考核評價等原始記錄。培訓資料由財務會計部保存，本行稽核審計部適時抽查。5.員工培訓檔案歸檔在反假貨幣培訓開展測評后，為參加測評人員建立反假貨幣員工培訓檔案，詳細記錄姓名、身份證號碼、培訓時間、

12、考試成績等內容，填寫附件3XX反假貨幣員工培訓檔案由員工本人簽字后由財務會計部留存，永久保管。6培訓總結反假貨幣培訓工作領導小組辦公室每年末要對培訓工作作出總結，為下一年培訓工作的開展提供依據。第十六條 外派培訓工作流程（一）在收到上級行社、監(jiān)管機構、同業(yè)協(xié)會等外部機構培訓關于反假貨幣培訓通知時，要及時將培訓通知請示反假貨幣培訓工作領導小組后，向培訓主辦單位報名參訓人員并按要求辦理培訓相關手續(xù)（如參訓回執(zhí)等）。（二）參加培訓人員根據通知要求按時參加培訓，嚴格遵守培訓紀律，同時做好發(fā)票開具、核對發(fā)票信息及后續(xù)報銷賬務等工作。（三）有結業(yè)證書的，要根據檔案管理辦法相關要求進行入檔。第十七條 員工自我培訓鼓勵員工除參加單位組織的培訓外，利用工作之余自主參加培訓。第七章 反假貨幣履職考核第十八條 現(xiàn)金從業(yè)人員上崗后的實際履職情況納入本行內部員工崗位管理與考核范疇，對其通過培訓后所學業(yè)務知識、工作技能與崗位的適應性以及開展工作的合規(guī)性進行跟蹤考核，分檔次對每位現(xiàn)金從業(yè)人員進行考核評價，以此促進現(xiàn)金從業(yè)人員增強合規(guī)意識，規(guī)范假幣收繳和鑒定行為。具體實施細則見附件2云南XX股份有限公司反假貨幣履職考核實施細則（試行）。第八章 監(jiān)督檢查第十九條 本行財務會計部要及時做好培訓登記工作，準確記錄培訓名稱、主要內容、時間及地點、培訓對象及人數、費用開支等情況。第二十條 本行稽核審計部根據需要定期或不定