有限公司示范文本

1、示范文本以下是內(nèi)容為公司章程必備條款，企業(yè)可依據(jù)公司法的規(guī)定和公司具體情況進(jìn)行修改和補(bǔ)充。一、不設(shè)董事會(huì)的一人參考文本*章程為標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，由股東制訂并簽署本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱和住所第一條公司名稱：*市*第二條公司住所：*市*鎮(zhèn)*路*號(hào)第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：*。第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣*萬元。第四章股東的名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間第五條股東的名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間如下：股東出資額出資方式出資時(shí)* *萬

2、元貨幣年*月*日前一次性繳足第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條公司為一人，不設(shè)股東會(huì)。公司股東是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)： 1決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 2委派執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 3審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； 4審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； 5審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；7對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；8對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； 9修改公司章程。

3、股東作出以上所列決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第八條公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，由股東委派和免除。執(zhí)行董事任期三年。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連委連任。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)改派前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。第九條執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： 1定期向股東報(bào)告工作； 2執(zhí)行股東的決議； 3決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 4制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； 5制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 6制訂公司的增加或者減少注冊(cè)資本的方案； 7制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；8決定公

4、司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9聘任或者解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； 10制定公司的基本管理制度；第十條公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： 1主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定； 2組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 3擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 4擬定公司的基本管理制度； 5制定公司的具體規(guī)章； 6提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他管理人員。第十一條司設(shè)監(jiān)事一名，由公司股東委派和免除。監(jiān)事對(duì)股東負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連委連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改

5、派前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第十二條監(jiān)事行使以下職權(quán)： 1檢查公司財(cái)務(wù)； 2對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； 3當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正； 4股東提出提案； 5依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第十三條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六章公司法定代表人第十四條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第十五條法定代表人行使以下職權(quán)： 1代表

6、公司簽署有關(guān)文件； 2在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東報(bào)告。第七章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十六條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。并于次年三月三十一日前送交股東。第十七條公司的營(yíng)業(yè)期限為三十年，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第十八條公司章程的解釋權(quán)屬于股東。第十九條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十條本章程自股東簽訂之日起生效。股東簽名非自然人股東蓋章:年月日23二、小規(guī)模不設(shè)董事會(huì)的章程參考文本*市*章程第一章總則第一條為標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為，保護(hù)公司

7、、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法以下簡(jiǎn)稱公司法和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第二條公司名稱：*市*第三條公司住所：*市*鎮(zhèn)*路*號(hào)第四條公司依法在東陽市工商行政管理局注冊(cè)登記。第五條公司為有限責(zé)任公司。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第六條公司堅(jiān)決遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。第七條本公司章程對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均具有約束力。第二章公司經(jīng)營(yíng)

8、范圍第八條 本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：*以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)第三章公司注冊(cè)資本第九條公司注冊(cè)資本：人民幣*萬元。第四章股東的名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間第十條公司由一個(gè)自然人股東、一個(gè)法人股東投資：股東一：股東的名稱身份證號(hào)：住所：出資萬元，全部以貨幣出資，于公司登記成立前繳足。股東二：股東的名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：住所：出資萬元，其中萬元以貨幣出資于公登記司成立前繳足；萬元以實(shí)物出資于年月日前繳足。第十一條：公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)： 1決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

9、2確定執(zhí)行董事、監(jiān)事人員，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 3審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； 4審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； 5審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 6審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； 7對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 8對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決定； 9對(duì)公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； 10對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； 11修改公司章程；對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十三條股東會(huì)的議事方式：股東會(huì)以召開股東會(huì)會(huì)議的

10、方式議事，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加，因事不能參加可以書面委托他人參加。股東會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。1 、定期會(huì)議定期會(huì)議一年召開一次，時(shí)間為每年十二月二十日。2 、臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十四條股東會(huì)的表決程序1 、會(huì)議通知：召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。2 、會(huì)議主持股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)

11、定行使職權(quán)。3 、會(huì)議表決股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)全體股東通過。股東會(huì)對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的除上述股東或受實(shí)際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。4 、股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十五條公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生和罷免。執(zhí)行董事任期三年。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連選連任。執(zhí)行董事任期

12、屆滿未及時(shí)改選前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。第十六條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： 1召集和主持股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 2執(zhí)行股東會(huì)的決議； 3決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 4制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； 5制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 6制訂公司的增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； 7制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 8決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 9決定聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員及其報(bào)酬謝事項(xiàng)； 10制定公司的基本管理制度；第十七條公司設(shè)監(jiān)事一名，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，

13、監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第十八條監(jiān)事行使以下職權(quán)： 1檢查公司財(cái)務(wù)； 2對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； 3當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正； 4提議召開臨時(shí)股東會(huì)，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； 5向股東會(huì)會(huì)議提由提案； 6依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟

14、。第十九條監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第二十條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第六章公司法定代表人第二十一條公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?。第七章股東會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十二條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。并于次年三月三十一日前送交各股東。第二十三條公司的營(yíng)業(yè)期限為三十年，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十四條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十五條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第二十六條本章程由全體股東共同訂立，自股東簽訂之日起生效。全體股東簽名非自然人股東蓋章:時(shí)間三、設(shè)董事

15、會(huì)的參考文本設(shè)董事會(huì)章程參考文本（以下內(nèi)容為必備條款，企業(yè)可依據(jù)公司法的規(guī)定和公司具體情況進(jìn)行修改和補(bǔ)充。）*市*章程第一章總則第一條為標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法以下簡(jiǎn)稱公司法和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第二條公司名稱：市*第三條公司住所：*鎮(zhèn)*路*號(hào)第四條公司依法在市工商行政管理局注冊(cè)登記。第五條公司為有限責(zé)任公司。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第六條公司堅(jiān)決遵守國(guó)家法律

16、、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。第七條本公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均具有約束力。第八條本章程由全體股東共同訂立，自股東簽訂之日起生效。第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第九條本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：*。以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)第三章公司注冊(cè)資本第十條公司注冊(cè)資本：人民幣*萬元。第四章股東的名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間第十一條公司由一個(gè)自然人股東、一個(gè)法人股東投資：股東一：股東的名稱身份證號(hào)：住所：出資萬元，全部以貨幣出資，于公司登記成立前繳足。股東二：股東的名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：住所：出資萬元，其中萬元以貨幣出資于公司登記成立前繳足；萬元以實(shí)物出資

17、于年月日前繳足。第十二條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)： 1決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 2選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 3審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 4審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； 5審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 6審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； 7對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 8對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決定； 9對(duì)公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； 10對(duì)公司合并、分立、解散

18、、清算或者變更公司形式作出決議； 11修改公司章程； 12對(duì)公司發(fā)行債券作出決議。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十四條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十五條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十六條股東會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。1 、定期會(huì)議一年召開兩次，時(shí)間為每年一月二十日和七月二十日。2 、臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。第十七條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副

19、董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持，監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十八條召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。第十九條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。其他事項(xiàng)經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人

20、提供擔(dān)保作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的除上股東或受實(shí)際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。第二十一條公司設(shè)董事會(huì)，其成員為三人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生和罷免。董事任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。第二十二條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生和罷免，任期三年，任期屆滿，可以連選連任。第二十三條董事任期屆滿未及時(shí)改選前，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第二十四條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第二十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記

21、錄上簽名。第二十六條董事會(huì)決議經(jīng)半數(shù)以上董事通過。第二十七條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： 1召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 2執(zhí)行股東會(huì)的決議； 3決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 4制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； 5制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 6制訂公司的增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； 7制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 8決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 9決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； 10制定公司的基本管理制度；第二十八條公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。經(jīng)

22、理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： 1主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議； 2組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 3擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 4擬定公司的基本管理制度； 5制定公司的具體規(guī)章； 6提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 7決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 8董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議第二十九條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由三名監(jiān)事組成。二名由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，一名由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。第三十條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和免除。第三十一條監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第三十二條董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十三條監(jiān)事任期