油田制度建設(shè)總體方案

1、油田制度建設(shè)總體方案根據(jù)中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)方案的要求，為貫徹落實(shí)“制度至上，依法治企”的經(jīng)營(yíng)宗旨，推進(jìn)制度標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，提升制度執(zhí)行力和管理效能，結(jié)合勝利油田管理實(shí)際，特制定制度建設(shè)總體方案，并對(duì)2011年重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署。一、總體目標(biāo)和工作思路從梳理職能定位、業(yè)務(wù)流程、規(guī)章制度入手，規(guī)范理順業(yè)務(wù)流程，對(duì)現(xiàn)有規(guī)章制度進(jìn)行科學(xué)分級(jí)分類和標(biāo)準(zhǔn)化改造，建立標(biāo)準(zhǔn)化制度體系和業(yè)務(wù)流程體系，完善流程管理和制度管理運(yùn)行機(jī)制。采用信息化手段將制度要求固化到信息系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)流程、制度與信息系統(tǒng)的有機(jī)融合，逐步實(shí)現(xiàn)管理的流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化，進(jìn)一步提升油田管理水平。二、指導(dǎo)原則1、整體規(guī)劃，分

2、步實(shí)施油田制度建設(shè)按照總部的要求整體規(guī)劃、分步實(shí)施、協(xié)調(diào)推進(jìn)。2011年開(kāi)展制度梳理工作，找出制度存在的交叉、重復(fù)、矛盾等問(wèn)題，在此基礎(chǔ)上，制定制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方案，選擇內(nèi)控手冊(cè)涉及到的制度有重點(diǎn)地對(duì)存量制度實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化改造，同時(shí)對(duì)新增制度按照標(biāo)準(zhǔn)化要求制定；落實(shí)好總部統(tǒng)一開(kāi)發(fā)應(yīng)用的制度管理信息系統(tǒng)。2012年，全面完成制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作，完善制度管理運(yùn)行機(jī)制；開(kāi)展業(yè)務(wù)流程梳理和業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)工作；開(kāi)展制度信息化梳理，逐步推進(jìn)制度信息化。2、統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)效、繼承、創(chuàng)新建立一套統(tǒng)一規(guī)范的制度體系和業(yè)務(wù)流程體系，統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一模板、統(tǒng)一管理運(yùn)行機(jī)制；簡(jiǎn)明易行，注重實(shí)效；在總結(jié)固化經(jīng)驗(yàn)的基

3、礎(chǔ)上，博采眾長(zhǎng)，持續(xù)創(chuàng)新改進(jìn)。3、自上而下，層次推進(jìn)按照自上而下的原則，先總部、再油田、然后二級(jí)單位，層次推進(jìn)制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化工作。三、建立標(biāo)準(zhǔn)化制度體系（一）勝利油田制度體系框架勝利油田標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的定義：以規(guī)范的管理機(jī)制為基礎(chǔ)，按照科學(xué)的制度分類別和分層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板構(gòu)建的涵蓋勝利油田全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度集合。這里所稱制度，是指勝利石油管理局、勝利油田分公司及其下屬單位按照規(guī)定程序印發(fā)的具有長(zhǎng)期普遍約束力的規(guī)范性文件。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的構(gòu)成及關(guān)鍵影響因素如下圖所示：油田愿景/戰(zhàn)略國(guó)家法律法規(guī)、中石化規(guī)章制度1、制度類別。以業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ)進(jìn)行制度分類。根據(jù)信息化的要求，油田制度嚴(yán)格

4、按照總部規(guī)定的30大類業(yè)務(wù)進(jìn)行分類。中國(guó)石化業(yè)務(wù)分類總圖如下所示：根據(jù)以上業(yè)務(wù)劃分，去掉油田沒(méi)有的A3化工生產(chǎn)與銷售、A6煉化工程業(yè)務(wù)、A7原油和產(chǎn)品貿(mào)易、A10金融業(yè)務(wù)，將B5集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、B6股份財(cái)務(wù)管理分別改為管理局財(cái)務(wù)管理、分公司財(cái)務(wù)管理，這樣，油田的業(yè)務(wù)橫向上初步分為26個(gè)大類，其中主營(yíng)、配套和其他業(yè)務(wù)共8大類；管理、服務(wù)和支持業(yè)務(wù)共18大類。縱向上，大類業(yè)務(wù)根據(jù)流程層級(jí)可再細(xì)分為中類業(yè)務(wù)和小類業(yè)務(wù)。以油氣勘探與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)分類為例，縱向業(yè)務(wù)細(xì)分如下圖所示，將業(yè)務(wù)分類細(xì)分為大類、中類、小類三層。據(jù)此，將油田制度同樣分為26個(gè)大類以及若干中類和小類制度。業(yè)務(wù)分類的說(shuō)明與界定、制度分類見(jiàn)附件

5、1。 油氣勘探與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)縱向細(xì)分圖2、制度層級(jí)。根據(jù)制度適用范圍，總部將制度劃分為基本制度、通用業(yè)務(wù)制度、板塊業(yè)務(wù)制度和企業(yè)制度四個(gè)層級(jí)。油田制度為中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系中的第四層級(jí)。油田內(nèi)部制度根據(jù)管理需要分為油田制度和二級(jí)單位制度兩個(gè)層級(jí)。油田層面的制度不再區(qū)分油田制度和部門制度，統(tǒng)一為油田制度。3、制度類型。油田制度類型分為實(shí)施類制度和執(zhí)行類制度。實(shí)施類制度主要指對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流程或業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，具有一定可操作性的制度；執(zhí)行類制度是指對(duì)具體崗位提出工作要求和職責(zé)要求，或?qū)I(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程做出具體描述，崗位工作人員可以直接使用并指導(dǎo)工作的制度。油田承接總部制度制定的制度，總部制度為原則

6、類，油田可根據(jù)要求，承接制定實(shí)施類或執(zhí)行類制度；總部制度為實(shí)施類，油田承接制定執(zhí)行類制度；總部制度為執(zhí)行類，油田直接執(zhí)行。對(duì)油田的實(shí)施類制度，二級(jí)單位可根據(jù)實(shí)際情況制定執(zhí)行類制度；對(duì)油田的執(zhí)行類制度，二級(jí)單位直接執(zhí)行或細(xì)化補(bǔ)充執(zhí)行。(二)完善制度管理運(yùn)行機(jī)制 1、完善規(guī)章制度管理流程。修訂完善現(xiàn)有的規(guī)章制度管理辦法，建立規(guī)章制度從制定（修訂）發(fā)布與歸檔制度執(zhí)行監(jiān)控與檢查問(wèn)題分析與整改評(píng)估與考核再到修訂（制定）的閉環(huán)管理流程，完善制度管理常態(tài)機(jī)制。2、制度管理機(jī)制。在制度管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，建立制度歸口管理部門、制度制定部門、信息管理部門、制度執(zhí)行單位等各方共同參與、協(xié)調(diào)運(yùn)行的“3+1”聯(lián)動(dòng)機(jī)制。經(jīng)

7、營(yíng)管理部是油田制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)的年度計(jì)劃、制度全生命周期、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實(shí)施歸口管理。油田機(jī)關(guān)職能部門對(duì)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)規(guī)章制度進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)本專業(yè)管理領(lǐng)域內(nèi)制度的起草、落實(shí)和檢查。二級(jí)單位是本單位規(guī)章制度的管理主體，負(fù)責(zé)對(duì)本單位制定的規(guī)章制度進(jìn)行全生命周期管理；按照制度層級(jí)負(fù)責(zé)本單位制度的起草和執(zhí)行。二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)管理部門是本單位制度的歸口管理部門，要設(shè)置制度管理崗位，完善相關(guān)職能。 上級(jí)對(duì)下級(jí)單位在制度管理上履行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核的職責(zé)，下級(jí)單位對(duì)上級(jí)履行制度執(zhí)行情況反饋等責(zé)任。3、制度管理流程中相關(guān)方的職責(zé)界定。（1）制度立項(xiàng)。由制度制定部門負(fù)責(zé)立項(xiàng)的前期論證，提出本部門主辦制度立項(xiàng)

8、計(jì)劃并提報(bào)歸口管理部門；歸口管理部門負(fù)責(zé)匯總審核制度制定部門提報(bào)的立項(xiàng)計(jì)劃，對(duì)納入立項(xiàng)計(jì)劃的制度統(tǒng)一編號(hào)；領(lǐng)導(dǎo)(決策層)審批。（2）制度起草。制度制定部門負(fù)責(zé)制度起草，并編寫起草說(shuō)明；歸口管理部門參與重要規(guī)章制度的起草；制度執(zhí)行單位協(xié)助制度制定部門起草，提出相關(guān)建議。（3）制度會(huì)簽。制度制定部門組織相關(guān)部門對(duì)制度送審稿會(huì)簽，基于會(huì)簽意見(jiàn)對(duì)送審稿進(jìn)行必要修訂，并說(shuō)明會(huì)簽意見(jiàn)的采納情況。 （4）制度審核。經(jīng)營(yíng)管理部、法律事務(wù)處、信息中心是法定制度審核部門。制度制定部門向歸口管理部門提交送審稿、起草說(shuō)明以及會(huì)簽意見(jiàn)；歸口管理部門從制度的科學(xué)性、民主性、統(tǒng)一性、規(guī)范性方面進(jìn)行審核并提出意見(jiàn)；法律事務(wù)部

9、門對(duì)制度進(jìn)行合法性審核并提出審核意見(jiàn)；信息系統(tǒng)管理部門從信息化角度提出審核意見(jiàn)；制度制定部門對(duì)審核通過(guò)的制度履行制度批報(bào)程序。 （5）制度簽發(fā)。制度制定部門執(zhí)行制度簽署程序；制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)(決策層) 審批、歸口管理部門確認(rèn)制度編號(hào)后，公文管理部門按公文行文規(guī)定印發(fā), 行使公文處理職能。（6）制度執(zhí)行。制度執(zhí)行單位執(zhí)行制度。（7）制度監(jiān)督考核。歸口管理部門在年初明確制度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織落實(shí)；制度制定部門落實(shí)制度監(jiān)督檢查計(jì)劃，對(duì)本部門主辦制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果匯總并提交歸口管理部門；歸口管理部門匯總并組織編制制度管理監(jiān)督考核年度總結(jié)。（8）制度評(píng)估。制度制定部門負(fù)責(zé)開(kāi)展本部門主辦制

10、度的評(píng)估工作，制度執(zhí)行單位配合制度制定部門提出制度執(zhí)行情況反饋和改進(jìn)建議，制度制定部門將評(píng)估結(jié)果提報(bào)制度歸口管理部門，歸口管理部門匯總并檢查制度評(píng)估情況。（9）制度動(dòng)態(tài)優(yōu)化。制度制定部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題給出說(shuō)明或改進(jìn)建議，并提出制度優(yōu)化立項(xiàng)申請(qǐng)（進(jìn)入立項(xiàng)流程）；歸口管理部門分析匯總制度制定部門提交的改進(jìn)建議。4、制度管理信息系統(tǒng)。按照總部對(duì)制度集中管理的總體思路，制度管理信息系統(tǒng)采用總部集中部署模式，統(tǒng)一制定系統(tǒng)方案，集中部署實(shí)施，實(shí)現(xiàn)總部及企業(yè)制度全生命周期的閉環(huán)管理過(guò)程在統(tǒng)一的平臺(tái)上進(jìn)行。制度管理信息系統(tǒng)主要功能分為四部分：（1）標(biāo)準(zhǔn)化制度體系管理。實(shí)現(xiàn)制度類別、制度層級(jí)、制度模

11、板、制度管理機(jī)制（制度管理流程）的建立和維護(hù)功能，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方“3+1”聯(lián)動(dòng)機(jī)制的系統(tǒng)固化。（2）制度全生命周期管理。實(shí)現(xiàn)制度立項(xiàng)、起草、會(huì)簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)督考核、制度評(píng)估、動(dòng)態(tài)優(yōu)化9個(gè)步驟的全生命周期的在線閉環(huán)管理。（3）制度關(guān)鍵流程管理。在對(duì)制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管理，逐步建立制度文本、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。（4）制度信息門戶管理。與總部、企業(yè)門戶集成，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄、制度檢索、待辦任務(wù)提醒、異常預(yù)警功能等。（三）制度標(biāo)準(zhǔn)化改造油田企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造是集團(tuán)公司開(kāi)展制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的一個(gè)重要組成部分。本著先油田

12、層面后二級(jí)單位的原則，嚴(yán)格遵循總部方案的要求，對(duì)應(yīng)油田業(yè)務(wù)分類，研究確認(rèn)制度類型和改造范圍，按照統(tǒng)一制度模板（附件2）進(jìn)行制度標(biāo)準(zhǔn)化改造，并做好與總部制度的銜接，確保制度體系的系統(tǒng)性和完備性。標(biāo)準(zhǔn)化制度模板主要包括兩部分內(nèi)容，第一部分為表格部分，主要體現(xiàn)制度管理要件和形式要件；第二部分為正文部分，主要體現(xiàn)制度的具體要求，可根據(jù)實(shí)際管理需要編寫。標(biāo)準(zhǔn)化制度模板的構(gòu)成要素如下表所示。要件模板要素基本內(nèi)容形式要件制度名稱根據(jù)制度內(nèi)容、約束對(duì)象等確定名稱制度編號(hào)統(tǒng)一由制度歸口管理部門按一定規(guī)則給每個(gè)制度編號(hào)制度文號(hào)根據(jù)辦公室的發(fā)文規(guī)則確定制度文號(hào)制度版本根據(jù)制度生成與修訂記錄確定版本號(hào)表述樣式參照GB

13、/T 1關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則內(nèi)容要件目的、依據(jù)及范圍明確制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、約束對(duì)象責(zé)權(quán)部分明確制度涉及的管理體制/模式或部門/崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)范部分明確制度規(guī)范的相關(guān)流程、業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容與管理控制要求監(jiān)控部分明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對(duì)象、方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲辦法附錄部分生效日期、廢止說(shuō)明、附錄、相關(guān)表單等管理要件主辦部門立項(xiàng)及起草部門審核部門會(huì)簽部門、審核部門等所屬類別明確制度歸屬的業(yè)務(wù)類別解釋權(quán)歸屬一般指制度主辦部門標(biāo)準(zhǔn)化改造工作分為兩個(gè)步驟，一是進(jìn)一步梳理現(xiàn)行制度，找出制度中存在的問(wèn)題，明確需要廢止、修訂、完善的制度，確認(rèn)制度類型和改造范圍，提出綜合性評(píng)價(jià)及建議；二是標(biāo)準(zhǔn)化改造，對(duì)

14、納入改造的制度從適用對(duì)象、適用范圍、分工職責(zé)、制度規(guī)定的程序、制度規(guī)定的具體要求、制度監(jiān)督執(zhí)行和考核評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審閱，提出具體制度改造方案，解決和落實(shí)梳理出來(lái)的問(wèn)題。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化制度模板要求，從制度的內(nèi)容和表述格式等方面，組織人員對(duì)每項(xiàng)制度進(jìn)行研究，完成標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。四、建設(shè)油田業(yè)務(wù)流程體系業(yè)務(wù)流程體系包括流程集合、流程分類和層級(jí)結(jié)構(gòu)劃分、進(jìn)行流程描述的一套標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及一套用于業(yè)務(wù)流程全生命周期管理的流程。建設(shè)業(yè)務(wù)流程體系是企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要保障，是實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要條件。（一）勝利油田業(yè)務(wù)流程架構(gòu)油田業(yè)務(wù)流程架構(gòu)是對(duì)油田全部業(yè)務(wù)流程有機(jī)聯(lián)系的結(jié)構(gòu)化反映，包括流程的分類以及流

15、程的層級(jí)。1、業(yè)務(wù)流程分類。與制度分類對(duì)應(yīng)，根據(jù)油田的業(yè)務(wù)分類將油田業(yè)務(wù)流程分為26大類，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)、配套業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)類流程分為8大類，管理支持類流程分為18大類。2、業(yè)務(wù)流程層級(jí)。依據(jù)通行的流程分級(jí)原則，并根據(jù)油田業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)管理特點(diǎn)，初步將油田業(yè)務(wù)流程分為五個(gè)層級(jí)，各級(jí)流程定義為：一級(jí)流程，反映油田的業(yè)務(wù)架構(gòu)、整體價(jià)值鏈和所有支持流程；二級(jí)流程，反映價(jià)值鏈內(nèi)部業(yè)務(wù)模型，或職能領(lǐng)域的劃分；三級(jí)流程，由業(yè)務(wù)域內(nèi)一個(gè)或一組相關(guān)的流程組成，用以完成某項(xiàng)任務(wù)和產(chǎn)生特定結(jié)果；四級(jí)流程，組成流程的一系列活動(dòng)；五級(jí)流程，詳細(xì)描述如何完成某個(gè)活動(dòng)，每項(xiàng)代表要做的特定動(dòng)作。（二）流程體系規(guī)范依據(jù)統(tǒng)一的流程規(guī)

16、范開(kāi)展流程體系建設(shè)工作，各級(jí)業(yè)務(wù)流程均要以流程圖和流程說(shuō)明進(jìn)行描述。業(yè)務(wù)流程圖的構(gòu)成要素包括流程名稱、流程分類、流程層級(jí)、流程編號(hào)、部門崗位、以及子流程/業(yè)務(wù)活動(dòng)的流轉(zhuǎn)及控制關(guān)系。業(yè)務(wù)流程圖的類型為“矩陣式流程圖”。分成縱、橫兩個(gè)方向，縱向表示工作的先后順序，橫向表示承擔(dān)該項(xiàng)工作的部門和崗位。各級(jí)流程圖按分解后的子流程/業(yè)務(wù)活動(dòng)的邏輯順序繪制，并合理確定業(yè)務(wù)活動(dòng)在部門/崗位之間的匹配關(guān)系。流程說(shuō)明一般包括下一級(jí)子流程（業(yè)務(wù)活動(dòng)）名稱，以及對(duì)應(yīng)的子流程或業(yè)務(wù)活動(dòng)描述、機(jī)構(gòu)崗位、重要輸入輸出、引用的相關(guān)資料及工作標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)和相關(guān)制度等。（三）建立流程管理機(jī)制建立流程管理機(jī)制，對(duì)流程進(jìn)行全生命

17、周期管理，支撐對(duì)流程的持續(xù)優(yōu)化完善。五、依托現(xiàn)有信息系統(tǒng)，推進(jìn)管理信息化在對(duì)制度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造的基礎(chǔ)上，對(duì)油田制度信息化現(xiàn)狀進(jìn)行梳理，判斷每項(xiàng)制度是否信息化、能否信息化、信息化深入程度和現(xiàn)有信息系統(tǒng)支撐制度情況等。在此基礎(chǔ)上，按照總部的要求制定制度信息化方案，統(tǒng)籌安排制度信息化實(shí)施計(jì)劃，逐步實(shí)現(xiàn)制度與信息化的高度融合。六、成立工作組織機(jī)構(gòu)為確保制度建設(shè)工作有序高效開(kāi)展，成立油田制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 組 長(zhǎng): 王立新 孫煥泉副組長(zhǎng)： 張 旭 楊昌江 趙金洲 李中樹(shù) 張  煜 陳錫坤 張善文 宋振國(guó) 許衛(wèi)華 畢義泉 張洪山成員：油田副總師、各部門和直屬單位的行政正職。制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦

18、公室，辦公室主任由油田副總師、經(jīng)營(yíng)管理部主任李洪剛擔(dān)任，辦公室人員以經(jīng)營(yíng)管理部、局辦、勞資處、法律事務(wù)處、財(cái)務(wù)監(jiān)控中心、信息中心、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)研究院等有關(guān)部門（單位）人員組成，各職能部門指定一名負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和一名聯(lián)絡(luò)員（綜合科長(zhǎng)）參與。制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)制度建設(shè)過(guò)程中的重大問(wèn)題進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)解決運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)制訂制度梳理及標(biāo)準(zhǔn)化改造工作方案及工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)與總部溝通信息，匯報(bào)工作；組織開(kāi)展業(yè)務(wù)工作及相關(guān)培訓(xùn)；召集日常會(huì)議，協(xié)調(diào)工作進(jìn)度等。各職能部門按照“誰(shuí)制定、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則負(fù)責(zé)本部門規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的梳理和制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。各部門規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的梳理及制度標(biāo)準(zhǔn)化

19、改造由油田相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織審閱。七、2011年工作安排根據(jù)總部的部署和要求，2011年油田要對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行全面梳理，有重點(diǎn)地實(shí)施制度標(biāo)準(zhǔn)化改造，完成內(nèi)控手冊(cè)涉及的相關(guān)制度的標(biāo)準(zhǔn)化改造，同時(shí)對(duì)新增制度一律按照標(biāo)準(zhǔn)化要求制定。1、啟動(dòng)相關(guān)工作。將制度建設(shè)工作納入油田創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、比學(xué)趕幫超暨精細(xì)管理深化年活動(dòng)安排，在活動(dòng)推進(jìn)會(huì)上部署相關(guān)工作。會(huì)后進(jìn)一步落實(shí)工作人員及辦公場(chǎng)所。2、方案宣傳與培訓(xùn)。對(duì)所有工作人員（包括二級(jí)單位制度管理人員）進(jìn)行培訓(xùn)，主要內(nèi)容是總部制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化方案、業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)方案、標(biāo)準(zhǔn)化制度模板、業(yè)務(wù)流程規(guī)范以及油田制度建設(shè)總體方案等，培訓(xùn)方式為發(fā)放教材和辦班集中培訓(xùn)。4月份

20、完成。3、制度梳理。制度梳理范圍是目前油田層面所有在用制度。各部門首先清理本部門制定的現(xiàn)行規(guī)章制度，區(qū)分?jǐn)M廢止、修訂、整合、新增的制度，列出目錄，填報(bào)相應(yīng)表格（附件3），所有制度做成電子文檔，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。制度梳理采取辦公室人員與部門人員梳理相結(jié)合的方式。辦公室人員按照對(duì)專業(yè)的熟悉程度分組，每組負(fù)責(zé)幾個(gè)部門的制度梳理，通過(guò)熟讀、精讀每一件制度，找出制度之間存在的交叉、重復(fù)、矛盾現(xiàn)象以及單項(xiàng)制度與目前管理現(xiàn)狀存在不符或可操作性差等方面的問(wèn)題，與部門結(jié)合確認(rèn)，同時(shí)征求二級(jí)單位的意見(jiàn)。每件制度編寫制度梳理工作底稿，并統(tǒng)一表述方式（附件4）。由部門匯總問(wèn)題形成部門制度梳理工作報(bào)告，確認(rèn)制度類型及改

21、造范圍，并提出初步修訂意見(jiàn)，向油田分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)現(xiàn)行制度，提出制度建設(shè)改進(jìn)意見(jiàn)。7月份完成。4、制度標(biāo)準(zhǔn)化改造。各部門在制度梳理的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)內(nèi)控手冊(cè)涉及到的制度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造。鑒于制度改造的復(fù)雜性，制度改造過(guò)程中應(yīng)由相應(yīng)的油田分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織制度審定，有些制度甚至需要油田主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)。譬如油田統(tǒng)計(jì)工作管理制度至今沒(méi)有印發(fā)，主要原因就是涉及計(jì)劃規(guī)劃部和信息中心的職能界定和調(diào)整。制度改造好一個(gè)，審批發(fā)布施行一個(gè)。2011年完成內(nèi)控手冊(cè)涉及到的制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作，重點(diǎn)是物資供應(yīng)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理、投資計(jì)劃管理、安全環(huán)保等制度。二級(jí)單位可先對(duì)自行制定的制

22、度進(jìn)行梳理，對(duì)承接油田制度制定的制度，要在油田層面工作完成后開(kāi)展相關(guān)工作。5、制度管理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用等工作在總部的統(tǒng)一要求下開(kāi)展。6、工作要求 （1）實(shí)行部門“一把手”負(fù)責(zé)制各部門（單位）“一把手”要牽頭負(fù)責(zé)，精心組織、合理分工，為制度建設(shè)工作提供充分的組織、人員和后勤保障，確保工作高效、有序推進(jìn)。對(duì)梳理改造過(guò)程中填報(bào)的表格，各部門“一把手”要審查簽字，確保工作質(zhì)量。（2）建立配套工作機(jī)制每周例會(huì)制度：辦公室每周要召開(kāi)工作會(huì)議，分析、總結(jié)、研討工作中出現(xiàn)問(wèn)題，提出解決方案，安排部署下階段工作，形成會(huì)議紀(jì)要。聯(lián)絡(luò)員溝通機(jī)制：各部門要確定一名聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)工作信息的上傳下達(dá)。督導(dǎo)檢查機(jī)制：對(duì)各部門

23、梳理工作情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，檢查情況進(jìn)行通報(bào)。辦公室人員集中辦公。（3）各部門要制定工作計(jì)劃，明確責(zé)任人，按統(tǒng)一的進(jìn)度要求完成各項(xiàng)工作。附件：1、油田業(yè)務(wù)分類表、制度分類表 2、標(biāo)準(zhǔn)化制度模板3、制度梳理統(tǒng)計(jì)表 4、制度梳理工作底稿、制度梳理表述規(guī)范附件1-1 業(yè)務(wù)分類表A-主營(yíng)、配套和其他業(yè)務(wù)制度A1、油氣勘探與開(kāi)發(fā)包括油氣勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售等業(yè)務(wù)A2、煉油業(yè)務(wù)包括原油采購(gòu)、運(yùn)輸、生產(chǎn)運(yùn)行、產(chǎn)品銷售和倉(cāng)儲(chǔ)等A3、化工與生產(chǎn)無(wú)A4、油氣與非油銷售包括經(jīng)營(yíng)管理、銷售管理、質(zhì)量管理、物流管理等業(yè)務(wù)A5、石油工程業(yè)務(wù)包括物探、鉆井、測(cè)井、錄井、井下作業(yè)、油建等業(yè)務(wù)A6、煉化工程業(yè)務(wù)無(wú)A7、原

24、油與產(chǎn)品貿(mào)易無(wú)A8、物資供應(yīng)包括計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、檢驗(yàn)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、供應(yīng)管理、供應(yīng)商關(guān)系管理等業(yè)務(wù)A9、科技與研發(fā)業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品需求管理、產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品生命周期管理等A10、金融業(yè)務(wù)無(wú)A11、公用工程業(yè)務(wù)包括供水管理、發(fā)供電管理、供氣管理、供暖管理等業(yè)務(wù)A12、其他業(yè)務(wù)非主營(yíng)業(yè)務(wù)B-管理、支持和服務(wù)制度B1、決策與綜合協(xié)調(diào)管理包括油田決策管理、辦公管理等相關(guān)業(yè)務(wù)B2、發(fā)展計(jì)劃管理包括規(guī)劃計(jì)劃管理、概預(yù)算管理、投資管理、項(xiàng)目管理、統(tǒng)計(jì)管理等業(yè)務(wù)B3、資本運(yùn)營(yíng)管理包括資本運(yùn)作和股權(quán)投資等相關(guān)管理B4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)指揮協(xié)調(diào)、生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、設(shè)備管理、油區(qū)綜合治理等業(yè)B5、

25、管理局財(cái)務(wù)管理包括財(cái)務(wù)職能管理、預(yù)算管理、資金管理、資產(chǎn)管理、關(guān)聯(lián)交易、會(huì)計(jì)管理、成本管理、稅務(wù)管理等業(yè)務(wù)B6、分公司財(cái)務(wù)管理包括財(cái)務(wù)職能管理、預(yù)算管理、資金管理、資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)管理、成本管理、稅務(wù)管理等業(yè)務(wù)B7、企業(yè)改革管理包括體制改革、制度建設(shè)與管理、績(jī)效考核、市場(chǎng)管理、管理創(chuàng)新、改制企業(yè)協(xié)調(diào)等業(yè)務(wù)B8、人力資源管理包括機(jī)構(gòu)與定員管理、人才引進(jìn)管理、組織管理、用工管理、薪酬管理、技能開(kāi)發(fā)、考核管理、培訓(xùn)管理、再就業(yè)等業(yè)務(wù)B9、科技管理包括科技項(xiàng)目規(guī)劃、科技項(xiàng)目、技術(shù)推廣、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化工作、科技成果、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、科技情報(bào)等業(yè)務(wù)B10、工程管理包括工程項(xiàng)目組織、項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目后評(píng)估等業(yè)務(wù)B1

26、1、信息化管理包括信息化規(guī)劃、信息化組織、信息化項(xiàng)目建設(shè)、信息系統(tǒng)運(yùn)行、信息系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)信息管理等業(yè)務(wù)B12、健康安全環(huán)境管理包括安全技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)管理、工業(yè)安全管理、交通安全管理、環(huán)境保護(hù)管理、職業(yè)健康管理、綜合管理等業(yè)務(wù)B13、法律事務(wù)管理包括合同管理、招投標(biāo)管理、法律糾紛管理、公司事務(wù)管理、法律咨詢平臺(tái)、普法培訓(xùn)等業(yè)務(wù)B14、紀(jì)檢監(jiān)察管理包括黨風(fēng)建設(shè)、監(jiān)察等業(yè)務(wù)B15、審計(jì)管理包括審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和程序、審計(jì)業(yè)務(wù)管理和審計(jì)綜合管理等業(yè)務(wù)B16、外事管理包括外事活動(dòng)、出國(guó)出境、境外機(jī)構(gòu)、境外安全、引進(jìn)國(guó)外人才等業(yè)務(wù)B17、后勤保障包括社區(qū)服務(wù)、醫(yī)療文教、廣電、報(bào)紙等業(yè)務(wù)B18、黨群工作與企業(yè)文化包括

27、黨組織、工會(huì)、團(tuán)委等群團(tuán)組織建設(shè)、思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)、維穩(wěn)工作管理等業(yè)務(wù)附件1-2 制度分類表A-主營(yíng)、配套和其他業(yè)務(wù)制度：3.資本運(yùn)營(yíng)管理制度1.油氣勘探與開(kāi)發(fā)制度4.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度2. 煉油業(yè)務(wù)制度5.管理局財(cái)務(wù)管理制度3. 6.分公司財(cái)務(wù)管理制度4 .油氣和非油銷售制度7.企業(yè)改革管理制度5. 石油工程業(yè)務(wù)制度8.人力資源管理制度6. 9.科技管理制度7. 10.工程管理制度8. 物資供應(yīng)業(yè)務(wù)制度11.信息化管理制度9. 科技與研發(fā)業(yè)務(wù)制度12.健康安全環(huán)境管理制度10. 13.法律事務(wù)管理制度11. 公用工程業(yè)務(wù)制度14.紀(jì)檢監(jiān)察管理制度12. 其他業(yè)務(wù)制度15.審計(jì)管理制度

28、B-管理、支持和服務(wù)制度：16.外事管理制度1.決策與綜合協(xié)調(diào)管理制度17. 后勤保障制度2.發(fā)展計(jì)劃管理制度18.黨群工作與企業(yè)文化制度附件2：標(biāo)準(zhǔn)化制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板B-實(shí)施類制度名稱××單位××業(yè)務(wù)管理辦法制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門所屬業(yè)務(wù)類別大類/中類/小類會(huì)簽部門下位制度制定者有關(guān)部門/下屬單位審核部門解釋權(quán)歸屬簽發(fā)日期廢止說(shuō)明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度生效日期制定目的說(shuō)明本制度的原因與目標(biāo) 制定依據(jù)說(shuō)明本制度制定的依據(jù) 適用范圍全系統(tǒng)/兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊/單一業(yè)務(wù)板塊/單一企業(yè)約束對(duì)象某一專業(yè)領(lǐng)域/跨業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為涉及的相

29、關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類所屬層級(jí)1 業(yè)務(wù)管理的基本要求 1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定 1.2 業(yè)務(wù)管理原則 1.3 業(yè)務(wù)管控方式 1.4 ×××××× 2 各級(jí)管理部門職責(zé) 2.1 ×××××× 2.2 ××××××3 按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開(kāi)的管理內(nèi)容與方法 3.1 特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述3.2 特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法（附表單） 3.3 ××××

30、5;× 4重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則 4.1 重點(diǎn)一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單） 4.2 ××××××5 監(jiān)督、檢查與考核 5.1 監(jiān)督與檢查內(nèi)容（含指標(biāo)） 5.2 檢查考核方法（附表單） 5.3 激勵(lì)與約束措施 5.4 ×××××× 6 其他規(guī)定 6.1 ×××××× 7 附錄 7.1 附件 注：帶“”號(hào)或用斜體字標(biāo)識(shí)的制度內(nèi)容，表示“資料性的”、“可選的”要素標(biāo)準(zhǔn)化制度模板C-執(zhí)行類制度名稱×

31、×單位××業(yè)務(wù)規(guī)范制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門所屬業(yè)務(wù)類別大類/中類/小類會(huì)簽部門監(jiān)督檢查者制度主辦部門等審核部門解釋權(quán)歸屬簽發(fā)日期廢止說(shuō)明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度生效日期制定目的說(shuō)明本制度的原因與目標(biāo) 制定依據(jù)說(shuō)明本制度制定的依據(jù) 適用范圍全系統(tǒng)/兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊/單一業(yè)務(wù)板塊/單一企業(yè)約束對(duì)象某一專業(yè)領(lǐng)域/跨業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類所屬層級(jí)1 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 1.1 本制度規(guī)范的流程管理要求 1.2 流程示意圖或標(biāo)準(zhǔn)流程圖 2 流程控制點(diǎn)的管理 2.1 控制點(diǎn)A的管理內(nèi)容（附表單） ×××

32、;×××2.2 控制點(diǎn)B的管理內(nèi)容（附表單） ××××××2.3 其他內(nèi)容 3 流程控制點(diǎn)的檢查考核標(biāo)準(zhǔn) 3.1 控制點(diǎn)A的考核細(xì)則（附表單） ××××××3.2 控制點(diǎn)B的考核細(xì)則（附表單） ××××××3.3 其他內(nèi)容 4 其他規(guī)定 4.1 ××××××注：帶“”號(hào)或用斜體字標(biāo)識(shí)的制度內(nèi)容，表示“資料性的”、“可選的”要素標(biāo)

33、準(zhǔn)化制度模板E-執(zhí)行類（實(shí)施類執(zhí)行類）制度名稱××單位××業(yè)務(wù)規(guī)范制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門所屬業(yè)務(wù)類別大類/中類/小類會(huì)簽部門監(jiān)督檢查者制度主辦部門等審核部門解釋權(quán)歸屬簽發(fā)日期廢止說(shuō)明需要同時(shí)廢止的某個(gè)制度生效日期制定目的說(shuō)明本制度的原因與目標(biāo) 制定依據(jù)說(shuō)明本制度制定的依據(jù) 適用范圍全系統(tǒng)/兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊/單一業(yè)務(wù)板塊/單一企業(yè)約束對(duì)象某一專業(yè)領(lǐng)域/跨業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)活動(dòng)與管理行為涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類所屬層級(jí)1 業(yè)務(wù)管理的基本要求 1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定 1.2 業(yè)務(wù)管理原則 1.3 業(yè)務(wù)管控方式 1.4 ××

34、×××× 2 各級(jí)管理部門職責(zé) 2.1 ×××××× 2.2 ××××××3 按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開(kāi)的管理內(nèi)容與方法 3.1 特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述3.2 特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法（附表單）3.3 特定業(yè)務(wù)流程管理要求 3.4 特定業(yè)務(wù)流程示意圖或標(biāo)準(zhǔn)流程圖3.5 ×××××× 4重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理4.1 重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單） 4.2

35、 特定業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)的管理內(nèi)容（附表單）4.3 ×××××× 5 監(jiān)督、檢查與考核 5.1 監(jiān)督與檢查內(nèi)容（含指標(biāo)） 5.2 檢查考核方法（附表單）5.3 特定業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)的考核細(xì)則（附表單） 5.4 ×××××× 6 其他規(guī)定 6.1 ×××××× 7 附錄 7.1 附件 注：帶“”號(hào)或用斜體字標(biāo)識(shí)的制度內(nèi)容，表示“資料性的”、“可選的”要素附件3-1勝利油田機(jī)關(guān)部門（直屬單位）規(guī)章制度梳理統(tǒng)計(jì)表填報(bào)部門（蓋章）

36、：填報(bào)時(shí)間：序號(hào)制度名稱印發(fā)文號(hào)起草部門制度類型初步意見(jiàn)原因或依據(jù)備注1234567填表人：審核：注：1、已廢止制度不在統(tǒng)計(jì)范圍。2、“初步意見(jiàn)”欄填保留、廢止、修訂、整合等。3、“制度類型”欄填實(shí)施類、執(zhí)行類附件3-2 擬 新 增 規(guī) 章 制 度 一 覽 表填報(bào)部門（單位）：（蓋章）填報(bào)時(shí)間：年月日序號(hào)規(guī)章制度名稱制定原因及依據(jù)制度類型適用范圍計(jì)劃完成時(shí)間填表人：領(lǐng)導(dǎo)審核：附件3-3 與本部門（單位）業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的總部制度填報(bào)部門（單位）：（蓋章）填報(bào)時(shí)間：年月日序號(hào)規(guī)章制度名稱制度文號(hào)業(yè)務(wù)類別制度類型填表人：領(lǐng)導(dǎo)審核：附件4-1制度梳理工作底稿制度名稱制度文號(hào)主辦部門制度分類發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述改造要求附件4-2制度梳理底稿中問(wèn)題及建議的表述為相對(duì)統(tǒng)一制度梳理底稿中問(wèn)題及建議的表述方式，盡可能減少底稿中問(wèn)題及建議表述方式過(guò)于多樣化及不確切的情況，特?cái)M定了此表述模板，以供底稿中問(wèn)題及建議表述作參考。1制度矛盾問(wèn)題表述：本制度與XXXX制度、XXXX制度對(duì)XXXX管理事項(xiàng)規(guī)定的管理要求（或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作程序）不一致。本制度中第XX條規(guī)定：XXXX制度中第XX條規(guī)定：建議表述：建議結(jié)合目前管理實(shí)際，對(duì)本制度(或XXXX制度)進(jìn)行修訂，對(duì)XXXX管理事項(xiàng)作出統(tǒng)一明確的要求。2制度交叉問(wèn)題表述：本制度與XXXX制度、均對(duì)XXXX管理事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)定（