萬華集團(tuán)－戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度final

1、煙臺萬華合成革集團(tuán)煙臺萬華合成革集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度北京新華信管理顧問有限公司2003 年年 11 月月機(jī)密目目 錄錄煙臺萬華合成革集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度煙臺萬華合成革集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度.1第一章第一章總則總則.1第二章第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu).1第三章第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求.2第四章第四章萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程.3第五章第五章權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程.4第六章第六章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排.5第七章第七章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱.5第八章第八章附則附則.6戰(zhàn)略規(guī)

2、劃管理制度戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度第一章第一章總則總則第一條第一條為加強(qiáng)煙臺萬華集團(tuán)戰(zhàn)略管理，更好地整合優(yōu)勢資源，獲取競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)集團(tuán)的高速發(fā)展，特制定本制度。第二條第二條本制度中的萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃是指萬華集團(tuán)在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在充分保障集團(tuán)權(quán)屬公司經(jīng)營自主性的前提下，所做出的集團(tuán)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。第三條第三條本制度中除特殊注明之外， “集團(tuán)公司”是指萬華合成革集團(tuán)有限公司， “集團(tuán)”是指萬華集團(tuán)， “權(quán)屬公司”是指萬華合成革集團(tuán)有限公司擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第四條第四條本制度對萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是萬華集團(tuán)開展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，煙臺萬華集團(tuán)公司和集團(tuán)各權(quán)屬公司

3、必須遵照執(zhí)行。第二章第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)第五條第五條煙臺萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)包括煙臺萬華集團(tuán)公司董事局、煙臺萬華集團(tuán)公司總裁辦公會和煙臺萬華集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部第六條第六條煙臺萬華集團(tuán)公司董事局是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1）審批萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；（2）審批萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案；（3）審議萬華集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議；（4）審議萬華集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成決議；（5）對相關(guān)萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進(jìn)行決定。第七條第七條煙臺萬華集團(tuán)公司總裁辦公會是集團(tuán)戰(zhàn)略的審核機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)包括：（1）審核萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（2

4、）審核萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見；（3）審核萬華集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（4）審核萬華集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見；（5）對相關(guān)萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進(jìn)行討論，形成意見。第八條第八條煙臺萬華集團(tuán)公司總裁辦公會在審議集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃議題時，權(quán)屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。第九條第九條煙臺萬華集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在煙臺萬華集團(tuán)公司分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)包括：（1）組織制訂萬華集團(tuán)各項戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度；（2）組織制訂萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，對萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行年度調(diào)整；（3）建議并審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整

5、；（4）組織進(jìn)行集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究；（5）監(jiān)督集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。第三章第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求第十條第十條萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃第十一條第十一條 集團(tuán)戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1）集團(tuán)戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2）集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定集團(tuán)愿景、使命、價值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇；（3）集團(tuán)核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：規(guī)劃集團(tuán)核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系；（4）集團(tuán)財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對集團(tuán)整體和各核心業(yè)務(wù)未來的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)

6、分析和設(shè)定。第十二條第十二條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1）權(quán)屬公司戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對權(quán)屬公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2）權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定權(quán)屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇，該部分內(nèi)容必須同集團(tuán)戰(zhàn)略保持一致；（3）權(quán)屬公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：分析并確定權(quán)屬公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式、營銷策略、競爭策略、支持體系，該部分內(nèi)容必須同集團(tuán)戰(zhàn)略保持一致；（4）權(quán)屬公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定權(quán)屬公司營銷措施規(guī)劃、生產(chǎn)管理措施規(guī)劃、技術(shù)研究開發(fā)措施規(guī)劃、新業(yè)務(wù)發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃，該部

7、分內(nèi)容必須清楚界定每一措施的目標(biāo)、時間進(jìn)度、措施步驟；（5）權(quán)屬公司組織調(diào)整和輔助支持系統(tǒng)：評估現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對未來戰(zhàn)略的適應(yīng)性、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)構(gòu)想、相關(guān)輔助支持系統(tǒng)調(diào)整；（6）權(quán)屬公司財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對權(quán)屬公司整體和各核心業(yè)務(wù)未來的財務(wù)業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定，該部分內(nèi)容中關(guān)鍵指標(biāo)必須與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致。第四章第四章萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程第十三條第十三條 萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。第十四條第十四條 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備通知；（2）集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)權(quán)屬公司準(zhǔn)備并提供本單位的戰(zhàn)略

8、規(guī)劃相關(guān)信息；（3）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部制訂集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃草案；（4）集團(tuán)公司分解集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)，征求集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)各權(quán)屬公司的建議和意見；（5）集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)各權(quán)屬公司就本單位的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提出建議和意見；（6）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部修改和補(bǔ)充戰(zhàn)略規(guī)劃草案，形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（7）集團(tuán)公司分管副總裁審核戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示審核意見； （8）集團(tuán)公司總裁辦公會審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；（9）集團(tuán)公司董事局審批戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（10） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第十五條第十五條 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)整準(zhǔn)備通知；（2）集團(tuán)公司

9、各部門和集團(tuán)各權(quán)屬公司提供戰(zhàn)略調(diào)整意見；（3）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部制訂戰(zhàn)略調(diào)整提案；（4）集團(tuán)公司分管副總裁審核戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示意見；（5）集團(tuán)公司總裁辦公會審議戰(zhàn)略調(diào)整提案；并做出審議意見；（6）集團(tuán)公司董事局審批戰(zhàn)略調(diào)整提案；（7）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第五章第五章權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程第十六條第十六條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程。第十七條第十七條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，形成對權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的建議；（2）權(quán)屬公司根據(jù)自己的戰(zhàn)

10、略調(diào)研分析，和集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部提交的建議，制訂本公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（3）權(quán)屬公司經(jīng)營層將戰(zhàn)略規(guī)劃草案提交到董事會；（4）集團(tuán)公司外派董事審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出具意見；（5）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示專業(yè)意見；（6）集團(tuán)公司分管副總裁審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示意見；（7）集團(tuán)公司總裁辦公會審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；（8）集團(tuán)公司董事局審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成決議；（9）集團(tuán)公司董事局主席在權(quán)屬公司股東大會上代表集團(tuán)公司對權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行表決；（10） 權(quán)屬公司股東大會表決通過后，形成權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第十八條第十八條 權(quán)屬公司

11、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程包括以下步驟：（1）權(quán)屬公司在戰(zhàn)略修訂準(zhǔn)備期間，根據(jù)行業(yè)和企業(yè)一年來的發(fā)展情況，制訂權(quán)屬公司戰(zhàn)略修訂提案；（2）權(quán)屬公司將戰(zhàn)略修訂提案提交到權(quán)屬公司董事會審議；（3）集團(tuán)公司外派董事將權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案轉(zhuǎn)交集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部審核，戰(zhàn)略發(fā)展部出具專業(yè)意見；（4）集團(tuán)公司分管副總裁審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示審核意見；（5）集團(tuán)公司總裁辦公會審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并做出審議意見；（6）集團(tuán)公司董事局審批權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案；（7）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)董事局決議，制訂對權(quán)屬公司戰(zhàn)略修訂的意見；（8）集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司意見，在權(quán)屬公司董事會上對權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃

12、調(diào)整進(jìn)行表決。第六章第六章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排時間安排第十九條第十九條 萬華集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃自 2005 年起，每三年編制一次。集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年 8 月 1 日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年 3 月 1 日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在 4 月 1 前完成編制工作。第二十條第二十條 在非計劃編制年度，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年 11 月 1 日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年 12 月 31 日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在 1 月 31 日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。第二十一條第二十一條權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃自 2005 年起，每三年編制一次。權(quán)屬公司自前一年 8 月 1

13、 日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年 4 月 1 日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在 5 月 1 日前完成編制工作。第二十二條第二十二條在非編制計劃年度，權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。權(quán)屬公司自前一年 11 月 1 日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年 12 月 31 日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在 1 月 31 日前完成調(diào)整。第七章第七章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第二十三條第二十三條集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文件、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第二十四條第二十四條集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行保管。第二十五條第二十五條集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)公司檔案管