2020年公司文件管理制度

1、最新整理歡迎下載公司文件管理制度（說(shuō)明：本方案為word格式，下載后可自由編輯）公司文件管理制度文件編號(hào)：A-DCC-001編制日期：2020-7-28版本：A修改狀態(tài)：001.0目的為保障公司文件管理工作制度化、規(guī)范化，確保各相關(guān)部門(mén)及場(chǎng)所使用的文件均為 有效受控版本，特制定本制度。2.0適用范圍2.1 外來(lái)文件（上級(jí)公司及同級(jí)單位來(lái)文）；2.2 公司內(nèi)部公文（包括公告和通知）、管理制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；2.3 文件的形式包括紙質(zhì)和非紙質(zhì)，如網(wǎng)絡(luò)、軟盤(pán)、光盤(pán)等數(shù)碼性存儲(chǔ)載體；2.4 受控和非受控文件，受控文件有“受控”印章。3.0職責(zé)3.1 公司總經(jīng)辦文控中心是文件控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)外來(lái)文

2、件、管理制度、 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀、歸檔等，編制受控文件清單和記錄 清單;3.2 總經(jīng)辦文控中心負(fù)責(zé)各部門(mén)公文（包括公告和通知）統(tǒng)一編號(hào)，發(fā)放、回收、 銷(xiāo)毀、歸檔等工作由各起草部門(mén)負(fù)責(zé)；3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)商品采購(gòu)合同的歸檔、保管工作；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)商品報(bào)價(jià)單及銷(xiāo)售合 同的歸檔、保管工作；其他行政類(lèi)合同由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)歸檔、保管；3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬業(yè)務(wù)范圍相關(guān)文件/記錄的擬定；3.5 總經(jīng)理或授權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布；3.6 各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)記錄的格式、收集、編目、保管期限和處置；3.7 填寫(xiě)記錄人員對(duì)記錄的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。4.0定義4.1 公文（包括公告和通知）：其明確了發(fā)布范圍

3、，是向公司內(nèi)部宣布重要事項(xiàng)時(shí) 使用的文件。公文具有莊重性、廣泛性和周知性特點(diǎn)；4.2 管理制度：為達(dá)到公司管理目標(biāo)，而明確制定的指導(dǎo)性文件，以達(dá)到統(tǒng)一思想、 統(tǒng)一方法和統(tǒng)一行動(dòng)的目的；4.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：指保證在崗人員完成崗位要求的規(guī)定，即為規(guī)范作業(yè)人員的操作而 制定的，對(duì)各項(xiàng)工作制定的操作程序和規(guī)范化規(guī)定；4.4 表格：是表達(dá)、解釋工作結(jié)果和業(yè)務(wù)信息所運(yùn)用的數(shù)據(jù)傳遞形式。它由一行（列）或多行（列）單元格組成，以便快速引用和分析。能夠清晰簡(jiǎn)明地傳遞所需要 表達(dá)的信息；4.5 保密文件：凡是涉及薪資、財(cái)務(wù)、成本、營(yíng)銷(xiāo)策略以及客戶(hù)信息的各類(lèi)形式的 公文、制度等文件，均屬于保密文件；4.6 非保密文件

4、：屬相對(duì)性概念。公司內(nèi)部，以各類(lèi)文件形式公開(kāi)發(fā)布的公文、制 度及相關(guān)表格等，均屬于非保密文件。相對(duì)于外部，公司內(nèi)所有非保密文件均 為保密文件。5.0文件格式及標(biāo)準(zhǔn)5.1 公文（包括公告和通知）5.1.1 標(biāo)題：二號(hào)微軟雅黑，加粗；5.1.2 司標(biāo)：文件右上角；5.1.3 文件號(hào)：文件編號(hào)及發(fā)文日期，黑體五號(hào)，靠右對(duì)齊;5.1.4 文件編碼原則：I一流水號(hào)（3位數(shù)字）自然年（如2011）職能代碼（見(jiàn)附件1,表1）編號(hào)中英文及數(shù)字采用五號(hào)Calibri字體。5.1.5公文摘要部分格式：收文：發(fā)文：抄送：主題：四號(hào)黑體；5.1.6正文：小四號(hào)宋體，正文中的英文及數(shù)字采用小四號(hào)Calibri字體;5.

5、1.7 頁(yè)邊距：上、下、左、右均 2.5cm； 5.1.8 段落：1.25倍行距；段前、段后 0cm; 5.1.9標(biāo)點(diǎn)采用全角符號(hào)，裝訂左側(cè)。 5.2管理制度1.1.1 標(biāo)題格式：1.1.1.1 司標(biāo)：文件左上角1.1.1.2 文件名稱(chēng)：三號(hào)宋體，加粗；上下左右居中；1.1.1.3 文件號(hào)：文件編號(hào)及版本號(hào)填寫(xiě)在標(biāo)題框中；1.1.1.4 編碼原則：k流水號(hào)（3位）職能代碼（見(jiàn)附件1,表1）文件級(jí)代碼（見(jiàn)附件1,表2）編號(hào)中英文及數(shù)字采用五號(hào)Calibri字體；1.1.1.5 版本：用 A、B表示，五號(hào) Calibri字體；1.1.1.6 修改狀態(tài)：00、01，五號(hào)Calibri字體。1.1.2

6、 段落標(biāo)題：宋體小四字體，加粗；1.1.3 段落序號(hào)：一級(jí)：1.0、2.0;.二級(jí)：一級(jí)段落號(hào)+流水號(hào)，如：1.1、1.2； 2.1、2.2；.三級(jí)：二級(jí)段落號(hào)+流水號(hào),如：1.1.1、1.1.2; 2.1.1、2.1.2 一四級(jí)：三級(jí)段落號(hào)+流水號(hào),如：1,1.1.1; 2,1,1.21.1.4 正文：宋體小四號(hào)，正文中的英文及數(shù)字采用小四號(hào)Calibri字體；1.1.5 頁(yè)邊距：上、下、左、右均 2.5cm；1.1.6 段落：1.25倍行距；段前、段后 0；1.1.7 頁(yè)眉和頁(yè)腳：1.1.7.1 頁(yè)眉格式：司標(biāo)，靠左對(duì)齊；“內(nèi)部資料不得外傳”，宋體五號(hào), 靠右對(duì)齊。1.1.7.2 頁(yè)腳格式

7、：文件名稱(chēng)、文件編號(hào)及版本左對(duì)齊，斜體小五號(hào)字， Page （頁(yè)碼）of （總頁(yè)數(shù)），靠右對(duì)齊。字母及數(shù)字使用 Calibri 字體小五號(hào)；1.1.8 標(biāo)點(diǎn)采用全角符號(hào)，裝訂左側(cè)。5.3 表格5.3.1 頁(yè)眉格式：司標(biāo)，靠左對(duì)齊；5.3.2 表格名稱(chēng)：四號(hào)宋體，加粗，左右居中；5.3.3 文件號(hào)：表格編號(hào)及版本號(hào)，右對(duì)齊；5.3.4 表格編碼原則：I_表單版本號(hào)（A、B、C）/修改次流水號(hào)（2位數(shù)字） 所屬文件編號(hào)編號(hào)中英文及數(shù)字采用五號(hào)Calibri字體；5.3.5 版本：用A、B表示，五號(hào) Calibri字體；5.3.6 修改狀態(tài)：00、01，五號(hào)Calibri字體；5.3.7 表格欄目字

8、段：宋體五號(hào)字，英文及數(shù)字采用五號(hào)Calibri字體;5.3.8 行高：0.8cm；5.3.9 頁(yè)邊距：上左右2cm,下邊距視表格布局而定；5.3.10 段落：?jiǎn)伪缎芯?5.3.11 橫式表格指定寬度26cm,豎式表格指定寬度17cm；5.3.12 表格左右居中，裝訂左側(cè)5.4 合同編碼原則：5.4.1 公司所有合同需按編碼分類(lèi)進(jìn)行存檔管理備查;5.4.2 編碼原則:+流水號(hào)（3位數(shù)字）區(qū)域碼（見(jiàn)附件1,表3）自然年職能碼（見(jiàn)附件1,表1）編號(hào)中英文及數(shù)字采用五號(hào)Calibri字體。5.5 報(bào)價(jià)單編碼原則：5.5.1 銷(xiāo)售用報(bào)價(jià)單，以銷(xiāo)售渠道及區(qū)域分類(lèi)存檔備查；5.5.2 編碼原則：Ik流水號(hào)

9、（3位數(shù)字）自然年區(qū)域碼（見(jiàn)附件1,表3）銷(xiāo)售渠道代碼（見(jiàn)附件1,表4）編號(hào)中英文及數(shù)字米用五號(hào)Calibri字體。6.0文件管理6.1 文件的簽發(fā)6.1.1 文件由業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員負(fù)責(zé)擬定，文件編輯格式須按照本文規(guī)定；6.1.2 管理制度和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件審批程序，由擬稿人填寫(xiě)文件新建/更改申請(qǐng)， 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人初審，相關(guān)職能負(fù)責(zé)人評(píng)審，總經(jīng)理或授權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 發(fā)布；6.1.3 管理制度和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件的適用范圍僅限本部門(mén)內(nèi)部，由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。適用范圍涉及多部門(mén)的文件，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有文件均由總 經(jīng)辦文控中心統(tǒng)一編號(hào)后發(fā)布，各部門(mén)不得自行發(fā)布制度性文件；6.1.4 業(yè)務(wù)性通知、計(jì)劃、

10、公文須由本部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理簽批，并且在總經(jīng)辦文 控中心編號(hào)后發(fā)布。6.2 文件的收、發(fā)及保管6.2.1 簽收外來(lái)文件（不包括信件、快遞）時(shí)，由總經(jīng)辦文控中心核對(duì)，登記在 外來(lái)文件清單中，編號(hào)后轉(zhuǎn)至接收職能，并由收件職能簽收；6.2.2 受控文件的發(fā)放，由總經(jīng)辦文控中心擬定文件發(fā)放范圍，并加蓋“受控” 印章，按范圍進(jìn)行登記發(fā)放，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)；6.2.3 各部門(mén)應(yīng)指派一名人員負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的接收、保管工作；6.2.4 文件領(lǐng)用部門(mén)在文件發(fā)放/收回記錄上簽名登記后，領(lǐng)取文件。6.2.5 當(dāng)使用文件的部門(mén)或人員領(lǐng)到文件后，發(fā)生了文件丟失或破損時(shí)，不得隨 意借用他人的文件進(jìn)行復(fù)印，需向

11、總經(jīng)辦文控中心提出補(bǔ)充發(fā)放需求，在文件發(fā)放/收回記錄上備注。6.3 文件的評(píng)審與更改6.3.1 評(píng)審分為定期評(píng)審和不定期評(píng)審。定期評(píng)審由原文件的起草部門(mén)組織相關(guān) 部門(mén)，自發(fā)布之日起連續(xù)使用半年即進(jìn)行一次評(píng)審；遇有組織機(jī)構(gòu)、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)由原文件起草部門(mén)組織對(duì)已有文件進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行文件更改申請(qǐng)流程（附件 2）。6.3.2 當(dāng)文件需要進(jìn)行修改時(shí)，擬稿人在原版文件中將增加部分，以紅色斜體字 標(biāo)注。刪除部分，以藍(lán)色斜體字體表示。同時(shí)在文件首頁(yè)的 變更履歷”中, 注明本次修改內(nèi)容和章節(jié)段落?？偨?jīng)辦文控中心統(tǒng)一發(fā)布時(shí)，本次更改部 分字體以黑色斜體表示，以示區(qū)別。6.3.3 文件修改后，由擬

12、稿部門(mén)經(jīng)理初審，同時(shí)請(qǐng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，以確保文 件的適用性。6.3.4 修改后的文件，其版本即進(jìn)行更新，并記載更改內(nèi)容。6.4 文件的換版和作廢6.4.1 每版本文件最多修改5次，每次修改出現(xiàn)大幅度更新，或修改頁(yè)數(shù)超過(guò)3頁(yè)的，需進(jìn)行換版（版本號(hào)依次為 A、B、G），原版作廢，換發(fā)新版。6.4.2 作廢文件由總經(jīng)辦文控中心按文件發(fā)放/收回記錄收回，加蓋“作廢” 印章。需作資料保留的文件，在封面的右上角注明“保留參考資料”。不保留的紙質(zhì)及光盤(pán)文件需進(jìn)行粉碎性銷(xiāo)毀或燒毀，網(wǎng)絡(luò)共享形式存儲(chǔ)的文 件進(jìn)行刪除處理。6.4.3 作廢文件由總經(jīng)辦文控中心填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀登記表，總經(jīng)理審批后銷(xiāo)毀。6.5 文件的管

13、理6.5.1 文件經(jīng)審批后，原版文件由總經(jīng)辦文控中心填寫(xiě)受控文件清單后歸檔， 或同時(shí)發(fā)布于公司共享網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。6.5.2 需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫(xiě)文件借閱登記表，向總經(jīng)辦文控中心借 閱文件的復(fù)印件，并按期歸還。6.6 文件的借閱6.6.1 非保密文件，借閱人在總經(jīng)辦文控中心辦理借閱登記，在約定時(shí)間內(nèi)按時(shí) 歸還，未經(jīng)同意，借閱人不得翻印或轉(zhuǎn)借他人；6.6.2 保密文件，借閱人需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、文件主控部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后按照 上述程序辦理借閱登記，并做好保密工作。6.7 文件的歸檔6.7.1 合同的歸檔管理，執(zhí)行相關(guān)合同管理文件；6.7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表憑證，由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理和銷(xiāo)毀；6.7.3 其他

14、公文、會(huì)議紀(jì)要以及表單（如采購(gòu)訂單、銷(xiāo)售訂單、報(bào)價(jià)單等） ，由 各業(yè)務(wù)部門(mén)按類(lèi)別、日期等索引方式保管。7.0記錄管理7.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、短期保存本部門(mén)的記錄，并按日期或類(lèi)別的索引方式 進(jìn)行歸檔；7.2 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。確需改正時(shí)，用杠改的方式，并簽全名或蓋章，注明更改日期；7.3 存放于可有效“五防”（防盜、防潮、防鼠、防蟲(chóng)、防火）的位置，以保持記錄 整潔，字跡清晰，并按規(guī)定的期限保存記錄；7.4 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀登 記表交總經(jīng)辦文控中心審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)銷(xiāo)毀。8.0其他規(guī)定8.1 本文件由總經(jīng)

15、辦文控中心起草并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)?.2 本文件自下發(fā)之日起執(zhí)行。9.0相關(guān)記錄9.1 文件新建/變更申請(qǐng)A-DCC-001-019.2 文件發(fā)放/收回記錄A-DCC-001-029.3 文件銷(xiāo)毀登記表A-DCC-001-039.4 受控文件清單A-DCC-001-049.5 外來(lái)文件清單A-DCC-001-059.6 文件借閱登記表A-DCC-001-069.7 記錄清單A-DCC-001-0710.0附1編碼明細(xì)表11.0附2文件控制管理流程圖優(yōu)秀經(jīng)典內(nèi)容 值得收藏專(zhuān)營(yíng)店Z附1:編碼明細(xì)表表1:職能代碼職能職能代碼職能職能代碼文控DCC信息I采購(gòu)P財(cái)務(wù)F銷(xiāo)售S總務(wù)、外包G市場(chǎng)M人力、培訓(xùn)H物流L勞動(dòng)合同E加盟J