有限公司董事會議案

1、有限公司董事會議案【篇一：有限責任公司創(chuàng)立大會議案】關于設立XXXXXXXX有限責任公司的議案議案一：XXXXXXXX有限責任公司籌建情況報告 各位股東: 我受XXXXXXXX有限責任公司籌備組的委托，現(xiàn)就公司的籌建情況 向大會作簡要匯報。在XXXXXXXX有限責任公司的籌建過程中，我們主要做了以下幾方的工作: 經(jīng)充分醞釀，2014年月日XXXXXXXX有限責任公司籌備組向山西省 國資委遞交了“關于設立XXXXXXXX有限責任公司有關問題的請示”， 由此正式開始全面推進陜西省環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司的籌組工 作。在公司籌組期間我們聘請XXX證券有限責任公司（或有）擔任股份 公司設立的主協(xié)調人及

2、財務顧問；）聘請北京大成（西安）律師事 務所為公司工作的法律顧問；聘請XXX會計師事務所有限公司為驗 資機構。）二、辦理企業(yè)名稱預核準2014年月 日，我們獲得了陜西省工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)名 稱變更預先核準通知書，核準公司名稱為XXXXXXXX有限責任公司?；仡櫿麄€籌辦過程，我們得到各股東及政府各職能部門的大 力支持。今天召開XXXXXXXX有限責任公司創(chuàng)立大會暨第一次股東 會，將成立公司董事會、監(jiān)事會，設立公司的條件已經(jīng)成熟，因此, 公司籌備組的工作已經(jīng)完成。在此，我謹代表公司籌備組向一直關 心支持和幫助籌組工作的領導和各位股東表示衷心的感謝。謝謝大家！XXXXXXXX有限責任公司籌備組

3、2014年月日關于審議公司章程（草案）的議案各位股東： 為保障全體股東合法利益，完善公司的法人治理機構，XXXXXXXX有限責任公司各發(fā)起人依據(jù)中華人民共和國公司法及其他法律和法規(guī)制定了陜西環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司章程（草案）。公司章程（草案）共計12章內140條，分別就公司股東、 主管和業(yè)務指導機關，公司法律地位和法定代表人，公司名稱及住 所，公司經(jīng)營宗旨、范圍和期限，公司注冊資本、出資方式及股份 比例，股東會、董事會、監(jiān)事會及公司經(jīng)營層等公司組織機構，財 務會計制度、利潤分配和審計，勞動人事和工資分配，公司合并、 分立、解散和清算，以及公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī) 則及公司法定代表

4、人等事項做出了詳細規(guī)定，其內容符合現(xiàn)行公 司法和其他法律法規(guī)及國家有關部門的規(guī)定，股東的權利得到了 充分保護，不存在股東依法行使權利的限制性規(guī)定?，F(xiàn)提請大會審議。附：xxxxxxxx有限責任公司章程（草案）XXXXXXXX有限責任公司籌備組2014年 月日 關于選舉XXXXXXXX 有限責任公司第一屆董事會組成人員的議案各位股東：為保證公司規(guī)范、高效的運行，根據(jù)中華人民共和國公司 法及XXXXXXXX有限責任公司章程的規(guī)定，陜西環(huán)保 產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司共設董事7名，由股東按照出資比例確定名 額推薦人選，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。其中省國資委推薦3名，XX集團、XX集團和XX XX各推薦1名；職工董事

5、1名，由公司職工 通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn) 司（股東）董事，任期三年，組成第一屆董事會。生，各股東推薦、和任XXXXXXXX有限責任公經(jīng)認真審查，上述7位董事候選人不存在公司法規(guī)定的 限制情形及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形, 其擬任職務符合公司法的任職條件。提請大會審議。附：董事候選人簡歷 XXXXXXXX有限責任公司 籌備組2014年月日關于選舉XXXXXXXX有限責任公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案各位股東： 根據(jù)中華人民共和國公司法及XXXXXXXX有限責任公司章程 的規(guī)定，XXXXXXXX有限責任公司章程共設監(jiān)事五名，除由公司職工 通過職工代表大會

6、、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工監(jiān) 事和夕卜，由省國資委、XX集團、XX集團各推薦1名，由股東會選舉產(chǎn)生。各股東推薦、和任 XXXXXXXX有限責任公司（股東）監(jiān)事，任期三年，組成XXXXXXXX 有限責任公司第一屆監(jiān)事會。經(jīng)認真審查，上述3位監(jiān)事候選人以及經(jīng)職工代表大會選舉的職工 代表監(jiān)事不存在公司法規(guī)定的限制情形及被中國證監(jiān)會確定為 市場禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務符合公司法的 任職條件。提請大會審議附：監(jiān)事候選人簡歷XXXXXXXX有限責任公司籌備組2014年月日【篇二：一屆一次董事會-議案】XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程會議主持人宣布XXXXX

7、XXX股份有限公司第一屆董事會第一次會 議召開 一、宣讀關于提名先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案;二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔任XXXXXXXX股份有限公司總經(jīng) 理的議案;三、根據(jù)當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任XXXXXXXX股份 有限公司董事會秘書的議案;四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字XXXXXXXX股份有限公司董事會2010年 月 日關于提名為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案各位董事:我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下簡稱股份公司）董事推薦先生為股份公司董事長候選人。 現(xiàn)就其個人簡歷介

8、紹如下： 董事長候選人先生： 請各位董事審議。股份公司全體董事2010年月 日關于提名先生擔任XXXXXXXX股份有限公司總經(jīng)理的議案各位董事:根據(jù)中華人民共和國公司法、XXXXXXXX股份有限公司章 程，并經(jīng)過前期董事會全體成員的充分醞釀，我擬向股份公司董 事會提名先生為XXXXXXXX股份有限公司總經(jīng)理候選人，并提請本次 會議審議。其個人簡歷情況如下:先生：請各位董事審議。董事長：2010年 月 日關于提名先生擔任XXXXXXXX股份有限公司董事會秘書的議案各位董事：根據(jù)中華人民共和國公司法、XXXXXXXX股份有限公司章程 授予本人的權力，我向公司董事會提名先生擔任XXXXXXXX股份有

9、限公司董事會秘書，并提請本次會議審議。其個人簡歷情況如下: 先生：請各位董事審議。董事長：2010年月 日【篇三：董事會、監(jiān)事選舉議案】第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉議案一第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于2011年元月9 日上午召開股東會進行。二第四屆董事會、監(jiān)事的組成:按照公司章程的規(guī)定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由 上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設董事長 一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān) 事的選舉按照公司章程的規(guī)定，設監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn) 生，任期三年。董事,監(jiān)事任職資格:遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內沒有嚴重失職行為。5公司法和公司章程規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職。五換屆選舉的程序:1第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進行資格審查。2由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監(jiān)事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名 單。4董事、監(jiān)事