董事會(huì)會(huì)議材料模板

1、目 錄一、關(guān)于召開(kāi)武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知 二、武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議議程三、武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議議案 1.*議案2.*的議案 3.*議案四、總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書(shū)五、董事授權(quán)委托書(shū)武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于召開(kāi)武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知尊敬的董事長(zhǎng)，各位董事；各位監(jiān)事：根據(jù)武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司章程的規(guī)定，公司定于2013年*月*日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議時(shí)間：2013年*月*日（星期*）上午*：*，會(huì)期半

2、天。二、會(huì)議地點(diǎn)：*。三、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。四、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)舉手表決。五、會(huì)議議題：（一）總經(jīng)理匯報(bào)：一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況（二）相關(guān)議案審議并表決1.*議案2.*的議案。3.*議案（三）簽訂總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書(shū)六、參加人員：1出席人員：全體董事；2列席人員：（1）全體監(jiān)事；（2）耐材公司高管領(lǐng)導(dǎo)；（3）耐材公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。七、聯(lián)系方式：聯(lián)系人：* 聯(lián)系電話：*八、董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席會(huì)議。委托書(shū)應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。 武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司董事會(huì)2013年*月*日武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司第一屆董

3、事會(huì)第二次會(huì)議議程時(shí) 間：2013年*月*日（星期*）上午*：*地 點(diǎn)：耐材公司辦公樓401會(huì)議室出席人員：全體董事列席人員：全體監(jiān)事、耐材公司高管領(lǐng)導(dǎo)及耐材公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人主 持 人：張翔董事長(zhǎng)序號(hào)會(huì) 議 內(nèi) 容一總經(jīng)理匯報(bào)：一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況二相關(guān)議案審議并表決（一）*議案1*2*（二）*的議案（三）*議案三簽訂總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書(shū)四董事發(fā)言五董事長(zhǎng)講話六簽署會(huì)議決議及會(huì)議記錄耐材公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議議案一：1.關(guān)于審議武鋼耐火材料有限責(zé)任公司*的議案根據(jù)公司法和本公司董事會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，公司擬定了武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于*?，F(xiàn)將該*提交董事會(huì)，請(qǐng)各位董事審議。附件1

4、：武鋼耐火材料有限責(zé)任公司關(guān)于* 2013年*月*日2.關(guān)于審議*議案根據(jù)公司法和本公司董事會(huì)議事規(guī)則及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司戰(zhàn)略委員會(huì)討論通過(guò)，公司確定了*等*項(xiàng)2013年投資項(xiàng)目?，F(xiàn)將公司2013年*項(xiàng)投資項(xiàng)目提交董事會(huì)，請(qǐng)各位董事審議。附件2：*議案 2013年4月22日耐材公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議議案二：關(guān)于審議*的議案根據(jù)公司法和本公司董事會(huì)議事規(guī)則，現(xiàn)將公司*的議案提交董事會(huì)，請(qǐng)各位董事審議。附件3：*的議案 2013年4月22日耐材公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議議案三：1.關(guān)于審議*的議案根據(jù)公司法和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，*現(xiàn)將該議案提交董事會(huì)，請(qǐng)各位董事審議。

5、附件4：* 2013年4月22日2.關(guān)于審議聘任洪學(xué)勤等先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的議案武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司直管全資子公司總經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任書(shū)（2013年2015年） 武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司人力資源部印制甲方：武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司董事會(huì)董事長(zhǎng)： 乙方：武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司總經(jīng)理： 第一條 聘任期甲方聘任乙方，聘任期從公歷2013年1月1日起至2015年12月31日止。第二條 任期目標(biāo)2.1 完成自主經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)規(guī)定的目標(biāo)。2.2 完成集團(tuán)公司下達(dá)的重點(diǎn)工作及目標(biāo)。2.3 完成董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及其他目標(biāo)。第三條 考核及結(jié)果運(yùn)用3.1甲方根據(jù)武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司

6、自主經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)考核方案、武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司機(jī)關(guān)部門(mén)和直屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員崗位績(jī)效考核評(píng)價(jià)辦法及領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)任期制暫行規(guī)定對(duì)乙方進(jìn)行考核，并對(duì)乙方進(jìn)行獎(jiǎng)懲。3.2任期年度內(nèi)，集團(tuán)公司與乙方簽訂自主經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)。翌年年初，由甲方依據(jù)集團(tuán)公司的考核結(jié)果及薪酬規(guī)定，決定乙方的薪酬。3.3任期屆滿時(shí)，乙方須及時(shí)向甲方提供任期總結(jié)及相關(guān)資料，甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方任期內(nèi)的三年經(jīng)營(yíng)績(jī)效、個(gè)人履職履責(zé)情況和領(lǐng)導(dǎo)人員的綜合素質(zhì)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，甲方依據(jù)集團(tuán)公司的考核結(jié)果及意見(jiàn)，決定是否繼續(xù)聘任。第四條 各方權(quán)責(zé)4.1甲方是公司的決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司法、公司章程及集團(tuán)公司（或股份公司）授權(quán)，主要履行以下職責(zé)：（1）

7、承接法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)；（2）制定乙方的年度、任期考核目標(biāo)及激勵(lì)方案；（3）組織對(duì)乙方的年度、任期考核，并依據(jù)考核結(jié)果對(duì)乙方進(jìn)行激勵(lì)；（4）依據(jù)集團(tuán)公司的考核結(jié)果及意見(jiàn)，決定更換或延聘乙方；（5）制定總經(jīng)理工作規(guī)則。4.2乙方對(duì)甲方負(fù)責(zé)，向甲方報(bào)告工作，接受甲方的監(jiān)督管理和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，根據(jù)公司法、公司章程、總經(jīng)理工作規(guī)則主要履行以下職責(zé)：（1）承接法律、行政法規(guī)、公司章程、總經(jīng)理工作規(guī)則規(guī)定的職責(zé)；（2）制定副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等其他經(jīng)營(yíng)管理層的年度、任期考核目標(biāo)及激勵(lì)方案；（3）決定除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員的任免、年度考核目標(biāo)及激勵(lì)方案；（4）決定授權(quán)范圍內(nèi)

8、的投資項(xiàng)目，擬定授權(quán)范圍外的投資方案。4.3 甲方負(fù)責(zé)制定乙方的年度考核及激勵(lì)方案，任期考核及激勵(lì)方案，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行并落實(shí)對(duì)乙方的年度、任期考核及激勵(lì)方案。4.4甲方尊重、維護(hù)乙方的正常經(jīng)營(yíng)行為。4.5乙方必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，忠誠(chéng)勤勉地履行企業(yè)管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，不從事任何損害企業(yè)和國(guó)有資產(chǎn)利益的活動(dòng)；保守工作中所涉及的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密，并簽訂保密協(xié)議。4.6乙方對(duì)任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和獎(jiǎng)懲意見(jiàn)有異議的，有權(quán)向甲方或集團(tuán)公司提出。第五條 責(zé)任書(shū)的變更和解除5.1乙方在任期內(nèi)出現(xiàn)下列情形之一的，經(jīng)甲方認(rèn)定后,十日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方解除

9、任期職務(wù)。（1）提拔擔(dān)任上一職級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的； （2）按規(guī)定達(dá)到退崗年齡的； （3）因不履行或不正確履行職責(zé)，出現(xiàn)違反公司及上級(jí)有關(guān)規(guī)定、造成事故或給國(guó)家、企業(yè)、職工造成重大損失和不良后果的；（4）因受處分或處罰需要變動(dòng)職務(wù)或免職的；（5）因身體健康原因，不能堅(jiān)持正常工作的。5.2 發(fā)生下列事項(xiàng)之一的，一律先免去現(xiàn)任職務(wù)：（1）在集團(tuán)公司或公司的對(duì)外投資企業(yè)中不履行職責(zé)，內(nèi)外勾結(jié)，損公肥私，損害公司利益的；（2）連續(xù)2年未完成單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的；（3）發(fā)生重大、特大安全生產(chǎn)、設(shè)備、質(zhì)量技術(shù)、環(huán)境污染等事故的；（4）違反“三重一大”決策程序和原則，玩忽職守、胡亂作為，違規(guī)違紀(jì)，造成公司資產(chǎn)損失

10、及惡劣影響的；（5）向外泄露集團(tuán)公司或公司商業(yè)秘密或未經(jīng)集團(tuán)公司或公司同意私自對(duì)外提供技術(shù)服務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司利益的；（6）因決策失誤或不負(fù)責(zé)任，引發(fā)大規(guī)模的群體性事件或突發(fā)事件，造成惡劣影響的。5.3考核期滿，責(zé)任書(shū)履行完畢，本責(zé)任書(shū)自行終止?？己似趦?nèi)，乙方發(fā)生5.1、5.2條款之一的，甲方有權(quán)解除本責(zé)任書(shū)，并保留向乙方追究賠償責(zé)任及其他責(zé)任的權(quán)利。第六條 生效6.1本責(zé)任書(shū)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽字確認(rèn)后生效。6.2 考核期內(nèi)，乙方崗位發(fā)生變動(dòng)，不影響責(zé)任書(shū)效力，本責(zé)任書(shū)對(duì)乙方繼任者也具有約束力。繼任者亦可與甲方協(xié)商繼續(xù)執(zhí)行、變更或解除本責(zé)任書(shū)。第七條 附則7.1本責(zé)任書(shū)未盡事宜按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.2責(zé)任書(shū)正本一式三份，甲方、乙方、集團(tuán)公司人力資源部各執(zhí)一份。甲方：