河南 公司章程

1、（不設(shè)董事會） 有限（責(zé)任）公司章程第一章 總 則 第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)，由 等 方共同出資，設(shè)立 公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。 第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱： 。 第四條 公司住所： 。 第三章 公司經(jīng)營范圍 第五條 公司經(jīng)營范圍：（注審批事項此處按許可證核定范圍填寫） 第四章 公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳出資額、出資時間及出資方式 第六條 公司的注冊資本： 萬元人民幣。 第七條 股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳出資額、出資時間、出資比例及出資

2、方式如下： 股東姓名或名稱認(rèn)繳出資數(shù)額（萬元）出資時間出資比例（%）出資方式合計 其中貨幣出資： 第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)議事規(guī)則 第八條 股東會由全體股東組成，股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)生公司債券作出決議； （九）對公司合并、分

3、立、解散、清算或者變更公司形式作出決定； （十）修改公司章程； 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第九條 股東會的首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。 第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每年舉行一次，代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。 第十二條 股東會議由執(zhí)行董事召集和主持。 執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不召

4、集和主持的，代表十分之一以上表決議的股東可以自行召集和主持。 第十三條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 第十四條 本公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會選舉產(chǎn)生。 執(zhí)行董事任期 年（注：3年以下）。任期屆滿，連選可以連任。 第十五條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)： （一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案和投資方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或減少注冊資

5、本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人及報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度； 第十六條 本公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘，經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)； （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資文案； （三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解

6、聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）執(zhí)行董事授予的其它職權(quán)； 第十七條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事 名（注：1-2人），由股東會選舉產(chǎn)生，執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。 第十八條 監(jiān)事行使下列職權(quán)； （一）檢查公司財務(wù)； （二）對執(zhí)行董事、高級管理人員職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正； （四）提議召開臨時股東會會議； （五）向股東會會議提出提案； （六）依照公司

7、法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；第六章 公司的法定代表人 第十九條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人。 第二十條 法定代表人行使下列職權(quán)：（1） 召集和主持股東會議；（2） 檢查股東會議的落實(shí)情況，并向股東會報告；（3） 代表公司簽署有關(guān)文件；（4） 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東報告。 第七章 股東會會議需要規(guī)定的其他事項 第二十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。 第二十二條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求

8、同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視同同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等的條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。 第二十三條 公司的營業(yè)期限 年，以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)期限為準(zhǔn)。 第二十四條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司的章程而存續(xù)的除外；（三）股東會決議解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令