守合同重信用單位合同管理規(guī)范化制度副本

1、合同的簽訂制度一、簽訂合同，必須遵守國家的法律、法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定。二、對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。對本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法委托人均無對外簽約權(quán)。三、建立合同信用評價(jià)體系，簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的資信情況。包括：簽約方是否具有法人資格、有無經(jīng)營權(quán)、有無履約能力及其信用情況；堅(jiān)持對合作伙伴資信調(diào)查制度，著重了解企業(yè)（單位）年檢等級。守重等級，合同信用、稅務(wù)信用，收發(fā)貨（款）情況，進(jìn)行企業(yè)信用綜合評估，減少交易風(fēng)險(xiǎn)；防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效合同，確保所簽合同有效、有利。四、簽訂

2、合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和效益原則。五、簽訂合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，相互協(xié)調(diào)，然后簽約。六、合同除及時(shí)清結(jié)者，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。應(yīng)當(dāng)采用國家和省指定的示范文本，企業(yè)確實(shí)需要可以參照示范文本制定合同文本，但不得含有損害當(dāng)事人利益的格式條款，對企業(yè)單位自制的合同文本必須認(rèn)真審查，防止“霸王條款”以及“合同陷阱”。七、合同對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。對方在合同中每一項(xiàng)應(yīng)負(fù)擔(dān)的義務(wù)均應(yīng)與違約責(zé)任相對應(yīng)。八、簽訂合同，除合同履行地在我方住所所在地外，簽約時(shí)力爭協(xié)議合同由我方所在人民法院管轄或選擇南京仲裁機(jī)構(gòu)仲裁

3、。九、簽訂合同應(yīng)以現(xiàn)貨為主，并堅(jiān)持以銷定進(jìn)原則；付款盡可能采用托收承付，簽訂合同應(yīng)以現(xiàn)款為主，不準(zhǔn)賒銷；確需賒銷或代銷的，由公司負(fù)責(zé)人審批。十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，依法追究刑事責(zé)任。合同的評審與批準(zhǔn)制度一、合同正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。二、合同審批權(quán)限如下：1、下屬感受、企業(yè)對外簽訂的合同，除按規(guī)定必須上報(bào)公司審查批準(zhǔn)者外，由公司、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。2、下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批：標(biāo)的超過200萬元的；預(yù)付定金或預(yù)付款超過200萬元的；聯(lián)營、合營、

4、合作合同；重大涉外合同。3、下列合同由董事長審批：標(biāo)的超過300萬元的；投資300萬元的以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。4、標(biāo)的超過感受資產(chǎn)500萬元的以上的合同由董事會(huì)審批。5、法律部門負(fù)責(zé)對下列合同進(jìn)行審查；董事會(huì)、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律部主要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見供決策部門參考。三、合同評審的要點(diǎn)是：1、合同的合法性。2、合同的嚴(yán)密性。3、合同的真實(shí)性。4、合同的可行性。四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、備案。五、合同審批程序如下：1、申報(bào)。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范

5、圍內(nèi)對外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“合同簽約申報(bào)表”（一式二份），、報(bào)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)）。需報(bào)總經(jīng)理、董事長審批的，應(yīng)當(dāng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報(bào)。2、審核。送審的合同，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人員或有關(guān)人員認(rèn)真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究，最后作出：批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)；通知申報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料或進(jìn)一步談判（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項(xiàng)）。主管人員在“申報(bào)表”上批寫意見后，“申報(bào)表”一份及合同初稿留底，另一份“申報(bào)表”連同其他材料發(fā)還申報(bào)單位，由承辦人按批準(zhǔn)的意見辦理。上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的

6、可不受審批程序的約束。合同的履行制度一、合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“守合同、重信用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行的全面履行。二、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。三、各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)對方無法履行合同義務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出先履行、同時(shí)履行和不安抗辯權(quán)以及保全措施。合同的變更、解除制度一、在合同履行過程中遇到困難，各企業(yè)首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可

7、克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。二、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。三、變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。四、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按審批權(quán)限和程序執(zhí)行。經(jīng)上報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)備案的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議前，應(yīng)報(bào)原機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。經(jīng)公正機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證，才具有法律效力。五、變更、解除合同，必須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。六、變更、解除合同的協(xié)議在達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍然有效，仍應(yīng)旅行。但特殊情

8、況經(jīng)雙方一致同意的例外。七、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。八、變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。合同糾紛的處理制度一、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。二、合同糾紛由簽約企業(yè)負(fù)責(zé)處理。涉及內(nèi)部幾個(gè)企業(yè)或幾個(gè)部門的，可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)企業(yè)為主負(fù)責(zé)處理。簽約人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。三、處理合同糾紛的原理是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，法律未規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。2、首先

9、以雙方協(xié)商為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。四、各企業(yè)在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推委、指責(zé)、統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對外。五、法律部處理合同糾紛的范圍是：1、董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的；2、經(jīng)各企業(yè)處理解決不了的；3、其他應(yīng)由法律部門處理的。六、提請

10、處理合同糾紛的程序是：1、承辦人填寫“對外合同糾紛申報(bào)表”，按本制度的規(guī)定報(bào)批。2、審批單位可依據(jù)情況，在1天內(nèi)作出由上報(bào)單位負(fù)責(zé)處理；由法律部負(fù)責(zé)處理。3、法律部對經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認(rèn)為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交上級主管機(jī)關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。七、合同糾紛的提出，加上由我方與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時(shí)間。八、凡由法律部處理的合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）；1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議）以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報(bào)、圖表郵件、傳真等；2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)

11、票等有關(guān)憑證；3、貨款的承付、托運(yùn)憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品或鑒定報(bào)告；5、有關(guān)違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。九、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。十、各企業(yè)對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書的履行。對于對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律部匯報(bào)。十一、對當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁書或判決書的，

12、由法律部配合各單位向人民法院申請執(zhí)行。十二、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。十三、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。合同的管理制度一、設(shè)立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組（委員會(huì)）主要責(zé)任是：1、貫徹執(zhí)行合同法及有關(guān)法律法規(guī)，組織有關(guān)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。2、制定合同管理章程、制度，并貫徹實(shí)施。3、負(fù)責(zé)各類合同簽訂、履行、變更、轉(zhuǎn)讓和終止，并審核企業(yè)對外簽訂的重大合同。4、審查合同，建立合同臺帳和檔案，管理合同文本、合同專用章、授權(quán)委托書，進(jìn)行合同統(tǒng)計(jì)，做出統(tǒng)計(jì)分析。5

13、、決定合同評估、評審、審批、登記、咨詢事宜；決定格式合同制作、合同鑒證、合同催告、合同撤消事宜；決定合同擔(dān)保及抵押等事宜。6、協(xié)調(diào)單位內(nèi)部和外部合同關(guān)系，解決合同問題和處理合同糾紛。7、領(lǐng)導(dǎo)開展“守合同重信用”活動(dòng)。8、開展合同調(diào)研活動(dòng)。二、合同管理員及其職責(zé)1、合同管理員應(yīng)具有一定的文化水平和語言文字能力，具有相應(yīng)的合同法律、法規(guī)知識，懂業(yè)務(wù)，懂管理，工作認(rèn)真細(xì)致。2、合同管理員除搞好自身學(xué)習(xí)外，應(yīng)對相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行合同知識培訓(xùn)，實(shí)行持證上崗制度。3、參與合同的會(huì)商、評審。根據(jù)委托訂立合同，進(jìn)行變更和解除。4、檢查合同的訂立與履行，辦理合同公證，辦理抵押物登記等。5、管理合同文本、合同專用章

14、3和法人委托書并按規(guī)定使用。登記臺帳，填寫統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立合同檔案。登記、保管與合同有關(guān)的文字、單證材料。6、清理債務(wù)，追討欠款，參與仲裁、訴訟活動(dòng)。7、合同管理員調(diào)崗，應(yīng)認(rèn)真辦理檔案、資料移交等手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后離任。三、本公司對合同實(shí)行分級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。四、法人委托制度。法人委托人的主要職責(zé)是：1、在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推委；2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；3、對須報(bào)請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé)；4、對所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報(bào)、

15、并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好；5、負(fù)責(zé)保管好本人所簽訂合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。五、凡具備下列條件的，可以發(fā)給法人委托證書：1、品格思想好。2、業(yè)務(wù)工作好。3、法律意識強(qiáng)。六、公司根據(jù)各部門和下屬公司、企業(yè)的實(shí)際情況，決定法人委托人的設(shè)置及數(shù)額，具體人選由各單位確定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，才能取得法人委托書，委托人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍本進(jìn)行有效代理。七、法人委托證書應(yīng)妥善保管，防止遺失。一般實(shí)行一事一委托，不準(zhǔn)將法人委托書轉(zhuǎn)借法人或用作其他證明，否則，要追究相應(yīng)的責(zé)任。八、合同專用章制度。九、合同專用章由有關(guān)公司統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā)；嚴(yán)禁任何

16、人私自刻制、使用。十、合同專用章應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。十一、合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報(bào)聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。十二、合同檔案管理制度1、合同檔案的管理，應(yīng)做到規(guī)范化、科學(xué)化、統(tǒng)一化。2、建立合同檔案。3、合同檔案還應(yīng)當(dāng)包括：合同文本；合同專用章使用登記；授權(quán)委托登記；合同學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況；幫扶情況記錄；守合同重信用情況記錄；合同糾紛卷宗材料等。4、合同檔案實(shí)行微機(jī)管理，但必須具有機(jī)讀和文字記載相結(jié)合。5、合同檔案應(yīng)裝訂成冊，實(shí)行一份一檔，由專人管理備查。6、查閱合同檔案需經(jīng)過批準(zhǔn)并進(jìn)行登記。十三、合同臺帳制度 1、合同臺帳包括合同登記臺帳、合同檢查臺帳、合同統(tǒng)計(jì)臺帳、合同法律法規(guī)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)臺帳、合同專用章使用登記帳、合同文本領(lǐng)用登