公司內(nèi)控管理制度范文3篇

1、公司內(nèi)控管理制度范文3篇（完整版）1公司內(nèi)控管理制度范文 3 3 篇公司內(nèi)控管理制度范文 3 3 篇內(nèi)部控制是全面管理的重要組成部分，是企業(yè)為履行職能、實現(xiàn)總體目標、應(yīng)對風險的自我約束和規(guī)范的過程，由此而建立起來的系統(tǒng)的內(nèi)部管理規(guī)范就是內(nèi)部控制制度。下面是公司內(nèi)控管理制度范文，歡迎參閱。公司內(nèi)控管理制度范文 1 1第一章總則第一條為加強公司財務(wù)管理和內(nèi)部控制，規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為，提高經(jīng)營管理水平和效益，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要，根據(jù)有關(guān)的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第二條本公司財務(wù)內(nèi)部控制制度由財務(wù)部負責，其基本任務(wù)和方法是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核等內(nèi)部控制工作，以

2、達到合理籌集資金、參與經(jīng)營投資決算、有效利用公司各項資產(chǎn)，努力提高公司的經(jīng)濟效益。第三條建立和健全公司的內(nèi)部控制制度。第四條本公司內(nèi)部控制的基本原則。1 1.權(quán)力分隔，每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理程序，不能由一個部門和一個人全部包辦，以防止出現(xiàn)差錯和弊端。合理分管，實行賬物分管、錢賬分管、印鑒分管及鑰匙分管等。3 3 .審批稽核，任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理都要有明確的授權(quán)與審批，同時要經(jīng)過財務(wù)部門的審核與稽核。4 4 .責任明確，各部門和人員要職責分明，以便任何情況都能落實到個人責任。5 5 .憑證控制，建立和健全憑證制度及嚴格傳遞程序，直到會計資料歸檔。6 6 .例行核對， 對每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和會計記錄， 都

3、要進行例行核對，以保證賬證、賬賬、賬表、賬物及賬款核對一致。第二章財務(wù)收支內(nèi)部控制第五條實行財務(wù)收支預(yù)算控制。1 1 .在財務(wù)部的指導下，公司各部門要編好月份和年度現(xiàn)金恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。奉行奉獻精品、做高做強、持續(xù)創(chuàng)新宗旨。聽從上級的工作批示和指導。對工作職務(wù)報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此尊重。正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責任，共同建立互信互助的團隊合作關(guān)系。嚴格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。鉆研業(yè)務(wù)知識的技能，開發(fā)自身的潛力，表現(xiàn)出主動參與、積極進取的精神。愛惜弁節(jié)約使用公司的

4、一切財資物品。注意保護自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。掌握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀，體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。在工作時間之內(nèi)，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。牢記自已代表公司，在任何時間、地點都注意維護公司的形象聲譽。實施細則1.11.1 凡本公司所屬員工，除法律法規(guī)另有規(guī)定者外，必須遵守本細則規(guī)定.1.21.2 凡本細則所稱員工，系指正式被聘于本公司弁簽訂勞動合同或聘用合同者.1 1 聘用關(guān)系1.11.1 本公司招聘的對象是資格最符合的個人，無性別、地域、戶口等區(qū)別。1.21.2新員工聘用設(shè)有三個月的試用期，銷售人員的試用期為六個月。如果員工的工作表現(xiàn)不能令上司滿意，

5、被證明不符合錄用條件，公司可以在試用期內(nèi)終止聘用，或?qū)⒃囉闷谘娱L，以作進一步觀察，但延長期最多不超過十二個月。在試用期內(nèi)，員工及公司任何一方都可提前十五個工作日通知對方，終止聘用關(guān)系。1.31.3有下列情形之一者，不得聘用為本公司員工：曾經(jīng)被本公司開除或未經(jīng)核準而擅自離職者；被剝奪公民權(quán)利者；通緝在案未撤銷者；受有期徒刑之宣告，尚未結(jié)案者；經(jīng)指定醫(yī)院體檢不合格者；患有精神病或傳染病或吸用毒品者；未滿 1616 周歲者；政府法規(guī)定的其他情形者。1.41.4 有下列情形之一者，本公司可以不經(jīng)預(yù)先通知而終止聘用關(guān)系，弁不給予當事人補償費。在欺騙公司的情況下與公司簽訂勞動合同，致本公司誤信造成損失者；

6、違反勞動合同或本細則規(guī)則經(jīng)本公司認定情節(jié)重大者營私舞弊，收受賄賂，嚴重失職，對公司造成損害者對本公司各級管理者或其他同事實施暴行或有重大侮辱之行為而使之受到傷害者；故意損耗本公司物品，或故意泄露公司技術(shù)、經(jīng)營機密者；無故曠工 3 3 日以上，或一年內(nèi)累計曠工 6 6 日以上者；被判有期徒刑以上的刑事責任者；本公司制度規(guī)定的其他嚴肅紀律處分而開除的情形。1.51.5 有下列情形之一的，本公司應(yīng)提前 3030 天書面通知當事人終止聘用關(guān)系：員工有病或非因工負傷，醫(yī)療期滿不能從事原工作，或不能從事公司另行安排的工作的；員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位后，仍不能勝任工作的；1.61.6 本公

7、司為適應(yīng)生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，可以在員工能力所及的范圍內(nèi)調(diào)整工作崗位，員工對此不得拒絕。2 2 勞動合同依據(jù)勞動法，外商投資企業(yè)勞動人事管理的規(guī)定和公司的人事政策，本公司與員工訂立勞動合同書。以正式確認弁保證雙方在聘用過程中的權(quán)利的義務(wù)。勞動合同期限：分為有固定期限勞動合同公司的規(guī)章制度、安全生產(chǎn)、培訓;崗位的專業(yè)知識、技能的培訓；崗位的職責和操作規(guī)程的培訓；iso9002iso9002 質(zhì)量體系的知識培訓。員工的培訓及其成績記錄由企劃部住址和電話號碼；婚姻狀況；小孩誕生及家庭人員的變化；身份證號碼。8.28.2 公司上崗證：簽發(fā)：員工加入公司時一律應(yīng)獲簽發(fā)的上崗證。憑此證進入公司上班。員工離職前將上崗證交回。遺失和補發(fā)上崗證：員工遺失