公司收購協(xié)議模板

1、編號:公司收購協(xié)議模板1甲 方：乙 方：簽訂日期：年 月 日第10頁共10頁合同簽訂注意事項一、甲乙雙方應保證向?qū)Ψ教峁┑呐c履行合同有關的各項信息真實、 有效。二、甲乙雙方簽訂本合同書時，凡需要雙方協(xié)商約定的內(nèi)容，經(jīng)雙 方協(xié)商一致后填寫在相應的空格內(nèi)。三、簽訂本合同書時，甲方應加蓋公章；法定代表人或主要負責人 應本人簽字或蓋章；乙方應加蓋公章；法定代表人或主要負責人應本人 簽字或蓋章。四、甲乙雙方約定的其他內(nèi)容，合同的變更等內(nèi)容在本合同內(nèi)填寫 不下時，可另附紙。五、本合同應使鋼筆或簽字筆填寫，字跡清楚，文字簡練、準確， 不得涂改。人家賣方：買方：擔保人：買方為於注冊成立之公司，主要業(yè)務為投資控

2、股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團兩家聯(lián)營公司公司及公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知， 得悉及確信賣方、擔保人、 及,連同（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨立於本集團及本公司關連人士之第三方一、將予收購資產(chǎn)根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件，買方將收購 已發(fā)行股本合共%。將由 收購之銷售月S份相當於 已發(fā)行股本之%。 現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下% 由擁有。 則投資於中國合營企業(yè)。、代價就銷售股份應彳e之代價將為 元。代價將全數(shù) 以現(xiàn)金支付，其中%訂金（“訂金”）將由于簽訂收購協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支付，余額 %于完成時向?qū)?方支付。代價乃經(jīng)

3、參考賣方至今於 所產(chǎn)生投資成本厘定。代價及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準磋商 厘定。三、先決條件收購協(xié)議須待下列條件達成后，方告完成：a.買方及擔保人訂立股東協(xié)議（“股東協(xié)議”），并於完成時生效；b.買方完成法定及財務盡職審查，且各買方合理信納（ i ） 之業(yè)務、資產(chǎn)、財務狀況及前景所有方面；及（ii ） 各成員公司之業(yè)務，資產(chǎn)及財務狀況於收購協(xié)議日期至完成 期間并無重大逆轉(zhuǎn)；c.買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準確;d.買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則 或任何監(jiān)管機構可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準或其他許可（或視情況而定，有關豁免）；

4、e.賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於 年 月 日或收購協(xié)議各方協(xié)定押彳爰之其他日期（“截止日期”）或之前達成或獲豁免， 收購協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算 之利息將於終止協(xié)議彳爰 個營業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購協(xié)議再無任何責任 （除有關保密，成本及相關事宜之 條文外）。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議，其 他買方有權（但無責任）根據(jù)收購協(xié)議條款完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達成或獲豁免（視情況而定）彳爰，收購協(xié)議將於截止日期彳爰第 個營業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議 於簽訂收購協(xié)議之同時, 與 訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，同意向提供 元貸款，按年利

5、率3厘計息。完成時，貸款將轉(zhuǎn)換為 結欠 之股東貸款。將以其屆時作為 股東之身分豁免償付貸款應計之利息。倘收購協(xié)議未能完成， 將根據(jù)收購協(xié)議之條款向買方償還貸款連同於收購協(xié)議終 止日期貸款應計之利息。根據(jù)上市規(guī)則第13. 13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值 %之貸款。六、有關 資料根據(jù)上市規(guī)則，收購構成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第13. 13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值8%之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)則項下披露定。載有收 購進一步資料及其他相關資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)則之影響：八、釋義於本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義

6、：“收購”指根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件向?qū)嵎绞召忎N售股份?！笆召弲f(xié)議”指買方，賣方及擔保人所訂立立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議。“指,於薩 注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司?！奥?lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！岸聲敝付聲??！盃I業(yè)日”指香港銀行開放營業(yè)之日子（星期六除外）?！氨竟尽敝钢╇娖鞴I(yè)（集團）有限公司，於香港注冊成立之 有限公司，其股份於聯(lián)交所上市?！巴瓿伞敝竿瓿少I賣銷售股份。“完成日期”指截止日期彳爰第三個營業(yè)日。“關連人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義。“代價”指銷售股份之代價 元，根據(jù)收購協(xié)議須由支付?！岸隆敝副竟径?。“本集團”指本公司及其附屬公司?！跋愀邸敝?/p>

7、中國香港特別行政區(qū)。“上市規(guī)則”指聯(lián)交所證券上市規(guī)則?！百J款”指 根據(jù)貸款協(xié)議向提供之元貸款?！百J款協(xié)議”指與就貸款所訂立日期為年 月 日之協(xié)議?！爸袊敝钢腥A人民共和國。公司，由及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)?！百I方”指,及之統(tǒng)稱?！?quot;指,於注冊成立之公司?！颁N售股份”指將由根據(jù)收購協(xié)議收購之股本中股每股面值港元股份?！肮煞荨敝副竟久抗擅嬷?元之普通股?！肮蓶|”指股份持有人?！奥?lián)交所”指香港聯(lián)合交易所有限公司。“賣方”指,於香港注冊成立之公司?！皳Ｈ恕敝?。"指,於注冊成立之 公司?！?quot;指公司，於 年月 日在香港注冊成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本於收購前由賣方及分別擁有%及%?！啊敝讣爸袊蠣I企業(yè)?！案墼敝赶愀鄯ǘㄘ泿鸥墼叭嗣駧拧敝钢袊ǘㄘ泿?/p>