船舶項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)（參考范文）

1、泓域咨詢(xún)/船舶項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)船舶項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)xx投資管理公司目錄第一章 項(xiàng)目概述9一、 項(xiàng)目提出的理由9二、 項(xiàng)目概述9三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成11四、 資金籌措方案11五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)12六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃12七、 研究結(jié)論12八、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表13主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表13第二章 市場(chǎng)分析15一、 實(shí)現(xiàn)船舶智能制造突破15二、 加強(qiáng)智能船舶應(yīng)用研究16三、 主要目標(biāo)16第三章 公司基本情況19一、 公司基本信息19二、 公司簡(jiǎn)介19三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)20四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)21公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)21公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)22五、 核心人員介紹22六、 經(jīng)營(yíng)

2、宗旨24七、 公司發(fā)展規(guī)劃24第四章 項(xiàng)目投資背景分析26一、 推動(dòng)船舶智能制造發(fā)展26二、 指導(dǎo)思想和基本原則27三、 保障措施29第五章 法人治理結(jié)構(gòu)32一、 股東權(quán)利及義務(wù)32二、 董事39三、 高級(jí)管理人員44四、 監(jiān)事46第六章 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)48一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析48二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析50三、 質(zhì)量管理52四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)53第七章 SWOT分析說(shuō)明54一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）54二、 劣勢(shì)分析（W）55三、 機(jī)會(huì)分析（O）56四、 威脅分析（T）56第八章 運(yùn)營(yíng)管理62一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨62二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)62三、 各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限63四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度66第九章 發(fā)展

3、規(guī)劃分析72一、 公司發(fā)展規(guī)劃72二、 保障措施73第十章 產(chǎn)品規(guī)劃方案76一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容76二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)76產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表76第十一章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度78一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排78項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表78二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施79第十二章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估80一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析80二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策82第十三章 建筑工程方案分析84一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求84二、 建設(shè)方案86三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)89建筑工程投資一覽表90四、 項(xiàng)目選址原則91五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)91第十四章 投資方案92一、 編制說(shuō)明92二、 建設(shè)投資92建筑工程投資一覽表93主要設(shè)備購(gòu)置一覽表

4、94建設(shè)投資估算表95三、 建設(shè)期利息96建設(shè)期利息估算表96固定資產(chǎn)投資估算表97四、 流動(dòng)資金98流動(dòng)資金估算表99五、 項(xiàng)目總投資100總投資及構(gòu)成一覽表100六、 資金籌措與投資計(jì)劃101項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表101第十五章 經(jīng)濟(jì)效益103一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取103二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算103營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費(fèi)用估算表105利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表107三、 項(xiàng)目盈利能力分析107項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表109四、 財(cái)務(wù)生存能力分析110五、 償債能力分析111借款還本付息計(jì)劃表112六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論112第十六章 總結(jié)評(píng)價(jià)說(shuō)明114第十七章 附表1

5、16建設(shè)投資估算表116建設(shè)期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動(dòng)資金估算表118總投資及構(gòu)成一覽表119項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表120營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費(fèi)用估算表122固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表123無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表124利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表124項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表125報(bào)告說(shuō)明根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28046.26萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資21867.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.97%；建設(shè)期利息293.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.05%；流動(dòng)資金5884.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.98%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入51400.00萬(wàn)元，綜

6、合總成本費(fèi)用42113.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6783.99萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.49%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5220.47萬(wàn)元，全部投資回收期6.06年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。隨著新一代信息通信技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化已經(jīng)成為未來(lái)船舶制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。智能船舶具有安全可靠、節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟(jì)高效等顯著特點(diǎn)，是未來(lái)船舶發(fā)展的重要方向。近年來(lái)，我國(guó)船舶工業(yè)快速發(fā)展，骨干船舶企業(yè)不同程度地開(kāi)展了智能化轉(zhuǎn)型的探索工作，智能科研攻關(guān)取得了積極進(jìn)展，智能技術(shù)工程化應(yīng)用成效初顯，具備了一定的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。但是，總體上我國(guó)船舶制造業(yè)仍處于數(shù)字化制造起步階段，企

7、業(yè)發(fā)展水平參差不齊，三維數(shù)字化工藝設(shè)計(jì)能力嚴(yán)重不足，關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)仍以機(jī)械化、半自動(dòng)化裝備為主。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 項(xiàng)目概述一、 項(xiàng)目提出的理由國(guó)家“雙智行動(dòng)計(jì)劃”從頂層設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)推動(dòng)船舶工業(yè)智能化發(fā)展，要求企業(yè)加快新一代信息技術(shù)與先進(jìn)造船技術(shù)深度融合，逐步實(shí)現(xiàn)船舶設(shè)計(jì)、建造、管理與服務(wù)全生命周期的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化。對(duì)加快我省船舶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)造船模式由粗放到精細(xì)、傳統(tǒng)到現(xiàn)代、低質(zhì)到高效的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)行業(yè)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量

8、發(fā)展具有重要意義。二、 項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱(chēng)：船舶項(xiàng)目2、承辦單位名稱(chēng)：xx投資管理公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx5、項(xiàng)目聯(lián)系人：許xx（二）主辦單位基本情況企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力

9、于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶(hù)需求為中心，堅(jiān)持高端

10、精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶(hù)量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?zhuān)業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶(hù)最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶(hù)第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶(hù)以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約67.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完

11、備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xxx噸船舶及船舶配件/年。三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28046.26萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資21867.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.97%；建設(shè)期利息293.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.05%；流動(dòng)資金5884.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.98%。四、 資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資28046.26萬(wàn)元，根據(jù)資金籌措方案，xx投資管理公司計(jì)劃自籌資金（資本金）16049.41萬(wàn)元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)

12、務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額11996.85萬(wàn)元。五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：51400.00萬(wàn)元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：42113.28萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：6783.99萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.49%。5、全部投資回收期（Pt）：6.06年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：21894.59萬(wàn)元（產(chǎn)值）。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需12個(gè)月的時(shí)間。七、 研究結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場(chǎng)要求，受到國(guó)家技術(shù)經(jīng)

13、濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項(xiàng)目的各項(xiàng)外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益較好，能實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。八、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積44667.00約67.00畝1.1總建筑面積84413.311.2基底面積26800.201.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝307.952總投資萬(wàn)元28046.262.1建設(shè)投資萬(wàn)元21867.472.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元18676.412.1.2其他費(fèi)用

14、萬(wàn)元2630.882.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元560.182.2建設(shè)期利息萬(wàn)元293.922.3流動(dòng)資金萬(wàn)元5884.873資金籌措萬(wàn)元28046.263.1自籌資金萬(wàn)元16049.413.2銀行貸款萬(wàn)元11996.854營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元51400.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元42113.28""6利潤(rùn)總額萬(wàn)元9045.32""7凈利潤(rùn)萬(wàn)元6783.99""8所得稅萬(wàn)元2261.33""9增值稅萬(wàn)元2011.73""10稅金及附加萬(wàn)元241.40""11納稅總額萬(wàn)元4514.46&q

15、uot;"12工業(yè)增加值萬(wàn)元15287.27""13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元21894.59產(chǎn)值14回收期年6.0615內(nèi)部收益率17.49%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元5220.47所得稅后第二章 市場(chǎng)分析一、 實(shí)現(xiàn)船舶智能制造突破（一）推行三維數(shù)字化設(shè)計(jì)與交付在骨干企業(yè)率先推廣應(yīng)用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的三維數(shù)字化設(shè)計(jì)與工藝設(shè)計(jì)軟件系統(tǒng)，推進(jìn)船舶及配套產(chǎn)品數(shù)字化工藝設(shè)計(jì)，研究建立船舶及配套產(chǎn)品智能制造工藝及數(shù)據(jù)庫(kù)。推動(dòng)企業(yè)逐步掌握面向作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的三維工藝可視化仿真技術(shù)，建立面向智能制造應(yīng)用的船舶產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（PDM），加快生產(chǎn)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理和集成應(yīng)用。支持企業(yè)建立包含設(shè)計(jì)信息、圖

16、紙審查信息、工藝信息、運(yùn)維信息等要素的一體化三維數(shù)字化模型，打通船舶全生命周期數(shù)據(jù)鏈，推進(jìn)基于一體化數(shù)據(jù)源的全要素、全生命周期設(shè)計(jì)、送審、建造、檢驗(yàn)、管理和運(yùn)維，適應(yīng)船東運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)要求，推動(dòng)完工產(chǎn)品數(shù)字化交付。（二）打造智能生產(chǎn)線和智能車(chē)間推進(jìn)船舶中間產(chǎn)品流水線的數(shù)字化、智能化升級(jí)改造，探索建立生產(chǎn)建造過(guò)程大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)。加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集與應(yīng)用，推進(jìn)基于實(shí)時(shí)加工狀態(tài)下的智能監(jiān)控和管理，推動(dòng)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的信息集成和持續(xù)優(yōu)化，逐步實(shí)現(xiàn)零件、中小組立、平面分段、管子等各類(lèi)中間產(chǎn)品數(shù)字化、智能化流水式批量生產(chǎn)，優(yōu)先在管子以及柴油機(jī)大型關(guān)重件加工過(guò)程中，推廣應(yīng)用智能制造生產(chǎn)線，努力打造數(shù)字化車(chē)間

17、的應(yīng)用示范。二、 加強(qiáng)智能船舶應(yīng)用研究結(jié)合環(huán)境監(jiān)測(cè)、應(yīng)急救援、水上執(zhí)法、國(guó)防軍事、休閑娛樂(lè)等市場(chǎng)需求，加強(qiáng)無(wú)人船舶、特種船舶、新能源船舶等智能技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)船用設(shè)備智能化升級(jí)，提升船舶總體、動(dòng)力、感知、通信、控制、人工智能等多學(xué)科交叉的集成創(chuàng)新能力。探索建立智能船舶綜合測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)和滿足多場(chǎng)景實(shí)船測(cè)試要求的水上綜合試驗(yàn)場(chǎng)。重點(diǎn)研究：全船綜合智能管理及控制系統(tǒng)，智能供電系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)；智能硬件支持下的船用傳感技術(shù)和多源感知數(shù)據(jù)融合技術(shù)，水面動(dòng)靜態(tài)目標(biāo)識(shí)別與跟蹤技術(shù)，貨運(yùn)船舶智能矢量控制和多維度感知傳感系統(tǒng)；低延時(shí)、低成本、小功耗、抗干擾能力強(qiáng)的船岸一體通信系統(tǒng)；基于態(tài)勢(shì)感知的智能航行技術(shù)、船

18、岸協(xié)同下的遠(yuǎn)程遙控駕駛技術(shù)、自主航行避碰技術(shù)和多船協(xié)同技術(shù);故障預(yù)測(cè)與健康管理技術(shù)；船用中低速柴油機(jī)、通信與導(dǎo)航、電子電氣、靠離泊、艙室設(shè)備等現(xiàn)有設(shè)備系統(tǒng)的智能化升級(jí)。三、 主要目標(biāo)智能制造方面：經(jīng)過(guò)三年努力，船舶及配套企業(yè)管理精細(xì)化和信息集成化水平明顯提高，技術(shù)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，智能制造單元、智能生產(chǎn)線和智能化車(chē)間建設(shè)取得突破進(jìn)展，建成1-2個(gè)具備行業(yè)標(biāo)桿作用的智能工廠、綠色工廠和數(shù)字化車(chē)間，建成10個(gè)以上企業(yè)技術(shù)中心和工業(yè)設(shè)計(jì)中心，認(rèn)定10家以上“專(zhuān)精特新”企業(yè)，積極培育“單打冠軍”或行業(yè)小巨人；設(shè)計(jì)企業(yè)在設(shè)計(jì)能力和水平方面取得較大突破，力爭(zhēng)50%的設(shè)計(jì)企業(yè)具備生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力；骨干造船企業(yè)基

19、本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化造船，每修正總噸工時(shí)消耗降低20%以上，單位修正總噸綜合能耗降低10%，建造質(zhì)量與效率達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平；中小企業(yè)加快升級(jí)改造，逐步淘汰落后的生產(chǎn)建造工藝，建立現(xiàn)代造船模式。智能船舶方面：經(jīng)過(guò)三年努力，智能船舶技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，在船舶航行態(tài)勢(shì)多維度智能感知、貨運(yùn)船舶矢量控制等方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；智能設(shè)備系統(tǒng)研制能力增強(qiáng)，無(wú)人船等新型智能船舶研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化實(shí)現(xiàn)較大突破，擁有一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的首臺(tái)（套）智能裝備和產(chǎn)品。1. 船舶生產(chǎn)（修理）企業(yè)：(1)一級(jí)船舶企業(yè)：建立造船一體化管理平臺(tái)，逐步夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)，補(bǔ)齊技術(shù)設(shè)備自動(dòng)化、數(shù)字化短板，梳理船舶分段制造過(guò)程中船體零件切割、成形、焊接、

20、涂裝等臟險(xiǎn)難與簡(jiǎn)單重復(fù)的工藝環(huán)節(jié)，以智能制造單元為突破點(diǎn)，推動(dòng)生產(chǎn)制造過(guò)程由半自動(dòng)化、自動(dòng)化向數(shù)字化-網(wǎng)絡(luò)化-智能化過(guò)渡，建設(shè)中間產(chǎn)品智能生產(chǎn)線和智能化車(chē)間，努力打造智能工廠。(2)二級(jí)船舶企業(yè)：規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理，完善網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)，補(bǔ)齊技術(shù)設(shè)備短板，強(qiáng)化環(huán)境污染防治，推動(dòng)生產(chǎn)制造過(guò)程由機(jī)械化、半自動(dòng)化向自動(dòng)化-數(shù)字化-智能化發(fā)展，努力在智能制造單元實(shí)現(xiàn)突破，打造中間產(chǎn)品智能生產(chǎn)線。(3)三級(jí)船舶企業(yè)：規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理，完善環(huán)境污染防治措施，補(bǔ)齊技術(shù)設(shè)備短板，推動(dòng)生產(chǎn)制造過(guò)程向自動(dòng)化、智能化發(fā)展，努力在型材加工、板材加工、噴砂除銹等工藝環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)突破，打造智能制造單元。2. 船舶配套企業(yè)：

21、規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理，完善產(chǎn)品信息數(shù)據(jù)收集、管理與應(yīng)用，加強(qiáng)企業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化技術(shù)設(shè)備投入，推進(jìn)有條件的企業(yè)建設(shè)關(guān)鍵過(guò)程或工序的智能制造單元，探索建立關(guān)鍵零部件的智能生產(chǎn)線和智能化車(chē)間。3. 船舶設(shè)計(jì)企業(yè)：持續(xù)加強(qiáng)在綠色環(huán)保、節(jié)能高效、智能船型設(shè)計(jì)上的創(chuàng)新，設(shè)計(jì)企業(yè)由方案設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)向生產(chǎn)設(shè)計(jì)領(lǐng)域延伸。第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱(chēng)：xx投資管理公司2、法定代表人：許xx3、注冊(cè)資本：1110萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-7-27、營(yíng)業(yè)期限：2014-7-2至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址：x

22、x市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事船舶及船舶配件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）二、 公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶(hù)需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶(hù)量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，

23、強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶(hù)最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶(hù)第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶(hù)以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開(kāi)發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開(kāi)拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成

24、，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶(hù)群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹(shù)立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶(hù)認(rèn)可度。公司通過(guò)與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位公司經(jīng)過(guò)多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營(yíng)效率等多方面形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶(hù)為保障其自身

25、原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下對(duì)于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位是長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10779.228623.388084.41負(fù)債總額3860.663088.532895.49股東權(quán)益合計(jì)6918.565534.855188.92公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入34521.5727617.2625891.18營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7582.626066.105686.97利潤(rùn)總額6947.185557.745210.39凈利潤(rùn)

26、5210.394064.103751.48歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5210.394064.103751.48五、 核心人員介紹1、許xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、杜xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、趙xx，中國(guó)國(guó)籍，197

27、8年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、薛xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、何xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部

28、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、范xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、魏xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、趙xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xx

29、x有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。六、 經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹(shù)品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國(guó)際知名企業(yè)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶(hù)提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢

30、獻(xiàn)，同時(shí)通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶(hù)緊密合作，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和持續(xù)的收益。公司通過(guò)產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來(lái)規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性?xún)r(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷(xiāo)售，在消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶(hù)提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來(lái)的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)為核心，利用中國(guó)“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)

31、合開(kāi)發(fā)、并購(gòu)和收購(gòu)等多種方法，掌握國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國(guó)際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 項(xiàng)目投資背景分析一、 推動(dòng)船舶智能制造發(fā)展（一）加強(qiáng)智能技術(shù)研究根據(jù)企業(yè)智能改造需求，整合優(yōu)勢(shì)資源，推進(jìn)協(xié)同創(chuàng)新，開(kāi)展“智能+應(yīng)用場(chǎng)景”項(xiàng)目研究，加強(qiáng)船用電池、LNG燃料罐等綠色清潔能源技術(shù)研究，加大物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、虛擬仿真、系統(tǒng)協(xié)同、人工智能等技術(shù)在船舶行業(yè)應(yīng)用。重點(diǎn)研究：船舶車(chē)間、船舶配套車(chē)間、船舶典型中間產(chǎn)品生產(chǎn)線等智能制造總體技術(shù)；船體構(gòu)件、中小組立、管子法蘭等智能化工藝設(shè)計(jì)技術(shù)；船體構(gòu)件切割成形、復(fù)雜構(gòu)建焊接、管子裝配焊接、舾裝件安裝等智能制造工藝技術(shù)；物料統(tǒng)一編碼及管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)信息傳輸

32、/存儲(chǔ)/處理、車(chē)間作業(yè)計(jì)劃排產(chǎn)與自適應(yīng)調(diào)整等制造過(guò)程智能管控技術(shù)；焊接機(jī)器人自適應(yīng)控制等制造環(huán)節(jié)智能決策技術(shù)。（二）展智能裝備研制針對(duì)船舶分段制造過(guò)程中船體零件切割、成形、焊接、涂裝等臟險(xiǎn)難與簡(jiǎn)單重復(fù)的作業(yè)過(guò)程，以及檢測(cè)與裝配、物流與倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)，加強(qiáng)造船專(zhuān)用智能制造裝備研究。依托省內(nèi)外智能裝備企業(yè)、高等院校和科研院所，重點(diǎn)研究：型材、船體零件、平板與曲板等智能化劃線噴碼、測(cè)量、切割、成形裝備；中小組立、管子法蘭等智能化焊接裝備；船體零件自動(dòng)識(shí)別與分揀等智能化物流和倉(cāng)儲(chǔ)裝備；船舶配套件智能化加工裝備。（三）構(gòu)建智能制造單元優(yōu)化和改進(jìn)生產(chǎn)工藝流程，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究分析，改進(jìn)船舶制

33、造及配套加工過(guò)程中急需優(yōu)化的生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)，逐步突破型材加工、板材加工、分段噴砂除銹、分段涂裝以及VOC處理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)智能化，優(yōu)先在型材板材切割、坡口、倒角、焊接、打磨等工位以及批量化生產(chǎn)的零部件中，推廣應(yīng)用智能制造單元，引進(jìn)與生產(chǎn)工位功能相匹配的專(zhuān)用工裝和自動(dòng)化、智能化裝備，提升關(guān)鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量、效率和效益。二、 指導(dǎo)思想和基本原則（一）指導(dǎo)思想認(rèn)真落實(shí)國(guó)家船舶行業(yè)智能化發(fā)展政策，緊密結(jié)合長(zhǎng)三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略，以提升我省造船質(zhì)量、效率和效益為核心，以關(guān)鍵環(huán)節(jié)智能化改造為切入點(diǎn)，以現(xiàn)代信息技術(shù)、新一代人工智能技術(shù)與船舶技術(shù)跨界融合為主線，夯基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、促創(chuàng)新、推示范，推動(dòng)船舶工業(yè)智能化、綠色化

34、、專(zhuān)業(yè)化、集聚化發(fā)展，打造全國(guó)內(nèi)河船舶生產(chǎn)基地，提高我省船舶工業(yè)發(fā)展水平。（二）基本原則堅(jiān)持統(tǒng)籌考慮、系統(tǒng)規(guī)劃。把智能化作為我省船舶工業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展方向，立足現(xiàn)狀、放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性、科學(xué)性規(guī)劃設(shè)計(jì)，加快船舶工業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，不追求大而全，走專(zhuān)業(yè)化發(fā)展道路，培育特色鮮明的船舶工業(yè)集聚區(qū)和“專(zhuān)精特新”船舶企業(yè)。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、補(bǔ)齊短板。針對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展面對(duì)的突出問(wèn)題，集中資源加強(qiáng)研究，夯實(shí)工業(yè)“四基”，以船舶建造和智能船舶生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)為突破點(diǎn)，完善企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，補(bǔ)齊企業(yè)軟件系統(tǒng)、硬件裝備等方面智能制造短板。

35、堅(jiān)持分步實(shí)施、示范引領(lǐng)。根據(jù)不同流域、不同地區(qū)船舶工業(yè)發(fā)展情況，分步分類(lèi)分級(jí)推動(dòng)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，選擇符合自身基礎(chǔ)和能力的發(fā)展路徑。以沿江企業(yè)為帶動(dòng)，推動(dòng)試點(diǎn)先行，加強(qiáng)骨干企業(yè)示范帶頭，改進(jìn)中小企業(yè)生產(chǎn)制造模式，逐步構(gòu)建船舶智能制造單元、智能生產(chǎn)線和智能化車(chē)間。堅(jiān)持跨界聯(lián)合、協(xié)同創(chuàng)新。促進(jìn)省內(nèi)外高等院校、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織、企業(yè)間跨界聯(lián)合，強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，加強(qiáng)船舶工業(yè)核心技術(shù)和工藝、智能制造裝備、人才培養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面的共同探索研究，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新。三、 保障措施（一）加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)以行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為契機(jī)，加強(qiáng)船舶行業(yè)智能發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，建立政府、企業(yè)、高校、行業(yè)組織和專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)等多

36、方協(xié)同的推進(jìn)機(jī)制，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)同和上下聯(lián)動(dòng)。充分發(fā)揮中介組織、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)政策宣貫、技術(shù)指導(dǎo)、交流合作、成果應(yīng)用推廣等方面的平臺(tái)作用，引導(dǎo)船舶及配套企業(yè)加快智能化轉(zhuǎn)型。各船舶企業(yè)要結(jié)合實(shí)際情況，研究制定智能化改造具體實(shí)施方案。（二）強(qiáng)化創(chuàng)新和示范引領(lǐng)應(yīng)用推動(dòng)船舶及配套企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化、信息技術(shù)、機(jī)器人等不同領(lǐng)域企業(yè)開(kāi)展橫向協(xié)同創(chuàng)新，支持省內(nèi)企業(yè)、高等院校參與相關(guān)規(guī)則、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的研究制定。充分利用現(xiàn)有渠道，加強(qiáng)對(duì)船舶智能技術(shù)研究、智能裝備研制、智能船舶研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面創(chuàng)新支持，加大對(duì)智能制造示范企業(yè)的培育與支持，加快培育我省系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。（三）加大政策和資金支持力度利用制造強(qiáng)省相

37、關(guān)政策，加大對(duì)船舶智能制造裝備和智能船舶產(chǎn)品，以及企業(yè)推廣應(yīng)用智能制造新模式和推進(jìn)智能制造成套設(shè)備應(yīng)用的支持力度。利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范應(yīng)用資金加大對(duì)船舶行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用的支持力度。鼓勵(lì)銀行和金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)船舶總裝建造智能化和智能船舶發(fā)展的融資支持，引導(dǎo)社會(huì)資本參與船舶智能制造和智能船舶的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化推廣應(yīng)用。（四）注重人才培養(yǎng)組織舉辦船舶行業(yè)智能制造系列培訓(xùn)班，加強(qiáng)對(duì)政府行業(yè)管理人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人的教育培訓(xùn)。鼓勵(lì)支持有條件的高校、院所、企業(yè)建設(shè)船舶智能制造實(shí)訓(xùn)平臺(tái)，開(kāi)展相關(guān)管理人才和技能人才培養(yǎng)。支持省內(nèi)院校與行業(yè)高校聯(lián)合辦學(xué)，培養(yǎng)智能制造專(zhuān)業(yè)人才。加強(qiáng)高校與船舶企業(yè)的對(duì)接，引進(jìn)優(yōu)秀人才，健

38、全完善研究生工作站合作機(jī)制，通過(guò)校企聯(lián)合定向培養(yǎng)和實(shí)習(xí)等方式，為企業(yè)培養(yǎng)一批智能制造專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。（五）擴(kuò)大交流合作推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用交流合作，支持高校、科研院所、行業(yè)組織、企業(yè)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合攻關(guān)，加強(qiáng)多層面、深層次、全方位的技術(shù)交流，推動(dòng)船舶行業(yè)智能制造新模式的發(fā)展和應(yīng)用。促進(jìn)行業(yè)內(nèi)供需交流對(duì)接，加強(qiáng)造船產(chǎn)業(yè)鏈信息集成，努力打通船東、設(shè)計(jì)企業(yè)、造船企業(yè)、配套企業(yè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)間的信息鏈條，推動(dòng)行業(yè)間無(wú)縫合作，提升我省船舶工業(yè)綜合實(shí)力。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2

39、、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開(kāi)征集其合法享有的股東大會(huì)召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)

40、議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、定期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項(xiàng)中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)。對(duì)于投資者提議要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，公司董事會(huì)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開(kāi)股東大會(huì)，不得無(wú)故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其

41、持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、

42、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股

43、方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過(guò)程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。8、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實(shí)際

44、控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對(duì)股東大會(huì)有關(guān)人事選舉決議和董事會(huì)有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任

45、和風(fēng)險(xiǎn)。公司的總裁人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)。控股股東的高級(jí)管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)?？毓晒蓶|及其職能部門(mén)與公司及其職能部門(mén)之間不應(yīng)有上下級(jí)關(guān)系。控股股東及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營(yíng)管理的獨(dú)立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資

46、金?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒(méi)有商品和勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下以其他方式向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金

47、；（7）控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時(shí)償還公司承擔(dān)對(duì)其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)啟動(dòng)罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還

48、侵占資金。公司董事長(zhǎng)作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會(huì)秘書(shū)定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來(lái)情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書(shū)面形式報(bào)告董事長(zhǎng)。報(bào)告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱(chēng)、占用資產(chǎn)名稱(chēng)、占用資產(chǎn)位置、占用時(shí)間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書(shū)面報(bào)告中寫(xiě)明涉及董事、監(jiān)事及其他高

49、級(jí)管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長(zhǎng)在收到書(shū)面報(bào)告后，應(yīng)敦促董事會(huì)秘書(shū)發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，召開(kāi)董事會(huì)審議要求控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門(mén)申請(qǐng)辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對(duì)上述事項(xiàng)回避表決。對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，董事會(huì)在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。（4）董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)董事會(huì)決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對(duì)相關(guān)董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在公司股

50、東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)事項(xiàng)后及時(shí)告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會(huì)應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門(mén)申請(qǐng)將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以?xún)斶€被侵占資產(chǎn)，董事會(huì)秘書(shū)做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧

51、損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章

52、程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東

53、大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董

54、事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時(shí)限為：3日。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)

55、全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，如選擇反對(duì)或贊成的董事人數(shù)相等時(shí)，應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書(shū)面方式作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議

56、，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，