最新股份有限公司章程（AB股上市）、保管箱租賃業(yè)務(wù)章程、城市住宅區(qū)業(yè)主管理委員會(huì)章程

1、股份有限公司章程（AB股上市）要點(diǎn)：本文本為以發(fā)起設(shè)立方式成立的股份公司章程。包括公司的名稱和住所、經(jīng)營范圍、設(shè)立方式、股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本、發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間、股東大會(huì)、董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則、公司法定代表人、監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則、公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及利潤分配辦法、解散事由與清算辦法、通知和公告等。AB股章程文本的特殊內(nèi)容包括A類股份和B類股份的表決權(quán)，A類股份向B類股份轉(zhuǎn)換等。第一章 總則第一條 為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范 公司 (以下簡稱“公司”)的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國公司法(以下

2、簡稱“公司法”)、 中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則、上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第二條 公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。公司以發(fā)起方式設(shè)立，在 注冊(cè)登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號(hào)為 。第三條 公司于 年 月 日經(jīng)上海證券交易所審核并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)注冊(cè)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 股，于 年 月 日在上海證券交易所上市。第四條 公司注冊(cè)名稱: 。 英文名稱: 。第五條 公司住所: 。 郵政編碼: 。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 元。第七條 公

3、司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條 董事長為公司的法定代表人。第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。除此之外，股東各方均不個(gè)別或連帶地對(duì)公司的任何債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、首席執(zhí) 行官兼總裁和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、首席執(zhí)行官兼總裁和其他高級(jí)管理人員。第十一條

4、本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的首席技術(shù)官、首席運(yùn)營官、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官、副總裁。第十二條 公司可以根據(jù)需要，依據(jù)中國法律和本章程的規(guī)定，在中國境內(nèi)外設(shè)立子公司、分公司或代表處。第二章 經(jīng)營宗旨和范圍第十三條 公司的經(jīng)營宗旨為: 。第十四條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為: 。第三章 股份第一節(jié) 股份發(fā)行第十五條 公司的股份采取股票的形式。第十六條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。第十七條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。第十八條 公司

5、發(fā)行的股份，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡稱“證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)”)集中存管。第十九條 公司發(fā)起人及其認(rèn)購的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間如下:序號(hào)發(fā)起人姓名/名稱股份數(shù)額(股)出資方式出資時(shí)間12公司上市前股本由具有特別表決權(quán)的股份(以下簡稱“A 類股份”)及普通股份(以下簡稱“B 類股份”)組成。其中，有權(quán)持有A類股份的股東應(yīng)當(dāng)為對(duì)公司發(fā)展或者業(yè)務(wù)增長等作出重大貢獻(xiàn)，并且在公司上市前及上市后持續(xù)擔(dān)任公司董事的人員或者該等人員實(shí)際控制的持股主體。持有A類股份的股東在公司中擁有權(quán)益的股份合計(jì)應(yīng)當(dāng)達(dá)到公司全部已發(fā)行有表決權(quán)股份 10%以上。公司全體股東同意公司僅有股東 為A類股份持有者，

6、其所持公司股份為A類股份，公司其他股東所持公司股份為B類股份。公司上市前的股份數(shù)為 股。其中，A類股份為 股，B股份為 股。公司上市前的股東及其認(rèn)購的股份數(shù)、股份類別情況如下:序號(hào)股東持股比例持股數(shù)（股）總股份數(shù)（股）其中：A類股份（股）其中：B類股份（股）12第二十條 上市公司股票在中國境內(nèi)證券交易所上市后，除同比例配股、轉(zhuǎn)增股本情形外，不得在境內(nèi)外發(fā)行特別表決權(quán)股份，不得提高A類股份比例。公司因股份回購等原因，可能導(dǎo)致A類股比例提高的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)采取將相應(yīng)數(shù)量A類股份轉(zhuǎn)換為B類股份等措施，保證A類股份比例不高于原有水平。第二十一條 出現(xiàn)下列情形之一的，A類股份應(yīng)當(dāng)按照 的比例轉(zhuǎn)換為B類股份:

7、1.持有A類股份的股東不再符合本章程第十九條規(guī)定的資格和最低持股要求，或者喪失相應(yīng)履職能力、離任、死亡；2.持有A類股份的股東向他人轉(zhuǎn)讓所持有的相應(yīng)A類股份，或者將相應(yīng)A類股份的表決權(quán)委托他人行使；3.公司的控制權(quán)發(fā)生變更；4.法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件要求的其他情形。發(fā)生前款第3項(xiàng)情形的，公司已發(fā)行的全部A類股份均應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)換為B類股份。發(fā)生本條第1款情形的，A類股份自相關(guān)情形發(fā)生時(shí)即轉(zhuǎn)換為B類股份，相關(guān)股東應(yīng)當(dāng)立即通知公司，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露具體情形、發(fā)生時(shí)間、轉(zhuǎn)換為B類股份的A類股份數(shù)量、剩余A類股份數(shù)量等情況。第二十二條 除本章程規(guī)定的表決權(quán)差異外，A類股份與B類股份具有的其他股東權(quán)利應(yīng)當(dāng)完全

8、相同。持有A類股份的股東應(yīng)當(dāng)按照所適用的法律法規(guī)以及本章程行使權(quán)利，不得濫用特別表決權(quán)，不得利用特別表決權(quán)損害其他股東的合法權(quán)益。第二十三條 公司的股份總數(shù)為 股，每股面值人民幣 元。第二十四條 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。第二節(jié) 股份增減與回購第二十五條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定經(jīng)股東大會(huì)作出決議，可以采用下列方式增加資本:1.公開發(fā)行股份；2.非公開發(fā)行股份；3.向現(xiàn)有股東派送紅股；4.以公司的公積金轉(zhuǎn)增股本；5.法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。第二十六條 公司

9、可以減少注冊(cè)資本，減少注冊(cè)資本按照公司法以及其他有關(guān)法律規(guī)定和本公司章程規(guī)定的程序辦理。第二十七條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司的股份:1.減少公司注冊(cè)資本；2.與持有本公司股票的其他公司合并；3.將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；4.股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；5.將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券；6.上市公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。除上述情形外，公司不進(jìn)行收購本公司股份的活動(dòng)。公司因前款第3項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司股份的，在經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)后，由三分之二

10、以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議方可通過。第二十八條 公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式進(jìn)行。公司因本章程第二十七條第一款第3項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)規(guī)定的情況收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的集中交易方式進(jìn)行。第二十九條 公司因本章程第二十七條第一款第1項(xiàng)、第2項(xiàng)的原因收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議；公司因本章程第二十七條第一款第3項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公 司股份的，可以依照本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議。公司依照第二十七條收購本公司股份后，屬于第1項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起 日內(nèi)注銷；屬于第2

11、項(xiàng)、第4項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。公司依照本章程第二十七條第一款規(guī)定收購本公司股份后，屬于第1項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起 日內(nèi)注銷；屬于第2項(xiàng)、第4項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第3項(xiàng)、第5項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第3項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)情形的，公司合計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額的 ，并應(yīng)當(dāng)在 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓第三十條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。第三十一條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第三十二條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交

12、易之日起 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司同一類股份總數(shù)的 ；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后 年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。公司存在上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則第十二章第二節(jié)規(guī)定的重大違法情形，觸及退市標(biāo)準(zhǔn)的，自相關(guān)行政處罰決定或者司法裁判作出之日起至公司股票終止上市前，公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得減持公司股份。公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)遵守公司法、證券法以及上海證券交易所

13、科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則、上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的股份減持要求。公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員所持公司股份發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)在2個(gè)交易日內(nèi)向公司報(bào)告并由公司在上海證券交易所網(wǎng)站公告。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份 以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券在買入后 個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后 個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 以上股份的，以及國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他情形除外。前款所稱董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、自然人股東持有的股票或者其

14、他具有股權(quán)性質(zhì)的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券。公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 日內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。第四章 股東和股東大會(huì)第一節(jié) 股東第三十四條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)。公司股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。第三十五條 公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算

15、及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。第三十六條 公司股東享有以下權(quán)利:1.依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；2.依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；3.對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；4.依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；5.查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；6.公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；7.對(duì)股東大會(huì)作

16、出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；8.法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十七條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。第三十八條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起 日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。第三十九條 董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失

17、的，連續(xù) 日以上單獨(dú)或合并持有公司 以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起 日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第四十條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股

18、東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第四十一條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù):1.遵守法律、行政法規(guī)和本章程；2.依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；3.除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；4.不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任；公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。5.法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第四十二條 持有公司 以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自

19、該事實(shí)發(fā)生后 個(gè)交易日內(nèi)通知公司，并披露本次質(zhì)押股份數(shù)量、累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量以及占公司總股本比例。第四十三條 公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司社會(huì)公眾股股東的利益。第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定第四十四條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán):1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；2.

20、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；5.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；7.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；8.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；9.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；10.修改本章程；11.對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；12.審議批準(zhǔn)本章程第四十五條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；13.審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) %的事項(xiàng)；14.審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；15.審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；16.審議法律、

21、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。第四十五條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后股東大會(huì)審議通過:1.單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 的擔(dān)保；2.本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 以后提供的任何擔(dān)保；3.為資產(chǎn)負(fù)債率超過 的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；4.按照擔(dān)保金額連續(xù) 個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 的擔(dān)保；5.對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；6.證券交易所或公司章程規(guī)定的需經(jīng)股東大會(huì)審議通過的其他擔(dān)保情形。股東大會(huì)審議前款第

22、4項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司為其全資子公司提供擔(dān)保，或者為其控股子公司提供擔(dān)保且其控股子公司其他股東按所享有的權(quán)益提供同等比例擔(dān)保，不損害公司利益的，豁免適用第一款第1項(xiàng)至第3項(xiàng)的規(guī)定。第四十六條 公司下列交易事項(xiàng)，須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后股東大會(huì)審議通過:1.交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 以上，該對(duì)外投資涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；2.交易的成交金額占上市公司市值的 以上；3.交易標(biāo)的(如股權(quán))的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度資產(chǎn)凈額占上市公司市值的 以上；4.交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度有關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一

23、個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的 以上，且絕對(duì)金額超過人民幣 元；5.交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 以上，且絕對(duì)金額超過人民幣 元；6.交易標(biāo)的(如股權(quán))最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 以上，且絕對(duì)金額超過人民幣 元。上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。第四十七條 公司與關(guān)聯(lián)自然人、關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易(公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外)金額達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值 以上的交易，且超過人民幣 萬元，應(yīng)提供具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)交易標(biāo) 的出具的審計(jì)或者評(píng)估報(bào)告，經(jīng)由董事會(huì)審議通

24、過后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的，不論數(shù)額大小，均應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司為其控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的，控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)當(dāng)提供反擔(dān)保。第四十八條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開 次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 個(gè)月內(nèi)舉行。第四十九條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起 個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì):1.董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的 時(shí)；2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額 時(shí)；3.單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5.監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；6.法律、

25、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。第五十條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所地，或?yàn)闀?huì)議通知中明確記載的會(huì)議地點(diǎn)。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。經(jīng)全體股東同意，股東大會(huì)可以電話、視頻通訊方式召開。以通訊方式召開的股東大會(huì)，參會(huì)股東應(yīng)在會(huì)前將其參會(huì)的股東代表的授權(quán)委托文件傳真至公司董事會(huì)秘書處，并在會(huì)后 日內(nèi)將授權(quán)委托文件原件寄至公司，參會(huì)各股東代表及董事會(huì)秘書應(yīng)在股東大會(huì)開始時(shí)共同確認(rèn)各股東代表資格。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。第五十一條 公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告:1.會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；2.出席

26、會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；3.會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；4.應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。第三節(jié) 股東大會(huì)的召集第五十二條 股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。第五十三條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將說明理由并公告。第五十四條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董

27、事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后 日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第五十五條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反

28、饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后 日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù) 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 以上股份的股東可以自行召集和主持。第五十六條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召

29、集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)。在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于 。第五十七條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。第五十八條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知第五十九條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。第六十條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司 以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 日前提出臨時(shí)提案并書面提交

30、召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十九條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第六十一條 召集人將在年度股東大會(huì)召開 日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開 日前以公告方式通知各股東。第六十二條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容:1.會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；2.提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；3.以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股

31、東；4.有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；5.會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。第六十三條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容:1.教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；2.與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；3.披露持有本公司股份數(shù)量；4.是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。第五節(jié) 股東大會(huì)的召開第六十四條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的

32、情形，召集人應(yīng)在原定召開日前至少 個(gè)工作日公告并說明原因。第六十五條 本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第六十六條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。第六十七條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人

33、委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。第六十八條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容:1.代理人的姓名；2.是否具有表決權(quán)；3.分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或 棄權(quán)票的指示；4.委托書簽發(fā)日期和有效期限；5.委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。第六十九條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第七十條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人

34、簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。第七十一條 出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者 代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。第七十二條 召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同將對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名(或名稱) 及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議

35、主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第七十三條 股東大會(huì)召開時(shí)，本公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，首席執(zhí)行官兼總裁和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第七十四條股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(如有)主持，副董事長(如有)不能履行職務(wù)或者不履 行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法

36、繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。第七十五條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第七十六條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。第七十七條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第七十八條

37、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第七十九條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容:1.會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；2.會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員姓名；3.出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；4.對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；5.股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；6.計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；7.本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第八十條 召集人應(yīng)當(dāng)

38、保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、 監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于 年。第八十一條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議第八十二條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股

39、東(包括股東代 理人)所持表決權(quán)的 以上通過。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的 以上通過。第八十三條A類股份及B類股份持有人就所有提交公司股東大會(huì)表決的決議案進(jìn)行表決時(shí)，A 類股份持有人每股可投五票，而B類股份持有人每股可投一票，但是股東大會(huì)就下述事宜的議案進(jìn)行表決時(shí)，每一A類股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一B類股份的表決權(quán)數(shù)量相同，即均可投一票:1.對(duì)公司章程作出修改；2.改變A類股份享有的表決權(quán)數(shù)量；3.聘請(qǐng)或者解聘公司的獨(dú)立董事；4.聘請(qǐng)或者解聘為公司定期報(bào)告出具審計(jì)意見的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；5.公司合并、分立、解散或者變更公司形式。股東大會(huì)對(duì)上述第2

40、項(xiàng)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過不低于出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，但根據(jù)本章程第二十條、第二十一條的規(guī)定，將相應(yīng)數(shù)量A類股份轉(zhuǎn)換為B類股份的不受前述需要三分之二表決權(quán)以上通過的約束。第八十四條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過:1.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；2.董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；3.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；4.公司年度預(yù)算方案、決算方案；5.公司年度報(bào)告；6.除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第八十五條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過:1.公司增加或者減少注冊(cè)資本；2.公司的分立、合并、解散、清算及其他變更公司形

41、式；3.本章程的修改；4.公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) %的；5.股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；6.公司回購股份；7.法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第八十六條 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。董事會(huì)、獨(dú)立董事和持有百分之一以上有表決權(quán)股份的股東或者依照法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)(以下簡稱投資者保護(hù)機(jī)

42、構(gòu))，可以作為征集人，自行或委托證券公司、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，公開請(qǐng)求公司股東委托其代為出席股東大會(huì)，并代為行使提案權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利。依照前款規(guī)定征集股東權(quán)利的，征集人應(yīng)當(dāng)披露征集文件，公司應(yīng)當(dāng)予以配合。第八十七條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。第八十八條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。第八十九條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司將不與董事

43、、總裁和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第九十條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，可以實(shí)行累積投票制。前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。第九十一條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將

44、不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第九十二條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第九十三條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。 同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第九十四條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。第九十五條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。第九十六條股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的

45、公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。第九十七條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一: 同意、反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所

46、持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第九十八條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第九十九條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)當(dāng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和法律意見書的結(jié)論性意見。第一百條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中做特別提示。第一百零一條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的

47、，新任董事、監(jiān)事在股東大會(huì)決議作出之日起就任。第一百零二條 股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后 個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董事第一百零三條 公司董事為自然人，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事:1.無民事行為能力或者限制民事行為能力；2.因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市 場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；3.擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 年；4.擔(dān)任因違法被吊

48、銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 年；5.個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；6.被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；7.法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。第一百零四條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期 年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部

49、門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由首席執(zhí)行官兼總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任首席執(zhí)行官兼總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。公司不設(shè)職工代表董事。第一百零五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):1.不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；2.不得挪用公司資金，維護(hù)公司資金安全；3.不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；4.不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；5.不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股

50、東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；6.未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；7.不得接受與公司交易的傭金歸為己有；8.不得擅自披露公司秘密；9.不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；10.法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百零六條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù):1.應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過

51、營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；2.應(yīng)公平對(duì)待所有股東；3.及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；4.應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見，保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；5.應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；6.法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第一百零七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第一百零八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍

52、應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第一百零九條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。董事對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。董事負(fù)有的 其他義務(wù)的持續(xù)期間，聘任合同未作規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第一百一十條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事

53、以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第一百一十一條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百一十二條 對(duì)于獨(dú)立董事不具備相應(yīng)資格或能力的或未能履行職責(zé)的，合計(jì)持有公司1%以上股份的股東可以向公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行討論，并將討論結(jié)果予以披露。第一百一十三條 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司內(nèi)部獨(dú)立董事工作制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié) 董事會(huì)第一百一十四條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第一百一十五條 公司董事

54、會(huì)由 名董事組成，設(shè)董事長 名。公司董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)及審計(jì)委員會(huì)。第一百一十六條 董事會(huì)行使下列職權(quán):1.召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；2.執(zhí)行股東大會(huì)的決議；3.決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；4.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5.制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；7.擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；8.在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；9.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

55、10.聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官兼總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官兼總裁的提名，聘任或者解聘公司首席技術(shù)官、首席運(yùn)營官、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；11.決定委派或提名子公司董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員；12.制訂公司的基本管理制度；13.制訂本章程的修改方案；14.管理公司信息披露事項(xiàng)；15.向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；16.確定公司的核心技術(shù)人員名單；17.聽取公司首席執(zhí)行官兼總裁的工作匯報(bào)；18.法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)，超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。第一百一十七條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)

56、務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。第一百一十八條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第一百一十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。其中，公司發(fā)生的交易(關(guān)聯(lián)交易、提供擔(dān)保除外)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)進(jìn)行審議并及時(shí)披露:1.交易涉及的資產(chǎn)總額(同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以孰高為準(zhǔn))占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 以上；2.交易的成交金額占公司市值的 以上；3.交易標(biāo)