X年綠城項目管理手冊綜合運營篇(新項目公司指引)

1、X年綠城項目管理手冊綜合運營篇(新項目公司指引)項目管理手冊 I 綜合運營篇1編號：前言 項目管理手冊是綠城標(biāo)準(zhǔn)在項目運作層面的前臺展現(xiàn)，既是項目公司管理的工具，也是公司本部內(nèi)部檢查的工具。項目管理手冊共分為四個篇章，即：“綜合運營篇 + 工程精細(xì)化篇 + 經(jīng)紀(jì)人運作篇 + 全成本管控篇”。 本分冊為“綜合運營篇”，規(guī)范了項目公司在綜合運營領(lǐng)域的運作，對涉及的所有工作提出了明確的要求，并給出了對應(yīng)的執(zhí)行檢驗要求。 本分冊的編制依據(jù)為項目公司綜合運營職能涉及的所有公司標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)將在本文中得以引用。 本分冊適用于綠城管控的所有項目，對于僅適用于綠城投資項目（簡稱“投資項目”） 或委托綠城代建項

2、目（簡稱“建設(shè)項目”）的條款，本手冊將作出特別說明。 本分冊在許峰執(zhí)行總裁、裘勝強副總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，以紹興金綠泉置業(yè)（紹興玉蘭花園項目）為依托進行編制。編制工作由劉煒、張勤元統(tǒng)籌，由程冰馨負(fù)責(zé)統(tǒng)稿，各章節(jié)編制人員如下：第一章，傅海峰；第二章，童俊杰；第三章楊碧珠、裘 潔、阮國祥；第四章，傅海峰；第五章梁曉亮、傅海峰、阮國祥；第六章，馬 佳；第七章，童衛(wèi)興；第八章，趙雪琦、趙珂林。2目 錄A 公司組建3B 本體建設(shè)6C 綜合管理36D 計劃管理67E 前期管理72F 園區(qū)服務(wù)90G 客戶服務(wù)98H 財務(wù)管理106項目管理手冊 I 綜合運營篇編號：3A 公司組建章節(jié)名稱必備條款數(shù)獎勵條款數(shù)A1 公司

3、合法注冊10A2 內(nèi)部信息傳遞10項目管理手冊 I 綜合運營篇編號：A1 公司合法注冊按法定程序完成項目公司注冊。1. 向所在地工商行政管理機構(gòu)辦理設(shè)立登記。2. 到所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門申領(lǐng)組織機構(gòu)代碼證。3. 到所在地稅務(wù)機關(guān)辦理稅務(wù)登記。4. 社會保險及公積金辦理登記、人事檔案代理： 1) 自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30天內(nèi)，到社會保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理社會保險登記。 2) 辦理住房公積金單位登記； 3) 到當(dāng)?shù)厝瞬攀袌龊炗喨耸聶n案代理協(xié)議。5. 自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30天內(nèi)，到房地產(chǎn)開發(fā)主管部門備案，申請暫定資質(zhì)證書。1. 要求提供營業(yè)執(zhí)照正副本。2. 要求提供組織機構(gòu)代碼證正副本。 3. 要求提

4、供稅務(wù)登記證正副本。4. 要求提供 1) 社會保險登記證； 2) 住房公積金登記文件； 3) 人事檔案代理協(xié)議。5. 要求提供暫定資質(zhì)證書。4必備A2 內(nèi)部信息傳遞按規(guī)定進行內(nèi)部信息溝通、傳遞。1. 將營業(yè)執(zhí)照、暫定資質(zhì)證書掃描件報公司本體中心行政管理線及運營中心計劃管理線備案。2. 公告項目公司成立、管理團隊成員、啟用公章： 1) 以工作聯(lián)系單督促公司行政管理線發(fā)文(此條適用于建設(shè)項目)； 2) 自行發(fā)文(此條適用于投資項目) 。3. 項目公司成立公告文件報委托方備案(僅適用于建設(shè)項目)。4. 項目公司成立后3個工作日內(nèi)，在OA平臺中發(fā)起組織機構(gòu)申請，向公司本體建設(shè)線申請開通單位賬號。5.

5、與委托方明確工作接口、匯報途徑及委托方代表。1. 要求提供報公司本部備案記錄。 2. 要求提供： 1)建設(shè)項目：督促發(fā)文的工作聯(lián)系單。 2)投資項目：正式下發(fā)的公文。3. 要求提供報委托方備案記錄，如簽收記錄或郵件發(fā)送記錄。 4. 要求提供申請OA賬號開通的審批單，并確認(rèn)單位賬戶已正常使用。5. 要求提供工作接口、匯報途徑、委托方代表名單等資料文件。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) OA協(xié)同辦公平臺管理標(biāo)準(zhǔn)使用系統(tǒng)OA辦公平臺5必備6B 本體建設(shè)項目管理手冊 I 綜合運營篇編號：章節(jié)名稱必備條款數(shù)獎勵條款數(shù)B1 組織架構(gòu)10B2 人員配置70B3人員培訓(xùn)50B4 薪酬管理20B5 員工關(guān)愛50B6 績效考

6、核10B7 人事檔案40B8 行為獎懲10B1 組織架構(gòu)按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置部門、崗位，明確人員編制。1. 新設(shè)立： 1) 按標(biāo)準(zhǔn)項目公司設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，編制項目公司組織架構(gòu)設(shè)置、崗位規(guī)劃與人員編制； 2) 在標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)范圍內(nèi)的，報公司本體建設(shè)線備案； 3) 超出標(biāo)準(zhǔn)的，按公司審批權(quán)限報批。2. 調(diào)整： 1) 若有調(diào)整，更新組織架構(gòu)圖； 2) 在標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)范圍內(nèi)的，報公司本體建設(shè)線備案； 3) 超出標(biāo)準(zhǔn)的，按公司審批權(quán)限報批。1. 要求提供： 1) 項目公司組織架構(gòu)設(shè)置、崗位規(guī)劃與人員編制； 2) 若超出標(biāo)準(zhǔn)，提供文件審批單。2. 要求提供： 1) 最新的組織架構(gòu)圖； 2) 若與新設(shè)立時的不一致，且超出標(biāo)準(zhǔn)的，提

7、供文件審批單。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：1) 關(guān)于公司組織架構(gòu)及人員編制的請示（模板）7必備B2 人員配置B2.1 招聘錄用（待本部明確測試要求后，增加人員測試相關(guān)內(nèi)容）按編制要求完成招聘、轉(zhuǎn)正等人員配置工作。招聘計劃： 1) 每年12月底，根據(jù)實際經(jīng)營發(fā)展情況對人員需求進行預(yù)測，確定公司下一年度的人員編制計劃。 2) 根據(jù)人員編制計劃制定年度招聘計劃，并報公司本部本體中心負(fù)責(zé)人審批。 3) 對招聘計劃進行動態(tài)管理，定期組織進行招聘計劃完成情況、人員編制的盤點和審查，并動態(tài)調(diào)整招聘計劃。1. 要求提供： 1) 當(dāng)年人員編制計劃，檢查是否按時完成編制。 2) 當(dāng)年經(jīng)審批的年度招聘計劃。 3) 要求提供跟蹤

8、盤點招聘計劃的記錄，及調(diào)整后的計劃（若有）。調(diào)整后的計劃應(yīng)同樣經(jīng)過審批。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) 招聘錄用管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 人員編制計劃模板（缺） 3) 人員招聘計劃模板（缺）8必備2. 招聘發(fā)布及甄選： 1) 要求擬招聘崗位的部門/領(lǐng)導(dǎo)明確擬招聘人員要求，通過本部統(tǒng)一的招聘渠道（主要有oa系統(tǒng)、公司官方招聘欄目、商業(yè)招聘平臺、獵頭公司）發(fā)布招聘信息。 2) 對應(yīng)聘人員進行簡歷篩選，確定進入初試名單。 3) 初試前，安排應(yīng)聘人員完成筆試。 4) 根據(jù)應(yīng)聘崗位層級安排面試官進行初試、復(fù)試，并要求面試官填寫面試評價表。 5) 對于通過面試甄選的應(yīng)聘人員，在5個工作日內(nèi)依據(jù)GCS14031應(yīng)聘人員背景核查

9、工作標(biāo)準(zhǔn)進行背景核查。 6) 各輪沒有通過甄選的應(yīng)聘人員，在5個工作日內(nèi)通過短信或郵件方式婉言辭謝。 7) 每半年應(yīng)對招聘組織實施情況進行總結(jié)分析，并于每年7月上旬和1月上旬提交本體中心備案。1. 抽查1-2個擬招聘崗位，要求提供： 1) 招聘信息發(fā)布情況； 2) 初試名單； 3) 抽查1-2位進入初試的人員，檢查筆試成績； 4) 抽查1-2位進入初試/復(fù)試的人員，檢查初試、復(fù)試面試評價表； 5) 抽查1-2位通過復(fù)試的人員，檢查背景核查報告； 6) 抽查1-2位未通過甄選的人員，檢查辭謝記錄； 6) 招聘實施情況總結(jié)、備案記錄。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) 招聘錄用管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 招聘實施情況總結(jié)模

10、板（缺）9必備B2 人員配置B2.1 招聘錄用（2）B2 人員配置B2.1 招聘錄用（3）3. 人員錄用： 1) 會同用人部門及時與擬錄用人員就薪酬、擬聘用崗位、試用期等事項進行初步商談，各方意見達成一致時， 通知應(yīng)聘人員體檢；未能達成一致意見的，及時辭謝。 2) 對于體檢合格的應(yīng)聘人員，及時（多久）填寫員工錄用審批單啟動錄用審批程序，并提報相關(guān)材料。 3) 擬錄用人員通過審批后，通知擬錄用人員，并發(fā)放錄用通知書。 4) 新員工報到當(dāng)日，指導(dǎo)其完成EU平臺“員工自助模塊” 及入職登記表相關(guān)信息的填寫，安排簽訂勞動合同，提供新員工入職指引表。1. 要求提供： 1) 要求提供應(yīng)聘人員薪酬預(yù)算表及體

11、檢報告。 2) 要求提供員工錄用審批單。 3) 要求提供錄用通知書。 4) 查看EU平臺數(shù)據(jù)，并要求提供勞動合同。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及模板 1) 招聘錄用管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 勞動合同模板10必備B2 人員配置B2.2 人員試用及轉(zhuǎn)正按規(guī)定組織員工轉(zhuǎn)正述職，并提報審批。人員試用： 1) 試用期滿前10天，依據(jù)試用期轉(zhuǎn)正考核管理標(biāo)準(zhǔn)組織完成新員工轉(zhuǎn)正考核。 2) 對于轉(zhuǎn)正合格人員，及時（多久）啟動新員工轉(zhuǎn)正審批單。 3) 根據(jù)轉(zhuǎn)正審批情況下發(fā)員工轉(zhuǎn)正通知書。1.要求提供: 1) 員工轉(zhuǎn)正述職會紀(jì)要及員工轉(zhuǎn)正評價表。 2) 要求提供新員工轉(zhuǎn)正審批單 。 3) 要求提供員工轉(zhuǎn)正通知書。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及模板 1) 招聘錄用

12、管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 試用期轉(zhuǎn)正考核管理標(biāo)準(zhǔn)11必備B2 人員配置B2.3 調(diào)動提報人員調(diào)入審批，配合做好調(diào)出人員信息變更。調(diào)入：1) 經(jīng)調(diào)動公司雙方及員工協(xié)商一致，向公司本部本體中心發(fā)起工作聯(lián)系單，并上傳調(diào)動人員情況匯總表及在HR系統(tǒng)導(dǎo)出的員工人員信息表。2) 督促公司本部本體中心啟動員工調(diào)動審批流程。3) 審批通過后，根據(jù)調(diào)動時間等信息下發(fā)人員到崗?fù)ㄖ獣?) 下發(fā)通知書當(dāng)日完成HR系統(tǒng)人員的調(diào)動操作。2. 調(diào)出：審核員工調(diào)動審批流程。1. 要求提供 1) 工作聯(lián)系單及相關(guān)附件。 2) 員工調(diào)動審批流程。 3) 人員到崗?fù)ㄖ獣?4) 查看HR系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)。2. 要求提供審核記錄。使用系統(tǒng)HR系

13、統(tǒng)12必備B2 人員配置B2.4 晉升按要求完成人員晉升提報、考察、觀察等工作，并發(fā)布聘任令。1. 晉升報批： 1) 集中報批：半年度及年度考評后，以工作聯(lián)系單形式提報員工崗位調(diào)整建議名單； 2) 個別報批：啟動崗位調(diào)整審批表流程，適用于因崗位空缺需緊急聘任的人員、因員工不符合崗位要求需調(diào)整的情況。2. 擬晉升考察： 1) 收到公司本部本體建設(shè)線回復(fù)后，依據(jù)擬晉升管理人員考察指引，2周內(nèi)組織完成對擬晉升至項目公司助理經(jīng)理崗位人員的考察，形成考察報告。 2) 考察合格者，通過OA平臺進行任前公示，公示期為5個工作日。1. 要求提供： 1) 工作聯(lián)系單、員工崗位調(diào)整建議名單； 2) 崗位調(diào)整審批表

14、。2. 要求提供： 1)擬晉升管理人員民意測評匯總表、擬晉升管理人員訪談記錄表、晉升管理人員考察報告； 2) oa公示記錄。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及模板 1) 崗位聘任管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 擬晉升管理人員考察指引13必備B2 人員配置B2.4 晉升（2）3. 晉升觀察期（3個月） 1) 審批通過后，觀察期首月，組織其直接上級、本體建設(shè)部門負(fù)責(zé)人與其面談，形成聘任干部面談記錄表； 2) 觀察期末，組織對擬晉升至項目公司助理經(jīng)理崗位人員的述職考評（組織形式見試用期轉(zhuǎn)正考核管理標(biāo)準(zhǔn)）； 3) 述職考評通過后，組織對擬晉升至項目公司助理經(jīng)理崗位人員的管理者勝任力測評。4. 晉升人員測評通過后，發(fā)布聘任令。5. 聘任令發(fā)布

15、后3個工作日內(nèi)，向員工發(fā)放調(diào)薪函。3. 要求提供： 1) 聘任干部面談記錄表 ； 2) 述職考評記錄； 3) 測評報告。4. 要求提供聘任令。5. 要求提供調(diào)薪函發(fā)放記錄，檢查發(fā)放及時性。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及模板 1) GCS14040 崗位聘任管理標(biāo)準(zhǔn) 2) GCS14032 試用期轉(zhuǎn)正考核管理標(biāo)準(zhǔn)14必備B2 人員配置B2.5 降職按要求組織人員降職提報、審批，及公文發(fā)布。1. 降職審批： 1) 半年度及年度考評后，以工作聯(lián)系單形式提報員工崗位調(diào)整建議名單。 2) 經(jīng)公司本部本體建設(shè)線核實后，啟動崗位調(diào)整審批表流程。 3) 因員工不符合崗位要求需調(diào)整的，可個別報批，直接啟動崗位調(diào)整審批表流程。 2.

16、 崗位調(diào)整審批流程結(jié)束后，發(fā)布降職公文。3. 降職公文發(fā)布后3個工作日內(nèi)，向員工發(fā)放調(diào)薪函。1. 要求提供： 1) 工作聯(lián)系單、員工崗位調(diào)整建議名單； 2) 崗位調(diào)整審批單； 3) 崗位調(diào)整審批單。2. 要求提供降職公文。3. 要求提供調(diào)薪函發(fā)放記錄，檢查發(fā)放是否及時。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及模板 崗位聘任管理標(biāo)準(zhǔn)15必備B2 人員配置B2.6 離職按規(guī)定做好員工離職管理工作，保證公司利益，并確保離職程序合法合規(guī)。1. 離職溝通： 1) 收到員工離職申請后3日內(nèi)，組織員工分管領(lǐng)導(dǎo)與員工面談交流，并填寫員工離職面談記錄表； 2) 公司提出解除合同時，組織員工的部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)與員工面談，明確告知員工解

17、除合同的原因，并根據(jù)公司規(guī)定解答員工的疑問。2. 離職評估： 1) 適用于部門負(fù)責(zé)人及以上崗位核心骨干員工、5年以上司齡的員工、近3年內(nèi)曾被評為年度先進個人的員工； 2) 組織離職員工直接領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及本體人員共同完成員工離職評估表。3. 高管審計： 1) 適用于項目公司總經(jīng)理或代行其職責(zé)的管理人員； 2) 完成離職溝通程序后3個工作日內(nèi)，向公司本部財務(wù)資金中心發(fā)出離職審計委托，督促其在5個工作日內(nèi)出具離職審計報告。1. 要求提供： 1)員工離職申請、員工面談記錄表； 2) 相關(guān)書面通知、員工面談記錄。2. 要求提供: 2)員工離職評估表。3. 要求提供 2)離職審計委托工作聯(lián)系單、離職審計

18、報告。16必備B2 人員配置B2.6 離職（2）4. 完成離職溝通程序后3個工作日內(nèi)（高管在完成離職審計后2個工作日內(nèi)），啟動離職審批程序，填寫員工離職審批單。5. 確認(rèn)員工離職審批完成、員工離職移交清單簽字完成后，開展離職員工費用核算工作，填寫員工離職費用結(jié)算單，遞交財務(wù)管理部門復(fù)核。6. 離職移交完成后15天內(nèi)，為離職員工出具書面的離職證明，并在此后15天內(nèi)完成檔案和社會保險關(guān)系等的轉(zhuǎn)移。7. 于員工離職之日發(fā)放離職通知書，將員工離職信息告知其上級業(yè)務(wù)主管部門、工作關(guān)聯(lián)部門及本體建設(shè)主管部門。4. 要求提供員工離職審批單。5. 要求提供員工離職移交清單、離職結(jié)算清單。6. 要求提供員工離職

19、證明。7. 要求提供員工離職通知書及發(fā)放記錄。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 離職管理標(biāo)準(zhǔn)17必備B2 人員配置B2.7 實習(xí)生根據(jù)需要配置實習(xí)生，協(xié)助本部/區(qū)域本體建設(shè)管理部門做好實習(xí)生管理工作。1. 每年3月份前，按照公司本部本體中心安排，申報實習(xí)生人員需求。2. 實習(xí)生報到當(dāng)天，為其開通OA帳號，指導(dǎo)其完成e-HR系統(tǒng)“員工自助”模塊的填寫，并與其簽訂實習(xí)協(xié)議。3. 鍛煉實習(xí)生實習(xí)結(jié)束后，結(jié)合其實習(xí)期間考核情況，為其開具實習(xí)鑒定。 （這個是不是項目公司開的？）1. 要求提供實習(xí)生人員需求申報記錄。2. 要求提供相應(yīng)工作記錄、實習(xí)協(xié)議，檢查E-HR填寫情況。3）要求提供實習(xí)鑒定。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 實習(xí)生管理標(biāo)準(zhǔn)1

20、8必備B3 人員培訓(xùn)B3.1 年度培訓(xùn)計劃按要求編制年度培訓(xùn)計劃并組織實施。1. 根據(jù)公司本部下發(fā)的年度學(xué)習(xí)主題及項目公司實際情況，完成年度培訓(xùn)計劃，并報公司本部備案。2. 根據(jù)年度培訓(xùn)計劃落實相關(guān)培訓(xùn)工作。3. 根據(jù)年度培訓(xùn)情況，完成年度培訓(xùn)總結(jié)（包含在項目年度總結(jié)報告內(nèi)）。1. 要求提供項目年度培訓(xùn)計劃。2. 要求提供培訓(xùn)實施記錄表。3. 要求提供項目年度總結(jié)報告，檢查是否包含年度培訓(xùn)總結(jié)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) 項目年度培訓(xùn)計劃模板（缺） 2) 培訓(xùn)實施記錄表模板（缺）19必備B3 人員培訓(xùn)B3.2 專項培訓(xùn)組織實施理想計劃、蒲公英計劃、青干班等專項培訓(xùn)。1. 蒲公英計劃（經(jīng)紀(jì)公司主責(zé)做還

21、是項目公司主責(zé)做？） 1) 組織集中培訓(xùn)：通用類知識培訓(xùn)、項目基本情況介紹、基本銷售技能類培訓(xùn)（緣故100、經(jīng)紀(jì)人單兵作戰(zhàn)手冊）； 2) 過程輔導(dǎo)：做人做事方面的通用認(rèn)知輔導(dǎo)； 3) 督促經(jīng)紀(jì)公司做好蒲公英業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，每周收取檢查輔導(dǎo)記錄情況，并根據(jù)實際情況協(xié)調(diào)解決輔導(dǎo)過程中的問題。2. 理想計劃：根據(jù)實際情況編制新員工“理想計劃”培訓(xùn)方案并組織實施，可與其他項目公司一起實施。1. 要求提供： 1)蒲公英參訓(xùn)統(tǒng)計表、培訓(xùn)記錄； 2) 輔導(dǎo)記錄； 3) “蒲公英計劃”社會實踐成長手冊。2. 要求提供培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄。20必備B3 人員培訓(xùn)B3.3 員工進修審查員工進修資格，按需簽訂服務(wù)協(xié)議，并進

22、行資料歸檔。1. 依據(jù)GCS14051員工進修學(xué)習(xí)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，審查員工進修申請。2. 員工的進修學(xué)習(xí)經(jīng)公司審批同意后，預(yù)計公司承擔(dān)費用超過5千元的，安排員工與公司簽訂員工培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議。3. 員工進修費用報銷時，校驗員工進修學(xué)習(xí)合格證明文件、申請批準(zhǔn)文件，并留存復(fù)印件。4. 按人事檔案管理標(biāo)準(zhǔn)要求進行資料歸檔。1. 要求提供員工進修學(xué)習(xí)申請表，檢查審查記錄，及是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。依據(jù)模板： GCS14051表01-2012 員工進修學(xué)習(xí)申請表2. 要求提供簽訂后的員工培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議。依據(jù)模板： 員工培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議3. 要求提供合格證明文件、申請批準(zhǔn)文件的復(fù)印件。4. 要求提供歸檔文件，檢查是否符合標(biāo)

23、準(zhǔn)要求。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) 員工進修學(xué)習(xí)管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 人事檔案管理標(biāo)準(zhǔn)21必備B3 人員培訓(xùn)B3.4 員工收成計劃/學(xué)習(xí)成長計劃按照公司本部統(tǒng)一要求，安排員工編制收成計劃/學(xué)習(xí)成長計劃。1. 按照公司本部本體中心/營銷中心統(tǒng)一安排，在規(guī)定時間內(nèi)組織、輔助經(jīng)紀(jì)人填寫完成綠城經(jīng)紀(jì)人收成計劃表，并上傳EU平臺。2. 根據(jù)公司本部本體中心統(tǒng)一安排，組織其他員工編制員工學(xué)習(xí)成長計劃并上傳至EU平臺。1. 要求提供相關(guān)工作記錄，如培訓(xùn)會議記錄、培訓(xùn)資料發(fā)送記錄等；通過EU平臺抽查2-3位經(jīng)紀(jì)人的收成計劃。依據(jù)模板綠城經(jīng)紀(jì)人收成計劃表2.通過EU平臺抽查2-3位員工的學(xué)習(xí)成長計劃。使用系統(tǒng) EU平臺22

24、必備B3 人員培訓(xùn)B3.5 員工修行日記督促員工完成修行日記，并評優(yōu)。1. 督促員工在月底之前在EU平臺完成本月員工修行日記，并于次月5日前完成評優(yōu)。1. 通過EU平臺抽查1-2個月的評優(yōu)記錄。使用系統(tǒng) EU平臺23必備B4 薪酬B4.2 薪酬調(diào)整根據(jù)績效考核成績及崗位調(diào)整等情況，提報員工調(diào)薪信息。1. 每年1月份，根據(jù)年度績效考核成績，編制調(diào)薪人員信息匯總表，經(jīng)項目公司總經(jīng)理確認(rèn)后報公司本部本體中心。 2. 根據(jù)崗位調(diào)整、人員調(diào)動、員工行為獎懲等情況，個別提報員工調(diào)薪信息，經(jīng)項目公司總經(jīng)理確認(rèn)后報公司本部本體中心。1. 要求提供調(diào)薪人員信息匯總表及內(nèi)部文件審批單。2. 要求提供個別員工調(diào)薪信

25、息提報表、內(nèi)部文件審批單。24必備B4 薪酬B4.1 薪酬發(fā)放按時發(fā)放工資、績效獎金。1. 工資發(fā)放：每月*日前完成本月工資核算，提交*審批后傳遞給財務(wù)管理部發(fā)放；2. 績效發(fā)放： 1) 每年9月底之前根據(jù)半年度績效成績核算員工半年度績效獎金，提交*審批后傳遞給財務(wù)管理部發(fā)放。 2) 每年春節(jié)之前，根據(jù)年度績效成績核算員工上一年度績效獎金，提交*審批后傳遞給財務(wù)管理部發(fā)放。1. 抽查2-3個月，要求提供經(jīng)審批的工資發(fā)放清單，及傳遞記錄。2. 要求提供： 1) 最近一次經(jīng)審批的半年度績效獎金發(fā)放清單、傳遞記錄。 2) 最近一次經(jīng)審批的年度績效獎金發(fā)放清單、傳遞記錄。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) 員工績效

26、管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 績效考評通知及相關(guān)附件 25必備B5 員工關(guān)愛B5.1 福利發(fā)放按照規(guī)定，核發(fā)各項福利。1. 五險一金：根據(jù)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)規(guī)定，每月按時核算公司和個人繳納的金額，并傳遞給財務(wù)管理部劃撥到指定行政機構(gòu)的員工賬戶。2. 貨幣化福利：按照福利管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，按時核算金額，并傳遞給財務(wù)管理部發(fā)放。3. 實物福利：按照福利管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，按時核算福利額度，并實施采購后發(fā)放。1. 抽查1-2個月，要求提供五險一金核算清單及財務(wù)簽收文件。2. 抽查1-2項福利，要求提供福利核算清單及財務(wù)簽收文件。3.抽查1-2項福利，要求提供福利核算清單、采購清單及發(fā)放簽字文件。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板員工福利管理標(biāo)準(zhǔn) 2

27、6必備B5 員工關(guān)愛B5.2 休假按照規(guī)定，核算員工休假天數(shù)。1. 年休假： 1) 組織各部門做好員工輪流年休假統(tǒng)籌安排并備案； 2) 審核員工年休假申請，核算休假天數(shù)。2. 其他假期：審核員工休假申請，核算休假天數(shù)。1. 要求提供： 1) 各部門年休假計劃表備案文件。 2) 抽查1-2位員工，要求提供年休假審核記錄、休假統(tǒng)計表。2. 要求提供休假審核記錄、休假統(tǒng)計表。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板休假管理標(biāo)準(zhǔn) 27必備B5 員工關(guān)愛B5.3 健康管理組織員工年度健康體檢，建立健康檔案，做好日常健康管理工作。1. 指定專人兼任健康管理員。2. 組織年度體檢： 1) 組織員工填寫員工健康信息采集表，匯總形成本單

28、位健康調(diào)查評估報告。 2) 設(shè)計并確定當(dāng)年體檢套餐。 3) 對所在區(qū)域的二級甲等以上醫(yī)院或?qū)I(yè)體檢中心進行考察，擇優(yōu)選擇體檢單位。 4) 確定體檢人員名單及體檢時間，下發(fā)體檢通知。 5) 督促員工按時體檢，填寫員工年度體檢到檢率統(tǒng)計表，要求到檢率100%。 6) 督促體檢單位于15個工作日內(nèi)出具體檢報告。 7) 獲取體檢報告后1個月內(nèi)組織員工體檢報告解讀。3. 專業(yè)健康評估： 1) 個人健康評估，將評估結(jié)果發(fā)給當(dāng)事人； 2) 單位健康評估，評估結(jié)果報本單位負(fù)責(zé)人審閱。1. 要求提供健康管理員信息。2. 要求提供： 1) 健康調(diào)查評估報告； 2) 最近一次的健康體檢套餐； 3) 體檢單位考察資料

29、； 4) 體檢通知； 5) 員工年度體檢到檢率統(tǒng)計表，檢查到檢率是否100%； 6) 體檢報告簽收記錄，檢查是否在15個工作日內(nèi)出具； 7) 體檢報告解讀相關(guān)通知、記錄3. 要求提供： 1) 評估報告，及發(fā)送記錄； 2) 評估報告，及報送記錄。28必備B5 員工關(guān)愛B5.3 健康管理（2）4. 健康干預(yù)： 1) 每月搜集疾病防治信息，通過郵件或短信形式向已患有同類疾病或有該種疾病隱患的員工發(fā)送疾病防治提醒。 2) 對體檢中檢測到已患有相關(guān)疾病或有疾病隱患的員工進行跟蹤，填寫疾病及隱患日常監(jiān)測記錄表。 3) 對體檢中已檢測到患有重大疾病的員工診療情況進行跟蹤，填寫重大疾病診療跟蹤記錄表，并定期向

30、部門負(fù)責(zé)人和項目公司總經(jīng)理通報。5. 健康指導(dǎo)： 1) 每年至少組織2次（含）以上健康講座； 2) 每個工作日下午組織員工做工間操，每次510分鐘； 3) 在辦公場所設(shè)置健康宣傳文化墻。6. 按照人事檔案管理標(biāo)準(zhǔn)建立員工書面、電子健康檔案。4. 要求提供： 1) 抽查1-2個月的疾病防治信息及發(fā)送記錄。 2) 疾病及隱患日常監(jiān)測記錄表。 3) 重大疾病診療跟蹤記錄表，及通報記錄。5. 要求提供： 1) 健康講座召開記錄； 2) 找員工了解工間操情況； 3) 現(xiàn)場檢查是否設(shè)置健康宣傳文化墻；6. 要求提供員工健康檔案，檢查是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) 員工健康管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 人事檔案管

31、理標(biāo)準(zhǔn)29必備B5 員工關(guān)愛B5.4 周三活動組織實施員工周三活動。1. 督促各部門負(fù)責(zé)人圍繞“學(xué)習(xí)”、“關(guān)愛”兩大主題落實周三活動，至少保證2小時學(xué)習(xí)交流、2小時體育課。2. 要求各部門填寫周三活動日實施情況記錄表并于活動次日前報備。3. 匯總各部門活動，于每月最后一周報區(qū)域/城市公司備案。（健康管理里面，有個員工活動記錄表，與此合并？）1. 要求提供相關(guān)工作記錄。2. 抽查1-2個部門的周三活動日實施情況記錄表備案文件。3. 要求提供周三活動日實施情況記錄匯總表。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 周三活動日實施情況記錄表模板30必備B5 員工關(guān)愛B5.5 醉酒陪護控制飲酒，嚴(yán)格執(zhí)行醉酒陪護，確保員工身心健康

32、。1. 安排宴請、會議及活動時，須制定飲酒醉預(yù)案，并攜帶酒精測試儀至宴會現(xiàn)場。2. 對于已醉酒員工，第一時間使用酒精測試儀測試，并通知醫(yī)護人員到場檢查。3. 對于重度醉酒人員應(yīng)立即送往醫(yī)院急救，并陪同看護。4. 若發(fā)生醉酒情況， 填寫醉酒事件上報表報公司本部本體中心。5. 按季度向公司本部本體中心上報宴請、會議、活動匯總表。1. 要求提供酒精測試儀，抽查1-2次宴請，要求提供飲酒醉酒預(yù)案。2. 向員工了解宴請現(xiàn)場醉酒情況及處理過程。3. 向員工了解宴請現(xiàn)場醉酒情況及處理過程。4. 要求提供醉酒事件上報表。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 醉酒事件上報表模板5. 要求提供宴請、會議、活動匯總表。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 宴

33、請、會議、活動匯總表模板31必備B6 績效考核按規(guī)定組織實施員工季度、半年度、年度考評。1. 根據(jù)公司本部本體中心統(tǒng)一安排，每季度首月組織開展對上一季度的考評工作，并將考評結(jié)果報公司本部本體中心。2. 根據(jù)公司本部本體中心統(tǒng)一安排，每年12月份組織開展當(dāng)年度的考評工作，并將考評結(jié)果報公司本部本體中心。3. 考評結(jié)束后10個工作日內(nèi)，將考評結(jié)果輸入HR系統(tǒng)。1. 要求提供最近一次的考評工作開展記錄，包括通知、郵件、考評表、審批記錄等，檢查是否符合公司本部統(tǒng)一要求。2. 要求提供最近一次的考評工作開展記錄，包括通知、郵件、考評表、審批記錄等，檢查是否符合公司本部統(tǒng)一要求。3. 通過HR系統(tǒng)抽查2-

34、3位員工的績效錄入情況。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) 員工績效管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 績效考核相關(guān)通知及附件 32必備B7 人事檔案B7.1 建檔根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建立人事檔案，要求一人一檔。1. 設(shè)立專（兼）職人事檔案管理員。2. 建立員工檔案，要求一人一檔。3. 在員工錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職及薪資職務(wù)調(diào)整等人事業(yè)務(wù)發(fā)生后15個工作日內(nèi)，主動收集相關(guān)資料。4. 按人事檔案管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對資料進行分類、整理、排列、編號。5. 編制人事檔案目錄，每年對當(dāng)年歸集的檔案資料進行重新建目。6 .每年4月1日之前，對上年度歸集的人事檔案進行裝訂。1. 要求提供人事檔案管理員信息。2. 抽查1-2位員工，檢查是否已建檔。3. 通

35、過聘任等人事公文，抽查1-2位員工，檢查相關(guān)人事資料是否已歸檔。4. 檢查檔案文件分類、排列、編號等是否符合要求。5. 抽查1-2位員工，檢查檔案目錄更新是否及時，最近一次重新建檔是否已完成。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：人事檔案目錄6. 檢查檔案裝訂是否符合要求。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：人事檔案管理標(biāo)準(zhǔn) 33必備B7 人事檔案B7.2 保管與使用保管、保密人事檔案，按規(guī)定使用檔案。1. 人事檔案每年全面檢查核對1次，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。2. 提供人事檔案調(diào)用和查閱服務(wù)，要求申請人填寫人事檔案使用登記表并按審批權(quán)限報批，建立調(diào)用與查閱臺賬。3. 督促使用者在規(guī)定時限內(nèi)歸還人事檔案，并詳細(xì)檢查、清點，確保無損壞、遺失。

36、1. 要求提供年度核對記錄。2. 要求提供調(diào)用與查閱臺賬，抽查1-2次使用記錄，要求提供對應(yīng)的人事檔案使用登記表及審批記錄。3. 繼續(xù)上一項抽查的使用記錄，檢查歸還記錄、檔案完整性。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) 人事檔案管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 人事檔案使用登記表34必備B7 人事檔案B7.3 移交員工檔案移交的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1. 建立員工人事檔案移交臺賬。2. 員工工作調(diào)動或職務(wù)變動后，在下文之日起15天內(nèi)，將該員工人事檔案轉(zhuǎn)給新的主管單位的檔案管理員，附人事檔案移交通知單。3. 收到檔案的檔案管理員，經(jīng)核查無誤后，在回執(zhí)上簽名蓋章，掃描件在3個工作日內(nèi)回傳。1. 要求提供員工人事檔案移交臺賬2. 抽查1-2位調(diào)

37、動的員工，要求提供人事檔案移交通知單及簽收的回執(zhí)。3. 要求提供人事檔案移交通知單及簽收的回執(zhí)，檢查回傳登記。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) 人事檔案管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 人事檔案移交通知單35必備B7 人事檔案B7.4 戶籍及人事代理按照當(dāng)?shù)厝瞬攀袌龅囊?guī)定，辦理戶籍及人事代理事宜。1. 領(lǐng)取項目公司營業(yè)執(zhí)照后30天內(nèi)，與當(dāng)?shù)厝瞬攀袌龊炗喨耸聶n案代理協(xié)議，并按協(xié)議約定交納戶籍管理費和檔案管理費。2. 員工入職后30天內(nèi)，通知其辦理人事檔案轉(zhuǎn)移。3. 根據(jù)員工需求，將員工戶籍落戶至當(dāng)?shù)厝瞬攀袌觥?. 要求提供人事檔案代理協(xié)議，最近一次的費用交納清單。2. 要求提供通知員工辦理人事檔案轉(zhuǎn)移的相關(guān)工作記錄、轉(zhuǎn)移證明

38、文件。3. 要求提供落戶當(dāng)?shù)厝瞬攀袌龅膯T工名單。36必備B8 行為獎懲按照標(biāo)準(zhǔn)提議、接收員工行為獎懲建議，并按審批意見實施。1. 根據(jù) 員工行為獎懲管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，審核員工獎懲申請。2. 獎懲申請審批通過后，與員工進行溝通并做好記錄。3. 對口頭警告進行備案，其余獎懲以公文形式公告，并實施、備案。4. 受理員工獎懲申述，了解相關(guān)細(xì)節(jié)，再次組織合議，并在接到員工書面申訴之日起10個工作日之內(nèi)向員工反饋。5. 審核獎懲撤銷申請，獲批后發(fā)布撤銷公告，追回獎勵。1. 要求提供審核記錄。依據(jù)模板： 1) 員工獎懲審批表 2) 員工獎勵建議表 3) 員工懲處建議表2. 要求提供溝通記錄。依據(jù)模板：員工獎懲

39、溝通記錄3. 要求提供公告記錄、備案文件4. 要求提供申述處理記錄、反饋記錄。5. 要求提供審核記錄、撤銷公告。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板員工行為獎懲管理標(biāo)準(zhǔn) 37必備38項目管理手冊C 綜合管理章節(jié)名稱必備條款數(shù)獎勵條款數(shù)C1 會議管理11C2 接待管理30C3 公文管理11C4 印章管理10C5 檔案管理10C6 資產(chǎn)物品40C7 行政后勤70C8 信息溝通20C9 標(biāo)準(zhǔn)化對接10C10 配合工作10編號：39設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)C1 會議管理按要求召開項目公司級的各項會議，會議成果符合標(biāo)準(zhǔn)。1. 按公司章程相關(guān)規(guī)定，召開股東大會/董事會，并形成會議紀(jì)要。2. 項目公司負(fù)責(zé)人須于每月5日前召集月度總經(jīng)理辦

40、公會 (房產(chǎn)集團原要求8日前) 。 1) 會議應(yīng)下發(fā)通知，并于與會前3日將會議安排告知股東方、委托方； 2) 項目公司部門負(fù)責(zé)人必須參會，項目公司骨干人員可列席聽會； 3) 各部門須于會前將匯報材料制作成PPT格式，報送至綜合管理部； 4) 須按標(biāo)準(zhǔn)模板要求編寫會議紀(jì)要，于會后3日內(nèi)下發(fā)；并于每月10日前通過OA平臺報本部本體中心備案。1. 要求提供會議紀(jì)要。2. 抽查2次總辦會相關(guān)記錄，要求提供： 1) 會議通知； 2) 與通知范圍一致的簽到表、請假單（若有）； 3) 會議匯報材料、會議錄音或原始記錄； 4) 符合模板并正式下發(fā)的會議紀(jì)要，以及提報備案的記錄。 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：會議管理標(biāo)準(zhǔn)使

41、用系統(tǒng)： OA辦公平臺必備40設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)C1 會議管理（2）3. 每季度召開1次經(jīng)營班子民主生活會，也可根據(jù)項目公司經(jīng)營班子成員提議臨時召開。 1) 會議由項目公司負(fù)責(zé)人主持，項目公司經(jīng)營班子全體成員參加。 2) 會議應(yīng)針對項目公司經(jīng)營管理及隊伍建設(shè)等狀況，開展批評和自我批評，提出意見和建議。4. 項目公司總經(jīng)理須于每年五一之前召開員工座談會，全體員工參加。5. 項目總經(jīng)理須于每年12月中上旬召開年終述職考評會，全體員工參加。3. 抽查1次民主生活會相關(guān)記錄，要求提供會議簽到、會議記錄或錄音。4. 抽查最近一次五一員工座談會記錄，要求提供會議簽到、員工提案、會議錄音、會議紀(jì)要。5. 抽查

42、上年度年終述職考評會，要求提供會議簽到、會議紀(jì)要。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：會議管理標(biāo)準(zhǔn) 必備設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)1. 每年春節(jié)前組織員工家屬座談會： 1) 員工家屬代表參與； 2) 傾聽員工家屬關(guān)于員工進步與公司發(fā)展的意見和建議，幫助員工家屬解決實際問題。1. 抽查本年度家屬座談會的會議方案、預(yù)算及審批記錄；會議圖片、音像記錄及需要落實事項的記錄（若有）。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：會議管理標(biāo)準(zhǔn)41獎勵C1 會議管理（3）42設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)C2 接待管理C2.1 項目公司級接待明確接待標(biāo)準(zhǔn)，按要求落實項目公司級的重要接待工作，接待工作符合標(biāo)準(zhǔn)。1. 接待準(zhǔn)備 1) 參照接待規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)（杭州）一覽表制定當(dāng)?shù)氐慕哟?guī)格標(biāo)

43、準(zhǔn)一覽表，并遵照實施； 2) 整合、優(yōu)化當(dāng)?shù)嘏c接待工作相關(guān)的宴請、住宿、交通、會談、活動、參觀、禮品等優(yōu)質(zhì)資源，建立、完善合格供方庫。2. 接待實施 1) 收到需求部門的工作聯(lián)系單、業(yè)務(wù)招待申請單后0.5個工作日內(nèi)編制形成接待方案，報綜管分管領(lǐng)導(dǎo)審批；預(yù)算超過5000元的接待，報項目公司總經(jīng)理審批。（具體權(quán)限再議） 2) 接待過程，應(yīng)符合接待工作操作指引的要求。1. 要求提供： 1) 當(dāng)?shù)氐慕哟?guī)格標(biāo)準(zhǔn)一覽表；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板： 接待規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)一覽表 2) 接待合格供方庫。2. 抽查12次重大接待活動，要求提供： 1) 工作聯(lián)系單、業(yè)務(wù)招待申請單、接待方案及審批記錄；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板： 1) 招待業(yè)

44、務(wù)申請單 2) 接待方案 2) 賓客信息表、接待影象資料；必要時，可對重要客戶進行回訪。 必備43設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)C2 接待管理 C2.1 項目公司級接待（2）3. 后續(xù)工作 1) A、B級的重大接待，須于接待工作當(dāng)日通過OA平臺報送重大信息至公司本部本體中心備案； 2) A、B級的重大接待，須于3日內(nèi)形成來訪接待記錄表； 3) 在3日內(nèi)按財務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理報銷手續(xù)。3. 抽查12次重大接待活動，要求提供： 1) 重大信息報送記錄； 2) 來訪接待記錄表 ；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板： 來訪接待記錄表 3) 財務(wù)報銷記錄。 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板： 1) 接待管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 接待工作操作指引 3) 重大信息溝通標(biāo)準(zhǔn)

45、必備44設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)C2 接待管理C2.2 前臺接待 (可按實際情況分解至其他崗位承擔(dān)） 按需求設(shè)置前臺人員，做好前臺接待。1. 按需求，設(shè)置前臺人員。2. 來電來訪接待： 1) 總話務(wù)機的來電接聽，如有留言，填寫來電記錄表并及時轉(zhuǎn)達； 2) 要求來訪人員填寫來訪人員登記表3. 每月30日前，制作次月的值班安排表，通過OA公布。4. 郵件收發(fā)，填寫郵件寄發(fā)登記表、郵件簽收登記表。5. 每月初梳理各份賬單，根據(jù)原件統(tǒng)計上月的各項應(yīng)付賬款（包括鮮花、水果、快遞、名片、機票等），于15日前建立支付臺賬，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報財務(wù)管理部1. 查看是否設(shè)置前臺。2. 要求提供： 1) 來電記錄表；依據(jù)

46、標(biāo)準(zhǔn)/模板：來電記錄表 2) 來訪人員登記表。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：來訪人員登記表3. 抽查2個月，要求提供值班表及公布記錄。4. 要求提供郵件寄發(fā)登記表、郵件簽收登記表依據(jù)模板： 1) 郵件寄發(fā)登記表 2) 郵件簽收登記表5. 抽查2個月，要求提供月度應(yīng)付賬單及審批記錄。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板前臺工作指引必備45設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)C2 接待管理C2.3 專職駕駛員（若無，要求接待車駕駛員遵照執(zhí)行）按需設(shè)置專職駕駛員，做好接待服務(wù)工作。1. 出車前，根據(jù)車輛物品配置需求準(zhǔn)備物品。2. 嚴(yán)格按照專職駕駛員工作指引規(guī)定的各項行為規(guī)范，提供接待服務(wù)。1. 查看接待車輛內(nèi)物品配置情況。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板 1) 專職駕駛員

47、工作指引 2) 車輛物品配置需求必備C3 公文管理按照要求完成公文審核及發(fā)布。1. 公文發(fā)布： 1) 依據(jù)公文格式指引，對擬稿紙流程中的公文進行核稿； 2) 第一時間校對、復(fù)核經(jīng)審批同意簽發(fā)的公文后，用印發(fā)布，并填寫發(fā)文登記表； 3) 依據(jù)公文印制指引按需印制公文并發(fā)送相關(guān)單位，填寫發(fā)文登記表。2. 外來公文處理： 1) 收到外來公文時，加蓋收文處理章，填寫收文登記表、收文處理單。 2) 綜合管理部負(fù)責(zé)人審核外來公文并簽注擬辦意見（承辦單位、辦理時限等），送公司領(lǐng)導(dǎo)批示后（或直接）交有關(guān)單位辦理。 3) 提醒/催促領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位及時辦理，并在公文事項辦理完畢時，登記備案。1. 抽查2-3則公文

48、，要求提供： 1) 核搞記錄； 2) 發(fā)布記錄，并檢查發(fā)文登記表是否已登記； 3) 發(fā)文登記表、相關(guān)單位簽收記錄；2. 要求提供： 1) 收文登記表、收文處理單； 2) 簽注了擬辦意見的公文復(fù)印件，領(lǐng)導(dǎo)批示記錄、有關(guān)單位簽收記錄； 3) 催辦記錄、備案記錄。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板： 1) 公文管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 公文格式指引 3) 公文印制指引46必備C4 印章管理嚴(yán)格按照規(guī)定刻制、使用印章。1. 因工作需要須刻制印章的，報項目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后到指定店家刻制。2. 在印章登記本上登記所有印章，并在印模一覽表留存印模。3. 各部門領(lǐng)用屬于本部門保管的印章時，要求其在印章登記本上登記。4. 每次用印，須在印章

49、使用登記本上登記備查，用印的文件資料須留有復(fù)印件存檔。5 因工作需要須攜帶項目公司印章外出的，經(jīng)綜管分管領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)，并在印章借離審批單上登記。1. 抽查1-2個印章，要求提供刻制印章的批準(zhǔn)文件。2. 繼續(xù)上一項抽查的印章，檢查印章使用登記本、印模一覽表是否已登記。3. 檢查印章登記本上是否有領(lǐng)取記錄。4. 要求提供印章使用登記本，抽查1-2次用印記錄，要求提供用印資料的復(fù)印件。5. 要求提供印章借離審批單。 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：辦公管理標(biāo)準(zhǔn)47必備C5 檔案管理對項目公司各類檔案進行統(tǒng)一管理。1. 設(shè)置專（兼）職檔案管理員。2. 根據(jù)檔案歸檔范圍及保管期限表（適用于項目公司）的歸檔范圍，完成行政

50、類檔案的歸檔。3. 統(tǒng)一收集各部門移交的檔案，并進一步整理、歸檔。4. 嚴(yán)格按照登記、審批制度提供檔案借閱，并督促借閱人員在規(guī)定期限內(nèi)歸還。5. 對超過保管期限、失去保存價值的檔案進行鑒定，說明銷毀理由，編制檔案銷毀清冊，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀。6. 每年12月份對檔案的收進、移出、整理、利用等方面的數(shù)量變化進行認(rèn)真統(tǒng)計，填寫檔案統(tǒng)計年度報表。1. 要求提供檔案管理員信息。2. 現(xiàn)場查看，抽查1-2類文件的歸檔情況。3. 要求提供檔案移交記錄。4. 要求提供檔案借閱登記臺賬，抽查1-2次借閱記錄，要求提供審批記錄。5. 要求提供檔案鑒定記錄、銷毀清冊、審批記錄。6. 要求提供檔案統(tǒng)計年度報表。依

51、據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板： 1) 檔案管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 文書檔案管理標(biāo)準(zhǔn) 3) 特種載體檔案管理標(biāo)準(zhǔn)48必備C6 資產(chǎn)物品C6.1 辦公室裝修組織實施辦公室裝修。1. 通過比價方式選擇供方，報公司總裁（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)后簽訂裝修合同。2. 依據(jù)辦公室室內(nèi)營造標(biāo)準(zhǔn)實施辦公室裝修。1. 要求提供比價記錄、審批記錄、合同文件。2. 現(xiàn)場查看是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：辦公室室內(nèi)營造標(biāo)準(zhǔn)49必備C6 資產(chǎn)物品C6.1 辦公室裝修（2）50必備圖例：前臺圖例：大會議室C6 資產(chǎn)物品C6.1 辦公室裝修（3）51必備圖例：員工辦公桌（普通式）圖例：員工辦公桌（屏風(fēng)式）C6 資產(chǎn)物品C6.2 固定資產(chǎn)管理按照要求實

52、施固定資產(chǎn)采購、實物管理。1. 建立固定資產(chǎn)管理臺賬并實施更新。2. 購置/租賃/調(diào)配固定資產(chǎn)： 1) 每年12月31日前組織編制固定資產(chǎn)年度采購/租賃/調(diào)配計劃及預(yù)算，報項目公司總經(jīng)理、委托方審定后按階段實施。 2) 審核計劃外的資產(chǎn)物品購置/租賃/調(diào)配申請單流程，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施。 3) 車輛購置專項報總裁審批，一事一議。 4) 固定資產(chǎn)到位后填寫固定資產(chǎn)登記卡，由使用人簽收。 5) 固定資產(chǎn)出租時，組織多家意向單位洽談溝通，按權(quán)限報批后簽訂出租合同。3. 報廢： 1) 審核報廢申請，組織技術(shù)鑒定。 2) 回收經(jīng)審批報廢的固定資產(chǎn)，將固定資產(chǎn)登記卡撤出且在固定資產(chǎn)臺賬中注銷登記。1.

53、 要求提供固定資產(chǎn)管理臺賬。2. 要求提供： 1) 經(jīng)審批的年度采購/承租/調(diào)配計劃； 2) 審批記錄； 3) 要求提供審批記錄； 3)固定資產(chǎn)登記卡、簽收記錄； 4) 洽談記錄、審批記錄、出租合同。3. 要求提供： 1) 技術(shù)鑒定資料、審核記錄； 2) 檢查固定資產(chǎn)管理臺賬中是否已注銷登記依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：資產(chǎn)物品管理標(biāo)準(zhǔn)52必備C6 資產(chǎn)物品 C6.2 固定資產(chǎn)管理（2）4. 根據(jù)實際情況、各部門申請，安排固定資產(chǎn)維修。5. 核查： 1) 每年1月31日前組織定期核查的基礎(chǔ)； 2) 會同財務(wù)部安排不定期核查； 3) 核對不符情況并及時查明原因，將清查結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)； 4) 整理、填具閑置固定

54、資產(chǎn)明細(xì)表，提出處理意見呈報分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后處理。4. 要求提供維修臺賬。5. 要求提供： 1) 年度核查記錄； 2) 不定期核查記錄； 3) 清查報告； 4) 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表，批復(fù)記錄及處理結(jié)果記錄。依據(jù)模板/模板：閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：資產(chǎn)物品管理標(biāo)準(zhǔn)53必備C6 資產(chǎn)物品 C6.3 辦公物品管理按照要求實施辦公物品采購、領(lǐng)用管理。1. 購置： 1) 每月25日，匯總各部門資產(chǎn)物品按需領(lǐng)用申請表及新員工、實習(xí)生到崗計劃，依據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)，平衡庫存，編制月度進貨計劃及領(lǐng)用登記表，經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后購置 。 2) 到貨后，填寫辦公用品出入庫明細(xì)表,并將所屬的產(chǎn)品說明書、保修單等

55、有關(guān)資料及時存檔。2. 各部門、新員工/實習(xí)生領(lǐng)取時，要求其在月度進貨計劃及領(lǐng)用登記表上簽字。1. 要求提供：1)月度進貨計劃及領(lǐng)用登記表、購置審批記錄；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板： 1) 中心/職能線資產(chǎn)物品配置標(biāo)準(zhǔn) 2) 新入職員工資產(chǎn)物品配置標(biāo)準(zhǔn) 3) 實習(xí)生辦公物品配置標(biāo)準(zhǔn) 4) 資產(chǎn)物品購置申請單 5) 月度進貨計劃及領(lǐng)用登記表2)辦公用品出入庫存明細(xì)表、產(chǎn)品說明書、保修單存檔情況。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：辦公物品出入庫明細(xì)表2. 抽查1-2個月的領(lǐng)用簽字記錄；54必備C6 資產(chǎn)物品C6.3 辦公物品管理（2）3. 每年1月份會同財務(wù)管理部盤點庫存。4. 人員離職或調(diào)動時，回收其剩余辦公物品，辦理使用轉(zhuǎn)

56、移手續(xù)或驗收入庫。3. 要求提供最近一次的盤點記錄。4. 要求提供回收記錄。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：資產(chǎn)物品管理標(biāo)準(zhǔn)55必備C6 資產(chǎn)物品C6.4 商務(wù)禮品管理按規(guī)定接收、處理商務(wù)禮品，按需購置商務(wù)禮品。1. 建立商務(wù)禮品管理臺賬，包括接收、購置、處理等內(nèi)容。2. 接收商務(wù)禮品： 1) 根據(jù)各部門提交的商務(wù)禮品登記表，填寫、更新商務(wù)禮品匯總表，并由部門負(fù)責(zé)人復(fù)核； 2) 適用于接收的300元及以上，除有保質(zhì)、保鮮要求的食品之外的物品。3. 處理商務(wù)禮品： 1) 對單件或同類合并估價總額在300元（含）5000元之間的禮品，填寫商務(wù)禮品處理表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人簽字后辦理； 2) 對單件或同類合并

57、估價總額在5000元及以上的禮品，于每季度首月10日前填寫商務(wù)禮品處理表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及單位負(fù)責(zé)人簽字后，將需上交的禮品、相應(yīng)商務(wù)禮品上交清單一起上交至公司本部財務(wù)資金中心。1. 要求提供商務(wù)禮品管理臺賬。2. 要求提供商務(wù)禮品匯總表依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板： 1) 商務(wù)禮品登記表 2) 商務(wù)禮品匯總表3. 要求提供： 1) 抽查1-2項5000元以下的禮品，要求提供商務(wù)禮品處理表，審批及處理記錄； 2) 抽查1-2項5000元以上的禮品，要求提供商務(wù)禮品處理表、商務(wù)禮品上交清單、本部簽收記錄。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板： 1) 商務(wù)禮品上交清單 2) 商務(wù)禮品處理表56必備C6 資產(chǎn)物品C6.4 商務(wù)禮品管理（2

58、）4. 要求購置商務(wù)禮品的，根據(jù)需求部門填報的禮品申領(lǐng)單（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批），購置或從已有商務(wù)禮品中心選擇使用商務(wù)禮品。4. 抽查1-2次購置記錄，要求提供禮品申領(lǐng)單、審批記錄。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/模板：商務(wù)禮品管理工作標(biāo)準(zhǔn)57必備58設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)C7 行政后勤C7.1 員工精神風(fēng)貌管理通過考勤、著裝、5S等做好員工精神風(fēng)貌的管理。1. 考勤： 1) 若有需要，根據(jù)公司本部規(guī)定作息時間，酌情調(diào)整所在地區(qū)工作時間，并報公司本部本體中心備案； 2) 以打卡或其他方式記錄員工考勤。2. 著裝： 1) 按工作服配置標(biāo)準(zhǔn)，公司本部確定的款式及供應(yīng)商，安排正式員工的工作服量體、制作事宜，跟

59、進制作進度； 2) 不定期檢查員工工作服穿著情況，并通報結(jié)果。要求員工周一至周四上班時間著現(xiàn)款當(dāng)季工作服、佩帶工作牌，尚未配發(fā)工作服的員工著正裝。3. 每月至少組織一次5S檢查。1. 要求提供： 1) 作息時間備案記錄； 2) 抽查1-2位員工的1-2天的考勤，要求提供考勤記錄。2. 要求提供： 1) 現(xiàn)場查看員工工作服著裝情況，若工作服尚未到貨，則要求提供制作計劃及進展情況； 2) 要求提供檢查記錄及通報記錄。3. 要求提供檢查記錄。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及模板： 1) 辦公管理標(biāo)準(zhǔn) 2) 現(xiàn)款工作服為秋冬款、春夏款 3) 5S檢查表及工位樣板必備59必備圖例：2012款春夏季工作服（男裝）圖例：2012

60、款春夏季工作服（女裝） C7 行政后勤C7.1 員工精神風(fēng)貌管理（2）60必備圖例：2011款秋冬季工作服（男裝）圖例：2011款秋冬季工作服（女裝）C7 行政后勤C7.1 員工精神風(fēng)貌管理（3）61必備圖例：有人工作時工位樣板圖例：無人工作時工位樣板C7 行政后勤C7.1 員工精神風(fēng)貌管理（4）62設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)C7 行政后勤C7.3 辦公區(qū)域管理做好辦公區(qū)域清潔、安全管理。1. 新辦公室搬入前，安排空氣質(zhì)量檢測，檢測達標(biāo)后，方能安排搬入。2. 參照綠色植物配比標(biāo)準(zhǔn)，為辦公場所添置綠色植物，并安排專人做好日常養(yǎng)護工作。3. 每周檢查辦公區(qū)域消防、電力、防盜、監(jiān)控等設(shè)備，確保設(shè)備有效性、安全