股票代碼：200053股票簡稱：深基地B公告編號：2012-26

1、.;股票代碼：200053 股票簡稱：深基地B 公告編號：2012-26深圳赤灣石油基地股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。特別提示：本次股東大會沒有增加、否決或變更議案。會議召開和出席情況會議召開情況召開時間：現(xiàn)場會議召開時間：2012年6月27日14:30網絡投票時間為：2012年6月26日-2012年6月27日 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2012年6月27日9:3011:30，13:0015:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為：2012年6

2、月26日15:002012年6月27日15:00期間的任意時間?，F(xiàn)場會議召開地點：中國深圳市赤灣石油大廈16樓會議室召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式。召集人：董事會主持人：董事長范肇平先生本次會議的召開符合公司法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則及公司章程的有關規(guī)定，會議合法、有效。會議出席情況出席會議的總體情況：出席本次會議的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師等共14人，其中股東（及授權代表）5人，代表股份165,334,201股，占公司有表決權總股份數(shù)的71.6974%。2. A股股東出席情況：出席會議的A股股東（及授權代表）共計1人，代表股份119,420,000股，

3、占公司A股股東有表決權總股份數(shù)的100%。3 流通股（B股）股東出席情況：出席現(xiàn)場會議的流通股股東（及授權代表）2人，代表股份45,910,000股，占公司流通股股東有表決權總股份數(shù)的41.2934%。通過網絡投票的股東（及授權代表）2人，代表股份4,201股，占公司流通股股東有表決權總股份數(shù)的0.0038%。二、議案審議情況本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網絡投票相結合的方式，經審議通過如下決議：（一）關于與關聯(lián)人共同投資設立財務公司的關聯(lián)交易議案法人股A股股東系本次關聯(lián)交易的關聯(lián)股東，其11,942萬股回避表決；其余為流通股B股股東，均系非關聯(lián)股東。1、流通股（B股）股東的表決情況：同意45,

4、910,000股，占出席會議流通股股東所持表決權的99.9909%；反對股4,201股，占出席會議流通股股東所持表決權的0.0091%；棄權股0股，占出席會議流通股股東所持表決權的0%。2、表決結果：通過。（二）關于武漢漢南寶灣物流園項目議案1、總體表決情況：同意165,330,000股，占出席會議所有股東所持表決權的99.9975%；反對股4,201股，占出席會議所有股東所持表決權的0.0025%；棄權股0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。2、流通股（B股）股東的表決情況：同意45,910,000股，占出席會議流通股股東所持表決權的99.9909%；反對股4,201股，占出席會議流通股股東所持表決權的0.0091%；棄權股0股，占出席會議流通股股東所持表決權的0%。3、表決結果：通過。以上議案詳細內容請見2012年6月11日證券時報、香港商報和指定信息披露網站 HYPERLINK http:/ 上的公司公告。三、律師出具的法律意見書1、律師事務所名稱：北京市競天公誠（深圳）律師事務所2、律師姓名：黃亮、張清偉3、結論性意見：本次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次臨時股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。會議通過的決議合法、有效。四、備查文件1、20