決策文件和報備建設(shè)公司章程2014新版

1、公司章程市市政工程建設(shè)發(fā)展市市政工程建設(shè)發(fā)展章程依據(jù)公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政的規(guī)定，由城路投資（）出資,設(shè)立市市政工程建設(shè)發(fā)展(以下簡稱“公司”)，并特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條公司的名稱：市市政工程建設(shè)發(fā)展第二條公司的住所：市盧灣區(qū)馬當路 430 號你公司經(jīng)營范圍第二章第三條公司經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，市政工程基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)，市政工程，居住區(qū)市政配套工程，物業(yè)管理，倉儲，建筑材料、五金交電、勞防用品、日用百貨，文化用品、服裝鞋類的銷售,停車場（庫）經(jīng)營。（涉及行政的憑證經(jīng)營）。第三章公司資本第四條股東名稱：城路投資（），公司資本為：2000 萬元。第五條公

2、司為法人獨資一人公司。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。1第六條股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。公司成立后，應(yīng)當向股東簽發(fā)出資證明書。第四章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針、投融資計劃和固定資產(chǎn)處置計劃；（二）委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的事項；（三）審議批準董事會的；（四）審議批準公司監(jiān)事的；（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，以及公司的利潤分配方案和虧損彌補方案；（六）對公司增加或減少資本作出決定；（七）對公司合并、

3、分立、解散、或變更公司形式作出決定；（八）修改公司章程或批準由董事會制訂、修改的公司章程草案；（九）對公司對外投資或者為他人提供擔(dān)保作出決定。對前款所列事項股東作出決定時，應(yīng)當采取形式，并由股東簽字后置備于公司。（十）規(guī)定的其他職權(quán)。2股東可以依法公司董事會行使股東的部分職權(quán)，決定公司的事項。第八條公司設(shè)董事會，董事會由七名董事組成，董事會成員由股東派出。第九條董事為三年，董事屆滿，連選可以。董事屆滿未及時改選，或者董事在內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事應(yīng)當依照法律、行政和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十條董事會設(shè)董事長一名，由股東在在其委派的董事會成員中指定

4、。第十一條董事長為公司的法定代表人。第十二條董事會對股東負責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負責(zé)召開董事會，向股東工作；（二）執(zhí)行股東作出的決定；（三）制定公司的經(jīng)營計劃、投融資計劃和固定資產(chǎn)處置計劃；（四）制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)務(wù)及3其事項；（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）受股東委托負責(zé)公司章程的起草和修改；（十二）公司章程規(guī)定的其

5、他職權(quán)。第十三條董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集并主持，經(jīng)三分之一以上的董事提議可以召開董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。第十四條董事會實行一人一票的表決制。董事會的決議以出席董事會的多數(shù)(過半數(shù))票通過即為有效。董事如不能出席董事會會議，可以委托其他董事參加，由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)利。第十五條董事會會議應(yīng)當對所議事項的決定做成會議，出席會議的董事應(yīng)當在會議上簽名。第條公司的董事長、董事、高級管理，股東同意，不得在其他公司、或者其他經(jīng)濟組織。第十七條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，人選由股東委派。第十八條公司董事、經(jīng)理及財務(wù)

6、不得兼任監(jiān)事。第十九條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，三年，由股東任免。監(jiān)事屆滿，連選可以。監(jiān)事屆滿未及時改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。4第二十條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時或者章程的行為進行監(jiān)督；對法律、行政、公司章程或者股東決定的董事、高級管理提出的建議；（三）當董事、總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十一條監(jiān)事可以列席董事會會議并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以；必要時，可以聘請會計師

7、事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。第二十二條公司實行董事會下的總經(jīng)理負責(zé)制，公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名。總經(jīng)理由董事長提名，董事會聘任；副總經(jīng)務(wù)由總經(jīng)理提名，董事會聘任。第二十三條經(jīng)股東同意，董事會成員可以兼任公司總經(jīng)理。第二十四條總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投融資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；5（六）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)務(wù)；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理；（八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。第

8、二十五條公司董事、監(jiān)事應(yīng)當遵守本章程，忠實履行職務(wù)，公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，營私舞弊或失職行為而造成公司經(jīng)濟損失，應(yīng)負經(jīng)濟和。第五章董事、監(jiān)事、高級管理的義務(wù)第二條高級管理是指本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)務(wù)。第二十七條董事、監(jiān)事、高級管理應(yīng)當遵律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)賄賂或者其他收入，不得公司的。第二十八條董事、高級管理不得有下列行為：（一）挪用公司；（二）將公司以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三）公司章程的規(guī)定，擅自將公司借貸給他人或者以公司為他人提供擔(dān)保；（四）公司章程的規(guī)定或者股東同意，與本公司訂立合同或者進行

9、交易；（五）股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；6（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司；（八）對公司忠實義務(wù)的其他行為。第二十九條董事、監(jiān)事、高級管理執(zhí)行公司職務(wù)時法律、行政或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。第六章公司財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第三十條公司依照和財政部門的有關(guān)規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每個會計年度終了時制作財務(wù)會計，委托國家承認的會計師事務(wù)所審計并出具，并應(yīng)于規(guī)定日期前送交股東。第三十一條公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產(chǎn)，不得以個

10、人名義開立賬戶。第三十二條公司利潤分配按照公司法和有關(guān)及國務(wù)院、本市財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第三十三條公司聘用、解聘承辦審計、評估業(yè)務(wù)的中介機構(gòu)由股東決定。第三十四條公司依照有關(guān)法律的規(guī)定建立內(nèi)部審計制度，對公司所屬企業(yè)的財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。公司內(nèi)部審計制度和審計的職責(zé)，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。第三十五條公司勞動用工制度按國家有關(guān)及本市勞動人事和社會保障部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7第七章公司解散事由和辦法第三條公司的營業(yè)期限：至 2017 年 6 月 20 日第三十七條公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷、責(zé)令關(guān)閉或者撤銷；公司營業(yè)期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第三十八條公司因本章程第三十七條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項規(guī)定解散時，應(yīng)依照公司法的規(guī)定成立組對公司進行。組應(yīng)當自成立之日起十日內(nèi)向登記機關(guān)申請組成員及備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙公告。結(jié)束后，組應(yīng)制作，報股東或者確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第八章股東認為需要規(guī)定的若干事項第三十九條本章程自股東批準后生效。董事會通過并經(jīng)股東批準的有關(guān)公司章程的補充決議和細則，均視為本章程的一部分。第四十條本章程中的各項條款若與國家