保德縣關(guān)于成立數(shù)字農(nóng)業(yè)公司可行性分析報告_范文模板

1、泓域咨詢/保德縣關(guān)于成立數(shù)字農(nóng)業(yè)公司可行性分析報告保德縣關(guān)于成立數(shù)字農(nóng)業(yè)公司可行性分析報告xx集團有限公司報告說明把數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)擺在優(yōu)先位置，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、頂層設(shè)計、重點布局，在基礎(chǔ)設(shè)施上優(yōu)先滿足，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上優(yōu)先考慮，在資金投入上優(yōu)先保障，力爭數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)取得重要進展。xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資339.50萬元，占xx集團有限公司35%股份；xx有限責(zé)任公司出資631萬元，占xx集團有限公司65%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資7138.64萬元，其中：建設(shè)投資5732.56萬元，占項目總投資的80.30

2、%；建設(shè)期利息122.01萬元，占項目總投資的1.71%；流動資金1284.07萬元，占項目總投資的17.99%。項目正常運營每年營業(yè)收入13600.00萬元，綜合總成本費用10796.84萬元，凈利潤2049.95萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率21.71%，財務(wù)凈現(xiàn)值1739.38萬元，全部投資回收期5.84年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。此項目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預(yù)定的設(shè)計目標。本報告為模板參考范文

3、，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108612464 第一章 籌建公司基本信息 PAGEREF _Toc108612464 h 8 HYPERLINK l _Toc108612465 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108612465 h 8 HYPERLINK l _Toc108612466 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108612466 h 8 HYP

4、ERLINK l _Toc108612467 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc108612467 h 8 HYPERLINK l _Toc108612468 四、 主要經(jīng)營范圍 PAGEREF _Toc108612468 h 8 HYPERLINK l _Toc108612469 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108612469 h 8 HYPERLINK l _Toc108612470 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108612470 h 9 HYPERLINK l _Toc108612471 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc10861

5、2471 h 9 HYPERLINK l _Toc108612472 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108612472 h 10 HYPERLINK l _Toc108612473 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108612473 h 11 HYPERLINK l _Toc108612474 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108612474 h 11 HYPERLINK l _Toc108612475 第二章 市場預(yù)測 PAGEREF _Toc108612475 h 14 HYPERLINK l _Toc108612476 一、 基本原則 PA

6、GEREF _Toc108612476 h 14 HYPERLINK l _Toc108612477 二、 推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)標準化建設(shè) PAGEREF _Toc108612477 h 14 HYPERLINK l _Toc108612478 第三章 公司組建方案 PAGEREF _Toc108612478 h 16 HYPERLINK l _Toc108612479 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108612479 h 16 HYPERLINK l _Toc108612480 二、 公司的目標、主要職責(zé) PAGEREF _Toc108612480 h 16 HYPERLINK

7、l _Toc108612481 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108612481 h 17 HYPERLINK l _Toc108612482 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108612482 h 17 HYPERLINK l _Toc108612483 五、 部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc108612483 h 18 HYPERLINK l _Toc108612484 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108612484 h 22 HYPERLINK l _Toc108612485 七、 財務(wù)會計制度 PAGEREF _Toc108612485

8、 h 23 HYPERLINK l _Toc108612486 第四章 背景及必要性 PAGEREF _Toc108612486 h 27 HYPERLINK l _Toc108612487 一、 發(fā)展目標 PAGEREF _Toc108612487 h 27 HYPERLINK l _Toc108612488 二、 存在問題 PAGEREF _Toc108612488 h 27 HYPERLINK l _Toc108612489 三、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108612489 h 28 HYPERLINK l _Toc108612490 第五章 法人治理 PAGEREF

9、_Toc108612490 h 29 HYPERLINK l _Toc108612491 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc108612491 h 29 HYPERLINK l _Toc108612492 二、 董事 PAGEREF _Toc108612492 h 32 HYPERLINK l _Toc108612493 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108612493 h 37 HYPERLINK l _Toc108612494 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108612494 h 40 HYPERLINK l _Toc108612495 第六章 發(fā)展規(guī)劃 P

10、AGEREF _Toc108612495 h 42 HYPERLINK l _Toc108612496 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108612496 h 42 HYPERLINK l _Toc108612497 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108612497 h 48 HYPERLINK l _Toc108612498 第七章 項目環(huán)境保護 PAGEREF _Toc108612498 h 50 HYPERLINK l _Toc108612499 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108612499 h 50 HYPERLINK l _Toc108612500

11、 二、 環(huán)境影響合理性分析 PAGEREF _Toc108612500 h 50 HYPERLINK l _Toc108612501 三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108612501 h 51 HYPERLINK l _Toc108612502 四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108612502 h 52 HYPERLINK l _Toc108612503 五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108612503 h 53 HYPERLINK l _Toc108612504 六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc1

12、08612504 h 53 HYPERLINK l _Toc108612505 七、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108612505 h 54 HYPERLINK l _Toc108612506 八、 結(jié)論及建議 PAGEREF _Toc108612506 h 57 HYPERLINK l _Toc108612507 第八章 項目風(fēng)險評估 PAGEREF _Toc108612507 h 59 HYPERLINK l _Toc108612508 一、 項目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc108612508 h 59 HYPERLINK l _Toc108612509 二、 項目風(fēng)險對

13、策 PAGEREF _Toc108612509 h 61 HYPERLINK l _Toc108612510 第九章 進度規(guī)劃方案 PAGEREF _Toc108612510 h 64 HYPERLINK l _Toc108612511 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108612511 h 64 HYPERLINK l _Toc108612512 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108612512 h 64 HYPERLINK l _Toc108612513 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108612513 h 65 HYPERLINK l _T

14、oc108612514 第十章 經(jīng)濟收益分析 PAGEREF _Toc108612514 h 66 HYPERLINK l _Toc108612515 一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 PAGEREF _Toc108612515 h 66 HYPERLINK l _Toc108612516 二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算 PAGEREF _Toc108612516 h 66 HYPERLINK l _Toc108612517 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108612517 h 66 HYPERLINK l _Toc108612518 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _

15、Toc108612518 h 68 HYPERLINK l _Toc108612519 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108612519 h 70 HYPERLINK l _Toc108612520 三、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108612520 h 71 HYPERLINK l _Toc108612521 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108612521 h 72 HYPERLINK l _Toc108612522 四、 財務(wù)生存能力分析 PAGEREF _Toc108612522 h 74 HYPERLINK l _Toc108612523 五

16、、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108612523 h 74 HYPERLINK l _Toc108612524 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108612524 h 75 HYPERLINK l _Toc108612525 六、 經(jīng)濟評價結(jié)論 PAGEREF _Toc108612525 h 76 HYPERLINK l _Toc108612526 第十一章 項目投資分析 PAGEREF _Toc108612526 h 77 HYPERLINK l _Toc108612527 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc108612527 h 77 HYPERL

17、INK l _Toc108612528 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc108612528 h 78 HYPERLINK l _Toc108612529 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108612529 h 82 HYPERLINK l _Toc108612530 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc108612530 h 82 HYPERLINK l _Toc108612531 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108612531 h 82 HYPERLINK l _Toc108612532 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108612532

18、h 84 HYPERLINK l _Toc108612533 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108612533 h 84 HYPERLINK l _Toc108612534 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108612534 h 85 HYPERLINK l _Toc108612535 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108612535 h 86 HYPERLINK l _Toc108612536 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108612536 h 86 HYPERLINK l _Toc108612537 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _

19、Toc108612537 h 87 HYPERLINK l _Toc108612538 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108612538 h 87 HYPERLINK l _Toc108612539 第十二章 項目總結(jié) PAGEREF _Toc108612539 h 89 HYPERLINK l _Toc108612540 第十三章 附表附件 PAGEREF _Toc108612540 h 91 HYPERLINK l _Toc108612541 主要經(jīng)濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108612541 h 91 HYPERLINK l _Toc108612542

20、 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108612542 h 92 HYPERLINK l _Toc108612543 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108612543 h 93 HYPERLINK l _Toc108612544 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108612544 h 94 HYPERLINK l _Toc108612545 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108612545 h 95 HYPERLINK l _Toc108612546 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108612546 h 96 HYPERLINK l _To

21、c108612547 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108612547 h 97 HYPERLINK l _Toc108612548 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108612548 h 98 HYPERLINK l _Toc108612549 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108612549 h 98 HYPERLINK l _Toc108612550 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108612550 h 99 HYPERLINK l _Toc108612551 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF

22、 _Toc108612551 h 100 HYPERLINK l _Toc108612552 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108612552 h 101 HYPERLINK l _Toc108612553 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108612553 h 102 HYPERLINK l _Toc108612554 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108612554 h 103 HYPERLINK l _Toc108612555 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108612555 h 104 HYPERLINK l _Toc10861255

23、6 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108612556 h 105 HYPERLINK l _Toc108612557 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc108612557 h 106 HYPERLINK l _Toc108612558 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108612558 h 106籌建公司基本信息公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本970萬元注冊地址保德縣xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事數(shù)字農(nóng)業(yè)設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)

24、政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客

25、戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2378.701902.961784.02負債總額1258.001006.40943.50股東權(quán)益合計1120.70896.56840.53公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入6854.125483.305140.59營業(yè)利潤1168.09934.47876.07利潤總額962.34769.87721.75凈利潤721.75562.97519.66歸屬于母公司所有者的凈利潤721.75562.97519.66（二）xx有限責(zé)任公

26、司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2378.701902.961784.02負債總額1258.001006.40943.50股東權(quán)

27、益合計1120.70896.56840.53公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入6854.125483.305140.59營業(yè)利潤1168.09934.47876.07利潤總額962.34769.87721.75凈利潤721.75562.97519.66歸屬于母公司所有者的凈利潤721.75562.97519.66項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關(guān)于成立數(shù)字農(nóng)業(yè)公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由服務(wù)在線化全面提升。2017年啟動全省信息進村入戶工程，建成17000余個益農(nóng)信息社，覆蓋全省90%的行政村。益農(nóng)信息社提供公益服務(wù)、便民服務(wù)

28、、電子商務(wù)和培訓(xùn)體驗“四類服務(wù)”，使農(nóng)民群眾和新型經(jīng)營主體獲取信息更加便捷高效，初步實現(xiàn)“進一家門、辦樣樣事”。截止2020年底，全省依托益農(nóng)信息社累計提供便民服務(wù)416.1萬人次，電子商務(wù)累計成交額達8.8億元。同時，12316三農(nóng)信息服務(wù)平臺及時適應(yīng)農(nóng)民群眾信息需求途徑的變化，開發(fā)了微信小程序，形成語音、微信、網(wǎng)絡(luò)等多渠道服務(wù)方式。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約18.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套數(shù)字農(nóng)業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積24244

29、.05，其中：生產(chǎn)工程16280.46，倉儲工程5327.53，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1805.22，公共工程830.84。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資7138.64萬元，其中：建設(shè)投資5732.56萬元，占項目總投資的80.30%；建設(shè)期利息122.01萬元，占項目總投資的1.71%；流動資金1284.07萬元，占項目總投資的17.99%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：13600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：10796.84萬元。3、凈利潤（NP）：2049.95萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.84年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：21.71%。6、

30、財務(wù)凈現(xiàn)值：1739.38萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。市場預(yù)測基本原則堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，重點突破。把數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)擺在優(yōu)先位置，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、頂層設(shè)計、重點布局，在基礎(chǔ)設(shè)施上優(yōu)先滿足，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上優(yōu)先考慮，在資金投入上優(yōu)先保障，力爭數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)取得重要進展。堅持需求導(dǎo)向，數(shù)據(jù)驅(qū)動。以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民生活服務(wù)、鄉(xiāng)村治理能力需求為導(dǎo)向，建立用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新的數(shù)據(jù)驅(qū)動發(fā)展機制，全面

31、提升鄉(xiāng)村發(fā)展水平。堅持政策引導(dǎo)，多方共建。發(fā)揮政策導(dǎo)向作用和市場資源配置的決定性作用，形成政策引導(dǎo)、企業(yè)主體、合作共享、共建共贏的數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新格局。堅持城鄉(xiāng)融合，協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)信息化同步實施、協(xié)同并進、融合發(fā)展，促進城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，以信息流帶動技術(shù)流、資金流、人才流、物資流，促進城鄉(xiāng)資源優(yōu)化配置和全要素生產(chǎn)效率提升。推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)標準化建設(shè)充分利用省級高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位設(shè)施、航空航天遙感影像大數(shù)據(jù)成果、基礎(chǔ)地理信息大數(shù)據(jù)平臺以及無人機、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，提升“天空地”全要素數(shù)字化、農(nóng)業(yè)資源權(quán)屬數(shù)字化管理能力。推動制定、修訂和完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)統(tǒng)一

32、標準體系框架，規(guī)范數(shù)據(jù)處理流程；規(guī)范數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)管理等流程，強化數(shù)據(jù)的實時性和標準化，建立農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)標準規(guī)范體系。公司組建方案公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。公司的目標、主要職責(zé)（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展

33、新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、數(shù)字農(nóng)業(yè)設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)

34、一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資339.50萬元，占xx集團有限公司35%股份；xx有限責(zé)任公司出資631萬元，占xx集團有限公司65%股份。公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟

35、責(zé)任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管

36、理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)

37、局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦

38、理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責(zé)具體落實。

39、2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力

40、進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長

41、；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、蘇xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、林xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、謝xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今

42、任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、王xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、杜xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至

43、今任公司監(jiān)事。8、陳xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司

44、從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本

45、的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，

46、如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的

47、資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。背景及必要性發(fā)展目標到2025年，數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)取得突破性進展，有力支撐數(shù)字鄉(xiāng)村戰(zhàn)略實施。農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)據(jù)采集體系基本建立健全，“天空地”一體化觀測網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源體系基本建成。數(shù)字技術(shù)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系加快融合，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得明顯進展，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化水平明顯提升，農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟比重明顯提升，農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息服務(wù)更加便捷，鄉(xiāng)村數(shù)字治理體系和治理能力日趨完善。存在問題一是農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化基礎(chǔ)薄弱，數(shù)據(jù)資源分散，全省農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源體系建設(shè)仍然處于起步階段，數(shù)據(jù)整合共享不充分、開發(fā)利用不足，重要農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈大

48、數(shù)據(jù)建設(shè)尚未啟動；二是農(nóng)業(yè)信息技術(shù)投入不足，與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合度不深，應(yīng)用場景不夠豐富，示范帶動和節(jié)本增效作用不明顯，尚未形成可復(fù)制可推廣的模式和路徑；三是支撐農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)發(fā)展的分等分級、包裝倉儲、冷鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)貨開發(fā)水平有待提升，線上營銷能力仍然是短板；四是農(nóng)業(yè)農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟尚處于起步階段，數(shù)字經(jīng)濟在農(nóng)業(yè)中的占比遠低于工業(yè)和服務(wù)業(yè)；五是數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化體系建設(shè)不健全，信息化人才、機構(gòu)隊伍建設(shè)、市場化運營能力沒有跟上數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的需要。項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好

49、，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲

50、得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。法人治理股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、

51、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5

52、、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)

53、定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的

54、其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、

55、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否

56、給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益

57、的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事

58、長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當(dāng)于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所

59、涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項

60、、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反