工商輔導(dǎo)資料：董事會(huì)制度

1、第 PAGE5 頁(yè) 共 NUMPAGES5 頁(yè)工商輔導(dǎo)資料：董事會(huì)制度工商輔導(dǎo)資料：董事會(huì)制度董事會(huì)制度1 地位：在決策權(quán)力系統(tǒng)內(nèi)，股東大會(huì)是決策機(jī)構(gòu)（限于重大決策），董事會(huì)是執(zhí)行機(jī)構(gòu)； 在執(zhí)行決策系統(tǒng)內(nèi)，董事會(huì)是決策機(jī)構(gòu)（限于一般決策），經(jīng)理機(jī)構(gòu)是實(shí)際執(zhí)行機(jī)構(gòu)。2性質(zhì)：代表股東對(duì)公司進(jìn)行管理的機(jī)構(gòu)；是公司的執(zhí)行機(jī)關(guān)；是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)關(guān)（需 要由董事會(huì)作出決定的事項(xiàng)有：公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和高 管人員的聘任、 公司的重要規(guī)章制度等）；是公司法人的對(duì)外代表機(jī)構(gòu) （公司法定代表人可由 董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事或經(jīng)理?yè)?dān)任）；是公司的法定常設(shè)機(jī)構(gòu)。3董事會(huì)會(huì)議：定期會(huì)議：每年度至

2、少召開(kāi)兩次 臨時(shí)會(huì)議：代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、 1/3 以上董事或監(jiān)事可提議召開(kāi)。決議原則：一人一票：董事會(huì)由股東根據(jù)一股一權(quán)和資本多數(shù)決選舉產(chǎn)生； 多數(shù)通過(guò)：股份有限公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由 1/2 以上的董事出席方可舉行，董事會(huì)決議須經(jīng)全 體董事的過(guò)半通過(guò)。這兩原則結(jié)合起來(lái)，董事會(huì)的表決方式就是 “ 董事數(shù)額多數(shù)決 ” 。例：董事會(huì)決議的表決實(shí)行的原則是（ D ）A.-股一權(quán) B 資本多數(shù)決 C 一人一票 D 董事數(shù)額多數(shù)決 4董事會(huì)職權(quán)：10 項(xiàng) P50-51 5.有限責(zé)任公司的董事會(huì) 成員為 3-13 人；兩個(gè)以上國(guó)有投資主體設(shè)立的有限責(zé)任公司， 其董事會(huì)成員中應(yīng)有公司職工 代表。

3、董事長(zhǎng)設(shè)一人，可設(shè)副董事長(zhǎng)。不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高管人員的五種情形，見(jiàn)書 P52。董事的任期與義務(wù)：每屆任期不得超過(guò) 3 年，連選可以連任。性質(zhì)和職權(quán)：是有限責(zé)任公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)。職權(quán)共 11 項(xiàng)，見(jiàn)書 P53,還應(yīng)注意中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法第六條規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)。議事規(guī)則：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)或由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集主持。分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種。表決實(shí)行 “ 一人一票 ”制。應(yīng)做會(huì)議記錄并妥善保存，出席者 應(yīng)簽名_。6.股份有限公司的董事會(huì) 成員為 5-19 人；可以有公司職工代表， 董事長(zhǎng)設(shè)一人， 可設(shè)副董事長(zhǎng)， 均由董事會(huì)以全體董 事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事

4、的每屆任期不得超過(guò) 3 年。董事長(zhǎng)的法定職權(quán)包括兩項(xiàng)：主持董事會(huì)會(huì)議和檢查董事會(huì)議的實(shí)施情況。董事義務(wù)：忠實(shí)義務(wù)：包括自我交易之禁止、競(jìng)業(yè)禁止、禁止泄露商業(yè)秘密、禁止濫用公司 財(cái)產(chǎn)。此義務(wù)是最低限度的 “道德標(biāo)準(zhǔn) ” 。注意義務(wù)：可視為董事的 “ 稱職標(biāo)準(zhǔn) ” 。性質(zhì)和職權(quán)：是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)關(guān)， 執(zhí)行股東會(huì)的決議， 負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)決策。職權(quán)與 P53 所列的有限責(zé)任公司董事會(huì)職權(quán)完全相同，但還應(yīng)注意中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法與上市公 司治理準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定 P55。議事規(guī)則與決議方式：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議必須經(jīng) 全體董事后過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議實(shí)行一人一票制。定期會(huì)議：每年度至少召開(kāi)兩次，每次會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi) 10 日前通知全體董事和監(jiān)事。臨時(shí)會(huì)議：代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、 1/3 以上董事或監(jiān)事可提議召開(kāi)。董事長(zhǎng)應(yīng)自接到 提議后 10 日內(nèi)召集主持董事會(huì)會(huì)議。關(guān)于獨(dú)立董事：獨(dú)立董事的任職資格與條件、職權(quán)及義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)書 P56-57，尤其對(duì)一些”數(shù) 字規(guī)定 quot; 要牢記。比如，獨(dú)立董事行使職權(quán)應(yīng)取得全體獨(dú)立董事的 1/2 以上同意； 直接或間接持有上市公