四會(huì)文件10.創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議

1、內(nèi)新技創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)股東簽名冊序號認(rèn)購（萬股）持股比例（%）股東及股東代表簽名簽到日期備注股東名稱（證件號碼123內(nèi)新技創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)表決票（說明：各選項(xiàng)中，在“贊成”、“”、“棄權(quán)”欄中用“”選擇一項(xiàng)，多選無效，不填視為棄權(quán)）發(fā)起持股數(shù)量（萬股）持股比例（%）參加會(huì)議名稱或議案序號議案內(nèi)容表決意見贊成棄權(quán)1關(guān)于內(nèi)新技籌辦情況的；2關(guān)于整體變更設(shè)立內(nèi)新技的議案；3關(guān)于內(nèi)新技設(shè)立費(fèi)用的；4發(fā)起人用于抵作股款的作價(jià)的審核說明；5內(nèi)新技章程；6內(nèi)新技股東大會(huì)議事規(guī)則7內(nèi)新技董事會(huì)議事規(guī)則8內(nèi)新技監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則9內(nèi)新技關(guān)聯(lián)交易管理制度10內(nèi)新技事項(xiàng)決策管理辦法11關(guān)于內(nèi)新技第一屆董

2、事會(huì)成員的議案12關(guān)于內(nèi)新技第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案13關(guān)于董事會(huì)辦理變更設(shè)立內(nèi)新技工商登記的議案14關(guān)于變更公司營業(yè)期限的議案投票人簽字內(nèi)新技創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議會(huì)議時(shí)間：2014 年 3月 26 日上午 9 時(shí)會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室：出席會(huì)議發(fā)起人：共計(jì)人。缺席會(huì)議發(fā)起人：無其他參會(huì)：人：議程：1、介紹到會(huì)，宣布大會(huì)開始2、宣布計(jì)票人、監(jiān)票人，表決票3、宣布大會(huì)議題4、審議關(guān)于內(nèi)新技籌辦情況的；發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。5、審議關(guān)于整體變更設(shè)立內(nèi)新技的議案；發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股

3、，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。6、審議關(guān)于內(nèi)新技設(shè)立費(fèi)用的；發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。7、審議發(fā)起人用于抵作股款的作價(jià)的審核說明；發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。8、審議內(nèi)新技章程；發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。9、審議內(nèi)新技股東大會(huì)議事規(guī)則；發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；

4、0 股；棄權(quán) 0 股。10、審議內(nèi)新技董事會(huì)議事規(guī)則；發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。11、審議內(nèi)新技監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。12、審議內(nèi)新技關(guān)聯(lián)交易管理辦法發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。13、審議內(nèi)新技事項(xiàng)決策管理辦法發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。14、審議關(guān)于內(nèi)新

5、技第一屆董事會(huì)成員的議案。具體表決結(jié)果如下：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100%；冷公民：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100%；：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100%；：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100%；：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100%。15、審議關(guān)于內(nèi)新技第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案，具體表決結(jié)果如下：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100%；：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100%；16、審

6、議關(guān)于董事會(huì)辦理內(nèi)新技工商登記有關(guān)事宜的議案發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。17、審議關(guān)于變更公司營業(yè)期限的議案發(fā)言要點(diǎn)：贊成表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議發(fā)起人所持有表決權(quán)的 100；0 股；棄權(quán) 0 股。18、宣讀創(chuàng)立大會(huì)決議，與會(huì)發(fā)起人在決議上簽字19、宣布公司成立20、會(huì)間休息，分別召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議21、宣布董事會(huì)決議22、宣布監(jiān)事會(huì)決議23、嘉賓致詞24、總經(jīng)理致詞25、董事長致詞26、宣布創(chuàng)立大會(huì)閉幕（本頁無正文，為內(nèi)新技創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議簽署頁）簽字

7、：董事簽字：內(nèi)新技創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)決議內(nèi)新技（以下簡稱“公司”）創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)（以下簡稱“會(huì)議”）于 2014 年 3 月 26 日在內(nèi)新技（以下簡稱“”）會(huì)議室召開。公司發(fā)起人、冷公民共 2 人全部出席會(huì)議，代表公司1000萬股，占公司股本總額的 100%。會(huì)議的召集和召開符合中民公司法等有關(guān)的規(guī)定。會(huì)議由先生主持，經(jīng)發(fā)起人（股東）審議并記名投票表決，作出以下決議：一、 審議通過關(guān)于內(nèi)新技籌辦情況的表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股。二、 審議通過關(guān)于整體變更設(shè)立內(nèi)新技有限公司的議案全體發(fā)起人一致同意：公司股本總額為 1

8、000 萬股。以 2013年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日，經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為 10,074,827.18元，經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為 1,017.51 萬元，全體發(fā)起人一致同意以不高于資產(chǎn)評估書確定的評估值且不高于審計(jì)中確定的審計(jì)值的凈資產(chǎn)折合為公司股本，共計(jì)折合 1000 萬股，每股面值 1 元，余額計(jì)入公司資本公積金。由各發(fā)起人按照各自在公司的出資比例持有的相應(yīng)數(shù)額的，整體變更設(shè)立公司。根據(jù)公司資本登記管理規(guī)定，公司聘請了中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司出資情況進(jìn)行了驗(yàn)證。發(fā)起人的或名稱、認(rèn)購的數(shù)、持股比例、出資方式如下：表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股

9、。三、 審議通過關(guān)于內(nèi)新技設(shè)立費(fèi)用的表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股。四、 審議通過發(fā)起人用于抵作股款的作價(jià)的審核說明表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股五、 審議通過內(nèi)新技章程表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股六、 審議通過內(nèi)新技股東大會(huì)議事規(guī)則表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股七、 審議通過內(nèi)新技董事會(huì)議事規(guī)則發(fā)起人（名稱）認(rèn)購數(shù)量（萬股）持股比例（%）出資方式998.599.

10、85凈資產(chǎn)折股冷公民1.50.15凈資產(chǎn)折股合計(jì)1000100%/表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股八、 審議通過內(nèi)新技監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股九、 審議通過內(nèi)新技關(guān)聯(lián)交易管理辦法表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股十、 審議內(nèi)新技事項(xiàng)決策管理辦法表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股十一、 審議通過關(guān)于內(nèi)新技第一屆董事會(huì)成員的議案通過逐項(xiàng)表決的方式，產(chǎn)生了公司第

11、一屆董事會(huì)董事：為公司第一屆董事會(huì)董事，贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股；冷公民為公司第一屆董事會(huì)董事，贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股；為公司第一屆董事會(huì)董事，贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)為總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股；公司第一屆董事會(huì)董事，贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股；為公司第一屆董事會(huì)董事，贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股；十二、 審議通過關(guān)于內(nèi)新技第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案；

12、通過逐項(xiàng)表決的方式產(chǎn)生了公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事、，與職工產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事敬組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。為公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，贊成 1000萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股；為公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股；十三、 審議通過關(guān)于董事會(huì)辦理變更設(shè)立內(nèi)新技工商登記的議案同意董事會(huì)辦理變更設(shè)立內(nèi)新技工商登記相關(guān)事宜。表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股；十四、審議通過關(guān)于變更公司經(jīng)營期限的議案表決結(jié)果：贊成 1000 萬股，占出席會(huì)

13、議有表決權(quán)總數(shù)的 100%；0 股，棄權(quán) 0 股；（以下無正文）(本頁無正文，為內(nèi)新技創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)決議之簽署頁)全體發(fā)起人（股東）簽字、蓋章：內(nèi)新技創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)表決票統(tǒng)計(jì)表序號表決事項(xiàng)參與表決票數(shù)贊成票票棄權(quán)票表決結(jié)果1關(guān)于內(nèi)新技籌辦情況的1000 萬股1000 萬股0 股0 股通過2關(guān)于設(shè)立內(nèi)新技的議案1000 萬股1000 萬股0 股0 股通過3關(guān)于內(nèi)新技設(shè)立費(fèi)用的1000 萬股1000 萬股0 股0 股通過4發(fā)起人用于抵作股款的作價(jià)的審核說明1000 萬股1000 萬股0 股0 股通過5內(nèi)新技章程1000 萬股1000 萬股0 股0 股通過6內(nèi)新技股東大會(huì)議事規(guī)則

14、1000 萬股1000 萬股0 股0 股通過7內(nèi)新技董事會(huì)議事規(guī)則1000 萬股1000 萬股0 股0 股通過8內(nèi)新技監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則1000 萬股1000 萬股0 股0 股通過9內(nèi)新技關(guān)聯(lián)交易管理辦法1000 萬股1000 萬股0 股0 股通過10內(nèi)新技事項(xiàng)決策管理辦法1000 萬股1000 萬股0 股0 股通過11關(guān)于內(nèi)新技第一屆董事會(huì)成員的議案1000 萬股1000 萬股0 股0 股當(dāng)選冷公民1000 萬股1000 萬股0 股0 股當(dāng)選1000 萬股1000 萬股0 股0 股當(dāng)選1000 萬股1000 萬股0 股0 股當(dāng)選1000 萬股1000 萬股0 股0 股當(dāng)選12關(guān)于內(nèi)新技第1000

15、 萬股1000 萬股0 股0 股當(dāng)選計(jì)票人與監(jiān)票人簽字：一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案1000 萬股1000 萬股0 股0 股當(dāng)選關(guān)于董事會(huì)辦理變更設(shè)立內(nèi)新技司工商登記的議案有限公萬股萬股股0 股通過關(guān)于變更公司經(jīng)營期限的議案萬股萬股股0 股通過內(nèi)新技創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)會(huì)議通知根據(jù)中民公司定，內(nèi)新技（下稱“公司”）創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)(下稱“本次股東大會(huì)”或“會(huì)議”)于2014 年 3 月 26 日召開?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議基本情況1、會(huì)議召開時(shí)間：2014年3月26日上午9時(shí)2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室3、會(huì)議：二、會(huì)議出席及列席對象1、出席公司全部發(fā)起人；2、擬出任公

16、司董事、監(jiān)事及高級管理的候選人；3、會(huì)議；4、公司邀請的其他。三、會(huì)議審議事項(xiàng)1.關(guān)于內(nèi)新技籌辦情況的；2.關(guān)于設(shè)立內(nèi)新技的議案；3.關(guān)于內(nèi)新技設(shè)立費(fèi)用的；4.發(fā)起人用于抵作股款的作價(jià)的審核說明；5.內(nèi)新技章程；6.內(nèi)新技股東大會(huì)議事規(guī)則；7.內(nèi)新技董事會(huì)議事規(guī)則；8.內(nèi)新技監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；9.內(nèi)新技關(guān)聯(lián)交易管理辦法；10. 內(nèi)新技事項(xiàng)決策管理辦法；11. 關(guān)于內(nèi)新技第一屆董事會(huì)成員的議案；12. 關(guān)于內(nèi)新技第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案；13.關(guān)于董事會(huì)辦理變更設(shè)立內(nèi)新技工商登記的議案。14.關(guān)于變更公司經(jīng)營期限的議案四、注意事項(xiàng)：1、公司全部發(fā)起人均出席創(chuàng)立大會(huì)，并可以委托人出席會(huì)議和參加

17、表決；2、發(fā)起人或其委托人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人原件辦理登記手續(xù)。委托人出席會(huì)議的，還應(yīng)當(dāng)出具發(fā)起人簽署的委托書（詳見附件）原件以及發(fā)起人的明復(fù)印件。五、會(huì)議聯(lián)絡(luò)：地址：傳真：六、附件1、公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)委托書2、公司第一屆董事會(huì)成員候選人簡歷3、公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡歷內(nèi)新技公司執(zhí)行董事2014 年 3 月 10 日附件一：內(nèi)新技創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)委托書茲委托先生/代表本人（本公司）出席內(nèi)新技有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“”）對下列議案進(jìn)行表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。委托人簽名（蓋章）：受托人發(fā)起持股數(shù)量（萬股）持股比例（%）參加會(huì)議名稱或議案序號議案內(nèi)容表決意