XX集團(tuán)有限公司規(guī)章制度匯編（專業(yè)完整）

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 XX集團(tuán)有限公司規(guī)章制度匯編（專業(yè)完整） X XXXX 集團(tuán)有限公司規(guī)章制度匯編 集團(tuán)有限公司規(guī)章制度匯編 X 20XX 版 X XXXXXX 集團(tuán)有限公司 20XX 年 XX 月 XX 日 ：XXX 目次 一、公司章程及根基管理 - 3 - XXXX集團(tuán)有限公司章程 - 4 - XXXX集團(tuán)有限公司制度管理手段 - 16 - 二、行政綜合管理 - 21 - XXXX集團(tuán)有限公司印章管理手段 - 22 - 職能部門崗位說明書 - 5 - 辦公室崗位說明書 - 5 - 黨群部崗位說明書 - 20 - 審計(jì)部崗位說明書 - 35 - 技術(shù)部崗位說明書 - 40

2、 - 財(cái)務(wù)部崗位說明書 - 50 - 經(jīng)營(yíng)部崗位說明書 - 62 - XXXX集團(tuán)有限公司公文處理制度 - 82 - 三、人力資源管理 - 96 - XXXX集團(tuán)有限公司考勤管理手段 - 97 - 一、 公司章程及根基管理 XXXX 集團(tuán)有限公司章程 （20XX 年XX 月XX 日印發(fā)） 第一章 總那么 第一條 為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，模范本公司的組織和行為，養(yǎng)護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。 其次條 中文名稱：XXXX 集團(tuán)有限公司 中文簡(jiǎn)稱：XX 公司 英文全稱: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3、XXXXXXX 英文簡(jiǎn)稱：XXXX 第三條 公司的居處：XX 省XX 市XX 區(qū)XXXX 路XXX 號(hào) 第四條 公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXXXX 萬元。 第五條 公司董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 第六條 公司的組織形式為企業(yè)法人獨(dú)資的一人有限責(zé)任公司。 第七條 公司為永續(xù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。 第八條 公司依法自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、獨(dú)立承受民事責(zé)任。公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承受責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承受責(zé)任。 第九條 公司的一切活動(dòng)均應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)法律和法規(guī)，養(yǎng)護(hù)股東的權(quán)益。 第十條 根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大

4、公司、保落實(shí)。公司要建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。 其次章 經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍 第十一條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：XXXXXXXXXXXX。 第十二條 經(jīng)營(yíng)范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 第三章 公司股東及其出資 第十三條 公司的唯一股東為XXXXXXXXXX 有限公司。 第十四條 公司股東的出資方式、出資額以及占公司注冊(cè)資本的比例為： 股東名稱 出資方式 出資額 （萬元） 出資比例 （% % ） XXXXXX 有限公司 資產(chǎn)及現(xiàn)金 XXXX 100 第十五條 公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)注冊(cè)后，股東不得抽出投資。 第十六條 公司有以下情形的，可以增加注冊(cè)資本：

5、 （一）股東增加投資； （二）公司盈利； （三）其他理由需要增加注冊(cè)資本。 第十七條 公司裁減注冊(cè)資本只能是經(jīng)營(yíng)虧損。公司裁減資本后的注冊(cè)資本不得低于公司法規(guī)定的最低限額。 第四章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第十八條 公司不設(shè)股東會(huì)，股東做出以下抉擇時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司： （一）抉擇公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資籌劃； （二）選舉和更換非由職工代表承擔(dān)的董事、監(jiān)事，抉擇有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事長(zhǎng)的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)調(diào)配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)公司增加或者裁減注冊(cè)資本作

6、出決議； （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （九）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （十）制定和修改公司章程； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第十九條 公司股東承受以下義務(wù)： （一）遵守公司章程； （二）按期出資； （三）以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司債務(wù)承受責(zé)任，但不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承受連帶責(zé)任； （四）在公司登記注冊(cè)后，不得抽回出資； （五）公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。 第五章 股東出資的轉(zhuǎn)讓 其次十條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資額后，公司重新編制新的股東名冊(cè)并于30 日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。 第六章 董事會(huì) 其次十一條 公司設(shè)董事會(huì)，設(shè)

7、立一名董事長(zhǎng)，兩名董事。董事長(zhǎng)由股東指派并向股東負(fù)責(zé)。 其次十二條 董事長(zhǎng)每屆任期三年，董事長(zhǎng)任期屆滿，由股東持續(xù)指派可以連任。 董事長(zhǎng)在任期屆滿前，股東不得無故解除其董事職務(wù)。 董事長(zhǎng)可在任期屆滿前提出辭職。董事長(zhǎng)辭職應(yīng)當(dāng)向股東提交書面辭職報(bào)告。在股東未就新董事長(zhǎng)委派作出抉擇以前，提出辭職 的董事長(zhǎng)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制并持續(xù)履行職責(zé)。 其次十三條 董事長(zhǎng)可以兼任包括經(jīng)理在內(nèi)的公司其他高級(jí)管理職務(wù)。 其次十四條 董事長(zhǎng)行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由董事長(zhǎng)簽字后置備于公司： （一）向股東報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東的抉擇； （三）執(zhí)行股東在公司投資、擔(dān)保、出租、貸款和其它融資安置方面的規(guī)定；

8、（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)調(diào)配方案和虧損彌補(bǔ)方案； （六）擬訂公司重大收購(gòu)、資產(chǎn)置換或者合并、分立和解散方案； （七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）擬訂公司增加或者裁減注冊(cè)資本的方案； （九）擬訂對(duì)外股權(quán)投資方案； （十）抉擇公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,股東有更加規(guī)定的報(bào)股東批準(zhǔn)； （十一）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，抉擇其報(bào)酬事項(xiàng)，股東有更加規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行； （十二）擬訂公司章程的修改方案； （十三）制定公司的根本管理制度，股東有更加規(guī)定的報(bào)股東批準(zhǔn)； （十四）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢

9、查經(jīng)理的工作； （十五）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東授予的其他職權(quán)。 其次十五條 董事長(zhǎng)在行使職權(quán)時(shí)，不得變更股東的抉擇和超越授權(quán)范圍。 其次十六條 董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)其抉擇承受責(zé)任。董事長(zhǎng)抉擇違反法 律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭遇嚴(yán)重?fù)p失的，董事長(zhǎng)對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任。 其次十七條 董事長(zhǎng)抉擇公司重大問題，應(yīng)事先聽取公司黨委的觀法。 其次十八條 董事長(zhǎng)的任職條件應(yīng)當(dāng)符合公司法的有關(guān)規(guī)定。 董事長(zhǎng)對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)那么。 本條規(guī)定適用于公司的監(jiān)事、經(jīng)

10、理以及其他高級(jí)管理人員。 第七章 監(jiān)事會(huì) 其次十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)立三名監(jiān)事。監(jiān)事負(fù)責(zé)對(duì)董事長(zhǎng)以及經(jīng)理、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人舉行監(jiān)視，防止其濫用職權(quán)，進(jìn)犯股東、公司及公司員工的合法權(quán)益。監(jiān)事向股東負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 監(jiān)事由股東指派。 第三十條 監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆滿，經(jīng)股東持續(xù)指派可以連任。 監(jiān)事在任期屆滿前，可以提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向股東提交書面辭職報(bào)告。股東尚未指派新監(jiān)事以前，該提出辭職的監(jiān)事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制并持續(xù)履行職責(zé)。 第三十一條 公司董事長(zhǎng)、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第三十二條 監(jiān)事行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽字后置備于公司： （一）檢查公司財(cái)務(wù)；

11、（二）對(duì)董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為舉行監(jiān)視，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東抉擇的董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要 求董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員予以校正； （四）向股東提出提案； （五）依照公司法第152 條的規(guī)定，對(duì)董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人 員提起訴訟； （六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第三十三條 監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以輔助，不得拒絕、推諉或阻撓。公司應(yīng)對(duì)監(jiān)事履行職責(zé)的行為，供給必要的工作條件。 第八章 經(jīng)理 第三十四條 公司設(shè)經(jīng)理一人，設(shè)副經(jīng)理若干人，副經(jīng)理在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。經(jīng)理和副經(jīng)理由董事長(zhǎng)聘任或解

12、聘。 第三十五條 經(jīng)理對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，行使以下職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事長(zhǎng)的抉擇； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)籌劃和投資方案； （三）擬訂公司的進(jìn)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)籌劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤(rùn)調(diào)配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并上報(bào)董事長(zhǎng)； （四）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （五）擬訂公司的根本管理制度； （六）制定公司的概括規(guī)章； （七）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （八）聘任或者解聘除應(yīng)由董事長(zhǎng)聘任或者解聘以外的管理人員； （九）抉擇本公司職工的聘任、解聘、招用、辭退、獎(jiǎng)懲、升降、加減薪水； （十）在董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外處理重要事務(wù)

13、； （十一）簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件； （十二）公司章程和董事長(zhǎng)授予的其他職權(quán)。 第三十六條 公司的經(jīng)理、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任其他公司的主要管理人員。 第三十七條 經(jīng)理主持召開辦公會(huì)議，研究抉擇公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重大問題，應(yīng)事先聽取公司黨委的觀法。 第三十八條 經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更董事長(zhǎng)的抉擇和超越授權(quán)范圍。 第九章 黨委 第三十九條 公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)書記1 名，其他黨委成員若干名。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依據(jù)有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委。同時(shí)，按規(guī)定設(shè)立紀(jì)委。 第四十條 公司黨委根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程等黨

14、內(nèi)法規(guī)履行職責(zé)。 1.保證監(jiān)視黨和國(guó)家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)公司重大戰(zhàn)略決策，國(guó)資委黨委以及上級(jí)黨組織有關(guān)重要工作部署。 2.堅(jiān)持黨管干部原那么與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營(yíng)管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合。黨委對(duì)董事會(huì)或總經(jīng)理提名的人選舉行醞釀并提出觀法建議，或者向董事會(huì)、總經(jīng)理推舉提名人選；會(huì)同董事會(huì)對(duì)擬任人選舉行考察，集體研究提出觀法建議。 3. 對(duì)公司決策抉擇的改革進(jìn)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益等重大問題，先行研究議論，提出觀法建議。 4. 承受全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明創(chuàng)辦、企業(yè)文化創(chuàng)辦和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政創(chuàng)辦，支持紀(jì)委切實(shí)履行監(jiān)視責(zé)任。 第十章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及利潤(rùn)調(diào)配 第四十一條 公司依照有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)公司財(cái)政主管部門的有關(guān)規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。 第四十二條 公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷日歷年制，即每年公歷 一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 第四十三條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表： （一）資產(chǎn)負(fù)債表； （二）損益表； （三）現(xiàn)金流量表； （四）利潤(rùn)調(diào)配表； （五）財(cái)務(wù)處境說明書。 第四十四條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度完結(jié)后的九十天之內(nèi)將公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告