企業(yè)制度企業(yè)行政事務

1、制度名 企業(yè)行政事務管理制度電子文件編碼GLZD208 | 頁碼4-1第一條總則.為加強公司行政事務管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。.本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦 公 及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。第二條檔案管理.歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術(shù)、財務審計、勞動工資、 經(jīng)營情 況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、 項目方案、通 告、通知等具有參考價值的文件材料。.檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完 整, 密級檔案必須保證安全。.檔案的借閱與索取

2、：(1)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案 管理人 員辦理借閱手續(xù)，直接提檔；(2)公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱 手續(xù)。借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自 翻BP.抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔 案，必須由 總經(jīng)理批準方可摘錄和復制；一般內(nèi)部檔案經(jīng)總經(jīng)理辦公 室主任批準方可摘錄和復制。.檔案的銷毀：(1)任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料；(2)若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀； 一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。電子文件編碼GLZD208

3、頁碼4-2(3)經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由 專人監(jiān)督銷毀。第三條印鑒管理.公司印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負責保管。.公司印鑒的使用一律由主管副總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋 章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。.公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng) 一 編號登記，以備查詢、存檔。.公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情 況 確需開 具時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字批條方可開出。持空白介 紹信外出工作回來必須向公司匯報 其介紹信的用途，未使用的必須交 回。.蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。第四條公文打印管理.公司

4、公文的打印工作由總經(jīng)理辦公室負責。.各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門負責人簽字，交電腦部打BP,按價計費。.公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經(jīng)理辦 公室 留底存檔。第五條辦公及勞保用品的管理1.辦公用品的購發(fā)：(1)每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃 提交總經(jīng)理辦公室；(2)總經(jīng)理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后負責將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃地分發(fā) 給各個部、室，由部、室主任簽字領回電子文件編碼GLZD208貝碼4-3(3)除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經(jīng)總經(jīng)理辦公室 主任批準方可領用；(4)

5、公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部、室負責人提供的名 單和用品 清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；(5)負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫 存合理、開支適當、用品保管好；(6)負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫 一定要由領取人員簽字；(7)辦公室用品管理f 要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、 嚴格按照 規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。2.勞保用品的購發(fā)：勞保用品的配給，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要今購 頭、統(tǒng)一發(fā)放。第六條庫房管理.庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。.采購人員

6、購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包清點數(shù)目， 如發(fā)現(xiàn)實物與入庫 單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出 并通知有關(guān)負責人。.物資入庫后，應當日填寫悵卡。.嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準后方可出庫。.庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，辦理外借手續(xù)。簽發(fā)人責任人簽名制度名企業(yè)行政事務管理制度電子文件編碼GLZD208頁碼4-4.嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算 準確， 不得隨意涂改。.庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。第七條報刊及郵發(fā)管理.報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責 辦理有關(guān)訂閱手續(xù)。.報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記， 并分別 送到有關(guān)部門。有關(guān)部門處理后，一周內(nèi)交回辦公室由報刊管理人員 統(tǒng)一保管、存檔備查。.任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準。第八條附則.公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。(1)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局；(2)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄 發(fā)；(3)控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經(jīng)各部室主任批準，