XXXX集團(tuán)公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報(bào)告（執(zhí)行版）

1、XXXX管理咨詢(中國(guó))二OO七年七月XX集團(tuán)公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報(bào)告執(zhí)行版1目 錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃根本領(lǐng)項(xiàng)二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明12二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃32流程定義 技術(shù)流程也稱工藝流程，是為了完成某一生產(chǎn)加工任務(wù)，按照技術(shù)工藝原理，而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)工藝的結(jié)合。 化工產(chǎn)品技術(shù)工藝 烹調(diào)技術(shù)工藝 管理流程是為了完成某一任務(wù)，按照管理技術(shù)原理，而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)管理活動(dòng)的結(jié)合。 招聘流程 采購(gòu)流程 月度方案制訂流程 財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制流程 企業(yè)流程是完成某一目標(biāo)或任務(wù)而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)活動(dòng)的有序集合。3關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)

2、部“流轉(zhuǎn)的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門(mén)，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況流程 有明確定義的開(kāi)端和結(jié)束 有輸入必有輸出 在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng) 局限于單一的功能和部門(mén)輸入輸出 部 門(mén)關(guān)鍵管理流程示意圖崗位4流程設(shè)計(jì)的根本原那么與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)一切以客戶的滿意度為中心精簡(jiǎn)高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)流程可控，便于識(shí)別關(guān)鍵因素，便于考核鼓勵(lì)5結(jié)束流程終點(diǎn)開(kāi)始流程開(kāi)端 決策點(diǎn)決策點(diǎn) 流程步驟流程步驟信息文檔信息文檔A流程遷移流程說(shuō)明流程圖例方向線流程圖例行為節(jié)點(diǎn)串聯(lián)并聯(lián)6管理流程圖例如部門(mén)1/崗位1行動(dòng)1行動(dòng)2行動(dòng)3行動(dòng)6行動(dòng)7行動(dòng)8行動(dòng)5行動(dòng)9YNNY管理流程行動(dòng)4部門(mén)

3、2/崗位2部門(mén)3/崗位3部門(mén)4/崗位4部門(mén)5/崗位5例如7目 錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃根本領(lǐng)項(xiàng)二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明12二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃38XX實(shí)業(yè)集團(tuán)公司組織架構(gòu)執(zhí)行行政人事部戰(zhàn)略投資部財(cái)務(wù)管理部董事局會(huì)總裁能源事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部交通事業(yè)部礦產(chǎn)事業(yè)部監(jiān)審部營(yíng)運(yùn)管理部戰(zhàn)略投資決策委員會(huì)人力資源委員會(huì)方案預(yù)算委員會(huì)9管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是XX集團(tuán)高效運(yùn)作的重要保證房地產(chǎn)事業(yè)部一體化的管理流程交通事業(yè)部能源事業(yè)部集團(tuán)總部業(yè)務(wù)流程礦產(chǎn)事業(yè)部戰(zhàn)略管理流程投資管理流程人力資源管理流程財(cái)務(wù)管理流程合理的組織結(jié)構(gòu)固然重要，但公司的成功還取決于有效的管

4、理及業(yè)務(wù)流程支持。 管理及經(jīng)營(yíng)流程是公司管理活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體載體，和對(duì)部門(mén)及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)的進(jìn)一步定義。 流程是將公司內(nèi)各部門(mén)、職能、及個(gè)人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作的紐帶。高效運(yùn)作10戰(zhàn)略管理整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整流程部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標(biāo)管理流程工程招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評(píng)管理流程年度預(yù)算考評(píng)管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理

5、流程員工績(jī)效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程11流程名稱：整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號(hào)：HY-ZL-101 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略投資決策委員會(huì) 配合部門(mén)：總裁、行政人事部、監(jiān)審部、財(cái)務(wù)管理部、營(yíng)運(yùn)管理部、事業(yè)部、下 屬公司 決策部門(mén)：董事會(huì)戰(zhàn)略管理流程整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程12戰(zhàn)略管理流程年度經(jīng)營(yíng)方案制定流程流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)方案制定流程 流程編號(hào)：HY-ZL-102 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略投資決策委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部 配合部門(mén)：總裁、方案預(yù)算委員會(huì)、人力資源委員會(huì)、行政人事部、戰(zhàn)略投資 部、監(jiān)審部、下屬公司 決策部門(mén)：董事會(huì)13戰(zhàn)略管理

6、流程年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整流程流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整流程 流程編號(hào)：HY-ZL-103 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略投資決策委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部 配合部門(mén)：總裁、方案預(yù)算委員會(huì)、人力資源委員會(huì)、行政人事部、戰(zhàn)略投資 部、監(jiān)審部、下屬公司 決策部門(mén)：董事會(huì)14戰(zhàn)略管理流程部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程流程名稱：部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 流程編號(hào)：HY-ZL-104 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部 參與部門(mén)：行政人事部部 配合部門(mén)：總裁、方案預(yù)算委員會(huì)、戰(zhàn)略投資部、監(jiān)審部、財(cái)務(wù)管理部 資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門(mén)：董事會(huì)15戰(zhàn)略管理整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整流程部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程

7、目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標(biāo)管理流程工程招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評(píng)管理流程年度預(yù)算考評(píng)管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績(jī)效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程16投資管理流程工程投資管理決策流程流程名稱：工程投資管理決策流程 流程編號(hào)：HY-TZ-201 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略投資決策委員會(huì)、事業(yè)部 配合部門(mén)：行政人事部、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、營(yíng)運(yùn)

8、管理部、事業(yè)部 決策部門(mén)：總裁、董事會(huì)17投資管理流程工程投資管理監(jiān)控流程流程名稱：工程投資管理監(jiān)控流程 流程編號(hào)：HY-TZ-202 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略投資決策委員會(huì)、事業(yè)部 配合部門(mén)：行政人事部、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、營(yíng)運(yùn)管理部、事業(yè)部 決策部門(mén)：總裁、董事會(huì)18投資管理流程工程投資登記管理流程流程名稱：工程投資登記管理流程 流程編號(hào)：HY-TZ-203 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 配合部門(mén)：事業(yè)部、監(jiān)審部 決策部門(mén)：19投資管理流程工程投標(biāo)管理流程流程名稱：工程投標(biāo)管理流程 流程編號(hào)：HY-TZ-204 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資

9、決策委員會(huì) 配合部門(mén)：行政人事部、監(jiān)審部、營(yíng)運(yùn)管理部、事業(yè)部 決策部門(mén)：總裁、董事會(huì)20投資管理流程工程招標(biāo)管理流程流程名稱：工程招標(biāo)管理流程 流程編號(hào)：HY-TZ-205 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資決策委員會(huì) 配合部門(mén)：行政人事部、監(jiān)審部、營(yíng)運(yùn)管理部、事業(yè)部 決策部門(mén)：總裁、董事會(huì)21戰(zhàn)略管理整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整流程部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標(biāo)管理流程工程招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評(píng)管

10、理流程年度預(yù)算考評(píng)管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績(jī)效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程22財(cái)務(wù)管理流程會(huì)計(jì)核算流程流程名稱：會(huì)計(jì)核算流程 流程編號(hào)：HY-CW-301 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 參與部門(mén)：集團(tuán)各部門(mén) 配合部門(mén)：下屬公司財(cái)務(wù)管理部門(mén) 決策部門(mén)：總裁/主管副總23財(cái)務(wù)管理流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程流程名稱：年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程 流程編號(hào)：HY-CW-302 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部 參與部門(mén)：總裁、主管副總 配合部門(mén)：方案預(yù)算委員會(huì)、行政人事部、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、戰(zhàn)略投 資部、事業(yè)部

11、、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門(mén) 決策部門(mén)：董事會(huì)24財(cái)務(wù)管理流程月度財(cái)務(wù)預(yù)算修定流程流程名稱：月度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂流程 流程編號(hào)：HY-CW-303 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部 參與部門(mén)：總裁、主管副總 配合部門(mén)：方案預(yù)算委員會(huì)、行政人事部、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、戰(zhàn)略投 資部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門(mén) 決策部門(mén)：總裁、主管副總25財(cái)務(wù)管理流程月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)管理流程流程名稱：月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)管理流程 流程編號(hào)：HY-CW-304 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部 參與部門(mén)：總裁 配合部門(mén)：方案預(yù)算委員會(huì)、行政人事部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審 部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門(mén) 決策部門(mén)：總裁、主管副總26財(cái)務(wù)管理流程年

12、度預(yù)算考評(píng)管理流程流程名稱：年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評(píng)管理流程 流程編號(hào)：HY-CW-305 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部 參與部門(mén)：監(jiān)審部、行政人事部 配合部門(mén)：方案預(yù)算委員會(huì)、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部、下屬公 司財(cái)務(wù)管理部門(mén) 決策部門(mén)：總裁、董事會(huì)27財(cái)務(wù)管理流程資金方案管理流程流程名稱：資金方案管理流程 流程編號(hào)：HY-CW-306 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部 參與部門(mén)：總裁 配合部門(mén)：方案預(yù)算委員會(huì)、行政人事部、營(yíng)運(yùn)管理部、監(jiān)審部、戰(zhàn)略投資 部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門(mén) 決策部門(mén)：總裁、主管副總28財(cái)務(wù)管理流程資產(chǎn)處置管理流程流程名稱：工程資產(chǎn)處置管理流程 流程編號(hào)：HY-CW-307 主管部門(mén)：財(cái)

13、務(wù)管理部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略投資部 配合部門(mén)：戰(zhàn)略投資決策委員會(huì)、行政人事部、監(jiān)審部、營(yíng)運(yùn)管理部、事 業(yè)部 決策部門(mén)：總裁、董事會(huì)29財(cái)務(wù)管理流程內(nèi)部審計(jì)流程流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程 流程編號(hào)：HY-CW-308 主管部門(mén)：監(jiān)審部 參與部門(mén)：總裁 配合部門(mén)：行政人事、營(yíng)運(yùn)管理部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部、 下屬公司 決策部門(mén)：監(jiān)事會(huì)、總裁、主管副總30戰(zhàn)略管理整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整流程部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標(biāo)管理流程工程招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)

14、算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評(píng)管理流程年度預(yù)算考評(píng)管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績(jī)效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程31人力資源管理流程集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程流程名稱：集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 流程編號(hào)：HY-RL-401 主管部門(mén)：行政人事部 參與部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下 屬公司 配合部門(mén)： 決策部門(mén)：董事會(huì)、總裁32人力資源管理流程員工招聘管理流程流程名稱：?jiǎn)T工招聘管理流程 流程編號(hào)：HY-RL-402 主管部門(mén)：行政人事部 參與部門(mén)：用人部門(mén)

15、 配合部門(mén)：人力資源委員會(huì) 決策部門(mén)：董事會(huì)、總裁、主管副總33人力資源管理流程員工培訓(xùn)管理流程流程名稱：?jiǎn)T工培訓(xùn)管理流程 流程編號(hào)：HY-RL-403 主管部門(mén)：行政人事部 參與部門(mén)：培訓(xùn)需求部門(mén) 配合部門(mén)：人力資源委員會(huì) 決策部門(mén)：總裁、主管副總34人力資源管理流程員工績(jī)效考核流程流程名稱：?jiǎn)T工績(jī)效考核流程 流程編號(hào)：HY-RL-404 主管部門(mén)：行政人事部 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部 配合部門(mén)：人力資源委員會(huì)、戰(zhàn)略投資部、營(yíng)運(yùn)管理部、事業(yè)部、下屬 公司 決策部門(mén)：董事會(huì)、總裁、主管副總35人力資源管理流程崗位薪酬調(diào)整流程流程名稱：崗位薪酬調(diào)整流程 流程編號(hào)：HY-RL-405 主管部門(mén)

16、：行政人事部 參與部門(mén)：戰(zhàn)略投資部、營(yíng)運(yùn)管理部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下 屬公司 配合部門(mén)：人力資源委員會(huì) 決策部門(mén)：董事會(huì)、總裁、主管副總36人力資源管理流程人員任免管理流程流程名稱：人員任免管理流程 流程編號(hào)：HY-RL-406 主管部門(mén)：行政人事部 參與部門(mén)：用人部門(mén)、直接上級(jí)部門(mén) 配合部門(mén)：職能部門(mén)、下屬公司、人力資源委員會(huì) 決策部門(mén)：董事會(huì)、總裁、直接上級(jí)37人力資源管理流程離職管理流程流程名稱：離職管理流程 流程編號(hào)：HY-RL-407 主管部門(mén)：行政人事部 參與部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、離職人 配合部門(mén)：人力資源委員會(huì)、戰(zhàn)略投資部、營(yíng)運(yùn)管理部、事業(yè)部、下屬公司 決策部門(mén)：董

17、事會(huì)、總裁、主管副總、離職人直接上級(jí)38目 錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃根本領(lǐng)項(xiàng)二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明12二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃339戰(zhàn)略管理整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整流程部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標(biāo)管理流程工程招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評(píng)管理流程年度預(yù)算考評(píng)管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程

18、員工績(jī)效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程40流程名稱：整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程 流程編號(hào)：HY-ZL-101 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部結(jié)束主管副總各部門(mén)/事業(yè)部進(jìn)行戰(zhàn)略研究審核總裁/總裁辦公會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略投資部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃審核提出工作目標(biāo)制定工作方案提出報(bào)告初稿提出修改意見(jiàn)提出戰(zhàn)略報(bào)告執(zhí)行戰(zhàn)略方案提出戰(zhàn)略研究任務(wù)開(kāi)始123456789101112審核否否否是是是41流程名稱發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程編號(hào)HY-ZL-101主管部門(mén)戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1董事會(huì)提出戰(zhàn)略研究任務(wù)1個(gè)工作日2總裁/總裁辦公會(huì)提出戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)1個(gè)工作日3戰(zhàn)略投資部

19、制訂戰(zhàn)略研究計(jì)劃戰(zhàn)略研究計(jì)劃2個(gè)工作日4戰(zhàn)略投資部開(kāi)展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等等各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息5個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿戰(zhàn)略規(guī)劃初稿5個(gè)工作日6各部門(mén)和事業(yè)部提出修改意見(jiàn)2個(gè)工作日7戰(zhàn)略投資部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告2個(gè)工作日8主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日9總裁/總裁辦公會(huì)審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日10董事會(huì)審核通過(guò)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告1個(gè)工作日11戰(zhàn)略投資部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告1個(gè)工作日12各部門(mén)/事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃35年整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明42戰(zhàn)略管理整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案制定流

20、程年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整流程部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標(biāo)管理流程工程招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評(píng)管理流程年度預(yù)算考評(píng)管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績(jī)效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程43提議 評(píng)估立項(xiàng)準(zhǔn)備討論、審議討論、審議開(kāi)展工程研究提交研究報(bào)告繼續(xù)階段性評(píng)估報(bào)告通過(guò)立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告權(quán)限內(nèi)？否投資實(shí)施主管副總工程提議部門(mén)總裁/投資決策委員會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)

21、略投資部1開(kāi)始不通過(guò)234是通過(guò)審議、篩選5678910不通過(guò)審批結(jié)束 流程名稱：工程投資管理決策流程 流程編號(hào)：HY-TZ-201 主管部門(mén)：戰(zhàn)略投資部44流程名稱項(xiàng)目投資管理決策流程流程編號(hào)HY-TZ-201主管部門(mén)戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部及相關(guān)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目投資提議投資建議書(shū)2戰(zhàn)略投資部對(duì)項(xiàng)目建議進(jìn)行初步評(píng)估，對(duì)通過(guò)評(píng)估的項(xiàng)目建議撰寫(xiě)項(xiàng)目研究立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總裁和投資決策委員會(huì)討論和篩選評(píng)估材料評(píng)估報(bào)告立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告3個(gè)工作日3總裁和投資決策委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目建議進(jìn)行討論和篩選立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告篩選結(jié)果1個(gè)工作日4戰(zhàn)略投資部對(duì)通過(guò)篩選

22、的項(xiàng)目建議做好立項(xiàng)準(zhǔn)備2個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目展開(kāi)研究，定期與不定期向總裁和投資決策委員會(huì)提交階段性的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，在項(xiàng)目終結(jié)時(shí)向總裁提交項(xiàng)目研究報(bào)告階段性評(píng)估報(bào)告10個(gè)工作日6總裁和委員會(huì)對(duì)階段行報(bào)告進(jìn)行討論、審議，根據(jù)討論結(jié)果有權(quán)立即終止項(xiàng)目研究階段性評(píng)估報(bào)告審議結(jié)果1個(gè)工作日7總裁和委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目研究報(bào)告進(jìn)行討論、審議項(xiàng)目研究報(bào)告審議結(jié)果1個(gè)工作日8總裁在權(quán)限內(nèi)審批投資項(xiàng)目審批結(jié)果1個(gè)工作日9董事會(huì)審批通過(guò)總裁/投資決策委員會(huì)審議的項(xiàng)目審批結(jié)果1個(gè)工作日10戰(zhàn)略投資部組織實(shí)施通過(guò)審批的項(xiàng)目項(xiàng)目存續(xù)期間工程投資管理決策流程操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明45戰(zhàn)略管理整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案制定

23、流程年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整流程部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標(biāo)管理流程工程招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評(píng)管理流程年度預(yù)算考評(píng)管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績(jī)效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程46下屬公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理/核算主管上報(bào)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬憑證審核憑證明細(xì)賬及總賬生成報(bào)表已經(jīng)審批的資金支出資金收入現(xiàn)金/銀行憑證報(bào)表，分析報(bào)告審核整體分析報(bào)告審批會(huì)

24、計(jì)出納總裁/主管副總審核結(jié)束開(kāi)始1234567891011 流程名稱：會(huì)計(jì)核算流程 流程編號(hào)：HY-CW-301 主管部門(mén)：財(cái)務(wù)管理部47流程名稱會(huì)計(jì)核算流程流程編號(hào)HY-CW-301主管部門(mén)財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1業(yè)務(wù)發(fā)生部門(mén)業(yè)務(wù)憑證報(bào)送業(yè)務(wù)憑證3個(gè)工作日2會(huì)計(jì)編制轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證1個(gè)工作日3出納根據(jù)實(shí)際資金支出、收入事項(xiàng)編制憑證，交由會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行憑證1個(gè)工作日4會(huì)計(jì)審查核對(duì)現(xiàn)金、銀行憑證現(xiàn)金、銀行憑證審核結(jié)果1個(gè)工作日5核算主管/財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核憑證的真實(shí)性、合規(guī)性 會(huì)計(jì)憑證審核結(jié)果1個(gè)工作日6會(huì)計(jì)編制明晰賬，生成總賬總賬2個(gè)工作日7會(huì)計(jì)編制報(bào)

25、表報(bào)表2個(gè)工作日8下屬公司上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、分析報(bào)告分報(bào)表、報(bào)告2個(gè)工作日9核算主管編制整體分析報(bào)表、報(bào)告分報(bào)表、報(bào)告整體分析報(bào)表、報(bào)告2個(gè)工作日10財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核整體分析報(bào)表、報(bào)告整體分析報(bào)表、報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日11總裁/主管副總審批整體分析報(bào)表、報(bào)告審批結(jié)果1個(gè)工作日會(huì)計(jì)核算流程操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明48各部門(mén)/下屬公司董事會(huì)總裁/方案預(yù)算委員會(huì)營(yíng)運(yùn)管理部主管副總召開(kāi)各部門(mén)預(yù)算規(guī)劃會(huì)議，討論/平衡預(yù)算審批根據(jù)指導(dǎo)原那么和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各部門(mén)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原那么和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門(mén)預(yù)算調(diào)整后的各部門(mén)預(yù)算匯總結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行結(jié)束召開(kāi)預(yù)算終審會(huì)

26、，通過(guò)公司預(yù)算終審方案通知各部門(mén)并備案年度經(jīng)營(yíng)方案/年度財(cái)務(wù)目標(biāo)上報(bào)通過(guò)不通過(guò)開(kāi)始 下達(dá)12345678910 流程名稱：年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 流程編號(hào)：HY-CW-302 主管部門(mén)：營(yíng)運(yùn)管理部49戰(zhàn)略管理整體開(kāi)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案制定流程年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整流程部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理工程投資管理決策流程工程投資管理監(jiān)控流程工程投資登記管理流程工程投標(biāo)管理流程工程招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評(píng)管理流程年度預(yù)算考評(píng)管理流程資金方案管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績(jī)效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程50各部門(mén)董事會(huì)/總裁/主管副總行政人事