房地產(chǎn)企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程匯總（word附圖）

1、目 錄 TOC o 2-9 h z t 標題 1,1 HYPERLINK l _Toc17175041 *主業(yè)務(wù)管理流程 PAGEREF _Toc17175041 h 4 HYPERLINK l _Toc17175042 公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175042 h 5 HYPERLINK l _Toc17175043 *公司決策管理流程 PAGEREF _Toc17175043 h 10 HYPERLINK l _Toc17175044 *經(jīng)營決策管理流程說明 PAGEREF _Toc17175044 h 11 HYPERLINK l _Toc17175045 公司

2、經(jīng)營計劃管理流程 PAGEREF _Toc17175045 h 14 HYPERLINK l _Toc17175046 公司經(jīng)營計劃管理流程說明 PAGEREF _Toc17175046 h 15 HYPERLINK l _Toc17175047 *公司合同管理流程 PAGEREF _Toc17175047 h 19 HYPERLINK l _Toc17175048 *公司合同管理流程節(jié)點流程說明 PAGEREF _Toc17175048 h 20 HYPERLINK l _Toc17175049 項目信息管理流程 PAGEREF _Toc17175049 h 22 HYPERLINK l _

3、Toc17175050 項目信息管理流程說明 PAGEREF _Toc17175050 h 23 HYPERLINK l _Toc17175051 *公司企業(yè)文化管理流程 PAGEREF _Toc17175051 h 25 HYPERLINK l _Toc17175052 *公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175052 h 26 HYPERLINK l _Toc17175053 *公司投資策劃管理流程 PAGEREF _Toc17175053 h 29 HYPERLINK l _Toc17175054 *公司投資策劃管理流程節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175

4、054 h 30 HYPERLINK l _Toc17175055 質(zhì)量管理體系建設(shè)流程 PAGEREF _Toc17175055 h 32 HYPERLINK l _Toc17175056 質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175056 h 33 HYPERLINK l _Toc17175057 效果評估流程 PAGEREF _Toc17175057 h 35 HYPERLINK l _Toc17175058 效果評估管理流程說明 PAGEREF _Toc17175058 h 36 HYPERLINK l _Toc17175059 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGE

5、REF _Toc17175059 h 38 HYPERLINK l _Toc17175060 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175060 h 39 HYPERLINK l _Toc17175061 市場部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175061 h 41 HYPERLINK l _Toc17175062 市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175062 h 42 HYPERLINK l _Toc17175063 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175063 h 44 HYPERLINK l _Toc1717

6、5064 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175064 h 45 HYPERLINK l _Toc17175065 開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175065 h 48 HYPERLINK l _Toc17175066 開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175066 h 49 HYPERLINK l _Toc17175067 工程部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175067 h 53 HYPERLINK l _Toc17175068 工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175068 h 5

7、4 HYPERLINK l _Toc17175069 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程 PAGEREF _Toc17175069 h 56 HYPERLINK l _Toc17175070 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175070 h 57 HYPERLINK l _Toc17175071 銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175071 h 62 HYPERLINK l _Toc17175072 銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175072 h 63 HYPERLINK l _Toc17175073 審計部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGE

8、REF _Toc17175073 h 66 HYPERLINK l _Toc17175074 審計部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175074 h 67 HYPERLINK l _Toc17175075 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175075 h 71 HYPERLINK l _Toc17175076 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175076 h 72 HYPERLINK l _Toc17175077 建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175077 h 74 HYPERLINK l _Toc1

9、7175078 建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明 PAGEREF _Toc17175078 h 75*主業(yè)務(wù)管理流程編號：AYA01部門名稱流程名稱公司主導業(yè)務(wù)流程層 次2概 要房地產(chǎn)開發(fā)主導業(yè)務(wù)管理管委會總經(jīng)理投資發(fā)展部開發(fā)部造價部工程部采購部銷售部財務(wù)部ABCDEFGHI項目可行性研究營銷推廣123審批立項456789101112131415審批設(shè)計管理委托設(shè)計前期規(guī)劃營銷策劃項目建議市場調(diào)查開始融資項目估算立項手續(xù)工程決算結(jié)算審核確定工程承包商預算編制施工前準備竣工驗收工程項目管理計劃管理技術(shù)管理質(zhì)量管理成本控制工程招標編制標的招標前準備甲供采購結(jié)束售后服務(wù)銷售支付工程款收款公司名稱秦皇島

10、*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明第一階段：市場調(diào)研和項目立項節(jié)點C2，市場調(diào)查投資發(fā)展部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃進行市場調(diào)查。將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理。并及時輸入電腦數(shù)據(jù)庫。節(jié)點C3，項目建議投資發(fā)展部根據(jù)匯總的市場調(diào)查結(jié)果提出項目建議書。將項目建議上報總經(jīng)理審批。節(jié)點B3，審批 總經(jīng)理對投資發(fā)展部上報的項目建議進行審批。將審批后的項目建議及時下發(fā)投資發(fā)展部開始進行項目可行性研究。（時限為：審批后三日內(nèi)下發(fā)投資發(fā)展部。）節(jié)點C4，項目可行性研究投資發(fā)展部收到總經(jīng)理審批后的項目建議后，開始進行可行性研究。將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見和建議，編制成

11、正式文件。將文件送至管理委員會進行立項審批。節(jié)點A5，立項審批管理委員會對投資發(fā)展部上報的項目可行性研究報告進行討論和審批。通過立項審批后及時通知投資發(fā)展部、開發(fā)部和工程部進行相關(guān)工作。（時限為：審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門。）第二階段：項目前期規(guī)劃 節(jié)點C6，營銷策劃、前期規(guī)劃投資發(fā)展部在管理委員會審批立項后，按照項目規(guī)劃進行營銷策劃及前期規(guī)劃。將制訂好的營銷策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。節(jié)點D6，立項手續(xù)開發(fā)部根據(jù)管理委員會的立項審批及投資發(fā)展部的項目規(guī)劃安排立項工作。到相關(guān)政府部門辦理立項手續(xù)。（包括繳納各種費用）取得政府部門頒發(fā)的各種證書和批件。節(jié)點D7，項目估算開發(fā)部根據(jù)辦理立項手續(xù)

12、中的有關(guān)實際情況，進行項目估算。依據(jù)項目估算，制訂融資方案。節(jié)點D8，融資開發(fā)部根據(jù)融資方案到相關(guān)部門進行融資。及時將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)總監(jiān)、投資發(fā)展部，以開始安排項目設(shè)計。節(jié)點C8，委托設(shè)計投資發(fā)展部根據(jù)制訂的營銷策劃及前期規(guī)劃，結(jié)合開發(fā)部融資情況自己（或委托）進行項目整體方案設(shè)計。整體方案設(shè)計完成后，對施工圖設(shè)計進行發(fā)包，委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計。節(jié)點C9，設(shè)計管理投資發(fā)展部按照項目整體設(shè)計方案對進行施工圖設(shè)計進行管理。通知造價部準備編制預算。第三階段：施工準備節(jié)點F6，施工前準備工程部接到立項審批通知后，按照立項手續(xù)進行情況進行施工前的各項準備工作。節(jié)點F8，招標前準備工程部根據(jù)

13、項目計劃進行招標前準備工作。節(jié)點E9，預算編制造價部根據(jù)設(shè)計圖紙，編制項目預算。將編制的項目預算送交工程部以編制工程標的。（時限為：編制好預算一日內(nèi)送交工程部）節(jié)點F9，編制標的工程部根據(jù)造價部的項目預算編制標的。編制標的后準備工程招標工作。節(jié)點F10，工程招標工程部依據(jù)政府的各項規(guī)定開始進行工程招標。嚴格按照國家的規(guī)定程序選擇工程承包商。節(jié)點F11，確定工程承包商工程部和政府相關(guān)部門一起進行評標。工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商。第四階段 工程管理節(jié)點F12，工程項目管理工程部確定承包商后，在施工實施中進行工程項目管理。工程項目管理包括：計劃管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、成本控制。按照

14、工程項目進行程序，及時通知造價部及采購部進行結(jié)算審核和甲供采購。節(jié)點E12，結(jié)算審核造價部根據(jù)工程進度報表進行工程承包商月度結(jié)算審核。辦理工程款撥付手續(xù)。節(jié)點G12，甲供采購采購部根據(jù)工程進度計劃進行甲供采購。辦理甲供采購的材料和設(shè)備的驗收和結(jié)算手續(xù)。及時將采購情況通知工程部。節(jié)點I12，支付工程款財務(wù)部按照造價部和各級領(lǐng)導前人的撥款單向工程承包商支付工程進度款。第五階段 竣工驗收和決算節(jié)點F14，工程驗收工程部在工程結(jié)束后組織進行竣工驗收。驗收合格后通知造價部進行工程決算工作。節(jié)點E14，工程決算造價部在工程部驗收后和工程承包商辦理工程決算。第六階段 銷售和售后服務(wù)節(jié)點H12，營銷推廣銷售部

15、進行營銷策劃和市場推廣工作。根據(jù)營銷計劃組織銷售準備工作。節(jié)點H13，銷售銷售部根據(jù)營銷計劃進行銷售。依據(jù)銷售情況指導客戶付款。將客戶資料登記備案，以便進行售后服務(wù)工作。節(jié)點I13，收款財務(wù)部收取客戶的交款。向客戶開具發(fā)票證明。節(jié)點H14，售后服務(wù)銷售部根據(jù)銷售客戶紀錄，進行售后服務(wù)工作。征求客戶意見，不斷改進售后服務(wù)工作。*公司決策管理流程編號：AYA02*經(jīng)營決策管理流程說明節(jié)點D2，提出要求解決的問題部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實際情況，提出要求解決的問題；將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點C2，判定是否重大問題部門經(jīng)理對業(yè)務(wù)人員提出的問題進行審核；經(jīng)審核，認為不屬于重大事項的，否決，不再按此流

16、程進行；經(jīng)審核，確認屬于重大事項的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進行后續(xù)工作。節(jié)點C4，提出要求解決的問題部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點B4，提出要求解決的問題副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點A4，提出要求解決的問題總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展實際，提出要解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點B5，按指示收集相關(guān)資料副總經(jīng)理對總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點C5，按指示收集相關(guān)資料部門經(jīng)理對總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安

17、排收集相關(guān)的資料；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點D6，收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)人員對各級管理人員轉(zhuǎn)來的有關(guān)解決問題的要求，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)；將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請示方案；將請示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B6，能否解決副總經(jīng)理對提交的請示方案進行審核；經(jīng)審核，確認方案可行的，著手完善方案；經(jīng)審核，確認方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點B7，裁定解決方案副總經(jīng)理對確認的方案進行裁定；將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點C7，組織分派部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)

18、務(wù)人員。節(jié)點B8，提交決策意向副總經(jīng)理對于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點A8，決策總經(jīng)理對副總經(jīng)理提交的決策意向進行決策；經(jīng)過決策，認為不可行的，否決；經(jīng)過決策，確認可以解決問題，繼續(xù)進行此流程。節(jié)點A9，決策意見總經(jīng)理對決策意向簽署意見；將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點B9，按決策分派任務(wù)副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù)；將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點C9，組織分派部門經(jīng)理對分派的任務(wù)進行組織分派；對于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準備擬定方案。節(jié)點C10，擬定解決草案部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點B10，

19、修改審定草案副總經(jīng)理對提交的草案進行修正和審定；將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點A10，審批總經(jīng)理對草案進行審核；經(jīng)審核批準后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。節(jié)點B11，按決策分派任務(wù)副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點C11，制定實施方案并下發(fā)各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實施方案；將實施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點D11，決策執(zhí)行各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實施方案的要求進行決策的執(zhí)行。公司經(jīng)營計劃管理流程編號：AYA03公司經(jīng)營計劃管理流程說明第一階段：年度經(jīng)營計劃分解節(jié)點A2，年度計劃草案總經(jīng)理提出年度經(jīng)營總體計劃草案，包括年度利潤目標、年度營業(yè)額目標、具體項目目標、人員發(fā)展目

20、標等，并向中高層說明經(jīng)營計劃總體思想。節(jié)點B2，細化分解目標各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營計劃，針對自己的職責和領(lǐng)導的部門職能進行分解；向主管部門經(jīng)理說明；在5個工作日內(nèi)完成。節(jié)點D2，制定年度目標各部門依照本部門的職能制定本部門年度目標；向主管副總報批。節(jié)點B3，審批各主管副總對主管部門的年度目標進行審批，對審批不合格的目標返回D2重新制定；將審批通過的部門年度目標傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點C4，匯總組織討論平衡人力資源部對各部門傳送的年度目標進行匯總組織討論平衡；轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點B4，簽署意見各主管副總對平衡后的主管部門年度目標簽署意見；轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點A5，審批總經(jīng)

21、理對各部門的年度目標進行審核，對審批不合格的返回B2；各部門年度指標審核通過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點B5，簽署意見各副總經(jīng)理對經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目標簽署意見；轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點C6，下發(fā)簽署人力資源部對審批通過的年度目標簽署意見；將年度目標分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門。節(jié)點A7，備案各部門目標總經(jīng)理對公司各部門的年度目標進行備案。節(jié)點B7，主管本人目標備案下屬部門副總經(jīng)理對其主管部門的年度指標進行備案，并確認本人的年度目標。節(jié)點C7，備案人力資源部對各部門的年度指標進行備案，作為本年度考核的依據(jù)。節(jié)點D7，簽署各部門對本部門的年度指標簽署確認。第二階段：目標執(zhí)行節(jié)點D8，業(yè)務(wù)執(zhí)

22、行各部門按照簽署確認的年度目標開展本部門的業(yè)務(wù)，對年度目標進行層層分解，落實到人。因形勢變化，原定年度目標實現(xiàn)存在較大困難或無法實現(xiàn)時，組織本部門對該目標進行論證。節(jié)點D9，目標調(diào)整部門對年度目標實現(xiàn)的可能性及實現(xiàn)程度進行論證，當確認不能完成年度指標時，對年度目標提出調(diào)整方案。節(jié)點D10，申請調(diào)整內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)有水平和客觀實際，提出年度目標調(diào)整的申請。將申請?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。節(jié)點B10，審批副總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標調(diào)整方案進行審核；經(jīng)審核，凡認為通過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的目標，其調(diào)整方案不予批準，返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標計劃；當確認該指標確實無法實現(xiàn)時，批準調(diào)整方案并提交

23、總經(jīng)理審批。節(jié)點A11，審批總經(jīng)理對主管部門提出的年度目標調(diào)整方案進行審核；對未批準的年度目標返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標計劃；對批準的，返回B5。節(jié)點D12，業(yè)務(wù)總結(jié)各部門對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進行業(yè)務(wù)總結(jié)，包括指標完成情況，在指標完成的過程中的各種問題，采取的措施等等。將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。節(jié)點C12，組織考核依據(jù)公司的考核規(guī)定，對各部門的業(yè)務(wù)完成情況進行考核；匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點B12，簽署意見各主管副總經(jīng)理對主管部門的考核結(jié)果簽署意見；考核結(jié)果報送總經(jīng)理。節(jié)點A12，審批總經(jīng)理對考核結(jié)果進行審批，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。節(jié)點B13，簽署意見各主管副總經(jīng)理對審批通過的考

24、核結(jié)果簽署意見進行確認；經(jīng)確認的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點C13，落實獎懲人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對各單位進行考核獎懲；獎懲結(jié)果送達各部門。節(jié)點D13，提出下年度改進措施各單位針對獎懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進提高的措施。*公司合同管理流程編號：AYA04*公司合同管理流程節(jié)點流程說明節(jié)點E2，收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息各部門業(yè)務(wù)人員收集工作中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。將收集到的信息報部門經(jīng)理。節(jié)點D2，起草合同部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。將擬好的合同交主管副總審定。（時限為三日內(nèi)，于完成當日上交）節(jié)點C2，審核主管副總對部門經(jīng)理提交的合同進行審核。節(jié)點C3，審核意見，提交決策意向主管

25、副總對各部門提交的合同草稿進行審核后提出審核意見和決策意向。將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點B3，審核律師對合同草稿進行審核。節(jié)點B4，審核意見，提交決策意向律師對合同草稿提出審核意見將審核意見與合同草稿交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4，審批總經(jīng)理對合同草稿進行詳細審查。結(jié)合主管副總和法律顧問的意見，提出自己的意見。經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點D5，合同簽收各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的合同。節(jié)點D6，執(zhí)行合同各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標合同、采購合同、銷售合同。節(jié)點D7，是否變更在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。節(jié)點D8，合同變更內(nèi)容部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。

26、將變更內(nèi)容交主管副總審核。節(jié)點C8，審核主管副總對變更內(nèi)容進行審核，給出審核意見。將審核意見提交法律顧問。節(jié)點B9，審核法律顧問考慮主管副總的決策意向，從法律角度對變更內(nèi)容進行審核。節(jié)點B10，審核意見，提交決策意向給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。節(jié)點A10，審批總經(jīng)理考慮主管副總和法律顧問的決策意見，對合同變更進行審核。在認可的合同變更上簽字并批署意見，下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變更后的合同。項目信息管理流程編號：AYA05部門名稱*流程名稱項目信息管理流程層 次1概 要項目信息管理總經(jīng)理副總經(jīng)理投資發(fā)展部各職能部門ABCD1234567891011審批決策審議結(jié)束制定相關(guān)政策提供決策依據(jù)整

27、理匯總項目報表建立項目信息管理制度建立項目信息編碼體系開始提供項目管理報表查詢使用存檔整理信息分類信息收集公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項目信息管理流程說明第一階段 信息基礎(chǔ)建設(shè)階段節(jié)點C2，體系建設(shè)投資發(fā)展部組織進行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標準化，構(gòu)建*公司的項目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。節(jié)點C3，制度建設(shè)投資發(fā)展部組織制定公司的項目信息管理制度，以之作為公司信息管理的規(guī)范和考評依據(jù)。第二階段 信息加工處理階段節(jié)點D3，信息收集各部門根據(jù)項目管理的要求，收集相關(guān)的資料。節(jié)點D4，信息分類各部門對收集的資料按照公司

28、的編碼體系和制度的要求，進行分類和統(tǒng)一的編碼。節(jié)點D5，存檔整理各部門信息管理人員對信息資料進行存檔整理，使資料完整規(guī)范。節(jié)點D6，查詢使用各業(yè)務(wù)人員根據(jù)項目的需要，查詢使用經(jīng)過處理的信息資料。節(jié)點D7，提供項目管理報表各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成項目管理報表。項目報表轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。第三階段 決策階段節(jié)點C7，整理匯總項目報表投資發(fā)展部對各部門提交的項目報表進行整理匯總。節(jié)點C8，提供決策依據(jù)投資發(fā)展部對項目報表進行分析，對項目管理的決策提供相關(guān)的依據(jù)。將決策依據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理。節(jié)點B8，審議副總經(jīng)理對投資發(fā)展部提交的決策依據(jù)進行審議。經(jīng)審議通過后，將決策提交總經(jīng)理。節(jié)點A9，審批總經(jīng)理對決策進

29、行審批節(jié)點A10，決策總經(jīng)理批準通過決策依據(jù)后，進行相關(guān)的決策。決策轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。節(jié)點C10，制定相關(guān)政策投資發(fā)展部依照總經(jīng)理的決策，制定相關(guān)的政策，保證項目的順利實施。*公司企業(yè)文化管理流程編號：AYA06*公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明第一階段：企業(yè)文化方向的確定階段節(jié)點A2，企業(yè)文化建設(shè)意見公司決策層根據(jù)公司的價值觀、宗旨和目標給出公司企業(yè)文化建設(shè)意見。將企業(yè)文化建設(shè)意見下發(fā)人力資源部。節(jié)點B2，設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷人力資源部根據(jù)公司決策層給出的公司價值觀及宗旨、目標設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點C2，組織員工參加調(diào)查活動行政部門配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參加滿意度調(diào)查活動。節(jié)點E2，員

30、工參加問卷調(diào)查活動全體員工參加問卷調(diào)查活動。節(jié)點B3，明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求人力資源部根據(jù)全體員工對企業(yè)文化的認同程度和對企業(yè)的期望調(diào)查，收集問卷后進行分析，明確現(xiàn)有企業(yè)文化的實施情況。節(jié)點B4，梳理出企業(yè)價值觀體系人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化和企業(yè)文化的未來需求制定企業(yè)價值觀體系。將得出的企業(yè)價值觀體系上報公司決策層審批。節(jié)點A4，審批公司決策層對人力資源部上報的企業(yè)價值觀體系進行審核。節(jié)點A5，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)文化的方向。將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理。節(jié)點D5，企業(yè)文化方向認可各部門經(jīng)理認可企業(yè)文化方向后開始企業(yè)文化實施的設(shè)計

31、。第二階段：企業(yè)文化實施設(shè)計階段節(jié)點A6,明確價值觀公司決策層明確企業(yè)價值觀。節(jié)點B6，組織規(guī)劃設(shè)計、員工職業(yè)生涯、績效管理人力資源部根據(jù)公司決策層確定的企業(yè)價值觀在對公司組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性和變化性進行分析的基礎(chǔ)上，進行組織規(guī)劃設(shè)計。人力資源部組織進行員工職業(yè)生涯設(shè)計，包括錄用、任免、晉升、調(diào)動、退休等的設(shè)計方案。人力資源部設(shè)計績效管理方案，制定績效考核制度及薪酬設(shè)計。節(jié)點E6，管理團隊管理風格規(guī)范公司各部門管理團隊管理風格的規(guī)范化設(shè)計。節(jié)點E7，員工大會通過在員工大會上討論形成的企業(yè)文化實施設(shè)計方案，以得到員工的認可。節(jié)點E8，認可公司愿景員工認可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建設(shè)得以實施的基礎(chǔ)。第三階

32、段：企業(yè)文化建設(shè)實施階段節(jié)點A9,制度執(zhí)行企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)的有關(guān)制度。節(jié)點B9，觀念培訓、人員職業(yè)化規(guī)范塑造人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動，對全體員工進行觀念培訓。人力資源部對員工進行職業(yè)化的規(guī)范塑造。節(jié)點C9,企業(yè)文化形象、團隊活力行政部執(zhí)行公司文化建設(shè)的相關(guān)制度，負責建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān)部門建設(shè)企業(yè)文化。行政部負責開展活動，創(chuàng)建團隊活力。節(jié)點D9，制度執(zhí)行各部門經(jīng)理在本部門的經(jīng)營活動中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建設(shè)活動。節(jié)點E9，制度執(zhí)行全體員工積極參與企業(yè)文化建設(shè)活動。節(jié)點B10，設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷人力資源部再次設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點C10，組織員工參加

33、調(diào)查活動行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調(diào)查活動。節(jié)點E10，參加問卷調(diào)查活動全體員工參與問卷調(diào)查活動。節(jié)點B10，調(diào)查對比對收集到的問卷進行統(tǒng)計、分析，并與前次調(diào)查進行對比，考察員工對新企業(yè)文化的認同度和滿意度。*公司投資策劃管理流程編號：AYA07部門名稱流程名稱投資策劃管理流程圖層 次3概 要總經(jīng)理副總經(jīng)理 投資發(fā)展部各職能部門ABcD1234567891011審批設(shè)定目標開始 目標分解簽署意見審核 明確項目需求分析和活動分析方案設(shè)計組織實施項目資源的配置規(guī)劃 更新與改進 改進實施結(jié)束 質(zhì)量成本預算控制修正計劃方案組織團隊公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)

34、人簽發(fā)日期*公司投資策劃管理流程節(jié)點說明第一階段：方案設(shè)計階段節(jié)點A2，設(shè)定目標總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定經(jīng)營目標。將制定的戰(zhàn)略和經(jīng)營目標下發(fā)副總經(jīng)理進行目標分解。節(jié)點B2，目標分解副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標組織進行目標分解。將目標分解結(jié)果下發(fā)投資發(fā)展部。（在目標分解后當日下發(fā)）節(jié)點C3，明確項目投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標分解的結(jié)果制定出系統(tǒng)、明確的項目計劃。節(jié)點C4，需求分析和活動分析投資發(fā)展部根據(jù)項目計劃進行市場需求分析、行業(yè)分析、內(nèi)部資源分析等。將分析結(jié)果通知各部門。（兩個工作日內(nèi)完成）節(jié)點D4，組織團隊各部門組織相關(guān)人員形成項目團隊。節(jié)點C5，項目資源的配置規(guī)劃投資發(fā)展部在

35、對整個項目進行分析的基礎(chǔ)上進行項目投資分析、投資規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟測算，對項目資源進行規(guī)劃。將資源配置規(guī)劃交副總審核。節(jié)點B5，審核副總經(jīng)理對投資發(fā)展部提交的項目資源配置計劃進行審核。經(jīng)審核資源配置不合理的返回投資發(fā)展部重新進行分析。副總將通過審批的項目資源配置計劃交總經(jīng)理審批。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對資源配置計劃進行審批，簽署意見。將審批的資源計劃轉(zhuǎn)到副總處。節(jié)點B6，簽署意見副總根據(jù)總經(jīng)理審批的資源配置規(guī)劃簽署自己的意見。將批署過的規(guī)劃下發(fā)投資發(fā)展部。（批署當日下發(fā)）節(jié)點C7，方案設(shè)計投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理和副總批署的意見結(jié)合公司資源狀況進行系統(tǒng)的設(shè)計。節(jié)點D8，質(zhì)量成本預算各部門根據(jù)項目規(guī)劃進

36、行本部門的質(zhì)量成本預算控制，并將相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)交投資發(fā)展部。第二階段：項目實施階段節(jié)點C8，組織實施投資發(fā)展部根據(jù)方案設(shè)計和各部門的資料、數(shù)據(jù)組織項目的實施。節(jié)點D9，修正計劃方案在項目實施過程中各部門根據(jù)項目進行的情況不斷修正各自的方案，并上報投資發(fā)展部。節(jié)點C9，更新與改進投資發(fā)展部對項目提出改進措施。節(jié)點C10，改進措施投資發(fā)展部實施改進措施。質(zhì)量管理體系建設(shè)流程編號：AYA08部門名稱質(zhì)量管理部流程名稱*公司質(zhì)量管理體系建設(shè)流程層 次2概 要質(zhì)量管理體系建設(shè)總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資發(fā)展部質(zhì)量管理部各職能部門ABCDE質(zhì)量體系策劃1234567891011審批管理評審 審批提出質(zhì)量管理的

37、規(guī)劃要求 質(zhì)量手冊編寫開始結(jié) 束提出改進項目并落實跟蹤歸零年度質(zhì)量體系建設(shè)目標編制年度質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃審核整改執(zhí)行計劃內(nèi)審實施程序文件的編寫與匯總公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 1 頁 第 1 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明第一階段：編制質(zhì)量工作計劃節(jié)點C1，質(zhì)量管理規(guī)劃投資發(fā)展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點D2，質(zhì)量管理部策劃質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點控制項目；執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的要求，補充完善項目；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定；質(zhì)量管理部負責組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點D3，質(zhì)量手冊編寫質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊的編寫培訓和匯總；質(zhì)量管理部最后定稿

38、，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊。節(jié)點D4、A4，年度質(zhì)量體系建設(shè)目標確定質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標并報總經(jīng)理審批。節(jié)點D5、E5，A6，程序文件編寫各職能部門編寫相應(yīng)的質(zhì)量體系程序文件，并報質(zhì)量部審核；質(zhì)量管理部最后定稿，交行政副總審批。節(jié)點A6，審批行政副總匯總的程序文件進行審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。 第二階段：質(zhì)量計劃實施、整改節(jié)點D7，編制年度質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃編制質(zhì)量體系工作計劃和內(nèi)審計劃。節(jié)點D8，執(zhí)行計劃內(nèi)審實施質(zhì)量體系工作計劃并組織設(shè)施。節(jié)點D9，審核整改據(jù)計劃的實施情況進行審核整改。第三階段：管理評審節(jié)點A9，管理評審質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系的運行狀況進行總結(jié)并編

39、寫審核報告，提供有效的“管理評審”依據(jù)，總經(jīng)理負責組織管理評審。評審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點D10，質(zhì)量管理部提出改進措施并落實跟蹤歸零。效果評估流程編號：AYA09部門名稱*流程名稱效果評估流程層 次2概 要效果評估總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部各部門經(jīng)理業(yè)務(wù)人員ABCDE123456789審批意見簽署評估審議政策調(diào)整分析研究編寫評估分析報告措施改進完善實施工作調(diào)查開始資料收集結(jié)束工作改進公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期效果評估管理流程說明節(jié)點E2，資料收集各部門業(yè)務(wù)人員收集工作結(jié)果的相關(guān)資料，提交部門經(jīng)理。節(jié)點D3，工作調(diào)查各部門經(jīng)理根據(jù)工作結(jié)果，對工

40、作過程進行相關(guān)的調(diào)查。節(jié)點D4，分析研究通過調(diào)查，部門經(jīng)理對工作結(jié)果和工作過程進行分析和研究，對工作的得與失有明確和客觀的分析并提出解決辦法。節(jié)點D5，編寫評估分析報告部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評估分析報告，提交人力資源部。節(jié)點C5，評估審議人力資源部組織相關(guān)人員對報告進行評估審議，做出評審意見。將報告及評審意見提交副總經(jīng)理。節(jié)點B5，簽署意見副總經(jīng)理對評審結(jié)果進行審核，并簽署意見。相關(guān)材料提交總經(jīng)理。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對效果評審進行審批。審批意見轉(zhuǎn)人力資源部節(jié)點C6，政策調(diào)整人力資源部依據(jù)總經(jīng)理審批意見，對相關(guān)的政策進行調(diào)整，為按時完成各項工作創(chuàng)造條件。節(jié)點D6，措施改進完善實施各部門經(jīng)理根

41、據(jù)相關(guān)的政策調(diào)查，制定改進措施并在實施中不斷完善，提高各項工作的完成水平。節(jié)點E7，工作改進各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改進措施，鞏固工作成績，改進工作不足，使工作效果持續(xù)不斷的提高。投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程層 次2概 要投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理市場部投資發(fā)展部造價部財務(wù)部技術(shù)部ABCDEF12345678審批審批市場調(diào)查結(jié)束審批制定項目開發(fā)政策投資發(fā)展規(guī)劃項目立項項目論證編寫可研報告市場調(diào)研開始提供技術(shù)和財務(wù)數(shù)據(jù)公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：項目立項階段節(jié)點C

42、2，市場調(diào)研投資發(fā)展部通過地區(qū)經(jīng)濟、社會情況調(diào)查和房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)信息的調(diào)查與分析確定項目的開發(fā)。節(jié)點B3，市場調(diào)查市場部根據(jù)公司項目開發(fā)的相關(guān)要求進行市場調(diào)查，并對調(diào)查到的信息進行整理、分析，出具調(diào)查報告。將調(diào)查報告交投資發(fā)展部，進行可研分析。節(jié)點D3，提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)造價部對項目進行預、決算，并提供各項經(jīng)濟技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。將相關(guān)數(shù)據(jù)和預、決算報告交投資發(fā)展部。節(jié)點E3，提供財務(wù)數(shù)據(jù)財務(wù)部對項目進行財務(wù)評價和分析，出具分析報告。將報告交投資發(fā)展部。節(jié)點F3，提供技術(shù)數(shù)據(jù)技術(shù)部向投資發(fā)展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。節(jié)點C3，編寫科研報告投資發(fā)展部根據(jù)財務(wù)部的財務(wù)分析、造價部的成本估算、技術(shù)部的專業(yè)數(shù)據(jù)編寫可

43、研報告。節(jié)點C4，項目論證投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對項目可研報告進行論證。將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A4, 審批總經(jīng)理在綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境和項目有關(guān)情況的基礎(chǔ)上進行審核并簽署意見。審批后將意見下發(fā)投資發(fā)展部進行項目立項。節(jié)點C5，項目立項投資發(fā)展部進行項目立項。第二階段：項目規(guī)劃階段節(jié)點C6，投資發(fā)展規(guī)劃在對項目進行投資分析、投資規(guī)劃、經(jīng)濟測算的基礎(chǔ)上制定投資發(fā)展規(guī)劃。將投資發(fā)展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A6，審批總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略對投資發(fā)展部上交的投資發(fā)展規(guī)劃進行審批。審批后下發(fā)投資發(fā)展部制定項目開發(fā)政策。節(jié)點C7，制定項目開發(fā)政策投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理審批制定開發(fā)政策。將制定的開發(fā)政

44、策交總經(jīng)理審批。節(jié)點A7，審批總經(jīng)理對項目開發(fā)政策進行審核并批署意見。市場部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱市場部流程名稱市場部管理流程圖層 次3概 要市場部管理總經(jīng)理營銷副總投資發(fā)展部市場部ABCD1234567891011公司經(jīng)營戰(zhàn)略審批開始確定方案監(jiān)測評價審批營銷戰(zhàn)略 市場調(diào)研項目發(fā)展規(guī)劃 修正方案 結(jié)束繼續(xù)實施修正后推出公關(guān)活動實施廣告推廣審核方案設(shè)計廣告、公關(guān)策劃公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明節(jié)點A2，公司經(jīng)營戰(zhàn)略總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略。將公司經(jīng)營戰(zhàn)略通報營銷副總。節(jié)點B2，營銷戰(zhàn)略營銷副總根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略組織

45、研究公司營銷戰(zhàn)略并進行營銷策劃。將公司營銷策劃方案及政策下達到投資發(fā)展部。節(jié)點C3，項目發(fā)展規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略制定項目發(fā)展規(guī)劃。節(jié)點D3，市場調(diào)研市場部根據(jù)項目發(fā)展規(guī)劃方案進行市場調(diào)查與分析。節(jié)點D4，廣告、攻關(guān)策劃市場部根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定廣告、攻關(guān)政策，進行廣告、攻關(guān)策劃。節(jié)點D5，方案設(shè)計根據(jù)廣告攻關(guān)策劃，進行方案設(shè)計，包括：廣告設(shè)計的藝術(shù)創(chuàng)意、可行性價格等方面的內(nèi)容。制定合格的廣告創(chuàng)意方案，上交營銷副總審批。 節(jié)點B6，審核營銷副總根據(jù)營銷政策對有關(guān)媒體設(shè)計的廣告創(chuàng)意方案進行審核。將審核的創(chuàng)意交總經(jīng)理審批。（時限為審核后三驲內(nèi)）節(jié)點A6，審批總經(jīng)理對廣告、攻關(guān)方案設(shè)計進行審批。合格

46、的方案設(shè)計轉(zhuǎn)交營銷副總。不合乎公司營銷策略的方案則返回市場部重新設(shè)計。節(jié)點B7，確定方案營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批和公司的營銷戰(zhàn)略確定廣告攻關(guān)方案。將確定的方案下發(fā)市場部推廣實施。節(jié)點D7，廣告推廣市場部收到審批合格的廣告、攻關(guān)方案后，準備按此方案進行推廣實施，按確定后的廣告方案進行廣告宣傳與制作。節(jié)點D8，攻關(guān)活動實施按照審批后的攻關(guān)方案實施攻關(guān)計劃。節(jié)點C8，監(jiān)測投資發(fā)展部對廣告、攻關(guān)實施方案進行監(jiān)測。監(jiān)測包括對營銷方案的實施結(jié)果、廣告反饋效果等方面進行監(jiān)測。將監(jiān)測結(jié)果打印成書面文本，交營銷副總審批。節(jié)點B8，評價營銷副總對廣告、攻關(guān)實施效果監(jiān)測報告進行評價，簽署意見。營銷副總對監(jiān)測結(jié)果若沒

47、有意見，市場部門繼續(xù)進行實施。對監(jiān)測結(jié)果若有修改意見則上交總經(jīng)理審批。節(jié)點A8，審批總經(jīng)理對有修改意見的廣告、攻關(guān)方案進行審批，簽署意見。通知投資發(fā)展部修改方案。節(jié)點C9，修正方案投資發(fā)展部根據(jù)審評意見對廣告、攻關(guān)方案進行修正。節(jié)點D9，修正后的廣告推出市場部門根據(jù)修正后的廣告攻關(guān)方案重新進行廣告推廣。 節(jié)點D10，繼續(xù)實施市場部繼續(xù)進行實施經(jīng)過修改的方案。技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程層次2概 要技術(shù)管理總經(jīng)理工程副總總工程師技術(shù)部工程部開發(fā)部設(shè)計單位施工單位ABCDEFFH123456789101112提交設(shè)計方案組織方案設(shè)計設(shè)計委托書審批組織設(shè)計評審審

48、批審批提交設(shè)計資料辦理相關(guān)證件組織招標組織實施方案方案修訂審批工程技術(shù)管理開始工程質(zhì)量控制工程進度控制確定施工單位工程施工變更施工方案提出設(shè)計變更審批結(jié)束項目竣工驗收公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：方案設(shè)計的準備階段節(jié)點D1，提交設(shè)計資料技術(shù)部根據(jù)開發(fā)部有關(guān)項目的基本情況組織項目的有關(guān)技術(shù)資料并提交。節(jié)點C1，方案修訂總工程師對提交的項目設(shè)計方案資料進行整理和修訂。節(jié)點B1、A1，審核、審批工程副總對項目設(shè)計方案資料進行審核?？偨?jīng)理對方案進行審批。第二階段：組織方案設(shè)計和設(shè)計確認階段節(jié)點B2，組織方案設(shè)計工程副總

49、經(jīng)理組織技術(shù)部進行方案的初步設(shè)計。節(jié)點D2，設(shè)計委托書技術(shù)部根據(jù)設(shè)計方案的要求，編制工程設(shè)計委托書。技術(shù)部把編制好的設(shè)計委托書送交設(shè)計單位。節(jié)點G2，提交設(shè)計方案設(shè)計單位編制設(shè)計方案。設(shè)計單位把編制好的設(shè)計方案提交公司技術(shù)部。節(jié)點D3，組織設(shè)計評審技術(shù)部組織對設(shè)計方案的評審工作提出設(shè)計方案的具體評審意見和改進措施。節(jié)點B3，審核工程副總經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員對設(shè)計方案進行審核。提出對設(shè)計方案的審核意見和改進建議。節(jié)點A3，審批總經(jīng)理對提交的設(shè)計方案以及相關(guān)的評審、審核意見及建議進行審批。第三階段：組織招標和設(shè)計變更 節(jié)點B4，組織實施方案工程副總經(jīng)理負責組織設(shè)計方案的具體實施。節(jié)點E4，組織招標

50、工程部負責組織項目的具體招標工作。節(jié)點E5，確定施工單位根據(jù)評審意見的匯總以及審批，最終確定承建單位。節(jié)點D5，設(shè)計評審對建設(shè)單位遞交設(shè)計施工方案進行評審。節(jié)點D6，提出設(shè)計變更技術(shù)部根據(jù)業(yè)主和公司銷售部門的建議結(jié)合設(shè)計施工方案提出設(shè)計變更。節(jié)點G6，設(shè)計變更的審批設(shè)計單位根據(jù)施工設(shè)計方案的有關(guān)要求對設(shè)計變更方案進行審批。節(jié)點H6，變更施工方案結(jié)合施工的要求變更施工方案。第四階段：工程技術(shù)的管理 節(jié)點D7，工程技術(shù)管理解決工程施工過程中的技術(shù)管理問題。與施工單位和設(shè)計單位對設(shè)計變更方案引起的施工技術(shù)問題予以解決。節(jié)點D8，工程技術(shù)質(zhì)量管理對工程施工過程中的技術(shù)質(zhì)量進行把關(guān)，確保工程技術(shù)質(zhì)量的穩(wěn)

51、定性。節(jié)點D9，工程進度管理對由于設(shè)計變更引起的工程進度計劃應(yīng)給予及時的調(diào)整以便確保工程進度。第五階段：工程竣工驗收節(jié)點H10，項目竣工驗收參與工程竣工驗收。開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱開發(fā)部流程名稱開發(fā)部項目立項手續(xù)流程層 次2概 要立項手續(xù)管理市政府計委建委規(guī)劃局土地房管局市政總經(jīng)理開發(fā)部ABCDEFGHI開始立項選址選址意見書發(fā)意見書接收辦理投資計劃查驗消防、資金證明接收接收買地拆遷辦用地規(guī)劃許可證審批市建設(shè)工程規(guī)劃許可證審批繳納各種費用發(fā)證接收辦開工許可證繳納各種費用發(fā)證結(jié)束審批土地證預售許可證12345678910111213141516審批公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密

52、 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：項目準備階段節(jié)點H2，立項接項目決策流程?？偨?jīng)理決定對項目立項。節(jié)點I2，選址開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的立項審批組織相關(guān)資料。將方案上報規(guī)劃局。第二階段：立項審批階段節(jié)點D3，選址意見書規(guī)劃局對項目部的選址意見書審查并提出意見。將選址意見書及時上報市政府進行審批。節(jié)點A3，審批市政府接到規(guī)劃局報送的選址意見書后進行審批。將審批意見下發(fā)規(guī)劃局。節(jié)點D4，發(fā)意見書規(guī)劃局收到市政府下發(fā)的意見書。將意見書下發(fā)公司部。節(jié)點I4，接受公司開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)來的選址審批意見書。編制投資計劃。持意見書及其它資料到計委辦理投資計劃審批手續(xù)。節(jié)

53、點B5，辦理投資計劃計委根據(jù)市政府批示的選址意見書，審查公司報送的投資計劃。將審批過的投資計劃送交市政府審批。節(jié)點A5，審批市政府對計委上報的投資計劃進行審批。審批合格后轉(zhuǎn)到建委，查驗消防資金證明。節(jié)點C6，查驗消防、資金證明消防部門查驗公司上報的施工圖。建委查驗公司資金證明。將查驗合格的證明送交公司開發(fā)部。節(jié)點I6，接收開發(fā)部接收計劃委員會下發(fā)的審批合格的投資計劃。接收消防隊發(fā)來的消防證明。節(jié)點I7，買地拆遷開發(fā)部制訂買地拆遷方案。開發(fā)部根據(jù)買地拆遷方案到土地部門及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)。節(jié)點E7，土地證土地部門根據(jù)開發(fā)部提供的有關(guān)文件辦理土地證。將土地證送交市政府進行審批。節(jié)點D7，辦用地規(guī)劃

54、許可證規(guī)劃局辦理用地規(guī)劃許可證。將許可證上報市政府進行審批。節(jié)點A7，審批市政府對用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關(guān)資料及進行審批。土地局、規(guī)劃局將審批后的文件發(fā)送公司開發(fā)部。節(jié)點I8，接收開發(fā)部接收市政府審批后的土地證和用地規(guī)劃許可證。持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點D9，市建設(shè)工程規(guī)劃許可證規(guī)劃局根據(jù)有關(guān)證明材料辦理公司建設(shè)工程規(guī)劃許可證。將辦理的許可證上報市政府審批。節(jié)點A9，審批市政府對規(guī)劃局上報的建設(shè)工程規(guī)劃許可證進行審批。審批后通知公司開發(fā)部交費。節(jié)點I10，繳納各種費用公司開發(fā)部根據(jù)市規(guī)劃局發(fā)來的通知文件繳納各種相關(guān)費用。所繳納費用包括：城市配套費、郵電設(shè)施配套費、垃

55、圾處置費、垃圾代運費、人防結(jié)建費、檔案費。開發(fā)部持有關(guān)交費證明到規(guī)劃局領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點D11，發(fā)證規(guī)劃局確認項目部繳納有關(guān)費用。向開發(fā)部發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點I12，接收開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)放的市建設(shè)工程規(guī)劃許可證。持相關(guān)文件到建委辦理開工許可證。節(jié)點C13，辦開工許可證建委根據(jù)開發(fā)部提供的相關(guān)文件辦理開工許可證。開發(fā)部組織材料到房管局申辦預售許可證。節(jié)點F14，預售許可證房管局根據(jù)項目部提交的材料向項目部審批預售許可證。通知開發(fā)部繳納各種費用。節(jié)點I14，繳納各種費用開發(fā)部按照有關(guān)文件繳納各種費用。所繳納費用包括：勞保統(tǒng)籌費、招標費、簽證費、質(zhì)量監(jiān)督費、墻體改革費。持有關(guān)交費

56、證明到建委領(lǐng)證。節(jié)點C15，發(fā)證建委確認公司開發(fā)部繳納各種費用。向公司開發(fā)部發(fā)放開工許可證。房管局向公司開發(fā)部發(fā)放預售許可證。工程部業(yè)務(wù)管理流程圖編號：部門名稱工程部流程名稱工程部業(yè)務(wù)管理流程層 次3概 要工程部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部工程部材料設(shè)備部乙方ABCDEF1234567891011開始編制工作計劃圖紙會審、工程技術(shù)交底施工組織設(shè)計的審核編制進度報表結(jié)束審核審批開工準備組織協(xié)調(diào)施工進度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗收管理填寫進度報表技術(shù)資料匯總竣工驗收公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：施工前準備階段節(jié)點D2

57、，編制工作計劃依據(jù)公司年度經(jīng)營目標和工作計劃編寫部門年度和月度工作計劃根據(jù)項目的進度總要求編制施工進度管理計劃表。節(jié)點C3、D3，圖紙會審工程技術(shù)交底配合技術(shù)部進行施工圖紙的會審。組織工程綜合技術(shù)交底。節(jié)點C4、D4，施工組織設(shè)計的審核負責與技術(shù)進行施工組織設(shè)計的審核。編制場區(qū)平面組織設(shè)計。節(jié)點D5，編制進度報表依據(jù)施工單位的工程進度計劃編制施工進度報表。上報編制的施工進度報表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。節(jié)點B5，審批工程副總對上報的工程進度報表進行審核并簽署意見。將審核后的報表交總經(jīng)理審核。節(jié)點A5，審批總經(jīng)理對工程副總上交的施工進度報表進行審核，參考工程副總的意見簽署自己的意見。將通

58、過審批的施工進度報表下發(fā)工程部做開關(guān)準備。節(jié)點D6，開工前準備工程部負責開工前的現(xiàn)場三通一平。工程部負責施工單位進場前的組織安排和協(xié)調(diào)工作。工程部負責組織協(xié)調(diào)材料進場前的準備和部門協(xié)調(diào)工作。第二階段：施工過程管理與控制節(jié)點C7、D7、E7、F7， 組織協(xié)調(diào)施工進度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗收管理組織協(xié)調(diào)施工進度和控制。負責施工過程的工程質(zhì)量管理。負責組織解決和處理施工過程中的技術(shù)問題。會同材料設(shè)備部和施工單位對進場的材料進行現(xiàn)場驗收。節(jié)點D8 填寫進度報表按月填寫施工進度報表并對影響進度變化的因素進行統(tǒng)計。節(jié)點D9 技術(shù)資料匯總負責收集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報表、工程質(zhì)量記錄及竣工資料

59、并匯總。技術(shù)資料施工圖紙以及相關(guān)的報表交給技術(shù)部歸檔管理。 第三階段：竣工驗收階段節(jié)點D10，竣工驗收負責督導監(jiān)理公司組織對基礎(chǔ)工程、主體工程、隱蔽工程及分部分項工程的驗收工作。負責組織單體竣工驗收和綜合竣工驗收工作。材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程編號：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層 次2概 要材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)工程副總工程部造價部采購部財務(wù)部供應(yīng)商乙方ABCDEFGHI開始編制計劃預算列入采購計劃預算備案市場調(diào)查詢價確認產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預算核對簽訂供應(yīng)合同審核組織驗收供貨提交乙方驗收辦理結(jié)算單簽認簽認審核付款收款開具發(fā)票入帳結(jié)束提采購計劃詢價預算核對驗收審批審批審批審

60、批審批1234567891011121314編制詢價報告公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明第一階段：編制采購計劃節(jié)點D2，提出采購計劃工程部根據(jù)工程進度計劃提出甲供材料采購計劃。將采購計劃送交造價部進行采購計劃預算編制。節(jié)點E3，編制計劃預算造價部根據(jù)工程部送交的采購計劃編制預算。將編制好的預算及時送交工程副總審核。（時限為：接到工程部采購計劃后5日內(nèi)編制好預算）節(jié)點C3，審核工程副總對采購部、造價部送交的計劃、預算進行審核。審核無誤后將預算抄報財務(wù)總監(jiān)審批。（時限為：審核時間為2日。審核后當日抄報財務(wù)總監(jiān)）節(jié)點B3，審批