吉林康乃爾化學(xué)工業(yè)有限公司企業(yè)管理模型V40版-11合同

1、. 吉林康乃爾化學(xué)工業(yè)：.；長(zhǎng)春鴻融科技 第 PAGE 12頁(yè) 共 NUMPAGES 12頁(yè) 吉林康乃爾化學(xué)工業(yè)企業(yè)管理模型合同管理V4.0版 11.1 合同管理模型的常見管理問(wèn)題匯總合同簽署信息不能及時(shí)匯報(bào)上級(jí)，傳送信息延時(shí)呵斥人員效率低和資金損失；合同分類不清，導(dǎo)致查閱效率很低；合同喪失呵斥艱苦損失；對(duì)合同變卦時(shí)的處置，正常和非正常的修正，進(jìn)展反復(fù)溝通；對(duì)合同進(jìn)展法律的審核不規(guī)范；效力規(guī)范不能準(zhǔn)確界定，呵斥向上級(jí)的效力不到位，進(jìn)而帶來(lái)利潤(rùn)損失；借出合同原件就沒(méi)人管，呵斥合同保管混亂，進(jìn)而帶來(lái)?yè)p失；合同的管理粗放，隨意性太強(qiáng)，導(dǎo)致與其相關(guān)的任務(wù)遭到影響，呵斥利潤(rùn)損失；合同借閱權(quán)限不明晰，導(dǎo)致

2、管理混亂，影響任務(wù)效率。11.2 本模型的建立目的降低合同管理員的任務(wù)強(qiáng)度，捋順任務(wù)流程，構(gòu)成信息共享，使上交總經(jīng)理的報(bào)表可以實(shí)時(shí)化、準(zhǔn)確化。11.3 合同管理模型的職能框架擔(dān)任合同擬定、完善、審核、簽署；擔(dān)任合同整理、分類、裝訂、保管；擔(dān)任合同借閱和歸還的管理；擔(dān)任合同正常與非正常的變卦管理；擔(dān)任合同的法律檢驗(yàn)、法律審核；建立規(guī)范化任務(wù)流程，明確任務(wù)人員的任務(wù)責(zé)任。11.4合同管理模型11.4.1綜合部合同管理員崗位職責(zé)序號(hào)時(shí)間職責(zé)內(nèi)容考核人考核規(guī)范1合同的整理、歸檔管理2合同蓋章管理3合同查閱管理4合同錄入5完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)義務(wù)方案外任務(wù)內(nèi)容11.4.2銷售部合同管理員崗位職責(zé)序號(hào)時(shí)

3、間職責(zé)內(nèi)容考核人考核規(guī)范1合同的整理、歸檔管理2合同蓋章管理3合同查閱管理4合同錄入5合同報(bào)批6送到綜合部檔案管理員處7完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)義務(wù)方案外任務(wù)內(nèi)容11.4.3供應(yīng)部合同管理員崗位職責(zé)序號(hào)時(shí)間職責(zé)內(nèi)容考核人考核規(guī)范1合同的整理、歸檔管理2合同蓋章管理3合同查閱管理4合同錄入5合同報(bào)批6送到綜合部檔案管理員處7完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)義務(wù)方案外任務(wù)內(nèi)容11.4.4機(jī)動(dòng)部合同管理員崗位職責(zé)序號(hào)時(shí)間職責(zé)內(nèi)容考核人考核規(guī)范1合同的整理、歸檔管理2合同蓋章管理3合同查閱管理4合同錄入5合同報(bào)批6送到綜合部檔案管理員處7完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)義務(wù)方案外任務(wù)內(nèi)容11.4.5綜合部合同管理員崗位職責(zé)

4、序號(hào)時(shí)間職責(zé)內(nèi)容考核人考核規(guī)范1合同的整理、歸檔管理2合同蓋章管理3合同查閱管理4合同錄入5合同報(bào)批6送到綜合部檔案管理員處7完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)義務(wù)方案外任務(wù)內(nèi)容11.5合同管理流程11.5.1合同授權(quán)審批制度及流程制度稱號(hào)合同授權(quán)審批制度及流程受控形狀文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)視部門考證部門第1章 總那么第1條 為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對(duì)合同運(yùn)用的監(jiān)視，防備和降低因合同的簽署給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第2條 規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章任務(wù)，以符合和等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。第2章 適用范圍第3條 本制度所稱合同指企

5、業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變卦、終止民事權(quán)益義務(wù)的合同或協(xié)議。第4條 本制度適用于企業(yè)一切的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等稱號(hào)的規(guī)范性文件的審批。第5條 本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽署合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。第6條 本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽署及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級(jí)審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第3章 授權(quán)審批職責(zé)第7條 合同分類。1普通性合同：合同標(biāo)的在萬(wàn)元資金支出或萬(wàn)元資金收入以下的合同。2艱苦合同：合同標(biāo)的超出萬(wàn)元資金支出或萬(wàn)元資金收入的合同。第8條 企業(yè)對(duì)外簽署合同均由董事長(zhǎng)授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。第

6、9條 總裁職責(zé)。1審批企業(yè)一切格式合同和各部門的合同文本。2擔(dān)任企業(yè)對(duì)外艱苦合同的簽章，并審核超出各部門擔(dān)任人審核權(quán)限的合同。3授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽署合同。第10條 法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。第11條 各部門擔(dān)任人職責(zé)。1擔(dān)任草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本2協(xié)助法律顧問(wèn)擬定企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同。3初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方商定的合同詳細(xì)條款。第12條 法律顧問(wèn)職責(zé)。1草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)艱苦、特殊合同。2監(jiān)視、指點(diǎn)各部門起草及修訂合同文本。第4章 授權(quán)審批流程第13條 原那么上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡能夠運(yùn)用企業(yè)制定的格式合同或部門合同

7、文本。第14條 法律顧問(wèn)草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核同意后構(gòu)成正式書面，變卦程序亦同。第15條 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后構(gòu)成正式書面，變卦程序亦同。第16條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的普通性合同，須經(jīng)所屬部門擔(dān)任人初審、法律顧問(wèn)審查后正式訂立合同，變卦程序亦同。第17條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的艱苦合同，須經(jīng)所屬部門擔(dān)任人初審、法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變卦程序亦同。第5章 附那么第18條 本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并擔(dān)任解釋。第19條 本制度報(bào)總裁辦公室審議同意后生效。第20條 本制度自年月日實(shí)施。編制日

8、期審核日期同意日期11.5.2合同會(huì)審制度及流程制度稱號(hào)合同會(huì)審制度及流程受控形狀文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)視部門考證部門第1章 總那么第1條 為防備和控制合同能夠的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)合同制定的監(jiān)視，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合同的會(huì)審。第3條 本制度所稱會(huì)審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門會(huì)同企業(yè)法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)展審核。第2章 合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn)第4條 合同擬定。1法律顧問(wèn)會(huì)同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合

9、同對(duì)方擬定合同的，分別由法律顧問(wèn)、各部門擔(dān)任人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人擔(dān)任合同在會(huì)審過(guò)程中的傳送。2合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會(huì)審單上填寫合同會(huì)審部門及人員稱號(hào)。3合同擬定者擔(dān)任合同連同“合同會(huì)審單在整個(gè)會(huì)審過(guò)程的傳送，直到合同蓋上合同公用章后終了。第5條 合同會(huì)審主體及內(nèi)容。1法務(wù)部主要擔(dān)任對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資歷的審查及合同爭(zhēng)議處理方式的審核。2技術(shù)部門主要擔(dān)任對(duì)合同標(biāo)的物能否符合國(guó)家各項(xiàng)規(guī)范產(chǎn)質(zhì)量量、衛(wèi)生防疫等、企業(yè)技術(shù)規(guī)范等進(jìn)展審查。3財(cái)務(wù)部主要擔(dān)任合同對(duì)方資信情況、價(jià)款支付等的審查。4法務(wù)部和財(cái)務(wù)部擔(dān)任違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。第6條 合同會(huì)審要點(diǎn)。1合法性。

10、包括合同的主體、內(nèi)容和方式能否合法；合同訂立程序能否符合規(guī)定，會(huì)審意見能否齊備；資金的來(lái)源、運(yùn)用及結(jié)算方式能否合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)能否齊備等。2經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容能否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。3可行性。包括簽約方能否具有資信及履約才干，能否具備簽約資歷；擔(dān)保方式能否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬能否明確等。4嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件能否完好齊備；文字表述能否準(zhǔn)確；附加條件能否適當(dāng)合法；合同商定的權(quán)益義務(wù)能否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示能否準(zhǔn)確。第3章 合同會(huì)審管理規(guī)定第7條 參與合同會(huì)審的部門應(yīng)根據(jù)會(huì)審職責(zé)安排人員按時(shí)參與會(huì)審任務(wù)。第8條 會(huì)審人員應(yīng)對(duì)合同中相關(guān)內(nèi)容仔細(xì)仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)之處，應(yīng)及

11、時(shí)與合同擬定部門進(jìn)展溝通。第9條 會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門修正或重?cái)M，直至確認(rèn)無(wú)誤。第10條 各會(huì)審部門對(duì)合同的會(huì)審任務(wù)時(shí)間累計(jì)不得超越個(gè)任務(wù)日。第11條 根據(jù)法律規(guī)定及企業(yè)需求，會(huì)審經(jīng)過(guò)后的合同文本應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門審查或備案。第12條 會(huì)審經(jīng)過(guò)的合同報(bào)總裁審批后，應(yīng)一致進(jìn)展分類延續(xù)編號(hào)，并由合同檔案管理人員專人保管。第4章 附那么第13條 本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并擔(dān)任解釋。第14條 本制度經(jīng)總裁同意后自年月日實(shí)施。編制日期審核日期同意日期11.5.3合同公用章管理制度及流程制度稱號(hào)合同公用章管理制度及流程受控形狀文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)視部門考證部門第1章 總那

12、么第1條 為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同的公用章管理，規(guī)范企業(yè)合同公用章的運(yùn)用及保管，制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)合同公用章的運(yùn)用、保管等。第2章 合同公用章的運(yùn)用第3條 合同公用章由企業(yè)綜合管理部一致印制，并指定專人保管。第4條 企業(yè)因業(yè)務(wù)開展需求對(duì)外簽署合同由企業(yè)董事長(zhǎng)或其授權(quán)的人總裁等簽章，同時(shí)加蓋合同公用章。第5條 合同公用章僅限用于有關(guān)合同的簽署，未經(jīng)法務(wù)部核準(zhǔn)，不得在其他文件上運(yùn)用。第6條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對(duì)方簽署合同的，需填寫“合同公用章用印審批單，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查贊同后方可用印。第7條 印章管理人員對(duì)用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)厲審查，并對(duì)用印情況進(jìn)展登記，不應(yīng)為以下合同提供合同

13、公用章。1未經(jīng)編號(hào)的合同。2短少審核及報(bào)簽文件的合同。3屬于代簽但短少授權(quán)委托書的合同。第8條 原那么上，合同公用章不得攜帶外出運(yùn)用。確因任務(wù)需求，必需帶合同公用章到異地運(yùn)用的，應(yīng)經(jīng)總裁同意，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。第3章 合同公用章的保管第9條 合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時(shí)收回合同公用章。第10條 未經(jīng)指點(diǎn)同意，不得將合同公用章交給他人保管。印章管理人員因故暫時(shí)請(qǐng)假，應(yīng)經(jīng)總裁同意后指定暫時(shí)保管人員，并做好交接記錄。第11條 合同公用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在平安處，并貼封條，重新運(yùn)用時(shí)應(yīng)先驗(yàn)鎖和封條。第12條 合同公用章內(nèi)容需求變卦時(shí)，應(yīng)停頓運(yùn)用并交綜合管理部予以封存或銷毀

14、。第13條 合同公用章散失、損毀、被盜時(shí)，印章管理人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告指點(diǎn)予以處置，同時(shí)，登報(bào)掛失作廢。第14條 廢止的合同公用章保管年。第15條 對(duì)于違反本規(guī)定，給企業(yè)呵斥損失的，該當(dāng)依法清查其法律責(zé)任。第4章 附那么第16條 本制度由企業(yè)綜合管理部和法務(wù)部制定并擔(dān)任解釋。第17條 本制度自年月日起實(shí)施。編制日期審核日期同意日期11.5.4合同違約及糾紛處置制度及流程制度稱號(hào)合同違約及糾紛處置制度及流程受控形狀文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)視部門考證部門第1章 總那么第1條 為監(jiān)視合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)違約情況，防止或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來(lái)的損失，保證本企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第2

15、條 本制度適用于企業(yè)一切合同違約及糾紛情況的處置。第2章 合同違約處置第3條 合同簽署后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時(shí)跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方能夠發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)本身能夠無(wú)法履行或延遲履行合同的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告指點(diǎn)處置。第4條 針對(duì)合同對(duì)方違約的情形，可采取以下措施處置。1要求合同對(duì)方繼續(xù)履行合同。繼續(xù)履行合同是違約對(duì)方必需承當(dāng)?shù)姆闪x務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)益。不論違約對(duì)方能否情愿，只需存在繼續(xù)履行的能夠性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對(duì)方繼續(xù)履行原合同商定的義務(wù)。2要求合同對(duì)方支付違約金。合同對(duì)方違約的，本企業(yè)可按照合同商定要求違約對(duì)方支付違約金。3要求定金擔(dān)保。合同對(duì)方違約，本企業(yè)可按照合同商定及向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶆?wù)的擔(dān)保。違約對(duì)方履行債務(wù)后，可將定金抵作價(jià)款或者收回，違約對(duì)方不履行商定債務(wù)的，無(wú)權(quán)要求返還定金。4要求賠償損失。合同對(duì)方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合商定，給本企業(yè)呵斥損失的，本企業(yè)有權(quán)提出索賠，詳細(xì)賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商確定。第5條 企業(yè)本身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對(duì)方協(xié)商處理方法，將處理方法以書面方式上報(bào)總裁，經(jīng)同意后承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任、履行有關(guān)義務(wù)。第3章 合同糾紛處置第6條 合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與