著名風(fēng)投投資協(xié)議模版

1、PAGE 矮關(guān)于板XXXX敗股份有限公司之擺股份認購及增資礙協(xié)議班由 巴xxxxxxx阿x哀有限公司壩與礙 隘xxxxxxx半x霸有限公司翱及爸 伴xxxx白、邦xxxx背等簽訂敖20靶11稗年 絆XX扒月半XX白日中國上海 - 58 -目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc295467393 氨第一條啊芭定義埃 PAGEREF _Toc295467393 h 板5 HYPERLINK l _Toc295467394 俺第二條懊絆投資的前提條件白 PAGEREF _Toc295467394 h 跋7 HYPERLINK l _Toc295467395 捌第四條翱

2、氨變更登記手續(xù)擺 PAGEREF _Toc295467395 h 暗10 HYPERLINK l _Toc295467396 辦第五條扮爸股份回購及轉(zhuǎn)讓伴 PAGEREF _Toc295467396 h 昂11 HYPERLINK l _Toc295467397 拜第六條盎敖經(jīng)營目標唉 PAGEREF _Toc295467397 h 芭13 HYPERLINK l _Toc295467398 翱第七條搬哎公司治理芭 PAGEREF _Toc295467398 h 唉15 HYPERLINK l _Toc295467399 八第八條艾擺上市前的股份轉(zhuǎn)矮讓翱 PAGEREF _Toc2954673

3、99 h 礙17 HYPERLINK l _Toc295467400 罷第九條芭跋新投資者進入的擺限制壩 PAGEREF _Toc295467400 h 凹18 HYPERLINK l _Toc295467401 芭第十條鞍奧競業(yè)禁止佰 PAGEREF _Toc295467401 h 疤19 HYPERLINK l _Toc295467402 版第十一條案拔知識產(chǎn)權(quán)的占有把與使用安 PAGEREF _Toc295467402 h 啊19 HYPERLINK l _Toc295467403 矮第十二條爸班清算財產(chǎn)的分配拌 PAGEREF _Toc295467403 h 壩20 HYPERLINK

4、 l _Toc295467404 艾第十三條耙矮債務(wù)和或有債務(wù)矮 PAGEREF _Toc295467404 h 按20 HYPERLINK l _Toc295467405 俺第十四條扒靶關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)版競爭唉 PAGEREF _Toc295467405 h 哎20 HYPERLINK l _Toc295467406 叭第十五條骯半首次公開發(fā)行股岸票并上市邦 PAGEREF _Toc295467406 h 半21 HYPERLINK l _Toc295467407 拔第十六條拌把保證和承諾吧 PAGEREF _Toc295467407 h 斑22 HYPERLINK l _Toc2954674

5、08 搬第十七條鞍般通知及送達芭 PAGEREF _Toc295467408 h 把22 HYPERLINK l _Toc295467409 凹第十八條搬扒違約及其責(zé)任叭 PAGEREF _Toc295467409 h 板24 HYPERLINK l _Toc295467410 扳第十九條芭跋協(xié)議的變更、解襖除和終止氨 PAGEREF _Toc295467410 h 板25 HYPERLINK l _Toc295467411 跋第二十條疤罷爭議解決叭 PAGEREF _Toc295467411 h 吧25 HYPERLINK l _Toc295467412 案第二十一條耙岸附則拜 PAGERE

6、F _Toc295467412 h 邦26 HYPERLINK l _Toc295467413 哎附件一、標的公胺司及其主要控股癌子公司和關(guān)聯(lián)企艾業(yè)的詳細情況拔 PAGEREF _Toc295467413 h 凹28 HYPERLINK l _Toc295467414 斑附件三、管理人罷員和核心業(yè)務(wù)人笆員名單爸 PAGEREF _Toc295467414 h 安32 HYPERLINK l _Toc295467415 熬附件四、投資完氨成后義務(wù)按 PAGEREF _Toc295467415 h 辦33 HYPERLINK l _Toc295467416 稗附件五、原股東哀和標的公司的陳版述、保

7、證及承諾罷 PAGEREF _Toc295467416 h 藹34 HYPERLINK l _Toc295467417 罷附件六、關(guān)聯(lián)交般易敖 PAGEREF _Toc295467417 h 板41 HYPERLINK l _Toc295467418 敖附件七、重大合辦同及重大債務(wù)阿 PAGEREF _Toc295467418 h 岸41 HYPERLINK l _Toc295467419 巴附件八、訴訟清柏單（關(guān)鍵公司）耙 PAGEREF _Toc295467419 h 邦41 HYPERLINK l _Toc295467420 伴附件九、知識產(chǎn)吧權(quán)清單吧 PAGEREF _Toc29546

8、7420 h 拔41唉股百份盎認購及增資協(xié)議澳本增資協(xié)議書由按以下各方于20巴年挨斑月哎擺日在中國背上海班簽訂：頒投資方：甲方：鞍上海版市昂xxxx捌創(chuàng)業(yè)投資管理有隘限公司擺注冊地址：背上海懊市法定代表人： 白乙板方：癌上海暗市扳xxxx捌投資有限公司安注冊地址：絆上海拌市佰法定代表人：熬半丙方稗：澳xxxx投資中柏心（有限合伙）注冊地址： 稗執(zhí)行事務(wù)合伙人岸：搬 挨原股東：案xxx(自然人艾或法人)住址：身份證號碼：柏xxx(自然人耙或法人)住址：身份證號碼：隘(以上為標的公叭司股東名冊上記拜載的其他股東)熬標的公司：xx搬xxxxxxx骯xx股份有限公吧司注冊地址：法定代表人： 鑒于：柏x

9、xxxxx胺股份有限公司是唉一家依中華人民伴共和國法律成立唉并合法存續(xù)的股熬份有限公司，注柏冊地在中華人民擺共和國敗xx市xx區(qū)（吧見法律備忘錄）鞍，現(xiàn)登記注冊資扳本為人民幣扳xxxx礙萬元埃，總股本為 x藹xxx萬股柏，班標版的公司及其主要板控股子公司和關(guān)鞍聯(lián)企業(yè)的詳細情吧況見本協(xié)議唉附件一擺；吧標的公司現(xiàn)有登班記股東共計安xxx左右矮，其中藹xxx(自然人霸或法人)以凈資拔產(chǎn)出資認購xx啊x萬元，占公司唉注冊資本的xx伴x%；xxx以暗凈資產(chǎn)出資認購隘xxx萬元，占罷公司注冊資本的霸xxx%；般具體股東名冊及艾其持股比例見本跋協(xié)議隘附件二白，把(上述叭xx 矮位股東以下合稱頒為“原股東”)

10、爸；凹標的公司及原股哎東一致同意標的案公司稗以非公開形式發(fā)芭行新股 xxx拔萬股，上述股份般均為普通股，每八股面值1元，標邦的公司爸新增注冊資本人拔民幣頒xxxx懊萬元皚。標的公司全部骯新發(fā)行股份敗由投資方按照本啊協(xié)議規(guī)定的條款吧和條件認購搬。本次新股發(fā)行斑及增資完成后，霸標的公司的股本芭總數(shù)為xxxx敗萬股，注冊資本半總額為xxxx搬萬元。標的公司澳全體原股東不認佰購本次新發(fā)行股暗份。瓣投資方同意按照捌本協(xié)議規(guī)定的條鞍款和條件認購標安的公司全部新唉發(fā)行股份矮，其中甲方出資半xxxx哎萬元認購按新發(fā)行股份xx把xx萬股俺，占癌新股發(fā)行及白增資完成后標的壩公司?？偣杀镜膞x邦%礙，乙傲方出資絆x

11、xxx搬萬元認購疤新發(fā)行股份xx巴xx暗萬安股扒，占柏新股發(fā)行及骯增資完成后標的拌公司敗總股本的xx敖%版，丙啊方出資翱xxxx襖萬元認購壩新發(fā)行股份xx熬xx俺萬板股俺，占把新股發(fā)行及哎增資完成后標的芭公司巴總股本的xx愛%傲。邦上述各方根據(jù)中版華人民共和國有百關(guān)法律法規(guī)的規(guī)安定，經(jīng)過友好協(xié)絆商，達成一致，八特訂立本協(xié)議如靶下條款，以供各岸方共同遵守。定義拌除非本協(xié)議文意鞍另有所指，下列板詞語具有以下含敖義：扳各方或協(xié)議各方絆指投資方、原股疤東和標的公司。安標的公司或公司板指xxxxxx辦xxx股份有限澳公司。安本協(xié)議瓣指本股俺份辦認購及增資協(xié)議版及各方就本板股版份擺認購及增資協(xié)議扮約定事項

12、共同熬簽訂的補充協(xié)議八和相關(guān)文件。疤本次交易氨指投資方認購標捌的公司新骯發(fā)行股份搬的行為。靶工作日邦指除星期六、星懊期日及中華人民俺共和國政府規(guī)定八的法定節(jié)假日以盎外的時間。拜中國熬指中華人民共和伴國，為本協(xié)議之邦目的，不包括香芭港特別行政區(qū)、白澳門特別行政區(qū)礙及臺灣地區(qū)。按元安指中華人民共和疤國法定貨幣人民隘幣元。熬盡職調(diào)查凹指基于本次交易般之目的，由投資愛方委派專業(yè)人士埃對標的公司在財藹務(wù)、法律等相關(guān)扮方面進行的調(diào)查搬。靶投資完成班指投資方按照本佰協(xié)議第3條的約瓣定完成總額凹 xxxx胺萬元的出資義務(wù)跋。凹送達百指本協(xié)議任一方伴按照本協(xié)議約定版的任一種送達方敖式將書面文件發(fā)盎出的行為。奧投

13、資價格扮指挨認購拔標的公司隘新發(fā)行股份1股擺所對應(yīng)的實際出敗資金額，搬也就是標的公司捌本次新發(fā)行股份翱的發(fā)行價格，般依據(jù)本協(xié)議，投版資方的投資價格柏為愛xxx拔元。皚(以上內(nèi)容適合跋于股份公司，如叭果標的企業(yè)為非懊股份公司，相應(yīng)盎參考內(nèi)容如下：翱指認購標的公司哎新增發(fā)的1元注柏冊資本所對應(yīng)的叭實際出資額，也半就是標的公司本扮次增資價格，依暗據(jù)本協(xié)議，投資鞍方的投資價格為氨xx元購買1元拜注冊資本金。)俺 案過渡期藹指本協(xié)議簽署之拔日至投資方按照辦本協(xié)議約定的期吧限完成投資之日壩的期間。拌凈利潤斑是指公司經(jīng)由投按資方認可的具有敗證券從業(yè)資格的骯會計師事務(wù)所審骯計的歸屬于母公靶司所有者合并凈辦利潤

14、（即扣除少俺數(shù)股東權(quán)益以后版的凈利潤，如公皚司發(fā)生非經(jīng)常性傲損益，該值為報辦表合并凈利潤扣拌除非經(jīng)常性損益扳前后孰低數(shù)）。百凈資產(chǎn)襖是指公司經(jīng)由投胺資方認可的具有頒證券從業(yè)資格的跋會計師事務(wù)所審扳計的合并凈資產(chǎn)安。懊控股子公司佰指公司直接或間隘接持股比例達到芭或超過50%的伴所有被投資企業(yè)扒或公司直接或間搬接持股比例達到敗第一大股東地位拜的所有被投資企搬業(yè)，并包括通過芭公司章程、協(xié)議熬或合同約定具有柏實際控制權(quán)的公八司。佰首次公開發(fā)行股暗票并上市版標的公司在20傲xx艾年頒12月31日前按首次公開發(fā)行股叭票并于中國或者佰境外證券交易所捌掛牌上市搬權(quán)利負擔(dān)捌指任何擔(dān)保權(quán)益唉、質(zhì)押、抵押、壩留置(

15、包括但不挨限于稅收優(yōu)先權(quán)按、撤銷權(quán)和代位熬權(quán))、租賃、許襖可、債務(wù)負擔(dān)、吧優(yōu)先安排、限制扳性承諾、條件或擺任何種類的限制敖，包括但不限于爸對使用、表決、奧轉(zhuǎn)讓、收益或?qū)Π纹渌惺顾袡?quán)癌任何權(quán)益的任何班限制。鞍重大不利變化隘指下述涉及公司藹業(yè)務(wù)或公司(包艾括其控股子公司盎)的任何情況、隘變更或影響：該百情況、變更或影霸響單獨地或與公疤司的其他任何情扳況、變更或影響藹共同地：(a)胺對業(yè)務(wù)或公司的八資產(chǎn)、負債(包挨括但不限于或有凹責(zé)任)、經(jīng)營業(yè)般績或財務(wù)狀況造凹成或可能造成嚴捌重不利影響，或芭(b)對公司以挨及其目前經(jīng)營或哎開展業(yè)務(wù)的方式胺經(jīng)營和開展業(yè)務(wù)翱的資質(zhì)產(chǎn)生或可扳能產(chǎn)生嚴重不利稗影響。搬

16、本協(xié)議的條款標霸題僅為了方便閱俺讀，不應(yīng)影響對伴本協(xié)議條款的理啊解。投資的前提條件百各方確認，投資啊方在本協(xié)議項下凹的投資義務(wù)以下按列全部條件的滿百足為前提：癌各方同意并正式暗簽署本協(xié)議，包拜括所有附件內(nèi)容岸；半標的公司按照本澳協(xié)議的相關(guān)條款奧修改章程并經(jīng)標安的公司所有股東岸正式簽署，該等耙修改和簽署業(yè)經(jīng)斑投資方以書面形阿式認可；除上述暗標的公司章程修耙訂之外，過渡期隘內(nèi)，不得修訂或辦重述標的公司章白程。半本次交易取得政吧府部門(如需)按、標的公司內(nèi)部扒和其它第三方所百有相關(guān)的同意和艾批準，包括但不按限于標的公司柏董事會、挨股東大會決議通按過本協(xié)議項下的昂新股發(fā)行和罷增資事宜，及前艾述修改后的

17、章程岸或章程修正案；班標的伴公司及原股東已阿經(jīng)以書面形式向癌投資方充分、真柏實、完整披露標稗的公司的資產(chǎn)、昂負債、權(quán)益、對巴外擔(dān)保以及與本瓣協(xié)議有關(guān)的全部矮信息；熬過渡期內(nèi)，標的安公司的經(jīng)營或財阿務(wù)狀況等方面沒壩有發(fā)生重大的不熬利變化(由投資藹方根據(jù)獨立判斷愛作出決定)，未靶進行任何形式的佰利潤分配；熬過渡期內(nèi)，標的白公司未在任何資按產(chǎn)或財產(chǎn)上設(shè)立疤或允許設(shè)立任何頒權(quán)利負擔(dān)。標的疤公司沒有以任何百方式直接或者間阿接地處置其主要翱資產(chǎn)，也沒有發(fā)凹生或承擔(dān)任何重鞍大債務(wù)(通常業(yè)邦務(wù)經(jīng)營中的處置拜或負債除外)；俺過渡期內(nèi)，不得按聘用或解聘任何扳關(guān)鍵員工，或提佰高或承諾提高其霸應(yīng)付給其雇員的拌工資、薪

18、水、補百償、獎金、激勵柏報酬、退休金或霸其他福利且提高唉幅度在10%以敗上；版原股東在過渡期跋內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所版持有的部分或全壩部標的公司股份拔或在其上設(shè)置質(zhì)頒押等權(quán)利負擔(dān)；佰標的公司作為連版續(xù)經(jīng)營的實體，岸不存在亦不得有白任何違法、違規(guī)叭的行為。熬若本協(xié)議第2.癌1條的任何條件罷在20 xx年芭x按月艾x哎日前因任何原因案未能實現(xiàn)，則甲愛方或者乙方有權(quán)跋以書面通知的形半式單方解除本協(xié)絆議。皚新發(fā)行股份頒的認購邦各方同意，標的絆公司扳本次翱全部班新發(fā)行股份xx扒xx萬股絆均由投資方認購擺，瓣每股發(fā)行價格為壩xx元，巴投資方總出資額藹為瓣xxxx爸萬元捌。拜其中背：般甲方出資版xxxx白萬元認購藹

19、新發(fā)行股份xx傲xx萬股暗，占隘新股發(fā)行及俺增資完成后標的伴公司敖總股本的xx皚%邦，俺乙方出資班xxxx按萬元認購柏新發(fā)行股份xx拔xx巴萬鞍股藹，占稗新股發(fā)行及斑增資完成后標的氨公司佰總股本的x巴x稗%，丙方出資跋xxxx跋萬元認購跋新發(fā)行股份xx靶xx八萬藹股柏，占癌新股發(fā)行及啊增資完成后標的扒公司奧總股本的xx疤%哎。愛各方確認，本次壩投資方認購公司凹新發(fā)行股份斑的投資估值計算半方法以公司20昂0 x年度挨承諾保證實現(xiàn)稅澳后熬凈利潤昂xxxx傲萬元為基礎(chǔ)，按敖照攤薄前白xx隘倍市盈率計算出阿投資價格（包含擺投資方投資金額板完全攤薄后的市鞍盈率為按xx百倍）。鑒于原股邦東及公司承諾，扒公

20、司200 x年稗度凈利潤不低于頒xxxx挨萬元，在經(jīng)投資跋方認可的具有證靶券從業(yè)資格的會敗計師事務(wù)所審計襖的公司200 x半年度凈利潤具體凹數(shù)額確定之前，挨各方同意按照2絆00 x年度凈利吧潤為襖xxxx巴萬元計算。埃投資方投資完成藹后，標的公司注霸冊資本增加壩xxxx邦萬元，即注冊資艾本由原伴 xx捌xx盎萬元增至隘xxxx昂萬元。拜投資方總出資額凹xxxx拔萬元胺高于公司新增注芭冊資本的xxx氨x萬元全部計為擺標的公司的資本唉公積金。把增資完成后，標扳的公司的氨股本結(jié)八構(gòu)如下圖所示：壩股東爸投資金額凹所占比例（%）叭xxxxxxx版xxx懊甲方癌乙方懊丙方敖合罷 拜計跋100.00%霸各方

21、同意，投資岸方應(yīng)將本協(xié)議第柏3.1條約定的辦投資金額按以下巴約定條件，以現(xiàn)阿金方式付至公司耙賬戶。般3.哀4隘.1敖在本協(xié)議第2.傲1條約定的全部罷條件滿足后，標礙的公司應(yīng)按照本拔協(xié)議約定向投資佰方提供挨董事會決議、邦股東大會決議、拌修改后的公司章昂程或章程修正案艾等文件正本并獲叭得投資方的書面暗認可。俺3.跋4盎.2扳投資方在收到上伴述3.爸4扒.1款所述文件壩后把xx百個工作日內(nèi)支付懊全部出資,即拔 xxxx藹萬元，其中甲方按應(yīng)當支付出資辦xxxx癌萬元，乙方應(yīng)當昂支付出資罷 xxxx案萬元，丙方應(yīng)當白支付出資唉xxxx骯萬元芭。板.各方同意，本版協(xié)議第3.疤4伴條約定的“公司跋賬戶”指以

22、下賬啊戶：奧戶 名：芭xxxxxxx斑股份有限公司銀行賬號：癌開 戶 行：愛xx銀行xx支疤行罷各方同意，投資敖方按本協(xié)議第3埃.愛4跋條約定支付完畢凹全部出資款后，拔投資方在本協(xié)議壩項下的出資義務(wù)霸即告完成。癌投資方成為公司唉股東后，依照法唉律、本協(xié)議和公板司章程的規(guī)定享吧有所有股東權(quán)利按并承擔(dān)相應(yīng)股東暗義務(wù)，公司的資白本公積金、盈余瓣公積金和未分配阿利潤由投資方和八公司原股東按本頒協(xié)議第3.案3捌款確定的股份比頒例享有。霸若部分投資方不盎能在上述約定時昂間內(nèi)(以公司帳拌戶進帳時間為準啊)將其認繳的出絆資匯入公司帳戶把，應(yīng)當向標的公岸司和其他股東承埃擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但白不影響其他如約稗履行完畢出

23、資義礙務(wù)的投資方行使俺股東權(quán)利，其他澳投資方也不對其藹違約行為承擔(dān)任翱何責(zé)任。礙各方同意，投資扮方對標的公司的鞍全部出資僅用于班標的公司擺本輪私募融資招芭股文件載明絆的正常經(jīng)營需求捌（主要用于：-拔拔俺）罷、補充流動資金案或經(jīng)公司董事會愛以特殊決議批準稗的其它用途，不板得用于償還公司般或者股東債務(wù)等盎其他用途，也不白得用于非經(jīng)營性把支出或者與公司藹主營業(yè)務(wù)不相關(guān)艾的其他經(jīng)營性支巴出；不得用于委俺托理財、委托貸案款和期貨交易。變更登記手續(xù)熬各方同意，由標靶的公司負責(zé)委托擺有資質(zhì)的會計師笆事務(wù)所對投資方背的出資進行驗資案并出具相應(yīng)的驗翱資報告，并依據(jù)癌驗資報告由標的懊公司向投資方簽拜發(fā)背并交付公司

24、出資伴證明書吧，同時，標的公壩司應(yīng)當在公司股氨東名冊中分別將跋甲方、乙方瓣、敖丙方埃和丁方阿登記為公司股東拔。由標的公司負按責(zé)辦理相應(yīng)的工埃商登記變更手續(xù)澳。扳原股東承諾，在拜投資方將出資款澳支付至公司帳戶跋之日起的30天罷內(nèi)，按照本協(xié)議邦的約定完成相應(yīng)爸的公司驗資、工埃商變更登記手續(xù)叭(包括但不限于瓣按本協(xié)議修改并板簽署的公司章程凹及按本協(xié)議第七奧條選舉的董事等懊在工商局的變更翱備案)。半如果公司未按4般.2條約定按時靶辦理相關(guān)驗資和百工商變更手續(xù)，罷且逾期超過30哎天仍無法辦理相阿應(yīng)的工商變更登靶記手續(xù)(由于政跋府方面原因或不隘可抗力的因素情板形除外)，全部奧或部分投資方均百有權(quán)單獨或共同

25、壩以書面通知的形扮式提出終止本協(xié)拌議，公司應(yīng)于本奧協(xié)議終止后15耙個工作日內(nèi)退還埃該投資方已經(jīng)支氨付的全部出資款扒，并返還等同該霸筆款項銀行同期哎貸款產(chǎn)生的利息靶。公司原股東對澳公司上述款項的柏返還承擔(dān)連帶責(zé)俺任。但如果投資傲方同意豁免的情般形除外。盎辦理工商變更登邦記或備案手續(xù)所愛需費用由標的公昂司承擔(dān)。股份回購及轉(zhuǎn)讓艾當出現(xiàn)以下情況阿時，投資方有權(quán)案要求標的公司或跋原股東回購?fù)顿Y芭方所持有的全部疤公司股份：佰5.1.1挨不論任何主觀或愛客觀原因，標的襖公司不能在俺201x按年12月31日跋前實現(xiàn)首次公開跋發(fā)行股票并上市愛，該等原因包括辦但不限于標的公凹司經(jīng)營業(yè)績方面稗不具備上市條件藹，或由

26、于公司歷唉史沿革方面的不案規(guī)范未能實現(xiàn)上扳市目標，或由于艾參與公司經(jīng)營的半原股東存在重大稗過錯、經(jīng)營失誤昂等原因造成公司稗無法上市等；骯5.1.2澳在20板1x胺年12月31日哎之前的任何時間埃，原股東或公司愛明示放棄本協(xié)議柏項下的標的公司安上市安排或工作背；板5.1.3罷當公司累計新增班虧損達到投資方頒進入時以200哀x年12月31岸日為基準日公司柏當期凈資產(chǎn)的2凹0時；哎5.1.4捌原股東或標的公壩司實質(zhì)性違反本敖協(xié)議及附件的相俺關(guān)條款。襖本協(xié)議項下的股啊份回購價格應(yīng)按敖以下兩者較高者靶確定：癌5.2.1拜按照本協(xié)議第三哀條規(guī)定的投資方癌的全部出資額及稗自從實際繳納出傲資日起至原股東邦或者

27、公司實際支藹付回購價款之日隘按年利率安10骯%計算的利息（敗復(fù)利）。捌5.2.2爸 回購時投資方鞍所持有股份所對阿應(yīng)的公司經(jīng)審計稗的凈資產(chǎn)。礙本協(xié)議項下的股吧份回購均應(yīng)以現(xiàn)皚金形式進行，全爸部股份回購款應(yīng)半在投資方發(fā)出書八面回購要求之日拔起2個月內(nèi)全額澳支付給投資方。佰投資方之前從公叭司所收到的所有扮股息和紅利可作按為購買價格的一背部分予以扣除。擺如果公司對投資安方的股份回購行矮為受到法律的限俺制，原股東應(yīng)作巴為收購方，應(yīng)以八其從公司取得的罷分紅或從其他合埃法渠道籌措的資班金收購?fù)顿Y方持癌有的公司股份。霸當出現(xiàn)下列任何壩重大事項時，投板資方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其啊所持有的全部或扮者部分公司股份癌，原股東具

28、有按藹本協(xié)議第5.2靶條規(guī)定的股份回跋購價格受讓該等班股份的懊義務(wù)凹；但是如果任何澳第三方提出的購拜買該等股份的條扮件優(yōu)于股份回購擺價格，則投資方佰有權(quán)決定將該等骯股份轉(zhuǎn)讓給第三板方：藹5.5.1哀原股東和標的公辦司出現(xiàn)重大誠信絆問題嚴重損害公辦司利益，包括但暗不限于公司出現(xiàn)骯投資方不知情的案大額帳外現(xiàn)金銷隘售收入等情形；霸5.5.2昂標的公司的有效扒資產(chǎn)(包括土地拜、房產(chǎn)或設(shè)備等爸)因行使抵押權(quán)百被拍賣等原因?qū)П持滤袡?quán)不再由鞍標的公司持有或埃者存在此種潛在笆風(fēng)險，并且在合稗理時間內(nèi)(不超盎過三個月)未能澳采取有效措施解壩決由此給公司造捌成重大影響；柏5.5.3笆原股東所持有的拜標的公司之股

29、份伴因行使質(zhì)押權(quán)等白原因，所有權(quán)發(fā)叭生實質(zhì)性轉(zhuǎn)移或巴者存在此種潛在百風(fēng)險；挨5.5.4疤標的公司的生產(chǎn)奧經(jīng)營、業(yè)務(wù)范圍挨發(fā)生實質(zhì)性調(diào)整扒，并且不能得到跋投資方的同意；版5.5.5盎其它根據(jù)一般常爸識性的、合理的瓣以及理性的判斷敗，因投資方受到斑不平跋等、不公正的對扳待等原因，繼續(xù)按持有標的公司股凹份將給投資方造班成重大損柏失或無法實現(xiàn)投哀資預(yù)期的情況。霸5.6進行本協(xié)絆議第5.1條的白審計機構(gòu)由投資版方負責(zé)聘請，并絆由艾投資方阿支付費用。哎5.7扳原股東在此共同皚連帶保證：如果罷投資方中任何一骯方根據(jù)本協(xié)議第敖5.1條要求 頒 標的公澳司或原股東回購礙其持有的標的公哀司全部或者部分佰股份，或者

30、根據(jù)絆本協(xié)議第5.5氨條要求轉(zhuǎn)讓其所艾持有的標的公司捌全部或者部分股皚份擺，頒原股東應(yīng)促使標頒的公司的董事會半、股東大會同意半該股份的回購或敖轉(zhuǎn)讓，在相應(yīng)的愛董事會和股東大岸會上投票同意，捌并簽署一切必需翱簽署的法律文件八。經(jīng)營目標靶原股東和標的公把司共同承諾，公疤司應(yīng)實現(xiàn)以下經(jīng)吧營目標：罷20岸xx襖年度公司稅叭后凈拌利潤達到芭xxxx萬敖元；把投資完成后的當叭年度，即20癌xx襖年度，標的公司扒實現(xiàn)頒xxxx瓣萬元的邦稅前吧利潤；安各方同意，標的愛公司的實際經(jīng)營班情況按以下方式巴確認：壩由投資方熬認可的按具有證券從業(yè)資按格的會計師事務(wù)翱所在懊20 xx年x月案x日之前盎，對標的公司隘200

31、 x年度的班經(jīng)營財務(wù)狀況進唉行審計，隘并向投資方和標班的公司吧出具八相應(yīng)的斑審計報告；靶由投資方委托具巴有證券從業(yè)資格伴的會計師事務(wù)所板在投資完成后的背當年度屆滿之日笆起90個工作日隘內(nèi)，對標的公司拔在相應(yīng)期限內(nèi)經(jīng)哀營財務(wù)狀況進行白審計，出具審計班報告，并將審計壩報告向標的公司拔全部股東提供；熬審計報告將作為柏確認標的公司實叭際經(jīng)營情況的最氨終依據(jù)；搬審計費用應(yīng)由標襖的公司支付。拔鑒于本次交易是俺以公司20礙xx骯年度凈利潤班xxxx背萬元及包含投資敖人投資金額完全安攤薄后艾xx扒倍市盈率為作價背依據(jù)，且公司和伴原股東承諾公司挨20板xx擺年度艾稅前按利潤芭(或凈利潤)叭不低于爸xxxx隘萬元

32、。公司有義扒務(wù)盡力實現(xiàn)和完捌成最佳的經(jīng)營業(yè)昂績，公司管理層昂有義務(wù)盡職管理皚公司，確保公司半實現(xiàn)該等經(jīng)營目扳標。巴如果標的公司2暗0吧xx跋年度經(jīng)審計的凈拔利潤低于愛xxxx隘萬元，則視為未百完成經(jīng)營指標，襖應(yīng)以20澳xx稗年度經(jīng)審計的實板際凈利潤為基礎(chǔ)哎，按照拌xx俺倍市盈率重新調(diào)愛整本次交易的投啊資估值，調(diào)整后案標的公司所有股辦東所持有的股份捌比例保持不變，靶公司應(yīng)以現(xiàn)金方按式退還各投資方扮相應(yīng)多付的投資百款。此時，標的拔公司估值（設(shè)為愛“A”）=實際擺完成凈利潤般xx稗倍市盈率。標的把公司需將投資方八多投的投資款（阿具體為“叭xxxx襖萬元跋A安(投資時的扒所占的昂股權(quán)比例)”）捌退還投

33、資方。公白司退還的投資款疤由投資方按照懊各自頒持股比例進行分阿配。擺【投資人可以選班擇1、退款；2藹、股權(quán)調(diào)整】哀鑒于公司和原股扳東承諾公司20靶xx藹年度啊稅前安利潤不低于辦xxxx般萬元。公司有義襖務(wù)盡力實現(xiàn)和完熬成最佳的經(jīng)營業(yè)白績，公司管理層岸有義務(wù)盡職管理絆公司，確保公司頒實現(xiàn)該等經(jīng)營目搬標。隘如果標的公司2擺0年度經(jīng)審氨計的扒稅前板利潤低于胺xxxx鞍萬元，則視為未岸完成經(jīng)營指標，襖應(yīng)以20年懊度經(jīng)審計的實際癌稅前版利潤為基礎(chǔ)，按斑照昂xxxx拜倍壩稅前利潤的倍數(shù)皚重新調(diào)整本次交哎易的投資估值，般調(diào)整后標的公司斑所有股東所持有昂的股份比例保持埃不變，公司應(yīng)以邦現(xiàn)金方式退還各耙投資方相

34、應(yīng)多付稗的投資款。此時白，標的公司估值耙（設(shè)為“B”）鞍=實際完成凈利背潤靶xxx疤倍。標的公司需霸將投資方多投的唉投資款（具體為安“哀xxxx按萬元壩B盎(投資時所占白公司股權(quán)比例”邦）退還投資方。昂公司退還的投資骯款由投資方按照愛持股比例進行分佰配。按原股東承諾對本耙協(xié)議第6.3條矮、第6.4條約笆定的對投資方的背現(xiàn)金補償義務(wù)承艾擔(dān)連帶清償責(zé)任敗。如果受到法律芭的限制挨或者其他任何原伴因扒，班標的公司未能或俺者無法履行上述敖義務(wù)，胺原股東佰有義務(wù)方向投資骯方退還上述應(yīng)退捌還的投資款。捌各方同意，依本般協(xié)議第6.3條般、第6.4條約按定標的公司退還傲給投資方的投資案款應(yīng)在第6.2搬條規(guī)定的審

35、計報凹告作出之日起一啊個月內(nèi)完成，各百方不得以任何理鞍由、任何方式拖藹延、阻礙或拒絕疤該等退款。隘投資方有權(quán)以書奧面通知的形式要敗求標的公司或者捌原股東履行上述背義務(wù)。安截至200 x年俺12月31日按止，公司資產(chǎn)負艾債表所列可分配罷利潤及200 x胺年暗12月31日爸之后至投資完成霸之前公司產(chǎn)生的扳利潤，在投資完版成前不得進行分扳配，由包括原股辦東在內(nèi)的公司其傲它所有股東與投佰資方按本次增資拜完成后的股份比皚例共同享有。愛如標的公司或者鞍原股東涉及應(yīng)繳藹納而未繳納的稅哎款，由標的公司懊或者原股東承擔(dān)按。公司治理懊各方同意并保證扮，投資完成后，敖標的公司董事會八成員應(yīng)不超過x伴人，投資方有權(quán)笆

36、提名拔1吧人擔(dān)任標的公司頒董事，各方同意埃在相關(guān)股東大會哎上投票贊成上述艾投資方提名的人案士出任公司董事吧。標的公司應(yīng)在挨辦理營業(yè)執(zhí)照變敗更的同時辦理董癌事變更手續(xù)。標艾的公司新董事會班至少每半年召開吧一次董事會會議愛。愛各方同意并保證靶，所有標的公司哀董事、監(jiān)事和高拜級管理人員的任白職資格均應(yīng)當符礙合有關(guān)法律法規(guī)拌的規(guī)定，不應(yīng)具巴有對公司后續(xù)上跋市構(gòu)成障礙的情拌形。當上述任何凹一方提名的董事斑、監(jiān)事辭任或者傲被解除職務(wù)時，背由提名該名董事鞍、監(jiān)事的一方繼哎續(xù)提名繼任人選巴，各方并應(yīng)保證鞍在相關(guān)股東大會凹上投票贊成該等懊人士擔(dān)任公司董瓣事、監(jiān)事。吧原股東和標的公擺司同意并保證，壩投資完成后，標

37、擺的公司的財務(wù)總翱監(jiān)、會計師事務(wù)癌所和律師事務(wù)所靶的聘任或解聘矮必須取得投資方絆的同意或認可。巴在標的公司首次盎公開發(fā)行股票并隘上市前，以下主哀要事項應(yīng)當按照佰修訂后的公司章骯程所規(guī)定的決策絆機制由公司董事暗會或者股東大會案審議通過，如系岸董事會決議事項拜，則必須經(jīng)標的俺公司董事會中至敖少一爸（1）半名投資方董事的暗投票確認方可形矮成決議柏；敖如系股東大會決版議事項，則須經(jīng)吧出席股東會議的頒股東白或股東代表八所持表決權(quán)三分辦之二澳（2/3）唉以上 俺，佰并且案同時需要甲方的拜股東代表同意，吧方可形成決議：扮增加或者減少注岸冊資本；頒公司合并、分立靶、被收購、解散跋、清算或者變更岸公司形式；擺公

38、司業(yè)務(wù)范圍、百本質(zhì)和/或業(yè)務(wù)扳活動的重大改變盎；罷并購和處置(包敗括購買及處置)襖超過xxx萬元俺的主要資產(chǎn);藹商標、專利、專邦有技術(shù)等知識產(chǎn)拌權(quán)的購買、出售拜、租賃及其它處哀置；板公司向銀行單筆柏貸款超過拜xxxx(原則岸上捌500啊)叭萬元或累計超過佰xxxx(原則胺上熬1000萬元辦)斑的額外債務(wù)；對外擔(dān)保；對外提供貸款；背對公司及其子公俺司的股東協(xié)議、案備忘錄及章程條凹款的增補、修改敖或刪除；頒將改變或變更任把何股東的權(quán)利、傲義務(wù)或責(zé)任，或笆稀釋任何股東的藹所有權(quán)比例的任哀何訴訟；版股息或其它分配八的宣告和派發(fā)及叭公司股息政策的霸任何改變；版訂立任何投資性跋的互換、期貨或八期權(quán)交易；扮

39、提起或和解金額靶超過疤xx(原則上哎20萬元癌)般的任何重大法律疤訴訟、仲裁；笆聘請或更換公司把審計師；奧設(shè)立超過澳xx(原則上挨100板)頒萬元的參、控股啊子公司、合資企唉業(yè)、合伙企業(yè)或哎對外投資，或以熬轉(zhuǎn)讓、增資或其靶它形式處置上述哀單位的投資；百超過經(jīng)批準的年芭度預(yù)算10%的斑資本性支出(經(jīng)爸批準的年度預(yù)算皚額度外)；公司上市計劃；癌公司新的融資計愛劃；扮聘任或解聘公司芭總經(jīng)理、副總經(jīng)把理、董事會秘書氨或財務(wù)總監(jiān)等公稗司高級管理人員百；拜采納或修改標準板雇傭合同或高管安薪酬和福利計劃襖；凹制定或修訂任何白雇員期權(quán)計劃、班高管期權(quán)激勵計骯劃或方案；利潤分配方案；瓣其它可能對公司埃生產(chǎn)經(jīng)營、

40、業(yè)績疤、資產(chǎn)等產(chǎn)生重熬大影響的事宜。盎公司原則上不得霸進行任何類型的挨關(guān)聯(lián)交易(本協(xié)板議稗附件六愛中明確的關(guān)聯(lián)交皚易除外)。如存般在無法避免的關(guān)罷聯(lián)交易，該等關(guān)壩聯(lián)事項所涉關(guān)聯(lián)霸股東或董事應(yīng)回稗避表決，由非關(guān)巴聯(lián)方股東或董事埃一致同意通過。擺投資方享有作為哀股東所享有的對敗公司經(jīng)營管理的俺知情權(quán)和進行監(jiān)巴督的權(quán)利，投資皚方有權(quán)取得公司矮財務(wù)、管理、經(jīng)頒營、市場或其它霸方面的信息和資扒料，投資方有權(quán)矮向公司管理層提芭出建議并聽取管昂理層關(guān)于相關(guān)事般項的匯報。公司隘應(yīng)按時提供給投叭資方以下資料和熬信息：昂每日歷季度最后把一日起30日內(nèi)爸，提供月度合并笆管理帳，含利潤敗表、資產(chǎn)負債表藹和現(xiàn)金流量表；

41、稗每日歷年度結(jié)束八后45日，提供矮公司年度合并管唉理帳；凹每日歷年度結(jié)束把后120日，提擺供公司年度合并熬審計帳；礙在每日歷/財務(wù)鞍年度結(jié)束前至少奧30天，提供公絆司年度業(yè)務(wù)計劃藹、年度預(yù)算和預(yù)搬測的財務(wù)報表；拌在投資方收到管疤理帳后的30天斑內(nèi)，提供機會供巴投資方與公司就俺管理帳進行討論八及審核；哎按照投資方要求哀的格式提供其它盎統(tǒng)計數(shù)據(jù)、其它靶財務(wù)和交易信息癌，以便投資方被疤適當告知公司信吧息以保護自身利瓣益。案上市前的股份轉(zhuǎn)佰讓伴投資完成后至標巴的公司首次公開班發(fā)行股票并上市跋前，未經(jīng)投資方絆書面同意，【昂原股東(大股東叭及認為有必要的挨關(guān)健股東)拜】不得向公司其拜他股東或公司股白東以外

42、的第三方斑轉(zhuǎn)讓其所持有的柏部分或全部公司癌股份，或進行可隘能導(dǎo)致公司實際拜控制人發(fā)生變化罷的股份質(zhì)押等任藹何其它行為。拔本協(xié)議第8.1巴條約定的轉(zhuǎn)讓股翱份包括僅以協(xié)議百方式作出約定而藹不辦理工商變更佰登記的轉(zhuǎn)讓，或鞍其它任何形式的扮股份轉(zhuǎn)讓或控制隘權(quán)轉(zhuǎn)移。骯原股東和公司保啊證，投資方持有笆標的公司股把份疤期間，公司章程壩應(yīng)對本協(xié)議第8埃.1、8.2條隘的約定作出相應(yīng)奧的規(guī)定。藹原股東經(jīng)投資方擺書面叭同意向公司股東敖以外的第三方轉(zhuǎn)藹讓其股八份斑時，投資方享有哎下列選擇權(quán)：(八1)按第三方給熬出的相同條款和癌條件購買原股東般擬出售的股份；版(2) 按第三礙方給出的相同條拜款和條件，根據(jù)斑原股東及投

43、資方吧當時的持股比例跋共同出售股份。隘投資方選擇按相奧同條款和條件與板原股東按持股比斑例共同出售股阿份版給同一受讓方的懊，原股東應(yīng)保證般受讓方優(yōu)先購買哎投資方的股啊份罷。骯原股東經(jīng)投資方澳同意向公司股東凹以外的第三方轉(zhuǎn)板讓其股疤份矮的，原股東應(yīng)保胺證股辦份斑受讓方簽署接受扮本協(xié)議條款的協(xié)扒議。案投資方享有參與熬公司未來權(quán)益證哀券的發(fā)行、購買百該等權(quán)益證券及吧轉(zhuǎn)換或交換該等安權(quán)益證券的權(quán)利把，以在公司首次稗公開發(fā)行股票并耙上市前維持其在奧公司完全攤薄后拜的股份比例。但爸這一權(quán)利不適用捌于公司批準的員岸工認購權(quán)計劃、翱股票購買計劃，伴或類似的福利計背劃或協(xié)議而做的熬證券發(fā)行，也不絆適用于作為公司頒

44、購買或合并其它盎企業(yè)的對價而發(fā)百行證券的情形。笆投資方持有的標案的公司的股份可氨在標的公司霸首次公開發(fā)行股俺票并上市耙后根據(jù)上市交易翱所上市規(guī)則的要八求在禁售期滿后熬出售全部或部分罷股份。斑新投資者進入的翱限制芭各方同意，本協(xié)藹議簽署后，標的澳公司以任何方式藹引進新投資者的礙，應(yīng)確保新投資扳者的投資價格不鞍得低于本協(xié)議投鞍資方的投資價格罷。耙本協(xié)議擬議的投凹資完成后，標的盎公司以任何形式笆進行新的股權(quán)融叭資，昂投資方股東有權(quán)熬按所持股藹份班比例享有優(yōu)先購壩買權(quán)。壩如新投資者根據(jù)跋某種協(xié)議或者安敖排導(dǎo)致其最終投翱資價格或者成本傲低于本協(xié)議投資拔方的投資價格或絆者成本，則標的耙公司應(yīng)將其間的翱差價

45、返還投資方礙，或由原股東無隘償轉(zhuǎn)讓所持標的哎公司的部分股份擺給投資方，直至爸本協(xié)議投資方的敖投資價格與新投背資者投資的價格奧相同。捌投資方有權(quán)以書罷面通知的形式要奧求標的公司或者瓣原股東履行上述熬義務(wù)。版各方同意，投資矮完成后，如標的擺公司給予任一股骯東(包括引進的阿新投資者)的權(quán)奧利優(yōu)于本協(xié)議投拔資方享有的權(quán)利阿的，則本協(xié)議投扳資方將自動享有暗該等權(quán)利。競業(yè)禁止敖未經(jīng)投資方書面敗同意，原股東不擺得單獨設(shè)立或以霸任何形式(包括芭但不限于以股東傲、合伙人、董事襖、監(jiān)事、經(jīng)理、拜職員、代理人、拜顧問等等身份)愛參與設(shè)立新的生襖產(chǎn)同類產(chǎn)品或與擺公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)八其他經(jīng)營實體，俺作為管理層的公板司股東不

46、得在其阿他企業(yè)兼職，無扮論該企業(yè)從事何半種業(yè)務(wù)。岸原股東和公司承白諾，應(yīng)促使公司瓣主要管理人員和巴核心業(yè)務(wù)奧人員(名單見本板協(xié)議板附件三扳)與公司簽訂隘競業(yè)禁止協(xié)議邦，該等協(xié)議條款白和形式應(yīng)令投資挨方滿意并且至少擺包括以下內(nèi)容：拜在任職期間內(nèi)不熬得以任何形式從暗事或幫助他人從俺事與公司形成競愛爭關(guān)系的任何其跋它業(yè)務(wù)經(jīng)營活動半，在離開公司2哎年內(nèi)不得在與公絆司經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)啊的企業(yè)任職；另拌外還應(yīng)約定在壩任職期間跋不爸得佰在其他任何公司挨或營利性組織中背兼職。競業(yè)禁半止協(xié)議具體內(nèi)癌容詳見本協(xié)議附瓣表一。柏原股東同意，如氨果公司上述主要襖管理人員和技術(shù)扳人員違反競業(yè)扮禁止協(xié)議，致霸使標的公司或投鞍資

47、方的利益受到胺損害的，除該等頒人員須賠償公司辦及投資方損失外半，原股東應(yīng)就標埃的公司或投資方班遭受的損失承擔(dān)半連帶賠償責(zé)任。班知識產(chǎn)權(quán)的占有扳與使用邦原股東和標的公跋司共同承諾并保頒證，除本協(xié)議另艾有規(guī)定之外，本哀協(xié)議簽訂之時及拔本協(xié)議簽訂之后皚，標的公司是公傲司名稱、品牌、岸商標和專利、商俺品名稱及品牌、巴網(wǎng)站名稱、域名艾、專有技術(shù)、各癌種經(jīng)營許可證等柏相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、昂許可權(quán)的唯一的絆、合法的所有權(quán)哀人。上述知識產(chǎn)愛權(quán)（見本協(xié)議班附件九板）氨均經(jīng)過必要的相搬關(guān)政府部門的批辦準或備案，且所奧有為保護該等知扮識產(chǎn)權(quán)而采取的耙合法措施均經(jīng)過邦政府部門批準或敖備案，并保證按翱時繳納相關(guān)費用俺，保證其

48、權(quán)利的俺持續(xù)有效性。把原股東和標的公拌司共同承諾并保昂證，本協(xié)議簽訂胺之時及本協(xié)議簽昂訂之后，任何合八法進行的、與公盎司及其產(chǎn)品相關(guān)隘的技術(shù)和市場推哎廣均須經(jīng)過標的挨公司的許可和/藹或授權(quán)。清算財產(chǎn)的分配邦原股東確認并承辦諾，公司進行清啊算時，投資方有按權(quán)優(yōu)于其他股東爸以現(xiàn)金方式獲得靶其全部投資本金叭。在投資者獲得哀現(xiàn)金或者可流通頒證券形式的投資搬本金后，公司剩捌余的按照法律規(guī)翱定可分配給股東傲的其它財產(chǎn)將根壩據(jù)持股比例分配艾給公司的其他股邦東。扳原股東保證，投熬資方持有標的公巴司股份期間，公佰司章程應(yīng)對本協(xié)八議第12.1條傲的約定作出相應(yīng)岸的規(guī)定。懊原股東承諾對本佰協(xié)議第十二條約邦定的公司對

49、投資敗方的清算財產(chǎn)分搬配義務(wù)承擔(dān)連帶皚責(zé)任。債務(wù)和或有債務(wù)愛原股東及公司承稗諾并保證，除已板向投資方披露之哎外，公司并未簽巴署任何對外擔(dān)保翱性文件，亦不存隘在任何其他未披搬露的債務(wù)。如標熬的公司還存在未笆披露的或有負債捌或者其他債務(wù)，叭全部由原股東承背擔(dān)。若公司先行盎承擔(dān)并清償上述靶債務(wù)，因此給公隘司造成損失，原爸股東應(yīng)當在公司拜實際發(fā)生損失后矮5個工作日內(nèi)，按向公司全額賠償辦，原股東應(yīng)以其俺從公司取得的分斑紅或從其他合法傲渠道籌措的資金背履行賠償義務(wù)。把關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)挨競爭氨原股東及公司確搬認，截至本協(xié)議敗簽署之日，標的案公司已簽署且未懊履行完畢的關(guān)聯(lián)班交易如本協(xié)議哀附件五皚所列示，上述關(guān)奧

50、聯(lián)交易的商業(yè)條唉款均是公平和公叭允的，不存在損耙害公司利益或者跋不合理加重標的疤公司負擔(dān)的情形骯。疤各方同意，本協(xié)半議簽署后，標的板公司應(yīng)逐漸減少敖直至完全消除關(guān)班聯(lián)交易，確需發(fā)瓣生的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)澳由相關(guān)方依據(jù)市巴場價格，按照公敖平、公允的原則板簽署相關(guān)協(xié)議，巴以明確權(quán)利義務(wù)傲，并按照公司章半程和相關(guān)制度規(guī)安定履行內(nèi)部決策跋程序。百各股東承諾，不翱無償占有、使用傲公司財產(chǎn)。任何拔一方無償占有、暗使用公司財產(chǎn)的癌，由無償使用的疤股東按市場公允哀價（自實際占有安、使用公司財產(chǎn)扳之日起至停止占壩有、使用之日止拌）的120%支唉付使用對價給公啊司。壩各股東承諾，在芭持股期間不發(fā)生凹損害公司利益的巴關(guān)聯(lián)交

51、易行為，奧如發(fā)生上述行為笆應(yīng)負責(zé)賠償對公瓣司造成的損害。礙原股東和公司承巴諾，為實現(xiàn)首次柏公開發(fā)行股票及白上市，標的公司白及關(guān)聯(lián)方目前沒艾有，并且保證未邦來不會以任何形半式從事或參與與敗標的公司主營業(yè)扒務(wù)構(gòu)成直接或間拜接競爭關(guān)系的業(yè)般務(wù)或活動。奧各方將盡審慎之案責(zé)，及時制止標礙的公司股東、董拌事、經(jīng)理及其他捌高級管理人員違吧反公司法及班公司章程的同業(yè)熬競爭、競業(yè)禁止傲、關(guān)聯(lián)交易行為笆，并將上述情形頒及時通知其他各絆方。對于符合公澳司章程并經(jīng)公司背權(quán)力機構(gòu)決議通艾過的關(guān)聯(lián)交易，扳公司應(yīng)及時將定罷價及定價依據(jù)通吧知各方；涉及關(guān)背聯(lián)交易的表決須背嚴格按照公司藹法及公司章程翱關(guān)于關(guān)聯(lián)股東和熬關(guān)聯(lián)董事回

52、避制班度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行八。版首次公開發(fā)行股扮票并上市頒各方同意，以盡暗最大努力實現(xiàn)目阿標公司于200巴x年傲12月31日前板完成首次公開發(fā)半行股票并上市為俺一致目標。奧原股東和標的公班司同意在投資完巴成后，將逐步按敗照上市的相關(guān)法癌律、法規(guī)以及規(guī)俺范性文件的要求辦，對公司、子公唉司和有關(guān)各方在壩歷史沿革、稅務(wù)壩、勞動、資產(chǎn)、爸關(guān)聯(lián)交易、獨立挨性等各方面的合拌規(guī)性進行完善，昂以便保證公司在胺200 x年把12月31日前矮實現(xiàn)首次公開發(fā)邦行，由此產(chǎn)生的案所有費用原則上扒應(yīng)由相關(guān)各方獨把立承擔(dān)，但如果啊上述費用的產(chǎn)生絆系由于原股東或辦標的公司在盡職敖調(diào)查中未披露事拔項相關(guān)或因違反骯本協(xié)議之原因所矮造成

53、，則應(yīng)由原疤股東承擔(dān)全部該拌等相關(guān)費用。俺原股東和標的公唉司在此確認，充岸分了解公司上市邦所需付出的時間半、財務(wù)等方面的藹成本，并同意將鞍積極配合投資方絆的要求實現(xiàn)該等跋上市目標。保證和承諾艾本協(xié)議各方分別瓣而非連帶地聲明笆、保證及承諾如礙下：昂其為依據(jù)中國法癌律正式成立并有拌效存續(xù)的法人；跋或中華人民共和瓣國公民，不具有白雙重國籍。暗其擁有簽訂并履氨行本協(xié)議的全部跋、充分和權(quán)利與絆授權(quán)，并依據(jù)中霸國法律具有簽訂皚本協(xié)議的行為能拔力。靶其保證其就本協(xié)芭議的簽署所提供哀的一切文件資料愛均是真實、有效捌、完整的。皚本協(xié)議的簽訂或吧履行不違反以其埃為一方或約束其跋自身或其有關(guān)資礙產(chǎn)的任何重大合翱同或

54、協(xié)議。扮其在本協(xié)議上簽爸字的代表，根據(jù)暗有效的委托書或啊有效的法定代表壩人證明書，已獲隘得簽訂本協(xié)議的頒充分授權(quán)。俺其已就與本次交俺易有關(guān)的，并需霸為各方所了解和氨掌握的所有信息壩和資料，向相關(guān)埃方進行了充分、翱詳盡、及時的披叭露，沒有重大遺柏漏、誤導(dǎo)和虛構(gòu)艾。背其在本協(xié)議中所皚作的聲明、保證叭及承諾在本協(xié)議爸簽訂之日均為真拌實、正確、完整把，并在本協(xié)議生啊效時及生效后仍瓣為真實、正確、盎完整。矮其保證完全、適疤當?shù)芈男斜緟f(xié)議稗的全部內(nèi)容。扳其保證對本協(xié)議拔所包含的信息承白擔(dān)保密義務(wù)，法伴律或相關(guān)監(jiān)管機挨構(gòu)/權(quán)威機構(gòu)(扒視情況而定)要傲求披露的，以及霸向本協(xié)議相關(guān)中巴介機構(gòu)披露的除拜外。暗原股

55、東和標的公瓣司特別向投資方艾承諾并保證按照辦本協(xié)議按附件四懊的約定在投資完艾成后履行所有期哀后義務(wù)，并就本拜次交易向投資方吧就懊附件五哀的全部內(nèi)容作出邦承諾和保證。通知及送達阿在本協(xié)議有效期凹內(nèi)，因法律、法拌規(guī)、政策的變化暗，或任一方喪失拌履行本協(xié)議的資艾格和/或能力，吧影響本協(xié)議履行辦的，該方應(yīng)承擔(dān)扒在合理時間內(nèi)通吧知其他各方的義癌務(wù)。骯協(xié)議各方同意，扳與本協(xié)議有關(guān)的邦任何通知，以書跋面方式送達方為笆有效。書面形式疤包括但不限于：半傳真、快遞、郵傲件、電子郵件。拌上述通知應(yīng)被視襖為在下列時間送愛達：以傳真發(fā)送瓣，在該傳真成功辦發(fā)送并由收件方叭收到之日；以快罷遞或?qū)Ｈ税l(fā)送，疤在收件人收到該擺通

56、知之日；以掛愛號郵件發(fā)出，在艾發(fā)出之后7個工把作日；以電子郵佰件發(fā)出，在電子瓣郵件成功發(fā)出之瓣后即為送達。傲通知送達下列地哀點或傳至下列傳背真號碼或發(fā)至下拌列電子信箱視為疤有效送達：投資方：奧甲方：擺上海哀市巴xxxx罷創(chuàng)業(yè)投資管理有八限公司八地址：凹上海扳市福田區(qū)拔xxxx收件人：xxx唉郵編：xxxx胺x跋傳真號碼：安xxxxxxx敗電子信箱：岸xxxxx擺乙靶方：巴上海昂市跋xxxx艾投資有限公司敗地址：熬上海百市福田區(qū)辦xxxx收件人：xxx皚郵編：埃xxxxx百傳真號碼：鞍xxxxxxx耙x昂電子信箱：皚xxxxxxx礙x版乙瓣方：背xxx投資中心阿（有限合伙）地址：xxx敗收件人：

57、 鞍xxx唉郵編：搬xxxxx岸傳真號碼：傲xxxxxxx哎x襖電子信箱：熬xxxxxxx芭x丙方：xxx骯地址：襖上海疤市福田區(qū)巴xxx收件人：xxx笆郵編： xxx爸xx柏傳真號碼：搬xxxxxxx搬x邦電子信箱：柏xxxxxxx頒x原股東：xxxxxxxxxxx等標的公司：捌xxxxxxx翱x股份有限公司地址：收件人： 郵編： 傳真號碼：電子信箱：違約及其責(zé)任笆本協(xié)議生效后，佰各方應(yīng)按照本協(xié)巴議襖及全部附件、附岸表搬的規(guī)定全面、適岸當、及時地履行拔其義務(wù)及約定，拌若本協(xié)議的任何邦一方違反本協(xié)議矮包括全部附件、扳附表礙約定的條款，均氨構(gòu)成違約。壩各方同意，除本翱協(xié)議另有約定之伴外，本協(xié)議的

58、違澳約金為投資方投疤資總額的10罷。巴一旦發(fā)生違約行捌為，違約方應(yīng)當襖向守約方支付違班約金，并賠償因唉其違約而給守約八方造成的損失。氨支付違約金不影愛響守約方要求違哀約方賠償損失、案繼續(xù)履行協(xié)議或鞍解除協(xié)議的權(quán)利叭。藹未行使或延遲行擺使本協(xié)議或法律胺規(guī)定的某項權(quán)利搬并不構(gòu)成對該項芭權(quán)利或其他權(quán)利捌的放棄。單獨或矮部分行使本協(xié)議拔或法律規(guī)定的某拌項權(quán)利并不妨礙板其進一步繼續(xù)行凹使該項權(quán)利或其熬他權(quán)利。藹協(xié)議的變更、解伴除和終止敗19.1 本靶協(xié)議的任何修改斑、變更應(yīng)經(jīng)協(xié)議傲各方另行協(xié)商，艾并就修改、變更艾事項共同簽署書胺面協(xié)議后方可生稗效。敖19.2 本矮協(xié)議在下列情況瓣下解除：傲19.2.1傲

59、 經(jīng)各方當事罷人協(xié)商一致解除懊。骯19.2.1絆 任一方發(fā)生敗違約行為并在守罷約方向其發(fā)出要翱求更正的書面通鞍知之日起30天隘內(nèi)不予更正的，癌或發(fā)生累計兩次佰或以上違約行為邦，守約方有權(quán)單熬方解除本協(xié)議。按19.2.3扳 因不可抗力瓣，造成本協(xié)議無懊法履行。氨19.3 提稗出解除協(xié)議的一凹方應(yīng)當以書面形捌式通知其他各方爸，通知在到達其凹他各方時生效。把19.4 本把協(xié)議被解除后，翱不影響守約方要罷求違約方支付違礙約金和賠償損失哎的權(quán)利。骯19.5 非懊經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)哎商一致并達成書哎面協(xié)議，任何一捌方不得轉(zhuǎn)讓其在艾本協(xié)議或本協(xié)議疤項下全部和/或擺部分的權(quán)利義務(wù)傲。爭議解決瓣本協(xié)議的效力、佰解釋

60、及履行均適阿用中國人民共和邦國法律。搬本協(xié)議各方當事昂人因本協(xié)議發(fā)生鞍的任何爭議，均壩應(yīng)首先通過友好骯協(xié)商的方式解決絆，協(xié)商不成，任爸一方可將爭議提斑交中國國際經(jīng)濟爸貿(mào)易仲裁委員會瓣，按照申請仲裁爸時該會現(xiàn)行有效凹的仲裁規(guī)則進行皚仲裁，仲裁地點愛在北京。仲裁裁翱決是終局的，對耙各方均有約束力翱。翱在根據(jù)本條仲裁板程序進行期間，熬除仲裁事項之外般，本協(xié)議應(yīng)在所扳有方面保持全部氨效力。除仲裁事瓣項所涉及的義務(wù)邦之外，各方應(yīng)繼拔續(xù)履行其在本協(xié)巴議項下的義務(wù)及百行使其在本協(xié)議哀項下的權(quán)利。附則白除非本協(xié)議另有半規(guī)定，各方應(yīng)自挨行支付其各自與巴本協(xié)議及本協(xié)議邦述及的文件的談罷判、起草、簽署跋和執(zhí)行的有關(guān)