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1、PAGE 1XXX電子商務(wù)有限 股東協(xié)議書PAGE 第 PAGE 19 頁 共 NUMPAGES 19 頁上海聚聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司為您創(chuàng)造更多的價(jià)值Creates to you more valuesXXX電子商務(wù)有限公司股東合作協(xié)議書日期: TIME yyyy年M月d日 xx年xx月22日目 錄 TOC o 1-4 h z HYPERLINK l _Toc422676703 第一章 股東成員 PAGEREF _Toc422676703 h 3 HYPERLINK l _Toc422676704 1.1股東成員表 PAGEREF _Toc422676704 h 3 HYPERLINK l _T
2、oc422676705 第二章 企業(yè)介紹 PAGEREF _Toc422676705 h 4 HYPERLINK l _Toc422676706 2.1公司概況 PAGEREF _Toc422676706 h 4 HYPERLINK l _Toc422676707 2.2商標(biāo)注冊 PAGEREF _Toc422676707 h 4 HYPERLINK l _Toc422676708 第三章 股權(quán)決議 PAGEREF _Toc422676708 h 5 HYPERLINK l _Toc422676709 3.1合作總則 PAGEREF _Toc422676709 h 5 HYPERLINK l
3、_Toc422676710 3.2發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc422676710 h 5 HYPERLINK l _Toc422676711 3.3股權(quán)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc422676711 h 5 HYPERLINK l _Toc422676712 3.4期權(quán)設(shè)立 PAGEREF _Toc422676712 h 6 HYPERLINK l _Toc422676713 3.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓 PAGEREF _Toc422676713 h 6 HYPERLINK l _Toc422676714 3.6股權(quán)保障 PAGEREF _Toc422676714 h 7 HYPERLINK l
4、_Toc422676715 3.7增資擴(kuò)股 PAGEREF _Toc422676715 h 7 HYPERLINK l _Toc422676716 第四章 權(quán)利義務(wù) PAGEREF _Toc422676716 h 8 HYPERLINK l _Toc422676717 4.1股東會(huì)組建 PAGEREF _Toc422676717 h 8 HYPERLINK l _Toc422676718 4.2行動(dòng)一致決議 PAGEREF _Toc422676718 h 8 HYPERLINK l _Toc422676719 4.3公司董事會(huì) PAGEREF _Toc422676719 h 10 HYPERL
5、INK l _Toc422676720 4.4公司監(jiān)事會(huì) PAGEREF _Toc422676720 h 11 HYPERLINK l _Toc422676721 4.5公司總經(jīng)辦 PAGEREF _Toc422676721 h 12 HYPERLINK l _Toc422676722 4.6組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc422676722 h 13 HYPERLINK l _Toc422676723 第五章 行政制度 PAGEREF _Toc422676723 h 14 HYPERLINK l _Toc422676724 5.1財(cái)務(wù)制度 PAGEREF _Toc422676724 h 1
6、4 HYPERLINK l _Toc422676725 5.2獎(jiǎng)勵(lì)分紅 PAGEREF _Toc422676725 h 14 HYPERLINK l _Toc422676726 5.3解散清算 PAGEREF _Toc422676726 h 15 HYPERLINK l _Toc422676727 5.4人事錄用 PAGEREF _Toc422676727 h 16 HYPERLINK l _Toc422676728 5.5違約責(zé)任 PAGEREF _Toc422676728 h 16 HYPERLINK l _Toc422676729 5.6爭議解決 PAGEREF _Toc42267672
7、9 h 17 HYPERLINK l _Toc422676730 5.7其他條款 PAGEREF _Toc422676730 h 17 HYPERLINK l _Toc422676731 第六章 職位任命書 PAGEREF _Toc422676731 h 18 HYPERLINK l _Toc422676732 6.1董事長任命書 PAGEREF _Toc422676732 h 18 HYPERLINK l _Toc422676733 6.2執(zhí)行監(jiān)事任命書 PAGEREF _Toc422676733 h 19 HYPERLINK l _Toc422676734 6.3 CEO任命書 PAGER
8、EF _Toc422676734 h 20 HYPERLINK l _Toc422676735 6.4 CFO任命書 PAGEREF _Toc422676735 h 21 HYPERLINK l _Toc422676736 6.5 COO任命書 PAGEREF _Toc422676736 h 22第一章 股東成員1.1股東成員表股東(1): XXX電子商務(wù)有限公司 (法人: XXX(公司創(chuàng)始人) 身份證號(hào): )(籍貫: )股東(2): (自然人: 身份證號(hào): )(籍貫: )股東(3): (自然人: 身份證號(hào): )(籍貫: )股東(4): (自然人: 身份證號(hào): )(籍貫: )股東(5): (自
9、然人: 身份證號(hào): )(籍貫: )第二章 企業(yè)介紹2.1公司概況公司名稱:XXXX電子商務(wù)有限公司 設(shè)立時(shí)間:xx年1月1日注冊資本:5000萬(RMB)企業(yè)法人:XXX 經(jīng)營范圍:在互聯(lián)網(wǎng)從事以下經(jīng)營活動(dòng):農(nóng)產(chǎn)品配送;其他未列明零售業(yè);軟件開發(fā);專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù);電氣安裝;數(shù)字內(nèi)容服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);貨物倉儲(chǔ);游樂園;其他文化藝術(shù)業(yè);計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;通信設(shè)備租賃;貿(mào)易代理;收購農(nóng)副產(chǎn)品;廚具、設(shè)備、餐具及日用器皿百貨零售服務(wù);生物技術(shù)推廣服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);非酒精飲料及茶葉、調(diào)味品、農(nóng)產(chǎn)品、瓶(罐)裝飲用水、文化、體育用品及器材、玻璃儀器、保健食品、預(yù)包裝食品、果品及蔬菜
10、、禽、蛋及水產(chǎn)品、散裝食品、酒類、包裝材料、環(huán)衛(wèi)設(shè)備的銷售;食品添加劑、紡織、服裝及日用品、汽車、摩托車、燃料及零配件、家用電器及電子產(chǎn)品、五金、家具及室內(nèi)裝飾材料、貴金屬制品、玻璃鋼材料、建材、裝飾材料、百貨、日用雜品、糧油的零售;其他農(nóng)牧產(chǎn)品、乳制品、紡織、服裝及家庭用品、礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品、消防設(shè)備及器材的批發(fā)。(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))2.2商標(biāo)注冊XXXX與xx年1月1日已向國家商標(biāo)局提交: 商標(biāo)的注冊資料文件資料,國家商標(biāo)局已經(jīng)正式受理。分別注冊類別如下:第9類 受理申請?zhí)枺?1211519第35類 受理申請?zhí)枺?1211510第42類 受理申請?zhí)?/p>
11、:11211511第三章 股權(quán)決議3.1合作總則 經(jīng)各股東方慎重考慮,友好協(xié)商,本著長期平等合作,互利互惠的原則,為了公司長期穩(wěn)定的發(fā)展,同意各方依照中華人民共和國公司法等關(guān)于法律、法規(guī)的規(guī)定和要求,作為一致行動(dòng)人行使股東權(quán)利,承擔(dān)股東義務(wù),共同參加公司的經(jīng)營管理; 為實(shí)現(xiàn)水果酒市場開發(fā)銷售、市場營運(yùn)和資本投資組建本次合作聯(lián)盟體,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,達(dá)成本次股東合作協(xié)議。3.2發(fā)展規(guī)劃1、全體股東一致看好,當(dāng)前及未來的XXX市場發(fā)展?jié)摿?,齊心協(xié)力打造XXX電商直銷平臺(tái);充分發(fā)揮各自優(yōu)勢潛力,開拓線下銷售渠道,全面推進(jìn)部署公司線上線下相結(jié)合的O2O平臺(tái),致力于讓XXX走進(jìn)千家萬戶;實(shí)現(xiàn)
12、和諧、互利、共贏。各股東方已充分了解公司創(chuàng)始人的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃,并認(rèn)同其市場前景,擬投入資金與創(chuàng)始人共同創(chuàng)業(yè),2、各股東方同意,以注冊設(shè)立的:XXXX電子商務(wù)有限公司 (以下簡稱XXX )為項(xiàng)目投資主體。創(chuàng)始人以已注冊的公司、申請的商標(biāo)、項(xiàng)目開發(fā)、市場經(jīng)營管理作為出資資本,其他投資方以投資人身份向XXX公司投資出資金額。3.3股權(quán)結(jié)構(gòu)1、全體股東協(xié)商一致:以股權(quán)總價(jià) 萬元(¥ 0.00)萬(RMB)為單位,以 萬元(¥ 0.00)萬(RMB) = 100 * CHINESENUM2 壹股為最小單位,總股權(quán)預(yù)留 % 作為公司管理層期權(quán)池。2、股東(1) 公司創(chuàng)始人連同注冊商標(biāo),持公司 的創(chuàng)業(yè)技術(shù)股份;
13、3、股東(2) 出資 萬元(RBM),持公司 的資本股份;4、股東(3) 出資 萬元(RBM),持公司 的資本股份;5、股東(4) 出資 萬元(RBM),持公司 的資本股份;6、股東(5) 出資 萬元(RBM),持公司 的資本股份;3.4期權(quán)設(shè)立暫定對于工作滿一年后,能力突出的公司高管人員設(shè)立 % 的期權(quán)池,期權(quán)分多次行使,每年的第一季度對期權(quán)行權(quán)條件滿足與否進(jìn)行確認(rèn),若滿足則執(zhí)行一次期權(quán)行權(quán),行權(quán)價(jià)結(jié)合當(dāng)時(shí)公司的市價(jià)計(jì)算。關(guān)于期權(quán)設(shè)立、行使等具體方案由公司董事會(huì)擬定報(bào)公司股東會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。3.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓1、共同投資人在本協(xié)議簽訂且資金全部到位之日起三年內(nèi),未得到股東會(huì)同意,不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的
14、股份,任一共同投資人不得從共同投資中抽回出資額。2、為保證原始股東的最大權(quán)益及公司監(jiān)控權(quán)的安全,各原始股東出讓的股權(quán),優(yōu)先由其他原始股東按其同期持有的股權(quán)比例及股權(quán)市值同比購買;如在公示期后仍無原始股東購買,才可向外界出讓其所持有的股權(quán)。3、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須連同受讓人詳細(xì)資料文件資料及轉(zhuǎn)讓原因提前六個(gè)月提交股東會(huì)公示,受讓人必須符合公司權(quán)益最大化和戰(zhàn)略投資性股東的定位,經(jīng)過股東會(huì)過半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán),如不購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán),視為同意轉(zhuǎn)讓。4、在公司年度計(jì)劃中需要增資擴(kuò)張時(shí),各股東需盡力募集資本股權(quán)比例規(guī)定該期股東應(yīng)投入的資金。如有股東在當(dāng)年財(cái)務(wù)結(jié)算
15、年度未能足額出資的,該年度股份比例則自動(dòng)遞減到其實(shí)際出資額的比例;其它股東可優(yōu)先按其持有股份的比例出資填充,取得當(dāng)年的 HYPERLINK ww%2E51test%2Enet%2Fshow%2F3568999%2Ehtml&p=baidu&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=chinacpunioncpr&k=%B9%C9%C8%A8&k0=%B9%C9%C8%A8&kdi0=8&k1=%CC%EC%CA%B9%CD%B6%D7%CA&kdi1=8&k2=%D4%F6%D7%CA%C0%A9%B9%C9&kdi2=8&k3=%CD%B6%D7%CA&kdi3=8&k4=
16、%C7%E5%CB%E3&kdi4=8&sid=8317c10afc127f2a&ch=0&tu=u1686175&jk=a5b4af41e818e755&cf=29&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=1&seller_id=1&di=128 t _blank 股權(quán)分紅收益。5、上年度未履行增資額的股東,在第二個(gè)財(cái)務(wù)結(jié)算年開始,可重新注入上年尚欠部分的增資款,而其該年度的股份比例將重新修正至實(shí)際出資額,取得與當(dāng)期實(shí)際股權(quán)的分紅收益。以上規(guī)則的最大意義是可以最大限度地保護(hù)所有原始股東的權(quán)益,防止原始股東股權(quán)稀釋,確保股東擁有按股份比例增資和取得股權(quán)最大收益的權(quán)利。3.6股權(quán)保障
17、1、股東(1) 做為出資人,保證資金于 天及時(shí)到帳。2、股東(2) 做為出資人,保證資金于 天及時(shí)到帳。3、股東(3) 做為出資人,保證資金于 天及時(shí)到帳。3、股東(4) 做為出資人,保證資金于 天及時(shí)到帳。4、任何一方股東未按本協(xié)議依期如數(shù)支付出資額的,應(yīng)當(dāng)向已足額支付出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任,每逾期 日為一個(gè)階梯, 作為違約金,直到出資完畢為止。5、股東(1) 做為創(chuàng)始人承諾擔(dān)任公司 職位不少于 年,以確保項(xiàng)目的正常運(yùn)行。如屬其個(gè)人原因在任職期間退出關(guān)于職位的,除屬股東會(huì)決議的正常職位調(diào)動(dòng)或不可抗力事項(xiàng),否則其應(yīng)向公司無償移交其持有的公司創(chuàng)業(yè)技術(shù)股份,并停止發(fā)放其退出時(shí)該職位所需的工資福利。
18、3.7增資擴(kuò)股1、為保證公司股權(quán)安全及長遠(yuǎn)發(fā)展,在增資擴(kuò)股時(shí)需引入戰(zhàn)略性股東,公司將來在加入股東增資擴(kuò)股時(shí),由股東各預(yù)留一個(gè)推薦新股東席位;新股東的加入必須符合公司權(quán)益最大化和戰(zhàn)略投資性股東的定位。2、除公司章程另有規(guī)定外,原則上各股東應(yīng)先按其當(dāng)期擁有的股份比例進(jìn)行減持,以迎合新的戰(zhàn)略性股東加入;最大限度地保護(hù)所有股東的權(quán)益,確保股東擁有按股份比例增資和取得股權(quán)收益的權(quán)利。3、為保護(hù)公司權(quán)益和原股東權(quán)利,根據(jù)公司法及公司章程規(guī)定:任何股東都有權(quán)就引入新股東而要求召開股東會(huì),以投票方式進(jìn)行表決,未取得超過半數(shù)董事席位投票同意的視為無效,具體安排由股東會(huì)議決議。4、新的戰(zhàn)略股東加入,股權(quán)分配及股權(quán)
19、市值定位,應(yīng)由全體股東會(huì)決議,在保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的前提下,確保公司最大權(quán)益的收益。第四章 權(quán)利義務(wù)4.1股東會(huì)組建公司設(shè)立股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組建,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),公司股東按其所持有公司股份的份額享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)責(zé)任。在股東會(huì)框架下設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì);董事會(huì)由董事長及各董事組建,監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長和監(jiān)事成員組建;董事長及董事、監(jiān)事長及監(jiān)事會(huì)成員通過股東會(huì)選舉造成或產(chǎn)生,任期三年,董事長兼執(zhí)行董事現(xiàn)行擬定為為公司的創(chuàng)始人及法定代表人。在公司的任何股權(quán)變更情況下,創(chuàng)始人擁有一票否定權(quán)。在董事會(huì)下設(shè)立總經(jīng)辦,總經(jīng)辦分配:總經(jīng)理(兼CEO)、財(cái)務(wù)總監(jiān)(兼CFO)及副總經(jīng)理(兼COO)等相
20、關(guān)職位,在總經(jīng)辦下設(shè)立各個(gè)事業(yè)部,包括:財(cái)務(wù)部、行政人事部、技術(shù)集成事業(yè)部、運(yùn)營事業(yè)部、售后服務(wù)部、招商事業(yè)部、后勤倉儲(chǔ)部、法務(wù)部等。4.2行動(dòng)一致決議1各股東應(yīng)以誠信為本,互相交流、溝通業(yè)務(wù)運(yùn)作狀況,以便促進(jìn)發(fā)展。共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),共負(fù)盈虧;在決定公司日常經(jīng)營管理事項(xiàng)時(shí),共同行使公司股東權(quán)利,特別是行使召集權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)時(shí)采取一致行動(dòng)。(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(2)選舉和更換由股東代表出任或推薦的董事、監(jiān)事,并決定其報(bào)酬事項(xiàng);(3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事的報(bào)告;(4)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (5)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(6)對公
21、司增加或者減少注冊資本作出決議;(7)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;(8)對發(fā)行公司債券作出決議;修改公司協(xié)議及其他重要事項(xiàng);(9)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(9)修改公司章程及其他職權(quán)。(10)股東會(huì)會(huì)議表決由股東依照股權(quán)比例及投票比例行使表決權(quán)。(11)股東會(huì)會(huì)議每年至少召開-次,股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,會(huì)議記錄作為公司檔案長期保存。2協(xié)議各方作為公司的股東及董事,在董事會(huì)相關(guān)決策過程中應(yīng)當(dāng)確保采取一致行動(dòng),行使董事權(quán)利,擔(dān)股東義務(wù);特別是提案權(quán)、表決權(quán)之前進(jìn)行充分的協(xié)商、溝通,以保證順利做出一致行動(dòng)的
22、決定。 3若協(xié)議各方在公司經(jīng)營管理等事項(xiàng)上就某些問題無法達(dá)成一致時(shí),應(yīng)當(dāng)依照董事會(huì)投票高于 50% 的持股多數(shù)原則作出一致行動(dòng)的決定,協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照該決定執(zhí)行。 4、協(xié)議各方均具有權(quán)利能力與行為能力訂立和履行本協(xié)議,本協(xié)議對協(xié)議各方具有合法、有效的約束力;協(xié)議各方對因采取一致性行動(dòng)而涉及的資料文件資料文件資料,商業(yè)秘密及其可能得知的協(xié)議他方的商業(yè)秘密負(fù)有合理的保密義務(wù)。 5.下列事務(wù)必須經(jīng)全體共同投資人同意達(dá)成的一致行動(dòng):(1)轉(zhuǎn)讓共同投資;(2)增加風(fēng)險(xiǎn)投融資;(3)向共同投資人以外的人轉(zhuǎn)讓其在共同投資中的全部或部分股權(quán)時(shí); (4)所有共同投資人不得擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán)。公司股東享有下列權(quán)利:
23、(1)依照其所持有的股份份額取得股利和其他形式權(quán)益分配;(2)參加或者推選代表參加股東會(huì)及董事會(huì)并享有表決權(quán);(3)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定(4)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(5)依照法律、行政法規(guī)及公司協(xié)議的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份;(6)依照法律、公司協(xié)議的規(guī)定取得關(guān)于信息;(7)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司財(cái)產(chǎn)的分配;(8)法律、行政法規(guī)及公司協(xié)議所賦予的其他權(quán)利。(9)股東會(huì)成員不得直接或間接參加與公司業(yè)務(wù)屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為,或從事?lián)p害公司權(quán)益的活動(dòng),未經(jīng)股東會(huì)全體同意,不得泄露公司秘密。4.3
24、公司董事會(huì)董事會(huì)由現(xiàn)行全體股東成員推薦或選舉組建董事會(huì)成員;董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司協(xié)議的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司權(quán)益。董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)及監(jiān)督:(1)召集股東會(huì)會(huì)議;執(zhí)行股東會(huì)的決議;決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(2)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案,制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;(3)制定公司的利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案;公司增加或減少注冊資本方案;(4)擬定公司合并、分立、變更、解散的方案;制定公司制度;章程的職權(quán)(5)決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其報(bào)酬事宜;(6)不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn);(7)不得挪用公司資金,或擅自將公
25、司資金拆借給其他機(jī)構(gòu);(8)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人或其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存;(9)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人的債務(wù)提供擔(dān)保;董事多次未出席公司會(huì)議,視為不履行職責(zé),董事會(huì)建議股東予以撤換;(10)董事會(huì)成員不得直接或間接參加與公司業(yè)務(wù)屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為,或從事?lián)p害公司權(quán)益的活動(dòng),未經(jīng)股東會(huì)同意,不得泄露公司秘密;(11)未經(jīng)公司董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事(12)董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告,任職尚未終止的董事,對因其擅自離職給公司造成的損失,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;公司不以任何形式為董事納稅;(13)本節(jié)關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定,適用于公司監(jiān)
26、事會(huì)、總經(jīng)辦和其他高級(jí)管理人員;董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案長期保存。董事長行使下列職權(quán):(1)負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì),檢查落實(shí)情況,并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作;(2)執(zhí)行股東會(huì)議和董事會(huì)決議;(3)代表公司簽署關(guān)于資料文件;(4)提名公司總經(jīng)理及高級(jí)運(yùn)營人選,交董事會(huì)任免;(5)關(guān)于公司的高級(jí)戰(zhàn)略決策及大額預(yù)算,預(yù)先經(jīng)董事長審批通過,在交由股東會(huì)審議復(fù)核;(6)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等特殊緊急情況下,對公司事務(wù)行使裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司權(quán)益,并在事后向股東會(huì)報(bào)告;(7)董事長有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)10(含10)的單項(xiàng)對外投資項(xiàng)目,在監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下,總經(jīng)理有權(quán)決定不超
27、過公司總資產(chǎn)20(含20)的單項(xiàng)短期投資,但須依照公司制訂的決策程序進(jìn)行。4.4公司監(jiān)事會(huì)董事長、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事職位,監(jiān)事每屆任期三年,連選可以連任;監(jiān)事連續(xù)多次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的,視為未能履行職責(zé),應(yīng)由股東會(huì)予以撤換。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司協(xié)議的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù);監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):(1)檢查、監(jiān)督向投資人報(bào)告公司財(cái)務(wù)狀況;檢查公司日常事務(wù)的執(zhí)行情況;(2)對董事、高管人員職位行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)議的董事,高管人員可提出罷免的建議;(3)當(dāng)董事、高管人員的行為損害公司權(quán)益時(shí),有權(quán)要求其予以及時(shí)糾正;(4)
28、在董事會(huì)未能履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;(5)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;(6)監(jiān)事會(huì)人員列席董事會(huì)會(huì)議;(7)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。(8)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。4.5公司總經(jīng)辦公司總經(jīng)辦設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員,總經(jīng)辦依據(jù)公司章程和董事會(huì)授予的職權(quán),負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營管理工作;總經(jīng)辦職位每屆任期三年,可連聘連任??偨?jīng)辦職位對公司董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1)主持公司的運(yùn)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬定公司的基本管理制度;(5)
29、制度公司的具體規(guī)章;(6)提請董事會(huì)聘任或者解聘公司管理人員;決定公司職工的聘用和解聘;(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(8)提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議,列席董事會(huì)會(huì)議;(9)公司章程、協(xié)議和董事會(huì)授予的其他職權(quán);(10)總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議,非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。(11)總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求,向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大協(xié)議的簽訂、執(zhí)行情況,以及資金運(yùn)用情況和盈虧情況,總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。4.6組織結(jié)構(gòu)第五章 行政制度5.1財(cái)務(wù)制度1、由財(cái)務(wù)總監(jiān)組建的財(cái)務(wù)部門班組,經(jīng)由公司股東會(huì)的決議,公司依照國家關(guān)于規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)
30、務(wù)會(huì)計(jì)制度,組織會(huì)計(jì)制度,編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。2、公司按月向公司股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)辦報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,具體由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。5.2獎(jiǎng)勵(lì)分紅1、公司每個(gè)會(huì)計(jì)年度的稅后利潤在彌補(bǔ)以前年度虧損后,經(jīng)股東會(huì)決議,可以從稅后利潤中提取 50% 利潤分紅;剩余部分的處置方案由董事會(huì)提出,經(jīng)股東會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、為體現(xiàn)全職股東及高管所擔(dān)當(dāng)職位對公司作出的貢獻(xiàn),股東一致同意:在每年的稅后凈利潤中,向CEO(首席執(zhí)行官)額外配發(fā) % ,向COO(首席運(yùn)營官)、CFO(首席財(cái)務(wù)官)、CTO(首席技術(shù)官)、CIO(首席信息官)分別額外配發(fā) %的分紅作為職位獎(jiǎng)勵(lì)。關(guān)于職位獎(jiǎng)勵(lì)直至其出現(xiàn)職位調(diào)動(dòng)、自愿離職、合作
31、期滿或公司出現(xiàn)的 HYPERLINK t _blank 清算結(jié)業(yè)行為為止。 3、全體股東協(xié)商一致同意依照公司稅后利潤的 % 作為年終獎(jiǎng)分發(fā)給公司全體職工或員工;具體分發(fā)原則,結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)作情況,由董事會(huì)提案交由股東會(huì)決議。4、公司將來如出現(xiàn) HYPERLINK t _blank 股權(quán)融資行為的,為激勵(lì)管理層提升企業(yè)效益和管治能力,幫助職工或員工從職業(yè)規(guī)劃過渡到事業(yè)規(guī)劃,確保優(yōu)秀的人才不會(huì)流失,各股東一致同意:為非股東的項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)管理層,預(yù)留當(dāng)期企業(yè)股權(quán)總額的 10% ,作為期權(quán)池讓他們優(yōu)先認(rèn)購。5.3解散清算有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算:(1)股東會(huì)決議自愿解散;應(yīng)當(dāng)在十五
32、個(gè)工作日內(nèi)設(shè)立清算組,清算組人員由股東會(huì)決議確定(2)因合并或者分立而解散;清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的協(xié)議辦理(3)未能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣布破產(chǎn);由人民法院依照關(guān)于法律的規(guī)定,組織股東、關(guān)于機(jī)關(guān)及專業(yè)人員設(shè)立清算組進(jìn)行清算(4)違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉;由關(guān)于主管機(jī)關(guān)組織股東、關(guān)于機(jī)關(guān)及專業(yè)人員設(shè)立清算組進(jìn)行清算。(5)其他引起公司未能延續(xù)經(jīng)營的原因。清算組設(shè)立后,董事會(huì)、總經(jīng)辦的職權(quán)立即停止。清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng);清算組在清算期間行使下列職權(quán):(1)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;(2)清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;(3)處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);(4)清繳所欠稅款;(5)清理債權(quán)、債務(wù);(6)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);(7)代表公司參加民事訴訟活動(dòng)。(8)清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報(bào)股東會(huì)或者關(guān)于主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償:(1)支付清算費(fèi)用;(2)支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;(3)交納所欠稅款;(4)清償公司債務(wù);(5)按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。公司財(cái)產(chǎn)未按前
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