工程施工安裝管理規(guī)章制度討論稿

1、工程施工安裝治理制度(討論稿) 一、總則二、工程前期治理 三、工程設(shè)計(jì)治理 四、工程施工治理 五、工程招標(biāo)投標(biāo)治理 六、 工程預(yù)、決（結(jié)）算治理 七、工程合同治理 八、工程物資采購(gòu)治理 九、物管技術(shù)治理 十、工程建設(shè)部門(mén)工作日記記錄治理 十一、工程資料治理規(guī)定 十二、項(xiàng)目全過(guò)程面積操縱的治理規(guī)定 十三、精裝修房施工治理方法 十四 、附則 第一章 總 則 第一條 公司投資項(xiàng)目的工程建設(shè)治理由設(shè)計(jì)部、工程治理部、預(yù)算部、物資部、造價(jià)審核部、物管技術(shù)部、工程前期部各職能部門(mén)分工協(xié)作、共同完成。第二條 工程建設(shè)的實(shí)施，由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織制定工程建設(shè)目標(biāo)打算和指導(dǎo)打算，各相關(guān)部門(mén)具體組織落實(shí)本部門(mén)

2、打算編制，報(bào)工程副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第三條 工程建設(shè)治理各相關(guān)部門(mén)的要緊職能及崗位職責(zé)詳見(jiàn)公司規(guī)章制度規(guī)定。 第二章 工程前期治理 第一條 工程項(xiàng)目前期治理工作由工程前期部負(fù)責(zé)落實(shí)。項(xiàng)目前期治理的任務(wù)是依照公司的工程建設(shè)打算，配合辦理工程建設(shè)所需的相關(guān)手續(xù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門(mén)或其他外部相關(guān)企業(yè)的關(guān)系。第二條 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，有關(guān)建設(shè)用地、紅線劃定、規(guī)劃要點(diǎn)、市政資料、規(guī)劃報(bào)批、質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)、施工圖送審、消防、人防報(bào)批、交管報(bào)批等工作，由工程前期部具體組織落實(shí)。相關(guān)所需設(shè)計(jì)圖紙由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)提供，有關(guān)質(zhì)監(jiān)站報(bào)監(jiān)所需工程資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供。工程前期部必須在政府規(guī)定的工作日內(nèi)完成報(bào)批、送審

3、等工作，如涉及到業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)，由設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部提供協(xié)助與支持。第三條 工程項(xiàng)目建設(shè)中，有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施與市政、環(huán)保、綠化、質(zhì)監(jiān)站、建委（建設(shè)局）、規(guī)劃局等政府部門(mén)的工作關(guān)系，由工程前期部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。有關(guān)與其他外部公司（如煤氣公司、自來(lái)水公司、電信公司、有線電視公司、供電公司等）的配合工作，由工程前期部按項(xiàng)目實(shí)施打算及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)單位進(jìn)場(chǎng)并協(xié)調(diào)施工過(guò)程中的相關(guān)事務(wù)。第四條 工程項(xiàng)目完工后，竣工驗(yàn)收工作由項(xiàng)目部組織落實(shí)，工程前期部協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)參加各項(xiàng)驗(yàn)收工作，竣工備案資料的整理由項(xiàng)目部組織實(shí)施完成后，工程前期部負(fù)責(zé)在十五個(gè)工作日內(nèi)完成備案送審和竣工資料的歸檔工作。 第三章 工程設(shè)計(jì)治理 第一條 工程項(xiàng)

4、目的設(shè)計(jì)內(nèi)容要緊包括項(xiàng)目總平面規(guī)劃設(shè)計(jì)、單體設(shè)計(jì)、室外景觀設(shè)計(jì)、室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)等。項(xiàng)目設(shè)計(jì)分項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目擴(kuò)初方案設(shè)計(jì)和項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)三個(gè)時(shí)期。工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織設(shè)計(jì)部具體實(shí)施。第二條 工程項(xiàng)目規(guī)劃方案時(shí)期：設(shè)計(jì)工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理組織安排，并具體落實(shí)。方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由設(shè)計(jì)總監(jiān)組織編寫(xiě)，工程副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及項(xiàng)目規(guī)劃方案的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部主管建筑師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 工程項(xiàng)目擴(kuò)初方案時(shí)期：設(shè)計(jì)工作由工程副總協(xié)助總經(jīng)理組織安排，設(shè)計(jì)部具體落實(shí)并實(shí)施。擴(kuò)初設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由設(shè)計(jì)部各專(zhuān)業(yè)工程師組織編寫(xiě)，

5、設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及項(xiàng)目擴(kuò)初方案的設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部各專(zhuān)業(yè)工程師擬稿，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條 工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)時(shí)期：設(shè)計(jì)工作由工程副總組織落實(shí)，施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)由設(shè)計(jì)部各專(zhuān)業(yè)工程師組織編寫(xiě)，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，工程副總審定后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。施工圖設(shè)計(jì)過(guò)程中與設(shè)計(jì)院的聯(lián)絡(luò)文件由設(shè)計(jì)部各專(zhuān)業(yè)工程師擬稿，工程副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。但假如涉及到產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果的必須經(jīng)設(shè)計(jì)總監(jiān)審核。第五條 施工圖紙的會(huì)審工作由項(xiàng)目經(jīng)理具體組織落實(shí)。第六條 圖紙會(huì)審后，有關(guān)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中的質(zhì)量問(wèn)題解決一般通過(guò)技術(shù)核定單的形式由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排聯(lián)系解決。水電

6、暖專(zhuān)業(yè)的技術(shù)核定單由項(xiàng)目部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，設(shè)計(jì)部專(zhuān)業(yè)工程師審定，經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后報(bào)工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。建筑、結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)核定單由項(xiàng)目部相關(guān)主管核定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，設(shè)計(jì)部專(zhuān)業(yè)工程師（或項(xiàng)目建筑師）審核，經(jīng)設(shè)計(jì)院確認(rèn)后報(bào)工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，假如技術(shù)核定單所阻礙的單項(xiàng)工程造價(jià)增加超過(guò)壹萬(wàn)元，須由工程副總批準(zhǔn)，伍萬(wàn)元以上時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)院要求進(jìn)行的變更和公司自行要求的較大項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更可通過(guò)由設(shè)計(jì)部組織協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院出圖變更。設(shè)計(jì)變更涉及到水電或建筑、結(jié)構(gòu)部分的變更，須由設(shè)計(jì)部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師審核確認(rèn)，報(bào)工程副總批準(zhǔn)實(shí)施。零星較小的設(shè)計(jì)變更可由設(shè)計(jì)部簽發(fā)“工作聯(lián)系單”或項(xiàng)目部簽

7、發(fā)“工作指令單”來(lái)解決。由工程副總批準(zhǔn)實(shí)施。“設(shè)計(jì)院的出圖變更”、“工作聯(lián)系單”、“工作指令單”涉及內(nèi)容假如出現(xiàn)下述情況時(shí)須按下述要求執(zhí)行：(一) 假如設(shè)計(jì)變更所阻礙的單項(xiàng)工程造價(jià)增加在伍萬(wàn)元以?xún)?nèi)（含伍萬(wàn)元），須由工程副總批準(zhǔn)，伍萬(wàn)元以上時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二) 假如設(shè)計(jì)變更涉及產(chǎn)品使用功能、外立面及總體效果時(shí)，須由設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，報(bào)工程副總審定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第七條 設(shè)計(jì)資料的治理由設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)(一) 設(shè)計(jì)部資料員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí)期的資料和圖紙收發(fā)、存檔治理。有關(guān)設(shè)計(jì)院圖紙的分發(fā)，須經(jīng)設(shè)計(jì)部各專(zhuān)業(yè)工程師簽字批準(zhǔn)后方可分發(fā)。(二) 有關(guān)需設(shè)計(jì)院加曬圖紙的工作，由設(shè)計(jì)部資料員統(tǒng)一辦理，各項(xiàng)目部因工作

8、需要加曬圖紙，需提交申請(qǐng)報(bào)告，由部門(mén)經(jīng)理核定，報(bào)工程副總批準(zhǔn)執(zhí)行。(三) 設(shè)計(jì)電子文件資料由設(shè)計(jì)資料員收集、整理和共享分配。有關(guān)涉及施工圖設(shè)計(jì)變更的電子文件，資料員需及時(shí)更新、歸檔和告知相關(guān)人員，電子文件應(yīng)與圖紙同步。有關(guān)書(shū)面文件的資料變更，關(guān)于廢舊文件或圖紙，資料員需及時(shí)加蓋“作廢”專(zhuān)用章。(四) 存檔資料需按永久性和臨時(shí)性進(jìn)行分類(lèi)歸檔，臨時(shí)性歸檔資料需定期或不定期進(jìn)行銷(xiāo)毀處置。處置申請(qǐng)由資料員辦理銷(xiāo)毀資料申請(qǐng)報(bào)告遞交部門(mén)經(jīng)理簽字，工程副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。(五) 設(shè)立文件保密制度，設(shè)立文件保密級(jí)不，書(shū)面文檔文件依照保密級(jí)不分類(lèi)存放，妥善保管，網(wǎng)上電子文件依照保密級(jí)不設(shè)立查閱或共享權(quán)限。 第

9、四章 工程施工治理 第一節(jié) 工程進(jìn)度治理第一條 工期治理由工程治理部經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理具體組織落實(shí)。依照公司的工程建設(shè)目標(biāo)打算及與各承包商的合同要求制定合理可行的進(jìn)度操縱打算和里程碑打算并報(bào)工程副總備案。項(xiàng)目部須在每月的26日前上報(bào)本月工程進(jìn)度打算完成情況，及下月工程進(jìn)度打算安排。打算由工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)工程副總備案。第二條 嚴(yán)格按合同要求進(jìn)行工期考核，操縱項(xiàng)目進(jìn)展和里程碑打算，以確保合同工期的實(shí)現(xiàn)。工期考核報(bào)告由各主管簽署意見(jiàn)后，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商嚴(yán)格按進(jìn)度打算組織施工，監(jiān)督承包商配備足夠的人員、機(jī)械和材料，指導(dǎo)承包商提高治理水平。第四條 當(dāng)實(shí)

10、際進(jìn)度和打算進(jìn)度不相符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整打算，以保證合同工期的實(shí)現(xiàn)。合同工期以?xún)?nèi)打算進(jìn)度的調(diào)整，由項(xiàng)目經(jīng)理提出后，工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出合同工期的調(diào)整，工程治理部經(jīng)理審核，再報(bào)工程副總審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第五條 因非承包商緣故造成的延誤并在合同同意的情況下，承包商應(yīng)及時(shí)辦理工期簽證，分段工期簽證十日內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)十日的工期簽證報(bào)工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及到項(xiàng)目總工期的相關(guān)工期簽證須報(bào)工程副總批準(zhǔn)。第六條 工程主管須督促承包商,在阻礙工期事件結(jié)束后三天內(nèi)上報(bào)工期簽證于工程監(jiān)理，監(jiān)理在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核并簽署意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目部。 第二節(jié) 工程質(zhì)量治理 第七條 工程項(xiàng)目質(zhì)量治理由工程治理部經(jīng)

11、理負(fù)責(zé)并具體組織落實(shí)。第八條 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合公司的質(zhì)量方針和政策組織編制項(xiàng)目質(zhì)量打算和質(zhì)量監(jiān)控保證體系，報(bào)工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。第九條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)工程監(jiān)理建立完善的質(zhì)量監(jiān)控體系，監(jiān)督并操縱其運(yùn)作。第十條 項(xiàng)目經(jīng)理組織落實(shí)對(duì)原材料、設(shè)備的質(zhì)量操縱，操縱隱蔽工程驗(yàn)收質(zhì)量，嚴(yán)格工序質(zhì)量檢查。第十一條 項(xiàng)目經(jīng)理定期組織召開(kāi)工程項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審會(huì)議，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并形成相應(yīng)的歸檔文件。第十二條 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量負(fù)責(zé)，各專(zhuān)業(yè)主管對(duì)其所管轄范圍內(nèi)的相關(guān)工程質(zhì)量負(fù)全然責(zé)任。第十三條 建立質(zhì)量預(yù)防制度，強(qiáng)調(diào)打算質(zhì)量和過(guò)程檢查與改進(jìn)。第十四條 督責(zé)監(jiān)理針對(duì)工程出現(xiàn)質(zhì)量不符合要求

12、的不同情況建立相關(guān)處罰和返工制度。(一) 處罰標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)與承包商簽訂的合同條款執(zhí)行，由工程監(jiān)理提出，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)主管確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)。(二) 返工令由監(jiān)理公司工程總監(jiān)批準(zhǔn)，報(bào)項(xiàng)目部備案。當(dāng)返工量較大或因主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量問(wèn)題而要求返工的，項(xiàng)目部須及時(shí)報(bào)工程治理部經(jīng)理備案。第十五條 嚴(yán)格按合同要求和相關(guān)國(guó)家行業(yè)規(guī)范對(duì)工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。(一) 各單體工程由相關(guān)政府部門(mén)（質(zhì)監(jiān)站或建筑業(yè)協(xié)會(huì)）進(jìn)行評(píng)定。關(guān)于承包商的弄虛作假或有意隱瞞質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部有權(quán)據(jù)實(shí)反映和提出異議。(二) 室外景觀工程的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，由項(xiàng)目部按合同要求和設(shè)計(jì)要求，結(jié)合相關(guān)國(guó)家規(guī)范和使用情況進(jìn)行綜合評(píng)

13、定。由項(xiàng)目部提議評(píng)定等級(jí)，報(bào)工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第十六條 工程治理部經(jīng)理按公司考核方法（或合同要求），定期組織公司品控小組對(duì)各項(xiàng)目的工程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核。 第三節(jié) 工程安全治理 第十七條 工程項(xiàng)目安全治理由項(xiàng)目經(jīng)理組織各專(zhuān)業(yè)主管負(fù)責(zé)具體落實(shí)。第十八條 督責(zé)承包商建立安全保障體系，保證文明施工，嚴(yán)格遵守公司相關(guān)的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工用水用電安全治理規(guī)定和地點(diǎn)政府的相關(guān)安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)治理規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理建立項(xiàng)目施工安全監(jiān)控體系，并監(jiān)控其運(yùn)行。第十九條 工程治理部經(jīng)理結(jié)合各項(xiàng)目合同要求，組織實(shí)施各項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明治理考核。第二十條 工程治理部經(jīng)理按公司相關(guān)考核方法（或合同要求）定期組織

14、公司品控小組，對(duì)各項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工進(jìn)行檢查、考核。 第四節(jié) 工程成本治理 第二十一條 成本治理的任務(wù)是降低工程造價(jià)，并通過(guò)操縱工程款支付達(dá)到操縱工期和質(zhì)量的目的。第二十二條 不斷提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，選擇最佳施工工藝和技術(shù)措施，加強(qiáng)事前操縱，盡量幸免較大的返工。第二十三條 經(jīng)濟(jì)簽證須由工程主管和項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)簽證，除簽認(rèn)點(diǎn)工外，一般不得直接簽認(rèn)款項(xiàng)，必須明確清晰計(jì)算數(shù)據(jù)、過(guò)程和工程量。相關(guān)簽證事項(xiàng)必須有“工作指令單”為依據(jù)，緊急事項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)安排的，必須不遲于次日補(bǔ)發(fā)“工作指令單”。第二十四條 經(jīng)濟(jì)簽證款額超過(guò)壹萬(wàn)元以上或事后無(wú)法復(fù)核確認(rèn)的，預(yù)算部主管必須及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核共同簽認(rèn)。第二十五條 相關(guān)經(jīng)濟(jì)

15、簽證項(xiàng)目部簽認(rèn)后，必須在二日內(nèi)交發(fā)預(yù)算部，預(yù)算部依照簽證事項(xiàng)不定期現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。第二十六條 經(jīng)濟(jì)簽證執(zhí)行二級(jí)簽認(rèn)，關(guān)于單項(xiàng)工程的簽證或單張簽證的內(nèi)容應(yīng)同時(shí)遵守下列約束條件：(一) 經(jīng)濟(jì)簽證款額3000元以下由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；(二) 3000元以上、1萬(wàn)元以下由工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)；(三) 1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下的報(bào)工程副總批準(zhǔn)。(四) 3萬(wàn)元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十七條 督責(zé)監(jiān)理和承包商經(jīng)濟(jì)簽證必須及時(shí)，承包商需要簽證的事項(xiàng)完成后三天內(nèi)必須上報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理在兩個(gè)工作日內(nèi)審核簽署意見(jiàn)報(bào)項(xiàng)目部。事后無(wú)法計(jì)量的必須在隱蔽前上報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)項(xiàng)目部。第二十八條 零星工程或合同外追加工程能夠采納“工作指

16、令單”安排實(shí)施：(一) 工程造價(jià)在10000元以下的由工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)；(二) 工程造價(jià)在10000元以上，50000以下的由工程副總批準(zhǔn)；(三) 工程造價(jià)在50000元以上的須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十九條 項(xiàng)目經(jīng)理的簽字是支付工程款的必須依據(jù)，相關(guān)付款程序詳見(jiàn)工程造價(jià)治理相關(guān)條款，付款申請(qǐng)由各主管依照公司規(guī)定在公司網(wǎng)絡(luò)上流轉(zhuǎn)，但承包商申請(qǐng)付款的報(bào)告必須經(jīng)監(jiān)理簽署意見(jiàn)后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)作為付款申請(qǐng)的附件或憑證。付款審批表批準(zhǔn)后，由各主管及時(shí)通知承包商取款。第三十條 停工令執(zhí)行期間，不受理付款申請(qǐng)，也不得支付工程款。第三十一條 凡作為結(jié)算資料的圖紙、工作指令單、簽證單及其他有關(guān)資料均需加蓋項(xiàng)目

17、部資料專(zhuān)用章后才可作為結(jié)算依據(jù)，復(fù)印件及未蓋章的，一律不得作為結(jié)算依據(jù)。 第五節(jié) 工程風(fēng)險(xiǎn)治理第三十二條 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)治理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程副總協(xié)助其工作，工程治理部經(jīng)理組織制定相應(yīng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)治理打算，項(xiàng)目經(jīng)理具體落實(shí)和實(shí)施。第三十三條 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，由工程治理部經(jīng)理組織公司各相關(guān)職能部門(mén)（必要時(shí)可外聘專(zhuān)家）共同參與，對(duì)項(xiàng)目施工時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估，并制定相應(yīng)的措施。第三十四條 關(guān)于新材料、新工藝、新設(shè)備的使用，必須綜合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估論證，由設(shè)計(jì)部組織落實(shí)并形成書(shū)面文件報(bào)工程副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。第三十五條 建立項(xiàng)目定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度，評(píng)審會(huì)議由工程治理部經(jīng)理組織召開(kāi)，評(píng)審結(jié)論

18、報(bào)工程副總備案。第三十六條 當(dāng)工程項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題不斷，或工期一直滯后等情況時(shí)，必須實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)對(duì)措施由工程治理部經(jīng)理組織制定，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體落實(shí)。 第六節(jié) 工程材料治理 第三十七條 簽訂工程承包合同時(shí)，預(yù)算部應(yīng)會(huì)同承包商和物資部、項(xiàng)目部共同確定甲供材種類(lèi)、數(shù)量，編制操縱性甲供材打算書(shū)。打算書(shū)作為工程承包合同的組成部分。第三十八條 承包商進(jìn)場(chǎng)后，須及時(shí)向項(xiàng)目部提交當(dāng)期甲供材申請(qǐng)和乙方采購(gòu)需要甲方批價(jià)的材料報(bào)價(jià)單。甲供材申請(qǐng)單和乙供材報(bào)價(jià)單由項(xiàng)目部相關(guān)主管審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交物資部采購(gòu)或批價(jià)。因?qū)ｉT(mén)緣故工地急需材料由項(xiàng)目部加蓋“急件”印章，并由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，物資部?jī)?yōu)先安排供貨。第三

19、十九條 甲供材供應(yīng)量與工程進(jìn)度要求必須差不多同步，不得在工地大量積存甲供物資，嚴(yán)禁超合同量供應(yīng)。如因承包商超用甲供材或原甲供材打算發(fā)生變更，需要超合同量供應(yīng)時(shí)，須由承包商遞交相關(guān)陳述報(bào)告，項(xiàng)目部予以確認(rèn)后報(bào)預(yù)算部審核，經(jīng)工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可供應(yīng)。如因設(shè)計(jì)變更或其他緣故造成甲供材或乙供材打算發(fā)生變更，需要退貨處理，須由承包商遞交相關(guān)陳述報(bào)告，由項(xiàng)目部予以審核，報(bào)工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)，再轉(zhuǎn)交物資部處理。第四十條 乙供材料（或甲指乙購(gòu)材料）進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部督責(zé)監(jiān)理按規(guī)定見(jiàn)證取樣、送檢、驗(yàn)收，并與封樣進(jìn)行比對(duì)，符合要求后方可使用。乙供材料（或甲指乙購(gòu)材料）進(jìn)場(chǎng)后，物資部可定期或不定期對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽檢

20、，核查乙方采購(gòu)材料與物資部核定價(jià)格材料是否吻合，如發(fā)覺(jué)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)知會(huì)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部須按物資部核查意見(jiàn)進(jìn)行處理。甲供材料進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部組織，承包商和監(jiān)理共同驗(yàn)收，并與封樣進(jìn)行對(duì)比，并督責(zé)承包商按規(guī)定送檢，確認(rèn)質(zhì)量符合要求后方可使用。第四十一條 甲供材料進(jìn)場(chǎng)后，物資部督責(zé)供應(yīng)商同時(shí)遞交“甲供材料驗(yàn)收單”，經(jīng)承包商簽認(rèn)交監(jiān)理審核、簽認(rèn)再報(bào)項(xiàng)目部主管審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)報(bào)送物資部。上述簽字程序是物資部受理結(jié)算、財(cái)務(wù)部受理付款的必要依據(jù)。第四十二條 甲供材料的供應(yīng)由物資部按設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部要求提供樣品，經(jīng)確認(rèn)后封樣并按樣品組織供貨。乙供材的供應(yīng)由承包商按物資部批價(jià)確認(rèn)的樣品或品牌組

21、織供貨，另該樣品同時(shí)須經(jīng)設(shè)計(jì)部或項(xiàng)目部確認(rèn)并封樣。第四十三條 其它未明事項(xiàng)詳見(jiàn)第八章工程物資采購(gòu)治理。 第七節(jié) 工程資料治理 第四十四條 工程資料治理由工程治理部經(jīng)理組織，建立系統(tǒng)化的資料分類(lèi)、編號(hào)和查閱、收發(fā)、保管制度，項(xiàng)目部資料員具體落實(shí)并實(shí)施。第四十五條 資料員負(fù)責(zé)督責(zé)監(jiān)理和承包商按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定樣式或公司制定的模板樣式遞交書(shū)面文件資料。第四十六條 與協(xié)作單位往來(lái)文件資料，資料員在資料批準(zhǔn)的次日之內(nèi)處理完畢，公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上傳送的文件資料，資料員須在收到文件的當(dāng)日內(nèi)完成資料的存檔和內(nèi)部各部門(mén)之間的分發(fā)。第四十七條 針對(duì)不同項(xiàng)目特點(diǎn)和要求由工程治理部經(jīng)理組織建立工程資料查詢(xún)、檢索和分發(fā)體系，各項(xiàng)目

22、資料員具體負(fù)責(zé)落實(shí)。第四十八條 工程技術(shù)資料、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等由工程治理部經(jīng)理組織編寫(xiě)，通過(guò)評(píng)審最終形成公司永久性歷史文檔。第四十九條 歸檔資料需按永久性和臨時(shí)性進(jìn)行分類(lèi)歸檔，具體方法詳見(jiàn)工程資料的相關(guān)治理規(guī)定。第五十條 圖紙或文件的變更，資料員需及時(shí)更新歸檔，關(guān)于廢舊圖紙或文件，資料員須及時(shí)加蓋“作廢”專(zhuān)用章。第五十一條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在單位工程竣工驗(yàn)收前一周提交竣工資料于工程監(jiān)理核查，工程監(jiān)理在三個(gè)工作日內(nèi)完成核查并提交項(xiàng)目部，資料合格后方可組織竣工驗(yàn)收。第五十二條 竣工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，資料員予以協(xié)助在十五個(gè)工作日內(nèi)完成工程竣工 備案資料整理。第五十三條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)督責(zé)承包商在

23、單位工程竣工驗(yàn)收合格后三個(gè)月內(nèi)必須向監(jiān)理遞交相關(guān)竣工決算資料。監(jiān)理在七個(gè)工作日內(nèi)審核完畢報(bào)項(xiàng)目部。經(jīng)項(xiàng)目部簽署的完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收合格證書(shū)是預(yù)算部受理結(jié)算申請(qǐng)的必要依據(jù)。第五十四條 工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)組織相關(guān)竣工資料與物業(yè)公司的交接，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。 第八節(jié) 工程竣工驗(yàn)收與移交第五十五條 有合同的分包工程及零星工程均須辦理相關(guān)的工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。工程竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目部應(yīng)在竣工初驗(yàn)完畢后一周內(nèi)組織相關(guān)單位或部門(mén)進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收。第五十六條 竣工驗(yàn)收所形成的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（或驗(yàn)收意見(jiàn)）是竣工驗(yàn)收是否通過(guò)的依據(jù)，也是預(yù)確實(shí)是否受理工程結(jié)算和考核工期的依據(jù)?？⒐?/p>

24、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告須報(bào)工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)。第五十七條 單位工程竣工驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目部組織工程實(shí)物和資料與物業(yè)公司的移交工作，并辦理相關(guān)的移交手續(xù)，填寫(xiě)“項(xiàng)目移交確認(rèn)表”。移交工作需在竣工驗(yàn)收合格后十日內(nèi)辦理完畢，其中竣工圖在兩個(gè)月內(nèi)移交完成。作為結(jié)算依據(jù)的竣工圖須由項(xiàng)目部相關(guān)主管復(fù)查，項(xiàng)目部經(jīng)理審核，報(bào)工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)。 第九節(jié) 綜合治理第五十八條 項(xiàng)目打算編制由工程治理部經(jīng)理組織，項(xiàng)目經(jīng)理具體落實(shí)，打算書(shū)由工程副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由項(xiàng)目經(jīng)理組織安排實(shí)施。第五十九條 建立完善的書(shū)面文件存檔和報(bào)備制度。(一) 工作指令單：與各承包商之間的業(yè)務(wù)事項(xiàng)往來(lái)或下達(dá)工作任務(wù)時(shí)一般使用工作指令單。(二) 工作

25、聯(lián)系單：與公司內(nèi)部各部門(mén)之間及與相關(guān)設(shè)計(jì)單位的業(yè)務(wù)事項(xiàng)協(xié)調(diào)一般使用工作聯(lián)系單。(三) 工程日記、工程報(bào)表：各專(zhuān)業(yè)主管必須做好工程日記，每月填報(bào)工程報(bào)表，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目月報(bào)的編制和匯總，經(jīng)工程治理部經(jīng)理審核后報(bào)工程副總批準(zhǔn)，公司備案。(四) 報(bào)告：無(wú)規(guī)定格式要求或?qū)ｉT(mén)事項(xiàng)能夠采納報(bào)告形式?？捎糜诠緝?nèi)部和與承包商之間的文件傳遞。第六十條 停工令：出現(xiàn)下述情況之一，即應(yīng)督責(zé)監(jiān)理簽發(fā)停工令(一) 實(shí)際進(jìn)度一直落后于打算進(jìn)度，合同工期可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)；(二) 質(zhì)量事故不斷，經(jīng)常返工或拒不返工，發(fā)生重大質(zhì)量事故；(三) 安全事故不斷，發(fā)生重大安全事故；(四) 承包商無(wú)合作誠(chéng)意，拒不服從治理；項(xiàng)目部連續(xù)停工

26、權(quán)限不超過(guò)72小時(shí)，同一工程累計(jì)停工權(quán)限不超過(guò)合同工期的百分之五的時(shí)刻；停工令在72小時(shí)內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)72小時(shí)的，由工程治理部經(jīng)理批準(zhǔn)。停工令須加蓋項(xiàng)目部工程專(zhuān)用章并報(bào)工程副總備案。若停工令無(wú)效，工程治理部經(jīng)理應(yīng)向公司提交終止執(zhí)行合同的詳細(xì)報(bào)告。第六十一條 工程例會(huì)：(一) 工程項(xiàng)目例會(huì)每周進(jìn)行一次。集中解決同期所存在的問(wèn)題，安排下期工作，理順工作協(xié)調(diào)的關(guān)系。(二) 會(huì)議由工程監(jiān)理總監(jiān)主持召開(kāi)。會(huì)議議題由總監(jiān)組織編寫(xiě)在會(huì)前分發(fā)各與會(huì)單位。(三) 與會(huì)各方：包括公司相關(guān)參與工程治理的各職能部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目建筑師、專(zhuān)業(yè)工程師、各承包商項(xiàng)目經(jīng)理、工程監(jiān)理主管、項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)主管。(四)

27、 會(huì)議紀(jì)要由工程總監(jiān)批準(zhǔn)后發(fā)與會(huì)各方，對(duì)各方均具與合同同等的約束力。(五) 項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可隨時(shí)召開(kāi)工作會(huì)議。會(huì)議紀(jì)要須報(bào)工程治理部經(jīng)理備案。第六十二條 緊急變更和口頭指令：因工地施工需要，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，各專(zhuān)業(yè)主管工程師可在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)做出口頭指令，同時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理并征得同意：(一) 工地施工過(guò)程中發(fā)覺(jué)的明顯圖紙?jiān)O(shè)計(jì)錯(cuò)誤或設(shè)計(jì)漏項(xiàng)，而無(wú)法停工等待變更的；(二) 因施工安全、質(zhì)量的操縱需要，須及時(shí)做出變更的；(三) 室外景觀工程施工，主管工程師或設(shè)計(jì)工程師為確保設(shè)計(jì)效果，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)覺(jué)需要及時(shí)做出變更的。上述變更須事后及時(shí)按相關(guān)程序補(bǔ)發(fā)工作指令單或采納技術(shù)核定單處理 第五章 工程招標(biāo)投標(biāo)治理 第

28、一節(jié) 概述第一條 為規(guī)范公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)行為，加強(qiáng)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)治理，從而有效地操縱建設(shè)工期，確保工程質(zhì)量，合理確定工程造價(jià)，提高投資效益，特制定相關(guān)治理要求。第二條 本章所稱(chēng)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)，是指公司以招標(biāo)的方式，將建設(shè)項(xiàng)目的勘察、施工（含建筑裝飾裝修）、咨詢(xún)監(jiān)理、工程總承包、工程分包、材料設(shè)備供應(yīng)等任務(wù)，一次或者分步發(fā)包，由投標(biāo)人通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)承接任務(wù)。第三條 除涉及政府部門(mén)及相關(guān)職能部門(mén)的分部工程（如煤氣等）外，其他工程都必須按照本方法進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。第四條 制定依據(jù)：中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)方法、工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)方法、中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法、集團(tuán)

29、關(guān)于建全工程成本治理的指導(dǎo)意見(jiàn)。第五條 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正和老實(shí)信用的原則。 第二節(jié) 機(jī) 構(gòu)第六條 依照建設(shè)工程的不同需要，建立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為招標(biāo)工作的決策指導(dǎo)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組依照工作需要下設(shè)工程、物資采購(gòu)和機(jī)電設(shè)備采購(gòu)等專(zhuān)業(yè)工作小組，作為招標(biāo)工作的專(zhuān)業(yè)實(shí)施機(jī)構(gòu)。第七條 領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組成員的組成，由公司依照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的情況，另行文件明確。第三節(jié) 招標(biāo)的內(nèi)容和方式第八條 招標(biāo)內(nèi)容：(一)工程勘察、咨詢(xún)、監(jiān)理。(二)工程施工，包括工程總承包和分包工程，具體包括：1. 單體工程，包括土建工程、水電設(shè)備安裝工程。2. 室外工程，包括室外綜合管網(wǎng)、室外主干道、室

30、外硬質(zhì)景觀、園林綠化工程等。3. 室內(nèi)外精裝修工程。4. 有專(zhuān)門(mén)施工要求或需方案細(xì)化的分部分項(xiàng)工程，如土方工程、場(chǎng)地平坦、基坑支護(hù)、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門(mén)窗、幕墻工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配電工程、凈化水工程、地暖工程、消防工程等。(三) 機(jī)電設(shè)備工程，包括電梯工程、空調(diào)工程、泳池及廚房設(shè)備工程等。(四) 物資采購(gòu)：1. 甲供物資材料，包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門(mén)、母線等。2. 其它單位工程材料總價(jià)超過(guò)50萬(wàn)元的甲供物資。第九條 招標(biāo)方式： 招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)或邀標(biāo)

31、，具體形式由領(lǐng)導(dǎo)小組決定。(一) 公開(kāi)招標(biāo)為：公司以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)相關(guān)有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的組織投標(biāo)?；蚬就懈秾?zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)操作。(二)邀請(qǐng)招標(biāo)形式為：通過(guò)資格預(yù)審、市場(chǎng)調(diào)研和考察，邀請(qǐng)三家以上（含三家）有能力承擔(dān)相應(yīng)工程任務(wù)的單位參加投標(biāo)。(三) 合同金額50萬(wàn)元以下，或合同金額在50萬(wàn)元以上的工程與采購(gòu)任務(wù)因客觀條件而無(wú)法采納招標(biāo)方式的，應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)工作小組組長(zhǎng)審核和領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批后，采納議標(biāo)或直接托付等方式進(jìn)行。(四) 依照工程特點(diǎn)，能夠不設(shè)標(biāo)底，進(jìn)行無(wú)標(biāo)底招標(biāo)；編制標(biāo)底的，標(biāo)底編審過(guò)程和標(biāo)底必須保密。第十條 建立合作單位資料庫(kù)相關(guān)部門(mén)須建立由公司認(rèn)可的合作單位名冊(cè)和

32、資料庫(kù)，進(jìn)行分類(lèi)治理、定期評(píng)價(jià)與更新；第十一條 招標(biāo)文件的要緊內(nèi)容： （一）招標(biāo)人名稱(chēng)、項(xiàng)目名稱(chēng)及范圍；（二）由圖紙、工程量清單和技術(shù)規(guī)范等組成的技術(shù)條款；（三）商務(wù)條款；（四）履約時(shí)刻和地點(diǎn)；（五）要緊合同條款。（六）違約責(zé)任；（七）投標(biāo)須知；1、 遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和有效投標(biāo)期限；2、 投標(biāo)人資格條件、投標(biāo)文件的差不多要求；3、投標(biāo)保證金、履約保證金要求；4、投標(biāo)價(jià)格的要求及其計(jì)算方法。 第四節(jié) 勘察、咨詢(xún)、監(jiān)理、工程施工、機(jī)電設(shè)備的招標(biāo)程序第十二條 設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)：公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，要緊包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專(zhuān)業(yè)工作小組。工作小組組長(zhǎng)依照領(lǐng)導(dǎo)小組的決策意見(jiàn)，具體組織實(shí)施相關(guān)招標(biāo)工作。第

33、十三條 編制招標(biāo)打算：(一) 公司按照總體進(jìn)展打算和工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度打算，編制招標(biāo)打算。智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機(jī)電設(shè)備工程的年度、季度、月度的招標(biāo)打算，由設(shè)計(jì)部相關(guān)副總工程師編制，除此之外的工程的年度、季度、月度施工招標(biāo)打算由預(yù)算部依照各工程部提供的工程進(jìn)度打算編制。(二)審批流程：經(jīng)辦人部門(mén)經(jīng)理主管副總總經(jīng)理。第十四條 編制工程招標(biāo)文件：(一)智能化工程、供配電工程、凈化水工程、消防工程及機(jī)電設(shè)備工程招標(biāo)文件，由設(shè)計(jì)部相關(guān)副總工程師組織并會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制，除此之外的工程招標(biāo)文件，由預(yù)算部組織工程治理部、設(shè)計(jì)部等相關(guān)部門(mén)編制。(二)審批流程：經(jīng)辦人（相關(guān)人員會(huì)簽）部門(mén)經(jīng)理預(yù)

34、算部經(jīng)理造價(jià)審核部經(jīng)理工程副總財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)代表。第十五條 投標(biāo)資格預(yù)審：相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作小組組長(zhǎng)組織，由招標(biāo)文件經(jīng)辦部門(mén)發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)共同對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格審查，初步選擇入圍招標(biāo)的單位，報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定最終的入圍招標(biāo)單位。第十六條 調(diào)研、考察：由相關(guān)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，完成后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書(shū)面考察報(bào)告。第十七條 投標(biāo)單位的確定與發(fā)標(biāo)： (一)依照提交的考察報(bào)告，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員討論確定符合條件的投標(biāo)單位，原則上每個(gè)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)單位許多于三家。(二)依照確定的投標(biāo)單位，由合約治理部門(mén)組織并安排發(fā)放招標(biāo)文件。第十八條 開(kāi)標(biāo)：(一)開(kāi)標(biāo)工作由招標(biāo)工作小

35、組組長(zhǎng)組織安排。(二)機(jī)電設(shè)備工程開(kāi)標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。開(kāi)標(biāo)后，由物資部經(jīng)辦人員對(duì)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。物資部負(fù)責(zé)做好報(bào)價(jià)比較分析，設(shè)計(jì)部主管副總工程師負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)方案進(jìn)行比較分析。(三)供配電工程、凈化水工程、智能化工程、涉及安裝的機(jī)電設(shè)備等分包工程開(kāi)標(biāo)參加人員：設(shè)計(jì)部主管副總工程師、物資部、預(yù)算部、造價(jià)審核部、工程部等相關(guān)人員。預(yù)算部經(jīng)辦人對(duì)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。物資部負(fù)責(zé)做好相關(guān)材料設(shè)備的價(jià)格審核，預(yù)算部負(fù)責(zé)做好綜合報(bào)價(jià)比較分析，設(shè)計(jì)部主管副總工程師負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)方案進(jìn)行比較分析。(四) 其他分包工程開(kāi)標(biāo)參加人員：預(yù)

36、算部、造價(jià)審核部、工程部等相關(guān)人員。預(yù)算部經(jīng)辦人員對(duì)開(kāi)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行記錄并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。預(yù)算部負(fù)責(zé)做好報(bào)價(jià)比較分析，工程部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行比較分析。涉及需要方案深化完善的工程開(kāi)標(biāo)，設(shè)計(jì)部必須安排相關(guān)人員參加，并對(duì)投標(biāo)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較分析。第十九條 評(píng)標(biāo)與定標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專(zhuān)題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專(zhuān)題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。首先是技術(shù)評(píng)議，由工作小組成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢(xún)問(wèn)，并依照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對(duì)各家投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推

37、舉一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級(jí)的排序。完成后，工作小組相關(guān)技術(shù)評(píng)標(biāo)人員退場(chǎng)。其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書(shū)的相關(guān)商務(wù)報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析講明，并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢(xún)問(wèn)。領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推舉的意向中標(biāo)單位或評(píng)選意見(jiàn)，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。投票表決遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，應(yīng)就表決結(jié)果對(duì)工作小組作批復(fù)講明。工作小組組長(zhǎng)指定一名工作人員列席評(píng)標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)工作小組的評(píng)分統(tǒng)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計(jì)，并作會(huì)議記錄。第二十條 合同談判與合同簽訂：經(jīng)評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)文件經(jīng)辦部門(mén)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知，在工作小組的指導(dǎo)下，按照招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)會(huì)議評(píng)

38、審意見(jiàn)及有關(guān)規(guī)定簽訂承發(fā)包合同。 第五節(jié) 物資采購(gòu)招標(biāo)程序第二十一條 設(shè)立招標(biāo)小組：公司設(shè)立招標(biāo)機(jī)構(gòu)，要緊包括招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和各專(zhuān)業(yè)工作小組。工作小組組長(zhǎng)依照領(lǐng)導(dǎo)小組的決策意見(jiàn)，具體組織實(shí)施相關(guān)招標(biāo)工作。第二十二條 招標(biāo)打算編制：(一)按照公司總體進(jìn)展打算和工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度打算，由物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購(gòu)招標(biāo)打算。(二) 審批流程：物資部經(jīng)辦人物資部經(jīng)理物資副總總經(jīng)理。第二十三條 甲供物資確定：預(yù)算部在工程招標(biāo)時(shí)，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料清單（包括材料的品種、規(guī)格和操縱性數(shù)量），由招標(biāo)小組執(zhí)行組長(zhǎng)組織召開(kāi)會(huì)議討論確定甲供物資的范圍。第二十四條 材料及設(shè)備品牌的確定：由工

39、程治理部或設(shè)計(jì)部提交材料的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格、色彩等要求，物資部組織選定材料品牌，并提供材料樣品，報(bào)設(shè)計(jì)部或工程治理部確定。第二十五條 投標(biāo)資格預(yù)審：工作小組組長(zhǎng)組織，由招標(biāo)文件經(jīng)辦部門(mén)發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)共同對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)資格審查，初步選擇入圍招標(biāo)的單位，報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核確定最終的入圍招標(biāo)單位。第二十六條 調(diào)研、考察：由相關(guān)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，完成后向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交書(shū)面考察報(bào)告。第二十七條 招標(biāo)文件的編制與發(fā)放：(一)物資部按工程治理部或設(shè)計(jì)部提出的相關(guān)要求，組織編制物資采購(gòu)招標(biāo)文件，并按確定的入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件。(二)審批流程：物資部經(jīng)辦人相關(guān)專(zhuān)業(yè)副總工程師

40、、工程師物資部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理物資副總財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)代表。第二十八條 開(kāi)標(biāo)：(一)開(kāi)標(biāo)工作由招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)組織安排。(二)開(kāi)標(biāo)參加人員：物資部、預(yù)算部相關(guān)人員。涉及土建材料開(kāi)標(biāo)，工程治理部必須安排相關(guān)人員參加。水電材料開(kāi)標(biāo)，設(shè)計(jì)部主管副總工程師須參加。景觀材料開(kāi)標(biāo)，設(shè)計(jì)部必須安排相關(guān)人員參加。物資部負(fù)責(zé)做好記錄和報(bào)價(jià)比較分析，記錄上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十九條 評(píng)標(biāo)與定標(biāo)：(一)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專(zhuān)題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員和工作小組參加評(píng)標(biāo)專(zhuān)題會(huì)議，評(píng)標(biāo)會(huì)議分技術(shù)評(píng)議和商務(wù)評(píng)議兩個(gè)議題。首

41、先是技術(shù)評(píng)議，由工作小組成員解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢(xún)問(wèn)，并依照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件對(duì)各家投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評(píng)議，工作小組向領(lǐng)導(dǎo)小組推舉一家或幾家意向中標(biāo)單位或?qū)ν稑?biāo)單位進(jìn)行技術(shù)等級(jí)的排序。完成后，工作小組相關(guān)技術(shù)評(píng)標(biāo)人員退場(chǎng)。其次，工作小組相關(guān)成員就標(biāo)書(shū)的相關(guān)商務(wù)報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析講明，并解答領(lǐng)導(dǎo)小組的詢(xún)問(wèn)。領(lǐng)導(dǎo)小組隨之評(píng)議工作小組推舉的意向中標(biāo)單位或評(píng)選意見(jiàn)，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。投票表決遵循“一人一票、少數(shù)服從多數(shù)”的原則。領(lǐng)導(dǎo)小組投票表決后，應(yīng)就表決結(jié)果對(duì)工作小組作批復(fù)講明。工作小組組長(zhǎng)指定一名工作人員列席評(píng)標(biāo)會(huì)議，負(fù)責(zé)工作小組的評(píng)分統(tǒng)計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)小組的表決統(tǒng)計(jì)，并作會(huì)議記錄。 (二)領(lǐng)導(dǎo)小組隨

42、之評(píng)議工作小組推舉的意向中標(biāo)單位或評(píng)選意見(jiàn)，并以投票的方式正式確定中標(biāo)單位。物資部負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)標(biāo)會(huì)議的會(huì)議記錄。第三十條 合同談判與合同簽訂：經(jīng)評(píng)標(biāo)確定供應(yīng)商后，物資部向供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知，在工作小組的指導(dǎo)下，按照招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)及有關(guān)規(guī)定簽訂物資采購(gòu)合同。 第六節(jié) 招標(biāo)保密要求第三十一條 招標(biāo)過(guò)程中要求保密的內(nèi)容：（一）參加投標(biāo)的投標(biāo)人名單；（二）投標(biāo)書(shū)的商務(wù)條款；（三）商務(wù)談判的內(nèi)容、策略和打算安排；（四）公司評(píng)標(biāo)會(huì)議的內(nèi)容和決策意見(jiàn)；（五）工程招標(biāo)設(shè)有標(biāo)底，標(biāo)底的編審過(guò)程和標(biāo)底；（六）可能阻礙公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。第三十二條 投標(biāo)書(shū)包括技術(shù)和商務(wù)標(biāo)，二者的文件編制應(yīng)分開(kāi)：投標(biāo)書(shū)

43、及來(lái)往函件作為公司保密文件，由組織招標(biāo)工作的經(jīng)辦部門(mén)妥善保管，并做好文件存檔和外借登記手續(xù)，文件的外借須通過(guò)招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理同意。第三十三條 保密的對(duì)象包括所有投標(biāo)人、公司內(nèi)外與本招標(biāo)工作的無(wú)關(guān)人員。第三十四條 在招標(biāo)過(guò)程中，因技術(shù)交流或談判策略等緣故，需要向相關(guān)單位或人員透露相關(guān)保密內(nèi)容的，應(yīng)事先征得招標(biāo)小組組長(zhǎng)的同意。 第七節(jié) 歸檔治理第三十五條 招標(biāo)文件存檔時(shí)，考察報(bào)告和確定入圍招標(biāo)單位會(huì)議紀(jì)要必須作為招標(biāo)文件的附件一并存檔。第三十六條 合同存檔時(shí)，開(kāi)標(biāo)記錄和評(píng)標(biāo)會(huì)議紀(jì)要必須做為合同的附件一并存檔。第三十七條 招標(biāo)投標(biāo)文件應(yīng)包括考察報(bào)告、確定入圍招標(biāo)單位的會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)文件原件、招

44、標(biāo)文件審批記錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)記錄、定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要等。第三十七條 招標(biāo)文件原件、招標(biāo)文件審批記錄、中標(biāo)單位投標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)記錄和定標(biāo)會(huì)議紀(jì)要書(shū)面文件由預(yù)算部、物資部負(fù)責(zé)整理、歸檔?？傓k負(fù)責(zé)電子文件存檔。合同及其相關(guān)附件的電子文件和書(shū)面文件由總辦存檔。 第六章 工程預(yù)、決（結(jié)）算治理 第一節(jié) 概述第一條 為加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的投資治理，規(guī)范和完善建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算行為，提高建設(shè)項(xiàng)目投資效益，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本治理規(guī)定。第二條 建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算治理包括建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底）的編制及其對(duì)預(yù)、決（結(jié)）算的審核。第三條 建設(shè)工程預(yù)算（標(biāo)底），是指依照施工圖所確定的工程量，選

45、套相應(yīng)的預(yù)算定額、預(yù)算單價(jià)及相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)先估算工程項(xiàng)目?jī)r(jià)格的文件。第四條 建設(shè)工程結(jié)算，是指按工程進(jìn)度、施工合同、施工監(jiān)理情況辦理的工程價(jià)款結(jié)算，以及依照工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的超出施工合同范圍的工程變更情況，調(diào)整施工圖預(yù)算價(jià)格，確定工程項(xiàng)目最終結(jié)算的竣工結(jié)算文件。第五條 建設(shè)工程決算，是指在工程項(xiàng)目或單位工程竣工后編制的，綜合反映工程項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)、建設(shè)成果的文件。 第二節(jié) 編審機(jī)構(gòu)和人員第六條 編審機(jī)構(gòu)：建設(shè)工程預(yù)、決（結(jié)）算，由預(yù)算部具體組織實(shí)施，造價(jià)審核部對(duì)標(biāo)底、結(jié)算進(jìn)行審核。第七條 編審人員：(一)編審人員應(yīng)遵守國(guó)家和省、市建委指定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范，嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)編制、

46、審核質(zhì)量和成果負(fù)責(zé)。(二) 標(biāo)底編審人員不得同時(shí)承擔(dān)同一工程項(xiàng)目的標(biāo)底編制、審核工作。(三)標(biāo)底、結(jié)算工作實(shí)行兩級(jí)編審制度，具有中級(jí)編審資格的人員須承擔(dān)本部門(mén)標(biāo)底、決（結(jié)）算編審的復(fù)核工作。(四)編審人員的編審工作質(zhì)量、數(shù)量作為其工作考核的要緊依據(jù)。超出當(dāng)?shù)亟ㄎC布的建設(shè)工程施工招標(biāo)標(biāo)底編審治理實(shí)施方法的有關(guān)規(guī)定范圍的，將視為工作質(zhì)量差錯(cuò)，記入當(dāng)月工作考評(píng)。 第三節(jié) 編審打算和期限第八條 預(yù)算部依照工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度打算，編制年度編審打算。每一季度依照年度編審打算、工程實(shí)際進(jìn)度、編審所需相關(guān)資料的可獲得性，編制可行有效的季度打算，內(nèi)容包括執(zhí)行人、開(kāi)始時(shí)刻、結(jié)束時(shí)刻。造價(jià)審核部依照預(yù)算部上報(bào)打算編制本

47、部門(mén)的審核打算。第九條 編審期限：(一)標(biāo)底編審期限工程造價(jià)在200萬(wàn)元以下的標(biāo)底編制、審核時(shí)刻均為15個(gè)工作日，200萬(wàn)元以上，技術(shù)復(fù)雜的工程、專(zhuān)門(mén)工程和議標(biāo)工程視具體情況適當(dāng)延長(zhǎng)，但最多不超過(guò)45個(gè)工作日。(二) 決（結(jié)）算審核期限1. 一個(gè)單體工程及單體分部工程：工程竣工結(jié)算報(bào)告金額200萬(wàn)元以下，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；200萬(wàn)元 500萬(wàn)元以下，應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核；500萬(wàn)元2000萬(wàn)元，應(yīng)在45個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核； 5000萬(wàn)元以上，應(yīng)在60個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)（決）算審核。2個(gè)及2個(gè)以上單體工程：每個(gè)單體工程以相似單體工程審核期限乘系數(shù)0.3

48、的天數(shù)計(jì)。2. 室外工程、零星工程、裝修工程參照上述標(biāo)準(zhǔn)所要求的審核期限執(zhí)行。 第四節(jié) 標(biāo)底治理第十條 工程項(xiàng)目在實(shí)施前，必須依照本方法進(jìn)行標(biāo)底編制、審核。若遇編制條件不具備，可先擬定編制技術(shù)文件，待編制條件成熟后，再予以實(shí)施。第十一條 標(biāo)底是公司對(duì)工程造價(jià)的預(yù)測(cè)或操縱依據(jù)。標(biāo)底編制、審核應(yīng)貫徹優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、科學(xué)合理的原則，并與市場(chǎng)價(jià)格相適應(yīng)。第十二條 標(biāo)底編制、審核的依據(jù)：招標(biāo)文件或編制技術(shù)文件、設(shè)計(jì)圖紙及講明、招標(biāo)答疑會(huì)議紀(jì)要以及國(guó)家、省、市頒布的概預(yù)算定額、費(fèi)用定額、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定。第十三條 標(biāo)底文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：(一)標(biāo)底編制匯總表；(二)標(biāo)底編制總講明；(三)材料用量分析；(四)工

49、程量計(jì)算書(shū)；(五)工程預(yù)算書(shū)。第十四條 預(yù)算部自行編制標(biāo)底：(一)預(yù)算部依照工程情況擬定編制技術(shù)文件并報(bào)造價(jià)審核部備案。對(duì)重要的技術(shù)或疑難問(wèn)題經(jīng)造價(jià)審核部確認(rèn)后，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。(二)標(biāo)底編制完成后，預(yù)算部須將編制的標(biāo)底進(jìn)行內(nèi)部審查，審查完成后提交至造價(jià)審核部，經(jīng)審核后，報(bào)公司備案。預(yù)算部會(huì)同造價(jià)審核部完成和承包單位的核對(duì)工作，具體核對(duì)工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)落實(shí)，核對(duì)完成后，預(yù)算部將最終的核對(duì)結(jié)果以書(shū)面報(bào)告形式報(bào)公司審批。第十五條 標(biāo)底由咨詢(xún)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個(gè)人編制。(一)依照需要，若標(biāo)底需托付咨詢(xún)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人士個(gè)人編制時(shí)，預(yù)算部須講明理由，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。完成審批手續(xù)后，按照招標(biāo)

50、投標(biāo)治理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，確定編標(biāo)單位并簽訂合同。(二)擬定編制的技術(shù)文件：預(yù)算部依照工程項(xiàng)目的技術(shù)文件及公司的整體要求，結(jié)合工程項(xiàng)目的具體情況確定標(biāo)底編制的技術(shù)文件（計(jì)費(fèi)的原則、工程內(nèi)容的劃分與計(jì)算范圍、材料清單與計(jì)價(jià)的確定等），報(bào)造價(jià)審核部備案。對(duì)重要的技術(shù)或疑難問(wèn)題報(bào)造價(jià)審核部確認(rèn)后，以申請(qǐng)報(bào)告形式報(bào)公司審批。(三)編制時(shí)期的落實(shí)：預(yù)算部落實(shí)編制過(guò)程中相關(guān)的具體事宜，必須全過(guò)程的跟蹤編制情況，協(xié)調(diào)解決編制單位提出的問(wèn)題。(四)審核編制結(jié)果：編制標(biāo)底單位須將編制完成的標(biāo)底提交至預(yù)算部，預(yù)算部初審后提交至造價(jià)審核部進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審?fù)瓿珊?，?bào)公司備案。預(yù)算部會(huì)同造價(jià)審核部及標(biāo)底編制單位完成和承

51、包單位的核對(duì)工作，具體核對(duì)工作由預(yù)算部負(fù)責(zé)落實(shí)，核對(duì)完成后，預(yù)算部將最終的核對(duì)結(jié)果以書(shū)面報(bào)告形式報(bào)公司審批。 第五節(jié) 結(jié)（決）算治理第十六條 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收完畢后三個(gè)月內(nèi)（或按合同規(guī)定的期限內(nèi)），由承包單位向工程治理部提供完整的工程結(jié)算資料。第十七條 承包單位向工程治理部提交的結(jié)算資料包括：(一)承包合同；(二)雙方確認(rèn)的所有工程變更及相應(yīng)的預(yù)算書(shū)；(三)工程竣工驗(yàn)收資料（經(jīng)甲方確定的竣工圖紙、簽字確認(rèn)的工程經(jīng)濟(jì)簽證、工程變更、工期或質(zhì)量的報(bào)告）；(四)其它與結(jié)算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議、備忘錄等；(五)附有工程量計(jì)算書(shū)的結(jié)算明細(xì)表和匯總表、甲供材料領(lǐng)用結(jié)算表、乙購(gòu)材料批價(jià)單；(六)其他與結(jié)算有

52、關(guān)的資料。第十八條 審核要點(diǎn)：(一)審查結(jié)算書(shū)編制講明是否完整、詳細(xì)，其內(nèi)容應(yīng)包括：竣工圖紙名稱(chēng)、套用的定額、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、材料價(jià)格、未含項(xiàng)目等。(二) 審查編制結(jié)算書(shū)的各種原始資料是否完整。(三)結(jié)算工程量的審查，要求審查人員逐項(xiàng)審查工程量計(jì)算書(shū)。(四)嚴(yán)格按合同附件（經(jīng)甲方審批的施工圖預(yù)算、標(biāo)底或投標(biāo)文件）的內(nèi)容逐一對(duì)比審核結(jié)算單價(jià)和計(jì)算方法。第十九條 審核流程:承包單位工程治理部預(yù)算部經(jīng)理造價(jià)審核部經(jīng)理工程副總財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)代表。第二十條 審核方法:審核方法有事后審核和跟蹤審核兩種方法。(一) 跟蹤審核單體工程施工過(guò)程中出現(xiàn)較大設(shè)計(jì)變更（款額超過(guò)50萬(wàn)元以上）、隱蔽工程驗(yàn)收前

53、對(duì)前道工序事后無(wú)法核查和在竣工圖中表達(dá)不清的隱蔽工程，原則上采納跟蹤審核。(二)事后審核:除上述情況之外的單體工程和合同約定包干的工程，如：室外工程、零星工程、單體分包等工程，原則上采納事后審核。 第六節(jié) 核價(jià)治理第二十一條 核價(jià)：建設(shè)工程施工過(guò)程中，因承包單位對(duì)工程造價(jià)提出的且要給予答復(fù)的報(bào)告，均稱(chēng)為核價(jià)。第二十二條 核價(jià)審批權(quán)金額范圍 有效簽字人（共同簽署）1萬(wàn)元以下（含1萬(wàn)元） 項(xiàng)目部、預(yù)算部15萬(wàn)元（含5萬(wàn)元） 除以上人員簽字外、主管副總5萬(wàn)元以上 公司批準(zhǔn)上述金額范圍是指單項(xiàng)變更、簽證工作的總金額。 第七節(jié) 歸檔治理第二十三條 建設(shè)工程預(yù)、結(jié)（決）算檔案包括招標(biāo)文件、預(yù)算書(shū)（標(biāo)底）、

54、投標(biāo)文件、承包合同、結(jié)算書(shū)以及雙方確認(rèn)的與預(yù)、結(jié)（決）算有關(guān)的變更單、簽證單、協(xié)議和備忘錄等資料，全部由預(yù)算部負(fù)責(zé)整理、歸檔、編號(hào)。其中雙方確認(rèn)的結(jié)（決）算書(shū)交公司歸檔。 第七章 工程合同治理 第一節(jié) 概 述第一條 為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，特制定工程合同治理規(guī)定。第二條 合同作為明確合同雙方權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。第三條 本章所指的合同包括建設(shè)項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、工程、物資合同。第四條 除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采納書(shū)面形式，有關(guān)修改合同的文

55、書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。 第二節(jié) 機(jī) 構(gòu)第五條 除工程合同由預(yù)算部負(fù)責(zé)簽訂，其他合同均由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂。第六條 預(yù)算部全面負(fù)責(zé)合同的綜合治理，即合同簽訂前的指導(dǎo)、審核以及履行過(guò)程中的監(jiān)督、治理。 第三節(jié) 原 則第七條 未通過(guò)招標(biāo)簽訂的合同，在訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第八條 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指物資、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等要緊條款。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金等擔(dān)保條款。關(guān)于合同標(biāo)的沒(méi)有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書(shū)面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存

56、，加蓋公章或合同章，分不保管。第九條 合同文本由相關(guān)部門(mén)自行擬稿，應(yīng)盡可能參照使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同范本，同時(shí)結(jié)合本公司和建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，確保合同內(nèi)容的完整、嚴(yán)密和有利。第十條 合同的要緊條款和內(nèi)容必須符合法律法規(guī)，當(dāng)事人各方的權(quán)利和義務(wù)必須明確，文字表述清晰準(zhǔn)確。第十一條 每一合同文本上或留我方的合同文本上應(yīng)注明合同對(duì)方的單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、電話(huà)、銀行賬號(hào)。第十二條 對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，同時(shí)原則上先由對(duì)方簽字蓋章后，我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須公司批準(zhǔn)。第十三條 單份合同文本達(dá)兩頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。 第四節(jié) 合

57、同談判第十四條 合同談判應(yīng)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，經(jīng)招標(biāo)確定合作方的合同談判，應(yīng)由原招標(biāo)經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第十五條 所有經(jīng)濟(jì)合同的談判，必須保證至少有兩名人員參加談判。 第五節(jié) 合同簽訂第十六條 前期合同：凡涉及政府部門(mén)及相關(guān)職能部門(mén)的合同，由工程前期部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。 第十七條 設(shè)計(jì)合同：(一) 設(shè)計(jì)合同包括項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)合同、園林景觀設(shè)計(jì)合同、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)合同、單體及室外管網(wǎng)施工圖設(shè)計(jì)合同。(二) 設(shè)計(jì)合同由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)洽談和擬訂，提供相關(guān)費(fèi)用的依據(jù)至預(yù)算部，經(jīng)審核后辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。第十八條 工程合同：(一)工程合同包括單體施工合

58、同、監(jiān)理合同和分包工程合同（土方工程、樁基工程、防水工程、欄桿工程、鋁合金門(mén)窗工程、幕墻工程、消防工程、人防工程、室內(nèi)外高檔裝修工程、智能化工程及綜合布線工程等）。(二)上述工程均須按照工程招標(biāo)投標(biāo)治理確定承包單位，由預(yù)算部負(fù)責(zé)與承包單位進(jìn)行洽談，簽訂單體施工合同、監(jiān)理合同和上述分包工程合同及其它零星及單體附屬工程的合同文本，并辦理工程合同的報(bào)批手續(xù)。第十九條 物資合同：(一) 物資合同包括物資采購(gòu)合同和機(jī)電設(shè)備供貨合同。(二) 物資采購(gòu)合同：1.總價(jià)在3萬(wàn)元以下的零星物資和苗木采購(gòu)，物資部必須辦理零星物資和苗木價(jià)格審批手續(xù)，以此作為付款依據(jù)。2.總價(jià)在3萬(wàn)元50萬(wàn)元的物資采購(gòu)，物資部必須簽訂

59、物資采購(gòu)合同。3.總價(jià)在50萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)，須按照工程招標(biāo)投標(biāo)治理確定供應(yīng)商，合同由物資部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商洽談和擬訂，提交至預(yù)算部審核后，辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。4. 對(duì)已簽合同標(biāo)的作調(diào)整時(shí)，物資部必須簽訂合同補(bǔ)充協(xié)議，以此作為付款依據(jù)。 (三) 機(jī)電設(shè)備采購(gòu)合同和涉及安裝的物資采購(gòu)合同，由設(shè)計(jì)部專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)協(xié)同物資部擬訂機(jī)電設(shè)備采購(gòu)合同文本，上述合同由物資部提交至預(yù)算部審核后，辦理后續(xù)報(bào)批手續(xù)。第二十條 涉外合同、重大合同（設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、物資采購(gòu)合同、機(jī)電設(shè)備合同；單體工程、分包工程，其合同價(jià)超過(guò)500萬(wàn)元的），合同簽訂部門(mén)必須加簽常年法律顧問(wèn)的法律意見(jiàn)，并報(bào)集團(tuán)投資進(jìn)展部備案。 第六節(jié)

60、審批流程第二十一條 合同文本擬定完畢，按規(guī)定的流程審核并簽署完意見(jiàn)后，加蓋公章或合同專(zhuān)用章方能生效。具體流程如下：(一) 工程前期合同審批程序：工程前期部經(jīng)辦人工程前期部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)代表(二) 物資采購(gòu)合同審批程序：物資部經(jīng)辦人相關(guān)主管副總工程師、工程師物資部經(jīng)理預(yù)算部經(jīng)理物資副總財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)代表(三) 工程合同審批程序：預(yù)算部經(jīng)辦人預(yù)算部經(jīng)理造價(jià)審核部經(jīng)理工程副總財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理董事會(huì)代表(四) 設(shè)計(jì)合同審批程序：設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人設(shè)計(jì)總監(jiān)預(yù)算部經(jīng)理工程副總財(cái)務(wù)副部總經(jīng)理董事會(huì)代表第二十二條 流程中各審核意見(jiàn)簽署于合同流轉(zhuǎn)單上，合同流轉(zhuǎn)單作為合同審核過(guò)程中的記錄和憑證由