防范和處置非法集資工作方案

1、防范和處置非法集資工作方案為認(rèn)真貫徹落實(shí)市政府會(huì)議精神，切實(shí)做好我鄉(xiāng)防范和處置非法集資工作， 確保我鄉(xiāng)人民群眾財(cái)產(chǎn)平安，維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，特制定 本方案。一、指導(dǎo)思想以國(guó)務(wù)院、省、市、縣有關(guān)防范和處置非法集資工作要求為指導(dǎo)，以保護(hù)人 民群眾合法權(quán)益、維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定，凈化金融生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，按照“防 打結(jié)合、打早打小、突出重點(diǎn)、依法打擊、疏堵結(jié)合、標(biāo)本兼治、齊抓共管、上 下聯(lián)動(dòng)、形成合力”的基本原那么，建立健全預(yù)防、打擊、處置非法集資的工作機(jī) 制，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)開展創(chuàng)造良好的環(huán)境。二 目標(biāo)任務(wù)主要任務(wù)：充實(shí)鄉(xiāng)、村兩級(jí)防范和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制， 完善制度措

2、施，開展宣傳教育，排查風(fēng)險(xiǎn)苗頭，查處重大案件。具體目標(biāo)：一是全鄉(xiāng)非法集資案件數(shù)量、金額、人數(shù)得到有效控制，不發(fā)生 非法集資重大案件；二是切實(shí)提高人民群眾風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和防范能力，社會(huì)信用 環(huán)境有所改善；三是確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)；四是依法依規(guī)處理非 法集資案件，不發(fā)生重大信訪突發(fā)事件、群體性事件，維護(hù)全鄉(xiāng)社會(huì)大局穩(wěn)定。三、 工作原那么堅(jiān)持“處置與維穩(wěn)并重、維穩(wěn)在先”、“打擊與預(yù)防并重、預(yù)防為主”的原 那么開展工作，各村主任、各單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，主抓防范和處置非法集資 工作。各村各單位要按照“屬地管理”的原那么對(duì)轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法集資工作 負(fù)總責(zé)，做到早發(fā)現(xiàn)，早預(yù)警、早控制，早處

3、置。四工作重點(diǎn)和要求（一）充實(shí)防范和處置非法集資工作力量。加強(qiáng)防范和處置非法集資工作機(jī) 構(gòu)建設(shè)，增加人員力量，積極做好政策制定、案件協(xié)調(diào)、應(yīng)急處置等工作。鄉(xiāng)成 立防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)防范和處置非法集資工作的組 織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。各村、各單位盡快組建相應(yīng)工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，推動(dòng)防 范和處置非法集資工作進(jìn)入常態(tài)化管理軌道。（二）加強(qiáng)基層宣傳和排查工作。從即日起至9月上旬，各村各單位要運(yùn)用 宣傳資料、標(biāo)語(yǔ)、黑板報(bào)、手機(jī)短信、專題會(huì)議等各種形式宣傳非法集資的風(fēng)險(xiǎn)、 危害和違法行為，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)切實(shí)履行周密的排查職責(zé)，尤其是針對(duì)外出務(wù)工 人員群體要全部排查到位，發(fā)現(xiàn)線索，收集證據(jù)。

4、要進(jìn)一步加強(qiáng)信息溝通交流， 建立信息月報(bào)制度，各村各單位對(duì)于轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的非法集資案件，要及時(shí)向鄉(xiāng)防 范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告，不得遲報(bào)漏報(bào)瞞報(bào)。（三）建立行業(yè)防范和處置非法集資工作長(zhǎng)效機(jī)制。全鄉(xiāng)各行業(yè)、各部門要 切實(shí)履行防范和處置非法集資一線把關(guān)職責(zé)，將日常監(jiān)管與非法集資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相 結(jié)合，建立完善的防范和處置非法集資工作長(zhǎng)效機(jī)制。建立行業(yè)企業(yè)涉嫌非法集 資信息披露制度，將違規(guī)違法企業(yè)信息向社會(huì)公示，完善企業(yè)失信黑名單制度， 加大對(duì)失信行為的懲戒力度，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。（四）開展集中打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。結(jié)合我鄉(xiāng)非法集資工作實(shí)際， 由派出所負(fù)責(zé)開展打擊非法集資專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決控制

5、非法集資案件發(fā)生。鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo) 小組要協(xié)調(diào)工商部門繼續(xù)深入開展涉嫌非法融資廣告訊息排查清理活動(dòng)；各村各 單位要做好非法集資宣傳教育工作，制定防范和處置非法集資宣傳教育工作計(jì) 劃，通過(guò)多種宣途徑、手段，全面提高廣大人民群眾識(shí)別非法集資的能力。（五）持續(xù)深入開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查。非法集資活動(dòng)主要涉及房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、典當(dāng)、民間社會(huì)等傳統(tǒng)行業(yè)，以及股權(quán)融資、資本運(yùn)作、融資性中 介等新興行業(yè)，各村各單位要集中力量、集中時(shí)間對(duì)非法集資情況進(jìn)行摸排調(diào)查, 做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早報(bào)告、早查處。對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索，要認(rèn)真梳 理，并根據(jù)集資規(guī)模、性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)情況深入調(diào)查，及時(shí)上報(bào)。對(duì)有實(shí)業(yè)和工程支 撐、風(fēng)險(xiǎn)

6、可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強(qiáng)引導(dǎo)，催促其規(guī)范經(jīng)營(yíng)，立即停止集資 行為，妥善化解集資風(fēng)險(xiǎn)。（六）做好非法集資案件群眾信訪維穩(wěn)工作。完善非法集資信訪預(yù)警、現(xiàn)場(chǎng) 處置、人性化關(guān)懷等機(jī)制，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)研判，落實(shí)維穩(wěn)措施，防止矛盾激化，引導(dǎo) 非法集資信訪問(wèn)題在法治軌道內(nèi)妥善解決，建立與非法集資參與人的溝通渠道， 加大政策解釋和教育引導(dǎo)工作力度，積極做好非法集資人的穩(wěn)控工作，努力減少 社會(huì)不穩(wěn)定因素。建立重點(diǎn)案件、重訪人員穩(wěn)控臺(tái)賬，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)信息，確保 社會(huì)穩(wěn)定。（七）依法依規(guī)開展打擊和處置非法集資工作。準(zhǔn)確把握民間借貸與非法集 資的區(qū)別，堅(jiān)持從源頭上治理、從根本上防治，堅(jiān)持罪刑相適應(yīng)原那么。查處經(jīng)費(fèi) 作為

7、辦案經(jīng)費(fèi)。（A）強(qiáng)化防范和處置非法集資督導(dǎo)問(wèn)責(zé)工作。鄉(xiāng)政府對(duì)防范和處置非法 集資工作開展情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)因工作失職、監(jiān)管不力、敷衍推諉致使本地、 本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件或處置不當(dāng)致使事態(tài)擴(kuò)大引發(fā)群體性、突出性事 件，造成重大損失或嚴(yán)重后果甚至發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的地方和行業(yè)主 管部門，將追究有關(guān)人員責(zé)任。（九）設(shè)立非法集資有獎(jiǎng)舉報(bào) 。舉報(bào) 保持24小時(shí)暢通五、職責(zé)分工鄉(xiāng)級(jí)防范和處置非法集資工作由鄉(xiāng)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一 領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，各村、各單位要負(fù)責(zé)具體落實(shí)，形成即既有分工又相互合作，職責(zé)明 確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作機(jī)制。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)防范和處置非法集資

8、的方針政策及 部署，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)防范和處置非法集資工作，組織協(xié)調(diào)全鄉(xiāng)對(duì)非法集資的監(jiān)測(cè)預(yù)警、 調(diào)查取證、性質(zhì)認(rèn)定和處置善后及維穩(wěn)工作，研究打擊和處置非法集資工作的重 大事項(xiàng)，對(duì)打非工作進(jìn)行綜合考評(píng)。（二）各村、各單位要制定轄區(qū)內(nèi)防范和處置非法集資案件應(yīng)急預(yù)案，組織 排查并依法處置轄區(qū)內(nèi)非法集資案件，協(xié)助配合查處上級(jí)交辦的跨區(qū)域案件。（三）各單位、各部門職責(zé)1、鄉(xiāng)綜治辦：負(fù)責(zé)收集和匯總涉及非法集資的信息，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)單位 開展處置非法集資的維穩(wěn)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大非法集資案件的查處工作，處置 涉嫌非法集資案件引發(fā)的群體性事件；負(fù)責(zé)涉及非法集資的信訪信息報(bào)送和上訪 待待工作。2、黨政辦、信用社、信訪辦：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)加大對(duì)非法集資工作的宣傳力 度，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好非法集資的宣傳教育工作。3、派出所：查處本管轄范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌非法集資 案件及時(shí)依法立案?jìng)刹?，?duì)非法集活動(dòng)單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施，依