公司質量管理手冊文件

1、QM-2012 B/2質量手冊編制/日期 審核/日期 批準/日期 0 目錄第一章 概述21.1 質量體系的目的與作用1.2 公司簡介1.3治理者承諾1.4 質量方針和目標51.4.1 質量方針51.4.2 質量目標61.5 過程指標71.6 公司經(jīng)營打算的制定與執(zhí)行8第二章 質量治理體系范圍92.1 質量治理體系的范圍92.1.1 外包過程92.2 手冊治理9第三章 質量治理體系103.1 質量治理體系的文件結構103.2 質量治理體系過程和相互作用113.2.1 過程關系矩陣圖123.2.2 過程和TS16949條款對應表133.2.3 過程關系圖143.3 過程描述15-373.4 修訂記

2、錄38附件1：程序文件清單39附件2：公司組織機構圖40附件3：治理者代表任命書41附件4：顧客代表任命書42附件5：質量目標42附件6：過程指標43第一章 概述1.1 質量手冊的目的與作用為提升公司整體質量治理水平，有力的推動和落實ISO/TS16949：2009 質量治理體系，為顧客提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務，滿足顧客和法律法規(guī)要求，超越顧客的需求和期望，進而增強公司的競爭力，提升公司整體經(jīng)營業(yè)績。為此，依據(jù) ISO/TS16949：2009 標準以及顧客的專門要求，結合本公司的實際運作編制了本質量手冊。本質量手冊規(guī)定了質量治理體系的差不多結構的總體要求。規(guī)定了公司的質量方針和目標；確定了公司質

3、量治理體系所需的過程；并確定了過程之間的順序和相互作用關系；明確了文件化要求，并對展開了標準條款在公司各項治理活動中的應用；是實施、保持和改進質量治理體系長期遵循的文件。本質量手冊是本公司質量治理體系的第一級文件，它闡明了質量治理體系的范圍及要求。是本公司質量治理的綱領性、法規(guī)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，公司各部門人員必須嚴格遵照執(zhí)行。本手冊可作為：公司內(nèi)部質量治理體系的指導思想和綱要；就質量治理體系要求及事實上施方法進行全公司的培訓文件；為質量治理體系提供依據(jù)；證明本公司質量治理體系滿足國際標準要求和顧客要求的依據(jù)；對外展示公司質量治理的和質量保證的企圖和決心。1.2 公司簡介: 注冊資本2

4、000萬元人民幣，打算三年總投資約1.5億元人民幣。公司要緊從事研發(fā),制造和銷售三大領域電子及電磁產(chǎn)品,包括汽車發(fā)動機和變速箱傳感器及模塊,整車傳感器、工業(yè)傳感器和點火線圈。公司的技術和要緊治理團隊來自于歐美及國內(nèi)數(shù)家知名汽車零部件集團。目標客戶包括吉利,長安,奇瑞,東風,上海大眾,上海通用,比亞迪等主機廠及德爾福,博世系統(tǒng)供應商。 公司秉著以人為本、客戶至上的經(jīng)營理念和精益求精，追求卓越的精神，加入到競爭激烈的市場中來，以優(yōu)秀的產(chǎn)品質量和高效的服務贏得顧客的中意，公司在建立的初期就按照高起點、高標準、高品質和高效率的要求建立了一套自動化程度較高的同時充分的考慮了防錯措施的生產(chǎn)線，同時建立了一

5、個包含氣密性試驗、鹽霧試驗、高低溫循環(huán)試驗、等功能和性能測試的實驗室，為確保產(chǎn)品的可靠性和質量提供了保障。 公司積極倡導并努力實踐現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營理念，以人為本，努力進取建成一個技術進步，治理科學，事業(yè)繁榮，人才一流的現(xiàn)代化企業(yè)。以一流的產(chǎn)品，真誠的服務，與顧客攜手并肩向市場的深度和廣度奮進。公司地址：郵編：電話：傳真：1.3 治理者承諾:為有力的推動和落實IS0/TS16949-2009質量治理體系，公司最高治理者通過以下活動，來確保建立、實施質量治理體系，并持續(xù)改進其有效性：1）向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性2）制定質量方針3）確保制定公司的質量目標和各個層級的質量目標4）任命治理者代

6、表和顧客代表，以確保質量治理體系的建立和實施，并確保顧客的要求得到滿足。5）進行治理評審6）確保資源的充會性和適用性。7）在整個公司內(nèi)推動持續(xù)改進。 總經(jīng)理： 日 期：1.4質量方針和目標：1.4.1 質量方針：強調策劃、操縱過程，關注結果、持續(xù)改進！ 強調策劃：依照差不多掌握的相關信息，推測事物進展的趨勢，分析需要解決的問題和主客觀條件，在行動之前，對指導思想、目標、方針、策略、途徑、步驟、人員安排、時刻利用、經(jīng)費開支、方式方法等做出構思和設計，并形成系統(tǒng)、完整的方案，為整個治理活動的成功打好基礎。操縱過程：過程是實施治理的和驗證策劃的載體，過程中是不是嚴格按照策劃在執(zhí)行，是治理過程成功的關

7、鍵，也是檢驗策劃的正確性。沒有嚴格的過程操縱，就可不能有有價值的結果產(chǎn)生。關注結果：在公司內(nèi)部建立結果文化，輸入結果意識，培養(yǎng)結果思維。讓職員明白自己應該做什么結果，如何做結果；公司要明辨什么才是真正有價值的結果，并極時激勵做出結果的職員。持續(xù)改進：成功的策劃、嚴格執(zhí)行的過程、高質量的產(chǎn)品和服務，最終贏得顧客的中意。顧客滿意不是我們的終點，建立有效的體系促使公司在治理、技術、質量、生產(chǎn)等各方面的持續(xù)改進。總經(jīng)理：日 期：1.4.2 質量目標：見附件51.5 過程指標：見附件61.6 公司經(jīng)營打算的制定和執(zhí)行本公司最高治理層依照公司之進展需求及產(chǎn)業(yè)競爭分析之結果，確定當前和以后的期望，擬訂公司中

8、長期經(jīng)營打算和年度經(jīng)營打算，經(jīng)營打算能夠涵蓋以下方面的適當內(nèi)容：1)公司經(jīng)營策略和方針；2)公司內(nèi)外環(huán)境分析；3)公司的優(yōu)勢和劣勢，面臨的機會和威脅；4)與市場或銷售有關的議題；5)產(chǎn)能和效率6)人力資源規(guī)劃7)成本目標8)持續(xù)改進項目9)其他公司經(jīng)營打算由財務部組織各職能部門負責人編制和保存，并在整個組織內(nèi)作適當?shù)臏贤?。各部門負責人按經(jīng)營打算所規(guī)定的質量目標，展開部門目標和實施方案，并落實到日常治理作業(yè)中，以確保經(jīng)營打算得以實現(xiàn)。經(jīng)營打算由財務部負責追蹤及更新，并于每年經(jīng)營治理會議中檢討、評審和修訂。第二章 質量治理體系范圍2.1 質量治理體系的適用范圍本手冊及依據(jù)本手冊建立的質量治理體系適

9、用于沃得爾科技有限公司所有汽車零部件的設計、生產(chǎn)全過程，該質量治理體系全面采納ISO/TS16949:2009質量治理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件及相關服務件的組織實施ISO9001:2008的專門要求的各項要求。2.1.1 外包過程沃得爾所有過程由內(nèi)部自己完成，沒有外包過程。2.2 手冊的治理手冊的制定：由治理者代表依據(jù) ISO/TS16949:2009 技術規(guī)范和顧客的專門要求編制,副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后頒布實施。手冊的修訂：當 ISO/TS16949:2009 技術規(guī)范修訂時，當相關法律法規(guī)、工程規(guī)范、顧客要求更改時，或當本公司組織機構變動或質量治理體系無法滿足規(guī)定的要求時，由治理者代表負責

10、對本手冊進行修訂，修改后須經(jīng)總經(jīng)理審核和批準后方可正式生效發(fā)行，同時原版本自動失效，修訂記錄詳見本手冊的“修訂履歷”。手冊的日常治理:公司內(nèi)部使用的質量手冊均為受控本，修訂時必須及時更新并收回舊版本。手冊的標識、修訂、回收及保存等工作按照公司的文件操縱程序執(zhí)行。非受控版本可僅適用于對外提供參考。第三章 質量治理體系3.1 質量治理體系的文件結構所有質量治理體系文件的編制和治理規(guī)則都在QP-16文件操縱程序內(nèi)進行了定義。為確保質量治理體系的有效運行，沃得爾制定了多種不同類型的文件。如下圖所示，質量治理體系的文件由4個層級的文件構成。質量手冊程序文件 作業(yè)指導書記錄 外來文件1級文件，描述了組織的

11、機構、職責以及過程的相互作用2級文件，規(guī)定了質量治理體系操作的路徑和方法3級文件，描述了我們做事的方法4級文件，為質量治理體系運行提供證據(jù) 3.1.1 金字塔結構的質量治理體系文件內(nèi)容：質量手冊：它是由企業(yè)最高治理者批準公布的、有權威的、實施各項質量治理活動的差不多法規(guī)和行動準則；對質量體系作概括表述、闡述及指導質量體系實踐的要緊文件，是企業(yè)質量治理和質量保證活動應長期遵循的綱領性文件。程序文件：是為完成某項活動所規(guī)定的途徑和方法；作業(yè)指導書：詳細定義一個實施一個特定的活動所必須完成的行動記錄表格：事先設定好的，打印出來的并帶有特定信息的表格，一旦填寫便成為記錄。內(nèi)部規(guī)范：定義相關要求的文件，

12、例如內(nèi)部使用的規(guī)范，如采購通則、供應商質量保證手冊等。3.2 質量治理體系的過程和相互作用：識不并確定了以下過程：治理過程：M1（經(jīng)營打算）、M2（治理評審）、M3（內(nèi)部審核）、M4（數(shù)據(jù)分析和改進）該過程在于制定經(jīng)營戰(zhàn)略和目標，為實現(xiàn)目標策劃所需的資源，并通過對過程中信息的收集分析制定改進措施，從而提高組織運行的有效性。顧客導向過程：C1(顧客有關的過程)、C2(設計開發(fā))、C3(設計變更治理)、C4（生產(chǎn)過程）、C5（顧客財產(chǎn)治理）C6（顧客溝通及服務）、C7（顧客中意度治理），該過程在于將顧客的要求轉化為產(chǎn)品或服務。支持過程：S1（文件治理）、S2（人力資源）、S3（設備治理）、S4(采

13、購）、S5（標識和可追溯性治理）、S6（產(chǎn)品防護）、S7（監(jiān)視和測量設備治理）、S8（產(chǎn)品監(jiān)視與測量）、S9（不合格品操縱）、S10（財務和成本），該過程在于為產(chǎn)品的實現(xiàn)過程提供所需的資源。每個過程均有一個過程標識卡，該過程標識卡定義了過程的目標、相關的輸入和輸出以及過程的指標?？偨?jīng)理任命每個過程的擁有者和負責人過程指標的業(yè)績在治理評審會議上進行匯報和評審。3.2.1 各過程之間的關系矩陣圖通過矩陣圖對各過程的相互作用進行描述，本公司要緊過程的識不和相互關系，其中治理過程治理所有支持過程：治理過程/支持過程/產(chǎn)品實現(xiàn)過程相互作用的描述產(chǎn)品實現(xiàn)過程商務部技術部技術部制造部商務部商務部商務部C1與

14、顧客有關的過程C2設計和開發(fā)C3設計變更治理C4生產(chǎn)過程C5顧客財產(chǎn)治理C6顧客溝通及服務C7顧客中意度治理治理過程財務部M1 經(jīng)營打算質量部M2 治理評審質量部M3 內(nèi)部審核所有部門M4 數(shù)據(jù)分析和改進支持過程質量部S1文件治理綜合部S2人力資源工藝裝備部S3設備治理采購部S4采購制造部S5標識和可追溯性治理制造部S6產(chǎn)品防護技術部S7監(jiān)視和測量設備治理質量部S8產(chǎn)品監(jiān)視和測量質量部S9不合格品操縱財務部S10財務和成本3.2.2 過程和TS16949：2009條款對應:序號過程ISO/TS16949質量治理體系要素責任部門對應程序1M1 經(jīng)營打算5.4.1財務部經(jīng)營打算治理程序2M2 治理

15、評審5.6質量部治理評審程序3M3 內(nèi)部審核8.2.2、8.2.3質量部內(nèi)部審核程序4M4 持續(xù)改進8.4、8.5.1全公司持續(xù)改進程序數(shù)據(jù)分析程序5C1與顧客有關的過程7.2商務部報價和合同評審程序6C2設計和開發(fā)7.1、7.3.1-7.3.6技術部設計開發(fā)程序7C3設計變更治理7.1.4、7.3.7技術部工程更改操縱程序8C4生產(chǎn)過程7.5.1-7.5.3制造部生產(chǎn)操縱程序9C5顧客財產(chǎn)治理7.5.4商務部顧客財產(chǎn)操縱程序10C6顧客溝通及服務7.2.3、7.5.1.7-7.5.1.8商務部顧客反饋和服務操縱程序11C7顧客中意度治理8.2.1商務部顧客中意度治理程序12S1文件治理4.2

16、質量部文件操縱程序記錄操縱程序13S2人力資源6.1、6.2、5.5綜合部人力資源治理程序培訓操縱程序14S3設備治理6.1、6.3、6.4、7.5.1.4-7.5.1.5工藝裝備部設備治理程序15S4采購7.4采購部采購操縱程序供應商治理程序16S5標識和可追溯性治理7.5.3制造部標識和可追溯性操縱程序17S6產(chǎn)品防護7.5.5制造部產(chǎn)品防護操縱程序18S7監(jiān)視和測量裝置治理7.6技術部監(jiān)視和測量設備治理程序19S8產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4質量部檢驗和試驗操縱程序20S9不合格品操縱8.3、8.5.2、8.5.3制造部不合格品操縱程序糾正和預防行動操縱程序21S10財務和成本5.6.1、7

17、.3.2.1財務部質量成本操縱程序3.2.3 過程關系圖:治理過程顧客滿意顧客需求M1 公司戰(zhàn)略打算M2治理評審M3內(nèi)部審核M4 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進產(chǎn)品實現(xiàn)過程 C1與顧客有關要求、 C6 C6顧客溝通與服務 C7顧客中意度治理 C4生產(chǎn)過程 C5顧客財產(chǎn)治理 C2產(chǎn)品設計和開發(fā) C3設計變更治理支持過程S10 財務和成本S9 不合格品操縱S7 監(jiān)視和測量設置治理S8 產(chǎn)品監(jiān)視和測量S6 產(chǎn)品防護S5 標識和可追溯性治理S2 人力資源S4采購S3 設備治理S1文件治理3.3過程描述標識卡M1（經(jīng)營打算）過程描述制定和展開經(jīng)營打算目標：通過對市場和競爭對手的分析，結合公司的經(jīng)營的情況制定中長期和

18、年度經(jīng)營打算586549將實施打算發(fā)放給各過程的負責人中長期和年度經(jīng)營打算7將預算發(fā)放給各個過程的負責人公司方針股東要求公司的宗旨市場分析（C1）競爭對手分析過程指標：經(jīng)營打算完成率%過程的所有者：總經(jīng)理領導者：財務部總監(jiān)123標識卡M2（治理評審）過程描述改進質量治理體系的有效性目標：通過對質量體系的評審，確定質量治理體系的有效性，并識不改進的機會過程的所有者：總經(jīng)理領導者：治理者代表質量體系要求(S1)過程指標：改進打算完成率%1243過程的改進資源的需求產(chǎn)品的改進標識卡M3（內(nèi)部審核）過程描述確定質量治理體系的符合性質量體系要求(S1)目的：通過對質量體系、產(chǎn)品和過程的審核，確定體系、產(chǎn)

19、品和過程是否滿足規(guī)范的要求，并確定何處能夠改進過程的所有者：質量部負責人實施負責人：治理者代表過程指標：不符合項整改完成率%43125糾正和預防措施質量治理體系符合標準要求標識卡M4（數(shù)據(jù)分析和改進）過程描述質量治理體系的持續(xù)改進目的：通過持續(xù)改進的實施，以增強產(chǎn)品的質量和過程能力過程指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析產(chǎn)品和過程特性數(shù)據(jù)分析顧客反饋治理評審內(nèi)部審核過程的所有者：質量部負責人實施負責人：質量部負責人過程指標：改進打算數(shù)量1234產(chǎn)品和過程不斷改進顧客中意度提高標識卡C1（與顧客有關的過程）過程描述確定和滿足顧客要求目的：識不和滿足顧客要求，取得顧客最大中意。過程的所有者：商務部負責人領導者：商務部

20、負責人顧客要求(C1)過程指標：交付批合格率零公里退貨PPM售后退貨PPM顧客投訴次數(shù)312顧客中意(C7)顧客要求得到落實標識卡C2（產(chǎn)品設計和開發(fā)）過程描述產(chǎn)品設計和開發(fā)目的：在顧客要求的時刻內(nèi)設計和開發(fā)出滿足顧客要求的產(chǎn)品并穩(wěn)定的生產(chǎn)，以保證顧客中意。市場調研(C1)顧客要求(C1)競爭對手分析市場調研(R3)顧客要求(R3)競爭對手分析(R3)過程的所有者：技術部負責人領導者：技術部負責人過程指標：交樣合格率批產(chǎn)后前六個月生產(chǎn)一次下線合格率143256穩(wěn)定的生產(chǎn)(R2)APQP文件轉交各獨立生產(chǎn)車間7標識卡C3（設計變更治理）過程描述減少變更風險目的：把變更的風險降低到最低程度，確保變

21、更能夠滿足要求。過程的所有者：技術部負責人領導者：技術部負責人顧客要求（C1）產(chǎn)品設計和開發(fā)（C2）過程指標：設計變更關閉率產(chǎn)品和過程滿足要求標識卡C4（生產(chǎn)過程）過程描述制造滿足顧客要求的產(chǎn)品目的：按訂單的要求生產(chǎn)和交付滿足顧客要求的產(chǎn)品。過程的所有者：生產(chǎn)部負責人領導者：生產(chǎn)部負責人市場預測(R3)新產(chǎn)品試生產(chǎn)(R1)經(jīng)營打算和預算(M1)過程指標：內(nèi)部不良PPM生產(chǎn)打算完成率1293410513116712按生產(chǎn)打算數(shù)量將合格產(chǎn)品交付給倉庫8物流治理公司經(jīng)營打算（M1）供應商顧客需求原材料及成品庫存 過程指標：顧客交付及時率%倉庫周轉率過程的所有者：制造部負責人領導者：制造部負責人6顧客

22、中意顧客訂單得到準時交付標識卡C5（顧客財產(chǎn)）過程描述確保顧客財產(chǎn)得到有效治理目的：確保顧客的財產(chǎn)得到有效的使用和治理。過程的所有者：商務部負責人領導者：商務部負責人顧客設備顧客材料顧客技術文件過程指標：顧客財產(chǎn)完好率顧客中意顧客財產(chǎn)完好標識卡C6（溝通和服務）過程描述與顧客有效溝通和提供中意服務目的：通過與顧客有效溝通及提供良好的服務，從而達到使用顧客中意。 與顧客有關的過程（C1）產(chǎn)品設計開發(fā)（C2）顧客中意度（C7）過程的所有者：商務部負責人領導者：商務部負責人過程指標：問題關閉率1254良好的溝通和服務顧客中意標識卡C7（顧客中意度治理）過程描述確定顧客對公司的產(chǎn)品和服務是否中意目的：

23、通過對顧客的中意程度進行監(jiān)視和測量，以評價質量治理體系的業(yè)績，并持續(xù)改進，不斷提高顧客的中意度，確保公司質量方針和目標的實現(xiàn)，維護本公司產(chǎn)品質量信譽。經(jīng)營打算（C1）顧客中意度（C8）過程的所有者：商務部負責人領導者：商務部負責人過程指標：顧客中意度顧客中意度提高標識卡S1（文件治理）過程描述確保文件得到有效操縱目的： 確保文件受控，防止作廢的文件非預期的使用。質量治理體系要求過程的所有者：質量部負責人領導者：治理者代表過程指標：文件操縱的有效性文件得到有效操縱標識卡S2（人力資源）過程描述提供滿足要求的人才目的：招聘具有能力的職員，并通過考核和激勵等措施提高職員的積極性。過程的所有者：綜合部

24、負責人領導者：綜合部負責人人力資源需求培訓需求過程指標：招聘完成率%培訓完成率%職員中意度合理化建議數(shù)量1234576 合格的職員 良好的氛圍和溝通渠道 了解職員的需求 職員中意標識卡S3（設備治理）過程描述使設備持續(xù)保持能力目的：通過對設備的治理和維護，使設備能夠穩(wěn)定的運行，以確保過程和產(chǎn)品的質量。過程的所有者：工藝裝備部部長領導者：工藝裝備部部長公司經(jīng)營打算（M1）產(chǎn)品設計開發(fā)（C2）過程指標：設備故障停機率 5滿足要求的設備穩(wěn)定的過程和質量標識卡S4（采購）過程描述采購滿足產(chǎn)品要求的原材料目的：在既定的時刻和成本內(nèi)，提供滿足要求的產(chǎn)品供應商開發(fā)公司經(jīng)營打算(M1)新產(chǎn)品設計開發(fā)(C2)生

25、產(chǎn)打算(C4)更改通知（C4）過程的所有者：采購部負責人領導者：采購部負責人過程指標：交付及時率交付不良PPM問題關閉率得到認可的供應商采購到合格的產(chǎn)品標識卡S5（標識和可追溯性治理）過程描述確保產(chǎn)品狀態(tài)可識不和可追溯目的：通過對產(chǎn)品的標識和可追溯性治理，確保產(chǎn)品具有可識不性，并在出現(xiàn)質量問題時可追溯。顧客要求質量治理體系要求過程的所有者：制造部負責人領導者：制造部負責人過程指標：產(chǎn)品具有標識和可追溯性標識和可追溯性的策劃產(chǎn)品狀態(tài)可識不產(chǎn)品可追溯標識卡S6（產(chǎn)品防護）過程描述防止產(chǎn)品損壞目的：通過對產(chǎn)品的標識和可追溯性治理，確保產(chǎn)品具有可識不性，并在出現(xiàn)質量問題時可追溯。顧客要求質量治理體系要求過程的所有者：制造部負責人領導者：制造部負責人過程指標：保質期預警產(chǎn)品防護的策劃產(chǎn)品得到有效的防護標識卡S7（監(jiān)視和測量設備治理）過程描述確保測量設備滿足產(chǎn)品要求目的：確保監(jiān)視和測量設備能夠滿足過程和產(chǎn)品的測量要求。 過程的所有者：技術部負責人領導者：技術部負責人產(chǎn)品設計和開發(fā)（C2）質量治理體系要求過程指標：校準完