公司章程完整可修改版

1、公司章程（完整可修改版）為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，依據(jù)中華人民共和國公司法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章總則第一條公司名稱：第二條公司住所：第三條公司營業(yè)期限：永久存續(xù)第四條總經(jīng)理為公司的法定代表人。第五條公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第六條本章程自生效之日起，即對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第二章公司經(jīng)營范圍第七條公司經(jīng)營范圍：第三章公司注冊資本第八條公司注冊資本為 ：第九條公司向股東

2、簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項(xiàng)。第十條公司可以增加或減少注冊資本。公司新增注冊資本時(shí)，股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資。公司減少注冊資本的， 應(yīng)當(dāng)自公告之日起 45日后申請變更登記， 并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司 減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。第四章 股東第十一條公司置備股東名冊，記載下列事項(xiàng)：（一）股東的姓名或者名稱及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書編號(hào)。記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。第十二條股東的名稱或姓名如下：第十三條全體股東均以貨幣形式繳納出資，出資額及出資比例如下：序號(hào)股東姓名/名稱實(shí)繳出資額（

3、人民幣/萬元）持股比例1234股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。第十四條股東享有如下權(quán)利：（一）按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；（二）參加或委托代理人參加股東會(huì)，按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)；（三）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；（四）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（五）選舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事；（六）查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議 決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（七）公司終止后，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（八）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十五條股東承擔(dān)如下義務(wù)：

4、（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；（二）按期足額繳納所認(rèn)繳的出資；（三）在公司成立后，不得抽逃出資；（四）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十六條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，毋須征得其他股東同意。第十七條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其 他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半 數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十八條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東

5、主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第十九條依本章程第十六條、第十七條、第十八條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司 章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第二十條股東會(huì)：(一)產(chǎn)生辦法：由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。(二)職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；5、審

6、議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；8、對發(fā)行公司債券作出決議；9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；10、修改公司章程；11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。(三)具體權(quán)限1、代表二分之一以上表決權(quán)股東通過(1)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(2)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；(3)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(4)審議公司12個(gè)月單次和累計(jì)金額超過 1,000萬元的關(guān)聯(lián)交易(關(guān)聯(lián)股東回避表決)；(5)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(6)批準(zhǔn)公司

7、的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、薪酬總額方案、決算方案。2、代表三分之二以上表決權(quán)股東通過(1)決定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券或其他證券的方案；(2)決定公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；(3)批準(zhǔn)公司章程修改方案；(4)批準(zhǔn)公司為其他任何第三方(包括但不限于公司股東、管理層及其關(guān)聯(lián)人士) 提供借款、擔(dān)保、 抵押，或公司以資產(chǎn)為其他任何第三方設(shè)定任何形式的他項(xiàng)權(quán)利的行為，但公司全資及控股子公司除外；（5）決定公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的對外投資、收購出售資產(chǎn)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)；（6）出售公司重大知識(shí)產(chǎn)權(quán)和業(yè)務(wù)，或收購其他實(shí)體的重大業(yè)務(wù)；（7）批準(zhǔn)股

8、權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。（四）議事規(guī)則：1、股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半 年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事或者監(jiān)事會(huì)提議召 開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。股東因故不能出席股東會(huì)議，也可書面委托他人參加股東會(huì)議， 行使委托書中載明的權(quán)力。2、股東會(huì)會(huì)議由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上 董事共同推舉一名董事主持；董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和 主持；監(jiān)事會(huì)不

9、召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。3、股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。4、股東可以自行出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席股東會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì) 議的，代理人應(yīng)出示股東的書面委托書。第二十一條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：董事是股東代表的，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。（二）董事會(huì)由五名董事組成，（三）董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。（四）職權(quán)：1、召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)

10、算方案、決算方案；5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；7、擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；10、制定公司的基本管理制度；11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。(五)具體權(quán)限1、需過半數(shù)以上董事通過(1)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；(2)執(zhí)行股東會(huì)的決議；(3)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(4)批準(zhǔn)公司的年度資本性支出方案；(5)決定公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計(jì)劃(經(jīng)營目標(biāo)

11、)；(6)制定公司的會(huì)計(jì)政策；(7)審議公司在年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案以外的其他對外融資方案，以及公司為自身及控股子公司債務(wù)提供擔(dān)保的方案；(8)審議公司12個(gè)月內(nèi)單次和累計(jì)金額達(dá)到100萬元但未超過1,000萬元的關(guān)聯(lián)交易(董事會(huì)審議事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán))，出席該次董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交股東會(huì)審議；(9)決定審計(jì)師的委任、變更，決定公司會(huì)計(jì)原則或其他重大變更；(10)決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。2、需三分之二以上董事通過(1)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券或其

12、他證券的方案；(2)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；(3)制訂公司章程修改方案。(4)審議公司為其他任何第三方(包括但不限于公司股東、管理層及其關(guān)聯(lián)人士) 提供借款、擔(dān)保、 抵押，或公司以資產(chǎn)為其他任何第三方設(shè)定任何形式的他項(xiàng)權(quán)利的行為，但公司全資及控股子公司除外。(5)決定公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以上(或1500萬元以上)但未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的對外投資、收購出售資產(chǎn)、委托理財(cái)?shù)戎卮蠼灰资马?xiàng)；(6)制訂股權(quán)激勵(lì)草案；(7)決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理。(六)議事規(guī)則：1、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議。每次會(huì)議于召開十日前通知全體董事。

13、經(jīng)三分之一以上的董事、 經(jīng)理提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)董事會(huì)議。2、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的 董事在會(huì)議記錄上簽名。3、董事會(huì)會(huì)議由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長不能 履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。(七)每屆任職期限：三年。任期屆滿，連選可以連任。第二十二條 公司設(shè)總經(jīng)理一人，由推薦人選，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理；設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一人推薦人選。公司前述高 級(jí)管理人員均由董事會(huì)聘任及解聘。如總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，則董 事會(huì)予以解聘并另行推薦人選。第二十三

14、條總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)（一）產(chǎn)生辦法：由董事會(huì)聘任或者解聘。（二）職權(quán)：1、日常經(jīng)營管理權(quán)（1）負(fù)責(zé)主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，包括產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、物質(zhì)采購、市場營銷以及內(nèi)部運(yùn)營 管理等，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（2）擬定公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計(jì)劃；（3）決定公司內(nèi)部組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；（4）決定除會(huì)計(jì)政策之外的公司基本管理制度。2、人事權(quán)（1）向董事會(huì)提名除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以外的其他高級(jí)管理人員及其薪酬方案，由董事會(huì)決定；（2）擬定公司薪酬總額方案；（3）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的人員；（4）在董事會(huì)批準(zhǔn)的薪酬總額方案之內(nèi)，決定除高級(jí)管理人員以外的薪酬方案。3、財(cái)務(wù)權(quán)（1）

15、擬定公司的新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、市場銷售計(jì)劃、對外投資/融資計(jì)劃、資本性支出計(jì)劃，編制公司經(jīng)營預(yù)算 （含財(cái)務(wù)預(yù)算）、關(guān)聯(lián)交易方案和財(cái)務(wù)決算方案，提交董事會(huì)審議；（2）對于預(yù)算6十劃外的下列事項(xiàng)有決定權(quán)：1）新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃（含模具）：計(jì)劃內(nèi)單個(gè)項(xiàng)目超支10%以內(nèi)；新增單個(gè)項(xiàng)目500萬元以內(nèi)，年新增項(xiàng)目累 計(jì)金額不超過1,000萬元；2）市場銷售計(jì)劃：新增市場投入（含廣宣/促銷通利/渠道建設(shè)等）累計(jì)1,000萬元以內(nèi)；3）固定資產(chǎn)投資計(jì)劃：新增投入項(xiàng)目（土地/廠房股備等）單筆100萬元以內(nèi)，年累計(jì)金額不超過固定資產(chǎn)投 入計(jì)劃的10%;4）其它費(fèi)用（包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、日常維修費(fèi)）支出：累計(jì)金額不超過預(yù)算

16、的10%。第二十四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)：（一）產(chǎn)生辦法：監(jiān)事由非職工代表出任的，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生或更換；監(jiān)事由職工代表出任的，由公司職工通過職工大會(huì)（或：職工代表大會(huì)）民主選舉產(chǎn)生或更換。每屆監(jiān)事會(huì)中的職工代表的 比例由股東會(huì)決定，但不得低于監(jiān)事人數(shù)的三分之一；董事會(huì)成員、財(cái)務(wù)主管等高級(jí)管理人員不得 兼任監(jiān)事。（二）監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。其中有限公司提名一名，其余股東提名一名，職工監(jiān)事1名；監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席，由監(jiān)事會(huì)從股東推薦的監(jiān)事中選舉產(chǎn)生。（三）職權(quán)：1、檢查公司財(cái)務(wù)；2、對董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會(huì)會(huì) 議的董事、高級(jí)管理人員提出

17、罷免的建議；3、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集 和主持股東會(huì)會(huì)議；5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案；6、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議；7、法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。（四）議事規(guī)則：1、監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生；2、監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；3、監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年度至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。4、監(jiān)事會(huì)決議的表決實(shí)

18、行一人一票。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽名。（五）每屆任職期限：三年。任期屆滿，連選可以連任。第六章公司的法定代表人第二十五條公司的法定代表人行使以下職權(quán)：（一）對外進(jìn)行公司的意思表達(dá)；（二）決定和處理公司經(jīng)營中需經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)決定以外的業(yè)務(wù)；（三）受股東會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)簽署有關(guān)文件。第七章工會(huì)組織第二十六條企業(yè)職工有權(quán)依據(jù)中華人民共和國工會(huì)法的規(guī)定，建立工會(huì)基層組織，依法開展工會(huì)活動(dòng)。第二十七條企業(yè)工會(huì)代表職工利益，表達(dá)職工意愿，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，動(dòng)員和組織職工促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。第二十八條企業(yè)工會(huì)的主要任務(wù)是：組織職工依法通過職工代表大會(huì)和其他形式

19、參加企業(yè)的民主管理和民主監(jiān) 督；幫助、指導(dǎo)職工與本企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同；代表職工與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同；組織職工 開展勞動(dòng)競賽、合理化建議活動(dòng)；組織職工學(xué)習(xí)文化、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識(shí)，開展健康的文化體育活動(dòng)； 協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)。第二十九條研究企業(yè)經(jīng)營管理和發(fā)展的重大問題，以及討論有關(guān)工資、福利、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、社會(huì)保險(xiǎn)等涉及 職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)有工會(huì)代表參加。第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第三十條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在 每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并應(yīng)于第二年三月三十一日

20、前將依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作的財(cái)務(wù)報(bào)告送交各股東。第三H一條股東提取公司當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司的法定公積金。公司法定公積金 累計(jì)超過公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年 度虧損的，在提取公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。第三十二條公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。第三十三條勞動(dòng)用工制度按照國家法律、行政法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章公司的解散與清算辦法第三十四條公司因下列原因可以解散：1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；2、股東會(huì)決議解散；3、因公司合并或者分立需要解散；4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷：5、被人民法院依據(jù)