項(xiàng)目結(jié)案及收尾實(shí)施細(xì)則

1、項(xiàng)目結(jié)案及收尾管理實(shí)施細(xì)則編號(hào) 版號(hào)：A/0 頁(yè)碼：第 PAGE 5 頁(yè) 共 NUMPAGES 5 頁(yè) 項(xiàng)目結(jié)案及收尾管理實(shí)施細(xì)則編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的規(guī)范項(xiàng)目結(jié)案及項(xiàng)目公司收尾管理工作，指導(dǎo)項(xiàng)目公司完成結(jié)案總結(jié)及相關(guān)工作開展。適用范圍適用于正常狀態(tài)下的項(xiàng)目結(jié)案及項(xiàng)目公司收尾工作。涉及投資清算及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的情況不適用本細(xì)則，參照投資退出實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。術(shù)語(yǔ)和定義項(xiàng)目結(jié)案：是指對(duì)公司決定結(jié)束或終止項(xiàng)目后，在項(xiàng)目結(jié)束前應(yīng)完成的各項(xiàng)相關(guān)工作。項(xiàng)目結(jié)案需對(duì)已經(jīng)完成的項(xiàng)目的執(zhí)行過程、效率、營(yíng)銷所進(jìn)行的系統(tǒng)的、客觀的分析和評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并通過及時(shí)有效

2、的信息反饋為未來新項(xiàng)目投資決策、開發(fā)管理方面提出建議，從而不斷提高投資效率和效益。項(xiàng)目結(jié)案可按項(xiàng)目期區(qū)分別進(jìn)行。項(xiàng)目公司收尾：本細(xì)則中指原項(xiàng)目公司團(tuán)隊(duì)不再承擔(dān)該項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作，在離開前開展項(xiàng)目收尾的各項(xiàng)相關(guān)工作。職責(zé)說明公司運(yùn)營(yíng)管理部項(xiàng)目結(jié)案及項(xiàng)目公司收尾的牽頭監(jiān)管部門，對(duì)工作開展進(jìn)行全面協(xié)調(diào)。公司各部門公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、成本管理部、營(yíng)銷管理部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、投資發(fā)展部等對(duì)項(xiàng)目結(jié)案及項(xiàng)目公司收尾相關(guān)業(yè)務(wù)工作提供支持。項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)部/辦公室負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目結(jié)案及項(xiàng)目公司收尾的相關(guān)具體工作。工作程序項(xiàng)目結(jié)案項(xiàng)目結(jié)案的前提條件：項(xiàng)目出現(xiàn)以下情況時(shí)，項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)部/辦公室或公司運(yùn)營(yíng)管理部可提出結(jié)

3、案申請(qǐng)。項(xiàng)目已全部通過驗(yàn)收，并完成工程類供方結(jié)算工作，除了剩余尾房（占總銷售并交付量5以內(nèi)）外已全部交付業(yè)主；項(xiàng)目的目標(biāo)已無望實(shí)現(xiàn)，工作開始放慢或已經(jīng)停止，但不能繼續(xù)延長(zhǎng)項(xiàng)目時(shí)間；項(xiàng)目股東、組織或環(huán)境發(fā)生重大變化，項(xiàng)目無法繼續(xù)開展。項(xiàng)目結(jié)案工作原則：項(xiàng)目通過規(guī)定的各項(xiàng)驗(yàn)收，公司運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目公司預(yù)期目標(biāo)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并協(xié)商項(xiàng)目終結(jié)的具體時(shí)間，公司和項(xiàng)目公司應(yīng)共同及時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目結(jié)案工作，制定項(xiàng)目結(jié)案計(jì)劃，避免以及項(xiàng)目拖延帶來的負(fù)面效應(yīng)。項(xiàng)目結(jié)案工作的發(fā)起：項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)部/辦公室向公司運(yùn)營(yíng)管理部提出書面申請(qǐng)。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司運(yùn)營(yíng)管理部也可直接發(fā)起該項(xiàng)工作，上公司總經(jīng)理辦公會(huì)最終確定后

4、進(jìn)入結(jié)案工作。項(xiàng)目結(jié)案工作的內(nèi)容：參見附件項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，主要有項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題及處理結(jié)果，項(xiàng)目遺留問題及處理意見，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況，對(duì)未來項(xiàng)目的建議和啟示等。項(xiàng)目結(jié)案工作程序：項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)部/辦公室牽頭項(xiàng)目結(jié)案工作。項(xiàng)目公司成本部清理結(jié)案項(xiàng)目結(jié)案合同執(zhí)行情況，包括合同款項(xiàng)支付情況，并對(duì)遺留問題列出清單，提出處理意見，歸口報(bào)送公司相關(guān)部門處理。項(xiàng)目公司成本部、財(cái)務(wù)部會(huì)同公司成本管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部等部門進(jìn)行工程、材料設(shè)備款對(duì)賬、結(jié)算，取得結(jié)案項(xiàng)目結(jié)算單。項(xiàng)目公司營(yíng)銷部清理結(jié)案項(xiàng)目未售物業(yè)，會(huì)同公司營(yíng)銷管理部提出未售物業(yè)處置/管理辦法。項(xiàng)目公司成本部、財(cái)務(wù)部會(huì)同房地產(chǎn)成本管理部、財(cái)務(wù)

5、會(huì)計(jì)部實(shí)施項(xiàng)目總決算，確認(rèn)結(jié)案項(xiàng)目最終成本及利潤(rùn)，實(shí)施財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)最終結(jié)果由公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)照項(xiàng)目公司簽訂的項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書作出結(jié)論，由公司人力資源部進(jìn)行項(xiàng)目周期考核并按規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。項(xiàng)目公司辦公室向公司辦公室移交結(jié)案項(xiàng)目資料、檔案等。項(xiàng)目公司總經(jīng)理提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，報(bào)公司運(yùn)營(yíng)管理部審查、分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后檔案室存檔；項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目開發(fā)過程中出現(xiàn)的問題和最終處理結(jié)果，遺留問題及處理意見，項(xiàng)目各項(xiàng)預(yù)期指標(biāo)的實(shí)際結(jié)果，對(duì)其他項(xiàng)目提出建議和啟示，結(jié)案工作計(jì)劃全面落實(shí)情況。公司審計(jì)監(jiān)察部組織實(shí)施項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，具體參見投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則。涉及以股權(quán)轉(zhuǎn)讓終結(jié)的項(xiàng)目，由公司投資發(fā)展部會(huì)同法律合約部

6、、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部及項(xiàng)目公司辦理資產(chǎn)評(píng)估及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，具體參照投資退出實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。項(xiàng)目公司收尾項(xiàng)目公司收尾條件：項(xiàng)目公司所屬擬收尾的各工程期區(qū)已完成結(jié)案；根據(jù)公司戰(zhàn)略部署及公司發(fā)展，應(yīng)進(jìn)行收尾。項(xiàng)目公司收尾原則：公司和項(xiàng)目公司應(yīng)共同及時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目收尾工作，及時(shí)確定結(jié)算時(shí)間，避免以及項(xiàng)目拖延帶來的負(fù)面效應(yīng)。項(xiàng)目公司收尾工作的發(fā)起：項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)部/辦公室向公司運(yùn)營(yíng)管理部提出書面申請(qǐng)。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司運(yùn)營(yíng)管理部也可直接發(fā)起該項(xiàng)工作，上公司總經(jīng)理辦公會(huì)最終確定后進(jìn)入項(xiàng)目公司收尾工作。項(xiàng)目公司收尾工作計(jì)劃：公司運(yùn)營(yíng)管理部組織成本管理部、營(yíng)銷管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、審計(jì)監(jiān)察部、人力資源部、辦公室及項(xiàng)目公司會(huì)

7、商并布置項(xiàng)目公司收尾工作。項(xiàng)目公司根據(jù)會(huì)商結(jié)果制定項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃，報(bào)公司運(yùn)營(yíng)管理部，總經(jīng)理審批后確定。收尾工作開展項(xiàng)目公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)收尾工作，項(xiàng)目結(jié)算負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目竣工結(jié)算完成前不得調(diào)離。已調(diào)出收尾項(xiàng)目的人員，必須協(xié)助處理相關(guān)業(yè)務(wù)。項(xiàng)目公司成本部清理項(xiàng)目公司合同執(zhí)行情況，對(duì)遺留問題提出處理意見。項(xiàng)目公司成本部、財(cái)務(wù)部會(huì)同成本管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部等部門進(jìn)行工程、材料設(shè)備款對(duì)賬、結(jié)算，取得結(jié)算單。項(xiàng)目公司營(yíng)銷部清理項(xiàng)目未售物業(yè)，按規(guī)定移交未售物業(yè)清單、檔案、圖紙、文件、辦公設(shè)備等，并提出未售物業(yè)和剩余物資處置意見。項(xiàng)目公司成本部、財(cái)務(wù)部會(huì)同成本管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部實(shí)施項(xiàng)目總決算，確認(rèn)項(xiàng)目最終成本及

8、利潤(rùn)，實(shí)施財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)最終結(jié)果由公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)照項(xiàng)目公司簽訂的項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書并作出結(jié)論，由公司人力資源部進(jìn)行項(xiàng)目周期考核并按規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。項(xiàng)目公司辦公室會(huì)同公司人力資源部提出項(xiàng)目人員安置方案，書面報(bào)送公司人力資源部，經(jīng)公司審批同意后，妥善安置人員，避免勞資糾紛。項(xiàng)目公司辦公室向公司辦公室移交項(xiàng)目資料、檔案，實(shí)施人員安置等。項(xiàng)目公司總經(jīng)理提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告，報(bào)公司運(yùn)營(yíng)管理部審查、分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后檔案室存檔；項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目開發(fā)過程中出現(xiàn)的問題和最終處理結(jié)果，遺留問題及處理意見，項(xiàng)目各項(xiàng)預(yù)期指標(biāo)的實(shí)際結(jié)果，對(duì)其他項(xiàng)目提出建議和啟示，項(xiàng)目人員、資產(chǎn)、物業(yè)處置情況及結(jié)案工作計(jì)劃全面落實(shí)情況。

9、公司審計(jì)監(jiān)察部組織實(shí)施項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，具體參見投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則。收尾工作注意事項(xiàng)收尾項(xiàng)目人員管理：公司人力資源部根據(jù)項(xiàng)目結(jié)案工作進(jìn)展情況，及時(shí)做好人員分流工作。項(xiàng)目公司總經(jīng)理應(yīng)全面負(fù)責(zé)收尾工作，項(xiàng)目結(jié)算負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目竣工結(jié)算完成前不得調(diào)離項(xiàng)目，調(diào)出結(jié)案項(xiàng)目的各相關(guān)人員，當(dāng)工作需要時(shí)，必須回項(xiàng)目協(xié)助處理相關(guān)業(yè)務(wù)。檔案歸集和移交：應(yīng)歸檔、移交的檔案包括工程技術(shù)檔案、客戶檔案、文書檔案及其它檔案。具體執(zhí)行公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定。工作移交：項(xiàng)目公司部門負(fù)責(zé)人調(diào)離前應(yīng)將未完成工作移交到公司本部對(duì)口部門，自移交起由公司本部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作，但原來項(xiàng)目人員責(zé)任不變，繼續(xù)在公司安排下做好此項(xiàng)工作。尾盤銷售：項(xiàng)目結(jié)案時(shí)，項(xiàng)目公司營(yíng)銷部是否撤場(chǎng)及撤場(chǎng)具體人員由公司營(yíng)銷管理部最終確定。如果不