對外投資企業(yè)出資人代表履職管理暫行辦法

1、地產(chǎn)股份有限公司對外投資企業(yè)出資人代表履職管理暫行辦法第一條 為正確行使股東權(quán)力,加強對地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“公司”）投資設(shè)立企業(yè)（以下簡稱“投資企業(yè)”）的規(guī)范管理和有效監(jiān)督,督促公司派出的出資人代表正確履職，制定本暫行辦法。第二條 公司依據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和上市公司管理的要求，通過委派的出資人代表管理投資企業(yè)的重要事項，公司委派出資人代表對其所在企業(yè)的重要事項實行請示與報告制度。第三條 本辦法所稱公司派出的出資人代表是指下列人員：（一）由公司指定在投資企業(yè)股東大會上行使公司法人股權(quán)力的股東代表；（二）公司委任派駐企業(yè)的董事會成員、監(jiān)事會成員和經(jīng)理層成員，以及不設(shè)立董事會的經(jīng)理層成員；（

2、三）公司選派推薦并經(jīng)投資企業(yè)股東會選舉擔任企業(yè)董事（長）和監(jiān)事（長）的人員；（四）公司選派推薦并經(jīng)投資企業(yè)董事會聘任擔任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書等職務(wù)的高級管理人員。第四條本辦法所稱企業(yè)重要事項按照公司重要事項管理暫行規(guī)定中的規(guī)定執(zhí)行。第五條投資企業(yè)應(yīng)根據(jù)本辦法有關(guān)規(guī)定，制訂或進一步修改完善公司章程，細化對企業(yè)重要事項的管理,進一步建立健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作。公司出資人代表應(yīng)當維護公司的合法權(quán)益，代表公司賦予的各項權(quán)責，督促投資企業(yè)建立和完善重要事項管理制度。第六條本辦法第四條列明的重要事項為投資企業(yè)股東會議決事項的，對外投資企業(yè)或相關(guān)提案人在正式列入股東會議題前，應(yīng)

3、通過出資人代表向公司請示報告，征求列入會議議題的意見。在明確形成股東會會議議題后，出資人代表須及時書面報告公司并對重要事項提出初步意見。第七條公司收到有關(guān)股東會會議通知后，由相關(guān)職能部門對投資企業(yè)股東會議題提出初審意見，公司根據(jù)內(nèi)部決策程序，形成公司決策意見，再由公司派出股東代表在投資企業(yè)股東會上按公司意見行使表決權(quán)。第八條 上述重要事項需投資企業(yè)董事會、監(jiān)事會或經(jīng)理層議決的，公司委派的董事、監(jiān)事或經(jīng)營層人員在接到相關(guān)會議通知后，應(yīng)根據(jù)公司管理規(guī)定和授予的決策權(quán)限，本著勤勉盡職、維護公司權(quán)益的原則對相關(guān)議題提出具體意見；對超出決策權(quán)限的，應(yīng)根據(jù)本辦法規(guī)定，提出初步書面建議后請示或報告公司，公司

4、收到相關(guān)請示或報告后，根據(jù)內(nèi)部決策程序，形成公司決策意見，再由公司委派的董事、監(jiān)事或經(jīng)營層人員在相應(yīng)的會議上按公司意見對論證的重要事項提出具體意見。第九條 公司委派有多名董事、監(jiān)事的，董事（或監(jiān)事）之間應(yīng)事先對相關(guān)議題協(xié)商提出共同的初步意見，并明確一名董事或監(jiān)事作為向公司匯報的主匯報人，主報告人應(yīng)在報告材料中表明個人及其他出資人代表對所列事項的具體意見，并簽署姓名，以供公司內(nèi)部決策參考。第十條 對須經(jīng)決策審批的重要事項，在公司經(jīng)營層決策權(quán)限內(nèi)的，應(yīng)在收到報告之日起五個工作日內(nèi)，按照公司決策形成的意見予以回復(fù)；需公司董事會或股東會決策的，將根據(jù)公司章程及議事規(guī)則的時限予以答復(fù)；公司職能部門根據(jù)研究審議事項的需要，可以要求對外投資企業(yè)或出資人代表進一步報送有關(guān)事項的詳細資料。第十一條 對外投資企業(yè)股東會會議的決議結(jié)果，董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層會議對重要事項的議決結(jié)果，公司出資人代表應(yīng)在會后二個工作日內(nèi)向公司書面報告，對外投資企業(yè)應(yīng)根據(jù)公司章程和本辦法規(guī)定及時將書面結(jié)果報公司備案。第十二條 上述重要事項涉及到保密方面相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)地產(chǎn)股份有限公司保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條 出資人代表應(yīng)嚴格遵守公司章程和本辦法的有關(guān)規(guī)定，忠實履行職責。重要事項未按規(guī)定請示報告或報告虛假情況的，由公司按權(quán)限劃分給予警告、撤換等行政處分；同時由此造成公司損失的，按公司責任追究的有