xxx燃氣有限公司有限公司制度管理規(guī)定

1、第 PAGE 16頁 共 NUMPAGES 16 頁XXXXX燃氣有限公司制度管理規(guī)定 （試行）1 總則 1.1 目的為明確制度管理工作流程和相關部門職責，加強制度管理工作的規(guī)范性和科學性，確保制度管理工作規(guī)范高效運行和切實執(zhí)行，特制定本規(guī)定。1.2 釋義制度是指是在職能活動或流程執(zhí)行中共同遵守的規(guī)則或方法，并在一定范圍內(nèi)具有普遍強制效力和在較長時間內(nèi)穩(wěn)定執(zhí)行。1.3 分類制度按級別和效力依次分為制度(狹義)、規(guī)定、辦法、規(guī)范（見附件1）。1.4 管理原則支撐業(yè)務發(fā)展。制度建設必須符合企業(yè)核心價值觀和管理準則 的要求，必須與發(fā)展戰(zhàn)略和管理模式相匹配，從而有效支撐業(yè)務實施和運作管理。注重管理效能

2、。制度建設必須注重實際成效。制度規(guī)范的管理活動和流程必須清晰、合理且形成閉環(huán)，審批環(huán)節(jié)不得超過三個，保障工作效率和組織績效；制度內(nèi)容必須體現(xiàn)組織和員工能力提升要求；通過制度的持續(xù)優(yōu)化改進，保障組織和員工績效和能力的提升。強制執(zhí)行。制度條款必須具備強制執(zhí)行性；制度面前人人平等，任何人均不得凌駕于制度之上。簡明扼要，易于執(zhí)行。制度內(nèi)容須簡明易懂，條款規(guī)定必須具備可操作性，使員工易于理解和執(zhí)行。1.5 適用范圍本規(guī)定適用于山西沁水新奧燃氣有限公司。2 組織與職責2.1 計劃財務部是制度管理部門，負責：組織制訂制度框架和制度建設計劃，審議公司各職能部門 制度框架；組織制度宣貫，協(xié)助制度起草部門解釋制度

3、、處理異議；組織制度的制訂、修改、審批、歸檔、發(fā)布、廢止；指導制度管理工作,保證制度體系的一致性；指導和培訓制度管理相關人員，提升制度管理能力；組織評價制度執(zhí)行效果，組織進行制度的持續(xù)優(yōu)化改進；檢查各部門制度管理工作和制度執(zhí)行情況。2.2各部門須設立或指定制度管理人員及專兼職職位，負責：組織制訂制度框架和制度建設計劃；組織制度的制訂、修改、評審、發(fā)布、廢止；組織制度培訓和宣貫；協(xié)助解釋本部門起草的制度、處理異議；參與評價制度執(zhí)行效果，推動制度的持續(xù)優(yōu)化改進。3 制度框架和建設計劃3.1制度框架確定3.1.1計劃財務部根據(jù)本單位戰(zhàn)略定位、管理主線、管控模式，牽頭組織梳理工作主流程和管理活動，明確

4、規(guī)范各項管理活動所需要的制度名稱及接口關系，形成本單位制度框架，經(jīng)各部門審核后報總經(jīng)理審批。3.1.2 制度框架應每三年全面更新一次，每年滾動修改完善。3.2 制度建設計劃制定3.2.1 制度是重要的組織資源，制度建設計劃須作為各部門三一計劃的重要組成部分。每年“八六”后，各部門須結合三一計劃提出自己的制度建設計劃，納入本部門的圖卡及目標責任書中。3.2.2制度建設計劃須明確待起草（修訂）制度的名稱、目的、與相關制度的關系、進度安排、責任人等，由計劃財務部統(tǒng)籌形成整體計劃，組織實施。每季度績效回顧時，各制度建設責任人根據(jù)實際情況可提出計劃修訂建議，經(jīng)計劃財務部同意，并總經(jīng)理審批后，可調(diào)整相應計

5、劃。4 制度制定4.1制度制定需本著“專業(yè)部門起草，相關部門領導集體審議，總經(jīng)理最終審批”的原則與程序進行。專業(yè)部門起草時，涉及相關部門的，相關部門須共同參與起草。4.2制度要點制度成文前，制度起草部門須編寫制度要點，明確本制度預達到的目的、對戰(zhàn)略的支持、要解決的問題等，在此基礎上明確本制度基本原則、涉及的活動與流程、活動與流程細分、活動與流程主要節(jié)點及控制措施等，并確定適用范圍，填寫制度審批單（附件6）。要點梳理完成后，制度起草部門須組織相關部門及人員進行討論，并根據(jù)討論結果修改。4.3制度成文4.3.1制度結構必須符合制度結構的要求（附件2）。4.3.2制度文字要求制度用詞須準確規(guī)范、前后

6、一致，體現(xiàn)強制性要求，如“是”、“不是”、“必須”、“不得”等。不得使用口語化、陳述性、建議性的文字，如不得使用 “應該”、“可以”、“盡可能”、“一般”等字樣。4.3.3適用范圍適用范圍包括以下幾種：適用于山西沁水新奧燃氣有限公司公司范圍；適用于山西沁水新奧燃氣有限公司特定職能部門。要求：適用范圍必須具體明確。4.3.4制度文檔格式要求：見制度命名規(guī)則、編號規(guī)則及文檔格式標準（附件3）。4.4 制度審核4.4.1制度起草部門將擬定的制度送相關部門征求意見，審核時根據(jù)制度評審標準（附件4），審核部門須在3個工作日內(nèi)反饋修改意見。4.4.2計劃財務部進行審核時，須對制度文檔格式、制度之間的接口關

7、系把關，并統(tǒng)一分類編號（見附件5制度類別代碼表）。4.4.3制度按下列流程發(fā)布：起草部門發(fā)起計劃財務部審核相關部門審核總經(jīng)理審批發(fā)布實施。每一簽批環(huán)節(jié)不得超過3個工作日，逾期視為同意。4.5制度發(fā)布4.5.1制度審批結束并簽發(fā)后，由制度起草部門以不可修改的電子文檔形式提交人事行政部在公司辦公平臺上發(fā)布，同時報計劃財務部備案。4.5.2需要試行的制度，試行期限最多為6個月，逾期未修訂，自動轉(zhuǎn)為正式實施。4.5.3制度文件僅限于在公司內(nèi)部使用，不得外傳。私自下載外傳制度的人員，按違反公司保密規(guī)定進行處罰。5制度執(zhí)行5.1制度培訓與宣貫制度發(fā)布后，制度起草部門須在一個月內(nèi)組織相關部門、人員進行培訓、

8、宣貫，并組織培訓效果檢查。5.2制度內(nèi)化與細化5.2.1對于上級單位發(fā)布的制度，下級單位必須確定是直接執(zhí)行還是內(nèi)化與細化。對于直接執(zhí)行的制度，提請單位相關部門領導，以開會決議的方式確認；對于需要內(nèi)化與細化的制度，各部門在內(nèi)化和細化并報相關部門審核后，以公司名義發(fā)布，在公司范圍實行。5.2.2下級單位在內(nèi)化與細化上級單位制度時，不得改變上級制度的原則、流程、標準，更不得降低要求。5.3制度沖突處理5.3.1公司內(nèi)制度內(nèi)容必須保持一致。制度起草部門如有疑問，須在發(fā)布前與計劃財務部充分溝通，達成一致；計劃財務部須嚴格把關，就發(fā)生沖突部分與制度起草部門及時溝通，解決制度沖突。5.3.2計劃財務部負責制

9、度的一致性，如發(fā)生沖突，須追究計劃財務部責任。5.4制度檢查與評估計劃財務部將不定期對各部門進行抽查和評估。采用抽樣的方式，調(diào)查制度相關人員對制度的知曉程度、理解程度、認為可執(zhí)行狀況及實際執(zhí)行效果等。計劃財務部根據(jù)評估結果提出對起草部門的考核意見，并將調(diào)查結果反饋起草部門組織制度修訂與改進。6 制度修訂與廢止6.1 問題處置 組織及個人績效回顧或其它情況下發(fā)現(xiàn)經(jīng)營、管理問題時，須首先檢討有沒有相關制度規(guī)定、制度規(guī)定的內(nèi)容是否嚴謹并符合實際，將此意見反饋至制度起草部門或計劃財務部。受理部門調(diào)研確認后，可在本單位季度績效回顧會上提出相關建議，經(jīng)總經(jīng)理審批后納入本年度制度建設計劃中執(zhí)行。6.2 制度

10、修訂6.2.1需要修訂制度個別條款時，由制度起草部門修訂，計劃財務部每月集中審核，并以關于XXXX制度的補充規(guī)定形式發(fā)布。年末，制度起草部門須匯總所起草制度的所有補充規(guī)定，重新修訂該制度并啟用新的版本號。6.2.2需要修訂制度時，按制度制定程序執(zhí)行。6.3制度廢止6.3.1新版本制度發(fā)布后，舊版本制度必須同時廢止，并從辦公平臺上撤除。6.3.2因不適應新的需要而廢止的制度，經(jīng)制度起草部門提出，由總經(jīng)理審核后發(fā)布通知廢止。7 獎懲7.1對公示、試行、實施的制度提出合理建議，舉報違反制度行為的，由計劃財務部門提議，給予通報表揚和物質(zhì)獎勵。7.2未按規(guī)定程序發(fā)布制度的，限令撤除；制度發(fā)布后未及時培訓

11、宣貫的，通報批評；制度內(nèi)容與上級單位制度存在沖突的，限期改正。8 附則8.1本制度山西沁水新奧燃氣有限公司計劃財務部負責解釋、修訂。8.2本制度自2010年11月5日起試行，試行期為6個月。6個月內(nèi)若無修訂，則自動轉(zhuǎn)入實施。9 附件：制度類別劃分標準制度結構制度命名規(guī)則、編號規(guī)則及文檔格式標準制度評審標準制度類別代碼制度審批單附件1:制度類別劃分標準功能作用核心內(nèi)容是否強制所需成熟度制度專業(yè)系統(tǒng)的基本框架或系統(tǒng)中的職能的總體工作作出的要求，保證該系統(tǒng)或系統(tǒng)中的功能正常運轉(zhuǎn)系統(tǒng)或系統(tǒng)中職能相關的原則、體制、體系和機制等方面的內(nèi)容是成熟規(guī)定（1）跨兩個以上系統(tǒng)的職能（子職能）的具體要求（2）在系統(tǒng)

12、中相對獨立、或為多個系統(tǒng)所用的基本職能活動的具體要求，以保證該職能的正常運轉(zhuǎn)職能具體工作相關的標準和方式方法、操作流程等方面的內(nèi)容是成熟辦法制度或規(guī)定無法明確的對某一局部人群需要作出更為明確的具體實施要求職能具體工作實施的步驟和工具等方面的內(nèi)容是比較成熟規(guī)范用來建議、推介對于制度、規(guī)定、辦法的具體實施中的經(jīng)驗、工具和方式方法的文件職能具體工作實施的步驟和工具等方面的內(nèi)容否一般成熟附件2：制度結構（說明：斜體字為說明性文字）1 總則1.1目的 （簡明扼要地說明制定該制度的直接目的）1.2釋義/分類（分條解釋除專業(yè)人士外其他人難以理解的專業(yè)性概念和容易產(chǎn)生歧義的概念）1.3管理原則（分序列明管理原

13、則）1.4適用范圍 （說明制度適用的組織范圍）2 組織與職責（概括說明與該項管理活動相關的每一個組織的職責）2.1（制度主要執(zhí)行部門職責）2.2（公司其他相關部門的責任）345重點管理活動（該部分可以根據(jù)需要，分成3，4，5等多個部分，其后的風險管理、獎懲、附則、附件按照順序編號）3.1 3.1 6 風險管理（或有）(-列出主要的風險控制要點-說明風險控制要求、方法)7 獎懲 8 附則8.1（解釋、修訂單位）8.2（開始執(zhí)行日期、廢止關系）8.3（補充性規(guī)定）8.4主要相關制度9 附件（1）流程圖（2）各種圖表、規(guī)范、標準附件3：制度命名規(guī)則、編號規(guī)則及文檔格式標準1 制度命名規(guī)則1.1制度名

14、稱由“單位名稱簡稱+制度規(guī)范對象+級別”組成。示例：財務管理山西沁水新奧燃氣有限公司制度制度級別制度規(guī)范對象單位名稱簡稱1.2制度級別由制度起草部門提議，計劃財務部審定。2 制度編號規(guī)則：制度編號為：公司編碼+“/”+“ZD”+制度類別代碼+順序編號+版本編號+“-”+發(fā)布年份。制度編號由制度管理部門負責編定。示例：沁水燃氣 制度 第一類 第一號 第二版 2010年發(fā)布。QSGA / ZD0101B2010-發(fā)布年份間隔符號版本編號順序編號類別代碼制度縮寫間隔符號公司編碼 注：a.公司編碼統(tǒng)一使用新奧集團編碼規(guī)則下的公司編碼；b.制度類別代碼見附件6；c.順序編號按照同一級別中制度發(fā)布的先后順

15、序進行編寫；d.版本編號指該制度制定、修訂的版次，用A、B、C依次表示。3 制度文檔格式標準3.1版面：制度統(tǒng)一用A4紙排版；3.2標題：制度標題用小三號宋體，不加粗；3.3正文：正文用四號仿宋體，標題與正文間空一行；上下頁邊距為2.54厘米，左右邊距3.17厘米；字間距為標準距離，行距為24磅；3.4頁眉及表、圖：用五號宋體；3.5頁腳：用小五號宋體填寫“第 頁 共 頁”；3.6序號使用及其他格式：參考本制度格式樣式執(zhí)行；3.7表格：表頭和表格字體均為宋體5號字，表格欄目名稱加粗, 表格最小行高為 8 毫米，表格外邊框為雙線框；跨頁表格應設置“標題行重復”；3.8附件按照附件1、附件2順次編

16、號。附件4： 制度評審標準一、 價值標準：1. 起草制度的緣由。包括：（1）相應業(yè)務沒有制度、沒有標準；（2）雖有制度規(guī)定，但規(guī)定不清楚、有漏洞、瑕疵或需要優(yōu)化；（3）權益相關者對制度有需求.2. 通過制度方式須解決的主要問題及實現(xiàn)的目標。3. 制度的主要價值取向。應根據(jù)不同的業(yè)務類別及其管理目標，決策出其制度的主要價值取向。制度關注或選擇的價值方向可能包括：能力提升/風險防范/效率提高/可操作性/激勵機制/制衡機制/懲罰機制等等4. 制度的功能作用判斷。制度對不同的業(yè)務類別與需解決的問題是否設計具備了相應的功能，這些功能選擇包括：保障、促進、限制、指引、激勵、懲罰、評價、教育等 5. 制度可

17、能產(chǎn)生的成本、制度性風險與效益評價。二、合規(guī)合理性標準1. 合規(guī)性審核。對制度行為實施主體是否合規(guī)，實施依據(jù)是否合規(guī)，權利來源及其配置是否合規(guī)或越權、制度的效力邊界與范圍等，按照法律、法規(guī)、以及企業(yè)章程、決定等有效性文件進行審核。2. 合理性審核。對所涉及的管理流程、業(yè)務流程設置是否合理、以及主體的職責分工與授權配置是否明確與恰當?shù)冗M行審核，以處理好權利、責任、利益等的平衡關系、和諧關系。三、實踐性標準1. 制度能否滿足制度需求者（股東/管理層/執(zhí)行層）的業(yè)務需要。2. 制度的約束對象對制度的正負向評價意見。3. 制度的知曉度、認可度評價。四、技術性標準1. 制度體例形式及設計安排2. 制度語

18、言的使用與內(nèi)容表達3. 制度之間的關聯(lián)性、交叉性與協(xié)調(diào)性4. 制度范本5. 制度內(nèi)部結構與邏輯關系6. 通用的標準化條款附件5：制度類別代碼表制度類別代碼說明公司治理01公司治理管理戰(zhàn)略管理02戰(zhàn)略管理、投資管理、收購兼并、企業(yè)重組、戰(zhàn)略績效與考核、項目管理、計劃與統(tǒng)計管理等人力資源管理03組織管理、人力資源規(guī)劃與政策、職位管理、員工管理、招聘、薪酬福利、社會保障、職業(yè)發(fā)展與培訓等財務管理04財務政策、資金融通、資產(chǎn)管理、預算管理、會計核算、財務報告、外匯管理、內(nèi)部控制、財務基礎管理（財務票據(jù)、出差、員工借款等）等企業(yè)關系管理05文化管理、傳播管理、品牌管理、營銷管理、客戶管理、公共關系管理等科技管理06科技政策、科技規(guī)劃、科技項目、科技人才、科技成果、技術研究開發(fā)、工藝管理、質(zhì)量管理、標準化等安全管理07安全管理、事故管理、消防、治安保衛(wèi)管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康等行政管理08工作協(xié)調(diào)與跟催督辦、會議、文印、公文、保密、后勤保障、其它行政事務等風險管理09風險政策與規(guī)劃、風險責任管理、風險