公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃計劃流程

1、17/62程序文件三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程2003年 月 日起生效文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共6頁第1頁目的及適用范圍為規(guī)范三年戰(zhàn)略的規(guī)劃過程，有效的操縱決策風(fēng)險，讓公司決策層能夠在充分溝通的基礎(chǔ)上達成共識，特制定本程序；本程序文件適用于侏羅紀公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃；本程序文件由侏羅紀公司 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 ；本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行；職責(zé)每年在即定時刻部門總監(jiān)和戰(zhàn)略研究會形成戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案；CEO形成提交決策委員會的草案并經(jīng)決策委員會授權(quán)執(zhí)行；決策委員會形成三年戰(zhàn)略規(guī)劃最終決案；三年戰(zhàn)略規(guī)劃流程各個部門總監(jiān)形成部門的三年戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)想；戰(zhàn)略研究組匯總各個部門的戰(zhàn)略設(shè)想，分

2、析形成公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案，提交CEO評審；CEO評審若未通過，部門總監(jiān)和戰(zhàn)略研究組修改三年戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案，CEO評審若通過，CEO形成提交戰(zhàn)略決策委員會的預(yù)案；決策委員會對CEO提交的公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案進行評審，若未通過，CEO修改戰(zhàn)略預(yù)案；若通過，決策委員會授權(quán)CEO執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃決議，同時相關(guān)文檔放入行政人事部備案； 相關(guān)文件部門三年戰(zhàn)略規(guī)劃公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案評審記錄公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃決案備案講明部門三年戰(zhàn)略規(guī)劃 部 門： _負責(zé)人： _撰寫人： _完成時刻：_ 目 錄第一部分：環(huán)境分析 TOC o 1-2 h z 第二部分：戰(zhàn)略摘要第三部分：部門戰(zhàn)略要點一、戰(zhàn)略定位與愿景二、關(guān)鍵成功

3、要素與核心競爭力第四部分：部門三年規(guī)劃目標一、經(jīng)營性目標二、戰(zhàn)略性目標第五部分：重大戰(zhàn)略實施舉措一、戰(zhàn)略實施舉措二、戰(zhàn)略實施打算第六部分：資源需求與配置打算一、資金需求與配置打算二、人力資源需求與配置打算9第一部分：環(huán)境分析PART 1. 原有戰(zhàn)略情況原有戰(zhàn)略表述使命，愿景，價值觀內(nèi)外部分析摘要（SWOT分析）戰(zhàn)略要點中期戰(zhàn)略目標中期戰(zhàn)略舉措原有戰(zhàn)略執(zhí)行情況戰(zhàn)略目標完成情況戰(zhàn)略舉措完成情況執(zhí)行中的難點問題建議的戰(zhàn)略調(diào)整PART 2. 新情況下的分析內(nèi)外部分析宏觀環(huán)境分析PEST：政策/政治，經(jīng)濟，社會，技術(shù)競爭環(huán)境分析客戶，競爭者，供應(yīng)商，潛在進入者，替代品內(nèi)部能力/資源分析按價值鏈展開生產(chǎn)，

4、銷售，營銷，采購，研發(fā)；人力，財務(wù)，戰(zhàn)略治理，其它等現(xiàn)有能力優(yōu)劣勢，潛在優(yōu)勢能力能力開發(fā)打算潛在戰(zhàn)略選擇各方案的概況和分析（適應(yīng)性，可行性，可接收性）戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略要點情景方案對公司有重大阻礙的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/阻礙，阻礙力度，應(yīng)對方案部門業(yè)務(wù)分析1. XX業(yè)務(wù)1）差不多情況業(yè)務(wù)細分情況：細分方法：地域，產(chǎn)品，客戶，其它細分結(jié)果：按所選標準的細分結(jié)果，能夠組合細分各細分業(yè)務(wù)概況(舉例)細分業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模利潤水平增長率 （利潤、營業(yè)額等）競爭者數(shù)量業(yè)務(wù)集中度競爭激烈程度桌面產(chǎn)品X億X%高度壟斷微弱決策類產(chǎn)品幾大競爭者強烈中等講明：業(yè)務(wù)規(guī)?？刹杉{業(yè)務(wù)總銷售額指標，利潤

5、水平可采納凈利潤、息稅前利潤、ROIC等指標2）一般環(huán)境分析方面阻礙因素變化趨勢有利/不利對侏羅紀的阻礙強弱發(fā)生的可能性政策AABCCB宏觀經(jīng)濟技術(shù)社會和人口其它講明：阻礙強度（A最強，C最弱），發(fā)生可能性（A特不可能，C不太可能）3）產(chǎn)業(yè)鏈分析方面關(guān)鍵因素的變化對侏羅紀公司的阻礙潛在對策是否采納客戶供應(yīng)商分銷渠道4）競爭環(huán)境分析競爭者采納戰(zhàn)略資源/能力優(yōu)勢對侏羅紀公司的威脅侏羅紀公司針對該競爭者的戰(zhàn)略A公司B公司侏羅紀公司/5）業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素（KSF）KSF講明侏羅紀公司現(xiàn)有能力市場開發(fā)能力風(fēng)險操縱水平研發(fā)能力結(jié)論：現(xiàn)有細分業(yè)務(wù)調(diào)整建議細分業(yè)務(wù)細分業(yè)務(wù)關(guān)鍵情況列舉對侏羅紀公司的建議增加投資

6、結(jié)論：該業(yè)務(wù)內(nèi)新興增長點投資建議增長點與侏羅紀公司的相關(guān)情況對侏羅紀公司的建議PART 3. 新戰(zhàn)略表示價值定義使命：愿景：價值觀范圍定義業(yè)務(wù)范圍定義：BCG矩陣，等等矩陣競爭市場定義：市場劃分定義競爭能力定義。戰(zhàn)略要點。中期戰(zhàn)略目標。中期戰(zhàn)略舉措。第二部分：摘要部門三年進展目標Y+1Y+2Y+3經(jīng)營目標舉例：經(jīng)營額（萬元）舉例：凈資產(chǎn)收益率XX戰(zhàn)略性目標X講明：本部分為整個部門在三年內(nèi)要達到的各種經(jīng)營性和戰(zhàn)略性目標，如經(jīng)營績效改善、市場占有率提升、客戶進展、內(nèi)部治理提升等。部門要緊戰(zhàn)略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1舉措2講明：本部分列出部門在三年內(nèi)各項戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵里程碑第三部分：部門戰(zhàn)略要點

7、一、戰(zhàn)略定位與愿景1戰(zhàn)略定位 2進展愿景 講明：本部分為戰(zhàn)略研究組形成預(yù)案中的摘要。二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力1關(guān)鍵成功要素 2核心競爭力 講明：本部分為戰(zhàn)略研究組預(yù)案中相應(yīng)內(nèi)容的摘要。第四部分：部門三年規(guī)劃目標一、經(jīng)營性目標1部門經(jīng)營指標 2相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營指標 講明：部門和各個業(yè)務(wù)的經(jīng)營指標，包括營業(yè)額、利潤（或EBIT）和凈資產(chǎn)回報率。各項指標應(yīng)逐年增長等。二、戰(zhàn)略性目標講明：本部分集中反映部門今后三年的戰(zhàn)略性目標，并將每個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。1重大戰(zhàn)略性目標1）戰(zhàn)略目標列表 講明：本部分簡要列出部門以后三年的戰(zhàn)略性目標。2）戰(zhàn)略目標的按職能分解Y+1年 Y+2年 Y+3

8、年 講明：本部分將各個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。2職能建設(shè)目標1）人力資源進展目標 2）財務(wù)治理目標 3）基礎(chǔ)化部門治理目標 4）其它目標 第五部分：重大戰(zhàn)略實施舉措一、戰(zhàn)略實施舉措 講明：本部分簡要列出部門的各項戰(zhàn)略舉措，要求講明各項舉措的目標、負責(zé)部門、協(xié)助部門、實施本舉措時需要的溝通渠道以及本舉措與其它舉措間的協(xié)同（或沖突）關(guān)系等。二、戰(zhàn)略實施打算1舉措一 2舉措二 3舉措三 講明：本部分將戰(zhàn)略舉措逐項分解到各關(guān)鍵步驟，以具體描述戰(zhàn)略舉措的實施打算，要求講明各步驟的時期目標、開始時刻、結(jié)束時刻、責(zé)任人以及資源需求等。第六部分：資源需求與配置打算一、資金需求與配置打算 講明：本

9、部分講明為實現(xiàn)各項戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略舉措，部門在資金上的需求和配置打算。二、人力資源需求與配置打算 講明：本部分講明為實現(xiàn)各項戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略舉措，部門在人力資源上的需求和配置打算。公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案負責(zé)人： _撰寫人： _完成時刻：_ 目 錄第一部門：環(huán)境分析 TOC o 1-2 h z 第二部分：戰(zhàn)略摘要 5第三部分：公司戰(zhàn)略要點6一、戰(zhàn)略定位與愿景6二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力6第四部分：公司三年規(guī)劃目標7一、經(jīng)營性目標7二、戰(zhàn)略性目標7第五部分：重大戰(zhàn)略實施舉措8一、戰(zhàn)略實施舉措9二、戰(zhàn)略實施打算9第六部分：資源需求與配置打算10一、資金需求與配置打算10二、人力資源需求與配置打算10第一

10、部分：環(huán)境分析PART 1. 原有戰(zhàn)略情況原有戰(zhàn)略表述使命，愿景，價值觀內(nèi)外部分析摘要（SWOT分析）戰(zhàn)略要點中期戰(zhàn)略目標中期戰(zhàn)略舉措原有戰(zhàn)略執(zhí)行情況戰(zhàn)略目標完成情況戰(zhàn)略舉措完成情況執(zhí)行中的難點問題建議的戰(zhàn)略調(diào)整PART 2. 新情況下的分析內(nèi)外部分析宏觀環(huán)境分析PEST：政策/政治，經(jīng)濟，社會，技術(shù)競爭環(huán)境分析客戶，競爭者，供應(yīng)商，潛在進入者，替代品內(nèi)部能力/資源分析按價值鏈展開生產(chǎn)，銷售，營銷，采購，研發(fā)；人力，財務(wù)，戰(zhàn)略治理，其它等現(xiàn)有能力優(yōu)劣勢，潛在優(yōu)勢能力能力開發(fā)打算潛在戰(zhàn)略選擇各方案的概況和分析（適應(yīng)性，可行性，可接收性）戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略要點情景方案對公司有重大阻礙的情景要素各要素搭配

11、的可能情境情境分析：可能性，后果/阻礙，阻礙力度，應(yīng)對方案I. 侏羅紀業(yè)務(wù)布局情況1業(yè)務(wù)列表業(yè)務(wù)所占份額年營業(yè)額年利潤產(chǎn)品XX萬XX萬2結(jié)構(gòu)分析成本餅圖，銷售收入餅圖，年利潤餅圖，職員數(shù)餅圖3各業(yè)務(wù)發(fā)揮作用功能業(yè)務(wù)利潤貢獻者規(guī)模貢獻者市場占有率貢獻者專門關(guān)系貢獻者II. 各業(yè)務(wù)分析1. XX業(yè)務(wù)1）差不多情況業(yè)務(wù)細分情況：細分方法：地域，產(chǎn)品，客戶，其它細分結(jié)果：按所選標準的細分結(jié)果，能夠組合細分各細分業(yè)務(wù)概況(舉例)細分業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模利潤水平增長率 （利潤、營業(yè)額等）競爭者數(shù)量業(yè)務(wù)集中度競爭激烈程度桌面產(chǎn)品X億X%高度壟斷微弱決策類產(chǎn)品幾大競爭者強烈中等講明：業(yè)務(wù)規(guī)?？刹杉{業(yè)務(wù)總銷售額指標，利

12、潤水平可采納凈利潤、息稅前利潤、ROIC等指標2）一般環(huán)境分析方面阻礙因素變化趨勢有利/不利對侏羅紀的阻礙強弱發(fā)生的可能性政策AABCCB宏觀經(jīng)濟技術(shù)社會和人口其它講明：阻礙強度（A最強，C最弱），發(fā)生可能性（A特不可能，C不太可能）3）產(chǎn)業(yè)鏈分析方面關(guān)鍵因素的變化對侏羅紀公司的阻礙潛在對策是否采納客戶供應(yīng)商分銷渠道4）競爭環(huán)境分析競爭者采納戰(zhàn)略資源/能力優(yōu)勢對侏羅紀公司的威脅侏羅紀公司針對該競爭者的戰(zhàn)略A公司B公司侏羅紀公司/5）業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素（KSF）KSF講明侏羅紀公司現(xiàn)有能力市場開發(fā)能力風(fēng)險操縱水平研發(fā)能力結(jié)論：現(xiàn)有細分業(yè)務(wù)調(diào)整建議細分業(yè)務(wù)細分業(yè)務(wù)關(guān)鍵情況列舉對侏羅紀公司的建議增加投

13、資結(jié)論：該業(yè)務(wù)內(nèi)新興增長點投資建議增長點與侏羅紀公司的相關(guān)情況對侏羅紀公司的建議PART 3. 新戰(zhàn)略表示價值定義使命：愿景：價值觀范圍定義業(yè)務(wù)范圍定義：BCG矩陣，等等矩陣競爭市場定義：市場劃分定義競爭能力定義。戰(zhàn)略要點。中期戰(zhàn)略目標。中期戰(zhàn)略舉措。第二部分：摘要公司三年進展目標Y+1Y+2Y+3經(jīng)營目標經(jīng)營額（萬元）產(chǎn)品占總額的 占總額的 占總額的 項目占總額的 占總額的 占總額的 數(shù)據(jù)服務(wù)占總額的 占總額的 占總額的 EBIT（萬元）凈資產(chǎn)收益率戰(zhàn)略性目標XXX講明：本部分為整個公司在三年內(nèi)要達到的各種經(jīng)營性和戰(zhàn)略性目標，如經(jīng)營績效改善、市場占有率提升、客戶進展、內(nèi)部治理提升等。公司要緊

14、戰(zhàn)略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1舉措2講明：本部分列出公司在三年內(nèi)各項戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵里程碑第三部分：公司戰(zhàn)略要點一、戰(zhàn)略定位與愿景1戰(zhàn)略定位 2進展愿景 講明：本部分為戰(zhàn)略研究組形成預(yù)案中的摘要。二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力1關(guān)鍵成功要素 2核心競爭力 講明：本部分為戰(zhàn)略研究組預(yù)案中相應(yīng)內(nèi)容的摘要。第四部分：公司三年規(guī)劃目標一、經(jīng)營性目標1公司經(jīng)營指標 2相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營指標 講明：公司和各個業(yè)務(wù)的經(jīng)營指標，包括營業(yè)額、利潤（或EBIT）和凈資產(chǎn)回報率。各項指標應(yīng)逐年增長等。二、戰(zhàn)略性目標講明：本部分集中反映公司今后三年的戰(zhàn)略性目標，并將每個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。1重大戰(zhàn)略性目標1

15、）戰(zhàn)略目標列表 講明：本部分簡要列出公司以后三年的戰(zhàn)略性目標。2）戰(zhàn)略目標的按職能分解Y+1年 Y+2年 Y+3年 講明：本部分將各個目標按年分解到各個職能，以便具體落實。2職能建設(shè)目標1）人力資源進展目標 2）財務(wù)治理目標 3）基礎(chǔ)化公司治理目標 4）其它目標 第五部分：重大戰(zhàn)略實施舉措一、戰(zhàn)略實施舉措 講明：本部分簡要列出公司的各項戰(zhàn)略舉措，要求講明各項舉措的目標、負責(zé)部門、協(xié)助部門、實施本舉措時需要的溝通渠道以及本舉措與其它舉措間的協(xié)同（或沖突）關(guān)系等。二、戰(zhàn)略實施打算1舉措一 2舉措二 3舉措三 講明：本部分將戰(zhàn)略舉措逐項分解到各關(guān)鍵步驟，以具體描述戰(zhàn)略舉措的實施打算，要求講明各步驟的

16、時期目標、開始時刻、結(jié)束時刻、責(zé)任人以及資源需求等。第六部分：資源需求與配置打算一、資金需求與配置打算 講明：本部分講明為實現(xiàn)各項戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略舉措，公司在資金上的需求和配置打算。二、人力資源需求與配置打算 講明：本部分講明為實現(xiàn)各項戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略舉措，公司在人力資源上的需求和配置打算。評審記錄（公司）評審對象（項目名稱及編號）評審項類（如合同、投標方案等）評審人時刻評審意見及相關(guān)提出部門：最終意見：通過修改修改內(nèi)容時刻時刻公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃決案負責(zé)人： _撰寫人： _完成時刻：_ 審批者： 決策委員會目 錄第一部門：環(huán)境分析 TOC o 1-2 h z 第二部分：戰(zhàn)略摘要5第三部分：公司戰(zhàn)略要

17、點6一、戰(zhàn)略定位與愿景6二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力6第四部分：公司三年規(guī)劃目標7一、經(jīng)營性目標7二、戰(zhàn)略性目標7第五部分：重大戰(zhàn)略實施舉措8一、戰(zhàn)略實施舉措9二、戰(zhàn)略實施打算9第六部分：資源需求與配置打算10一、資金需求與配置打算10二、人力資源需求與配置打算10第一部分：環(huán)境分析PART 1. 原有戰(zhàn)略情況原有戰(zhàn)略表述使命，愿景，價值觀內(nèi)外部分析摘要（SWOT分析）戰(zhàn)略要點中期戰(zhàn)略目標中期戰(zhàn)略舉措原有戰(zhàn)略執(zhí)行情況戰(zhàn)略目標完成情況戰(zhàn)略舉措完成情況執(zhí)行中的難點問題建議的戰(zhàn)略調(diào)整PART 2. 新情況下的分析內(nèi)外部分析宏觀環(huán)境分析PEST：政策/政治，經(jīng)濟，社會，技術(shù)競爭環(huán)境分析客戶，競爭者，供

18、應(yīng)商，潛在進入者，替代品內(nèi)部能力/資源分析按價值鏈展開生產(chǎn)，銷售，營銷，采購，研發(fā)；人力，財務(wù)，戰(zhàn)略治理，其它等現(xiàn)有能力優(yōu)劣勢，潛在優(yōu)勢能力能力開發(fā)打算潛在戰(zhàn)略選擇各方案的概況和分析（適應(yīng)性，可行性，可接收性）戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略要點情景方案對公司有重大阻礙的情景要素各要素搭配的可能情境情境分析：可能性，后果/阻礙，阻礙力度，應(yīng)對方案I. 侏羅紀業(yè)務(wù)布局情況1業(yè)務(wù)列表業(yè)務(wù)所占份額年營業(yè)額年利潤產(chǎn)品XX萬XX萬2結(jié)構(gòu)分析成本餅圖，銷售收入餅圖，年利潤餅圖，職員數(shù)餅圖3各業(yè)務(wù)發(fā)揮作用功能業(yè)務(wù)利潤貢獻者規(guī)模貢獻者市場占有率貢獻者專門關(guān)系貢獻者II. 各業(yè)務(wù)分析1. XX業(yè)務(wù)1）差不多情況業(yè)務(wù)細分情況：細分方

19、法：地域，產(chǎn)品，客戶，其它細分結(jié)果：按所選標準的細分結(jié)果，能夠組合細分各細分業(yè)務(wù)概況(舉例)細分業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模利潤水平增長率 （利潤、營業(yè)額等）競爭者數(shù)量業(yè)務(wù)集中度競爭激烈程度桌面產(chǎn)品X億X%高度壟斷微弱決策類產(chǎn)品幾大競爭者強烈中等講明：業(yè)務(wù)規(guī)?？刹杉{業(yè)務(wù)總銷售額指標，利潤水平可采納凈利潤、息稅前利潤、ROIC等指標2）一般環(huán)境分析方面阻礙因素變化趨勢有利/不利對侏羅紀的阻礙強弱發(fā)生的可能性政策AABCCB宏觀經(jīng)濟技術(shù)社會和人口其它講明：阻礙強度（A最強，C最弱），發(fā)生可能性（A特不可能，C不太可能）3）產(chǎn)業(yè)鏈分析方面關(guān)鍵因素的變化對侏羅紀公司的阻礙潛在對策是否采納客戶供應(yīng)商分銷渠道4）競爭環(huán)境

20、分析競爭者采納戰(zhàn)略資源/能力優(yōu)勢對侏羅紀公司的威脅侏羅紀公司針對該競爭者的戰(zhàn)略A公司B公司侏羅紀公司/5）業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素（KSF）KSF講明侏羅紀公司現(xiàn)有能力市場開發(fā)能力風(fēng)險操縱水平研發(fā)能力結(jié)論：現(xiàn)有細分業(yè)務(wù)調(diào)整建議細分業(yè)務(wù)細分業(yè)務(wù)關(guān)鍵情況列舉對侏羅紀公司的建議增加投資結(jié)論：該業(yè)務(wù)內(nèi)新興增長點投資建議增長點與侏羅紀公司的相關(guān)情況對侏羅紀公司的建議PART 3. 新戰(zhàn)略表示價值定義使命：愿景：價值觀范圍定義業(yè)務(wù)范圍定義：BCG矩陣，等等矩陣競爭市場定義：市場劃分定義競爭能力定義。戰(zhàn)略要點。中期戰(zhàn)略目標。中期戰(zhàn)略舉措。第二部分：摘要公司三年進展目標Y+1Y+2Y+3經(jīng)營目標經(jīng)營額（萬元）產(chǎn)品占總額的 占總額的 占總額的 項目占總額的 占總額的 占總額的 數(shù)據(jù)服務(wù)占總額的 占總額的 占總額的 EBIT（萬元）凈資產(chǎn)收益率戰(zhàn)略性目標XXX講明：本部分為整個公司在三年內(nèi)要達到的各種經(jīng)營性和戰(zhàn)略性目標，如經(jīng)營績效改善、市場占有率提升、客戶進展、內(nèi)部治理提升等。公司要緊戰(zhàn)略舉措Y+1Y+2Y+3舉措1舉措2講明：本部分列出公司在三年內(nèi)各項戰(zhàn)略舉措的關(guān)鍵里程碑第三部分：公司戰(zhàn)略要點一、戰(zhàn)略定位與愿景1戰(zhàn)略定位 2進展愿景 講明：本部分為戰(zhàn)略研究組形成預(yù)案中的摘要。二、關(guān)鍵成功要素與核心競爭力1關(guān)鍵成功要素 2核心競爭力 講明