人事行政管理制度范本

1、光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0PAGE PAGE 112目 錄錄20044年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)展開表表 行政辦公公室職責(zé)責(zé) 行政辦公公室人員員任職條條件與崗崗位職責(zé)責(zé) 行政辦公公室工作作流程圖圖 工作要求求 行政管理理制度 6.1 會議管管理規(guī)定定 6.2 文件管管理規(guī)定定 6.3 證件、圖書、檔案管管理規(guī)定定 5.4 印章管管理規(guī)定定 6.5 機動車車輛管理理規(guī)定 6.6 乘坐出出租車管管理規(guī)定定 6.7 員工就就餐管理理規(guī)定 6.8 工服管管理規(guī)定定 6.9 日常報報銷管理理規(guī)定 6.100 資源源節(jié)約管管理規(guī)定定 6.111 制訂訂各類計計劃

2、/總總結(jié)的管管理規(guī)定定 6.122 物資資采購及及管理控控制程序序 6.133 行政政表格清清單及樣樣表 7. 人人事管理理制度 7.1 總則 7.2 招聘與與辭退管管理規(guī)定定 7.3 考勤制制度 7.4 分配制制度 7.5 福利管管理規(guī)定定 7.6 獎懲條條例 7.7 員工培培訓(xùn)制度度 7.8 員工考考核制度度 7.9附附則 7.100 人事事表格清清單及樣樣表 8. 環(huán)環(huán)境因素素清單 光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/01.年度度質(zhì)量目目標(biāo)展開開表CJ-BBG-0018 編號：序號質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)目標(biāo)值落實措施施計劃完成成時間責(zé)任部門門檢查部門門備 注

3、注光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/02. 行行政辦公公室工作作職責(zé)1. 負(fù)負(fù)責(zé)管理理體系的的策劃、運行.改進的的歸口管管理;2. 負(fù)負(fù)責(zé)組織織編制、評審修修訂管理理體系文文件；3. 負(fù)負(fù)責(zé)文件件的控制制，負(fù)責(zé)責(zé)收集、登記、更新、傳達適適用的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求的的文件及及其管理理；4. 負(fù)負(fù)責(zé)公司司記錄的的歸口管管理:負(fù)責(zé)形成成公司“記錄一一覽表”;負(fù)責(zé)編制制公司通通用記錄錄格式;負(fù)責(zé)指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督各部門門記錄表表格的形形成、使使用。5. 負(fù)負(fù)責(zé)推動動管理方方針的貫貫徹及管管理目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的完成成a) 通過會會議、培培訓(xùn)等方方式宣傳傳管理方方

4、針、目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)；b) 將質(zhì)量量目標(biāo)分分解至相相關(guān)部門門并組織織制定落落實措施施；c) 監(jiān)督目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)落實及及完成情情況。6. 負(fù)負(fù)責(zé)公司司信息交交流與溝溝通的歸歸口管理理工作a) 辦公會會b) 文件傳傳閱c) 信息溝溝通7. 負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源管管理的歸歸口管理理和培訓(xùn)訓(xùn)工作a) 人人事勞資培訓(xùn)需求求的調(diào)研研，培訓(xùn)訓(xùn)工作的的組織、實施及及有效性性評價；人員教育育、培訓(xùn)訓(xùn)，技能能和經(jīng)驗驗記錄的的形成。8. 負(fù)負(fù)責(zé)組織織各部門門識別、評價、確定、更新環(huán)環(huán)境因素素。9. 負(fù)負(fù)責(zé)公司司服務(wù)、環(huán)境運運行活動動的監(jiān)督督檢查，負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)審和管管理評審審的組織織工作；10.負(fù)負(fù)責(zé)工作作環(huán)境的的監(jiān)督管管理11.

5、負(fù)負(fù)責(zé)公司司辦公設(shè)設(shè)備、用用品的采采購管理理采購庫房管理理物品發(fā)放放12.負(fù)負(fù)責(zé)公司司設(shè)備設(shè)設(shè)施的綜綜合管理理；13.負(fù)負(fù)責(zé)參與與新物業(yè)業(yè)項目的的籌備工工作；14.負(fù)負(fù)責(zé)顧客客滿意的的監(jiān)督測測量；15.負(fù)負(fù)責(zé)識別別并實施施公司各各項持續(xù)續(xù)改進活活動，包包括對不不符合、糾正預(yù)預(yù)防措施施的歸 口管理理；16.負(fù)負(fù)責(zé)組織織公司相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)的收集集、分析析和利用用；17.負(fù)負(fù)責(zé)公司司行政后后勤管理理工作。3. 行行政辦公公室員工工任職條條件與崗崗位職責(zé)責(zé)崗位崗位職責(zé)責(zé)任職條件件行政辦公室主任a) 負(fù)負(fù)責(zé)制定定人力資資源的發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和年度度計劃；b) 協(xié)協(xié)助公司司領(lǐng)導(dǎo)對對中層管管理人員員的晉升升或調(diào)整

6、整；c) 負(fù)負(fù)責(zé)制定定員工的的發(fā)展培培訓(xùn)計劃劃； d) 負(fù)負(fù)責(zé)提出出薪酬體體系建議議；e) 負(fù)負(fù)責(zé)制定定績效考考核具體體指標(biāo)和和考核辦辦法；f) 負(fù)負(fù)責(zé)制定定制定福福利政策策；g) 負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源整整體管理理工作；h) 負(fù)負(fù)責(zé)督促促檢查公公司決定定的執(zhí)行行與落實實；i) 負(fù)負(fù)責(zé)擬定定公司人人事行政政各項規(guī)規(guī)章制度度；g) 協(xié)協(xié)助各部部門編制制公司年年度工作作計劃及及公司經(jīng)經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)；k) 負(fù)負(fù)責(zé)組織織起草各各類公文文函件并并審核待待簽發(fā)的的文稿；l) 負(fù)負(fù)責(zé)籌備備股東會會、董事事會、總總經(jīng)理辦辦公會會會議的召召開；m) 負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)、平衡衡各部門門之間及及公司內(nèi)內(nèi)外的關(guān)關(guān)系。n) 負(fù)負(fù)責(zé)本部

7、部門團隊隊建設(shè)。1. 具具有大專專以上或或同等學(xué)學(xué)歷；2. 具具有三年年以上人人事行政政工作經(jīng)經(jīng)驗；3. 具具有高度度的責(zé)任任感和嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓すぷ鲬B(tài)度度；4. 具具有較強強的溝通通協(xié)調(diào)能能力和獨獨立解決決問題能能力；5. 對對物業(yè)經(jīng)經(jīng)營略微微了解。人力資源管理崗a) 協(xié)協(xié)助組織織員工招招聘,負(fù)負(fù)責(zé)員工工入職、轉(zhuǎn)正及及離職手手續(xù)；b) 協(xié)協(xié)助辦公公室主任任制定培培訓(xùn)計劃劃；c) 負(fù)負(fù)責(zé)組織織員工培培訓(xùn)；d) 負(fù)負(fù)責(zé)考勤勤管理及及工資的的發(fā)放；e) 負(fù)負(fù)責(zé)辦理理員工檔檔案、社社會保險險事項； f) 負(fù)負(fù)責(zé)人事事檔案的的管理； g) 協(xié)協(xié)助制定定福利制制度，制制作員工工各項福福利報表表；h) 協(xié)助助編

8、寫人人力資源源管理制制度。1. 具具有相關(guān)關(guān)專業(yè)大大專以上上學(xué)歷；2. 熟熟悉國家家勞動法法律法規(guī)規(guī)3. 具具有一年年以上人人事工作作經(jīng)驗；4. 為為人正直直、原則則性強、溝通協(xié)協(xié)調(diào)能力力較強。崗位崗位職責(zé)責(zé)任職條件件行政管理崗a) 負(fù)負(fù)責(zé)各類類公文的的起草,指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各各項決議議的落實實；b) 負(fù)負(fù)責(zé)會議議的安排排及記錄錄；c) 負(fù)負(fù)責(zé)行政政檔案的的管理；d) 負(fù)負(fù)責(zé)公司司內(nèi)外部部信息收收集及信信息溝通通；e) 負(fù)負(fù)責(zé)印章章及公司司證件的的管理；f) 負(fù)負(fù)責(zé)員工工餐飲管管理；g) 負(fù)負(fù)責(zé)行政政文件的的簽收、呈送、分發(fā)；h) 協(xié)協(xié)助編制制行政管管理制度度并整理理公司各各部門制制度；i)

9、負(fù)負(fù)責(zé)重要要環(huán)境因因素的管管理；j).負(fù)負(fù)責(zé)對機機動車輛輛使用管管理。1. 具具有大專專以上或或同等學(xué)學(xué)歷；2. 具具有一年年以上工工作經(jīng)驗驗；3. 有有一定組組織能力力和協(xié)調(diào)調(diào)能力；4. 了了解物業(yè)業(yè)經(jīng)營狀狀況；5. 熟熟練掌握握辦公室室軟件的的操作。采購員a) 負(fù)負(fù)責(zé)采購購計劃及及月資金金計劃的的匯總；b) 負(fù)負(fù)責(zé)采購購物資的的市場調(diào)調(diào)研；c) 負(fù)負(fù)責(zé)物資資的采購購；d) 負(fù)負(fù)責(zé)物品品說明書書、保修修卡的收收集e) 負(fù)負(fù)責(zé)收集集、整理理各管理理中心工工程檔案案、設(shè)備備設(shè)施資資料及相相關(guān)圖紙紙。1. 高中以以上學(xué)歷歷；2. 北京市市戶口；3. 有駕照照；4. 能能熟練操操作EXXCELL工作

10、表表庫管員a) 負(fù)負(fù)責(zé)對資資產(chǎn)的定定期盤點點；b) 負(fù)負(fù)責(zé)庫房房的管理理；c) 負(fù)負(fù)責(zé)對采采購物資資的收貨貨及發(fā)貨貨；d) 負(fù)負(fù)責(zé)勞務(wù)務(wù)食堂的的管理；e) 負(fù)負(fù)責(zé)公司司各中心心物資的的協(xié)調(diào)。1. 中專以以上學(xué)歷歷；2. 有一定定的統(tǒng)計計能力；3. 能能熟練操操作EXXCELL工作表表。光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/04. 行行政辦公公室工作作流程圖圖行政辦公室工作環(huán)境管理后勤管理工程項目管理采購人力資源管理文件記錄管理QMS/EMS工作環(huán)境控制管理體系策劃環(huán)境因素識別設(shè)備環(huán)境管理工作服管理勞務(wù)人員食堂新項目籌備工程資料管理發(fā)放庫管采購培訓(xùn)勞資人事

11、文件編制、審核、批準(zhǔn)文件記錄管理文件編寫管理體系運行內(nèi)審有效性評價管理評審監(jiān)視和測量監(jiān)督檢查持續(xù)改進活動信息交流與溝通記 錄光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/05工作作要求5.1 行政管管理工作作要求5.1.1 建建立溝通通網(wǎng)絡(luò)平平臺,保保證公司司上下、內(nèi)外信信息交流流通暢。5.1.2 指指導(dǎo)、督督促各部部門對公公司決議議和各項項計劃的的實施狀狀況,對對各項工工作進行行有效的的控制。5.1.3 制制訂、完完善行政政管理制制度及各各項工作作程序,監(jiān)督制制度的執(zhí)執(zhí)行情況況,做到到嚴(yán)格控控制工作作程序。5.1.4 加加強集中中采購,降低物物資采購購成本。保

12、證物物品質(zhì)量量的情況況下控制制較低的的價格。5.1.5 加加強各類類資料的的管理。對檔案案進行分分類及妥妥善保管管,不得得遺失、損壞并并能簡潔潔快速的的進行翻翻閱；對對資料的的外借做做好登記記；做好好檔案保保密工作作。5.1.6 對對固定資資產(chǎn)進行行定期盤盤點,加加強對庫庫房的管管理,嚴(yán)嚴(yán)格控制制物品質(zhì)質(zhì)量驗收收及領(lǐng)用用,控制制物耗成成本,避避免資源源浪費。5.1.7 司司機安全全行使機機動車,做到不不犯交規(guī)規(guī),按時時對車輛輛進行檢檢修及年年檢。5.1.8 熱熱情接待待公司客客戶及相相關(guān)單位位人員。5.1.9加強強企業(yè)文文化建設(shè)設(shè),建立立學(xué)習(xí)型型組織,形成輕輕松舒適適而又有有條不紊紊的工作作環(huán)

13、境,樹立良良好的公公司形象象。5.2 人力資資源管理理工作要要求5.2.1 依依照國家家法律法法規(guī)和相相關(guān)部門門及公司司的規(guī)章章制度辦辦理一切切事務(wù),做到辦辦事有依依據(jù),不不憑個人人感情辦辦事。5.2.2 未未經(jīng)公開開或討論論的事宜宜,不得得擅自傳傳播,做做執(zhí)行紀(jì)紀(jì)律的模模范,提提倡團結(jié)結(jié)、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、求實實、和諧諧的人際際關(guān)系和和工作作作風(fēng)。5.2.3 對對公司人人事規(guī)劃劃、員工工工資、員工檔檔案及考考核評估估結(jié)果要要做到嚴(yán)嚴(yán)格保密密。5.2.4 針針對公司司發(fā)展規(guī)規(guī)劃做好好人員需需求計劃劃,并做做好崗位位分析,編寫崗崗位說明明書。5.2.5 為為公司招招聘高質(zhì)質(zhì)量、高高素質(zhì)人人才,做做到因崗崗

14、設(shè)人,人盡其其才。5.2.6 為為新員工工做好入入職培訓(xùn)訓(xùn),使全全體員工工全面了了解公司司的發(fā)展展歷史、規(guī)模、愿景及及各項管管理制度度。5.2.7 為為加強員員工專業(yè)業(yè)技能培培訓(xùn),擬擬定年度度培訓(xùn)計計劃,做做好人力力資源的的開發(fā)與與培訓(xùn),加強員員工自身身提高。5.2.8 嚴(yán)嚴(yán)格遵循循公司薪薪酬體系系,認(rèn)真真發(fā)放員員工工資資,不得得出現(xiàn)遺遺失或遺遺漏工資資。5.2.9 為為新員工工及時作作好社保保續(xù)接手手續(xù)和檔檔案調(diào)入入工作,為離職職員工妥妥善處理理其社保保檔案和和個人檔檔案。5.2.9 按按時對員員工做績績效考核核,作好好評估并并及時反反饋?？伎己藨?yīng)本本著公平平、保密密的原則則。5.2.10

15、關(guān)心員員工,了了解員工工,提高高員工工工作積極極性。5.2.11 公正、平和解解決員工工勞動糾糾紛。 6. 行行政管理理制度6.1會會議管理理規(guī)定6.1.1總則則為改進作作風(fēng),減減少會議議、縮短短會議時時間,提提高會議議質(zhì)量,特制訂訂本制度度。6.1.2 會會議分類類及組織織總經(jīng)理辦辦公會。主持人人:常務(wù)務(wù)副總,參會人人:公司司副總、總經(jīng)理理助理、行政部部辦公室室主任。中心主任任會。主主持人:常務(wù)副副總,參參會人:公司副副總、公公司部門門經(jīng)理、中心主主任。中心例會會。主持持人:中中心主任任,參會會人:中中心各部部門主管管。其它會議議。6.1.3 會會議安排排為避免會會議過多多或重復(fù)復(fù),公司司正

16、常性性會議一一律納入入例會制制,原則則上要按按例行規(guī)規(guī)定的時時間、地地點、內(nèi)內(nèi)容、組組織召開開。參會人員員及相關(guān)關(guān)部門接接到會議議通知后后,應(yīng)做做好有關(guān)關(guān)準(zhǔn)備工工作。包包括擬好好會議議議程、提提案、匯匯報總結(jié)結(jié)提綱、發(fā)言要要點、工工作計劃劃草案、決議決決定草案案、落實實會場、布置會會場等6.1.4會議議后續(xù)工工作文員做好好會議紀(jì)紀(jì)要,上上報公司司領(lǐng)導(dǎo)并并分發(fā)給給各參會會人員.行政辦辦公室監(jiān)監(jiān)督會議議決議的的落實情情況。6.2 文件管管理規(guī)定定6.2.1 總總則:6.2.1.11目的：為使文件件管理制制度化，增進文文件處理理之品質(zhì)質(zhì)及效率率，暢通通信息溝溝通渠道道，特制制訂本規(guī)規(guī)定。6.2.1.

17、22 范圍圍：本規(guī)則所所稱文書書管理,指公司司各部門門、中心心之間及及公司內(nèi)內(nèi)部與外外界來往往的文書書(包括括信函、傳真、電報、簽呈等等),自自收(發(fā)發(fā))文至至歸檔全全部過程程之辦理理與控制制。6.2.2 工工作職責(zé)責(zé)：a) 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對外外發(fā)文及及對全公公司發(fā)文文的審批批。b) 行行政辦公公室為公公司層文文書管理理的歸口口部門,負(fù)責(zé)對對往來文文件進行行核稿及及收發(fā)、拆封、分文、稽催、校對、監(jiān)印、記錄、檔案管管理等事事宜。c) 中中心主任任負(fù)責(zé)本本中心對對公司層層、本中中心內(nèi)部部發(fā)文及及對客戶戶/業(yè)主主發(fā)文的的審批。d) 中中心文員員為管理理中心層層文書管管理的歸歸口部門門,負(fù)責(zé)責(zé)對往來來

18、文件進進行核稿稿及收發(fā)發(fā)、拆封封、分文文、稽催催、校對對、監(jiān)印印、記錄錄、檔案案管理等等事宜。e) 發(fā)發(fā)文部門門負(fù)責(zé)起起草文件件。f) 收收文部門門負(fù)責(zé)文文件政策策的落實實。6.2.3 工工作程序序：6.2.3.11 行文文格式6.2.3.11.1 公司行行文主要要分為以以下幾種種格式:公告/通通知:主主管業(yè)務(wù)務(wù)向公眾眾或特定定對象宣宣布時使使用。內(nèi)部請示示:下級級對上級級有所請請示時使使用。合同會簽簽表:上上級對簽簽訂合同同審批時時使用。公文處理理單:公公司外部部來文處處理時使使用。公文傳閱閱單:公公司文件件傳閱時時使用。公事通知知單：公公司內(nèi)部部同級部部門之間間發(fā)文時時使用。表格式公公文:

19、政政府機關(guān)關(guān)規(guī)定的的表格式式公文及及公司人人事令、工程驗驗收等,可依實實際需要要印為固固定格式式使用。6.2.3.11.2 行文字字體a) 對對外發(fā)文文及內(nèi)部部通知知：字字體：仿仿宋體，標(biāo)題為為加黑三三號字，文號為為五號字字，正文文為四號號字，行行距：單單倍行距距，間距距：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。b) 公公司制制度/規(guī)規(guī)定：字體：標(biāo)題為為黑體小小二號字字，二級級標(biāo)題為為四號加加黑宋體體字，正正文為小小四號宋宋體字，行距：1.55倍行距距，間距距：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。一律律按照質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件格式式編寫。c) 字字跡清楚楚，易于于辨認(rèn)。6.2.3.22 文件件的審批批及收發(fā)發(fā)a) 中中心部門門向本中中心部門門或中心心

20、主任發(fā)發(fā)文：發(fā)文部門門起草文文件 中中心文員員登記 中心主主任審批批 中心文文員簽發(fā)發(fā)、存檔檔接收部部門簽收收、執(zhí)行行。b) 管管理中心心向客戶戶/業(yè)主主發(fā)文：發(fā)文部門門起草文文件 中中心主任任審批 中心文文員登記記、存檔檔并反饋饋發(fā)文部部門 發(fā)發(fā)文部門門分發(fā)c) 管管理中心心向公司司或其它它管理中中心及公公司外部部（不含含客戶/業(yè)主）發(fā)文：發(fā)文部門門起草文文件 中中心文員員登記 中心主主任審核核 交中中心文員員送行政政辦公室室登記 公司相相關(guān)部門門審核 總經(jīng)理理審批 行政辦辦公室簽簽發(fā)、存存檔、記記錄d) 公公司向外外發(fā)文：公司發(fā)文文部門起起草文件件 總經(jīng)經(jīng)理審核核 行政政辦公室室簽發(fā)、存檔

21、、記錄。e) 公公司向管管理中心心發(fā)文：公司發(fā)文文部門起起草文件件 總經(jīng)經(jīng)理審核核 行政政辦公室室簽發(fā)、存檔、記錄 中中心文員員簽收、記錄、存檔并并分發(fā)相相關(guān)部門門/人員員6.2.4 附附則:6.2.4.11如傳真真發(fā)文須須立即電電話確認(rèn)認(rèn)對方是是否收到到文件及及詢問文文件是否否齊全或或清晰。6.2.4.22 管理理中心對對客戶/業(yè)主發(fā)發(fā)文的落落款一律律為“光大物物業(yè)管理理有限公公司 管理理中心”5.3證證件、圖圖書、檔檔案管理理規(guī)定6.3.1 總總則6.3.1.11 為加加強本公公司文書書存檔立立卷工作作,特指指定本規(guī)規(guī)定6.3.1.22 歸檔檔的文件件材料必必須按年年度立卷卷,本公公司內(nèi)部

22、部機構(gòu)在在工作中中形成的的各類有有保存價價值的文文件材料料及圖書書、證件件,都必必須按照照本制度度的規(guī)定定,分別別立卷歸歸檔。6.3.1.33 公文文承辦部部門或承承辦人員員應(yīng)保證證經(jīng)辦文文件的系系統(tǒng)完整整。結(jié)案案后及時時交專(兼)文文書人員員歸檔。工作變變動或因因故離職職時應(yīng)將將經(jīng)辦的的文件材材料向接接辦人員員交接清清楚,不不得擅自自帶走或或銷毀。6.3.2 歸歸檔范圍圍大致分為為：行政政檔案、人事檔檔案、業(yè)業(yè)主檔案案、工程程檔案、圖書、證件。6.3.3 存存檔要求求對存檔文文件進行行編號,在記錄錄表上詳詳細記錄錄其名稱稱、存檔檔日期、份數(shù)、頁數(shù)、主要內(nèi)內(nèi)容、存存檔人。對存檔文文件按照照時間

23、或或者性質(zhì)質(zhì)等進行行歸類,以便隨隨時便捷捷的翻閱閱。存檔文件件需放置置在防潮潮、防腐腐、防曬曬處,電電子文件件更應(yīng)注注意防磁磁。6.3.4 證證件年審審公司各種種證件需需按時到到相關(guān)部部門辦理理年審手手續(xù)或更更新手續(xù)續(xù),以確確保其時時效。6.3.5 證證件、圖圖書、檔檔案借閱閱規(guī)定因工作需需要借出出檔案、證件、圖書,需經(jīng)上上級批準(zhǔn)準(zhǔn)后到檔檔案管理理人員填填寫資資料借閱閱單,寫明借借閱人、借閱時時間,歸歸還時間間方可借借出。必須按時時歸還,如因故故離職需需歸還借借出資料料。管理理員做好好歸還記記錄。6.4 印章管管理規(guī)定定6.4.1 總總則為規(guī)范公公司用章章,特指指制訂本本規(guī)定。6.4.2 印印

24、章的使使用6.4.2.11 各中中心、部部門篆刻刻印章需需在公司司領(lǐng)導(dǎo)的的批準(zhǔn)后后方可刻刻制。6.4.2.22 刻制制印章后后及時到到行政辦辦公室備備案。6.4.2.33 使用用部門需需經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)的的審批簽簽字后到到行政辦辦公室蓋蓋章,印印章管理理人員需需對蓋章章做好記記錄,并并對蓋章章文件進進行備案案。6.4.2.33 因工工作需要要將印章章借出,需經(jīng)上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)許可,到行政政辦公室室辦理借借用手續(xù)續(xù),使用用完畢及及時歸還還。6.5 機動車車輛管理理規(guī)定6.5.1 總總則為嚴(yán)格公公司車輛輛的使用用管理，特制定定本規(guī)定定。6.5.2 車車輛管理理權(quán)限6.5.2.11 機動動車輛屬屬于公司司的

25、固定定資產(chǎn)，統(tǒng)一由由總經(jīng)理理辦公室室管理。6.5.2.22 總經(jīng)經(jīng)理辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一調(diào)調(diào)配車輛輛，對車車輛維修修保養(yǎng)狀狀況、行行駛里程程及燃油油核算進進行管理理。6.5.3 機機動車輛輛使用范范圍6.5.3.11公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)用車車；6.5.3.22 各部部門公務(wù)務(wù)用車；6.5.3.33 外出出辦理限限時完成成的公務(wù)務(wù)用車；6.5.3.44 與本本公司有有工作聯(lián)聯(lián)系外部部人員需需要接送送用車；6.5.3.55 員工工因重病病、急病病需要送送醫(yī)院或或回家用用車；6.5.3.66 其他他特殊情情況用車車。6.5.4 使使用車輛輛的手續(xù)續(xù)6.5.4.11 公司司領(lǐng)導(dǎo)用用車可直直接通知知辦公室室安排；6

26、.5.4.22 各部部門用車車須事先先填寫派車單單，由由辦公室室根據(jù)公公務(wù)緩急急統(tǒng)一安安排。6.5.5 車車輛管理理6.5.5.11 安排排車輛首首先保證證領(lǐng)導(dǎo)和和各部門門公務(wù)用用車，遇遇有車輛輛周轉(zhuǎn)不不開情況況時，辦辦公室根根據(jù)輕重重緩急、路程遠遠近與實實際情況況妥善安安排；6.5.5.22 車輛輛由當(dāng)職職司機駕駕駛并保保管、維維護，除除司機因因事、因因病不能能出車外外，任何何人不得得將車開開回家中中；6.5.5.33 逢周周末或法法定節(jié)假假日，司司機必須須在放假假前將車車輛放回回公司，鑰匙交交值班人人員保存存。節(jié)假假日期間間確有公公務(wù)需要要使用車車輛的，需向辦辦公室說說明情況況；6.5.5

27、.44 外單單位人員員借用公公司車輛輛，須公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)；6.5.5.55 除日日常公務(wù)務(wù)用車外外，車輛輛使用超超過2小小時時，需由用用車人簽簽字確認(rèn)認(rèn)；6.5.5.66 機動動車油票票視同現(xiàn)現(xiàn)金管理理，須經(jīng)經(jīng)辦公室室主任簽簽字后方方可支用用。6.5.6 機機動車駕駕駛員崗崗位要求求6.5.6.11 駕駛駛員要嚴(yán)嚴(yán)格遵守守交通規(guī)規(guī)則和操操作規(guī)程程，嚴(yán)禁禁酒后開開車，嚴(yán)嚴(yán)禁疲勞勞駕駛；6.5.6.22 駕駛駛員不得得直接接接受個用用車要求求，不得得私自出出車。私私自出車車產(chǎn)生后后果由本本人負(fù)責(zé)責(zé)；6.5.6.33 駕駛駛同要認(rèn)認(rèn)真保養(yǎng)養(yǎng)車輛，定期檢檢查車輛輛狀況，做好日日常保養(yǎng)養(yǎng)維

28、護，定期更更換機油油及易損損件，并并做好車車輛維修修、保養(yǎng)養(yǎng)記錄，保證車車輛干凈凈整潔運運行正常常；6.5.6.44 駕駛駛員根據(jù)據(jù)辦公室室安排完完成出車車任務(wù)。6.5.7 事事故處理理凡公司車車輛外出出，因駕駕駛員違違章造成成交通事事故并致致使車輛輛損壞，經(jīng)交管管部門認(rèn)認(rèn)定是我我方駕駛駛員責(zé)任任的，駕駕駛員（責(zé)任人人）須承承擔(dān)事故故處理費費用的220%。6.6 乘坐出出租車管管理規(guī)定定6.6.1員工工外出辦辦事在公公司沒有有車輛安安排情況況下，應(yīng)應(yīng)乘坐公公交車，遇特殊殊情況，經(jīng)中心心主任確確認(rèn)，可可以乘坐坐出租車車；6.6.2 公公司部門門經(jīng)理級級以上人人員乘坐坐出租車車須事先先報公司司主管

29、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意；6.6.3 特特殊情況況經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)乘出租租車的，一般只只報單程程費用；6.6.4 出出租車費費的報銷銷費：報報銷應(yīng)注注明承辦辦具體事事宜，單單據(jù)經(jīng)所所在單位位（中心心、公司司部門）負(fù)責(zé)人人確認(rèn)后后報辦公公室主任任審核，并報公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批。6.7 員工就就餐管理理規(guī)定6.7.1 員員工每天天按照公公司規(guī)定定時間就就餐,就就餐時間間為111:500至133:000。6.7.2 行行政辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)餐廳的的具體管管理,正正常工作作日由行行政部、管理中中心文員員統(tǒng)一訂訂餐。6.7.3 員員工集中中在餐廳廳用餐,不得在在辦公室室用餐。6.7.4 應(yīng)應(yīng)珍惜糧糧食,不不得多取取飯菜。6.

30、7.5就餐餐員工應(yīng)應(yīng)注意餐餐廳的衛(wèi)衛(wèi)生,講講究秩序序,不要要隨便亂亂扔亂倒倒飯菜,用餐完完畢將餐餐盒放入入指定的的垃圾桶桶內(nèi),保保持餐廳廳的衛(wèi)生生。6.7.6 就就餐時要要愛護餐餐廳的桌桌椅,不不要隨便便移動,不得損損壞公物物。6.7.7 就就餐時不不要大聲聲喧嘩、打鬧。6.8 工服管管理規(guī)定定6.8.1 工工服的領(lǐng)領(lǐng)用及退退換6.8.1.11 員工工在辦理理錄用手手續(xù)后，到行政政部辦理理工服領(lǐng)領(lǐng)取手續(xù)續(xù)，同時時繳納相相應(yīng)的押押金，押押金條由由個人保保管。6.8.1.22 工服服配置、價格、使用年年限、收收取押金金辦法人員類別別工服配置置使用年限限價 格收取押金金管理人員員西服兩套套，長短短袖

31、襯衣衣各兩件件24個月月300元元工程人員員工程制服服兩套，長短袖袖襯衣各各兩件24個月月100元元保安人員員保安制服服兩套，長短袖袖襯衣各各兩件24個月月100元元保潔人員員保潔制服服兩套，短袖襯襯衣各兩兩件24個月月100元元在本公司司工作已已滿一年年的員工工免交押押金6.8.1.33 員工工工作滿滿一年后后憑押金金條到行行政部、財務(wù)部部辦理退退還押金金手續(xù)。管理人員員工服歸歸個人所所有；保安人員員、保潔潔人員、工程人人員離職職時一律律退還工工服。6.8.1.44 管理理人員自自領(lǐng)工服服之日起起至離職職時不足足使用年年限的，需按下列列公式退退還公司司的工服服制作費費用。應(yīng)扣工服服費=工服價

32、格格套數(shù)（應(yīng)使用用年限已使用用月數(shù)）應(yīng)使用年年限（按按月計算算）6.8.1.55 因工工作原因因造成工工服破損損的，應(yīng)應(yīng)及時自自行修補補，破損損嚴(yán)重的的告知行行政部，并根據(jù)據(jù)工服情情況進行行退換。因個人原原因造成成工服破破損或丟丟失的，應(yīng)照價價賠償。6.8.1.66 工服服使用年年限由行行政部進進行核定定，員工工工服使使用期滿滿后報行行政部，由行政政部根據(jù)據(jù)工服使使用情況況統(tǒng)一進進行調(diào)配配。6.8.2 工工服的使使用：6.8.2.11 公司司所有員員上班時時間必須須穿工服服。6.8.2.22 工服服要定時時清洗，保證上上班時工工服干凈凈整齊。6.8.3 工工服的檢檢查權(quán)：行政人人事部和和各部門

33、門主管、經(jīng)理及及以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)權(quán)對工服服進行檢檢查及對對著裝不不整的糾糾正。6.9 日常報報銷管理理規(guī)定6.9.1 總總則6.9.1.11 為規(guī)規(guī)范日常常報銷程程序,特特制訂本本規(guī)定。6.9.1.22 日常常報銷主主要包括括通訊費費報銷、交通費費報銷、物資采采購結(jié)帳帳、工程程結(jié)帳、辦公費費報銷。6.9.2 通通訊費報報銷6.9.2.11 通訊訊費主要要指手機機費報銷銷。6.9.2.22手機費費報銷金金額規(guī)定定除領(lǐng)導(dǎo)特特批(如如采購員員、外聯(lián)聯(lián)文員)之外，主管級級以上員員工享受受手機費費報銷待待遇。主管級員員工每月月50元元;中心主任任級員工工每月1150元元;高管級員員工每月月按照實實際費用用

34、報銷,最低每每月3000元。6.9.2.33 每月月20日日將本月月手機費費發(fā)票交交到中心心文員,附上手手機費報報銷明細細表,經(jīng)經(jīng)中心主主任審核核并填寫寫支出出憑單直報公公司財務(wù)務(wù)部進行行報銷手手續(xù)。由由中心文文員領(lǐng)取取現(xiàn)金按按實際金金額發(fā)放放。6.9.3 交交通費報報銷6.9.3.11 交通通費管理理規(guī)定見見6.66 (乘乘坐出租租車管理理規(guī)定)6.9.3.22 每月月20日日將本月月出租車車費發(fā)票票交到中中心文員員,附上上出租車車報銷明明細表,經(jīng)中心心主任審審核并填寫寫支出出憑單直報公公司財務(wù)務(wù)部進行行報銷手手續(xù)。由由中心文文員領(lǐng)取取現(xiàn)金按按實際金金額發(fā)放放。6.9.4 物物資采購購報銷詳

35、見GDDWY-QEBB-133 (物物資采購購及管理理控制程程序)6.9.5 工工程報銷銷6.9.5.11 工程程報銷主主要包括括小型工工程維修修費用報報銷、中中型工程程費用報報銷、大大型工程程費用報報銷。6.9.5.22 小型型工程維維修費用用報銷填填寫支支出憑單單或者者支票票申領(lǐng)單單,附附上工程程維修內(nèi)部請請示,經(jīng)部門門經(jīng)理、中心主主任審核核直報公公司財務(wù)務(wù)部進行行領(lǐng)款手手續(xù)。6.9.5.33 中、大型工工程費用用報銷填填寫支支票申領(lǐng)領(lǐng)單,附上工工程維修修內(nèi)部部請示及工工程驗收收單,經(jīng)部門門經(jīng)理、中心主主任、公公司工程程部經(jīng)理理審核按按照工程程合同付付款方式式直報公公司財務(wù)務(wù)部進行行領(lǐng)款手

36、手續(xù)。6.9.5.44 其它它報銷均均應(yīng)遵循循財務(wù)制制度進行行報銷。6.100 資源源節(jié)約管管理規(guī)定定6.100.1 總則 為防止止資源浪浪費,加加強成本本控制,特制訂訂本規(guī)定定。6.100.2 適用范范圍本規(guī)定適適用于公公司各部部門及租租戶。6.100.3 節(jié)約用用電、用用水a(chǎn)) 最最后離開開辦公室室或者離離開房間間人員應(yīng)應(yīng)檢查所所有電源源開關(guān)、水閘并并隨手關(guān)關(guān)閉房內(nèi)內(nèi)所有閑閑置電源源及未關(guān)關(guān)或未關(guān)關(guān)緊的水水閘；b) 電電腦在未未使用情情況下應(yīng)應(yīng)關(guān)閉顯顯示屏或或者關(guān)閉閉主機；c) 如如廁或洗洗手、洗洗澡后隨隨手關(guān)閉閉水閘,節(jié)約水水資源；d) 房房間照明明燈能正正常照明明即可；下班后后關(guān)閉地地

37、下辦公公室通道道照明燈燈。6.100.4 節(jié)約使使用辦公公用品a) 節(jié)節(jié)約使用用紙張。非對外外正式文文本均可可使用廢廢紙,將將另一面面作廢內(nèi)內(nèi)容劃斜斜線以示示作廢,盡量使使用雙面面打?。籦) 節(jié)節(jié)約使用用筆、文文件夾等等一切低低值易耗耗辦公用用品；6.100.5 節(jié)約使使用電話話使用電話話應(yīng)長話話短說,簡潔明明了,不不可使用用電話聊聊天。6.100.6 作廢報報紙、雜雜志書刊刊、墨盒盒、硒鼓鼓等廢舊舊物品應(yīng)應(yīng)收集以以廢品賣賣出。6.111 制訂訂各類計計劃/總總結(jié)的管管理規(guī)定定6.111.1 總則6.111.1.1 為為使各項項工作有有計劃的的順利開開展并加加強管理理控制力力度,特特制定本本規(guī)

38、定。6.111.1.2主要要包括工工作計劃劃、工作作總結(jié)、支出計計劃。6.111.2 工作計計劃應(yīng)包包含計劃劃完成經(jīng)經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)、工作作重點及及工作的的開始時時間和計計劃完成成時間。6.111.3 工作總總結(jié)應(yīng)包包含已完完成經(jīng)營營指標(biāo)情情況、已已完成的的主要任任務(wù)及取取得的結(jié)結(jié)果、總總結(jié)工作作取得的的心得、經(jīng)驗教教訓(xùn),以以后工作作中需要要改善的的方面。6.111.4 采購計計劃及月月資金計計劃6.111.4.1 支支出計劃劃分為資資金計劃劃和物資資采購計計劃。a) 資資金計劃劃按月申申報，包包括：本本月的資資金支出出、月物物資領(lǐng)用用計劃。b) 物物資采購購計劃根根據(jù)物資資類別分分別按月月度、季季

39、度、半半年、全全年申報報。6.111.4.2 部部門根據(jù)據(jù)全年資資金預(yù)算算、物資資需求量量和物資資保質(zhì)期期分別制制定月采采購 計劃、季度采采購計劃劃、半年年采購計計劃、全全年采購購計劃。各類采采購計劃劃的物資資不得重重復(fù)申報報（詳見見附錄）。如申申報的物物料已提提前出現(xiàn)現(xiàn)缺少，則在半半年、季季度或月月度采購購計劃中中補充，并作出出說明；如申報報的物料料比原計計劃有所所節(jié)余則則在下期期采購計計劃中相相應(yīng)減少少，各中中心/部部門對庫庫存做好好統(tǒng)計工工作。6.111.4.3 全全年/半半年采購購計劃、季度采采購計劃劃、月度度采購計計劃、月月度資金金計劃在在申報前前一個月月的155日制訂訂，200日報

40、中中心文員員分別匯匯總，225日報報公司審審批。公公司在當(dāng)當(dāng)月5日日前審批批結(jié)束。（逢節(jié)節(jié)假日提提前進行行）6.111.4.4 月月度資金金計劃應(yīng)應(yīng)包含本本月有關(guān)關(guān)物耗、領(lǐng)用、人員及及辦公等等可能發(fā)發(fā)生的所所有費用用，有關(guān)關(guān)工程改改造項目目在千元元以上的的應(yīng)附帶帶改造方方案。6.111.4.5 中中心文員員負(fù)責(zé)匯匯總本中中心各部部門采購購計劃及及資金計計劃，制制作“中心心月（季季度/半半年/全全年）采采購計劃劃匯總表表”及“中心月資金金計劃匯匯總表”，行政政部文員員負(fù)責(zé)匯匯總?cè)静少徺徲媱澕凹百Y金計計劃，制制作“公司月（季季度/半半年/全全年）采采購計劃劃匯總表表”及“公司月資金金計劃表表

41、”。6.111.4.6 各各中心/部門月月資金計計劃中的的人員支支出預(yù)算算由各中中心主管管會計提提供。6.111.4.7 新新建項目目籌建期期的物資資采購計計劃及月月資金計計劃均按按項目籌籌建期開開辦費預(yù)預(yù)算執(zhí)行行。6.111.4.8各中中心各部部門在制制訂物資資采購計計劃和資資金計劃劃的表格格均應(yīng)采采用統(tǒng)一一的格式式。關(guān)于統(tǒng)一一采購物物資的說說明物資類別別采購計劃劃類型申報時間間辦公用品品半年采購購計劃1月、77月清潔用品品半年采購購計劃1月、77月清潔藥劑劑季度/月月度采購購計劃1月、44月、77月、110月工程工具具全年采購購計劃1月工程材料料（常備材材料）季度采購購計劃1月、44月、7

42、7月、110月工程材料料（非常備備材料）月度采購購計劃商品季度采購購計劃1月、44月、77月、110月食品、飲飲料月度采購購計劃低值易耗耗半年采購購計劃1月、77月服裝兩年一次次采購消防器材材半年采購購計劃1月固定資產(chǎn)產(chǎn)全年采購購計劃1月飲用水季度采購購計劃1月、44月、77月、110月注：以上上用品未未列詳盡盡，請各各部門視視實際情情況作好好采購計計劃，緊緊急采購購物資按按緊急采采購預(yù)案案進行采采購。6.122 物資資采購及及管理控控制程序序按GDWWY-QQEB-13 (物資資采購及及管理控控制程序序)執(zhí)行行。6.133 行政政表格清清單及樣樣表行政常用用表格記記錄一覽覽表CJ-BBG-0

43、005 編號：序號標(biāo)識記 錄 名名 稱頁數(shù)歸檔部門門保存期限限銷毀記錄錄(批準(zhǔn)人人/日期)1（CJ-BG-0011）更改記錄錄表1行政辦公公室2（CJ-BG-0022）文件報批批表1行政辦公公室3（CJ-BG-0033）文件清單單1行政辦公公室4（CJ-BG-0044）文件發(fā)放放記錄1行政辦公公室5（CJ-BG-0055）記錄一覽覽表1行政辦公公室6（CJ-BG-0066）內(nèi)部審核核實施計計劃1行政辦公公室7（CJ-BG-0077）首(末)次會議議備忘錄錄1行政辦公公室8（CJ-BG-0088）會議簽到到表1行政辦公公室9（CJ-BG-0099）現(xiàn)場審核核檢查表表1行政辦公公室10（CJ-BG

44、-0100）不合格報報告單1行政辦公公室11（CJ-BG-0111）不合格分分布情況況統(tǒng)計表1行政辦公公室12（CJ-BG-0122）審核組內(nèi)內(nèi)部溝通通會議備備忘錄1行政辦公公室13（CJ-BG-0133）審核報告告1行政辦公公室14（CJ-BG-0144）不合格(不符合合)處理理記錄單單1行政辦公公室15（CJ-BG-0155）法律法規(guī)規(guī)登記評評價表1行政辦公公室16（CJ-BG-0166）信息聯(lián)絡(luò)絡(luò)處理單單1行政辦公公室17（CJ-BG-0177）信息登記記表 1行政辦公公室18（CJ-BG-0188）質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)展開表表1行政辦公公室19（CJ-BG-0199）管理評審審計劃1行政辦公公室

45、20（CJ-BG-0277）公文處理理單（收收文）1行政辦公公室21（CJ-BG-0288）公文處理理單（發(fā)發(fā)文）1行政辦公公室22（CJ-BG-0299）公文傳閱閱單 1行政辦公公室序號標(biāo)識記 錄 名名 稱頁數(shù)歸檔部門門保存期限限銷毀記錄錄(批準(zhǔn)人人/日期)23（CJ-BG-0300）內(nèi)部請示示1行政辦公公室24（CJ-BG-0311）擬簽合同同會簽表表1行政辦公公室25（CJ-BG-0322）供方選擇擇評價表表1行政辦公公室26（CJ-BG-0333）供方重新新評價表表 1行政辦公公室27（CJ-BG-0344）合格供方方名錄1行政辦公公室28（CJ-BG-0355）總經(jīng)理辦辦公會備備忘錄

46、1行政辦公公室29（CJ-BG-0366）項目經(jīng)理理會備忘忘錄1行政辦公公室30（CJ-BG-0377）通知1行政辦公公室31（CJ-BG-0422）環(huán)境因素素登記評評價表1行政辦公公室32（CJ-BG-0433）重要環(huán)境境因素清清單 1行政辦公公室33（CJ-BG-0444）環(huán)境檢查查記錄表表1行政辦公公室34（CJ-BG-0455）整改通知知書1行政辦公公室35（CJ-BG-0500）顧客（相相關(guān)方）滿意調(diào)調(diào)查表1行政辦公公室36（CJ-BG-52）派車單1行政辦公公室37（CJ-BG-53）資料借閱閱單1行政辦公公室38（CJ-BG-54）公事通知知單1行政辦公公室光大物業(yè)管理有限公司管

47、理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0樣表: 更 改 記 錄 表CJ-BBG-0001 編號：0022更改章節(jié)節(jié)更改前內(nèi)內(nèi)容更改后內(nèi)內(nèi)容更改執(zhí)行行人更改批準(zhǔn)準(zhǔn)人更改日期期光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0文件報批批表 CJ-BG-0022 編號號：文件名稱稱標(biāo)識及版版本文件類別別管理類類 服務(wù)類類發(fā)布方式式電子版版 書面印印刷版編寫人年 月月 日日控制部門門評 審審 記記 錄錄第次背景：持續(xù)改改進 體系變變更 法律、法規(guī)變變更 劃改 換頁意見：結(jié)論：適宜、保持 更改 修訂 主持人人： 年 月月 日第次背景：持續(xù)改改進 體系變變更

48、 法律、法規(guī)變變更 劃改 換頁意見：結(jié)論：適宜、保持 更改 修訂 主持人人： 年 月月 日第次背景：持續(xù)改改進 體系變變更 法律、法規(guī)變變更 劃改 換頁意見：結(jié)論：適宜、保持 更改 修訂 主持人人： 年年 月 日文件更改改狀態(tài)第0次第 1 次第2 次次第3 次次換版作廢廢審查人批準(zhǔn)人實施時間間文件控制制執(zhí)行人人執(zhí)行方式式上網(wǎng)發(fā)放劃改換頁劃改換頁回收留用執(zhí)行時間間 文件清清單 CJ BGG - 0033 編號號：文件名稱稱/標(biāo)識識批準(zhǔn)權(quán)限有效版本修訂次數(shù)歸檔部門編號數(shù)量修改狀態(tài)備注光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0文件發(fā)放放記錄 CJ BGG - 0

49、044 編號號：序號文件名稱稱/標(biāo)識識文件編號號發(fā)放部門門領(lǐng)用部門門/人領(lǐng)用日期期備注光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0記錄一覽覽表CJ-BBG-0005 編號：序號標(biāo)識記錄名稱稱頁數(shù)歸檔部門門保存期限銷毀記錄錄(批準(zhǔn)人人/日期)光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0內(nèi)部審核核實施計計劃GDWYY-CJJ-0006編號：編制年月日現(xiàn)行狀態(tài)態(tài)1 2 3 4審查年月日批準(zhǔn)年月日性質(zhì)首次例行追加審核時間間目的評價管管理體系系是否符符合策劃劃、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和體系系文件的的要求；評價管管理體系系是否得得到實施施和保持持；評

50、價管管理體系系是否具具備：認(rèn)證條條件監(jiān)督審審核要求求準(zhǔn)則 GBB/T 190001-20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) GB/T 2240001-119966標(biāo)準(zhǔn)公司管管理體系系文件適用的的法律、法規(guī)文文件范圍審核組組長：組組員：日程安排排時間受審核對對象涉及的過過程審核員月日對受審核核對象的的要求：a)確認(rèn)認(rèn)審核日日程的安安排、接接受審核核； b)準(zhǔn)時出出席首、末次會會議。備注：內(nèi)部審核核首(末)次會議議記錄CJ-BBG-0007編號：時間 年年月日地點主持人記錄人會議記錄錄：內(nèi)部審核核首（末末）次會會議簽到到表CJ-BBG-0008編號：會議時間間：序號姓名所在部門門職務(wù)現(xiàn)場審核核檢查表CJ-BBG-000

51、9 第頁頁，共 頁受審核部部門：審核員：審核時時間：條款號審核過程程審核記錄錄符合性不合格(不符合合)報告單單CJ-BBG-0010編號：受審核部部門審核員審核準(zhǔn)則則GB/T 1190001-220000 條款款_ GB/T 2240001-119966要素_ 管理手手冊條款款號_ 程序文文件編號號、條款款號_其他文文件編號號、條款款號_不合格(不符合合)事實描描述：不合格類類型嚴(yán)重不不合格一般不不合格審核員(簽字)：受審部部門負(fù)責(zé)責(zé)人(簽字)：年月日年年月日不合格(不符合合)原因：責(zé)任部門門負(fù)責(zé)人人(簽字字)： 年月日糾正(預(yù)預(yù)防)措施：預(yù)定完成成日期：年月日受審部門門負(fù)責(zé)人人(簽字)：年月

52、日糾正(預(yù)預(yù)防)措施有有效性驗驗證結(jié)論論：糾正(預(yù)預(yù)防)措施實實際完成成日期：年月日審核員(簽字)：年月日不合格(不符合合)分布布情況統(tǒng)統(tǒng)計表CJ-BBG-111 編編號:部門要求 小 計備 忘注：*表表示嚴(yán)重重不合格格；#表表示一般般不合格格 統(tǒng)計計人： 統(tǒng)計計時間：審核組內(nèi)內(nèi)部溝通通會議備備忘錄CJ-BBG-0012編號：時間年月日地點主持人記錄人參加人會議備忘忘：CJ-BBG-0013 編號:年度第 次管管理體系系內(nèi)部審審核審 核核 報報 告告總經(jīng)理、管理者者代表：為評價公公司管理理體系是是否符合合GB/T 119000120000、GGB/TT 244001119996標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，是否

53、得得到有效效實施和和保持，審核組組于 年 月 日至至 月 日對對公司各各部門實實施了第第 次次內(nèi)部審審核，現(xiàn)現(xiàn)將情況況報告如如下：審核綜述述：本次審審核由 同志志任組長長， 同志志參加了了全部審審核過程程。 月月 日 舉行行了首次次會議，其后至至 月 日 時完成成了對公公司管理理體系覆覆蓋的所所有 個部部門、服服務(wù)全過過程的現(xiàn)現(xiàn)場審核核工作。審核過程程中得到到了各部部門的積積極支持持，也得得到有關(guān)關(guān)部門的的配合。審核評價價：a）管理理體系運運行時間間： 管管理體系系的符合合性： 符合 基本符符合 有較大大差距 現(xiàn)現(xiàn)場審核核中不合合格項情情況：嚴(yán)重不不合格項項 項 一般不不合格項項 項b）管理理

54、體系的的有效性性： 管管理體系系運行較較好的過過程： 管管理體系系運行較較好的部部門： 上上次內(nèi)審審不合格格項糾正正措施實實施情況況： 有效 效果不不理想 無效 服服務(wù)工作作質(zhì)量目目標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)情況： 持持續(xù)改進進活動開開展情況況：c）管理理評審準(zhǔn)準(zhǔn)備情況況： 有效 基本有有效 無效d）e)f)三、審核核結(jié)論：）管理理體系是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求： 符合 基本符符合 不符合合）體系系有效實實施和持持續(xù)改進進能力： 具備 基本具具備 不具備備）是否否可進行行認(rèn)證審審核： 按計劃劃進行 整改后后進行 四、糾糾正(預(yù)預(yù)防)措措施要求求及改進進建議： 審核組組長： 審核員員：年 月月 日光大物業(yè)管理有限公司

55、管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0不合格（不符合合）處理理記錄單單CJ-BBG-0014 編號： 部 門時 間不合格責(zé)責(zé)任者負(fù)責(zé)人不合格（不符合合）事實實及原因因分析：負(fù)責(zé)人簽簽名：年 月月 日日糾正（預(yù)預(yù)防）措措施：責(zé)任人簽簽名：批準(zhǔn)人簽簽字：年 月月 日日糾正（預(yù)預(yù)防）措措施驗證證：驗證人簽簽字：年 月月 日日備注欄：光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0法律法規(guī)規(guī)登記評評價表 CJJ-BGG-0115 編號號：序號法律法規(guī)規(guī)名稱編號實施日期期具體條款款號或內(nèi)內(nèi)容修訂狀況況使用部門門備注光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 G

56、DWY-QEC-BG-01 2004 A/0信息聯(lián)絡(luò)絡(luò)處理單單CJ-BBG-0016 編號：時 間間部 門門記 錄 人信息摘要要(如另另附有書書面材料料、磁帶帶、聲像像、膠片片等，請請注明載載體的名名稱和數(shù)數(shù)量)：處理意見見：轉(zhuǎn)發(fā)單位位：內(nèi)部部： 外外部： 日期： 日日期：處理結(jié)果果及反饋饋意見：責(zé)任部門門： 日 期：備注：信 息 登 記記 表CJ-BBG-0017 編編號：序號信息內(nèi)容容信息來源源載 體收集部門門(人)收集時間間光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0年度質(zhì)量量目標(biāo)展展開表CJ-BBG-0018 編號：序號質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)目標(biāo)值落實措施施計劃

57、完成成時間責(zé)任部門門檢查部門門備 注注光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0光大物業(yè)業(yè)公司管管理評審審計劃 CJJ-BGG-0119 編號號： 編制 年年 月月 日日批準(zhǔn) 年 月 日目的 評審審管理體體系，確確保其持持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性； 評價價管理體體系改進進的機會會； 評價價管理體體系變更更的需要要； 評價價方針變變更的需需要； 本年年度的目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)實現(xiàn)情情況及討討論下年年度目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)。時間 年年 月月 日日地點參加人員員：總經(jīng)理理 副總經(jīng)經(jīng)理 管理者者代表 各部門門負(fù)責(zé)人人會議主要要議程：a）管理理者代表表向會議議作公司司管理體體

58、系運行行報告；b）與會會代表發(fā)發(fā)言，包包括：c）會議議評議總經(jīng)理發(fā)發(fā)言。對各有關(guān)關(guān)部門的的要求：a）按本本計劃要要求準(zhǔn)備備會議發(fā)發(fā)言，形形成文件件，并于于 月 日日前報送送管理者者代表；b）管理理者代表表在此基基礎(chǔ)上形形成公司司管理體體系運行行報告；c）準(zhǔn)時時出席會會議；d)備注：光大物業(yè)業(yè)管理有有限公司司公文處理理單CJ-BBG-227收文日期期收 文 號來文單位位原文編號號份 數(shù)密 級文件名稱稱呈批:領(lǐng)導(dǎo)批示示:備 注:光大物業(yè)業(yè)管理有有限公司司公文處理理單CJ-BBG-228發(fā)文日期期發(fā) 文 號發(fā)文單位位擬 稿 人份 數(shù)密 級文件名稱稱呈批:領(lǐng)導(dǎo)批示示:備注:光大物業(yè)業(yè)管理有有限公司司公

59、文傳閱閱單CJ-BBG-229收文日期期年 月 日文件名稱稱部門傳閱人簽簽字傳閱時間間備注光大物業(yè)業(yè)管理有有限公司司內(nèi)部請示示CJ-BBG-330領(lǐng)導(dǎo)批示示:核稿:年 月月 日日 會簽:擬稿:年 月月 日日主送: 事由: 正文：光大物業(yè)業(yè)管理有有限公司司擬簽合同同會簽表表CJ-BBG-331合同名稱稱經(jīng)辦人主辦部門門意見: 簽字字: 時時間:其它部門門意見: 簽簽字: 時時間:財務(wù)部意意見: 簽簽字: 時時間:公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見: 簽簽字: 時時間:供方選擇擇評價表表CJ-BBG-0032 年 月月 日 NO：物品名稱稱： 數(shù)數(shù)量：供 貨 商地 址聯(lián)系方式式營業(yè)執(zhí)照照有 無有 無有 無企業(yè)資質(zhì)質(zhì)環(huán)

60、境質(zhì)量量質(zhì) 量性 能供貨能力力售后服務(wù)務(wù)優(yōu)惠條件件發(fā)貨方式式付款方式式價 格詢 價 人意見部門主管管意見主管會計計意見中心主任任意見行 政 部意見詢價人： 詢價日期：光大物業(yè)管理有限公司管理體系文件 GDWY-QEC-BG-01 2004 A/0供方重新新評價表表CJ-BBG-0033編編號：供方名稱稱： 地地址：電話/傳傳真： 聯(lián)系系人：產(chǎn)品及類類別進貨物資資質(zhì)量控控制方式式在（）內(nèi)標(biāo)標(biāo)注：進貨檢驗驗： 外觀（） 數(shù)量（ ） 規(guī)規(guī)格（）質(zhì)量得分分（占220%）：（合合格批次次/到貨貨總批次次）*440質(zhì)量評分分：按期交貨貨得分（占200%）：（按時時到貨批批次/到到貨總批批次）*20交期評分