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文檔簡介

1、信用聯(lián)社 巨源（分社檢查內(nèi)容： 檢查時限： 年 月 日至 年 月 本次內(nèi)控發(fā)現(xiàn)， 聯(lián)社巨源 在內(nèi)控管理工作中，存在七個方面內(nèi)容，七個問題，涉及 筆，金額 月 日 區(qū)凍結(jié) 全額存款，凍結(jié)期限 個月，通知書解凍時間為 年 月 日，柜員業(yè)務(wù)輸入 年 月 日。經(jīng)辦柜員：徐、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票未折角驗(yàn)印， 次。金額（ ） 月 日，黑龍江省農(nóng)業(yè)綜合試驗(yàn)示范中心業(yè)務(wù)憑證，金額 元，預(yù)留印鑒未折角驗(yàn)印。經(jīng)辦柜員：（ ） 月 日 點(diǎn) 辦理大額匯款業(yè)務(wù)，金額 、手工填制機(jī)打憑證， 筆，金額 （ ）（ ） 月 日 點(diǎn) 辦理大額匯款業(yè)務(wù)，金額 、手工填制機(jī)打憑證， 筆，金額 （ ） 月 填制。金額 （ ） 月 雙退股金，

2、金額 、未按規(guī)定一日三核庫 次。責(zé)任人：劉迎春陳（ ） 年 月 日，柜員（ ） 年 月 日，柜員 發(fā)現(xiàn)， 月 日 時 信貸方面二個問題，涉及 筆，金額 額 到期通知書（信貸 ） 筆，金坤 張雪峰（ ） 科目，王忠臣借款 萬元，期限 年 月 日至 年 月 日，借款用途：水稻種植，利率 坤 ：（ ） 借款 萬元，期限 月 日至 年 月 日，借款用途! 水稻種植： 利率 坤：（ ） 日至 年 月 日，借款用途：水稻種植，利率 坤 ：（ ） 借款 萬元，期限 月 日至 年 月 日，借款用途! 水稻種植： 利率 坤：（ ） 月 日至 年 月借款 萬元，期限 坤（ ） 科目，月 日至 年 月借款 萬元，期限 年 坤，（ ） 借款 萬元，期限 年 月 日至 年 月 8.4：（ ） 科目，孫景山借款 萬元，期限 月 日至 年 月 ：逾期催收逾期催收通知書（信貸 筆，金額 萬元，責(zé)任人張雪（ ） 科目，借款 萬元，期限 年 月 日至 年 月 日，借款用途!購貨：利率 8.4。（ ） 科目，孫景山借款

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