淺析合同詐騙罪的構成與處罰

1、PAGE PAGE 9淺析合同詐騙罪的構成與處罰一、前言一九九七年三月十四日,八屆全國人大五次會議對一九七九年的中華人民共和國刑法進行了一系列重大修訂，其中將合同詐騙罪以分則條文形式單列出來，這是我國刑事立法的進步表現(xiàn)，也是我國刑事立法健全的重要標志，認真學習，準確運用，為進一步規(guī)范司法機關活動,搞好懲治犯罪，保護人民，推動依法治國，維護社會穩(wěn)定，促進經濟發(fā)展都具有十分重要的意義。犯罪構成是我國刑法所規(guī)定的決定某一具體行為的社會危害性及其程度而為該行為構成犯罪所必需的一切客觀和主觀要件的總和，從該定義上可以看出，第一、犯罪構成是一系列主客觀要件的總和。任何一個犯罪構成都包括許多要件，這些要件的

2、總和就形成某種罪的犯罪構成;其二、任何一個犯罪都可以由許多事實特征說明，但并非每一個事實特征都是犯罪構成的要件，只有對行為的社會危害性及其程度具有決定意義而為該行為成為犯罪所必須的那些事實特征，才是犯罪構成的諸要件;其三、行為成為犯罪所必須具備的諸要件，是由我國刑法規(guī)定或包含的，概括地講每一個犯罪構成都是由犯罪客體、犯罪客觀方面、犯罪主體、犯罪主觀方面四方面的要件構成。犯罪客體指刑法所保護的而犯罪所侵犯的社會主義社會關系，犯罪客觀方面指犯罪活動的客觀外在表現(xiàn)，主要指危害社會的行為及其所造成的危害結果。而犯罪主體則是指達到法定責任年齡，具有責任能力實施危害社會行為的人，犯罪主觀方面指犯罪主體對他

3、所實施的行為的危害結果所抱的心理態(tài)度即故意或過失。刑法規(guī)定犯犯罪構成有著著重大意義。第第一、為追究究犯罪人的刑刑事責任提供供依據(jù);第二二、為劃分罪罪與非罪、此此罪與彼罪的的界限提供標標準;第三,為無罪的人人不受法律追追究提供法律律保障。犯罪罪構成的理論論在刑法科學學中占有重要要地位，在整整個社會主義義刑法理論體體系中占據(jù)中中心地位，是是正確認定犯犯罪理論的基基礎，由于它它是對一切犯犯罪構成所作作的科學上的的抽象和概括括，反映犯罪罪構成的共同同特征，從而而對分析具體體的犯罪構成成，正確理解解定罪量刑，具具有指導意義義。合同詐騙騙罪，是指以以非法占有為為目的，在簽簽訂、履行合合同過程中，騙騙取對方

4、當事事人財物，數(shù)數(shù)額較大的行行為。細分析析，不難發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，詐騙罪所所侵犯的是財財產所有權，而而合同詐騙罪罪除財產所有有權外，更重重要的是正常常的社會主義義市場經濟秩秩序。因此，將將其作為詐騙騙罪的一種表表現(xiàn)形式而不不將其專門抽抽出作為一個個單獨的罪名名，則于理不不通。新刑法法將合同詐騙騙單獨列出罪罪名并置破壞壞社會主義市市場經濟秩序序罪一章中，必必將更加有利利于對利用合合同進行詐騙騙的違法犯罪罪活動的打擊擊。二、合同詐詐騙的主體要要件本罪主體是是一般主體，凡凡達到刑事年年齡且具有刑刑事責任能力力的自然人均均可成為本罪罪主體，單位位亦能成為 本罪主體 ，合同詐騙騙罪是在合同同的簽訂和履履行過程中發(fā)

5、發(fā)生的，所有有本罪主體應應是合同的當當事人一方，從從該角度講，我我們認為本罪罪的主體屬于于特殊主體一一類。單位犯犯合同詐騙罪罪必須具備兩兩個條件：一一是單位主管管人員或直接接責任人員對對該單位在對對外交往中的的詐騙行為是是明知的,默默許或指使的的;二是非法法所得歸單位位所有或基本本歸單位所有有。只要符合合這兩條，就就可以認定是是單位詐騙。據(jù)此，應分分清以下三種種情況：1、單單位的法定代代表人以單位位名義實施的的合同詐騙行行為，其犯罪罪非法所得歸歸單位所有，即即屬單位詐騙騙;假冒單位位法定代表人人身份以單位位名義實施的的合同詐騙行行為，法定代代表人和單位位不追認的，屬屬個人詐騙;2、單位組組織內

6、的自然然人在職務范范圍內以單位位名義實施合合同詐騙行為為，且單位內內自然人犯罪罪非法所得歸歸單位的，屬屬單位詐騙;以單位名義義實施的非職職務行為，非非授權行為，單單位事后不追追認的，屬個個人詐騙;33、自然人經經單位授權在在此范圍單位位名義實施合合同詐騙行為為后經單位追追認，且犯罪罪非法所得歸歸單位所有，屬屬單位詐騙;盜用、冒用用、偽造單位位公文、證件件、印章或以以終止后的單單位名義實施施的合同詐騙騙行為，屬個個人詐騙。對對于單位詐騙騙案件的處罰罰，在追究主主管人員或直直接責任人員員刑事責任的的同時，對單單位判處罰金金。對于個人人承包中以單單位名義進行行詐騙 活動動的，要依承承包方式，承承包性

7、質以及及承包方與發(fā)發(fā)包方的權利利義務關系等等具體情況進進行具體分析析，區(qū)別對待待。具體講，對對于定額上繳繳承包費，除除了上繳一定定基數(shù)外，其其余收益都歸歸承包人的，承承包人利用合合同進行詐騙騙，一般 作作為個人詐騙騙處理;對于于責任制承包包，資產、場場地、流動資資金等都屬于于單位所有，承承包人只根據(jù)據(jù)企業(yè)效益提提成，按比例例拿獎金的，承承包人利用合合同進行詐騙騙，一般作為為單位詐騙處處理，但如果果發(fā)包方只派派人掛承包單單位的名，并并不直接參與與管理、經營營的，或者贓贓款全部或大大部分歸承包包經營者個人人的, 則應應定個人詐騙騙。三、合同詐詐騙罪的客體體要件合同詐騙罪罪侵犯的客體體是復雜客體體，

8、既侵犯了了合同對方當當事人的財產產所有權，又又侵犯了正常常的市場經濟濟秩序。合同同，亦稱契約約，指當事人人之間為實現(xiàn)現(xiàn)一定目的，明明確相互權利利義務的協(xié)議議，合同是商商品交換關系系在法律上的的表現(xiàn)形式，合合同法律制度度集中體現(xiàn)和和反映了商品品經濟關系發(fā)發(fā)展的內在要要求和一般規(guī)規(guī)則，為商品品交換提供了了基本行為模模式。社會主主義市場經濟濟條件下，合合同法律制度度是維護社會會經濟秩序的的基本保證。利利用合同進行行詐騙活動，主主要表現(xiàn)在：無合法經營營資格的一方方當事人與另另一方當事人人簽訂購銷或或加工承攬合合同，騙取定定金，預付款款或材料費;利用中介機機構簽訂轉包包合同，騙取取定金或預付付款;虛構工

9、工程合同，騙騙取工程預付付款;合同雙雙方惡意串通通，利用合同同將國有或集集體財產轉移移或據(jù)為己有有;本無履行行能力，弄虛虛作假，蒙騙騙他人簽訂合合同，或是約約定難以完成成的條款，當當對方違約后后向其追償違違約金。合同同詐騙直接使使他方當事人人財產減少，侵侵害其財產所所有權，同時時，極大地妨妨害了正常的的社會主義市市場交易秩序序和競爭秩序序。四、合同詐詐騙罪的主觀觀要件合同詐騙罪罪的主觀方面面只能是故意意，并且具有有非法占有公公私財產的目目的。行為人人主觀上如果果沒有上述詐詐騙故意，只只是由于客觀觀原因，導致致合同不能履履行或所欠債債務無法償還還時，則不能能以合同詐騙騙罪論處。關關于“非法占占有

10、”本質意意義上在于占占有的非法性性，即占有財財產的手段是是詐騙，是非非法，而不管管占有財物作作何用途，即即使是“為公公行騙”，所所騙錢財用于于解決困難，生生產經營甚至至償還債務等等，也不影響響“占有”的的手段的“非非法”性。關關于非法占有有的“目的”，在在合同詐騙罪罪中，行為人人為什么簽訂訂假合同騙取取他人錢財，屬屬于犯罪動機機問題，該動動機可能是應應生產之需，或或還他人之債債，但這些只只是騙取他人人財物的內心心起因，屬犯犯罪動機，而而其行為的“目目的”依然是是希望或追求求非法占有他他人財物。所所以，構成詐詐騙的行為人人上的非法占占有目的，即即包括行為人人意圖本人對對非法所得的的占有，也包包括

11、竭力為單單位或第三人人對非法所得得的占有。 合同詐騙犯犯罪故意產生生的時間既可可能是行為人人實施行為的的最初，也可可能產生在其其他合法行為為進行的過程程中。有的行行為人簽訂合合同時，是真真實地市場經經濟行為，但但合同履行過過程中，由于于貨源、銷路路、市場的變變化，致使合合同難以履行行，甚至無法法履行，從而而產生詐騙故故意，采取虛虛構事實，隱隱瞞真相的手手段，欺騙對對方，即使有有歸還能力而而不愿歸還已已到手的對方方錢財，達到到非法占有目目的。司法實實踐中，認定定主觀目的是是什么主要還還是從客觀表表現(xiàn)去分析，故故這也成為公公安機關插手手經濟糾紛的的借口。只要要在履行合同同中無能力履履行義務就一一概

12、定為合同同詐騙行為，是是地方保護主主義的具體體體現(xiàn)，是對本本罪主觀要件件錯誤的理解解，這樣做也也是背離立法法精神的，應應堅決予以糾糾正。五、合同詐詐騙罪的客觀觀要件刑法第二百百二十四條規(guī)規(guī)定合同詐騙騙罪的客觀表表現(xiàn)形式有如如下五種： (一)以虛虛構的單位或或者冒用他人人名義簽訂合合同。 (二二)以偽造、變變造、作廢的的票據(jù)或者其其他虛假的產產權證明作擔擔保。(三)沒有實際履履行能力，以以先履行小額額合同或者部部分履行合同同方法，詐騙騙對方當事人人繼續(xù)簽訂和和履行合同。(四)收受對對方當事人給給付的貨物、貨貨款、預付款款或者擔保財財產后逃匿。(五)以其他他方法騙取當當事人財物。合合同詐騙罪行行為

13、人是否“虛虛構事實”，“隱隱瞞真相”，其其客觀鑒別標標準，關鍵是是看行為人有有無履行合同同的實際能力力，所以合同同詐騙，簡言言之，就是行行為人明知自自己沒有履行行合同的實際際能力或擔保保，故意制造造假象使與之之簽訂合同的的產生錯覺，“自自愿”地與行行騙人簽訂合合同，從而達達到騙取財物物的目的。1、行為人人根本不具有有履行合同的的實際能力。認認定行為人是是否具有履行行合同的實際際能力，應當當以簽訂合同同時行為人的的資金狀況，信信譽評價，貨貨源準備等基基本情況作依依據(jù)，如果不不看簽約時的的實際履行能能力，僅僅根根據(jù)簽約后的的履行表現(xiàn)來來作判斷，很很容易使犯罪罪分子蒙混過過關。當前，應應當注意區(qū)別別

14、根本無履行行合同能力與與有部分履行行合同能力的的界限，只在在完全無履行行合同能力的的才能以合同同詐騙罪論處處。這里關鍵鍵要看簽訂合合同時的履行行能力，至于于簽訂合同后后由于客觀原原因而造成無無實際履行能能力，此類情情況決不能以以本罪定罪處處罰。2、采取欺欺騙手段。欺欺騙手段絕大大多數(shù)是作為為，而不可能能是單純的不不作為，欺騙騙手段表現(xiàn)為為行為人虛構構事實或隱瞞瞞真相。虛構構事實指行為為人捏造不存存在的事實，騙騙取被害人的的信任，其表表現(xiàn)形式主要要是：假冒訂訂立合同必需需的身份，盜盜竊、騙取、偽偽造、變造簽簽訂合同所需需的法律文件件、文書，制制造“合法身身份”，“履履行能力”的的假證明，虛虛構不

15、存在的的基本事實，虛虛構不存在的的合同標的等等。隱瞞真相相是指行為人人對被害人掩掩蓋客觀存在在的基本事實實，其表現(xiàn)主主 要是:隱隱瞞自己實際際上不可能履履行合同的事事實，隱瞞自自己實際不履履行合同的犯犯罪意圖，隱隱瞞合同中自自己有義務告告知對方的事事實。3、使與之之簽訂合同的的人產生錯誤誤認識。這種種錯誤認識指指對能夠引起起處分財產的的事實情況的的錯誤認識，而而不是泛指受受騙者對案件件的一切事實實情況的錯誤誤認識。在合合同詐騙案中中，受騙者的的錯誤是“由由于行騙者的的行騙行為所所引起的”，如如果欺騙手段段與錯誤認識識之間缺乏因因果聯(lián)系，也也不能以詐騙騙罪論處。4、被騙人人“自愿”地地與行為人簽

16、簽訂合同并履履行合同義務務，交付財物物或行為人(或第三人)直接非法占占有他人履約約而交付的財財物。就合同同詐騙罪合同同的形式和內內容看，有兩兩種情形：11、假面目簽簽訂的合同。假假面目指行為為人的姓名和和身份、訂的的合同、使用用的公章和介介紹信等是假假的。假面目目必然導致合合同內容的虛虛假性，即客客觀上無法履履行合同的內內容。行為人人同他人簽訂訂這種合同，詐詐騙故意明顯顯，只要所騙騙財物到手，即即可認定詐騙騙既遂。2、真真面目簽訂合合同，即行為為人的姓名、身身份、簽訂的的合同、使用用的公章介紹紹信等都是真真的，但其合合同內容分三三種情況：一一是內容真實實的合同，若若不是詐騙故故意明顯，一一般情

17、況下，不不以合同詐騙騙罪論處;二二是內容半假假半真的合同同，如果行為為人有履約意意圖，客觀上上也為履行合合同作積極努努力，雖因客客觀原因未能能履行，但不不能認定詐騙騙; 相反，如如果客觀有履履約可能，但但主觀上無履履約意圖，借借有部分履約約能力之名行行詐騙之實，自自然以合同詐詐騙罪論處;三是內容假假的合同，行行為人完全沒沒有履約能力力，主觀上意意圖無償占有有錢財，客觀觀方面將所騙騙錢財用于揮揮霍或其他用用途，自然以以詐騙罪論處處。六、關于合合同詐騙罪的的處罰合同詐騙行行為只有達到到數(shù)額較大，才才構成犯罪。新新刑法實施后后，關于“數(shù)數(shù)額”沒有司司法解釋加以以明確。一九九九六年十二二月二十四日日公

18、布的最高高院關于審審理詐騙案件件具體應用法法律的若干問問題的解釋中中規(guī)定：各高高院在2千至至4千元，33萬至5萬元元的幅度內，為為數(shù)額較大，數(shù)數(shù)額巨大的標標準，此標準準現(xiàn)在看來已已不適應司法法實踐，最高高院應及時制制訂新的數(shù)額額標準。合同同詐騙涉及三三種數(shù)額，即即受騙損失數(shù)數(shù)額，實騙數(shù)數(shù)額和行騙數(shù)數(shù)額。受騙損損失數(shù)額指犯犯罪分子的詐詐騙行為實際際造成的損失失數(shù)額;實騙騙數(shù)額即受騙騙者被騙而實實際交 付給給犯罪分子的的財產數(shù)額;行騙數(shù)額指指犯罪分子主主觀上預計到到的詐騙的總總的數(shù)額，一一般是指合同同標的額。按按照司法解釋釋，詐騙數(shù)額額應以行為人人實際騙到的的數(shù)額認定，合合同標的額可可以作為量刑刑情況予以考考慮。合同詐騙罪罪與現(xiàn)實中有有的人“借雞雞生蛋”是有有區(qū)別的，“借借雞生蛋”只只要行為人能能在短時間內內償還債務并并賠償損失，就就可不以合同同詐騙罪論處處。關于連環(huán)環(huán)詐騙 ，是是指利用合同同詐騙的行為為人為了彌補補前一次詐騙騙造成的虧空空，而去騙取取一定的財物物，以此相沖沖抵。關于此此種詐騙數(shù)額額有三種認定定方法：一