咨詢項目管理制度

1、咨詢項目管理制度第一章 總第一條：目 的為了規(guī)范和完善公司咨詢項目管理水平，從制度上保證為客戶提供專業(yè)、完善的服務(wù)，兌現(xiàn)對客戶的承諾，切實保障咨詢質(zhì)量，規(guī)范公司項目運作，特制定本制度。第二條：范 圍定要求。第二章 咨詢項目業(yè)務(wù)流程第三條：初步接洽階段一、了解客戶基本信息和咨詢需求，界定問題的性質(zhì)和范圍； 二、公司概況、業(yè)務(wù)范圍、執(zhí)業(yè)能力、成功案例介紹；和程度；四、明確客戶的項目直接決策者以及接口部門和接口負(fù)責(zé)人； 七、初步接洽根據(jù)實際需要次數(shù)不限。第四條：預(yù)備咨詢階段一、項目立項分析會1、召集人：由客戶開發(fā)人員提請董事長召集2、主持人：董事長3、與會人員：相關(guān)咨詢?nèi)藛T（由董事長和項目總監(jiān)共同招

2、集）4、會議記錄：董事長臨時指定5、主要內(nèi)容：客戶開發(fā)人員簡要介紹客戶及其所處行業(yè)客戶開發(fā)人員介紹項目立項可行性的資源由項目總監(jiān)指定人員成立準(zhǔn)項目小組。二、撰寫項目建議書1、準(zhǔn)項目小組進(jìn)行相關(guān)的打單準(zhǔn)備工作，如企業(yè)及所處行業(yè)相關(guān)資料收集、整理、分析工作。2、準(zhǔn)項目小組撰寫項目建議書提交董事長審核后交客戶討論；3、客戶開發(fā)人員和董事長根據(jù)項目內(nèi)容和公司相關(guān)價格合成方法，核算報價并與客戶商議達(dá)成初步一致意見。三、咨詢合同評審會議1、召集人：董事長2、主持人：董事長3、與會人員：董事長、董事長、項目總監(jiān)及相關(guān)咨詢?nèi)藛T4、會議記錄：董事長臨時指定5、主要內(nèi)容：其他商務(wù)條款等角度進(jìn)行評審，發(fā)現(xiàn)任何異議須

3、立即反饋；董事長進(jìn)行總結(jié)，確認(rèn)最終合同文本。四、咨詢合同簽訂1、合同評審?fù)ㄟ^后，由董事長代表公司簽字，并加蓋公司合同專用章；2、正式合同一式肆份，公司與客戶各執(zhí)貳份；3、正式合同回公司后須立即交客戶主管存檔保管。五、項目組成立咨詢合同正式簽訂后，準(zhǔn)項目小組解散，由董事長和項目總監(jiān)共同商定，確認(rèn)該項目項目首席、項目經(jīng)理、項目秘書和項目成員。項目組成員組成原則：1、專業(yè)對口：項目任務(wù)與咨詢?nèi)藛T研究方向和專業(yè)特長相吻合；2、工作均衡：項目任務(wù)在公司咨詢?nèi)藛T中均衡分配，避免忙閑不均；3、優(yōu)勢互補：盡量發(fā)揮交叉工作優(yōu)勢，促進(jìn)專業(yè)互補和頭腦風(fēng)暴；第五條：方案設(shè)計階段項目準(zhǔn)備會1、召集人：項目經(jīng)理2、主持人

4、：項目經(jīng)理3、與會人員：項目首席、項目組全體成員、其他咨詢?nèi)藛T可列席4、會議記錄：項目秘書5架、工作分工、調(diào)研工具等，制作項目組工作操作手冊項目啟動會1、召集人：客戶方咨詢項目負(fù)責(zé)人2、主持人：客戶方自行安排3戶方咨詢項目組成員、公司高層、公司項目組全體人員4、會議記錄：客戶方自行指定、公司項目組項目秘書5、會議議程：雙方項目組成員及相關(guān)人員介紹；作紀(jì)律；公司介紹公司咨詢公司及咨詢行業(yè)；公司高管層代表致辭；客戶方高層致辭（項目意義、項目要求、項目動員；三、設(shè)計思路評審會 1、2、主持人：項目首席3、與會人員：公司高級咨詢師、外部專家、企業(yè)界人士、項目總監(jiān)、項目組全體成員、其他咨詢?nèi)藛T可列席4、

5、會議記錄：項目秘書5、會議內(nèi)容：項目思路的科學(xué)性、完整性、可操作性、創(chuàng)新性評估。四、項目組工作1、項目經(jīng)理和項目首席共同編制項目計劃、階段計劃，報公2、項目經(jīng)理和項目首席編制項目工作任務(wù)表3、項目組成員按項目合同、項目計劃和工作任務(wù)分工，開展項目工作。五、項目成果三輪評審（一稿、修訂稿（二稿、最終稿（三稿均需在公司內(nèi)部進(jìn)行成果評審。1、召集人：項目經(jīng)理2、主持人：項目首席3、與會人員：專家組成員、項目總監(jiān)、董事長、項目組全體成員、其他咨詢師可列席。4、會議記錄：項目秘書5、主要內(nèi)容：項目經(jīng)理對本項目的項目成果進(jìn)行闡述；參會人員發(fā)表針對性的評價意見；項目成果提交會1、召集人：項目經(jīng)理2、主持人：

6、項目經(jīng)理3、與會人員：客戶方高層領(lǐng)導(dǎo)、客戶方項目負(fù)責(zé)人、客戶方項目組成員、公司高層、公司項目組成員4、會議記錄：項目秘書5、主要內(nèi)容：項目成果評審?fù)ㄟ^后，由項目總監(jiān)正式簽發(fā)提交客戶；提出項目實施指導(dǎo)意見。第六條：項目指導(dǎo)實施階段一、協(xié)助客戶制定項目方案導(dǎo)入規(guī)劃和實施計劃；二、為保障項目的順利實施，按合同約定的有關(guān)條款，進(jìn)行必要的針對性培訓(xùn)；三、及時把握項目實施情況，進(jìn)行必要的調(diào)整和完善；四、項目結(jié)案會議1、召集人：項目總監(jiān)2、主持人：項目經(jīng)理3、與會人員：客戶方高層領(lǐng)導(dǎo)、客戶方項目負(fù)責(zé)人、客戶方項目組成員、公司高層、公司項目組成員4、會議記錄：項目秘書5、主要內(nèi)容：項目經(jīng)理對項目工作進(jìn)行全程總

7、結(jié)匯報；公司高層發(fā)言；客戶高層發(fā)言；提請客戶填寫客戶項目評審意見第七條：項目總結(jié)階段項目總結(jié)會1、召集人：項目總監(jiān)2、主持人：項目總監(jiān)3、與會人員：董事長、專家組成員、項目總監(jiān)、項目組全體成員、公司其他咨詢?nèi)藛T。4、會議記錄：項目秘書5、主要內(nèi)容：項目經(jīng)理提交書面項目工作總結(jié)報告；項目成果等相關(guān)重要咨詢因素進(jìn)行闡述；項目工作的得失；專家組成員進(jìn)行評價；計情況，檢視該項目初始需求與達(dá)成情況的差距。第三章：咨詢項目質(zhì)量控制咨詢項目的質(zhì)量控制是指依據(jù)項目設(shè)計思路進(jìn)行方案設(shè)計，保證項目方案理論性和實操性的和諧統(tǒng)一，提升客戶的滿意度。提升項目質(zhì)量的根本途徑在于咨詢?nèi)藛T專業(yè)技能、業(yè)務(wù)素質(zhì)的提升?？梢詮捻椖?/p>

8、管理的角度切實抓住以下關(guān)鍵質(zhì)控點：第八條：項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制量和成果質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。金分配權(quán)。第九條：項目內(nèi)部評審制度一、項目準(zhǔn)備會；二、設(shè)計思路評審會； 三、項目成果評審會。第十條：項目質(zhì)量中控一、項目質(zhì)量中控的內(nèi)容：1、方案設(shè)計工作是否遵循項目設(shè)計指導(dǎo)思想；2、方案設(shè)計工作是否符合成果方案框架的要求；3、項目工作進(jìn)度是否符合合同約定和項目計劃的要求。二、項目質(zhì)量中控的手段：1、項目組當(dāng)日交流：次日工作；2、項目組工作日志：日志以周為單位提交給客戶項目負(fù)責(zé)人備案；3、項目組周例會：作的開展，并布置下周工作任務(wù)；4、項目經(jīng)理月度匯報：項目經(jīng)理每月在公司例會上匯報項目進(jìn)度和執(zhí)行情況；5、客戶月度項目

9、溝通：進(jìn)展以及存在困難等，互通信息，解決問題；6、項目經(jīng)理文件簽發(fā)：所有提交給客戶的書面過程和成果文件，均應(yīng)由項目經(jīng)理審核簽發(fā)后方能提交；7、項目總監(jiān)不定期檢查：階段計劃、周計劃檢查項目進(jìn)度并記錄備案；第十一條：項目文檔管理一、項目編號咨詢項目采取統(tǒng)一的編號管理。咨詢項目編號一律以C（Consulting）開頭，由6 例如：2004 3 號即為C040303。二、文件命名公司所有項目工作過程和成果文件，遵循統(tǒng)一的文件命名規(guī)則。具體規(guī)則如下：6 （年月日作者（本）7 10 版的文件名應(yīng)為：“060710 永佳集團戰(zhàn)略規(guī)劃方案（提交版”三、工作文件項目工作文件包括計劃、傳真、清單、表格、記錄、成果

10、等，四、文件目錄前期打單工作文件前期打單工作文件060302 永佳集團行業(yè)資料調(diào)研診斷方案設(shè)計導(dǎo)入培訓(xùn)0501 集團文化0502 戰(zhàn)略規(guī)劃0503 集團管控0504 人力資源五、客戶資料1、因項目需要，所收集的各類客戶資料文件，均需簽收客戶資料文件清單；2、紙本文件由項目秘書集中保管，項目組成員借閱需辦理登記手續(xù)，用后及時歸還；3、電子文檔只允許項目組成員內(nèi)部檢閱，項目結(jié)束由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查清除，項目組成員需承擔(dān)保密義務(wù)；4、項目結(jié)束，由項目秘書將所收集資料文件集中交還客戶， 并履行文件交接手續(xù)；5、客戶有特殊要求的機密文檔和保密信息，只能在客戶允許遵循公司有關(guān)保密制度規(guī)定。六、成果文件1（2

11、、原則上，成果內(nèi)容（結(jié)論、文字）質(zhì)量由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)， 版式、打印、裝幀、制作質(zhì)量由文秘（企劃主管）負(fù)責(zé)；3、所有成果文件提交客戶，均需辦理成果文件提交手續(xù)。七、文件存檔1、項目結(jié)束，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)將項目運作過程中涉及的所有相關(guān)文檔電子版（包含項目建議書、過程文檔、計劃文檔、會議記錄、最終成果等）拷貝壓縮，存入公司資料庫；同時刪除項目組成員機器中該項目的文檔。2、提交給客戶的最終版打印精裝本，提交一套交公司客戶主管保存。第十二條：項目變更管理一、變更內(nèi)容咨詢項目的變更主要包括咨詢項目目標(biāo)、范圍的變化、企業(yè)咨詢服務(wù)需求的變化、項目合同變更、項目計劃的重大變更、項目預(yù)算變更等。二、變更程序1變更可能的

12、原因：針對項目計劃和費用提出變更。2、變更請求提出后，公司和客戶方對變更請求進(jìn)行討論，判斷項目是否需要進(jìn)行變更，如何變更。3、討論意見達(dá)成一致后，要以補充合同的方式對項目變更的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。第十三條：質(zhì)量控制獎懲條例10005000 元獎勵。1001000 元獎勵。三、在咨詢工作過程中，及時發(fā)現(xiàn)并糾正重大責(zé)任隱患、對提高項目質(zhì)量以及維護(hù)、樹立公司形象有突出貢獻(xiàn)的，給予直接貢獻(xiàn)人或項目組以 1001000 元獎勵。1001000 元的罰款。五、提交客戶的方案出現(xiàn)常識性錯誤、觀點明顯不成立、抄襲、6：4 20%的罰款。六、提交客戶的方案文字、標(biāo)點錯誤超過標(biāo)準(zhǔn)（萬分之五10 10 元罰款。超出應(yīng)得酬

13、金，公司有權(quán)索回。第四章：咨詢項目計劃管理咨詢項目設(shè)計思路評審?fù)ㄟ^后，項目經(jīng)理根據(jù)咨詢項目合同要求，及該項目人力資源配備狀況編制工作計劃。公司采用“三類計劃、二級滾動”的計劃體系對咨詢項目實施管理。第十四條：三級計劃一、項目計劃：明確咨詢項目各階段名稱、工作內(nèi)容、時間安排、執(zhí)行者、工作地點等。項目計劃須在項目正式啟動時由項目經(jīng)理編制提交客戶方確認(rèn)。二、階段計劃：明確階段工作描述、工作時間、工作地點、參與人員以及階段成果方案等。階段計劃須在每階段工作正式啟動前由項目經(jīng)理編制提交客戶方確認(rèn)。三、周計劃：經(jīng)理提交客戶方確認(rèn)。第十五條：二級滾動劃滾動，周計劃根據(jù)階段計劃滾動。第十六條：計劃管理要點一、

14、項目計劃編號計劃編號一律以Plan）PP0P0 x0P01，第三階段第二周計劃編號為P0302等。二、項目計劃提交三、項目計劃掌控免實際工作與計劃的脫節(jié)。第十七條：項目進(jìn)度控制10%月以上，由公司研究決定另行給予追加處罰?？蛻羯潭ǖ臅r間。30 方案。第十八條：項目簡報管理報的材料，可以起到良好的與客戶溝通的作用。經(jīng)理組織編寫并經(jīng)項目總監(jiān)審核后提交客戶。第五章：咨詢項目人員管理第十九條：項目人員職責(zé)一、公司專家組1、在項目設(shè)計過程中，對咨詢師提供專業(yè)技術(shù)支持；2行宏觀掌控。二、項目總監(jiān)1、在項目設(shè)計過程中對咨詢師提供專業(yè)支持；2、監(jiān)控項目質(zhì)量與項目進(jìn)度；3、負(fù)責(zé)對各個項目組資源的協(xié)調(diào)；4、審批項

15、目費用；5、負(fù)責(zé)組織對項目及項目經(jīng)理的考核。三、項目經(jīng)理1、項目工作計劃的編制與監(jiān)督執(zhí)行；2、項目組人員的選聘配備；3、項目工作的分配協(xié)調(diào)；4、參與項目設(shè)計與導(dǎo)入實施；5、負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；6、負(fù)責(zé)項目費用的催收；7、負(fù)責(zé)項目成員的考核；8、負(fù)責(zé)項目酬金的分配。四、項目首席1、協(xié)調(diào)項目經(jīng)理進(jìn)行項目計劃編制和項目組工作分工；2、負(fù)責(zé)項目工作的設(shè)計思路、方案框架制定和工具方法的選擇；3、指導(dǎo)項目組人員運用咨詢技術(shù)、提高工作能力；4、對項目組人員的工作成果進(jìn)行評審。五、項目秘書1、負(fù)責(zé)客戶文件、項目資料的登記、保管、歸還；2、負(fù)責(zé)項目組內(nèi)部會議的會議記錄與整理工作；3、負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)人的對口工作

16、聯(lián)系；4、領(lǐng)取出差備用金并記錄費用，統(tǒng)一向公司報賬。六、項目成員1、按照項目計劃進(jìn)行工作。項目成員有權(quán)對項目經(jīng)理的工作安排提出異議，但一經(jīng)接受就必須盡職盡責(zé)、按時按質(zhì)完成； 2、項目成員在項目過程中，如果發(fā)現(xiàn)問題或有所建議，應(yīng)及時與項目經(jīng)理溝通，提請項目經(jīng)理召開頭腦風(fēng)暴會議，形成解決方案；3、項目成員有義務(wù)將自己在項目運作過程中發(fā)現(xiàn)的解決問題的思路和項目運作的經(jīng)驗寫成文章納入公司的知識庫。七、公司文秘（企劃主管：1、協(xié)助項目成員完成文檔的排版、設(shè)計、打印和光盤刻錄工作；2、項目結(jié)束后，協(xié)助項目文檔的及時存檔。第二十條：項目人員管理排即由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，公司其他人員不應(yīng)干涉。商，待該項目內(nèi)部工作交

17、接妥當(dāng)后，再行進(jìn)行調(diào)整。三、項目經(jīng)理如對項目組成員進(jìn)行調(diào)整，需報項目總監(jiān)，協(xié)調(diào)批準(zhǔn)后實施。四、對于跨項目工作咨詢師的工作安排，應(yīng)由項目經(jīng)理根據(jù)實總監(jiān)召開協(xié)調(diào)會議統(tǒng)一安排?；钫莆?，但必須事先報行政主管備案。項目總監(jiān)審批，行政主管備案。第六章：咨詢項目酬金管理第二十一條：項目酬金總額一、在項目組成立之日，由項目總監(jiān)提出項目酬金總額，報董事長批準(zhǔn)；二、原則上，項目酬金總額預(yù)算為咨詢合同標(biāo)的額的 9； 項目酬金總額。第二十二條：項目酬金分配一、項目啟動時，項目總監(jiān)會同董事長，按項目合同條款，將項目合同標(biāo)的總額分解到各子項目，以利項目經(jīng)理按各子項目的標(biāo)的額進(jìn)行項目酬金的預(yù)分配；二、專設(shè)項目管理酬金，占項

18、目酬金總額的 20%；在項目結(jié)案后，由公司依據(jù)客戶滿意度，進(jìn)行考評后發(fā)放。發(fā)放對象為以項目經(jīng)理為核心的、對項目管理做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員；三、項目經(jīng)理依據(jù)項目工作任務(wù)表，按方案設(shè)計、客戶溝工項目管方案設(shè)工項目管方案設(shè)客戶溝現(xiàn)場工其他工合計理計通作作重20%40%15%20%5%100%員A 成員B 成員C 成員（）第二十三條：項目酬金的發(fā)放一、發(fā)放原則：1、項目過程中實際發(fā)放金額，原則上不超過項目酬金總額的30%；2、項目結(jié)束，合同尾款全部到帳，在項目結(jié)案會和項目總結(jié)會后，按項目考評結(jié)果，一次性發(fā)放剩余應(yīng)發(fā)部分。二、發(fā)放辦法：1、項目周期跨月度的項目，按月發(fā)放酬金，發(fā)放日期為項目啟動的次月 10 日；2、由項目經(jīng)理根據(jù)