經(jīng)營計(jì)劃管理程序

1、1.目目的公司經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃是公司司各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)的指導(dǎo)導(dǎo)性文件件，通過過將企業(yè)業(yè)內(nèi)部績(jī)績(jī)效與同同行/競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手進(jìn)行比比較、分分析，根根據(jù)當(dāng)前前和未來來顧客的的期望，提出分分階段目目標(biāo)和任任務(wù)，并并確保計(jì)計(jì)劃得到到貫徹和和實(shí)施，促進(jìn)公公司持續(xù)續(xù)發(fā)展，提高企企業(yè)的市市場(chǎng)占有有率和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能力力，并在在質(zhì)量、服務(wù)（包括時(shí)時(shí)間、安安排、交交付）、價(jià)格等等方面實(shí)實(shí)現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)，形成全全面的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)思想體體系。2.范范圍2.11 經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃分為年年度經(jīng)營營計(jì)劃和和中長(zhǎng)期期規(guī)劃（3年或或更長(zhǎng)）。2.2 經(jīng)營營計(jì)劃的的內(nèi)容2.2.1 與與市場(chǎng)相相關(guān)的事事項(xiàng)、預(yù)預(yù)期銷售售額、顧顧客滿意意計(jì)劃、增長(zhǎng)預(yù)預(yù)測(cè)

2、。2.2.2 財(cái)財(cái)務(wù)策劃劃與成本本、目標(biāo)標(biāo)成本、預(yù)算。2.2.3 工工廠/設(shè)設(shè)施計(jì)劃劃、研究究與開發(fā)發(fā)計(jì)劃。2.2.4 人人力資源源開發(fā)、員工滿滿意度的的調(diào)查和和分析。2.2.5 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、關(guān)鍵鍵的內(nèi)部部質(zhì)量和和運(yùn)行效效果的可可測(cè)參數(shù)數(shù)。3.術(shù)術(shù)語和定定義無4.職職責(zé)4.11 由由總經(jīng)理理主持經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃的制訂訂和發(fā)布布。4.2 總經(jīng)經(jīng)辦組織織經(jīng)營計(jì)計(jì)劃的編編寫、修修訂、評(píng)評(píng)審、實(shí)實(shí)施檢查查和歸口口管理。4.3 各相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)有有關(guān)計(jì)劃劃內(nèi)容的的編寫和和實(shí)施。4.3.1 營銷部部負(fù)責(zé)22.2.1。4.3.2 財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)22.2.2。4.3.3 制造部部和工程程部負(fù)責(zé)責(zé)2.22.3。4

3、.3.4 總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)22.2.4。4.3.5 品管部部負(fù)責(zé)22.2.5。程序5.11顧客期期望的收收集5.1.1顧客客期望收收集的范范圍應(yīng)包包括：外外部顧客客、投資資者、員員工、供供應(yīng)商及及社區(qū)等等相關(guān)方方。營銷銷部以拜拜訪、走走訪、調(diào)調(diào)查表等等形式了了解外部部顧客的的期望和和要求（包括質(zhì)質(zhì)量、服服務(wù)、價(jià)價(jià)格、開開發(fā)能力力等），確保制制訂的方方針不斷斷滿足顧顧客期望望的方針針。5.1.2總經(jīng)經(jīng)辦通過過調(diào)查表表、座談?wù)剷?huì)、洽洽談會(huì)、董事會(huì)會(huì)等方式式了解員員工、供供應(yīng)商和和投資者者的期望望和要求求，然后后匯總為為“顧客期期望工作作表”的形式式確定相相關(guān)方期期望的基基準(zhǔn)。收收集表根根據(jù)各相相關(guān)方的

4、的影響重重要度依依次分為為五個(gè)等等級(jí)：55分、44分、33分、22分、11分。5.1.3總經(jīng)經(jīng)辦每半半年一次次要求各各部門填填寫“顧客期期望工作作表”，以確確定顧客客的期望望和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手的的水平。5.2基基準(zhǔn)的確確定：總總經(jīng)辦每每半年一一次將收收集到的的信息數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析并與與本公司司目前的的水平進(jìn)進(jìn)行比較較，了解解內(nèi)部的的長(zhǎng)處與與不足，通過召召開數(shù)據(jù)據(jù)分析會(huì)會(huì)的形式式確定比比較基準(zhǔn)準(zhǔn)及趕超超的速度度。5.2.1總經(jīng)經(jīng)理確保保以顧客客為中心心增強(qiáng)顧顧客滿意意為目的的的方針針，確保保顧客的的要求得得到確定定并予以以滿足。公司質(zhì)質(zhì)量方針針由總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行確定，各職能能部門實(shí)實(shí)施展開開質(zhì)量方

5、方針，確確定本部部門的部部門質(zhì)量量方針（應(yīng)與公公司質(zhì)量量方針相相一致），編制制“_年質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)實(shí)施對(duì)對(duì)策表”。作為為管理評(píng)評(píng)審輸入入的一部部分，總總經(jīng)辦應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量量方針（公司和和部門）進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控。公公司經(jīng)營營班子根根據(jù)公司司發(fā)展和和收集到到的期望望召開會(huì)會(huì)議確認(rèn)認(rèn)質(zhì)量方方針、目目標(biāo)；營營銷目標(biāo)標(biāo)；市場(chǎng)場(chǎng)目標(biāo)；質(zhì)量成成本目標(biāo)標(biāo)；產(chǎn)品品發(fā)展方方向，會(huì)會(huì)后形成成詳細(xì)的的“公司會(huì)會(huì)議紀(jì)要要”，會(huì)議議紀(jì)要包包括上述述內(nèi)容外外，還應(yīng)應(yīng)包括具具體的目目標(biāo)如PPPM、制成率率、質(zhì)量量成本等等。5.2.2質(zhì)量量目標(biāo)的的制訂：由品管管部收集集上一年年的質(zhì)量量目標(biāo)實(shí)實(shí)際執(zhí)行行情況，根據(jù)顧顧客的期期望、質(zhì)質(zhì)

6、量方針針、公司司持續(xù)發(fā)發(fā)展的要要求提出出年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批。質(zhì)量量目標(biāo)審審批后發(fā)發(fā)各部門門，各部部門根據(jù)據(jù)公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行分分解落實(shí)實(shí)，編制制各部門門質(zhì)量目目標(biāo)，并并努力實(shí)實(shí)現(xiàn)。作作為管理理評(píng)審輸輸入的一一部分，總經(jīng)辦辦應(yīng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)執(zhí)行情情況（公公司和部部門）進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控。5.3企企業(yè)經(jīng)營營計(jì)劃的的制訂5.3.1年度度計(jì)劃根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃，由由各相關(guān)關(guān)部門圍圍繞公司司主要經(jīng)經(jīng)營指標(biāo)標(biāo)按本程程序中“4.職職責(zé)”規(guī)定要要求起草草各部門門年度工工作計(jì)劃劃，由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，年前前十一月月底前報(bào)報(bào)總經(jīng)辦辦?？偨?jīng)經(jīng)辦對(duì)各各部門上上報(bào)的工工作計(jì)劃劃匯總、整理，于每年年12

7、月月中旬報(bào)報(bào)總經(jīng)理理召開評(píng)評(píng)審會(huì)議議，召集集各部門門負(fù)責(zé)人人進(jìn)行一一次全面面的數(shù)據(jù)據(jù)分析，并以此此制訂或或修訂企企業(yè)的“中長(zhǎng)期期經(jīng)營規(guī)規(guī)劃”和“_年經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃”。評(píng)審審會(huì)議形形成“公司會(huì)會(huì)議紀(jì)要要”，會(huì)議議紀(jì)要應(yīng)應(yīng)記錄評(píng)評(píng)審會(huì)議議形成的的對(duì)各部部門工作作計(jì)劃的的修訂意意見。年年度計(jì)劃劃的制訂訂，應(yīng)在在年前十十二月底底前完成成。5.3.2 年年度經(jīng)營營計(jì)劃應(yīng)應(yīng)在以前前目標(biāo)的的基礎(chǔ)上上包含：成本本目標(biāo)顧客客滿意度度目標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)目標(biāo)員工工滿意度度目標(biāo)產(chǎn)品品開發(fā)目目標(biāo)企業(yè)業(yè)增長(zhǎng)目目標(biāo)質(zhì)量量目標(biāo)生產(chǎn)產(chǎn)效率目目標(biāo)健康康安全目目標(biāo)質(zhì)量量成本目目標(biāo)5.3.3 長(zhǎng)長(zhǎng)期規(guī)劃劃應(yīng)將產(chǎn)產(chǎn)品推向向市場(chǎng)、創(chuàng)品牌牌目標(biāo)，包

8、括以以下分目目標(biāo)： a）營營銷目標(biāo)標(biāo)； b）質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)； c）市市場(chǎng)目標(biāo)標(biāo)； d）質(zhì)質(zhì)量成本本目標(biāo)； e）產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展展方向；f）供應(yīng)應(yīng)商管理理目標(biāo)；5.3.4經(jīng)營營計(jì)劃為為受控文文件，由由董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，收收發(fā)須登登記。長(zhǎng)長(zhǎng)期規(guī)劃劃由總經(jīng)經(jīng)辦按規(guī)規(guī)定對(duì)象象發(fā)放，持有人人為：總總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部部經(jīng)理、總經(jīng)辦辦主任、存檔和和總經(jīng)理理指定人人員。換換版或過過期的長(zhǎng)長(zhǎng)期規(guī)劃劃除存檔檔一份外外，其余余收回銷銷毀。持持有人職職務(wù)變動(dòng)動(dòng)或調(diào)動(dòng)動(dòng)由總經(jīng)經(jīng)辦收回回。年度度計(jì)劃由由總經(jīng)辦辦按規(guī)定定發(fā)放，對(duì)象為為總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理、各部門門經(jīng)理、存檔和和總經(jīng)理理指定人人員。持持有人調(diào)調(diào)動(dòng)或職職務(wù)變動(dòng)動(dòng)由總經(jīng)經(jīng)

9、辦收回回，每年年2月底底收回上上年度的的經(jīng)營計(jì)計(jì)劃，除除存檔一一份外，其余銷銷毀。5.3.5長(zhǎng)期期規(guī)劃和和經(jīng)營計(jì)計(jì)劃不得得翻版復(fù)復(fù)印、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借、泄泄密。5.4 經(jīng)營營計(jì)劃的的實(shí)施和和更改5.4.1 根根據(jù)公司司經(jīng)營計(jì)計(jì)劃，各各部門組組織并分分解落實(shí)實(shí)；5.4.2 因因顧客、市場(chǎng)、開發(fā)等等原因需需要對(duì)年年度經(jīng)營營計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行重大大更改時(shí)時(shí)，由總總經(jīng)辦提提交“文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)表”，交總總經(jīng)理審審批后方方可更改改。5.4.3每年年制訂年年度經(jīng)營營計(jì)劃時(shí)時(shí)，按原原程序55.3.1對(duì)中中長(zhǎng)期規(guī)規(guī)劃進(jìn)行行修正與與評(píng)審，形成新新的中長(zhǎng)長(zhǎng)期規(guī)劃劃。5.5 經(jīng)營計(jì)計(jì)劃的監(jiān)監(jiān)控及數(shù)數(shù)據(jù)分析析5.5.1每個(gè)個(gè)月月底底召

10、開月月度總結(jié)結(jié)、計(jì)劃劃會(huì)議，參加人人員為副副科級(jí)以以上，對(duì)對(duì)分月經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃目標(biāo)的的完成情情況作一一總結(jié)，形成“企業(yè)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃執(zhí)行情情況分析析報(bào)告”，并將將結(jié)果反反饋到各各部門尋尋找差距距落實(shí)整整改；每每年十二二月底對(duì)對(duì)本年度度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，驗(yàn)證證會(huì)議參參加人員員同評(píng)審審會(huì)議參參加人員員，形成成“_年經(jīng)營營計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況況監(jiān)控表表”和“企業(yè)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃執(zhí)行情情況分析析報(bào)告”。5.5.2 經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃驗(yàn)證的的結(jié)果，由總經(jīng)經(jīng)辦編制制“公司會(huì)會(huì)議紀(jì)要要”，同時(shí)時(shí)作為下下一年度度編制經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃的輸入入。5.5.3 各部門門負(fù)責(zé)收收集本部部門的內(nèi)內(nèi)部數(shù)據(jù)據(jù)和外部部數(shù)據(jù)。（1）內(nèi)內(nèi)

11、部數(shù)據(jù)據(jù)包括：經(jīng)營營計(jì)劃指指標(biāo)、過過程績(jī)效效指標(biāo)（各部門門）；產(chǎn)品品銷售品品種、產(chǎn)產(chǎn)量及市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)情況（營銷部部）；質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行顧客客反饋信信息（品品管部）；人力力資源發(fā)發(fā)展、政政策及員員工培訓(xùn)訓(xùn)信息（總經(jīng)辦辦）；產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、設(shè)計(jì)計(jì)等信息息（工程程部）；（2）外外部數(shù)據(jù)據(jù)可包括括：同行行業(yè)人力力資源發(fā)發(fā)展及相相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)信息（總經(jīng)辦辦）；同行行業(yè)及相相關(guān)配套套企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)銷售情情況（營營銷部）；同行行業(yè)質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行現(xiàn)狀狀、產(chǎn)品品質(zhì)量等等情況（品管部部）；同行行業(yè)產(chǎn)品品開發(fā)、設(shè)計(jì)能能力等情情況（工工程部）；同行行業(yè)成本本費(fèi)用控控制情況況（財(cái)務(wù)務(wù)部）；同行行業(yè)供應(yīng)應(yīng)商及其其規(guī)模等等情

12、況（采購部部）。同行行業(yè)企業(yè)業(yè)規(guī)模、設(shè)備及及生產(chǎn)能能力（制制造部）；5.6 各部門門根據(jù)本本部門實(shí)實(shí)際運(yùn)行行情況和和與同行行業(yè)的比比較采取取相應(yīng)的的糾正預(yù)預(yù)防措施施或持續(xù)續(xù)改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目（按按糾正正/預(yù)防防措施程程序、持續(xù)續(xù)改進(jìn)程程序進(jìn)進(jìn)行）。5.6.1 品品管部按按照管管理評(píng)審審程序組織各各部門將將數(shù)據(jù)提提交管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議進(jìn)行行評(píng)審。總經(jīng)辦辦負(fù)責(zé)做做好數(shù)據(jù)據(jù)和資料料的收集集、分析析和使用用。5.6.2信息息的收集集應(yīng)采取取客觀、有效的的方式進(jìn)進(jìn)行。5.6.3 總總經(jīng)辦每每年至少少一次匯匯總各部部門收集集的政府府和行業(yè)業(yè)管理機(jī)機(jī)關(guān)發(fā)布布的本行行業(yè)同類類廠家和和客戶的的統(tǒng)計(jì)資資料，編編制“同行業(yè)業(yè)

13、資訊比比較分析析表”。5.6.4營銷銷部按顧客滿滿意度評(píng)評(píng)定程序序每季季度向顧顧客發(fā)放放“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表”，收集集顧客滿滿意度和和相關(guān)情情況。5.6.5 財(cái)財(cái)務(wù)部每每月匯總總公司實(shí)實(shí)際經(jīng)營營成果，并按質(zhì)量成成本控制制程序做好質(zhì)質(zhì)量成本本統(tǒng)計(jì)、分析，形成報(bào)報(bào)告。5.6.6總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)按員員工激勵(lì)勵(lì)和滿意意度調(diào)查查程序進(jìn)行員員工滿意意度調(diào)查查和激勵(lì)勵(lì)。5.6.7 其其它部門門應(yīng)對(duì)各各自的職職責(zé)范圍圍進(jìn)行定定期、不不定期與與經(jīng)營目目標(biāo)比較較分析。5.6.8 總總經(jīng)辦定定期對(duì)各各部門產(chǎn)產(chǎn)生的數(shù)數(shù)據(jù)、分分析進(jìn)行行收集、匯總、處理。5.7經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃、會(huì)議議紀(jì)要由由公司檔檔案室按按記錄錄控制程程序

14、歸歸檔、保保管；其其余記錄錄由各職職能部門門分別按按記錄錄控制程程序歸歸檔、保保管。6.相相關(guān)文件件Q/*-QPP-04403記錄錄控制程程序Q/*-QPP-05502管理理評(píng)審程程序Q/*-QPP-05503質(zhì)量量成本控控制程序序Q/*-QPP-08801顧客客滿意度度評(píng)定程程序Q/*-QPP-08806持續(xù)續(xù)改進(jìn)程程序Q/*-QPP-08807糾正正/預(yù)防防措施控控制程序序Q/*-QPP-08802 員員工激勵(lì)勵(lì)和滿意意度調(diào)查查程序Q/*-G003.110-220033 _年年質(zhì)量方方針、目目標(biāo)實(shí)施施對(duì)策表表7.相相關(guān)記錄錄Q/*-R2212-0300A 顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表Q/*-R2217-0022A文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)表Q/*-R2218-0233A_年經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃執(zhí)行情情況監(jiān)控控表Q/*-R2218-0244A企業(yè)業(yè)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況分分析報(bào)告告Q/*-R2218-0044A_年經(jīng)營營計(jì)劃Q/*-R2218-0411A公司會(huì)議議紀(jì)要Q/*-R2218-0400A 顧客期期望工作作表Q/*-R2218-0422A 中長(zhǎng)期期經(jīng)營規(guī)規(guī)劃Q/*-R2218-0200A 同行業(yè)業(yè)資訊比比較分析析表附錄.流流程圖責(zé)任部門輸入流 程程輸出接收部門相關(guān)部門門總經(jīng)辦總經(jīng)辦管理層總