《天地控股公司合同管理制度流程匯編》45

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.天地控股有限公司合同管理制制度匯編編編制日期：二OOO八年五月目 錄總 則 合合同管理理制度總總表第一篇 合同計計劃管理理第一章 合同簽簽訂計劃劃第二章 合同履履行計劃劃第二篇 合同簽簽訂管理理第一章 合同簽簽訂原則則第二章 合同簽簽訂流程程第三章 合同權(quán)權(quán)限管理理第四章 合同編編號管理理第五章 格式合合同管理理第六章 合同注注意事項項第三篇 合同履履行管理理第一章 合同跟跟蹤管理理第二章 合同履履行跟蹤蹤第三章 對外文文書管理理第四篇 合同考考評管理理第一

2、章 部門合合同考評評第二章 資產(chǎn)合合同考評評第三章 財務(wù)合合同考評評第四章 法務(wù)合合同考評評附 則 各類類附表及及附件總 則則 合同的主要要作用在在于防范范和控制制企業(yè)交交易和投投資的風(fēng)風(fēng)險，對對于企業(yè)業(yè)運營的的整個過過程起著著非常關(guān)關(guān)鍵的作作用；而而合同管管理則是是規(guī)范合合同簽訂訂、降低低合同風(fēng)風(fēng)險、保保證合同同目的實實現(xiàn)(包包括達到到既定的的成果質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和確保保收付款款項無誤誤)的主主要控制制和保障障手段，是是公司內(nèi)內(nèi)部管理理系統(tǒng)的的重要組組成部分分。公司的合同同管理系系統(tǒng)主要要包括四四大內(nèi)容容：合同同計劃管管理、合合同簽訂訂管理、合合同履行行管理及及合同考考評管理理。 合合同計劃劃管

3、理的的主要目目的在于于做好合合同簽訂訂及履行行的規(guī)劃劃和預(yù)見見工作，確確保按計計劃、有有序地安安排合同同的簽訂訂及履行行工作，避避免出現(xiàn)現(xiàn)遺漏或或無序狀狀況。合同簽訂管管理的主主要目的的在于做做好客戶戶信譽和和綜合能能力的評評估、明明確標(biāo)的的物的質(zhì)質(zhì)量控制制內(nèi)容、優(yōu)優(yōu)化合同同價款及及付款方方式以及及規(guī)范合合同條款款的擬訂訂，確保保不因客客戶論證證不到位位、質(zhì)量量控制內(nèi)內(nèi)容不完完整、不不準(zhǔn)確或或合同條條款表述述方面的的差錯而而給合同同履行或或救濟造造成困難難。 合合同履行行管理的的主要目目的在于于做好合合同簽訂訂完畢實實際履行行過程中中的各項項成果驗驗收和收收付款內(nèi)內(nèi)容的把把關(guān)和跟跟蹤工作作，確

4、保保合同標(biāo)標(biāo)的達到到既定的的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，收收付款項項無差錯錯，實現(xiàn)現(xiàn)合同目目的。 為為了規(guī)范范合同履履行的跟跟蹤工作作，公司司特別出出臺了合合同跟蹤蹤內(nèi)容審審批流程程，并并配合該該流程要要求制作作了信息息化管理理系統(tǒng)，以以確保合合同跟蹤蹤內(nèi)容完完整無遺遺漏，通通過系統(tǒng)統(tǒng)實時反反映合同同的真實實履行情情況。另一方面，為為了確保保合同履履行過程程中各項項書面依依據(jù)的規(guī)規(guī)范性和和有效性性，公司司特別針針對法務(wù)務(wù)類對外外文書的的出臺了了對外外文書(法務(wù)類類)管理理辦法。 合合同考評評管理的的主要目目的在于于確保各各責(zé)任人人遵循合合同管理理各項已已生效的的制度及及流程，自自覺把好好合同簽簽訂及合合同履行

5、行中的各各道關(guān)卡卡，確保保合同目目的的實實現(xiàn)。 為為了便于于統(tǒng)觀整整個合同同簽訂、合合同履行行及合同同考評的的流程及及內(nèi)容，特特制定了了合同同管理制制度總總表，以以供相關(guān)關(guān)人員簡簡單查閱閱流程，但但具體要要求尚須須查閱具具體各篇篇及各章章節(jié)內(nèi)容容。 法法務(wù)部作作為公司司法律風(fēng)風(fēng)險防范范和法律律糾紛處處理的責(zé)責(zé)任部門門，負(fù)責(zé)責(zé)與合同同管理相相關(guān)的所所有制度度的制訂訂及監(jiān)督督執(zhí)行，并并對本制制度匯編編享有最最終解釋釋權(quán)。合同管理理制度總總表類 目關(guān)鍵環(huán)節(jié)適用流程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)考評辦法合同計劃25日報月月計劃12月報年年計劃部門指定人人員制表表部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核各項目目經(jīng)理審審核計劃交交資產(chǎn)、法法務(wù)、財財

6、務(wù)審查查備案按時上報年年度及月月度合同同簽訂計計劃、履履行計劃劃，并確確保上報報的計劃劃內(nèi)容完完整、時時間合理理、狀態(tài)態(tài)真實逾期上報報計劃的的，每逾逾期一天天扣0.1分；上報計劃劃不完整整或錯誤誤的，每每一項扣扣0.11分；計劃的簽簽訂時間間不合理理的，每每次扣00.1分分；履行狀態(tài)態(tài)不真實實的，每每次扣00.5分分。合同簽訂招標(biāo)/報價價流程1目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行(考考核價格格)批準(zhǔn)準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中中各類“目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)準(zhǔn)流程”(具體體流程按按質(zhì)量部部、財務(wù)務(wù)部要求求執(zhí)行)確保目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)準(zhǔn)書中各各項要求求（包括括成果內(nèi)內(nèi)容及品品質(zhì)，完完成時間間以及對對客戶的的約束要要求等）完完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確，滿滿足合同

7、同起草要要求目標(biāo)執(zhí)行批批準(zhǔn)書內(nèi)內(nèi)容不完完整，不不滿足合合同起草草要求的的，每少少一項扣扣0.11分(其其他具體體要求由由質(zhì)量部部、財務(wù)務(wù)部實施施考評)2招標(biāo)文文件(報報價信息息)批準(zhǔn)準(zhǔn)流程(OA系統(tǒng)統(tǒng)中“自由流流程”，須關(guān)關(guān)聯(lián)“目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)準(zhǔn)流程”)主辦辦部門或或法務(wù)部部起草招招標(biāo)文件件(報價價信息)技術(shù)責(zé)責(zé)任人、財財務(wù)責(zé)任任人、資資產(chǎn)責(zé)任任人同步步審核返回發(fā)發(fā)文者按按修改意意見修改改(OA系系統(tǒng)中“招標(biāo)文文件批準(zhǔn)準(zhǔn)流程”，須關(guān)關(guān)聯(lián)“目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)準(zhǔn)流程”及前一一“自由流流程”) 部門門負(fù)責(zé)人人審核項目總總經(jīng)理審審核法務(wù)主主管審核核執(zhí)行董董事審批批確保招標(biāo)文文件/報報價信息息內(nèi)容滿滿足項目目

8、實際需需求，文文字表述述無誤，不不因內(nèi)容容或文字字表述差差錯而造造成損失失。招標(biāo)文件件或報價價信息內(nèi)內(nèi)容或文文字表述述存在明明顯差錯錯而被指指正的，每每次扣00.1分分；因內(nèi)容或或文字表表述差錯錯而造成成公司損損失的，每每2萬元元扣1分分。審核人逾逾期完成成審核而而影響項項目進度度的，每每影響一一天扣00.1分分(以下下環(huán)節(jié)中中涉及審審核的，則則考評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與此此相同)。3客戶批批準(zhǔn)流程程OA系統(tǒng)中中的“客戶批批準(zhǔn)流程程” (具具體流程程按資產(chǎn)產(chǎn)采購部部要求執(zhí)執(zhí)行) 確保所報客客戶具備實現(xiàn)現(xiàn)合同目目的的綜綜合實力力和信用用等級。簽訂合同的的單位無無實際履履約能力力或信用用程度不不夠的，扣扣0.5

9、5分；因因此造成成公司損損失的，每每2萬元元扣1分分。(客客戶及中中標(biāo)單位位批準(zhǔn)過過程中發(fā)發(fā)生的其其他如客客戶數(shù)量量提供不不足、資資料不準(zhǔn)準(zhǔn)確、中中標(biāo)價格格不合理理等的考考核由資資產(chǎn)管理理中心及及執(zhí)行董董事實施施考評)4評標(biāo)辦辦法審批批流程具體流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及考評辦法按資產(chǎn)采購部要求執(zhí)行5中標(biāo)單單位批準(zhǔn)準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中中“中標(biāo)單單位批準(zhǔn)準(zhǔn)流程” (具具體流程程按資產(chǎn)產(chǎn)采購部部要求執(zhí)執(zhí)行)確保中標(biāo)單單位具備備實現(xiàn)合合同目的的的綜合合實力和和信用程程度。6合同批批準(zhǔn)流程程(OA系統(tǒng)統(tǒng)中“自由流流程”，須關(guān)關(guān)聯(lián)“中標(biāo)單單位批準(zhǔn)準(zhǔn)流程”)主辦辦部門或或法務(wù)部部起草合合同技術(shù)責(zé)責(zé)任人、財財務(wù)責(zé)任任人、資

10、資產(chǎn)責(zé)任任人同步步審核返回發(fā)發(fā)文者按按修改意意見修改改(OA系系統(tǒng)中“合同批批準(zhǔn)流程程”，須關(guān)關(guān)聯(lián)“中標(biāo)單單位批準(zhǔn)準(zhǔn)流程”及前一一“自由流流程”) 部門門負(fù)責(zé)人人審核項目總總經(jīng)理審審核法務(wù)主主管審核核董事會會審批(具體審審批權(quán)限限請查閱閱合同同審批權(quán)權(quán)限一覽覽表)確保合同內(nèi)內(nèi)容符合合評標(biāo)結(jié)結(jié)果，滿滿足項目目實際需需求，文文字表述述無誤，合合同條款款符合專專業(yè)法律律及規(guī)范范要求，不不因內(nèi)容容或文字字表述差差錯而造造成損失失。合同內(nèi)容容或文字字表述存存在明顯顯差錯或或與評標(biāo)標(biāo)結(jié)果不不符而被被指正，每每次扣00.1分分；因內(nèi)容或或文字表表述差錯錯而造成成公司損損失的，每每2萬元元扣1分分；合同條款款

11、存在不不符合專專業(yè)法律律及規(guī)范范要求的的，則每每處扣00.1分分。價格批準(zhǔn)流流程1目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中中的“目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)準(zhǔn)書”(具體體流程按按質(zhì)量部部要求執(zhí)執(zhí)行)確保目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)準(zhǔn)書中各各項要求求（包括括成果內(nèi)內(nèi)容及品品質(zhì)，完完成時間間以及對對客戶的的約束要要求等）完完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確，滿滿足合同同起草要要求目標(biāo)執(zhí)行批批準(zhǔn)書內(nèi)內(nèi)容不完完整，不不滿足合合同起草草要求的的，每少少一項扣扣0.11分2考核價價格批準(zhǔn)準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中中的“考核價價格批準(zhǔn)準(zhǔn)書” (按按財務(wù)要要求執(zhí)行行)按財務(wù)部要要求由財務(wù)實施施具體考考評3執(zhí)行價價格批準(zhǔn)準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中中的“執(zhí)行價價格批準(zhǔn)準(zhǔn)書”(按財財務(wù)要求求執(zhí)

12、行)按財務(wù)部要要求4合同批批準(zhǔn)流程程(OA系統(tǒng)統(tǒng)中的“合同批批準(zhǔn)流程程”，須關(guān)關(guān)聯(lián)“目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)準(zhǔn)書”、“考核價價格批準(zhǔn)準(zhǔn)書”和“執(zhí)行價價格批準(zhǔn)準(zhǔn)書”)：主主辦部門門或法務(wù)務(wù)部起草草合同部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核項目總總經(jīng)理審審核法務(wù)主主管審核核董事會會審核(具體審審批權(quán)限限請查閱閱合同同審批權(quán)權(quán)限一覽覽表)確保合同內(nèi)內(nèi)容、價價格及付付款方式式符合目目標(biāo)執(zhí)行行及價格格批準(zhǔn)結(jié)結(jié)果，合合同條款款符合專專業(yè)法律律及規(guī)范范要求，不不因內(nèi)容容或文字字表述差差錯而造造成損失失。合同內(nèi)容容、價格格及付款款方式未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)即報批批合同，扣扣0.11分；合同內(nèi)容容、價格格及付款款方式與與目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行及價價格批準(zhǔn)準(zhǔn)結(jié)果不

13、不一致，每每處扣00.1分分；合同條條款存在在不符合合專業(yè)法法律及規(guī)規(guī)范要求求的，每每處扣00.1分分；合同條條款因表表述存在在明顯差差錯而被被指正的的，每處處扣0.1分；因表述述的差錯錯而造成成公司損損失的每每2萬元元扣1分分特殊合同批批準(zhǔn)流程程(OA系統(tǒng)統(tǒng)中的“特殊合合同批準(zhǔn)準(zhǔn)流程”)部門門/項目目經(jīng)理提提交特特殊合同同簽訂申申請表及及合同文文本董事長長批準(zhǔn)特特殊合同同簽訂申申請表法務(wù)主管審核合同文本董事長批準(zhǔn)合同文本確保合同內(nèi)內(nèi)容滿足足項目實實際需求求，文字字表述無無誤，合合同條款款符合專專業(yè)法律律及規(guī)范范要求，不不因內(nèi)容容或文字字表述差差錯而造造成損失失。合同內(nèi)容容或文字字表述存存在明

14、顯顯差錯或或與評標(biāo)標(biāo)結(jié)果不不符而被被指正，每每次扣00.1分分；因內(nèi)容或或文字表表述差錯錯而造成成公司損損失的，每每2萬元元扣1分分；合同條款款存在不不符合專專業(yè)法律律及規(guī)范范要求的的，則每每處扣00.1分分。合同履行1 跟蹤蹤內(nèi)容的的整理、錄錄入及跟跟蹤(OA系統(tǒng)統(tǒng)中的“合同跟跟蹤內(nèi)容容批準(zhǔn)流流程”)部門行行政助理理在合同同簽訂完完畢后11個工作作日內(nèi)完完成跟蹤蹤內(nèi)容 (包括括合同成成果驗收收、收付付款和與與成果驗驗收、收收付款相相對應(yīng)的的事務(wù))的整理理及報批批部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核財務(wù)部部經(jīng)理審審核法務(wù)主主管復(fù)核核行政助助理錄入入項目管管理系統(tǒng)統(tǒng)法務(wù)主主管和財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)部門日日常跟蹤蹤

15、系統(tǒng)自自動生成成的報表表準(zhǔn)確反反映合同同履行情情況在項目管理理系統(tǒng)中中完成合合同跟蹤蹤內(nèi)容的的錄入與與批準(zhǔn)，并并通過管管理系統(tǒng)統(tǒng)真實反反映合同同的具體體履行情情況。逾期完成成整理、錄錄入的，每每逾期11天扣00.1分分；主要成果果、收付付款內(nèi)容容及與之之相對應(yīng)應(yīng)的事務(wù)務(wù)有遺漏漏的，每每遺漏一一條扣00.1分分；所錄內(nèi)容容與合同同約定或或批準(zhǔn)不不相符的的，每條條扣0.5分；未通過項項目管理理系統(tǒng)反反映合同同履行情情況的，每每次扣00.1分分。2合同履履行過程程中的往往來函件件及回執(zhí)執(zhí)的原件件須及時時存檔，發(fā)往對對方的函函件按對對外文書書要求執(zhí)執(zhí)行。考評辦法參參見對外外文書部部分內(nèi)容容3合同履履行

16、過程程中合同同各方中中任何一一方發(fā)生生違約行行為，必必須立即即采取彌彌補或救救濟措施施，確保保合同目目的的實實現(xiàn)。未實現(xiàn)合同同目的或或因彌補補救濟措措施不及及時而造造成公司司損失的的，每22萬元扣扣1分。對外文書1廣告文文書(OA系統(tǒng)統(tǒng)中“廣告發(fā)布布內(nèi)容批批準(zhǔn)流程”)：發(fā)文文策劃部部經(jīng)理審審核項目總總經(jīng)理審審核法務(wù)主主管審核核分管副副總審核核董事長長審批須符合廣告告法及房房地產(chǎn)廣廣告管理理規(guī)定等等相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)若適用流流程有誤誤或未達達到前述述要求的的，每次次扣0.1分；因此造成成在訴訟訟或仲裁裁過程中中缺少證證據(jù)而造造成公司司損失的的，每22萬元扣扣1分。2催款通通知單(OA系統(tǒng)統(tǒng)中“催款

17、通通知批準(zhǔn)準(zhǔn)流程”)：主辦辦會計發(fā)發(fā)文財務(wù)經(jīng)經(jīng)理審核核項目總總經(jīng)理審審核資金部部審核法務(wù)主管管審核董事長長審批確保文書表表述無誤誤，且能能達到發(fā)發(fā)文目標(biāo)標(biāo)，文書書送達對對方后必必須取得得有效回回執(zhí)并存存檔，回回執(zhí)須對對方有權(quán)權(quán)簽字人人簽收(或以特特快專遞遞形式送送達，須須在郵件件詳情單單的“內(nèi)件品品名”一欄中中注明函函告的關(guān)關(guān)鍵內(nèi)容容)，以以確保證證據(jù)效力力3其他文文書(OA系統(tǒng)統(tǒng)中“對外文文書審批批流程”)：發(fā)文文部門經(jīng)經(jīng)理審核核財務(wù)審審核(如如不涉及及財務(wù)內(nèi)內(nèi)容，則則可跳過過) 總經(jīng)理理審核(如同屬屬多個項項目或不不屬任一一項目，則則可跳過過)法務(wù)審審核分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核其 他1在合同同簽訂

18、及及履行過過程中，按按要求落落實每份份合同的的各責(zé)任任人，并并根據(jù)實實際情況況及時調(diào)調(diào)整相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任人。若未落實實責(zé)任人人的，每每次扣00.1分分；原責(zé)任任人因離離職、換換崗等原原因需調(diào)調(diào)整新責(zé)責(zé)任人而而未及時時調(diào)整的的，每次次扣0.1分。2遵循已已批準(zhǔn)的的合同同管理制制度中中的其他他規(guī)定。違反一次，根根據(jù)嚴(yán)重重程度扣扣0.11分及以以上不等等。第一篇 合同計計劃管理理第一章 合同簽簽訂計劃劃 一、合同簽簽訂計劃劃的目的的為了統(tǒng)籌合合理地安安排合同同簽訂各各環(huán)節(jié)的的時間，不不影響合合同的正正常簽訂訂，特要要求各公公司、各各部門按按年度及及月度分分別上報報合同簽簽訂計劃劃，要求求完整、合合理、

19、準(zhǔn)準(zhǔn)確。二、合同簽簽訂計劃劃上報流流程1需求部部門于每每年的112月份份上報下下年度合合同簽訂訂計劃；于每月月的255日前上上報下月月合同簽簽訂計劃劃(年度度合同簽簽訂計劃劃表和月月度合同同簽訂計計劃表詳詳見附表表1、22)；2需求部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核；3子公司司負(fù)責(zé)人人審核；4法務(wù)部部及資產(chǎn)產(chǎn)采購部部備案。第二章 合同履履行計劃劃一、合同履履行計劃劃的目的的為了確保合合同簽訂訂后各項項義務(wù)的的正常履履行，避避免合同同各方發(fā)發(fā)生違約約行為，特特要求各各公司、各各部門按按月上報報合同履履行計劃劃，要求求完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確，符符合合同同約定及及項目實實際進度度需求，以以便按月月有計劃劃地履行行。二、合同

20、履履行計劃劃上報流流程1需求部部門于每每月的225日前前上報下下月合同同履行計計劃(詳詳見附表表3)；2需求部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核；3子公司司負(fù)責(zé)人人審核；4法務(wù)部部、財務(wù)務(wù)部及資資產(chǎn)采購購部備案案。第二篇 合同簽簽訂管理理第一章 合同簽簽訂原則則一、合同簽簽訂的前前提公司所有合合同簽訂訂前，必必須經(jīng)過過客戶論論證和公公開招標(biāo)標(biāo)(報價價)或價價格批準(zhǔn)準(zhǔn)(本制制度有特特殊規(guī)定定的除外外)，確確保合同同簽訂的的對象具具備實現(xiàn)現(xiàn)合同目目的的綜綜合實力力和信用用等級，同同時，在在滿足質(zhì)質(zhì)量及技技術(shù)要求求的前提提下，獲獲得最佳佳的合同同價款和和付款方方式。二、合同簽簽訂過程程中四大大主要責(zé)責(zé)任部門門及其基

21、基本分工工1需求部部門(子子公司)：負(fù)責(zé)責(zé)客戶資資料的收收集和客客戶綜合合實力的的論證；負(fù)責(zé)標(biāo)標(biāo)的物相相關(guān)質(zhì)量量、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的論證及及技術(shù)標(biāo)標(biāo)的評定定；負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)文文件（報報價信息息）及合合同文本本的起草草（如需需求部門門/子公公司認(rèn)為為有需要要，則在在目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)準(zhǔn)書內(nèi)容容完整明明確和招招投標(biāo)資資料、評評標(biāo)結(jié)果果完整明明確的前前提下，可可委托法法務(wù)部起起草招標(biāo)標(biāo)文件/報價書書或合同同文本）；需求部部門對合合同簽訂訂的整個個過程及及其引起起的后果果承擔(dān)主主要責(zé)任任。2資產(chǎn)管管理中心心：負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)布招招標(biāo)(報報價)信信息，公公開、公公平、公公正地組組織招標(biāo)標(biāo)(報價價)的全全程活動動；負(fù)責(zé)責(zé)客戶

22、及及其資料料的補充充及再論論證；負(fù)負(fù)責(zé)如實實反映開開標(biāo)、詢詢標(biāo)、評評標(biāo)過程程中的真真實情況況。3法務(wù)部部：負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)文文件(報報價信息息)及合合同的法法律審核核；在接接受需求求部門（子子公司）委委托后，負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)標(biāo)文件（報報價信息息）及合合同文本本的起草草、報批批（在需需求部門門/子公公司所提提交的目目標(biāo)執(zhí)行行批準(zhǔn)書書、評標(biāo)標(biāo)結(jié)果、招招投標(biāo)資資料完整整明確的的前提下下，不得得拒絕需需求部門門/子公公司的委委托）。4財務(wù)部部：負(fù)責(zé)責(zé)商務(wù)條條款的審審查及商商務(wù)標(biāo)的的評定。三、合同簽簽訂過程程中的各各類責(zé)任任人1主責(zé)任任人：由由部門(子公司司)負(fù)責(zé)責(zé)人或其其指定人人員擔(dān)任任。2技術(shù)責(zé)責(zé)任人：由合同同

23、所涉業(yè)業(yè)務(wù)的專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員擔(dān)擔(dān)任。其其中，設(shè)設(shè)計合同同的技術(shù)術(shù)責(zé)任人人為產(chǎn)品品研發(fā)部部所派設(shè)設(shè)計負(fù)責(zé)責(zé)人，房房產(chǎn)材料料、設(shè)備備采購合合同的技技術(shù)責(zé)任任人為產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)部所派派專項技技術(shù)人員員或工程程部專項項技術(shù)人人員；工工程承包包合同的的技術(shù)責(zé)責(zé)任人為為房產(chǎn)工工程部所所派負(fù)責(zé)責(zé)人；營營銷策劃劃類合同同的技術(shù)術(shù)責(zé)任人人為營銷銷策劃部部指定的的本部門門專業(yè)人人員。若若某些合合同不涉涉及專業(yè)業(yè)技術(shù)條條款的，則則該類合合同無需需設(shè)技術(shù)術(shù)責(zé)任人人。3財務(wù)責(zé)責(zé)任人：由各部部門(子子公司)的主辦辦會計擔(dān)擔(dān)任。4資產(chǎn)責(zé)責(zé)任人：由資產(chǎn)產(chǎn)管理中中心采購購工程師師擔(dān)任。四、確定中中標(biāo)單位位的基本本原則在滿足質(zhì)量量

24、及技術(shù)術(shù)要求的的前提下下，最低低標(biāo)中標(biāo)標(biāo)。五、特別說說明在所有招標(biāo)標(biāo)或報價價之前，資資產(chǎn)管理理中心需需知會各各股東，股股東有權(quán)權(quán)在既定定的投標(biāo)標(biāo)/報價價截止日日前，推推薦符合合條件的的單位參參加投標(biāo)標(biāo)/報價價，需求求部門(子公司司)不得得拒絕；同時，股股東有權(quán)權(quán)在招標(biāo)標(biāo)或報價價過程中中派員參參與其中中的任一一環(huán)節(jié)。但是，流程一旦啟動，任何人（包括股東）均不得干預(yù)流程的正常執(zhí)行，如在流程執(zhí)行過程中確須變更操作方式或終止流程執(zhí)行的，則必須有明確的書面指示，并對該項變更或終止決定所引起的后果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、各審核核責(zé)任人人必須按按照批準(zhǔn)準(zhǔn)的流程程、權(quán)限限行使權(quán)權(quán)利、承承擔(dān)義務(wù)務(wù)，且驗驗收、審審核

25、環(huán)節(jié)節(jié)缺一不不可。如如若違反反，則違違反人員員按照已已簽訂的的“重要崗崗位經(jīng)濟濟責(zé)任書書”及公司司的考評評制度承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)責(zé)任。第二章 合同簽簽訂流程程一、支出類類合同的的招標(biāo)/報價流流程1目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行(考考核價格格)批準(zhǔn)準(zhǔn)(具體體按質(zhì)量量部、財財務(wù)部要要求的流流程執(zhí)行行)2招標(biāo)文文件(報報價信息息)批準(zhǔn)準(zhǔn)(1) 需需求部門門行政助助理或需需求部門門委托法法務(wù)專員員起草招招標(biāo)文件件(或報報價信息息)；(2) 起起草人將將招標(biāo)文文件(或或報價信信息)分分別提交交技術(shù)責(zé)責(zé)任人、財財務(wù)責(zé)任任人、資資產(chǎn)責(zé)任任人進行行審核： 技術(shù)責(zé)責(zé)任人審審核確認(rèn)認(rèn)招標(biāo)文文件(或或報價信信息)所所涉質(zhì)量量技術(shù)要要求(包包

26、括驗收收、服務(wù)務(wù)等內(nèi)容容)是否否完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確； 財務(wù)責(zé)責(zé)任人審審核確認(rèn)認(rèn)所有商商務(wù)條款款是否清清晰準(zhǔn)確確、付款款控制方方面是否否合理； 資產(chǎn)責(zé)責(zé)任人審審核確認(rèn)認(rèn)招標(biāo)文文件(或或報價信信息)內(nèi)內(nèi)容是否否符合招招標(biāo)要求求，評標(biāo)標(biāo)辦法是是否公平平、公正正、合理理；(3) 起起草人整整合各責(zé)責(zé)任人的的合理修修改意見見，并形形成新的的招標(biāo)文文件(或或報價信信息)文文本；(4) 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核確認(rèn)所所有合理理意見是是否均已已得到落落實，招招標(biāo)文件件(或報報價信息息)能否否滿足項項目需求求；(5) 子子公司負(fù)負(fù)責(zé)人審審核確認(rèn)認(rèn)招標(biāo)文文件(或或報價信信息)能能否滿足足項目需需求；(6) 法法務(wù)主管管審核

27、確確認(rèn)招標(biāo)標(biāo)文件(或報價價信息)整體表表述是否否準(zhǔn)確、合合法；(7) 執(zhí)執(zhí)行董事事審核批批準(zhǔn)。3客戶批批準(zhǔn)流程程(具體體按資產(chǎn)產(chǎn)采購部部要求的的流程執(zhí)執(zhí)行)。注：本環(huán)節(jié)節(jié)可與招招標(biāo)文件件(報價價信息)批準(zhǔn)環(huán)環(huán)節(jié)同步步進行。4評標(biāo)辦辦法批準(zhǔn)準(zhǔn)流程(具體按按資產(chǎn)采采購部要要求的流流程執(zhí)行行)。5中標(biāo)單單位批準(zhǔn)準(zhǔn)流程(具體按按資產(chǎn)采采購部要要求的流流程執(zhí)行行)。6合同批批準(zhǔn)流程程(1) 需需求部門門行政助助理或由由需求部部門委托托法務(wù)部部法務(wù)專專員根據(jù)據(jù)評標(biāo)結(jié)結(jié)果起草草合同文文本；(2) 起起草人將將合同文文本分別別提交技技術(shù)責(zé)任任人、財財務(wù)責(zé)任任人、資資產(chǎn)責(zé)任任人進行行審核： 技術(shù)責(zé)責(zé)任人審審核確

28、認(rèn)認(rèn)合同文文本所涉涉質(zhì)量技技術(shù)要求求(包括括驗收、服服務(wù)等內(nèi)內(nèi)容)是是否完整整、準(zhǔn)確確且與招招標(biāo)/報報價結(jié)果果一致； 財務(wù)責(zé)責(zé)任人審審核確認(rèn)認(rèn)合同價價款、付付款方式式是否合合理且與與招標(biāo)/報價結(jié)結(jié)果一致致，財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)相相差表述述是否準(zhǔn)準(zhǔn)確無差差錯，合合同所涉涉稅務(wù)條條款是否否符合國國家、省省、市現(xiàn)現(xiàn)行法務(wù)務(wù)法規(guī)； 資產(chǎn)責(zé)責(zé)任人審審核確認(rèn)認(rèn)合同文文本是否否符合招招標(biāo)/報報價結(jié)果果。(3) 起起草人整整合各責(zé)責(zé)任人的的合理修修改意見見，并形形成新的的合同文文本；(4) 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核確認(rèn)所所有合理理意見是是否均已已得到落落實，確確認(rèn)合同同文本能能否實現(xiàn)現(xiàn)合同目目的；(5) 子子公司總總經(jīng)理審

29、審核確認(rèn)認(rèn)合同文文本能否否實現(xiàn)合合同目的的；(6) 法法務(wù)主管管審核確確認(rèn)合同同文本整整體表述述是否準(zhǔn)準(zhǔn)確、合合法；(7) 董董事會審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)合同文文本。 合同批批準(zhǔn)的權(quán)權(quán)限詳見見本篇第第三章內(nèi)內(nèi)容。7簽訂合合同。合同文本批批準(zhǔn)后，法法務(wù)部、資資產(chǎn)管理理中心應(yīng)應(yīng)與需求求部門(子公司司)做好好相關(guān)交交接工作作，并由由需求部部門(子子公司)安排客客戶簽訂訂合同。在在合同文文本交證證章管理理員蓋章章前，必必須確保保合同文文本中所所有應(yīng)填填寫的內(nèi)內(nèi)容均已已準(zhǔn)確填填寫完畢畢，包括括合同簽簽訂時間間、地點點、代表表簽字(我方由由需求部部門負(fù)責(zé)人人代表簽簽署合同同)、聯(lián)聯(lián)系方式式及其他他簽署頁頁中所有有要

30、求填填寫的內(nèi)內(nèi)容(若若合同對對方為個個人，則則必須寫寫明其身身份證號號碼)。8合同文文本及招招標(biāo)全套套資料存存檔。由需求部門門(子公公司)行行政助理理負(fù)責(zé)將將合同文文本及招招標(biāo)全套套資料存存檔。二、支出類類合同的的非招標(biāo)標(biāo)/報價價類流程程(即價價格批準(zhǔn)準(zhǔn)流程)1目標(biāo)執(zhí)執(zhí)行(考考核價格格)批準(zhǔn)準(zhǔn)(具體體按行政政中心質(zhì)質(zhì)量部要要求的流流程執(zhí)行行)2執(zhí)行價價格批準(zhǔn)準(zhǔn)(具體體按財務(wù)務(wù)部要求求的流程程執(zhí)行)3合同批批準(zhǔn)(1) 需需求部門門行政助助理或由由需求部部門委托托法務(wù)部部法務(wù)專專員根據(jù)據(jù)評標(biāo)結(jié)結(jié)果起草草合同文文本；(2) 需需求部門門負(fù)責(zé)人人審核確確認(rèn)合同同文本所所涉質(zhì)量量技術(shù)要要求(包包括驗收收

31、、服務(wù)務(wù)等內(nèi)容容)是否否完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確且與與招標(biāo)/報價結(jié)結(jié)果一致致；(3) 子子公司總總經(jīng)理審審核確認(rèn)認(rèn)所有合合理意見見是否均均已得到到落實，確確認(rèn)合同同文本能能否實現(xiàn)現(xiàn)合同目目的；(4) 法法務(wù)主管管審核確確認(rèn)合同同文本整整體表述述是否準(zhǔn)準(zhǔn)確、合合法；(5) 董董事會審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)合同文文本。合同批準(zhǔn)的的權(quán)限詳詳見本篇篇第三章章內(nèi)容。三、特殊合合同批準(zhǔn)準(zhǔn)流程所謂特殊合合同是指指需與政政府職能能部門推推薦客戶戶或公司司董事會會指定客客戶簽訂訂的合同同，凡各各部門、子子公司需需簽訂該該類合同同的，均均可適用用本流程程。流程簡述：部門/項目目經(jīng)理提提交特特殊合同同簽訂申申請表(詳見附附表4)及合同同文

32、本董事長長批準(zhǔn)特特殊合同同簽訂申申請表法務(wù)主管審核合同文本董事長批準(zhǔn)合同文本證章管理員核對無誤后用章檔案室存檔系統(tǒng)通知財務(wù)部經(jīng)理、資金部閱知并落實合同跟蹤內(nèi)容注：特殊合合同的報報批權(quán)限限歸屬部部門及子子公司負(fù)負(fù)責(zé)人，即即“特殊合合同批準(zhǔn)準(zhǔn)流程”為需授授權(quán)的流流程，僅僅部門及及子公司司負(fù)責(zé)人人才能啟啟動該流流程。四、銷售類類合同的的簽訂流流程根據(jù)公司目目前的業(yè)業(yè)務(wù)類別別，所涉涉及的銷銷售類合合同主要要有房屋屋銷售合合同(房房產(chǎn)公司司)、砂石銷售售合同(航運公公司)和和苗木銷銷售合同同(三景景園藝公公司)。(一) 房房屋銷售售合同相相關(guān)流程程任何項目在在房屋銷銷售開始始前，必必須形成成規(guī)范的的格式

33、合合同文本本（意向向書）。格格式合同同（意向向書）由由項目公公司起草草，或由由項目公公司提出出合同內(nèi)內(nèi)容的基基本要求求，委托托法務(wù)部部負(fù)責(zé)起起草（要要求提出出及文本本起草工工作必須須比開始始銷售至至少提前前一至兩個個月），以以便各審審核人有有充足的的審核時時間。格格式文本本批準(zhǔn)后后必須報報證章管管理員處處備案，以備在蓋章前與需簽訂的文本核對，確認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對無誤后方可加蓋公章。1合同(意向書書)格式文文本的審審批流程程(1) 銷銷售部指指定人員員或法務(wù)務(wù)專員起起草合同同(意向向書)格格式文本本；(2) 銷銷售經(jīng)理理審核合合同內(nèi)容容的完整整性及準(zhǔn)準(zhǔn)確性；(3) 財財務(wù)責(zé)任任人

34、審核核價格及及付款方方式；(4) 項項目總經(jīng)經(jīng)理審核核合同內(nèi)內(nèi)容的完完整性及及準(zhǔn)確性性；(5) 法法務(wù)主管管審核合合同條款款表述的的準(zhǔn)確性性及合法法性；(6) 董董事長審審批；(7) 證證章管理理員處備備案。2合同(意向書書)的簽訂訂流程(1) 銷銷售人員員根據(jù)已已批準(zhǔn)的的范本填填寫合同同文本(填寫規(guī)規(guī)范詳見見合同同填寫規(guī)規(guī)范)；(2) 銷銷售經(jīng)理理審核合合同條款款是否符符合已批批準(zhǔn)的范范本及其其他各項項批準(zhǔn)要要求；(3) 財財務(wù)審核核價格及及付款方方式是否否符合已已批準(zhǔn)的的價格及及付款方方式要求求，數(shù)據(jù)據(jù)是否準(zhǔn)準(zhǔn)確；如如合同價價格低于于公司已已批準(zhǔn)的的價格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，則則須提交交銷售價價格的最最

35、終批準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)限人人審核；(4) 證證章管理理員核對對文本(與已批批準(zhǔn)的格格式文本本核對)無誤且且以上責(zé)責(zé)任人審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后加蓋蓋公章；如與已已批準(zhǔn)的的格式文文本核對對不一致致，則須須提交法法務(wù)審核核；(5) 存存檔。 SHAPE * MERGEFORMAT (二) 砂石銷銷售合同同簽訂流流程砂石銷售合合同必須須按公司司批準(zhǔn)的的格式文文本簽訂訂，目前前已經(jīng)批批準(zhǔn)的格格式文本本詳見附附件244，砂石石銷售合合同的格格式文本本由航運運公司證證章管理理員保管管備案，以以備在蓋蓋章前與與需簽訂訂的文本本核對，確確認(rèn)已經(jīng)經(jīng)各審批批人批準(zhǔn)準(zhǔn)且與格格式文本本核對無無誤后方方可加蓋蓋公章。1砂石銷銷售合同同格式文

36、文本的審審批流程程如下：(1) 航航運公司司行政助助理或法法務(wù)專員員起草合合同格式式文本；(2) 航航運公司司財務(wù)經(jīng)經(jīng)理審核核；(3) 航航運公司司總經(jīng)理理審核合合同內(nèi)容容的完整整性及準(zhǔn)準(zhǔn)確性；(4) 法法務(wù)主管管審核合合同條款款表述的的準(zhǔn)確性性及合法法性；(5) 執(zhí)執(zhí)行董事事審批；(6) 證證章管理理員處備備案。2砂石銷銷售合同同的具體體簽訂流流程如下下：(1) 銷銷售主責(zé)責(zé)任人按按格式文文本制作作合同文文本，對對于格式式文本已已確定的的內(nèi)容不不得修改改；(2) 航航運公司司財務(wù)經(jīng)經(jīng)理審核核，銷售售基價、結(jié)結(jié)算及付付款方式式等是否否符合公公司已批批準(zhǔn)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；(3) 總總經(jīng)理審審核，合合同文

37、本本、銷售售基價、結(jié)結(jié)算及付付款方式式等是否否符合公公司已批批準(zhǔn)的范范本及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；(4) 證證章管理理員核對對文本(與已批批準(zhǔn)的格格式文本本核對)無誤且且以上責(zé)責(zé)任人審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后加蓋蓋公章；如與已已批準(zhǔn)的的格式文文本核對對不一致致，則須須提交法法務(wù)審核核；(5) 存存檔。(三) 苗苗木銷售售合同簽簽訂流程程苗木銷售合合同原則則上須按按公司批批準(zhǔn)的格格式文本本簽訂，目目前已經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的格式文文本詳見見附件225，苗苗木銷售售合同的的格式文文本由三三景園藝藝公司證證章管理理員保管管備案，以以備在蓋蓋章前與與需簽訂訂的文本本核對，確確認(rèn)已經(jīng)經(jīng)各審批批人批準(zhǔn)準(zhǔn)且與格格式文本本核對無無誤后方方可加蓋蓋

38、公章。1苗木銷銷售合同同格式文文本的審審批流程程如下：(1) 三三景園藝藝公司行行政助理理或法務(wù)務(wù)專員起起草合同同格式文文本；(2) 三三景園藝藝公司財財務(wù)經(jīng)理理審核商商務(wù)條款款表述的的準(zhǔn)確性性及合理理性；(3) 三三景園藝藝公司總總經(jīng)理審審核合同同內(nèi)容的的完整性性及準(zhǔn)確確性；(4) 法法務(wù)主管管審核合合同條款款表述的的準(zhǔn)確性性及合法法性；(5) 執(zhí)執(zhí)行董事事審批；(6) 證證章管理理員處備備案。2苗木銷銷售合同同的具體體簽訂審審批流程程如下：(1) 銷銷售主責(zé)責(zé)任人按按格式文文本填寫寫合同文文本，對對于格式式文本已已確定的的內(nèi)容不不得修改改；(2) 三三景園藝藝公司財財務(wù)經(jīng)理理審核合合同價格

39、格及付款款方式能能否保障障公司利利益，財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)是否準(zhǔn)準(zhǔn)確；(3) 三三景園藝藝公司總總經(jīng)理審審核合同同整體內(nèi)內(nèi)容能否否保障公公司利益益；(4) 執(zhí)執(zhí)行董事事審批。(5) 證證章管理理員核對對文本(與已批批準(zhǔn)的格格式文本本核對)無誤且且以上責(zé)責(zé)任人審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后加蓋蓋公章；如與已已批準(zhǔn)的的格式文文本核對對不一致致，則須須提交法法務(wù)審核核；(6) 存存檔。五、土地出出讓合同同簽訂流流程1經(jīng)辦人人提交合合同文本本；2前期技技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理審核核，確認(rèn)認(rèn)土地使使用權(quán)出出讓年限限、土地地技術(shù)參參數(shù)等是是否與相相關(guān)規(guī)定定及招標(biāo)標(biāo)文件相相符，是是否同意意合同整整體內(nèi)容容；3財務(wù)部部經(jīng)理審審核，確確認(rèn)土地地出

40、讓金金金額及及付款方方式是否否準(zhǔn)確，且且與招標(biāo)標(biāo)文件相相符；4項目總總經(jīng)理審審核，確確認(rèn)土地地使用權(quán)權(quán)出讓年年限、土土地技術(shù)術(shù)參數(shù)等等是否與與相關(guān)規(guī)規(guī)定及招招標(biāo)文件件相符，是是否同意意合同整整體內(nèi)容容；(如如尚未確確定項目目經(jīng)理，則則該步驟驟略)5法務(wù)主主管審核核，確保保合同整整體內(nèi)容容是否與與招標(biāo)文文件相符符，文字字表述是是否有誤誤；6董事長長審批。六、大型房房屋租賃賃合同的的簽訂流流程 11主辦辦部門/項目指指定人員員提交合合同文本本； 22技術(shù)術(shù)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，確確保合同同中所涉涉技術(shù)條條款與項項目實際際相符； 33財務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，確保保合同價價格及付付款方式式合理、財財務(wù)數(shù)

41、據(jù)據(jù)準(zhǔn)確； 44項目目總經(jīng)理理審核，確確保合同同整體內(nèi)內(nèi)容滿足足項目實實際需求求； 55法務(wù)務(wù)主管審審核，確確保合同同整體內(nèi)內(nèi)容合法法，文字字表述準(zhǔn)準(zhǔn)確； 66董事事長審批批； 77蓋章章，確保保蓋章的的文本與與批準(zhǔn)的的文本一一致； 88存檔檔。 七七、基地地房屋租租賃合同同的簽訂訂流程 11主辦辦部門指指定人員員起草合合同文本本； 22天地地建設(shè)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，確保保合同整整體內(nèi)容容滿足項項目實際際需求； 33財務(wù)部部負(fù)責(zé)人人審核，確確保合同同價格及及付款方方式合理理、財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)確； 44法務(wù)務(wù)主管審審核，確確保合同同整體內(nèi)內(nèi)容合法法，文字字表述準(zhǔn)準(zhǔn)確； 55執(zhí)行董事事審批； 66蓋章章

42、，確保保蓋章的的文本與與批準(zhǔn)的的文本一一致； 77存檔檔。第三章 合同權(quán)權(quán)限管理理合同審批權(quán)權(quán)限一覽覽表合同類別合同最終批批準(zhǔn)權(quán)限限歸屬控股法務(wù)主主管控股執(zhí)行董董事控股董事長長設(shè)計類合同同總價在500萬以內(nèi)內(nèi)(含)總價在500萬-2200萬萬(含)總價在2000萬以以上前期類合同同總價在500萬以內(nèi)內(nèi)(含)總價在500萬-2200萬萬(含)總價在2000萬以以上策劃類合同同總價在500萬以內(nèi)內(nèi)(含)總價在500萬-2200萬萬(含)總價在2000萬以以上工程類合同同均屬執(zhí)行董董事采購類合同同均屬執(zhí)行董董事基地房屋租租賃合同同均屬執(zhí)行董董事大型房屋租租賃合同同均屬董事長長土地出讓合合同均屬董事長

43、長顧問類合同同均屬董事長長借款合同均屬董事長長擔(dān)保合同均屬董事長長按揭合作合合同均屬董事長長大型項目合合作合同同均屬董事長長其他合同總價在500萬以內(nèi)內(nèi)(含)總價在500萬-2200萬萬(含)總價在2000萬以以上銷售類合同同銷售類合同同根據(jù)公公司目前前經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)類別別可分為為商品房房銷售合合同、砂砂石銷售售合同、苗苗木銷售售合同三三類，一一般都采采用已經(jīng)經(jīng)公司批批準(zhǔn)的格格式合同同，格式式合同的的最終批批準(zhǔn)權(quán)屬屬控股公公司董事事長；實實際簽訂訂銷售合合同時，如如采用已已批準(zhǔn)的的格式合合同且銷銷售價格格在公司司已批準(zhǔn)準(zhǔn)的范圍圍內(nèi)的，則則商品房房銷售合合同由銷銷售主管管和主辦辦會計審審批；砂砂石銷

44、售售合同和和苗木銷銷售合同同由子公公司財務(wù)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理理(及執(zhí)行行董事)審批；如實際際簽訂銷銷售合同同時，對對已批準(zhǔn)準(zhǔn)的格式式合同有有變更的的，則除除以上審審批環(huán)節(jié)節(jié)外，須須由控股股公司法法務(wù)主管管批準(zhǔn)；如實際際簽訂銷銷售合同同時，銷銷售價格格低于公公司已批批準(zhǔn)的銷銷售價格格的，則則除以上上審批環(huán)環(huán)節(jié)外，合合同須由由銷售價價格的最最終批準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)限人人批準(zhǔn)。注：以上審審批權(quán)限限僅僅說說明了合合同的最最終批準(zhǔn)準(zhǔn)人，在在實際報報批合同同時，合合同管理理制度中中規(guī)定的的各專業(yè)業(yè)審批環(huán)環(huán)節(jié)仍缺缺一不可可，各部部門、子子公司須須按OAA系統(tǒng)中中最新的的固定流流程執(zhí)行行。如任任何合同同須執(zhí)行行“特殊合合同批

45、準(zhǔn)準(zhǔn)流程”的，則則最終審審批權(quán)均均歸屬控控股公司司董事長長。第四章 合同編編號管理理一、合同編編號原則則合同編號共共12位位，編號號中包含含公司拼拼音縮寫寫(4位位)、提提交審批批的年月月數(shù)字(6位)、序號號數(shù)字(2位)。二、合同編編號方法法1合同編編號的前前四位為為簽訂公公司名稱稱拼音字字母的縮縮寫，具具體如下下：天地控股為為：“GYKGG” 天地地房產(chǎn)為為：“GYFCC” 天地地建設(shè)為為：“GYJSS” *科技為為：“GGKJJ” *實業(yè)業(yè)為：“JJSYY” * 為為：“SSGGD” 天地地航運為為：“GYGY” *材料料為：“JCCCL” *置業(yè)業(yè)為：“HXZYY”*房產(chǎn)為為：“ZYFF

46、C” *園藝為為：“SJYYY”2合同編編號的第第五位至至第十位位編號為為合同提提交審批批的年月月。3合同編編號的末末兩位是是當(dāng)月以以該公司司(項目目部)名名義簽訂訂的合同同的序號號。例如：20002年年11月月，*有限公公司共簽簽訂了110份合合同，則則第三份份合同的的編號為為：YHHSY22002211003。4若有新新增公司司，則編編號方法法同上。5合同簽簽訂前幾幾個環(huán)節(jié)節(jié)文件(如目標(biāo)標(biāo)執(zhí)行批批準(zhǔn)書、招招標(biāo)文件件、客戶戶批準(zhǔn)書書、中標(biāo)標(biāo)單位批批準(zhǔn)書、考考核價格格批準(zhǔn)書書、執(zhí)行行價格批批準(zhǔn)書等等)的編編號方法法與合同同編號方方法相同同，即同同一份合合同的各各簽訂環(huán)環(huán)節(jié)中文文件的編編號均為為

47、同一編編號。三、合同編編號管理理合同編號由由法務(wù)部部統(tǒng)一管管理(其其中天地地建設(shè)及及夢想置業(yè)業(yè)的編號號分別由由該兩個個公司的的行政助助理統(tǒng)一一管理)，各部部門須使使用編號號的，均均須至法法務(wù)專員員(或相相應(yīng)的行行政助理理)處索索取，法法務(wù)專員員(相應(yīng)應(yīng)的行政政助理)需做好好統(tǒng)一管管理、登登記及發(fā)發(fā)放，避避免錯誤誤編號及及重復(fù)編編號。第五章 格式合合同管理理一、格式合合同定義義本制度所指指的格式式合同是是指使用用頻率較較高且合合同條款款較為確確定(即即合同簽簽訂過程程中所需需另行填填寫的不不固定內(nèi)內(nèi)容較少少)的一一種規(guī)范范合同。二、格式合合同審批批流程格式合同由由最常使使用部門門(子公公司)起起

48、草，或或由最常常使用部部門(子子公司)上報需需求，提提出主要要內(nèi)容及及要求，由由法務(wù)專專員負(fù)責(zé)責(zé)起草，經(jīng)經(jīng)技術(shù)責(zé)責(zé)任人、財財務(wù)責(zé)任任人(若若不涉及及技術(shù)專專業(yè)性條條款或具具體商務(wù)務(wù)條款的的，則無無需經(jīng)技技術(shù)責(zé)任任人或財財務(wù)責(zé)任任人審核核)、部部門(子子公司)負(fù)責(zé)人人及法務(wù)務(wù)主管審審核通過過后生效效，并在在生效之之日，將將空白格格式合同同一份交交證章管管理員備備案。三、現(xiàn)有格格式合同同 公公司現(xiàn)有有已批準(zhǔn)準(zhǔn)使用的的格式文文本有： 采采購類合合同：材材料采購購合同(附件110)、設(shè)設(shè)備采購購合同(附件111)、設(shè)設(shè)備采購購及安裝裝合同(附件112)、鋼筋筋供貨合合同(附附件133)、水泥泥供貨合合

49、同(附附件144)、預(yù)拌混混凝土供供貨合同同(附件件15)、鋼管軋軋頭租賃賃合同(附件116) 工工程類合合同：工工程施工工承包合合同(適適用于天天地房產(chǎn)產(chǎn)與天地地建設(shè)內(nèi)內(nèi)部總包包合同，附附件177)、包包工包料料工程承承包合同同(附件件18)、建建設(shè)工程程內(nèi)部承承包責(zé)任任書(適適用于天天地建設(shè)設(shè)與項目目經(jīng)理簽簽訂的合合同，附附件199)、清清工班組組工程承承包責(zé)任任書(適適用于項項目部與與清工班班組承包包人簽訂訂的承包包責(zé)任書書，附件件20) 設(shè)設(shè)計類合合同：景景觀設(shè)計計合同(附件221)、內(nèi)內(nèi)裝修設(shè)設(shè)計合同同(附件件22)、弱弱電設(shè)計計及施工工合同(附件223) 策策劃類合合同：廣廣告全案

50、案策劃服服務(wù)合同同(附件件24)、展展位設(shè)計計制作合合同(附附件255)、禮禮品(宣宣傳冊等等)設(shè)計計制作合合同(附附件266)、廣告告發(fā)布承承攬合同同(附件件27) 銷銷售類合合同：銷銷售代理理合同(附件228)、購購房意向向書(附附件299)、砂砂石銷售售合同(附件330)苗木銷售合合同(附附件31) 租租賃類合合同：大大型房屋屋租賃合合同(附附件322)、基地地房屋租租賃合同同(附件件33)第六章 合同注注意事項項 一、合同用用章要求求合同主辦部部門在將將合同文文本提交交證章管管理員加加蓋公章章之前，必必須保證證合同文本本中所有有須填寫寫的內(nèi)容容已填寫寫完整，尤尤其是合合同簽訂訂時間、地

51、地點、代代表簽字字等內(nèi)容容，所有有已具備備的附件件均與合合同正文文一起交交證章管管理員蓋蓋章(需需雙方蓋蓋章)，對對于經(jīng)批批準(zhǔn)后同同意在合合同原文文本上作作修改的的，則必必須在修修改處加加蓋雙方方修正章章或公章章。證章管理員員在加蓋蓋公章之之前必須須核對須須加蓋公公章的合合同文本本與經(jīng)批批準(zhǔn)的合合同文本本是否一一致，合合同文本本中所有有須填寫寫的內(nèi)容容是否已已填寫完完整，尤尤其是合合同簽訂訂時間、地地點、代代表簽字字等內(nèi)容容，所有有附件是是否均已已提供，核核對無誤誤后方可可加蓋公公章；對對于合同同文本頁頁數(shù)在兩兩頁以上上的合同同，除需需在簽署署頁上加加蓋公章章之外，還還需加蓋蓋騎縫章章；對于于

52、合同文文本中有有涂改之之處的，經(jīng)經(jīng)相關(guān)流流程批準(zhǔn)準(zhǔn)確認(rèn)是是經(jīng)合同同雙方認(rèn)認(rèn)可所做做的修改改，則必必須加蓋蓋雙方修修正章(若無修修正章，則則可以公公章代替替)，同同時提醒醒主責(zé)任任人要求求合同對對方單位位加蓋修修正章(若無修修正章，則則可以公公章代替替)。 二二、系統(tǒng)統(tǒng)命名規(guī)規(guī)則為了規(guī)范OOA系統(tǒng)統(tǒng)中合同同簽訂各各環(huán)節(jié)流流程的命命名，以以便今后后查尋，特特明確規(guī)規(guī)則如下下： 11命名名必須完完整簡要要，且能能體現(xiàn)整整個流程程的關(guān)鍵鍵性內(nèi)容容，杜絕絕出現(xiàn)“詞不達達意”或“題不對對文”等現(xiàn)象象。合同同簽訂過過程中相相關(guān)環(huán)節(jié)節(jié)流程的的文件標(biāo)標(biāo)題中必必須明確確如下幾幾個要素素：(1) 項項目名稱稱 (2

53、) 標(biāo)的名名稱(3) 發(fā)發(fā)文目的的2以111號項目目電梯合合同為例例，各環(huán)環(huán)節(jié)流程程的命名名應(yīng)如下下： (1) 招標(biāo)文文件(報報價書)批準(zhǔn)流流程的文文件標(biāo)題題：111號項目目電梯招招標(biāo)文件件審批； (2) 合同批批準(zhǔn)流程程的文件件標(biāo)題應(yīng)應(yīng)為：111號項項目電梯梯供貨合合同審批批。第三篇 合同跟跟蹤管理理第一章 合同跟跟蹤管理理一、合同跟跟蹤內(nèi)容容審批流流程為了確保每每份合同同簽訂后后需跟蹤蹤內(nèi)容的的完整性性及準(zhǔn)確確性，特特制訂了了合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容審批批流程。本本流程分分兩個階階段執(zhí)行行，首先先為書面面整理及及審批階階段，其其次為系系統(tǒng)錄入入及審批批階段，適適用于各各公司、各各項目、各各部門所所

54、有合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容的整整理、錄錄入及審審批。 11合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容的書書面整理理及審批批階段(1) 部部門行政政助理整整理合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容合同簽訂后后1個工工作日內(nèi)內(nèi)，部門門行政助助理在部部門負(fù)責(zé)責(zé)人的指指導(dǎo)下根根據(jù)合合同跟蹤蹤內(nèi)容表表(附附表5)要求完完成合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容的整整理，并并通過OOA系統(tǒng)統(tǒng)的“合同跟跟蹤內(nèi)容容審批流流程”提交審審批，要要求款項項名稱、金金額、收收付款方方式、收收支部門門和對應(yīng)應(yīng)的成果果驗收內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確確完整。 (2) 部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核收付付款對應(yīng)應(yīng)的成果果驗收 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人在11個工作作時內(nèi)完完成合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容的審審核，確確保每項項收付款款對應(yīng)的的成果驗驗收內(nèi)

55、容容完整無無遺漏。 (3) 財務(wù)部部經(jīng)理審審核款項項金額和和對應(yīng)的的收付款款方式 財財務(wù)部經(jīng)經(jīng)理在11個工作作時內(nèi)完完成合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容的審審核，確確保每項項款項名名稱、金金額、收收付款方方式和收收支部門門準(zhǔn)確無無誤。 (4) 法務(wù)部部主管復(fù)復(fù)核 法法務(wù)部主主管在11個工作作時內(nèi)完完成合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容的復(fù)復(fù)核，確確保每項項款項名名稱、金金額、收收付款方方式及對對應(yīng)的成成果驗收收內(nèi)容與與合同約約定相符符。 22合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容的系系統(tǒng)錄入入及審批批階段 (1) 部門行行政助理理在1個個工作時時內(nèi)將已已經(jīng)最終終批準(zhǔn)的的收付款款內(nèi)容錄錄入項目目管理系系統(tǒng)，將將每項成成果驗收收內(nèi)容作作為一項項事務(wù)錄錄

56、入項目目管理系系統(tǒng)，并并將每筆筆收付款款與對應(yīng)應(yīng)的各項項成果驗驗收事務(wù)務(wù)相關(guān)聯(lián)聯(lián)，然后后分別通通知財務(wù)務(wù)部經(jīng)理理及法務(wù)務(wù)部主管管審核已已錄入系系統(tǒng)的合合同跟蹤蹤內(nèi)容。 (2) 財務(wù)部部經(jīng)理及及法務(wù)部部主管在在1個工工作時內(nèi)內(nèi)分別核核對款項項名稱、金金額、收收付款方方式、收收支部門門等是否否與合同同約定和和最終批批準(zhǔn)的跟跟蹤內(nèi)容容相符以以及每項項收付款款是否已已與各項項成果驗驗收對應(yīng)應(yīng)的事務(wù)務(wù)相關(guān)聯(lián)聯(lián)，核對對無誤后后分別點點擊“審核”鍵。 注注：房屋屋銷售合合同(意意向書)的跟蹤蹤在房產(chǎn)產(chǎn)銷售軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)中實施施。 二二、合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容錄入入注意事事項1合同概概況中的的“合同號號”指按本本制度

57、匯匯編第一一篇第四四章要求求編寫的的便于公公司內(nèi)部部查詢所所用的合合同編號號，若最最終合同同文本上上采用對對方單位位所提供供的編號號的，仍仍須按本本制度要要求進行行內(nèi)部的的合同編編號并錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)；錄入入系統(tǒng)的的合同號號必須編編寫正確確，一旦旦保存即即無法更更改；“批準(zhǔn)流流程”指合同同的批準(zhǔn)準(zhǔn)流程，明明確該流流程是為為了便于于在今后后的合同同跟蹤過過程中查查詢合同同整體內(nèi)內(nèi)容；“關(guān)聯(lián)項項目”指合同同所屬的的項目及及部門，若若某份合合同同屬屬于某一一項項目目和某一一個部門門，則必必須同時時關(guān)聯(lián)該該項目及及該部門門，以便便通過項項目及部部門均可可查詢該該合同。2合同收收付款項項是合同同跟蹤內(nèi)內(nèi)容的

58、關(guān)關(guān)鍵組成成部分，即即合同跟跟蹤的核核心內(nèi)容容。在錄錄入時必必須遵循循以下原原則：除除預(yù)付款款、定金金等到期期即付的的款項外外，其余余每筆收收付款均均需對應(yīng)應(yīng)一項或或多項成成果驗收收內(nèi)容(至少一一項)，可可通過“添加成成果”鍵添加加對應(yīng)的的成果內(nèi)內(nèi)容；成成果添加加完畢后后，還需需將該項項收付款款內(nèi)容與與成果驗驗收內(nèi)容容對應(yīng)的的目標(biāo)進進行關(guān)聯(lián)聯(lián)，以便便通過項項目管理理系統(tǒng)實實時反映映成果內(nèi)內(nèi)容完成成情況；收付款款項的“預(yù)計日日期”即預(yù)計計收付款款日期，合合同跟蹤蹤人必須須定期維維護，務(wù)務(wù)必使日日期合理理、準(zhǔn)確確，如果果日期不不合理、準(zhǔn)準(zhǔn)確，將將影響該該項收付付款項資資金計劃劃的報批批。3如有部部

59、分合同同義務(wù)不不屬于任任何一項項與合同同收付款款項對應(yīng)應(yīng)的成果果驗收內(nèi)內(nèi)容，但但其對合合同的履履行起到到關(guān)鍵作作用的，則則該類義義務(wù)需在在“主要義義務(wù)”欄內(nèi)摘摘錄，并并關(guān)聯(lián)與與該項義義務(wù)相對對應(yīng)的事事務(wù)；“我方聯(lián)聯(lián)系人”即該項項義務(wù)的的主要責(zé)責(zé)任人，由由部門(子公司司)負(fù)責(zé)責(zé)人指定定；開始始日期及及結(jié)束日日期均應(yīng)應(yīng)予以明明確，以以便查閱閱、跟蹤蹤、預(yù)警警之用；“說明”欄中須須填寫合合同主要要義務(wù)內(nèi)內(nèi)容及未未履行義義務(wù)的違違約責(zé)任任。第二章 合同同履行跟跟蹤合同跟蹤內(nèi)內(nèi)容錄入入管理系系統(tǒng)且經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后，各項項收付款款及成果果驗收的的責(zé)任人人及參與與人員可可通過項項目管理理系統(tǒng)查查詢自己己負(fù)責(zé)的的

60、合同相相關(guān)工作作內(nèi)容，作作為提示示做好本本項工作作及查詢詢各項工工作進展展的輔助助手段。一、質(zhì)量控控制1合同履履行過程程中，部部門(子子公司)負(fù)責(zé)人人及相關(guān)關(guān)責(zé)任人人必須共共同就對對方所提提供的各各項階段段性成果果或合同同履行過過程中的的各關(guān)鍵鍵環(huán)節(jié)進進行嚴(yán)格格的質(zhì)量量把關(guān)，并并按各類類成果驗驗收單的的驗收內(nèi)內(nèi)容、流流程及權(quán)權(quán)限進行行驗收，確確保對方方所提交交的最終終成果滿滿足我方方要求。同同時，所所有在合合同履行行過程中中發(fā)生的的關(guān)鍵性性事務(wù)(相關(guān)事事項的請請示、內(nèi)內(nèi)外文書書的審批批、階段段性環(huán)節(jié)節(jié)論證、成成果驗收收及存檔檔等)均均應(yīng)通過過管理系系統(tǒng)在成成果驗收收或合同同義務(wù)相相對應(yīng)的的事務(wù)